《某网络公司管理制度汇编(doc 65页)20007.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某网络公司管理制度汇编(doc 65页)20007.docx（108页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 xxx 信信息港宽带带网络有限限公司 管理制度汇汇编 （修正版） 二零零一年年十月 目 录 目 录. 2 第一编. 5 行政管理制制度. 5 第一章 文文件管理制制度. 5 第二章 档档案管理制制度. 7 第三章 印印章使用管管理规定. 110 第四章 证证照管理制制度. 12 第五章 证证明函管理理制度. 13 第六章 会会议管理制制度. 13 第七章 物物资管理规规定. 14 第八章 公公司车辆管管理规定. 114 第九章 考考勤管理制制度. 15 第十章 出出差管理制制度. 16 第十一章 通讯费用用管理制度度. 177 第十二章 非工程采采购及收货货管理制度度. 177 第十三章 库
2、房管理理办法. 18 第二编. 21 人力资源管管理制度. 222 第一章 总总则. 22 第二章 录录用. 22 第三章 员员工管理. 226 第四章 薪薪酬及福利利. 277 第五章 休休假. 27 第六章 保保密管理规规定. 31 第七章 员员工培训. 331 第八章 奖奖励. 31 第九章 处处分. 32 第十章 附附则. 32 附：培训制制度. 322 第一章 总总则. 32 第二章 培培训管理功功能. 33 第三章 培培训工作程程序. 33 第四章 部部门培训. 335 第五章 晋晋职培训. 335 第六章 专专题培训. 335 第七章 层层级培训. 336 第八章 培培训管理.
3、336 第九章 培培训档案管管理. 36 第十章 培培训评价. 337 第十一章 培训纪律律. 377 第三编. 37 财务管理制制度. 37 第一章 物物资管理办办法. 37 第二章 借借款、报销销流程及办办法. 39 第四编. 41 合同管理办办法. 42 附件1: 业务类合合同管理办办法. 45 第一章 总总则. 45 第二章 业业务类合同同（或协议议）类别. 445 第三章 标标准合同. 446 第四章 合合同审批权权限. 46 第五章 业业务合同（或或协议）签签订流程. 47 第六章 业业务类合同同档案管理理. 477 附件二：工工程合同管管理办法. 48 第一章 总总则. 48 第
4、二章 合合同的签订订、变更、解解除和履行行. 48 第三章 合合同档案管管理. 51 第五编. 52 网络运行维维护管理办办法. 52 第一章 总总则. 52 第二章 管管理运行维维护工作基基本制度. 553 第三章 设设备管理. 559 第四章 机机房管理. 660 第五章 网网管维护管管理. 70 第六章 质质量管理. 772 附件一 网网络设备维维护管理记记录. 744 附件二：IIP 故障障处理流程程. 880 第一编 行政管理制制度 第一章 文文件管理制制度 第一节 总总则 一、为适应应公司全方方位规范化化科学管理理，做好公公司文件管管理工作，使使之规范化化和制度化化，特制定本制度度
5、。 二、公司文文件是传达达方针政策策，发布公公司行政规规章制度、指指示、请示示和答复问问题、指导导商洽工作、报告告情况、交交流信息的的重要工具具。因此，必必须认真做做好文件的的管理工作作，有效地地为公司发展展服务。 三、公司全全体员工都都应发扬深深入调查、联联系群众、结结合实际、实实事求是和和认真负责责的工作作作风，努力提提高文件质质量和处理理效率。 四、文件处处理必须做做到准确、及及时、安全全，严格按按照规定的的时限和要要求完成。公公司文件由由总经办统一发发放、传递递、用印、保保管和立卷卷归档。 第二节 文文件分类 一、规定。发发布重要的的行政规章章制度，采采取重大的的强制性行行政措施，用用
