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1、 辽宁科技大学毕业设计（论文） 第- 28 页国际贸易易中的欺欺诈与防防范摘要本文首先先分析了了国际贸贸易合同同欺诈的的基本概概念，续续而对其其进行了了深入的的法律分分析和经经济分析析。在本本文的法法律分析析部分，指指出国际际贸易合合同欺诈诈是一种种无效的的法律行行为，更更是一种种侵权行行为，因因此应从从民事、行行政和刑刑事三个个方面追追究其法法律责任任。同时时，本文文还进一一步研究究了对应应的救济济方法，包包括自我我救济、民民事救济济、仲裁裁救济、行行政救济济和刑事事救济。在在本文的的经济分分析部分分，首先先分析了了国际贸贸易合同同欺诈的的主要原原因，随随后研究究出针对对不同阶阶段国际际贸易
2、合合同欺诈诈的全方方位的防防范措施施。最后后，本文文就未来来国际贸贸易合同同欺诈的的趋势电子子合同欺欺诈进行行了研究究和探索索。电子子合同将将成为今今后买卖卖合同的的主要载载体，如如何防范范国际贸贸易业务务中的电电子合同同欺诈，本本文认为为应从技技术层面面、法律律法规等等方面进进行改进进，从而而在最大大限度上上降低电电子合同同风险，防防范电子子合同欺欺诈。随着因特特网（IInteerneet）的的迅速发发展，电电子商务务的无限限前景引引起了全全世界的的广泛关关注。迅迅速广泛泛深入发发展的电电子商务务正在动动摇和丰丰富着人人们千百百年来形形成的传传统商品品交易方方式，深深刻地改改变着人人们的传传
3、统习惯惯、思维维方式和和思维观观念。作作为国际际买卖贸贸易的载载体，电电子合同同比传统统的合同同具有更更好的签签订条件件，以其其低成本本和高效效率性以以及地域域覆盖范范围广的的特性获获得了越越来越多多的关注注与青睐睐。作为一个个贸易与与网络的的结合应应用，电电子合同同有着很很多不成成熟、不不完善的的地方，极极易出现现各种问问题，成成为某些些不法分分子用来来进行欺欺诈的新新途径，为为国际诈诈骗分子子提供可可乘之机机。关键词：合同欺欺诈；法法律责任任；救济济；防范范措施；Studdy oon IInteernaatioonall Tradde SSalees CConttracct FFrauud
4、sAbsttracctStarrtinng ffromm annalyyzinng tthe bassic connceppt oof tthe fraaud of intternnatiionaal ttradde ssaleescoontrractts,tthiss paaperr maakess leegall annalyysiss annd eeconnomiic aanallysiis iin ddeptth.IIn tthe parrtoff leegall annalyysiss,Thhe ppapeer ppoinnts outt thhe ffrauud oof iinte
5、ernaatioonall trradee saaless coontrracttsiss ann innvallid kinnd oof llegaal aact,alsso ttorttuouus aact.So itss leegall liiabiilitty sshouuld be divvideedinnto thrree parrts,civvil liaabillityy,addminnisttrattivee liiabiilitty aand criiminnal liaabillityy.Meannwhiile,thee paaperr fuurthher stuudie
6、es ccorrrespponddingg reemeddiess,inncluudinng tthe remmediiesbby ttheiir oown,thee ciivill reemeddiess,thhe aarbiitraatioon rremeediees,tthe admminiistrratiive remmediiesaand thee crrimiinall reemeddiess.Inn thhe ppartt off ecconoomicc annalyysiss,thhe ppapeer ffirsst aanallysiisthhe mmainn caausee
