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1、前言xx集团自成立以来，得到社会各界的关心和厚爱，企业已从一家名不见经传的小公司发展成为如今颇具规模的民营企业集团，取得了一定的社会影响。在企业的发展过程中，我们以海纳百川的胸怀吸纳了一大批优秀人才加盟，加快了企业发展。随着经济一体化进程及企业的快速发展，市场竞争日趋激烈，原有的企业管理制度已不能适应企业发展的需要。为尽快地实现企业管理现代化，规范化，我们结合了先进的管理经验，制定了新的企业管理制度。在今后的实际运行中，我们还要增加、修改一些内容，以期使企业管理制度更加完善，最终形成具有金大陆特色的管理模式，从而推动企业的健康发展。 集团企业管管理再造造领导小小组 年 月 日第一章 行政办办公
2、管理理制度一、办公设设施及办办公用品品管理制制度一、各部门门的办公公设施及及办公用用品由办公室室办统一一管理。每每年末由由办公室室对各部部门使用用的办公公设施按按固定资资产和低低值易耗耗品分类类登记、盘盘存。二、各部门门应负责责对所使使用的办办公设施施进行维维护和保保养，如如因人为为原因使使办公设设施遭到到破坏的的，应照照价赔偿偿。三、办公用用品的采采购、保保管、发发放与领领用由办办公室统统一负责责。各部部门所需需购买配配置的物物品到办办公室领领取办办公用品品申购单单，如如实填写写所需物物品的名名称、数数量且部部门负责责人签字字，然后后交办公公室审核核，办公公室审核核无误后后，主管管签字呈呈报
3、董事事长，经经董事长长在办办公用品品申购单单上签签批后，再再由办公公室统一一购买，并并登记入入库。四、各部门门需要的的办公用用品，各各部门应应指派专专人领取取，并且且领用人人要在办办公用品品领用单单签字字。非办办公用品品申购单单内所所列物品品拒绝发发放。五、未经办办公室审审核，私私自购买买的办公公用品财财务部门门不予报报销。二、电话管管理制度度一、本公司司的电话话，主要要是为工工作及方方便开展展业务之之用，禁禁止员工工在公司司内打私私人电话话。二、员工打打电话，用用语应尽尽量简洁洁、明确确，以减减少通话话时间。三、总机接接外线电电话至分分机时，一一般电话话铃声响响五次无无人接听听时即挂挂线。四
4、、总台文文员接听听外线电电话的标标准用语语为：“您好，xxxxxx集团！”对方告告知分机机电话时时，说：“请稍等等!”如分机机占线，说说“电话占占线，请请稍后再再拨!”接听内内线电话话的用语语为：“您好，总总台!”其他内内容视情情回答，总总的要求求是规范范、简洁洁、礼貌貌。五、长途电电话的管管理由总总裁办负负责。禁禁止员工工在公司司挂私人人长途电电话。因因工作需需要挂长长途电话话，需填写写“长途电电话登记记表”，注明明部门、通通话人、对对方地区区及单位位、因何何业务通通话等，并并经总裁裁办同意意后方予予挂拨。未未经总裁裁办同意意，私自自挂长途途电话的的，一次次扣考评评分一分分。三、印章管管理制
5、度度一、公司印印章由总总裁办根根据工商商注册通通知单到到公安局局印章厂厂统一刻刻制，统统一保管管。公司司印章的的使用代代表公司司行为的的严肃性性，印章章保管者者应恪守守职业道道德。绝绝不允许许子公司司或部门门私自刻刻制印章章，如有有违反，并并给公司司造成经经济损失失，集团团将按国国家有关关法律追追究其法法律责任任。 二、各部门门需用印印章，应应首先填填写用用章申请请单，经经总裁或或分管领领导签字字后，方方可盖印印。三、严禁把把印章盖盖在空白白便笺或或空白合合同上，一一经发现现对印章章保管者者扣考评评分100分/次次.，.如造成成严重后后果，将将依法追追究其相相应法律律责任。四、如需将将公章借借
6、出，除除填写用用章申请请单外外，还应应出具借借条，经经总裁或或分管领领导同意意后方可可借出。五、对因玩玩忽职守守造成公公司印章章丢失，并并给公司司造成严严重后果果者予以以除名，同同时公司司将依法法追究其其法律责责任。四、文书档档案管理理制度一、总公司司的文件件由办公公室负责责起草和和审核，董事长签发。各部门的业务文件由各部门起草，办公室审核，董事长签发。二、文件签签发后，送送办公室室统一安安排打印印，并送送回起草草部门核核对，核核对无误误后方能能复印、盖盖章。三、文件统统一由办办公室办办负责发发送。文文件的原原稿由办办公室分分类存档档备查。四、总公司司的发文文由办公公室专人人负责签签收，并并分