6、“规定”。 二、决定、决决议。对重重要事项或或重大行动动做出安排排，用“决定”。经会议议讨论通过过并要求贯贯彻的事项，用用“决议”。 三、通知。转转发上级机机关文件，批批转下级文文件，要求求下级办理理和需要共共同执行的的事项，用用“通知”。 四、通报。表表彰先进，批批评错误，传传达重要信信息，用“通报”。 五、请示、报报告。向上上级请求批批示与批准准，用“请示”。向上级级汇报工作作、反映情情况、提出出建议，用“报告”。 六、批复。答答复请示事事项用“批复”。 七、函。商商洽工作、询询问问题、向向有关主管管部门请求求批准等，用用“函”。 八、会议纪纪要。传达达会议议定定事项和主主要精神，要要求与
7、会者者共同遵守守的，用“会议纪要要”。 第三节 文文件格式 一、文件一一般由标题题、发文字字号、签发发人、密级级、紧急程程度、正文文、附件、发发文时间、印印章、主题词、主主送单位（部部门）、抄抄报（送）单单位（部门门）等部份份组成。 二、文件标标题应准确确简要概括括文件的主主要内容。 三、发文字字号包括代代号、年号号、顺序号号。 四、公司发发文代号分分为四种：“xxxx 发”、“xxxx 人发”、“xxxx 客发”。冠以上上述发文代号的内发发文件应对对全公司具具有效力，对对外发文应应代表公司司的整体意意志。 发文一般应应该是对公公司各方面面事务具有有一定指导导性或约束束力的事项项的宣告，日日常
8、的程序序性、流程性性文件则应应以工单、请请示、报告告、简报等等形式流转转。力避随随意发文。 “xxx 发”用于公司司及各部门门的对内对对外发文，由由总经办统统一编号；“xxx 人发”、“xxx 客发”分别别用于人力力资源部的的对内对外外发文及客客户服务中中心的对外外发文，文文件由发文文部门自行编编号，总经经办统一认认定。（公公司其他部部门均以“xxx 发”的代号发发文，以、代号发文文，须在发发文权限范范围内。） 五、文件必必须盖章或或签字。 六、密级分分为“绝密”、“机密”、“秘密”。 七、紧急程程度分为“特急”、“急”、“平”。 八、文件内内容要求事事实清楚、观观点鲜明、条条理清晰、文文字精
9、炼、用用语准确。 九、发文单单位必须注注明全称。 十、多页文文件应标明明页码。 十一、文字字从左至右右横写、横横排，左侧侧留装订位位。 十二、文件件纸一般使使用A4 型。 第四节 收收文 一、收文一一律使用xxxx 信信息港宽带带网络有限限公司收文文簿。 二、外单位位来文均由由行政部指指定专人收收文，由总总经办统一一拆封、登登记，根据据文件属性性及时分送相关部门门。 第五节 办办文 一、办文包包括文件的的分送、传传递、承办办、催办等等程序。 二、办文由由总经办统统一安排，包包括文件的的分送、传传递和催办办。 三、协办部部门必须积积极配合主主办部门完完成文件处处理。 四、文件的的催办由总总经办负
10、责责，防止漏漏办或延误误。 五、严格按按照时限要要求完成。 六、文件传传递必须保保证安全，完完善签收手手续，防止止文件遗失失。 七、文件办办理完毕后后，统一交交由总经办办指定专人人保管、立立卷归档。 第六节 发发文 一、发文一一律使用xxxx 信信息港宽带带网络有限限公司发文文稿纸。 二、发文程程序如下： 公司内部发发文: 拟稿人部部门经理核核准主管副总总经理 总经办办统一编号号打印盖章（签签字）发文备案 对外发文: 拟稿人部部门经理审审核主管副总总经理总经理核核准总经办统统一编号打印盖章（签字）发文备案 第七节 其其他 一、时限要要求： 1、特急：限个工工作时内完完成。 2、急：限限个工作作
