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1、it内部管理制度it内部管理制度（精选14篇）it内部管理制度 篇1第一章 总则第一条 为完善公司内部管理机制，实行规范化的内部管理，使公司各项工作有章可循，特制定本制度。其次条 本制度包括：1、日常办公制度2、办公秩序管理制度3、保密规定4、文件收发、传阅，档案管理制度5、印鉴、介绍信管理制度6、文印、办公设备管理制度7、办公用品领用制度8、通信设备运用制度9、财产管理制度10、车辆运用与维护管理方法11、文件销毁制度其次章 日常办公制度第三条 公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。第四条 实行例会制度。重大问题、人事支配由总经理办公会确定;各项担保项目由公司审
2、保委员会集体探讨确定。总经理办公会、中心经理睬每月不定期召开。第五条 各中心及业务部门要仔细履行职责，广泛听取员工的看法和建议。各中心及业务部门之间应按公司操作程序沟通工作状况和信息。第六条 员工之间相互敬重，团结友爱。重大问题坚持原则，一般分歧相互体谅、相互理解。第七条 严格档案管理，严守保密纪律。公司利益第一，个人利益听从公司利益。第三章 办公秩序管理制度第八条 员工的仪容仪表：员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求：要求项目 男士 女士服装要求西服套装或整齐服装职业套装禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短
3、裤鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘发饰要求整齐、自然整齐禁止乱蓬蓬、过长零乱面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆其它手指甲不能太长，禁止涂艳丽的指甲油第九条 员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。第十条 员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。必需接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。必需接待的私客应到接待室或走廊接待。第十一条 向领导请示
4、、汇报工作，应简明扼要，节约时间。原则上不允许越级请示、汇报，状况紧急、事关重大者除外。第十二条 除谈工作外，不准串岗闲聊、擅自离岗，进入各办公室应先请示，允许后方可进入。第十三条 员工负责本办公室清洁卫生，公共办公区域内禁止吸烟、乱丢弃物，爱惜办公环境。第十四条 员工要保持自己办公桌桌面的整齐，禁止放置与办公无关的杂物，下班时应整齐办公桌面，私人物品均放入员工贮物柜，将办公桌锁好，防止文件资料的丢失。第十五条 员工要礼貌待客，礼貌用语，礼貌接转电话，耐性解答相关的业务事项及电话询问，自觉树立维护公司的良好形象。第十六条 爱惜公司财产，最终离开办公室的员工必需检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯
5、、饮水机是否关闭，防止火灾和失窃事务的发生。第四章 保密规定第十七条 密级确定：公司文件分隐私、机密、绝密三个等级，凡涉及三个等级内文件均属保密范围。1、隐私：内部规章制度属隐私级，只限全体员工周知，不行外传。2、机密：公司总经理办公会议纪要和中心经理办公会议纪要、项目进度安排、项目建议书、项目可行性探讨报告、 有关财务制度、财务报表各类经济合同、协议等属机密级，此类文件发至中心经理及相关人员。3、绝密：公司董事会会议纪要、总经理工作报告、年度财务决算报告书、年度财务收支和利润安排方案等属公司绝密级，此类文件发至公司领导。第十八条 保密规定：1、由各中心及业务部门建立的专业性机密级以下文件(含