7、s oof tthe fraaud of intternnatiionaal ttradde ssalees cconttraccts,theen sstuddiess thhealll-aarouund couunteermeeasuuress foor iit iin ddifffereent phaasess.Fiinallly,thee paaperr sttudiies theetreend of thee frraudd off innterrnattionnal traade salles conntraactss-thhe ffrauud oof eelecctrooniccc
8、onntraact.In thee fuuturre,eelecctroonicc coontrractts wwoulld bbe tthe maiin ccarrrierr off saalessconntraactss.Too prreveent thee frraudd off ellecttronnic conntraact in intternnatiionaal ttradde,wwe sshouuldiimprrovee onn thhe ttechhnollogyy,thhe llawss annd rreguulattionns eetc.so as to preevenn
9、t tthe fraaud ofeelecctroonicc coontrractt inn thhe mmaxiimumm liimitt.Withh thhe ffastt deevellopmmentt off Innterrnett,ellecttronnic commmerrce witth aa prrospperoous furrtheerdrrawss loots of atttenttionn.Itt heeaviily chaangeed oour traadittionnal thiinkiing metthodd annd wwayss off dooinggintte
10、rnnatiionaal bbusiinesss.EElecctroonicc coontrractt,tyypiccal of itss chharaacteer aas llow cosst,hhighh effficcienntannd wwideely useed,iis mmoree annd mmoree bee ussed as carrrieer oof iinteernaatioonall trradee annd ggainns llotss offcommpliimennt.But as a nnew apppliccatiion of traade andd Innte
11、rrnett,ellecttronnic conntraact hadd beeen commmonnlymmadee usse oof tto ccommmit fraaud.Key Worrds:Conntraact fraaud;Leggal liaabillityy;reemeddiess;coounttermmeassurees;目录摘要IAbsttracctIII第1章绪绪论11.1选选题的背背景及目目的11.2国国际贸易易欺诈的的相关研研究11.3研研究方法法21.4研研究内容容3第2章国国际贸易易合同欺欺诈及相相关理论论42.1国国际贸易易合同欺欺诈的概概念42.2国国际贸易易
12、合同欺欺诈的特特征52.3国国际贸易易合同欺欺诈的主主要类型型62.3.1按违违反合同同约定条条款不同同划分662.3.2按骗骗取对象象不同划划分7第3章国国际贸易易合同欺欺诈的原原因分析析83.1主主观原因因83.2社社会原因因83.3法法制原因因8第4章国国际贸易易合同欺欺诈的法法律分析析94.1国国际贸易易合同欺欺诈的法法律责任任94.1.1民事事责任994.1.2行政政法律责责任94.2国国际贸易易合同欺欺诈的救救济94.2.1自我我救济994.2.2民事事救济1104.2.3仲裁裁救济1104.2.4行政政救济1114.2.5刑事事救济111第5章国国际贸易易合同欺欺诈的防防范122
