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1、北京盛时时伦文化化发展有限限公司董事会制制度（讨论稿稿）北京盛时时伦文化化发展有有限公司司20077年6月月25日目 录第一章 总 则2第二章 董事事会2第三章 董 事3第一节 董事事任职条条件3第二节 董事事的权利利和责任任4第三节 董事事的选举举6第四章 董事事长8第五章 董事事会会议议10第一节 董事事会会议议的确定定及通知知10第二节 董事事会会议议召开11第三节 董事事会会议议记录13第六章 董事事会议案案和议事事程序14第七章 董事事会机构构及办事事程序15第一节 董事事会机构构15第二节 董事事会档案案管理16第三节 董事事会印章章管理17第八章 董事事会经费费17第九章 附 则
2、18第十章 附件件19第一章 总 则第一条 为规规范公司司董事会会的组建建方式、决策程程序和行行为，保保证董事事会依法法行使职职权、履履行职责责，依据据中华华人民共共和国公公司法（以以下简称称公司司法）等法律律法规和和公司司章程，制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和公司章程的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。第二章 董事事会第三条 公司司董事会会由3-113人组组成；第四条 董事事会成员员由股东东、股东委委托人、董事会会聘请的的社会人人士组成成。 第五条 董事事会设董董事长11人，副副董事长长122人。第六条 董事事会职权权（一） 负责召集集股东会会并向股股东会报
3、报告工作作；（二） 执行股东东会的决决议；（三） 制定公司司的经营营目标和和发展战战略；（四） 决定公司司的经营营计划和和投资方方案；（五） 制订公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案；（六） 制订公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；（七） 制订公司司增加或或者减少少注册资资本以及及发行公公司债券券的方案案；（八） 拟订公司司合并、分立、解散的的方案；（九） 拟订公司司章程修修改方案案；（十） 审议批准准公司用用工计划划和工资资计划；（十一） 聘任或者者解聘公公司总经经理；根根据总经经理的提提名，聘聘任或者者解 聘公司司副总经经理和其其他高级级管理人人员（包包括财务务负责人人），以
4、以董事会会决议公公布任免免决定，并并决定其其报酬事事项；（十二） 提名董事事会董事事候选人人；（十三） 听取公司司总经理理的工作作汇报并并检查总总经理的的工作，对总经理及经理班子人员进行考核和奖惩；（十四） 决定公司司内部管管理机构构和董事事会工作作机构的的设置；（十五） 制定公司司的基本本管理制制度；（十六） 审议公司司重大法法律事项项并授权权处理； （十七） 公司章程程规定的的和股东东会委托托的其他他事项。第三章 董 事第一节 董事事任职条条件第七条 公司司董事为为自然人人。董事事不需持持有公司司股份。第八条 董事事的任期期每届为为三年，任期届届满，可以连连选或连连任。董董事在任任期届满满
5、前，股东大大会不得得无故解解除其职职务。第九条 董事事可以外外聘与公公司发展展相关领领域的专专家、学学者、企企业家、官员担担任，但但由外部部人士担担任董事事不得超超过公司司董事总总数的11/2。第十条 董事事由股东东大会选选举或更更换。第十一条条 任职职资格、条件和和行为准准则，依依照公公司法和和公司章章程的规定定；第十二条条 董事事应该具有有： （一） 正直和责责任心。董事会会成员应应在个人人和职业业行为中中表现出出高尚的的道德和和正直的的品质，愿意按按董事会会决定行行动并且且愿意对对自己行行为负责责。 （二） 敏锐的判判断力。董事会会成员应应具备能能够对各各方面问问题作出出明智的的，成熟的
