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1、某餐饮公司司股东会议事事规则某餐饮管理理有限责责任公司司股东会议事事规则第一章 总则第一条 根据建立现现代企业业制度的的要求，为为明确某某餐饮管管理（北北京）有有限责任任公司（以以下简称称公司）股股东会的的议事程程序，规规范股东东会内部部机构及及运作程程序，充充分保护护股东的的利益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和某餐饮管理有限责任公司章程（以下简称公司章程），以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会会由全体体股东组组成，股股东会是是公司的的权力机机构。股股东会依依照法定定程序行行使职权权。第三条 股东会的职职权范围围由公公司法和和公司司章程规规定。第二章 股东会会会议
2、的召召开第四条 股东会会议议分为定定期会议议和临时时会议。定定期会议议每半年年召开一一次，分分别于当当年7月月15日日前和次次年元月月15日日前召开开。因故故不能在在上述期期限内召召开股东东会的，应应当报告告全体股股东，说说明原因因并在公公司内部部发布公公告。第五条 股东会会议议应当由由代表二二分之一一以上表表决权的的股东出出席方可可举行。股东可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。委托代理人应为完全民事行为能力人。第六条 有下列情形形之一的的，可在在事实发发生之日日起一个个月内召召开临时时会议：（一） 董事会提议议召开；（二） 监事会提议议召开；（三） 拥有四分之之一以上上表决权
3、权的股东东、三分分之一以以上的董董事或监监事提议议召开；（四） 公司章程程规定定的其它它情形。第七条 股东会会议议，由董董事会召召集，董董事长主主持。 第八条 董事长因故故不能出出席股东东会会议议时，由由董事长长指定副副董事长长或其他他董事主主持；董董事长和和副董事事长均不不能出席席会议，董董事长也也未指定定人选的的，由董董事会指指定一名名董事主主持会议议；董事事会未指指定会议议主持人人的，由由出席会会议的股股东共同同推举一一名股东东主持会会议；如如果因任任何理由由，该股股东无法法主持会会议，应应当由出出席会议议的持有有最多表表决权的的股东(或股东东代理人人)主持持。第九条 董事会应当当在会议
4、议召开115日以以前书面面通知全全体股东东。董事事会可将将书面通通知直接接送达股股东本人人，由本本人签收收。直接接送达有有困难的的，董事事会依据据股东预预留在公公司的地地址以挂挂号信的的方式通通知，从从寄出之之日起第第十日为为通知送送达确认认日。股股东对预预留地址址的有效效性自行行负责，如如出现变变更应及及时告知知。第十条 股东因特殊殊原因不不能与会会时，应应在会议议召开前前3天通通知董事事会召集集人，也也可书面面委托代代理人参参加股东东会会议议，行使使委托书书中载明明的权利利。第十一条 出席会议的的人员包包括股东东（或代代理人）、董董事、监监事、高高级管理理人员、聘聘任律师师及董事事会邀请请
5、的人员员，公司司有权拒拒绝其他他人士入入场。第十二条 股东会会议议的通知知包括以以下内容容： （一） 会议的日期期、地点点和会议议期限；（二） 提交会议审审议的事事项；（三） 其它需要说说明的事事项；（四） 会务联系人人姓名、电电话号码码。第十三条 股东委托的的代理人人出席会会议时，应应出示委委托书并并交由董董事会存存档备查查；其委委托书应应载明下下列内容容： （一） 代理人姓名名、身份份证号码码；（二） 是否具有表表决权；（三） 对列入股东东会议程程的每一一审议事事项分别别投赞成成票、反反对票或或弃权票票的指示示；（四） 对可能纳入入股东会会议程的的临时提提案是否否有表决决权；（五） 委托书
