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1、商业银行董事会秘书岗职务说明书岗位名称董事会秘书书岗位编号所在部门董事会岗位定员直接上级董事会职系直接下级工资等级所辖人员岗位分析日日期本职：筹备备董事会会会议，负负责会议议的记录录；保管管董事会会文件、资资料；协协助董事事会在行行使职权权时切实实遵守国国家法律律、法规规、政策策的有关关规定和和公司章章程；为为董事会会决策提提供意见见和建议议；协助助董事会会依法行行使职权权；准备备和递交交国家有有关部门门要求董董事会出出具的报报告和文文件；负负责处理理与全行行各部门门、外部部机构有有关的各各项事宜宜职责与工作作任务：职责一职责表述：筹备董董事会会会议，并并负责会会议的记记录，保保管会议议文件和
2、和会议记记录工作时间百百分比：%工作任务需要召开董董事会会会议时，安排会会议场所所和设施施，准备备有关会会议文件件资料频次：在董事会会会议召开开前将召召开会议议事项通通知全体体董事，并并为董事事提供必必要的资资料频次：对董事会所所议事项项进行会议议记录，在会议结束时请出席会议的董事在会议记录上签名频次：在会议结束束后，整整理会议议文件和和会议记记录频次：妥善保管董董事会文文件、资资料频次：职责二职责表述：负责拟拟定和修修改股东东大会、董董事会的的有关制制度，推推动商行行法人治治理结构的不断断完善工作时间百百分比：%职责三职责表述：协助董董事会在在行使职职权时切切实遵守守国家法法律、法法规、政政
3、策的有有关规定和公司章章程，帮帮助商行行董事、监监事和高高级管理理人员了了解国家家有关法法律、法法规、政策、公司司章程。 工作时间百百分比：%工作任务掌握国家有有关法律律、法规规、政策策以及公公司章程程频次：必要时向商商行董事事、监事事和高级级管理人人员介绍绍有关法法律、法法规、政政策频次：对董事会决决议不符符合国家家法律、法法规、政政策和公公司章程程的情况况向董事事会提出出意见，保保证董事事会决议议符合法法律、法法规、政政策和公公司章程程频次：负责商行信信息管理理事务，负负责信息息保密工工作频次：职责四职责表述：为董事事会决策策提供意意见和建建议工作时间百百分比：%工作任务收集和分析析商行内
4、内部各种种信息和和数据，掌掌握商行行的经营营情况；跟踪了了解经济济形势、行行业动态态和国家家相关政政策频次：为董事会提提供决策策支持依依据频次：职责五职责表述：协助董董事会依依法行使使职权工作时间百百分比：%工作任务对董事会有有关决议议或董事事会安排排的有关关工作事事项，提提出具体体实施意意见，报报董事长长批准后后负责实实施频次：根据董事会会决策，负负责商行行整体资资产重组组、兼并并方案、重重大投资资的管理理频次：监督检查工工作落实实情况，并并及时向向董事会会汇报职责六职责表述：负责股股本金转转让、股股息兑付付等各种种股权管管理工作作 工作时间百百分比：%工作任务负责股本的的挂失、冻冻结、解解
5、冻、股股权证签签发、收收回登记记工作，并并根据变变动情况况及时登登记股权权登记簿簿，于年年度终了了，将股股东账户户状态抄抄送计财财部、科科技发展展部修改改有关数数据频次：负责股本金金转让、股股本增资资、股息息兑付工工作，于于年度终终了将股股东变动动情况抄抄送计财财部、科科技发展展部修改改有关数数据频次：负责商行股股权的登登记管理理，负责责商行相相关工商商执照的的变更、年年审工作作频次：职责七职责表述：准备和和组织上上报国家家有关部部门要求求的股东东大会、董董事会出出具的报报告和文件工作时间百百分比：%职责八职责表述：负责处处理与外外部中介介机构及及其它相相关机构构的有关关事宜 工作时间百百分比
6、：%职责九职责表述：负责履履行公司司章程和和上级监监管部门门所规定定的其他他职责，完成董事会交办的其它任务工作时间百百分比：%权力：对董事会文文件、资资料的保保管权对董事会有有关决定定执行的的监督检检查权代表商行与与外部中中介机构构的联络络权工作协作关关系：内部协调关关系商行各部门门外部协调关关系政府机构、金金融监管管机构、新新闻媒体体、行业业管理机机构、同同行业单单位等任职资格：教育水平大学本科或或以上学学历专业无特殊要求求培训经历企业管理培培训、金金融行业业专业培培训、行行政文秘秘培训经验4年以上工工作经验验，2年年以上相相关工作作经验知识具有必备的的金融行行业知识识，熟悉悉商行经经营情况况，掌握握相应的的企业管管理、行行政文秘秘和法律律知识技能技巧具有较强的的写作能能力，熟熟练使用用办公自自动化软软件，具具备基本本的网络络知识其它：使用工具设设备计算机、电电话、传传真机、打打印机、IInteerneet/IIntrraneet网络络工作环境办公楼环境境工作时间特特征正常工作时时间，根根据需要要加班所需记录文文档会议记录、通通知、汇汇报材料料或报告告、总结结等备注：