6、的判断的的能力。 （三） 财务知识识。董事事会的一一项重要要任务是是监控公公司的财财务业绩绩，董事会会能够解解读资产产负债表表，损益表表和现金金流量表表，应了解解用来评评估公司司业绩的的财务比比率和必必要指数数。 （四） 团体意识识。董事事应重视视董事会会整体的的业绩，乐于倾倾听他人人意见，具有富富有说服服力的交交流能力力，同时愿愿意以公公开讨论论的方式式提出一一些尖锐锐的问题题。 （五） 高业绩标标准。董董事会成成员应具具有能够够反映业业绩标准准的个人人成就。 第十三条条 外部部人士担担任公司司董事，必必须以下下领域人人士：（一） 文化、教教育、传传媒、出出版领域域企业家家；（二） 法律、财
7、财会、证证券、审审计界的的专家；（三） 战略规划划、资本本运作、品牌管管理、人人力资源源、市场场营销、项目管管理领域域专家。第二节 董事事的权利利和责任任第十四条条 董事事有下列列权利： （一） 出席董事事会会议议，并行使使表决权权； （二） 提议召开开临时股股东会、董事会会；（三） 了解公司司的经营营情况，查查阅有关关报表和和资料，发发现问题题，向公公司总经经理及有有关人员员提出质质询；（四） 向董事会会、股东东会以及及出资者者反映公公司经营营情况，提提出建议议；（五） 受董事长长委托，主主持召开开董事会会、股东东会。（六） 根据公司司章程规规定或董董事会委委托代表表公司； （七） 根据公司
8、司章程或或董事会会委托执执行公司司业务； （八） 根据工作作需要可可兼任公公司的其其他领导导职务； （九） 非股东董董事获得得与股东东董事相相应标准准的报酬酬和津贴贴； （十） 公司章程程赋予的的其他权权力。 第十五条条 董事事承担以以下责任任： （一） 自觉维护护股东权权益（二） 服从股东东会、董董事会的的决议，并并对决议议的贯彻彻执行进进行认真真监督和和检查；（三） 遵守公公司章程程，履行行应尽义义务；（四） 按照分工工，认真真做好本本职范围围内的决决策研究究和监督督工作；（五） 对自己行行使的决决策表决决权承担担责任；（六） 自觉接受受监事会会的监督督。（七） 对公司资资产流失失承担相相
9、应的责责任； （八） 对董事会会重大投投资决策策失误造造成的公公司损失失承担相相应的责责任； （九） 董事应在在董事会会决议上上签字并并对董事事会的决决议承担担责任。 （十） 董事会决决议造成成股东和和公司利利益损失失的，如证明明参与决决策的董董事已经经按商业业判断原原则行事事，确实履履行了诚诚信与勤勤勉义务务的，可以免免除责任任。 （十一） 任职尚未未结束的的董事，对因其其擅自离离职给公公司造成成的损失失，应当承承担赔偿偿责任。 第十六条条 董事事日常工工作 （一） 董事应定定期听取取公司高高级经理理汇报；（二） 董事应定定期审核核公司上上报的财财务状况况报表，并并提出意意见；（三） 为加强
10、协协调，增增进合作作，发挥挥董事会会全体成成员的集集体智慧慧和各成成员专业业特长，对对公司的的项目投投资提供供指导和和决策。第十七条条 董事事应当遵遵守有关关法律，法规和和公司章章程的规规定，忠实履履行职责责，维护公公司利益益。当其其自身的的利益与与公司和和股东的的利益有有冲突时时，应当以以公司和和股东的的最大利利益为行行为准则则 第十八条条 董事事连续两两次无故故不出席席，也不委委托其他他董事出出席董事事会会议议，视为不不能履行行职责。董事会会应当建建议股东东大会予予以撤换换。 第十九条条 董事事提出辞辞职或任任期届满满，其对公公司和股股东的义义务在其其辞职报报告尚未未生效或或者生效效后的合
11、合理期限限内，以及任任期结束束后的合合理期限限内并不不当然解解除，其对公公司商业业秘密保保密的义义务在其其任期结结束后仍仍然有效效，直至该该秘密成成为公开开信息。其他义义务的持持续期间间应当根根据公平平的原则则决定，视事件件发生与与离任时时间的长长短，以及与与公司的的关系在在任何情情况和条条件下结结束而定定。 第三节 董事事的选举举第二十条条 首届届董事候候选人由由发起人人提名。除首届届董事外外，董事由由股东大大会从董董事会、股东提提名的候候选人中中选举产产生。 第二十一一条 董事事会提名名董事候候选人的的程序： （一） 董事长听听取董事事会成员员的意见见，初步确确立董事事候选人人。 （二）