6、有效效期限和和签发日日期；（六） 委托人签字字或盖章章。第十四条 授权委托书书应在会会议召开开前1天天交董事事会（或或董事会会指定地地点）。 第十五条 出席会议人人员的签签名册由由公司董董事会负负责制作作。 第十六条 股东会的表表决方式式采用投投票表决决，投票票（表决决）结果果由董事事会负责责存档。第十七条 召开股东会会会议应应坚持从从简节约约的原则则，不得得给予出出席会议议的股东东额外的的经济利利益。 第十八条 董事会、监监事会应应采取必必要措施施，保证证股东会会会议的的严肃性性和正常常秩序，无无关人员员一律不不得入场场。 第十九条 股东会会议议召开时时，董事事长应向向股东会会宣布到到会人数
7、数是否符符合公公司章程程规定定的表决决权数。 第二十条 在定期会议议上，董董事会应应当就半半年或年年度股东东会决议议中应由由董事会会办理的的各事项项执行情情况向股股东会做做出书面面报告。 第二十一条 在定期会议议上，监监事会应应当宣读读有关公公司半年年或年度度监督专专项报告告，其主主要内容容： （一） 公司财务的的检查情情况；（二） 董事、经理理等高层层管理人人员执行行公司职职务时的的尽职情情况及对对有关法法律、法法规、公公司章程程及股股东会决决议的执执行情况况； （三） 监事会认为为应当向向股东会会报告的的其它重重大事件件。 第二十二条 股东或股东东代理人人在审议议议题时时，应简简明阐述述股
8、东的的观点，对对报告人人没有说说明而影影响其判判断和表表决的问问题可提提出质询询，有权权要求报报告人解解释清楚楚。对有有争议又又无法表表决通过过的议题题，由主主持人在在征得与与会股东东意见后后暂缓表表决，提提请下次次临时会会议审议议。暂缓缓表决的的事项应应在股东东会决议议中作出出说明。 第三章 股东会的的提案第二十三条 股东会提案案应当符符合下列列条件：（一） 内容与与法律、法法规和章章程的规规定不相相抵触，并并且属于于股东会会职责范范围；（二） 有有明确议议题和具具体决议议事项；（三） 以书面面形式提提交或送送达董事事会。第二十四条 董事候选人人名单以以提案的的方式提提请股东东会决议议。董事
9、事候选人人限定在在出资额额￥500,0000以上上（含本本数）且且持股或或者代表表持股比比例不低低于1%的股东东。单独独或合并并持有（含含代表）公公司8%以上（含含本数）股股份的股股东可以以提出一一名董事事候选人人，单独独或合并并持有（含含代表）公公司166%以上上（含本本数）股股份的股股东可以以提出二二名董事事候选人人，依此此类推。董董事的产产生方式式为差额额选举，差差额比例例不低于于20%。第二十五条 监事候选人人名单以以提案的的方式提提请股东东会决议议。单独独或合并并持有（含含代表）公公司100%以上（含含本数）股股份的股股东可以以提出一一名监事事候选人人，单独独或合并并持有（含含代表）
10、公公司200%以上上（含本本数）股股份的股股东可以以提出二二名监事事候选人人，依此此类推。监监事的产产生方式式为差额额选举，差差额比例例不低于于30%。第二十六条 董事会（第第一次股股东会由由公司发发起人）向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺董事会披露的候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。第二十七条 有下列情形形之一的的，不得得担任公公司董事事、监事事、经理理：（一） 无民事行为为能力或或限制民民事行为为能力者者；（二） 因犯有贪污污、贿赂赂、侵占占财产、挪挪用财产产罪或者者破坏社社会秩序序罪，被被判处
11、刑刑法，执执行期满满未逾五五年，或或者因犯犯罪被剥剥夺政治治权利，执执行期未未满五年年者；（三） 担任因经营营管理不不善破产产清算的的公司、企企业的董董事或者者厂长、总总经理，并并对该公公司、企企业的破破产负有有个人责责任的，自自该公司司、企业业破产清清算完结结之日起起未逾三三年者；（四） 担任因违法法被吊销销营业执执照的公公司、企企业的法法定代表表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业被吊销销营业执执照之日日起未逾逾三年者者；（五） 个人所负数数额较大大的债务务到期未未清偿者者；（六） 因触犯刑法法被司法法机关立立案调查查，尚未未结案者者；（七） 非自然人者者；（八） 法律、行政政