13、5.1合合同订立立中的防防范措施施125.1.1合同同订立前前的准备备工作1125.1.2合同同订立中中的款项项内容1135.1.3合同同订立中中担保方方式1335.2合合同履行行中的防防范措施施135.2.1对对对方当事事人履约约能力情情况的督督促1335.2.2对对对方当事事人在履履约过程程中欺诈诈行为的的应对措措施1445.3合合同管理理中的防防范措施施145.3.1委托托授权签签订合同同时要严严格把关关155.3.2合同同管理其其他环节节的防范范措施115第6章未未来国际际贸易合合同欺诈诈的趋势势电电子合同同欺诈1166.1电电子合同同的风险险166.1.1主体体欺诈风风险1666.1
14、.2内容容异议风风险1776.2 目前防防范电子子合同欺欺诈的途途径1776.2.1数字字签名公共共密钥加加密技术术176.2.2认证证中心与与身份认认证1886.3 促进电电子合同同发展的的几点建建议1886.3.1加强强电子技技术和计计算机技技术的科科研和开开发1886.3.2针对对立法滞滞后问题题，完善善相关电电子合同同法律法法规1996.3.3制定定鼓励中中国电子子合同发发展的政政策和措措施1996.3.4设置置电子合合同行政政主管机机构199结论200致谢211参考文献献22附录A:23附录B:27第1章绪绪论1.1选选题的背背景及目目的随着我国国加入WWTO，国国际贸易易得到了了前
15、所未未有的发发展。与与此同时时，国际际贸易中中的欺诈诈现象日日益增多多，严重重干扰了了正常的的国际贸贸易秩序序，增加加了以诚诚信为本本的国际际贸易商商的代价价。在诸诸多的国国际贸易易欺诈形形式中，利利用国际际贸易买买卖合同同进行欺欺诈占有有很大比比例。因因此，系系统地研研究国际际贸易合合同欺诈诈及其对对策，具具有重大大的经济济意义和和社会意意义。自我国改改革开放放以来，社社会经济济稳步前前进，国国内对外外经济贸贸易日益益频繁，特别是现代通讯业及计算机的高速发展，让今天各国间的距离变得越来越小。世界多极化和经济全球化趋势，给国际货物买卖制造了更多的商机。自关税与贸易总协定，即世界贸易组织出现以来
16、，国际货物买卖已成为全球经济繁荣的重要支柱，但同时随着国际货物买卖往来的日趋繁荣，各类国际货物买卖合同中的经济欺诈案件也在呈上升之势。一些不法法外商利利用国际际货物买买卖活动动的风险险大、复复杂繁琐琐、涉及及面广以以及对方方当事人人缺乏相相关知识识等漏洞洞，大事事进行欺欺诈活动动。由于国际际货物买买卖合同同的当事事人分属属不同的的国家，彼此不了解对方的资金信用度，对对方当事人是否可以履行合同、是否具有履行合同必备的资金与其它条件不一定清楚，同时许多国际货物买卖合同从订立到履行时间很长，对方的经营状况可能会发生巨大化。这些因素都会给国际货物买卖合同履行带来风险。尤其是中中国加入入世界贸贸易组织织
17、后，如如何防范范国际货货物买卖卖合同中中的欺诈诈行为，就就成为非非常迫切切的问题题。1.2国国际贸易易欺诈的的相关研研究国际贸易易操作和和运作程程序复杂杂繁琐,贸易合合同双方方当事人人相互影影响和制制约力很很弱。在在不具备备系统的的合同风风险管理理制度的的条件下下,欠缺国国际贸易易经验的的企业很很容易遭遭受贸易易合同欺欺诈。国国际贸易易合同欺欺诈加大大了国际际贸易的的运营成成本,加深了了各贸易易方之间间的不信信任,阻碍了了国际贸贸易的深深化发展展,贸易各各方必须须采取有有效的措措施控制制国际贸贸易合同同欺诈。国际贸易易能带动动一国经经济增长长，也能能为外贸贸企业带带来超额额利润。但但是，由由于
18、国际际贸易自自身的复复杂性，业业务过程程的繁琐琐性，加加上贸易易金额往往往较大大，越来来越多的的国际诈诈骗分子子进入这这一领域域，国际际贸易诈诈骗活动动不断增增加。随随着国际际经济来来往的增增加，国国际贸易易诈骗活活动将会会更加猖猖獗，骗骗术更加加多样，手手段更加加高明。国国际商会会贸易委委员会主主席B.惠布尔尔指出：“如果果在无受骗骗的状态态下运作作，世界界贸易每每年可以以增加几几个百分分点。”当当前，国国际贸易易诈骗行行为已严严重干扰扰正常的的贸易秩秩序，妨妨碍国际际贸易的的发展。如如何防范范国际贸贸易诈骗骗行为，以保障国际贸易活动的顺利进行，已成为国际贸易业务至关重要的问题。随着中国国加