12、董事长负负责对董董事候选选人进行行资格审审查。 （三） 董事长负负责对董董事候选选人进行行评估和和考察。 （四） 董事长向向董事会会提交董董事正式式候选人人的名单单。 （五） 董事会通通过后，提交股股东大会会表决。 第二十二二条 股东东提名董董事候选选人程序序： （一） 单独持有有或合并并持有公公司股份份总数 5%以以上的股股东有权权向股东东大会提提名董事事候选人人，并报请请股东大大会表决决通过。每一名名股东提提名董事事候选人人的数量量不得超超过董事事会总人人数的二二分之一一。 （二） 提名股东东应于股股东大会会召开之之日前二二十天将将董事候候选人名名单提交交董事会会。（三） 董事长负负责对股
13、股东提交交的董事事候选人人进行审审核。经经审核，若提交交的董事事候选人人资格不不符合公公司规定定，董事会会必须于于股东大大会召开开之日前前十五天天将否决决意见反反馈给提提交名单单股东。 （四） 提名股东东必须于于股东大大会召开开之日前前十天重重新拟定定董事候候选人名名单，逾期视视为放弃弃董事提提名权。 第二十三三条 董事事候选人人名单的的确认程程序： 按照以以上程序序，由董事事长负责责汇总合合格董事事候选人人名单提提交董事事会会议议通过。董事会会必须在在股东大大会召开开前披露露董事候候选人的的详细资资料，保证股股东在投投票时对对候选人人有足够够了解。第二十四四条 董事事候选人人应在股股东大会会
14、召开之之前作出出书面承承诺，同意接接受提名名，承诺公公开披露露的董事事候选人人的资料料真实，完整并并保证当当选后切切实履行行董事职职责。 第二十五五条 董事事的选举举程序： 按前前述程序序产生的的董事候候选人均均参加选选举，选举采采取累积积投票制制。董事事由出席席股东大大会的股股东(包包括股东东代理人人)所持持表决权权的二分分之一以以上通过过，获得票票数较多多者当选选。第二十六六条 公司应应和董事事签订聘聘任合同同，明确公公司和董董事之间间的权利利义务，董事的的任期，董事违违反法律律法规和和公司章章程的责责任以及及公司因因故提前前解除合合同的补补偿等内内容。第四章 董事事长第二十七七条 董事事
15、会设董董事长11人、副董事事长1-2人。董事事长、副副董事长长由董事事会选举举或表决决产生。第二十八八条 董事事长为公公司的法法定代表表人，原原则上不不兼任公公司总经经理。副副董事长长协助董董事长工工作，董董事长不不能履行行职务时时，由董董事长指指定的副副董事长长代行其其职权。第二十九九条 董事事长的职职责：（一） 严格执行行股东会会的决议议，代表表董事会会定期向向股东会会报告工工作；（二） 遵守公公司章程程，忠实实履行职职务；（三） 组织研究究公司经经营目标标、方针针和发展展战略；（四） 以各种方方式保持持与董事事们的联联系，听听取意见见和建议议；（五） 做好董事事会会议议准备工工作，定定期
16、召集集董事会会会议；（六） 自觉遵守守公司董董事会制制度，协协调董事事会和经经理层的的关系，保保证总经经理依法法和依据据公司章章程正确行行使职权权；（七） 加强对公公司经营营状况的的监控，确确保财务务报告的的真实性性，防止止资产流流失；（八） 作为法定定代表人人，代表表企业对对外处理理事务时时，如因因其过错错给公司司造成损损失时承承担相应应的行政政、经济济、法律律责任；（九） 自觉接受受监事会会的监督督；（十） 履行公公司章程程规定的的其他责责任和义义务。第三十条条 董事事长行使使下列职职权：（一） 主持股东东会会议议，召集集和主持持董事会会会议，负负责董事事会日常常工作；（二） 督促检查查董
17、事会会决议的的实施情情况；（三） 签署公司司债券、出资证证明书及及重要合合同；（四） 签署公司司重要文文件和董董事会文文件；（五） 提名推荐荐总经理理人选；（六） 根据经营营及法律律事务需需要，向向总经理理和公司司其他人人员签署署法人人授权委委托书；（七） 定期或不不定期听听取公司司高级管管理人员员的工作作报告，对对执行情情况提出出指导性性意见，但但不干预预总经理理的日常常经营管管理活动动；（八） 根据董事事会决定定，任免免董事会会工作人人员；（九） 向董事会会提名控控股、参参股公司司的董事事、监事事人选；（十） 在发生特特大自然然灾害等等紧急情情况下，对对公司事事务行使使符合法法律规定定和公
