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1、工 作 说 明 书单 位董事会办公公室岗位名称董办秘书AA岗位人数1工作班制一本职工作董事会秘书书交办的的工作，协协调有关关关系职 务职 级5级1档直接上级董事会办公公室主任任直接下级董办秘书岗岗B工作责任协助董事会会秘书做做好董事事会的日日常工作作。负责董事会会、股东东大会依依法召开开的会务务工作，负负责股东东大会、董董事会的的依法记记录并作作出决议议的工作作，负责责保管董董事会文文件和记记录，保保证各项项文件合合法有效效，相互互衔接，完完整统一一。依法准备和和及时递递交中国国证监会会、地方方证券管管理部门门、政府府有关部部门及证证券交易易所要求求董事会会、股东东大会出出具的报报告和文文件。
2、负责组织公公司定期期报告的的编制及及披露工工作。负责依法披披露公司司信息，保保证信息息披露的的及时性性、合法法性、真真实性和和完整。负责股东大大会、董董事会的的决议及及时反馈馈给相关关部门，做做好催办办工作，对对决议的的执行情情况及时时向董事事会、股股东大会会汇报。对公司运作作是否合合法提出出提示或或警示性性意见。向董事会、监监事会、经经理层成成员介绍绍有关公公司运作作中的相相关法律律、法规规、规章章制度，提提供有关关法律依依据，沟沟通决策策层、执执行层对对法律的的理解，研究分析证证券市场场的有关关法律、法法规和政政策，以以利公司司规范运运作。负责董事长长、监事事会召集集人交办办或委托托的其他
3、他事宜。其它上级临临时交办办事宜领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗 位位 任 职 资 格学 历本科以上（含含本科）年 龄不限资 历二年以上相相关专业业经历性 别不限专 业财经、法律律、金融融、投资资语 言较强语言和和文字表表达能力力相关知识财经、法律律、金融融、税收收、企业业管理、证证券等方方面知识识，计算算机基本本操作知知识个 性诚实、有责责任感、良良好的品品行操守守领导能力有较强的组组织能力力应变能力较需要创造能力健康要求良好其 他有良好的沟沟通技巧巧和灵活活的处事事能力工 作 说 明 书单 位董事会办公公室岗位名称决策分析岗位人数1工作班制一本职工作对董事会的的决策
4、提提出指导导性意见见职 务职 级5级1档直接上级董事会办公公室主任任直接下级工作责任协助董事会会秘书做做好董事事会的日日常工作作。及时收集公公司在产产品经营营、资产产经营、资资本运运运、投融融资相目目等方面面的相关关信息，并并对其进进展进行行跟踪调调研。对需董事会会决策的的项目应应客观、公公证、准准确的做做出项目目分析，向向董事会会提出可可供决策策的指导导性意见见，以利利董事会会决策。负责公司激激励机制制的研究究工作及及其他董董事会交交办的薪薪酬管理理工作。有责任向董董事会、监监事会、经经理层成成员介绍绍有关公公司运作作中的相相关法律律、法规规、规章章制度，提提供有关关法律依依据，沟沟通决策策
5、层、执执行层对对法律的的理解，研究分析证证券市场场的有关关法律、法法规和政政策，以以利公司司规范运运作。其它上级临临时交办办事宜领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗 位位 任 职 资 格学 历本科以上（含含本科）年 龄不限资 历二年以上相相关专业业经历性 别不限专 业财经、法律律、金融融、投资资语 言较强语言和和文字表表达能力力相关知识财经、法律律、金融融、税收收、企业业管理、证证券等方方面知识识，计算算机基本本操作知知识个 性诚实、有责责任感、良良好的品品行操守守领导能力有较强的组组织能力力应变能力较需要创造能力健康要求良好其 他有良好的沟沟通技巧巧和灵活活的处事事能力工
6、 作 说 明 书单 位董事会办公公室岗位名称董事会办公公室秘书书B岗位人数1工作班制一本职工作负责沟通与与协调工工作职 务职 级4级3档直接上级董事会办公公室主任任直接下级工作责任负责与股东东的联系系，处理理股东函函电，在在董事会会秘书的的授权范范围内回回答股东东咨询。负责对有组组织来厂厂股东的的接待工工作。负责相关信信息的集集成与反反馈工作作。负责公司董董事会、监监事会、经经理层的的信息沟沟通工作作，及时时向董事事会、监监事会、经经理层通通报公司司产品经经营、资资产经营营和资本本经营的的重大事事项、动动态和发发展趋势势。负责公司认认股权制制度及其其他董事事会交办办的薪酬酬管理工工作。协助董事会会办公室室秘书的的工作其他交办的的事项。领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗 位位 任 职 资 格学 历本科以上（含含本科）年 龄不限资 历二年以上相相关专业业经历性 别不限专 业财经、法律律等方面面知识语 言较强语言和和文字表表达能力力相关知识计算机基本本操作知知识个 性诚实、有责责任感领导能力有较强的组组织能力力应变能力较需要创造能力健康要求良好其 他