11、时内完成成。 3、平：限限个工工作时内完完成。 二、文件的的保密要求求： 1、绝密文文件：阅后后应立即退退回发文部部门，并由由发文部门门保存在保保险柜内。 2、机密文文件：阅后后应立即保保存在保险险柜内。 3、秘密文文件：阅后后立即保存存在文件柜柜内。 三、文件立立卷归档按按照档案案管理制度度执行。 第二章 档档案管理制制度 档案是全面面反映公司司经营管理理各项活动动的历史记记录，是实实现今后决决策科学化化的重要依依据。特制定定本方法，各各部门必须须按本制度度认真做好好档案管理理工作。 第一节 档档案范围 公司各种具具有保存价价值的文件件、图纸、方方案、软件件、图片、音音像、实物物等都必须须立
12、卷、归档。 其中，文件件包括：规规划、计划划、技术资资料、工程程资料、财财务资料、人人事资料、会会议纪要、项目方方案、合同同协议、内内外行文等等。 第二节 档档案分类及及编号 一、档案按按其内容及及关联部门门可分为六六大类： 1、行政类类 2、财务类类 3、人事类类 4、业务类类 5、工程类类 6、拓展类类 二、机要档档案须在档档案编号后后注明：绝绝密、机密密、秘密。具具体划分规规则见本制制度第三节节第二条。 三、档案编编号以“一案一号号”为原则，遇遇有一案归归入多类者者，应先确确定其主要要类别进行行编号。 四、归档后后须填写档档案管理登登记表（附附表1）。 第三节 机机要档案 一、机要档档案
13、按其内内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其其中： 二、划分标标准： 绝密档案包包括： 公司经营发发展中的经经营战略、经经营方向、经经营规划、经经营项目及及经营决策策、战略性性的合作协议及及金额在1100 万万元以上的的重大合同同。 机密档案包包括： 1、财务资资料； 2、公司重重要会议纪纪要； 3、公司经经营情况； 4、人事档档案、薪资资性档案、劳劳动合同； 5、技术资资料； 6、金额在在10 万万-1000 万元的的合同。 秘密档案包包括： 1、重要项项目资料； 2、项目合合同协议。 第四节 档档案装订 一、以左方方装订为原原则，右上上角标明档档案号。 二、文件如如有皱折、破破损、参
14、差差不齐等情情况，应先先整补，裁裁切折叠，使使其整齐，再再装订。 第五节 保保存期限 档案保存期期限除政府府有关法令令或本公司司其他规章章制度特定定者外，一一律按照下下列规定办办 理： 一、永久保保存：1、公公司章程；2、股东东名簿；33、股东会会、董事会会、监事会会会议纪要要；4、公公司证照；55、各级批批文；6、印印鉴；7、公公司年度经经营计划；8、公司司年度经营营总结；99、年度财务报报表；100、技术资资料；111、不动产产所有权状状及其他债债权凭证；12、人人事资料； 13、大型型活动图片片、音像资资料；144、其他核核定须永久久保存的文文书。 二、十五年年保存：11、会计凭凭证；2
15、、其其他经核定定须十五年年保存的文文书。(其其它财务档档案的保存期限按国国家相关规规定执行) 三、五年保保存：1、期期满或解除除的合同协协议；2、完完结后的项项目方案；3、其他他经核定须须保存五年的文书书。 四、一年保保存：1、部部门工作计计划及工作作总结；22、完结后后的部门请请求报告；3、完结结后无长期保存必要要文书。 五、公司规规章制度由由总经理办办公室永久久保存，使使用部门视视其有效期期限予以保保存。 第六节 保保管部门 一、财务专专项机要档档案由财务务会计部负负责保管。 二、人事专专项机要档档案由人力力资源部负负责保管。 三、股东会会、董事会会、监事会会资料由董董事会秘书书保管。 四
16、、其他档档案均由总总经办指派派专人保管管。 第七节 档档案移交 一、公司各各类证照、批批文在颁发发之日起移移交总经办办。 二、公司章章程，股东东会、董事事会、监事事会会议纪纪要、决议议，应自签签发之日起起三日内移移交总经办。 三、合同协协议应在签签订之日移移交总经办办。 四、财务档档案、人事事档案由部部门自行立立卷、归档档、管理。 五、其余档档案半年移移交一次，时时间为每年年的月和和月。 六、档案移移交须填写写档案移移交清册（附附表2）。 七、档案案移交清册册一式三三份，移交交双方各一一份，总经经办留存一一份。 第八节 档档案调阅 一、因工作作需要需调调阅档案时时，须填写写档案调调阅申请单单（