18、司司利益的的特别裁裁决和处处置权，事事后向董董事会和和股东会会报告；（十一） 董事会授授予或公公司章程程规定的的其他职职权。第三十一一条 在闭闭会期间间，主持董董事会的的日常工工作，主要包包括:（一） 监督，检检查董事事会决议议的执行行情况； （二） 指导公司司确立战战略方向向和制定定政策； （三） 指导公司司制定基基本管理理制度； （四） 确保公司司总经理理和高级级经营人人员的任任免和更更迭工作作的顺利利进行； （五） 监督企业业财务状状况； （六） 关注股东东的利益益，制定公公司股利利政策和和分红方方案；第三十二二条 董事事长签发发以董事事会名义义发出的的各类文文件，主要包包括董事事会决议
19、议文件，公司总总经理和和高层领领导任免免书，公司对对外披露露信息等等； 并董事长长代表公公司签订订对外经经济合同同，主要包包括: （一） 关于公司司收购，合并等等涉及公公司股本本变动的的合同；（二） 关于公司司增加或或者减少少注册资资本，发行债债券和其其它证券券上市的的相关合合同； （三） 关于公司司聘请会会计师事事务所，律师事事务所的的相关合合同； （四） 关于公司司的重大大投资，贷款，资产抵抵押及担担保的相相关合同同； （五） 其他需由由公司法法定代表表人签订订的合同同。第五章 董事事会会议议第一节 董事事会会议议的确定定及通知知第三十三三条 董事事会由董董事长负负责召集集和主持持。董事事
20、长因特特殊原因因不能履履行职务务时，可可以指定定副董事事长代为为召集和和主持董董事会会会议；董董事长因因故不能履行责责任，亦亦未指定定具体人人员代其其行使职职责的，可可由二分分之一以以上的董董事共同同推举一一名董事事负责召召集会议议。第三十四四条 董事事会会议议分为定定期会议议和临时时会议、董事长长办公会会议，董董事会定定期会议议每年至至少召开开四次，审审议相关关报告及及议案。第三十五五条 有下下列情形形之一的的，董事事长应在在10个工工作日内内召集临临时董事事会议：（一） 董事长认认为必要要时；（二） 三分之一一以上的的董事联联名提议议时；（三） 监事会提提议时；（四） 总经理提提议时。第三
21、十六六条 下列列日常工工作，董董事会可可以召开开董事长长办公会会议进行行讨论 ：（一） 董事长与与董事、董事之之间的日日常沟通通；（二） 讨论董事事候选人人、高级级管理人人员的提提名事项项；（三） 对董事会会会议议议题需要要共同磋磋商的事事项；（四） 在实施股股东大会会决议、董事会会决议产产生的问问题需要要进行磋磋商的事事宜。 第三十七七条 董事事会召开开临时董董事会，会会议通知知除专人人书面送送达外，还还可采用用邮件、传真送送达等快快捷方式式，在会会议召开开前五日日内通知知各董事事。第三十八八条 董事事会会议议通知以以专人书书面送出出的，由由被送达达人在回回执上签签名，签签收日期期为送达达日
22、期；以邮件件送出的的，自交交付邮局局之日起起第五个个工作日日为送达达日期；以传真真送出的的，以传传真方式式送出的的以被送送达人在在公司预预留的传传真号接接受日为为送达日日期。第三十九九条 董事事会会议议通知包包括以下下内容：（一） 会议日期期和地点点；（二） 议程；（三） 事由及议议题；（四） 发出通知知的日期期。第四十条条 董事事会会议议议案应应随会议议通知同同时送达达董事及及相关与与会人员员。董事事会应向向董事提提供足够够的资料料，包括括会议议议题的相相关背景景材料和和有助于于董事理理解公司司业务进进展的信信息和数数据。与与会人员员收到会会议通知知后，应应对需要要表决的的事项做做必要的的调
23、研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。第二节 董事事会会议议召开第四十一一条 董事事会会议议必须由由二分之之一以上上的董事事出席方方可举行行，每一一董事享享有一票票表决权权。第四十二二条 董事事应亲自自出席董董事会，董董事因故故不能出出席，可可以书面面委托其其他董事事代为出出席董事事会。委委托书应应载明代代理人姓姓名、代代理事项项、权限限和有效效期限，并并由委托托人签章章。第四十三三条 代为为出席会会议的董董事应当当在授权权范围内内行使董董事的权权利。董董事未出出席董事事会会议议，亦未未委托代代表出席席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的表决决权。第四十四四条 监