19、入WWTO及及经济全全球化,市场竞竞争已经经突破了了国界,整个世世界融为为一个统统一的市市场。中中国企业业要在国国际市场场上打拼拼,考虑的的不应仅仅仅是产产品质量量和营销销方式上上的国际际接轨,要想在在国际舞舞台上有有所作为为,需要补补的课还还有很多多。实施施国际化化战略既既不能无无所作为为,也不能能盲目冒冒进。如如何规避避国际贸贸易中的的风险,再度成成为人们们关注的的焦点。1.3研研究方法法从研究方方法上看看，主要要采用以以下几种种方法：（一）系系统分析析法：本本文在对对国际贸贸易欺诈诈存在的的原因和防防范采用用系统分分析的方方法，进进行系统统性的总总结阐述述。（二）文文献研究究法：文献研研
20、究法是是根据一一定的研研究目的的或课题题，通过过调查文文献来获获得资料料，从而而全面地地、正确确地了解解掌握所所要研究究问题的的一种方方法。文文献研究究法被子子广泛用用于各种种学科研研究中。（三）定定性分析析法：定性分分析法就就是对研研究对象象进行“质”的方面面的分析析。具体体地说是是运用归归纳和演演绎、分分析与综综合以及及抽象与与概括等等方法，对对获得的的各种材材料进行行思维加加工，从从而能去去粗取精精、去伪伪存真、由由此及彼彼、由表表及里，达达到认识识事物本本质、揭揭示内在在规律。（四）经经验总结结法：经验总总结法是是通过对对实践活活动中的的具体情情况，进进行归纳纳与分析析，使之之系统化化
21、、理论论化，上上升为经经验的一一种方法法。总结结推广先先进经验验是人类类历史上上长期运运用的较较为行之之有效的的领导方方法之一一。1.4研研究内容容本文分析析了国际际贸易合合同欺诈诈的概念念和特征征，续而而对其进进行了深深入的法法律分析析和经济济分析。并且，就未来国际贸易合同欺诈的趋势电子合同欺诈进行了研究和探索。对于实务中国际贸易合同欺诈的防范具有很好的指导意义和参考价值。主要包括括以下内内容：第1章绪绪论部分分包括了了本文的的研究背背景及目目的，对对国际贸贸易中的的欺诈与与防范的的研究，采用的的研究方方法以及及本文的的研究内内容。第2章介介绍国际际贸易合合同欺诈诈的概念念、特征征和类型型。
22、以及及国际贸贸易合同同欺诈类类型的不不同划分分原因和和具体划划分情况况。第3章介介绍了国国际贸易易合同欺欺诈的原原因，从从主观、社社会和法法制三个个方面来来分析。第4章介介绍了国国际贸易易合同欺欺诈关于于法律方方面的知知识，其其中包括括责任、救救济及其其相关的的类型与与内容。第5章这这一章主主要介绍绍了国际际贸易合合同欺诈诈的防范范，不但但有对于于合同订订立前中中期的注注意，还还有合同同履行、合合同管理理等等。第6章介介绍了未未来国际际贸易合合同欺诈诈的趋势势，由于于电子信信息技术术全球化化，电子子合同欺欺诈便成成为了合合同欺诈诈新的发发展方向向。这一一章将有有关于这这问题的的多方面面分析。第
23、2章国国际贸易易合同欺欺诈及相相关理论论2.1国国际贸易易合同欺欺诈的概概念国际贸易易合同欺欺诈是指指在国际际贸易业业务中，买买卖合同同当事人人一方用用歪曲或或隐瞒事事实真相相进行虚虚假陈述述，从而而使对方方陷于错错误认识识，以达达到使对对方同意意订立买买卖合同同的目的的的行为为。国际贸易易合同欺欺诈是指指合同一一方当事事人利用用合同当当事人之之间分处处不同国国家,相互间间缺乏了了解,以“影影子公司司”的名名义和对对方当事事人签订订国际贸贸易合同同,造成合合同的名名义主体体和实际际主体不不符而逃逃避可能能出现的的风险和和法律责责任,最终达达到欺诈诈对方当当事人的的目的。所谓“影影子公司司”,通
24、常是是指某些些公司利利用一些些国家特特殊的公公司法律律制度而而在该国国设立的的基地公公司,该基地地公司往往往是名名义的,并没有有实际注注资和经经营管理理机构,也没有有任何实实际经营营活动,在对外外进行跨跨国经贸贸活动时时也只是是以基地地公司的的名义进进行。有有些国家家(特别是是一些太太平洋岛岛国)公司法法律制度度较特殊殊,公司注注册非常常容易,甚至有有的只需需要花几几千美元元就可以以注册一一个“影影子公司司”,这些公公司的实实际管理理机构和和主要的的经营活活动均不不在注册册地国,它所看看中的无无非就是是一个“影影子公司司”法人人资格并并以“影影子公司司”名义义对外进进行经贸贸活动。反反过来,注