7、类登登记，报报董事长长批阅后后，转有有关领导导和部、室室办理。五、传阅文文件由办办公室负负责收回回，对领领导指示示的文件件，办公公室应及及时组织织传达、落落实。六、档案的的管理应应使用统统一的档档案盒，标标签醒目目，排放放整齐有有序，且且每一盒盒内要列列明存放放目录，便便于查找找；使用用电子办办公系统统发放的的文件要要拷盘存存档。七、任何部部门和个个人借阅阅档案，必必须经办办公室主主任同意意，并在在借阅单单上签字字后方可可借阅。档档案的借借阅原则则上只给给复印件件。五、值班管管理制度度一、本集团团节假日日期间需需要安排排值班的的，由总总裁办统统一安排排。二、值班员员工因病病或其它它原因不不能值
8、班班的，应应先行请请假或请请其他员员工代班班，否则则，按旷旷工处理理。三、值班时时间以作作息制度度为准。四、值班人人员应高高度负责责，注意意防火、防防盗，保保持办公公区域的的清洁卫卫生，做做好电话话记录。五、值班人人员遇有有突发事事件可先先行处理理，如其其职权不不能处理理的，应应立即通通报并请请示主管管领导办办理。六、值班员员工收到到电文应应分别按按下列方方式处理理：1、属于职职权范围围内的可可即时处处理。2、非职权权所及，视视其性质质应立即即联系有有关部门门负责人人处理。七、值班员员工如遇遇紧急事事件处理理得当，使使集团减减少损失失者，集集团视其其情节给给予嘉奖奖，如因因玩忽职职守给集集团造
9、成成重大损损失的，酌酌情给予予扣考评评分11000分并追追究其相相应法律律责任。八、员工值值班津贴贴，结合合劳动动法和和集团相相关制度度规定执执行六、车辆管管理制度度一、为加强强总公司司车辆的的保管及及有效使使用，特特制定本本制度。二、本制度度中所指指车辆系系指总公公司可以以调配的的车辆。三、本公司司的车辆辆由办公公室负责责管理。各各分公司司车辆由由分公司负责责人或主主管行政政管理干干部负责责管理。四、车辆应应由专职职司机驾驾驶，需需由他人人驾驶时时，应尽尽驾驶人人员责任任，不得得交给无无证照人人员驾驶驶，专职职司机负负责车辆辆的检查查、保养养与维修修，确保保行车安安全。五、与车辆辆相关的的证
10、件、保保险卡等等资料由由驾驶人人员保管管。如遗遗失，由由此产生生的费用用由驾驶驶人员负负责。六、 驶员员须严格格遵守交交通法规规，不准准酒后驾驾车，不不准闯红红灯，不不准不顾顾路面情情况强行行超车，确确保行车车安全。若若发生交交通安全全事故，须须立即找找交警处处理，公公司将根根据事故故损失大大、小以以及交警警处理意意见给予予相应处处罚：1、若交警警判定我我公司驾驾驶员负负全责，事事故损失失额在一一万元以以上，责责任人须须承担保保险公司司理赔后后的尽损损失300。2、若因违违反交通通法规发发生较严严重交通通事故，交交警判定定我驾驶驶员负全全责，不不论事故故损失金金额多少少，责任任人须承承担保险险
11、公司理理赔后的的全部尽尽损失；若负主主要责任任，责任任人须承承担保险险公司理理赔后的的尽损失失的700的费费用。3、在正常常行驶中中若发生生交通事事故，交交警判定定我驾驶驶员负主主要责任任，事故故金额在在一万元元以上，责责任人须须承担保保险公司司理赔后后尽损失失的200费用用；一万万元以下下，须承承担保险险公司理理赔后的的尽损失失的200。4、在正常常行驶中中若发生生交通事事故，交交警判定定我公司司驾驶员员负500责任任，事故故金额在在一万元元以上，责责任人承承担保险险公司以以及对方方理赔后后的尽损损失的115；一万元元以下，责责任人承承担理赔赔后的尽尽损失的的15。5、在正常常行驶中中若发生
12、生交通事事故，交交警判定定我公司司驾驶员员负次要要责任，事事故金额额在一万万元以上上，责任任人承担担保险公公司以及及对方理理赔后的的尽损失失的5；在一一万元以以下，责责任人承承担保险险公司以以及对方方理赔后后的尽损损失的33。6、在正常常行驶中中若发生生交通事事故，交交警判定定对方负负全责，我我集团驾驾驶员没没有责任任，对当当事驾驶驶员不作作任何处处理。七、各部门门需要使使用车辆辆时，应应首先填填写派派车单一一式二份份，经用用车部门门主管签签字后，由由办公室室主任调调派司机机方可出出车，无无派车单单司机可可拒绝出出车。八、班后，节节假日，车车辆不使使用时须须停放公公司指定定的车库库，不准准驾车