24、事事会监事事、非董董事总经经理、董董事会秘秘书列席席董事会会会议，董董事会根根据需要要可临时时决定扩扩大列席席会议的的人员范范围。第四十五五条 会议议议案须须作成议议题，叙叙以理由由并于开开会前分分别送各各董事和和列席人人员，凡凡涉及机机密部分分，应于于开会讨讨论时分分送，议议毕后，即即时收回回。第四十六六条 董事事会会议议先由每每个董事事充分发发表意见见，再进进行表决决。表决决方式由由董事长长酌情就就下列方方式中择择一行之之：（一） 投票；（二） 举手；（三） 其它形式式。董事会表表决分同同意、反反对和弃弃权三种种。如果果投弃权权票必须须申明理理由并记记录在案案。第四十七七条 董事事会决议议
25、必须经经全体董董事过半半数通过过。董事事会临时时会议在在保障董董事充分分表达意意见的前前提下，可可用传真真、书面面信函等等方式进进行并作作出决议议，同时时将表决决情况记记录在案案，由参参加表决决的董事事和记录录员签名名。第四十八八条 董事事会议事事应当严严格就议议题本身身进行，不不得对议议题以外外的事项项作出决决议。第三节 董事事会会议议记录第四十九九条 董事事会会议议必须作作出记录录，记录录应分别别载明下下列事项项：（一） 会议时间间、会议议地点、召集人人姓名；（二） 出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事会会会议的的董事（代代理人）姓姓名；（三） 会议议程程；（四） 董事发言言要点
26、；（五） 每一决议议事项的的表决方方式和结结果（应应载明同同意、反反对、弃弃权的票票数）；（六） 出席董事事要求记记载的其其他事项项。董事有权权要求在在记录上上对其在在会议上上的发言言作出说说明性记记载。第五十条条 出席席会议的的董事、董事会会秘书以以及受他他人委托托出席董董事会会会议的董董事（代代理人）、记录员员必须在在会议记记录上签签名。董董事会决决议违反反法律、法规或或者公公司章程程规定定，致使使公司遭遭受损失失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但经证证明在表表决时曾曾表明异异议并记记载于会会议记录录的该董董事可免免除责任任。但不不出席会会议，又又不委托托代表的的董事视视作未
27、表表示异议议，不免免除责任任。第五十一一条 董事事会会议议记录作作为公司司重要档档案由董董事会秘秘书存档档，十年年内不得得销毁。第六章 董事事会议案案和议事事程序第五十二二条 董董事会会会议所议议事项的的议案由由董事长长、董事事和总经理理提出。 第五十三条 董事事长提出出的议案案，由其其自行拟拟订或者者交董事事会秘书书组织有有关职能能部门拟拟订；一个董董事提出出或者多多个董事事联名提提出的议议案，由由提出议议案的董董事拟订订，或者者经董事事长同意意交董事事会秘书书组织有有关部门门拟订。议案拟订订完毕，应应由董事事会秘书书先在一一定范围围内征求求意见。经有关关方面和和人员论论证、评评估、修修改，
28、待待基本成成熟后再再提交董董事会讨讨论决定定；第五十四四条 总经经理提交交的议案案由总经经理自行行拟订或或组织相相关部门门拟订。第五十五五条 向董董事会递递交议案案（草案案）时，应提交议案提交申请表，并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。 第五十六条 董事会议案材料一般应在董事会会议召开前10天或临时董事会会议召开前5天，以书面方式递交董事会办公室。 第五十七条 董事会办公室对董事会议案（草案）收集整理后，由董事长决定是否作为董事会正式议案。 第五十八条 董事会提请股东会审议的事项，应当由董事会会议审议通过，形成决议，再提交股东会审议。 第五十九条 董事会所决定的事项
29、经董事会会议通过后，应形成董事会决议，并以文件下发执行。 第六十条 董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施，并定期向董事会报告。董事长、副董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。公司监事会对决议的执行情况进行监督。第七章 董事事会机构构及办事事程序第一节 董事事会机构构第六十一一条 董董事会设设董事会会秘书和和董事会会办公室室。董事事会秘书书为公司司高级管管理人员员，由董董事长提提名，董董事会委委任。董事会会办公室室是董事事会日常常办事机机构，由由董事会会秘书负负责日常常工作。 第六十二二条 董董事会秘秘书的主主要职责责：（一） 协助董事事长处理理董事会会的日常常事务；（二） 担任公司司董