25、册地地国对这这些公司司基本上上也不进进行监管管,它所关关心的往往往是公公司上缴缴的有关关费用而而增加财财政收入入。从法法理上说说,“影子子公司”也也是一个个在某一一个国家家或地区区依法注注册成立立的公司司,具有独独立的法法律人格格,承担独独立的法法律责任任。母公公司正是是利用“影影子公司司”独立立法律人人格的特特点,以少得得可怜的的资本注注册“影影子公司司”,然后以以“影子子公司”的的名义对对外签订订国际贸贸易合同同。对方方当事人人交货或或付款后后母公司司却故意意违约以以诈骗对对方当事事人的货货物或价价金。对对方当事事人发现现被诈骗骗后,却难以以向母公公司追回回货物或或价金,因为母母公司可可以
26、理直直气壮的的说合同同的当事事人是“影影子公司司”而不不是母公公司,“影子子公司”应应该承担担独立的的法律责责任。所所以被诈诈骗的当当事人只只能向“影影子公司司”追讨讨。毫无无疑问,这种追追讨是没没有任何何商业意意义的,因为“影影子公司司”根本本就没有有或仅有有可怜的的资产。对国际贸贸易中利利用“影影子公司司”进行行欺诈行行为进行行防范,可以从从三个方方面着手手:其一、当当事人在在签订国国际贸易易合同时时,一定要要小心谨谨慎地审审查对方方当事人人的法律律资格,防止那那些合同同的实际际经营人人利用“影影子公司司”进行行欺诈,特别是是要严格格审查经经常容易易出现“影影子公司司”的国国家如诸诸多太平
27、平洋岛国国等特定定国家的的当事人人的法律律资格,审查其其合同的的名义当当事人和和合同的的实际当当事人是是否有不不一致的的情况;其二,从国内内法上进进行防范范。西方方国家对对“影子子公司”产产生的欺欺诈行为为已经有有了比较较成熟的的国内法法防范经经验,我们完完全可以以借鉴。最最典型的的是美国国的“揭揭开公司司法人面面纱”理理论。该该理论认认为“影影子公司司”只是是母公司司进行经经营活动动的影子子和工具具,基本或或完全失失去自主主性,因此“影影子公司司”丧失失独立法法律人格格和独立立承担法法律责任任的资格格,而由母母公司直直接承担担法律责责任。笔笔者以为为,我国的的公司法法完全可可以采纳纳“揭开开
28、公司法法人面纱纱”理论论而拒绝绝承认“影影子公司司”独立立法律人人格和独独立承担担法律责责任资格格,转而要要求母公公司直接接承担法法律责任任。其三三、从国国际法角角度进行行防范。主主要是国国际社会会通过多多边体制制进行国国际合作作,从根本本上铲除除“影子子公司”存存在的环环境。2.2国国际贸易易合同欺欺诈的特特征（一）国国际贸易易合同欺欺诈的欺欺诈方是是利用签签订国际际贸易买买卖合同同来实施施欺诈行行为。不不论欺诈诈方是实实施积极极的欺诈诈行为，如如做虚假假陈述，还还是实施施消极的的欺诈行行为，如如隐瞒事事实真相相，都是是通过签签订国际际贸易买买卖合同同来进行行的。（二）国国际贸易易合同欺欺诈
29、的欺欺诈手段段是欺诈诈方对所所要订立立的合同同中的主主要条款款或关键键性内容容作虚假假陈述，或或者利用用两国之之间信息息不对称称而隐瞒瞒事实真真相，致致使对方方陷于错错误认识识，进而而在意思思表示不不真实的的情况下下与他人人签订欺欺诈性合合同。（三）国国际贸易易合同欺欺诈的欺欺诈方在在与被欺欺诈方订订立买卖卖合同时时，本身身具有一一定的履履约能力力，也准准备在订订立合同同之后履履行合同同，但同同时也想想从履行行欺诈性性合同中中获取不不法利益益。欺诈诈方诱使使对方订订立合同同的目的的旨在使使欺诈性性的买卖卖合同发发生法律律效力，并并通过合合同的履履行，实实现其获获得非法法利益的的目的。2.3国国
30、际贸易易合同欺欺诈的主主要类型型2.3.1按违违反合同同约定条条款不同同划分（一）国国际贸易易买卖合合同主体体欺诈国际贸易易买卖合合同主体体欺诈，是是指合同同一方不不具有订订立合同同的主体体资格，而而采取伪伪造、假假冒他人人名义或或虚构假假合同主主体的国国际贸易易合同欺欺诈行为为。例如如以未经经注册或或根本不不存在的的公司名名义对外外订立合合同，伪伪造假证证明文件件，骗取取对方的的信任，使使其与之之签订欺欺诈性的的合同。（二）国国际贸易易买卖合合同质量量条款欺欺诈国际贸易易买卖合合同质量量条款欺欺诈，是是指欺诈诈方在合合同标的的物的质质量条款款方面作作虚假陈陈述，或或者隐瞒瞒标的物物的质量量问