6、机密级)由各中心及业务部门向办公室提交文件软盘及文件原稿备案，各中心及业务部门留存一份，其中软盘及文件原稿由各中心经理或业务部门主管负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必需作加密处理，密码由各中心经理或业务部门主管驾驭。2、各类绝密级文件统一由办公室负责保管，保存在计算机软、硬盘上的文件必需作加密处理，密码由办公室主管驾驭。3、各中心及业务部门的专业性机密级以下文件(含机密级)的打印草稿各中心经理或业务部门主管负责收集，以备下次打印之用，凡不能接着运用的草稿纸，各中心及业务部门必需刚好销毁，不得随意放置。4、办公室定期对保存的各类文件软盘进行拷贝更新，避开因软盘损坏导致文件丢失。第十九条 借
7、阅规定：1、凡借阅本中心或本部门机密级以下文件(含机密级)，需经部门主管允许，办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经中心经理签字批准;2、凡借阅其他中心或部门机密级以下文件(含机密级)，需经中心经理允许，到办公室登记办理借阅手续，并于借阅当日归还，若需带出公司，需经总经理签字批准;3、凡借阅绝密级文件，经总经理签字批准，到办公室登记、办理借阅手续，并于借阅当日归还，不得带出公司。其次十条 对泄密行为的处理凡私自传播、散发、复印公司保密范围内的文件，均属泄密行为。泄露公司隐私者，赐予警告处分一次。泄露公司机密者，赐予记过处分一次。泄露公司绝密者，赐予除名。其次十一条 任何人不得随意涂
8、改或自行处理公司文件，必需妥当保管，公司不定期收回保密范围内文件统一销毁。第五章 文件收发、传阅，档案管理制度其次十二条 管理分类及原则1、公司档案按三类实行部门立卷、分类管理方法：人事档案：人力资源部立卷、管理;业务档案：各中心及业务部门立卷、管理;财务档案：财务中心立卷、办公室管理;2、立卷、归档中凡涉及两个中心的档案整理、保管工作因规定不明的，由行政管理中心协调后确定职责归属及处理方法。其次十三条 立卷归档要求凡记载公司的具有查阅、保管价值的各类文件材料、磁盘、实物等，均属归档范围。详细如下：1、行政管理中心立卷归档范围(1)办公室立卷归档范围公司成立的有关资料。包括可行性探讨报告、合同
9、协议、章程、申请报告、主管部门批复、营业执照、董事会成员的简历、公司领导班子个人状况等。公司历届董事会的主要资料。如通知、董事会参与人员名单、会议日程支配、总经理工作报告、董事会会议纪要、总经理办公会会议纪要等文字材料及声像材料等。政府有关部门、单位发送我公司的来文、来函及其它资料。相关公司发送的各种邀请书、信息资料等。公司的规章制度、发文、纪要、通知。公司与有关单位签订的各种合同、协议书、意向书(正本)。其它在公司各项行政、业务活动中形成的具有考查、利用价值的资料。(2)人力资源部立卷归档范围公司人事档案，包括部门主管以上人员的任免通知、员工试用、聘用以及升职、奖惩、辞退的各种记录;公司各类
10、人员技术职称、技术培训的各种记录;建立人才档案库，对全部技术专业人才设置特别档案;2、财务中心立卷归档范围各类财务报表、凭证、资料以及与上级财税部门、金融机构相互来往的函件、协议、合同及其它文件。3、其他中心及业务部门立卷归档范围：其他中心及业务部门专业资料、文件及其它。其次十四条 文件的传阅1、需传阅文件(上级政策性文件、公司的决策方案、公司的发文、公司收集的经济信息等)，依据文件内容由办公室确定传阅范围。2、建立卡片式文件的传阅单，传阅单上应有领导批示、阅文人及传阅、退回时间。3、办公室应刚好催阅已传出的文件;其次十五条 文件的借阅1、公司员工借阅各类文件按第三章、第三条的有关规定办理;2
11、、外单位人员借阅文件时，须持有介绍信，介绍信写明文件号、借阅人姓名、政治面貌、职务、借阅时间、借阅目的等，经总经理审批后在办公室办理借阅手续。其次十六条 文件的立卷归档存放1、在年终，通过比照收发文登记本和借阅文件登记本，把全部应归档的文件收集齐全;2、立卷时应保持文件之间的历史联系，按文件的共同特征和相互联系进行组卷;3、公司内文件按文号以年为单位立卷。其他单位来文以单位名立卷。专题事项单独立卷，即按问题特征立卷;4、定卷时，对卷内文件进行系统排列、编号，填写卷内书目和卷本备考表，填好案卷的封皮及案卷的书目。其次十七条 文件的收发制度1、发文(1)在领导对文件草拟后，由办公室对文件进行拟稿，