30、事会会会议记记录；（三） 受理提交交董事会会审议的的议案；（四） 起草董事事会文件件和报告告；（五） 建立完备备的董事事会资料料档案，保证公公司的股股东名册册妥善设设立和保保存，保保证有权权得到公公司有关关记录和和文件的的人及时时得到记记录和文文件；（六） 了解及反反馈董事事会决议议执行情情况；（七） 办理公司司证券事事务和法法律事务务；（八） 办理董事事会和董董事长交交办的其其他事务务。 第第六十三三条 董董事会可可根据需需要设立立战略研研究、决决策咨询询、产权权管理、考核奖奖惩等常常设或非非常设机机构。 第六十十四条 董事事会还可以成成立专家家委员会会对重大大项目投投资提供供辅助决决策，专
31、家委员员会由在在传统文文化领域域内有造造诣的专专家、企业家家、官员及管管理专业业人士组组成，其其职责为为: （一） 讨论和评评价公司司的战略略发展； （二） 对公司的的重大投投资、收购、合并项项目进行行考察、评估论证证；（三） 决定和审审议公司司政策，并并对公司司日常工工作和活活动作出出协调性性规定，但但不从事事日常活活动方面面的具体体执行工工作； 第二节 董事事会档案案管理第六十五五条 董事事会的各各种文件件、决议议是公司司重要的的机密和和法律文文件，应应该设立立专门的的档案管管理制度度。第十八条条 董事事会的文文档保管管范围 （一） 董事会签签到表； （二） 董事会议议记录； （三） 董事
32、会的的会议文文件； （四） 董事会议议案表决决记录； （五） 董事会决决议； （六） 董事会公公告； （七） 董事会会会议纪要要； （八） 董事会决决议有保保留意见见之记载载； （九） 由董事日日常提交交给董事事会的各各种文件件； （十） 对外公告告； （十一） 与政府及及其职能能管理部部门往来来文件； （十二） 其他相关关文件。第十八条条 文档档的传阅阅与查阅阅：（一） 董事会文文件在董董事间传传阅； （二） 董事及其其合法授授权代表表有权依依法定程程序查阅阅董事会会文档, （三） 除董事,董事会会聘请的的会计师师和指定定的律师师及其它它专业顾顾问外,其他人人士非经经董事会会授权,不得查查阅
33、董事事会会议议文件. 第六十六六条 其他他文件处处理 （一） 董事会秘秘书有权权根据董董事会或或董事的的要求向向公司各各业务管管理部门门索取所所需要的的文件和和资料,并负责责整理呈呈报董事事或董事事会； （二） 凡需提交交董事会会决议的的文件应应送董事事会秘书书备案,并由董董事会秘秘书负责责呈报各各位董事事。第三节 董事事会印章章管理第六十七七条 董事事会印章章由董事事会秘书书保管； 第六十八八条 凡需需加盖董董事会印印章的文文件应先先由董事事长签名名, 第六十九九条 如董董事长拒拒绝在所所通过的的议案上上签名,经过半半数董事事在议案案上签名名同意后后,董事事会秘书书方能加加盖董事事会印章章。
34、第八章 董事事会经费费第七十条条 董事事会费用用在财务务专门设设立帐目目，纳入入公司管管理费用用。第七十一一条 董事会会费用实行行全预算算制度，由董事会秘书根据董事会年度计划制定预算，经过董事会批准后执行。第七十二二条 董事事会费用用在预算算下支出出使用由由董事长长审批，流流程按照照公司行行政条例例规定执执行。第七十三三条 董事事会费用用包括以以下内容容（一） 董事长、董事会会秘书等等全职人人员工资资、福利利等；（二） 董事会董董事津贴贴；（三） 董事会、股东大大会会议议费用；（四） 董事会聘聘请律师师、审计计费用，办办公设备备、办公公用品、招待、礼品、通讯、交通等等日常费用用；（五） 董事会
35、成成员出差差差旅费费用；（六） 公司战略略、重大大决策涉涉及相关关调研、咨询费费用（包包括顾问问费用）；（七） 董事培训训，董事事会内部部活动、以董事事会或董董事长名名誉举办办的活动动费用；（八） 用于高级级管理人人员、优优秀员工工的奖励励的董事长长奖励基基金。第九章 附 则 第七十十四条 本本制度未未尽事宜宜，依据据公司司法和和公司章章程的规规定办理理。第七十五五条 本本制度由由本公司司董事会会负责解解释。25第十章 附件件附件一：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司董事登记记表姓名性别 照 片出生日期期出生地文化程度度国籍电话号码码传真号码码手机号码码电子邮件件通讯地址址董事会职职务董事任期