13、办办私事。若若违反规规定造成成损失，将将对责任任人处于于每日1100远远的罚金金，罚金金上缴公公司财务务部。九、 驾驶驶员须认认真做好好车辆的的清洁卫卫生，认认真做好好车辆保保养，对对车辆进进行定期期检查和和维护，确确保车辆辆的完好好率，保保证车辆辆的安全全行驶。十、 车辆出现故障，驾驶员须立即向办公室主管汇报，填写车辆修理申请单，经批准后立即送修；如果在出长途中出现故障，驾驶员须立即打电话给办公室主管，经批准后就地找修理厂检修；车辆送修理厂检修，主管应陪同驾驶员一同前往谈判确定维修项目，价格，签订维修合同。车辆在修理厂修理期间，驾驶员须在现场跟踪监督车辆的修理质量，严格把关验收。七、会议管管
14、理规定定为规范会议议管理，提提高会议议质量，特特制定本本制度。一、会议的的通知与与安排由由办公室室负责，涉涉及政府府部门或或银行在在总公司司召开的的会议或或业务会会，由总总公司业业务对口口部门协协助办公公室做好好会务工工作。二、总公司司实行每每周例会会制度，主主要讨论论每周工工作总结结及下周周计划实实施方案案，时间间定于每每周六下下午177:000-118:000， 参会人人员：总总公司各各位股东东，各部部门负责责人。周周例会须须作会议议纪要下下发各部部门。三、 周例例会后，各各部门主主管还应应召集本本部门全全体人员员会议，检检讨上周周工作以以及讨论论如何完完成本周周工作计计划，并并作会议议纪
15、要。总公司实行每月汇报例会，主要由各部门负责人，各分公司负责人汇报当月工作情况，时间定于下月的第一周的周一。四、集团经经营管理理月计划划与总结结月例会会定于每每月上旬旬的第一一周的周周五下午午15：00召召开，各各部室主主管以上上人员及及子公司司部门副副经理以以上人员员参加。参会人员：总公司各位股东，各部门负责人以及各分公司负责人。五、 其它它会议的的召开由由董事长长召集，办办公室负负责人通通知，会会议时间间及参会会人员由由总裁办办提前一一天通知知（紧急急会议除除外）。六、各部门门、各分分公司会会期必须须服从总总公司办办公室统统一安排排。其次次，各种种会议、业业务洽谈谈不应安安排在总总公司例例
16、会同时时间进行行；必须须坚持小小会服从从大会，局局部服从从整体的的原则。七、会议主主持人、与与会单位位和人员员应做好好参会的的有关准准备工作作（包括括拟定会会议议程程、提案案、汇报报总结提提纲、发发言要点点、工作作计划草草案、决决议、决决定草案案等）。八、参会人人员应保保持饱满满的精神神状态，杜杜绝出现现萎靡不不振的情情绪。需需要发言言时应积积极主动动，严禁禁沉默不不语，发发言应语语言简明明扼要，条条理清晰晰。九、会议期期间，与与会人员员的手机机应关机机或处于于静音状状态。会会场内严严禁大声声喧哗或或交头接接耳，禁禁止中途途退场。十、各种会会议组成成人员应应准时参参加会议议，严禁禁迟到或或缺席
17、。如如遇特殊殊情况不不能到会会，须提提前1小时向向办公室室说明原原因，由由办公室室向会议议主持人人报告，否否则，视视作无故故缺席；无故缺缺席扣罚罚当事人人2000元，无无故迟到到扣罚当当事人1100元元。 十一、本规规定解释释权归办办公室。八、请示报报告制度度为建立良好好的工作作秩序，进进一步规规范集团团的办事事程序，提提高工作作和办事事效率，特特制定本本制度。一、请示或或报告工工作应坚坚持逐级级请示报报告的原原则，非非特殊情情况，不不得越级级请示或或报告工工作。二、请示工工作可采采取发送送呈签签表及及口头请请示两种种形式进进行，重重大、重重要工作作的请示示，必须须报送呈呈签表。三、呈签签表的
18、的报送，需需经本部部门及集集团有关关职能部部门审核核后，再再报集团团分管领领导、集集团总裁裁审批。审审批时间间一般不不超过11个工作作日，紧紧急工作作事宜，需需及时签签署审核核、审批批意见。四、请示的的工作事事项办毕毕后，查查办部门门负责人人（承办办人）应应及时向向有关领领导汇报报办理情情况，便便于集团团领导统统筹安排排下一步步工作。五、涉及费费用支出出的事项项，未经经请示不不得擅自自决定，否否则，其其费用由由有关责责任人自自理。六、本规定定也适用用使用电电子办公公系统的的请示与与报告。九、办公区区环境卫卫生管理理规定为创造一个个整洁有有序的工工作环境境，养成成良好的的卫生习习惯，不不断提升升