31、题，使使被欺诈诈方基于于错误认认识而与与之订立立合同的的欺诈行行为。如如欺诈方方在签订订合同时时谎称自自己的产产品为名名牌产品品或专利利产品，以以推销自自己的假假冒伪劣劣产品；或是在在签订合合同时欺欺诈方出出示真实实样品，使使对方信信任而签签订合同同，履行行时却以以伪劣产产品替代代。（三）国国际贸易易买卖合合同价格格条款欺欺诈国际贸易易买卖合合同价格格条款欺欺诈，是是指欺诈诈方在合合同标的的物的价价格条款款方面作作虚假陈陈述，使使被欺诈诈方陷于于错误认认识而与与之签订订合同的的欺诈行行为。如如欺诈方方虚假降降价，谎谎称降价价而实际际上并未未降价，有有时甚至至比原价价还高；或是在在订立合合同时故
32、故意使用用模糊的的语言、文文字或计计量单位位来规定定合同的的价款。（四）国国际贸易易买卖合合同标识识条款欺欺诈国际贸易易买卖合合同标识识条款欺欺诈，是是指欺诈诈方当事事人在合合同的标标识条款款方面作作虚假的的陈述或或隐瞒事事实真相相，使被被欺诈方方产生错错误的认认识而与与之订立立合同。如如欺诈方方在产品品的包装装上印制制假标志志、假时时间，使使被欺诈诈方相信信为合格格产品，以以推销自自己的假假冒伪劣劣或过期期的产品品；欺诈诈方伪造造他人的的注册商商标或其其他商品品标识包包装自己己的伪劣劣产品，骗骗取被欺欺诈方与与之签订订合同。2.3.2按骗骗取对象象不同划划分(一）骗骗取货物物的欺诈诈行为这种
33、欺诈诈行为在在买卖合合同中发发生较多多。其特特征是欺欺诈方大大都隐瞒瞒自己的的真实身身份，有有的欺诈诈方伪造造证件、空空白合同同书与对对方订立立合同；履行方方式是先先提货、后后付款；被欺诈诈方一般般因库存存产品积积压、市市场疲软软，急于于推销自自己的产产品而与与之订立立合同。(二)骗骗取货款款的欺诈诈行为骗取货款款的欺诈诈行为，是是指欺诈诈方利用用伪造提提货单或或假批文文，或故故意让被被欺诈方方看不属属于自己己的货物物等手段段，使被被欺诈方方信以为为真而与与之订立立合同并并付款。（三）骗骗取预付付款或定定金的欺欺诈行为为这种欺诈诈行为又又分为两两种情况况。一种种情况是是欺诈方方在骗取取对方的的
34、预付款款或定金金后逃之之夭夭；另一种种情况是是欺诈方方先骗取取预付款款或定金金，然后后继续骗骗取货款款。第3章国国际贸易易合同欺欺诈的原原因分析析3.1主主观原因因对于欺诈诈行为人人来说，其其主观罪罪错是国国际贸易易合同欺欺诈发生生的根本本原因。由由于欺诈诈行为人人急功近近利、急急于求成成想要买买卖成功功的侥幸幸心理，促促使其铤铤而走险险，采取取非法欺欺诈手段段谋取不不法利益益。有些些欺诈行行为人自自己曾受受过欺诈诈，为了了弥补因因被欺诈诈而遭受受的损失失，便去去欺诈他他人，以以获取心心理上和和财产上上的平衡衡。对于被欺欺诈人来来说，有有些人缺缺乏一般般法律常常识，仅仅凭感觉觉便与欺欺诈行为为
35、人签订订合同；有些人人为利益益所驱使使，急于于成交甚甚至贪图图厚利，为为欺诈行行为的得得逞起到到了催化化的作用用；有些些人则对对欺诈方方的资信信状况及及新的交交易规则则缺乏了了解，为为欺诈行行为的产产生提供供了便利利。一般般而言，在在国际贸贸易合同同欺诈案案件中，被被欺诈方方或多或或少有一一定的责责任。3.2社社会原因因由于地域域上的障障碍，法法律上的的冲突等等原因，国国与国之之间缺乏乏针对合合同欺诈诈的协调调与合作作，这是是国际贸贸易合同同欺诈发发生的重重要原因因。一方方面是由由于过去去的跨国国买卖合合同欺诈诈活动不不太多，尚尚未引起起有关各各国的重重视；另另一方面面，各国国在利害害关系上上
36、存在矛矛盾，很很难确立立有关的的国际统统一制度度，致使使跨国买买卖合同同欺诈有有空可钻钻。3.3法法制原因因我国的法法制建设设正处于于转轨时时期，法法律没有有完全的的规范化化，对合合同欺诈诈的制裁裁也尚欠欠严厉，这这就使国国际贸易易合同欺欺诈行为为人有空空可钻，出出现问题题之后很很难依法法解决。此此外，各各国的法法律制度度存在差差异，现现行的国国际条约约和国际际惯例不不十分完完善，以以及国与与国之间间对犯罪罪行为的的制裁配配合亟待待加强，也也导致跨跨国买卖卖合同欺欺诈有机机可乘。第4章国国际贸易易合同欺欺诈的法法律分析析4.1国国际贸易易合同欺欺诈的法法律责任任4.1.1民事事责任因为其具具备