17、附表表3），并并经相应核核准人核准准后方可调阅阅。 二、行政类类档案、财财务类档案案、人事类类档案、业业务类档案案、工程类类档案、拓拓展类档案案的调阅须部门经理理核准，跨跨部门档案案调阅须总总经办主任任核准，但但仅仅限于于档案的查查阅、复印印， 使用原件或或调阅机要要档案资料料须总经理理核准。（保保密性档案案的范围见见机要档档案管理制度）。 三、档案管管理人员必必须严格按按照档案案调阅申请请单的内内容，将档档案调出，供供调档人查查阅。 四、调档人人必须是档档案调阅申申请单里里注明的查查阅人。 五、档案案调阅申请请单由档档案管理人人员留存备备查。 六、档案借借阅时间最最长不超过过8 个工工作时。
18、 七、如调档档内容更改改、调档时时间延长，应应按调档程程序重新办办理。 第九节 档档案销毁 一、超过保保存期，且且无保存价价值的档案案应销毁。 二、需销毁毁的档案由由保管部门门填报档档案销毁申申请表（附附表4），经经相应核准准人核准后后方可销毁。 三、部门内内部档案由由部门经理理核准销毁毁；机要档档案由总经经理核准销销毁；其余余档案由主主管副总经理核准销销毁。 四、销毁档档案须两人人以上人员员共同完成成，总经办办指定专人人监督销毁毁，并填写写档案销销毁登记表（附表表5）。 五、档案销销毁每半年年进行一次次，即每年年的月和和月。 六、档案案销毁申请请表、档档案销毁登登记表各各一式二份份，申请部部
19、门一份，总总经办一份份。 第十节 其其他 一、档案管管理人员应应妥善保管管，防虫蛀蛀、防霉、防防丢失，保保证档案安安全。 二、所有档档案应有专专柜存放、加加锁，定期期清理通风风，防湿。 三、所有档档案不得随随意查阅、复复印，不得得置于公共共场所。 四、本制度度附件包括括：机要要档案管理理制度。 五、以上表表格均由总总经办统一一编号。 六、各部门门必须严格格按照本制制度相关规规定保管档档案。 第三章 印印章使用管管理规定 一、根据公公司不同业业务的工作作需要，公公司印章有有不同的使使用范围。为为保证公司司的合法权权益不受损害，杜杜绝失误发发生，特规规定如下印印章使用办办法。 二、印章刻刻制按公司
20、司业务需要要由部门提提出申请，公公司领导批批准后，由由总经办统统一办理。印印章刻好后由总总经办办理理印章登记记手续，填填写印章章管理登记记表（附附表1），备备案并留好好印章样图。 三、总经理理通过授权权赋予一些些部门对其其部门（专专业）印章章的保管权权和使用权权。由被授授权人在总经办签字字领取印章章，指定专专人保管。 各部门在使使用印章时时应严格遵遵守印章授授权使用范范围、期限限等规定。 四、 公司司印章使用用范围、保保管人、使使用印章审审批人等规规定见下表表： 序号 印章 名称 使用范围 保管 部门 使用审批人人 使用规规定 备注注 1 公章 公司对外所所有正式文件, 对内通知等等正式总经办
21、 总经理 或授权人 行文 2 财务 专用章 公司正式财财务文件、报告、证证明、票据等 财务 会计部 财务会计部部经理 财务报表使使用时， 由财务会计计部经理审批，除支支票用印按照财务务管理制度相关规规定外， 其余均由主主管副总经理核准 3 合同 专用章 公司各类合合同 总经经办 参见 参见合同同管理规定 财务合同需需总经理核准 4 法定代表人印（支票） 支票 财务 会计部 见财务制制度有关规规定见财务制制度有关规规定 5 法定代表人印（除支票外） 公司正式的的合同， 财务报表文文件、票据 总经办 总经理或授授权人 合同管理规定 6 行政部部章 公司物品进进出证明 行政 管理部 行政部经理理 7