19、企业整整体形象象，特制制定本规规定。一、CEOO室、副副总裁室室、总裁裁助理室室的卫生生及花木木、鱼的的养护由由总裁办办负责，做做到窗明明几净、花花木叶净净、鱼水水清洁；二、集团各各部室（公公司）的的卫生各各自负责责。每天天早晨员员工应提提前100分钟到到岗搞好好卫生。办办公桌台台面摆放放要整齐齐有序，严严禁杂乱乱无章，与与工作无无关的物物品不准准放在办办公桌面面上。每每天下班班前将自自己桌面面的物品品、椅子子整理归归位，并并切断电电源、关关好门窗窗后方可可离岗。三、办公区区域内的的公共部部分卫生生由总裁裁办安排排值日。每每天值日日的员工工应提前前20分钟钟到岗清清理卫生生，值日日范围包包括办
20、公公室走道道、接待待大厅等等。四、每周五五下午下下班前110分钟钟进行卫卫生大扫扫除，各各部室统统一清理理自己办办公室的的门窗、台台面、墙墙角等处处的卫生生。五、各单位位应安排排每周或或每日卫卫生负责责人，按按月排班班并报总总裁办备备案。值值班人员员工应认认真负责责，切忌忌流于形形式。总总裁办公公室对每每天值日日情况要要进行检检查，对对敷衍了了事、不不负责任任的人员员给予扣扣考评分分1分的的处理，对对卫生管管理较差差的单位位和责任任人员将将在局域域网上给给予通报报批评，并并责令整整改。六、集团各各部室、公公司员工工在工作作时间严严禁吸烟烟(业务洽洽谈时除除外)，违规规一次，扣扣考评分分一分。十
21、、 关于于节能降降耗的管管理规定定xxxx集集团虽然然发展较较快,但目前前处于创创业阶段段，因此此，我们们必须积积极开源源节流，节节约各项项费用开开支。现现就节能能降耗作作如下规规定：一、夏天气气温达229以上，冬冬天气温温达8以下，方方可开启启空调。办办公室开开启空调调时，必必须关闭闭门窗，设设置合理理温度（夏夏天可设设置在330上下，冬冬天可设设置在118上下）。若若较长时时间离开开办公室室，办公公室在无无人情况况下，要要关闭空空调。按按空调保保养规定定，总裁裁办在夏夏季，冬冬季结束束时要安安排人员员清理网网罩灰尘尘。二、上班时时间，若若办公室室光线较较暗，可可开照明明灯。人人离开办办公室
22、要要随手关关灯。中中午休息息，办公公大厅、办办公室走走廊关闭闭一半灯灯，上班班时再开开启。下下班时间间个别员员工若要要加班，开开启所需需照明灯灯，不要要开启全全部照明明灯。装装饰连锁锁店在晚晚上222：00关闭闭门头广广告灯。三、下班离离开办公公室前，要要按照电电脑关闭闭程序关关闭办公公电脑，切切断电源源。四、要节约约纸张，充充分利用用局域网网功能，各各单位之之间，除除需存档档或对外外使用文文件资料料外，尽尽量利用用局域网网传递。确确需要打打印的文文件资料料，应在在电脑界界面校对对，或利利用已用用过的纸纸张背面面打印进进行校对对修改，避避免浪费费。凡有有彩色打打印机的的单位，严严禁打印印黑白稿
23、稿。确需需要复印印的文件件资料，张张数要计计算准确确，避免免多印，减减少浪费费。以上规定，请请各单位位遵照执执行。总总裁办要要定期检检查执行行情况，如如有违反反，违反反一项扣扣单位主主要负责责人考评评1分，直直接责任任人2分。下下班后，若若因电源源未关闭闭造成事事故要视视情节严严肃处理理，直接接责任人人要赔偿偿损失，分分管领导导要负连连带责任任。第二章 业务务洽谈签签定合同同有关规规定一、关于对对外进行行业务洽洽谈与签签订经济济合同（协议议）的有有关规定定随着集团规规模的不不断扩大大，对外外经济交交往日益益频繁，为为了维护护集团的的正当权权益，现现就对外外进行业业务洽谈谈与签订订经济合合同规定
24、定如下：一、凡对外外进行业业务洽谈谈或签订订经济合合同，须须由集团团总裁书书面授权权或委托托。二、凡所要要洽谈的的业务及及所要签签订的经经济合同同（协议议）必须须进行充充分、全全面的市市场调查查、分析析、研究究，做到到心中有有数。调调研的客客户至少少在两家家以上。三、对外进进行业务务洽谈和和签订经经济合同同（协议议），应应当坚持持公平、公公正、互互惠、互互利、自自愿协商商的原则则，不卑卑不亢、据据理力争争、维护护集团（公公司）的的正当利利益。四、凡标的的额在110000元以上上须有两两人在场场互相配配合，并并随时将将洽谈的的具体情情况及有有关事项项向总裁裁或分管管总经理理作及时时详细的的汇报。