37、侵权权民事责责任的主主客观要要件。客客观上，欺欺诈行为为有侵权权损害事事实，造造成被欺欺诈人人人身和财财产的不不利益；欺诈行行为具有有违法性性，干扰扰他人意意思自由由；且欺欺诈行为为是损害害事实的的原因。主主观上，行行为人具具有行为为能力以以及表明明行为人人主观上上有过错错，说明明国际贸贸易合同同欺诈行行为是故故意而为为的。4.1.2行政政法律责责任因为该行行为破坏坏了合同同当事人人的地位位平等，并并使社会会运行缺缺乏稳定定的信用用支持。社社会将由由此变得得不稳定定。因此此，合同同欺诈行行为除承承担民事事责任外外，还会会受到政政府的惩惩罚和打打击。一一是承担担一定的的惩罚性性经济义义务；二二是
38、情节节严重的的要吊销销营业执执照。国际贸易易合同欺欺诈若破破坏性很很强，具具有社会会危害性性和刑事事违法性性，欺诈诈所获得得的非法法利益达达到一定定的程度度，还理理应受到到刑罚的的制裁。4.2国国际贸易易合同欺欺诈的救救济国际贸易易合同欺欺诈的救救济，包包括当事事人自我我救济和和法律救救济两类类。其中中法律救救济又包包括民事事救济、行行政救济济和刑事事救济。在在国际贸贸易合同同欺诈发发生后，如如果当事事人对合合同欺诈诈行为已已有所觉觉察并获获取到相相关证据据，首先先应采取取自我救救济措施施，这样样可以防防止损失失的进一一步扩大大，并为为得到法法律救济济奠定一一个良好好的基础础。4.1.1自我我
39、救济根据当事事人觉察察欺诈发发生的阶阶段不同同,自我救救济措施施有着不不同的手手段和方方法。主主要有以以下三种种情况。受到欺诈诈并已签签订买卖卖合同的的受欺诈诈者由于于其自身身具备的的素质，在在合同订订立后尚尚未履行行之前，发发现自己己受到欺欺诈，应应及时向向欺诈方方发出警警告。不不管欺诈诈方是否否有反馈馈，都应应拒绝履履行买卖卖合同。在受欺诈诈而为的的买卖合合同履行行了一部部分，受受欺诈人人觉察到到了欺诈诈行为时时，一些些自我救救济措施施可以防防止损失失的进一一步扩大大。主要要措施是是立即中中止履行行买卖合合同，并并取得合合同欺诈诈的证据据，主动动向对方方发出警警告。要要是对方方仍然不不予理
40、睬睬，受欺欺诈方则则可要求求解除买买卖合同同并将已已履行部部分所付付的财产产追回。在买卖合合同已完完全履行行的情况况下，受受欺诈方方要采取取自我救救济措施施就比较较困难。在在这一阶阶段，受受欺诈方方须迅速速取得并并验证自自己受欺欺诈的证证据，在在有条件件的情况况下立即即赶到欺欺诈方所所在地，依依法提出出合理的的要求，双双方就已已面临的的问题商商谈解决决办法。此此时，只只有在欺欺诈方所所得财产产尚未完完全耗尽尽时被欺欺诈方才才有可能能挽回损损失，故故迅捷显显得尤为为重要。4.1.2民事事救济国际贸易易买卖合合同的民民事法律律救济措措施是欺欺诈发生生后主要要的和最最为普遍遍使用的的法律救救济措施施
41、。它是是指受欺欺诈的一一方当事事人通过过民事诉诉讼的程程序，请请求人民民法院通通过民事事审判活活动，判判决欺诈诈行为人人承担法法律责任任，保护护自己的的合法权权益的行行为。双方当事事人有权权选择等等待判决决、调解解结案和和双方和和解三种种方式中中的一种种结束诉诉讼。一一般而言言，判决决结案较较严肃，当当事人还还有一次次上诉的的机会。审审判中的的等待判判决方法法有利于于当事人人对案件件进行充充分的反反省。调调解是一一种常见见的终结结民事诉诉讼的方方法，能能使案件件及早结结案。但但如果受受欺诈方方有较大大的胜算算把握，又又不满意意调解中中自己的的让步，则则可以不不接受调调解，而而等待判判决。至至于
42、和解解，则是是被告迅迅速认错错并做出出让步姿姿态的结结果。如如果条件件较好，原原告可以以首先考考虑采取取和解的的方式。4.1.3仲裁裁救济国际贸易易合同欺欺诈发生生后的法法律救济济中，仲仲裁救济济是一种种可选择择的救济济措施。仲仲裁是指指民间设设立的独独立于双双方当事事人的机机构对有有关的民民事纠纷纷进行干干预、调调解、明明断以分分清是非非确立责责任的活活动。这这种活动动亦能决决定由谁谁来承担担责任及及责任如如何来承承担，是是一种解解决民事事纠纷的的非诉方方法，也也是一种种准诉方方法。仲仲裁的优优点是灵灵活、方方便、及及时、保保密，确确属一种种解决民民事冲突突的好方方法。4.1.4行政政救济国