22、 人力资源部章 . 公司司人事证明 . 员工工聘用、解解聘等各类通通知 . 工资资发放,调调整通知 . 对口口单位函件往来 人力 资源部 人力资源部部经理 重大事项与与外单位人员出具证证明，需总经理审批批 8 工程专用印章 . 工程程施工告示 . 工程程建设中与相关单位位的非正式函函件往来 工程建设维护中心工程建设维维护中心负责责人 9 客服中心印章 . 用户户通知、告告示 . 客户户申述处理的回复 客服 中心 客服中心 经理 五、 印章章由指定保保管人专人人妥善保管管。保管人人对所负责责的印章丢丢失或盗用用，所引起起的经济 损失和法律律责任等负负全部责任任。 六、 当印印章管理人人变动或印印
23、章在经公公司领导审审批同意调调走时，应应及时办理理交接手续续，填写“印章管理理登记表”。 七、 印章章的使用 1、 每枚枚印章使用用前要由经经办人填写写印章使使用审批单单（附表表2），并并经指定的的审批负责责人进行审核核。审批人人要按公司司有关规定定审查要加加盖印章的的文本内容容是否在授授权的范围内，审批批通过后通通知印章保保管人员后后，方可使使用印章。审审批人对文文本加盖印印证后的一切经济济损失和法法律义务负负主要责任任。印章保保管人须将将加盖印章章的文本连连同印章使用审批批单归档档保存。 2、 公司司印章原则则不允许携携带外出，如如确系特殊殊需要须经经部门经理理提出书面面借用申请请， 并经
24、总经理理批准签字字后方可借借走，借用用时须填写写印章借借用申请表表（见附附表3），并并必须两人以以上一起办办理借用手手续，在借借用登记表表上签字。原原则上借出出的印章当当天归还，不得延延误。印章章外借期间间的使用由由部门负责责人全权负负责。 3、 员工工如需要公公司出具有有关证明，本本人应先提提出书面申申请，部门门负责人审审核，总经经办签字后方可可盖章。 八、 责任任 1、 印章章使用责任任人（签字字人）对印印章负有经经济、行政政、法律责责任。监印印人员对违违反规定的签印有有权拒绝用用章，印章章保管人员员不得私自自动用印章章。若非法法使用印章章，一经查查出根据事件件的严重程程序给予严严厉的行政
25、政处分或追追究其经济济、法律责责任。 2、 若印印章在使用用、保管过过程中不慎慎遗失，则则追究责任任人相应的的行政、经经济责任，给给予严厉的处分分，并赔偿偿所发生的的一切费用用。 第四章 证证照管理制制度 一、 公司司证照由总总经办指定定专人统一一管理。 二、 证照照是指由上上级主管部部门颁发的的各类证书书、批文等等。 如：营业执执照、法人人代码证、法法定代表人人证书、税税务登记证证、ISPP 经营许许可证等等等。 三、 证照照的使用包包括借用、复复印等。 四、 证照照使用必须须填写证证照使用申申请单。 五、 证照照借用程序序： 借用人申请请部门负责责人复核主管副总总经理审核核总经理核核准办理
26、借用用手续归还借用完毕毕后，应在在时限内归归还证照保保理人。 六、 证照照复印程序序： 借用人申请请部门负责责人复核主管副总总经理核准准办理借用用手续归还 如证照复印印件未使用用，应立即即退还证照照保管人。 七、 如需需使用原件件，则须总总经理核准准。 八、 证照照复印件必必须加盖“再复印无无效章”。 九、 证照照保管人必必须做出登登记，认真真填写证证照使用登登记表。 第五章 证证明函管理理制度 一、 证明明函的范围围包括：介介绍信、法法定代表人人证明书、授授权委托书书等。 二、 公司司证明函由由总经办指指定专人统统一管理。 三、 使用用证明函必必须填写证证明函使用用申请单，经经部门经理理核准
27、后方方可。 四、 法定定代表人证证明书、授授权委托书书须经主管管副总经理理核准。 五、 使用用证明函必必须做好登登记，填写写证明函函使用登记记表。 六、 严禁禁开出空白白证明函或或外借证明明函。 七、 证明明函开出后后，使用人人应妥善保保管。如发发生遗失或或被盗，应应立即向主主管领导汇汇报，并迅速采取相相应措施，避避免造成损损失；如证证明函未使使用，应立立即退还总总经办。 八、 总经经办应妥善善保管证明明函存根。 第六章 会会议管理制制度 一、总经理理办公例会会 1、总经理理办公例会会分工作例例会和专题题会议。 2、工作例例会于每周周一定期召召开，由总总经理主持持。会议由由总经办召召集。 3、