25、五、在签订订经济合合同（协协议）时时，应当当对合同同（协议议）文本本的全部部内容了了解透彻彻，尤其其是重要要条款要要清楚无无误。当当作为要要约人时时，应当当表明意意向要求求；当作作为受要要约人时时，应表表明承诺诺事项。六、签订重重大经济济合同（协协议）实实行会签签制度，须须经总裁裁（副总总裁）、总总会计师师和公司司法律顾顾问审阅阅，确认认无误后后才可签签字盖章章。 二、关关于严禁禁在业务务交往中中收受贿贿赂拿回回扣的规规定 总 则一、在业务务中收受受回扣，不不仅使集集团蒙受受经济损损失，同同时，严严重损害害了集团团信誉，也也给合作作伙伴造造成损失失。因此此，为加加强集团团廉政建建设，杜杜绝在业
26、业务交往往中员工工收受贿贿赂、拿拿回扣的的现象发发生，结结合集团团的实际际情况，特特制定本本规定。加强监督管管理、实实行内部部监察制制度二、规定的的目的是是为了加加强集团团经营管管理，维维护集团团的利益益和信誉誉，提高高企业经经济效益益。 三、与经营营业务直直接相关关的单位位负责人人工作变变动都应应进行例例行审计计和内部部监察。四、内部监监察的职职权：对对违反财财务制度度，在业业务交往往中收受受贿赂，吃吃、拿回回扣的人人和事进进行调查查、审计计，若有有违规现现象，根根据情节节轻重给给予当事事人经济济处罚，情情节特别别严重的的，建议议移送司司法机关关，依法法追究法法律责任任。五、监察人人员在集集
27、团董事事长直接接授权下下实施监监察、审审计工作作。六、监察审审计范围围包括： 1、检查实实物、凭凭证、帐帐册及有有关资料料。2、索取有有关证明明材料； 3、进行必必要的调调查取证证；4、对正在在进行的的违法乱乱纪行为为提出处处理意见见； 5、对阻挠挠、破坏坏监察、审审计工作作以及拒拒绝提供供有关资资料的当当事人，经经集团领领导批准准，采取取必要的的临时措措施，追追究其责责任。严格合同管管理、严严禁吃拿拿回扣七、严格执执行合同同管理制制度，重重大项目目洽谈（1万元以上）须经公司主要领导主持洽谈，并及时向集团主要领导汇报洽谈结果。 八、业务洽洽谈必须须两人以以上参加加。业务务洽谈前前必须认认真调查
28、查市场行行情，摸摸清价格格底线，至至少与两两家以上上单位进进行比价价；大型型业务应应尽量采采取招标标 、议标标的形式式进行，努努力降低低成本，维维护集团团利益。 九、在经济济业务交交往中，对对方若有有回扣或或其它各各种形式式的馈赠赠，一律律上缴集集团，不不准私自自截留，否否则一律律作为贪贪污受贿贿处理。1、金额达达50元元给予罚罚款5000元（十十倍），并并降级处处理；2、金额达达2000元以上上者除给给予十倍倍罚款外外，一律律开除；3、金额达达50000元者者，除给给予十倍倍罚款外外，一律律移送司司法机关关追究法法律责任任；4、若受贿贿为实物物，按市市场价格格折算金金额；5、凡因吃吃拿回扣扣
29、，受到到处理的的都要在在本公司司局域网网上予以以通报；情节严严重者将将在集团团网站上上进行通通报。发发生下列列恶意情情况之一一的，不不论数额额多少都都要按照照以上办办法予以以严惩：1、在采购购中故意意选择质质次价高高的产品品和劣质质的服务务；2、故意以以长期合合作为由由，索要要回扣；3、与合作作商串通通欺骗公公司；4、在业务务中故意意隐瞒信信誉好的的合作商商；5、拖延时时间，打打时间差差欺骗领领导；6、在业务务工作中中不积极极寻找好好的合作作伙伴，不不认真向向对方提提出合理理要求，不不考虑公公司利益益，业务务洽谈马马马虎虎虎，致使使公司蒙蒙受损失失。 十、差旅交交通、汽汽车修理理、餐饮饮招待，
30、当当事人、经经办人必必须如实实报销，有有弄虚作作假者，一一律按本本规定第第九条处处理。十一、各级级员工必必须加强强法制观观念，努努力学习习、钻研研业务，不不断提高高自身素素质，廉廉洁奉公公，做一一名能力力强、信信誉好的的合格员员工。第三章 计算算机网络络及办公公自动化化管理制制度一、计算机机网络使使用管理理制度为了给大家家创造良良好的工工作环境境，确保保集团网网络的连连通性，特特制定本本制度。一、计算机机的使用用：1、请勿在在上班时时间浏览览与工作作无关的的网站。若若违反扣扣考评分分1分/次。 2、请勿通通过互联联网下载载与工作作无关的的内容、程程序、屏屏保、桌桌面主题题等。若若违反扣扣考评分