43、际贸易易合同欺欺诈发生生后的行行政救济济是指，为为了维护护国家利利益、社社会公共共利益和和合同当当事人的的合法权权益，国国家有关关行政机机关对合合同欺诈诈行为予予以行政政处罚，从从而使受受欺诈人人的合法法利益得得到保护护。行政救济济和民事事救济以以及仲裁裁救济的的特点有有所不同同。民事事救济和和仲裁救救济是以以直接的的方式来来帮助受受欺诈者者恢复自自己的权权利并挽挽回自己己的损失失，而行行政救济济则是通通过行政政管理机机关对合合同欺诈诈者的行行为进行行处罚来来达到消消除合同同欺诈，保保护合法法权益的的目的。如如果是在在我国签签署的国国际贸易易买卖合合同，适适用于我我国的法法律。4.1.5刑事事
44、救济刑事救济济是指，为为了保护护国家利利益和受受欺诈者者的个人人利益，人人民检察察院依据据刑法提提起公诉诉、人民民法院通通过审判判，用处处以刑罚罚的方法法追究违违法行为为人的刑刑事责任任。刑事事处罚是是从国家家利益和和社会公公共利益益出发来来体现救救济的根根本目的的的，是是对民事事主体的的一种法法律援助助。合同欺诈诈原本是是民事行行政法律律制裁的的对象，但但当合同同欺诈人人的主观观心理状状态由不不平等地地获取对对方的经经济利益益，转变变成以非非法占有有对方的的财物为为目的，如如货款、货货物、定定金等。数数量较大大时，合合同欺诈诈行为就就由民事事违法行行为转变变为合同同诈骗行行为，这这就构成成了
45、犯罪罪。此时时，合同同受欺诈诈人就可可以通过过司法机机关追究究欺诈人人的刑事事责任来来维护自自己的合合法权益益。国际际贸易合合同欺诈诈也不例例外。第5章国国际贸易易合同欺欺诈的防防范5.1合合同订立立中的防防范措施施5.1.1合同同订立前前的准备备工作在订立国国际贸易易买卖合合同前，为为了更好好的防范范合同欺欺诈，应应当进行行相应的的准备工工作。一一是要做做好市场场商情调调查，二二是要对对交易对对方的主主体资格格和履约约能力进进行认真真严格的的审查。与国内买买卖合同同一样，签签订一项项国际贸贸易买卖卖合同也也存在市市场行情情调查问问题。如如买卖合合同货物物的价格格、产品品优劣等等等，都都须当事
46、事人提前前进行市市场调查查，注意意了解国国际市场场行情的的变化，从从中选择择和确定定适合自自己需要要的物资资和价格格，以保保证实现现订立合合同所期期望的目目标。为防止国国际贸易易合同欺欺诈的发发生，在在进行成成熟的市市场商情情调查后后，还要要选择好好合同对对象。这这样，才才能从根根本上把把握住合合同的履履行，避避免合同同欺诈的的发生。根根据我国国民法法通则的的规定，民民事法律律行为必必须符合合下列三三项有效效要件：行为人人有民事事行为能能力，意意思表示示真实，不不违反法法律和社社会公共共利益。因此，合合同作为为一种民民事法律律行为，也也必须符符合上述述条件。首首先行为为人要有有民事行行为能力力
47、，即要要求签订订国际贸贸易买卖卖合同的的主体资资格。不不合格的的合同当当事人所所签合同同是无效效的。如如果对方方是自然然人，要要审查其其民事权权利能力力和民事事行为能能力。如如果对方方是法人人，其审审查相对对于自然然人就要要相对复复杂一点点。主要要应审查查以下几几个方面面：第一一，要看看其是否否属于按按其国家家法律规规定，依依照法定定的审批批程序成成立的法法人组织织。应对对合同对对方当事事人的组组织结构构、章程程、注册册资金、法法定代表表人、营营业执照照、营业业范围等等情况进进行审查查了解。对对营业执执照的审审查，要要审查其其合法性性、时效效性。第第二，要要看对方方签约人人员是否否为法定定代表
48、人人或法定定代表人人所授权权委托的的委托代代理人。法法定代表表人应出出示其身身份证明明如法人人代表证证明书等等；委托托代理人人应出示示法人授授权委托托书以及及委托代代理人本本人的身身份证明明。对于于委托代代理人签签订合同同的，要要审查其其授权委委托书中中授权的的内容与与代理人人订立合合同的活活动是否否相一致致，授权权委托书书的有效效期限是是否和订订立合同同的时间间相符。5.1.2合同同订立中中的款项项内容在国际贸贸易买卖卖合同的的订立过过程中，当当事人应应注意按按照法律律法规的的规定办办理审批批、登记记等手续续。当然然，买卖卖合同的的内容更更为重要要，因为为它确定定了双方方当事人人的权利利义务关关系。买买卖合同同的内容容都是通