28、专题会会议必须由由主管副总总经理提议议，总经理理同意后方方可召开。 4、总经理理会议都应应做好会议议记录，必必要时应形形成会议决决议。 二、部门主主管工作例例会 1、部门主主管工作例例会于每周周一定期召召开。 2、公司经经营班领导导至少应有有一人出席席，由总经经理召集、总总经理或副副总经理主主持。 三、重大事事项专题会会议 1、需由部部门经理提提议，由总总经办统一一安排。 2、会议由由部门经理理召集、主主持，由主主管副总经经理核准。 四、部门内内工作例会会 1、部门内内工作例会会召开时间间由部门自自定。 2、部门经经理主持。 五、以上会会议共同事事项： 1、专题会会议的召开开应填写会会议提案表
29、表。 2、会议经经核准召开开后，由总总经办发会会议通知单单。 3、所有会会议应做好好会议记录录。 4、会后形形成会议纪纪要，及时时传达会议议精神。 5、以上第第一、二、三三项会议的的会务工作作由行政部部统一安排排。 6、与会者者应做好会会议准备，准准时出席。 7、因故无无法出席或或无法准时时出席者，应应以书面形形式请假，报报上级领导导批准，否否则作无故缺席处处理。 8、由会议议主持人负负责会议考考勤工作。 9、会间应应关闭通讯讯工具，或或将其消音音。 第七章 物物资管理规规定 为使办公用用品管理合合理、有效效，进一步步做到规范范、标准，结结合公司的的具体情况况， 特制定本规规定。 一、本规定定
30、将办公用用品分为消消耗品、管管理消耗品品及管理品品三种。 1、消耗品品：铅笔、胶胶水、透明明胶、大头头针、图钉钉、回形针针、笔记本本、复写纸纸、卷宗、标标签、告示贴贴、便条纸纸、信纸、橡橡皮、夹子子、圆珠笔笔、钉书钉钉等。 2、管理消消耗品：钢钢笔、签字字笔、白板板笔、修正正液、打（复复）印纸等等。 3、管理品品：剪刀、美美工刀、钉钉书机、打打孔机、计计算器、印印泥、笔筒筒等。 二、办公用用品分为个个人领用与与部门领用用两种。“个人领用用”系个人使使用保管用用品，如圆圆珠笔、签字笔、直直尺等。“部门领用用”系部门共共同使用用用品，如打打孔机、大大型钉书机机等。 三、消耗品品及管理消消耗品每月月
31、25 日日申请一次次，管理品品每季度末末的十日内内申请一次次，原则上上不再另行申申请。 四、各部门门于每年的的1 月225 日填填报部门门年度固定定资产申购购单，交交行政部汇汇总，并会会同财务会计部共共同拟定公公司年度固固定资产购购置计划。 五、原则上上，每人每每月发放圆圆珠笔芯或或签字笔芯芯一支，便便条纸及信信纸各一本本。每人每每季发胶水一瓶、大大头针、回回形针、钉钉书钉各一一盒、笔记记本一本。不不够用者，可可经部门主主管批准后另行申请请。 六、每人及及每部门设设立“办公用品品领用登记记卡”一张，由由行政部统统一保管，并并控制办公公用品的领用状况况。 七、行政部部可向文具具批发商采采购，其必必需品、采采购不易或或耗用量大大者，应酌酌量存库。 八、新进人人员到职时时按“新员工办办公用品领领用标准”在行政部部部门领用用，离职时时，应将剩剩余办公用品一一并退还行行政部。 九、印刷品品（如信纸纸、信封、表表格等），除除各部门特特殊表单外外，其印刷刷、保管均均由行政部部统一管理。 十、固定资资产、办公公用品丢失失或被盗、损损坏，公司司将根据具具体原因追追究当事人人相关物品品净残值予以赔偿偿（保险公公司赔付部部分除外）。对对于重大责责任者，除除追究经济济责任外，还还将视情节给予相相应的行政政处罚，甚甚至追究法法律责任。 第八章 公公司车辆管管理规定 一、 为加加强公司