31、分1分/次。3、请勿在在上班时时间通过过电脑观观看与工工作无关关的影视视流媒体体。若违违反扣考考评分11分/次次。4、请勿擅擅自关闭闭所有安安装在机机器中的的Pcaanywwherre软件件。（1）内部部联系请请使用集集团内部部的FrreeIICQ进进行工作作沟通。上上班时间间禁止使使用QQQ聊天，若若违反扣扣考评分分1分/次。（2）文件件下载时时应使用用“网络蚂蚂蚁”软件下下载，以以提升下下载速度度、节省省时间和和因断电电、掉线线造成重重复劳动动。（3）请定定期升级级各自的的杀毒软软件，并并在每周周五检查查各自的的机器是是否带有有病毒。（4）如有有外来的的软盘或或资料需需要安装装至计算算机中
32、，请请在查毒毒和杀毒毒后使用用。（5）收发发邮件请请大家使使用Fooxmaail，大大家在工工作中相相互监督督并注意意邮件或或文件中中是否带带有病毒毒，如有有病毒，请请注意做做好防范范或进行行相应处处理，并并告知网网管。（6）为维维护及管管理方便便，请不不要私自自为计算算机设置置开机密密码，如如有特殊殊情况需需要设置置密码，必必须将密密码交部部门经理理和信息息中心处处备案。（7）操作作人员要要爱惜所所使用的的设备，保保持设备备表面清清洁。请请勿在计计算机上上堆放饮饮料、食食品、音音箱等），以以免发生生意外。（8）为了了防止意意外情况况造成的的损失，每每一位员员工都要要养成数数据备份份的良好好习
33、惯，重重要数据据要在本本机和公公司的文文件服务务器上各各备份一一份，并并根据资资料的更更新速度度做好定定期备份份。（9）没有有征得信信息中心心同意不不得私自自拆卸机机器。发发现私自自拆封机机器者，第第一次扣扣考评分分2分，（10）第第二次扣扣考评分分5分。二、服务器器的使用用：所有公司使使用的服服务器由由信息中中心统一一操作，未未征得信信息中心心确认不不可私自自操作公公司服务务器。 三、软件的的使用：1、 请勿勿擅自安安装与工工作无关关的软件件、屏保保和游戏戏；如确确需安装装，请报报经网管管同意登登记后安安装；2、 一般般情况下下，计算算机安装装Winndowws 220000 Prrofee
34、ssiionaal版本本即可，如如因工作作需要，确确需安装装Serrverr版本时时，请告告知信息息中心备备案；3、 如有有安装软软件的需需求，请请到信息息中心处处登记领领用相关关软件，用用完后请请立即归归还。四、网络工工具的使使用：如需使用网网络工具具，请在在信息中中心处登登记领用用，用完完即还。如如网络工工具在使使用过程程中损坏坏，请告告诉信息息中心由由信息中中心申请请购买。五、网络使使用规定定1、维护各各种网络络设备及及网线，网网线不得得压、踩踩、折。2、严格遵遵守公司司设定之之访问权权限，禁禁止更改改访问权权限或未未经授权权侵入他他人电脑脑 ，若违违反扣考考评分55分/次次。3、各种网
35、网络配置置及设定定应由信信息中心心电脑管管理员操操作。4、编辑任任何文档档时，不不可通过过网络进进行，应应将文档档调至本本机再进进行编辑辑。5、电脑FF盘（或或E盘）在在网络中中为完全全共享盘盘，不设设置访问问密码，用用于放置置共享文文件，应应由各电电脑第一一使用人人定期清清理或清清空。六、设备维维修：1、计算机机的维修修：计算算机发生生故障时时，请使使用者填填写设设备报修修单，经经使用者者部门经经理签字字后提交交至信息息中心由由网络管管理员进进行维修修，使用用者请勿勿擅自拆拆机；在在网管到到达前，不不准私自自拆封机机， 否否则扣考考评分33分/次次，若因因擅自拆拆机致使使机器损损害须按按价赔