36、期工作单位位职务个人简历历身份证复复印件正正面（如用护护照复印印件请附附后面）本人亲笔笔签名附件二：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司第 届董董事会董董事名录录姓 名名性别年龄董事会职职务任职期限限说明：11、北京京盛时伦伦文化发发展有限限公司第第 届董事事会由 年年 月的 日的公司司股东会会议选举举产生了了。附件三：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司董事会决决议盛时伦董董决字20007号号北京盛时时伦文化化发展有有限公司司于20007年年 月 日在在 召开开第 届第 次董事事会会议议，会议议由董事事长（或或其他董董事） 主持，应应参加董董事会董董事为 人，实实际参加加会议董董事 人人，符合合
37、本公司司章程规规定，会会议有效效。会议议经过讨讨论并以以举手表表决方式式通过了了以下决决议：1、 人赞成成， 人人反对， 人弃权2、 人赞成成， 人人反对， 人弃权3、 人赞成成， 人人反对， 人弃权出席会议议的董事事签字： 年 月 日附件四：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司20077年第 次次股东会会决议盛时伦股股决字220077011号北京盛时时伦文化化发展有有限公司司股东会会议于220077年6月5日以书书面表决决的形式式召开了了20007年第第一次股股东会议议，会议议由 主主持，应应参加股股东会的的股东为为 人，实实际参加加会议股股东 人人，符合合本公司司章程规规定，会会议有效效。会
38、议通过过关于选选举、为公司司第一届届董事会会董事的的决议。同同时选举举为公司司董事长长，为公公司副董董事长。全体股东东签字：20077年6月5日附件四：北京盛时时伦文化化发展有限限公司第一届董董事会第第一次会会议通知知尊敬的 先生/女士：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司第 届董事会会定于 年 月 日上午午 时 分在 举举行第 次会会议，请请您准时时参加。附件：1、 会议议程程；2、 ；北京盛时时伦文化化发展有有限公司司 年年 月 日通知确认认及回执执项目内 容确认签名名通知确认认确认于 月月 日 时收到会会议通知知及完整整资料回执本人能准准时到会会不能亲自自到会，委委托 （姓名名）代为为参加
39、并并行使表表决权，不能到会会，放弃弃本次会会议表决决权 20007年年 月 日附件五：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司第 届董事事会第 次会议议议程时 间： 年 月 日上午午 时 分地 点点： 主持人： 时间内容附件六：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司第 届董事事会第 次会议议签到表表时 间： 年 月 日上午午 时 分地 点点： 姓 名名签到附件七：北京盛时时伦文化化发展有有限公司司董事会议议案提交交申请表表提 议 人时 间间议 案题 目主 要 内 容承 办办单 位位缓 急 程 度度会 签签协 调调董事会处处理 意 见董事长审审批 意 见备 注说明：1议题题一般由由提议人人在会议议召开115天前前通知董董事长秘秘书，并并提前通通知承办办单位准准备材料料；2承办办单位应应至少提提10天将将议题有有关材料料报送董董事长秘秘书处；3董事事长秘书书负责汇汇总议题题，安排排会签与与协调、报送董董事会会会议审定定等工作作，并至至少提前前5天将会会议通知知印发各各位董事事；4提议议条件不不成熟或或准备工工作不充充分的议议题原则则上作缓缓议处理理；5除非非紧急事事项，一一般不作作临时动动议或不不直接上上会讨论论；6会签签与协调调是指议议题所涉涉及的相相关部门门的主管管对议题题的意见见，一般般以圈阅阅的形式式表述。