12、法规规规定不能能担任企企业领导导者；第二十八条 董事和监事事的报酬酬作为提提案提请请股东会会决议。股股东会根根据董事事和监事事的工作作内容和和职责确确定其报报酬。如如果董事事兼任公公司的管管理职务务，则可可选择董董事报酬酬或管理理职位薪薪金。如如果监事事兼任公公司的职职务，则则可以选选择监事事报酬或或职务报报酬。第二十九条 未能明确具具体内容容的，不不能视为为提案，股股东会不不得进行行表决。第三十条 会议通知发发出后，不不得再提提出通知知中未明明确的新新提案，否否则大会会应延期期举行。 第三十一条 董事会认为为提议股股东的提提案违反反法律、法法规和本本规则的的规定，应应当做出出不同意意召开股股
13、东会的的决定，并并将反馈馈意见通通知提议议股东。提提议股东东可在收收到通知知之日起起十五日日内决定定放弃召召开临时时股东大大会，或或者自行行发出召召开临时时股东大大会的通通知。第四章 股东会的的表决及及会议记记录第三十二条 股东会会议议由股东东按照出出资比例例行使表表决权。第三十三条 股东会对公公司增加加或减少少注册资资本、分分立、合合并、解解散或者者变更公公司形式式、修改改公司章章程等事事项做出出决议，应应由代表表三分之之二以上上表决权权的股东东表决通通过；对对其他事事项作出出决议由由出席会会议代表表二分之之一以上上表决权权的股东东表决通通过。临临时股东东会不得得对通知知中未列列明的事事项作
14、出出决议。第三十四条 出席股东会会的股东东以其表表决权选选举董事事和监事事，依照照所获得得的表决决权的多多少确定定董事、监监事人选选，当选选董事、监监事所获获得的表表决权应应超过出出席本次次股东会会所代表表的表决决权的二二分之一一。如出出现所获获得表决决权相同同而不能能确认时时，对其其进行新新一轮的的投票，直直至最后后确定。第三十五条 股东会对所所有列入入议事日日程的提提案应当当进行逐逐项表决决，不得得以任何何理由搁搁置或不不予表决决。 第三十六条 列入股东会会审议的的每一事事项表决决结果，应应当由两两名股东东代表和和一名监监事参加加清点，并并由清点点人当场场公布表表决结果果。 第三十七条 会
15、议主持人人根据表表决结果果决定股股东会决决议是否否通过，并并应当在在会上公公布表决决结果，决决议的表表决结果果载入会会议纪录录。 第三十八条 股东会会议议记录由由董事会会负责，并并用会议议专用纸纸记载，记记载的内内容包括括： （一） 出席股东会会的股东东及代理理人姓名名、职务务； （二） 会议的日期期、地点点；（三） 会议主持人人、清点点人、记记录人、列列席人员员的姓名名；（四） 会议的议程程；（五） 各发言人对对审议事事项的发发言要点点；（六） 每一表决事事项的表表决结果果；（七） 股东会认为为和公公司章程程规定定应当载载入会议议记录的的其它内内容。第三十九条 股东会会议议记录由由出席会会议
16、的股股东签字字，并作作为公司司档案由由董事会会保存。股股东会会会议记录录的保管管期限为为10年年。第四十条 股东会决议议由董事事会在会会后5个个工作日日内进行行内部公公告。第五章 股东会决决议的执执行 第四十一条 股东会会议议形成的的决议，由由董事会会负责组组织贯彻彻，并按按决议的的内容和和责权分分工责成成公司经经理具体体实施承承办；股股东会决决议要求求监事会会办理的的事项，直直接由监监事会召召集人组组织实施施。 第四十二条 决议事项的的执行结结果由总总经理向向董事会会报告，并并由董事事会向下下次股东东会报告告；涉及及监事会会实施的的事项，由由监事会会直接向向股东会会报告，必必要时，可可向董事事会通报报有关情情况。 第六章 附则第四十三条 对股东会的的召集、召召开、表表决程序序及决议议的合法法性发生生争议又又无法协协调时，当当事人可可以向人人民法院院提起诉诉讼。第四十四条 本规则未涉涉及的事事项按公公司法和和公司司章程及及有关法法律法规规执行。第四十五条 本规则修订订权属股股东会，解解释权属属董事会会。第四十六条 本规则如遇遇国家法法律法规规修订，其其规则内内容与法法律相抵抵触时，应应及时修修订。第四十七条 本规则由全全体股东东共同订订立，经经股东会会审议批批准后实实施。 某餐饮管管理有限限责任公公司二三年年十二月月 - 10 -