36、偿偿。网络络管理员员维修完完毕后，使使用者要要在设设备报修修单上上对维修修结果进进行签字字确认。2、网络设设备的维维修：网网络管理理员定期期的检查查网络设设备，确确保网络络设备的的正常运运行。七、设备报报废：1、硬件报报废：出现故障的的硬件设设备，经经网络管管理员确确认需要要报废的的，请使使用人填填写报报废单，报报经部门门经理批批准后，将将报废设设备与报报废单一一并提交交至信息息中心，由由信息中中心至集集团财务务部办理理报废手手续。2、软件报报废：软软件使用用光盘报报废的标标准为：盘面划划伤严重重，光驱驱无法读读取以及及光盘断断裂即视视为报废废,手续续同硬件件报废相相同。3、网络工工具报废废：
37、 网络工工具报废废的标准准为：无无法使用用并无法法修理。所所有报废废物品必必须填写写设备备报废单单，手手续与硬硬件报废废相同。八、设备采采购：实际使用部部门提出出申请（填填写设设备申购购单），并并将单据据送至信信息中心心网管处处，信息息中心根根据实际际使用情情况确定定是否需需要购买买并报请请总裁批批准购买买。违反本办法法规定，由由集团给给予警告告，并视视情况给给扣考评评分110分分的处罚罚。对盗盗用集团团IP地地址、用用户帐号号密码、电电子信箱箱和私自自联网造造成经济济损失的的，以及及对网络络及信息息系统造造成严重重危害等等行为，除除给予开开除外，还还要处以以50000元以以下罚款款，或移移交
38、公安安机关。九、本规定定解释权权归集团团信息中中心。二、电子化化办公管管理规定定集团建立了了局域网网和WeebOAA系统，实实施电子子办化公公，这是是企业实实行新的的先进的的管理模模式的标标志之一一。现就就电子化化办公相相关事宜宜做出暂暂行规定定。一、 对外外业务1、集团内内部借助助局域网网和WeebOAA系统实实施电子子办公，对对外业务务交往中中，如果果对方条条件许可可，可互互相使用用电子化化办公系系统，如如对方条条件不许许可，请请统一使使用集团团公文纸纸。2、集团或或子公司司对政府府部门上上报请示示、报告告、统计计报表等等文件资资料，一一律按集集团对外外行文规规定程序序办理。二、 集团团内
39、部业业务1、集团总总部对各各部门或或子公司司发通知知、文件件、会议议纪要等等一律用用局域网网或WeebOAA系统行行文传递递。三、 WEEBOAA系统工工作流程程1、WebbOA电电子办公公系统设设有个人人路径和和工作路路径流程程，如有有请示报报告或批批阅，加加签等公公文，分分为一般般，紧急急或特急急。根据据事情紧紧急程度度，“类别”中提供供3种方方式，请请按照以以下情况况使用：（1）“特特急”：需要要在6个个小时内内答复的的请示。（2）“紧紧急”：需要要在122个小时时内答复复的请示示。（3）“一一般”：工作作汇报等等需要在在1天答答复的请请示。2、员工接接到传递递来的公公文须尽尽快处理理答
40、复，若若因答复复处理拖拖延贻误误商机，造造成公司司损失，要要根据考考评规定定给予处处理。3、附件中中对于文文档的规规定：只只能附加加.dooc（WWordd文档）和和.xlls（EExceel文档档）的文文档，便便于领导导查阅，其其他格式式文件不不准通过过OA传传阅。4、子公司司或集团团部门业业务往来来，材料料上报也也须用电电子办公公系统传传递。四、 文档档管理1、政府部部门来文文通知或或业务单单位来函函、合同同、字据据、技术术资料、财财会报表表及原始始凭证、帐帐册、以以集团名名义下发发的文件件等仍按按原档案案管理规规定办理理。2、集团内内部的业业务上呈呈报告及及批复（财财务方面面例外）通通知
41、、会会议纪要要、周计计划、月月度计划划等一律律在电子子办公系系统服务务器上存存档，重重要的还还须拷盘盘存档。3、WebbOA办办公系统统设有文文档管理理模块，各各单位结结合自身身特点可可将重要要文件、资资料，如如集团文文件、外外部对口口部门的的文件合合同，客客户档案案等资料料及时存存档，文文档管理理可分为为行政文文档、经经济文档档和客户户信息文文档。（1）行政政文档（文文件、资资料）存存档要编编写文件件号的文文件名、内内容、摘摘要，贮贮存档案案编号，发发出时间间、发送送部门。（2）经济济、技术术文档要要写清技技术文件件名称、编编号、工工作图纸纸图号、工工程编号号；已执执行的合合同文档档要写清清
42、合同号号、名称称、合同同的起始始时间。（3）客户户资源档档案要写写明客户户名称、通通讯地址址、类别别、联系系方式、特特点、要要求、并并划分为为A、BB、C类类分别存存储。（4）对于于已处理理完毕而而无保存存价值的的要及时时删除，以以免占据据内存，降降低系统统运行速速度。五、 工作作总结与与工作计计划OA系统中中实施“工作计计划和工工作总结结”的管理理方式，使使员工养养成良好好的自我我管理习习惯，提提高工作作效率，培培养职业业素质。1、所有员员工必须须每天在在下班前前填写工工作日志志。2、 员工工的每周周工作计计划和总总结必须须通过公公文形式式发送给给直接领领导审阅阅；集团团直属部部门经理理和各
43、分分公司的的总经理理应该在在每周的的周末下下班前将将每周工工作计划划和总结结通过公公文发送送给集团团管委会会成员审审阅。3、每月底底各单位位主管须须制定月月工作总总结和月月工作计计划，在在每月11日上午午10：00前前报给直直接领导导；集团团直属部部室和子子公司还还须传给给集团管管委会成成员。4、每年十十二月225日前前各单位位须将全全年工作作总结和和下年度度工作计计划报直直接领导导，集团团直属部部室、子子公司还还须传给给集团管管委会成成员审阅阅。5、集团总总裁办负负责督促促检查各各单位的的执行情情况，并并检查结结果纳入入月度考考核范围围，如发发现有未未按规定定执行的的情况，扣扣个人11分/次
44、次,扣该该单位主主管3分分/次。六、 费用用申请集团所有的的借支统统一使用用“费用申申请”模块。七、设立CCEO电电子信箱箱为了建立健健全干部部考核、监监督机制制，增强强各级干干部的工工作透明明度，设设立CEEO电子子信箱。集集团所属属人员，可可通过EE-maail，向向CEOO报其主主管上月月工作情情况，也也可对本本部门、本本公司以以及集团团工作提提出批评评和建议议。报告告可以署署名，也也可以不不署名，但但必须做做到客观观公正，实实事求是是，不得得带有任任何个人人偏见；对蓄意意诬告、陷陷害他人人，将根根据情节节严重程程度给予予扣当月月考评分分11100分分的处理理 。 第四章 财财务管理理制
45、度一、资金预预决算制制度（暂暂行规定定）一、目的及及依据为提高本企企业经营营绩效，配配合财务务部门统统筹安排排、灵活活运用、合合理调度度资金，以以充分发发挥其经经济效用用，集团团实行预预算审批批和决算算审查制制度,各各单位应应按年(月)编编制年(月)度度资金预预算，交交财务部部门统一一平衡、汇汇总，以以便达成成资金运运用的最最大效益益。二、资金范范围资金，系指指库存现现金、银银行存款款及随时时可变现现的有价价证券。为为定期编编表计算算及收支支运用方方便起见见，预计计资金仅仅指现金金及银行行存款，不不计随时时可变现现的有价价证券。三、期间1、资料提提供部门门，除应应于年度度经营计计划书编编订时，
46、提提送年度度资金预预算外，应应于每月月四日前前逐月预预计次月月资金收收、支资资料，以以计划列列示的形形式，送送财务部部门，以以利汇编编。2、财务部部门应于于每月六六日前，编编妥次月月资金来来源运用用预计表表，并于于次月十十日前，编编妥上月月份实际际与预计计比较的的资金来来源运用用比较表表，报送送有关领领导审查查、核准准。四、销售收收入营销部门依依据各种种销售条条件及收收款期限限，预计计可收(兑)现现数编报报。五、其他收收入凡无法直接接归属于于上项收收入的皆皆属于其其它收入入。包括括劳务收收入、押押金收入入、罚款款收入、利利息收入入等，其其数额在在人民币币万元以以上者，均均应加以以说明。六、资本
47、支支出1、土地：依据购购地支付付计划（合合同）提提供的支支付预算算数编列列。2、 房屋屋及建筑筑物：依依据兴建建工程进进度，预预计所需需支付资资金编列列。3、其它资资产、低低值易耗耗品、纳纳税、付付息等：财务部部门依据据分期付付款偿付付日期、约约定等予予以编列列。七、材料支支出工程、材料料采购部部门根据据工程进进度及有有关合同同编列。八、薪金福福利支出出人力资源和和财务部部门依据据薪酬方方案及最最近实际际发生数数，结合合经营情情况，斟斟酌预计计支付数数编列。九、经常性性费用1、开发、间间接费用用：需求求部门依依据经营营计划，参参考有关关资料及及最近实实际发生生数，斟斟酌预计计支付数数编列。2、推销、广广告费用用：经营营、策划划部门依依据经营营计划，参参照以往往月份推推销费用用占营业业额的比比例推算算编列。3、管理费费用：财财务部门门参照以以往实际际数及管管理工作作计划编编列。4、财务费费用：财财务部门门依据资资金调