12、也可由详细业务部门拟稿;(2)文稿通过检稿并证明无误后，送往公司主管领导人审批签发;(3)经签发的文稿应在发文登记簿上登记，填写编号、成文日期、送发范围、文件名称、文号、份数、附件、签发人等事项;(4)经登记后的文稿方可正式印制、盖章;(5)文件收领部门必需在发文登记单上签字，发文登记单随留底文件一同保存，以备核查。2、收文(1)建立收文登记簿。填写依次号、收文日期，来文单位、文号、文件名称、份数、内容摘要、处理状况等事项。(2)上级或其它单位文件、内部资料以及挂号信件等都应登记。一些带广告性质的信函以及不具文件性质的电报、报刊等不必记录。(3)急件随到随登，并刚好分送，不得延误。(4)在收文
13、登记的同时，在文件右上角加盖本公司的收文专用章。第六章 印鉴、介绍信管理制度其次十八条 公司印鉴、法定代表人个人印鉴、总经理个人印鉴由总经理指派专人保管，公司各中心及业务部门的印鉴由部门负责人指派专人保管。其次十九条 印鉴必需放在平安的地方，不行乱放，发觉印鉴丢失或有异样现象，应刚好报告领导，快速查明状况，刚好处理，确认丢失，应向有关部门声明作废。第三十条 各中心及业务部门因对外业务须要运用公司印鉴时，需经行政管理中心审核、签字登记后，方可办理。公司投资、担保等重大经济活动涉及各种对外合同运用公司印鉴，需经总经理签字，交由办公室登记后方可办理。第三十一条 全部公司文件应先编上文号，经总经理签发
14、后方可加盖公司印鉴。第三十二条 各中心及业务部门印鉴或专用印鉴因机构变动或其他缘由停用时，应统一交回行政管理中心并指定办公室加以销毁。第三十三条 凡以公司名义出具的介绍信，须由行政管理中心经理签发。填写介绍信应按规定内容填写，持出部分和存根部分内容一样，经办人需在存根联上签字。第三十四条 全部介绍信均应按依次编号，非经总经理书面特许，不能出具空白介绍信。经特批出具的空白介绍信必需说明有效期限，并由运用人在介绍信存根签名。第三十五条 非本公司工作人员，不得运用公司介绍信。因工作须要必需运用时，须经总经理书面批准。第三十六条 妥当保管介绍信存根，刚好归档。第七章 文印、办公设备管理制度第三十七条
15、办公室文印人员必需遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项;第三十八条 打印文件，应按文件收发规定由各级领导签字批准。各中心及业务部门草拟的文件、报表和业务资料，需注明拟稿人及打印份数，经中心经理签字批准方可打印。第三十九条 公司各中心及业务部门需复印的各种文件、资料，要求注明复印份数，复印量过大时需注明用途，由中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后方可复印。第四十条 公司各中心及业务部门需传真的各种文件、资料，需注明传真号、对方的单位名称及接件人，经中心或部门负责人签字并经办公室主管审核登记后发送。第四十一条 文印工作人员必需按时、按质完成打字、传真、复印任务，不得积压迟误
16、，任务紧急时应加班完成。第四十二条 复印机、传真机由专人管理。一般状况下非专管人员未经允许不准开机;第四十三条 原则上不接受外单位、个人资料打印、复印，如的确须要，经办公室主管批准后办理登记收费手续。复印收费标准：(A3，B4)0.2元/张，(A4，B5)0.1元/张;打字收费标准：以A4计算每页收费5元。收据由财务部出具;第四十四条 文印人员应爱惜设备，按操作程序进行操作，节约用纸，降低消耗，留意平安。第四十五条 文印的消耗材料选购，须报办公室批准方可购买。第四十六条 严禁私事用传真电话，严禁将电脑用于私人学习或玩嬉戏。违者按公司的有关规定惩罚。第四十七条 各中心及业务部门发生的文印材料消耗
17、及传真、长途电话费用由办公室负责统计，并报财务部门备案，作为年终各中心及业务部门费用考核的依据。第八章 办公用品领用制度第四十八条 公司各部门所需的办公用品(财务部除外)，按安排由办公室统一购置，各部门按实际须要领用。第四十九条 办公室指派专人负责对办公用品进行造册，领用时实行登记制度。第五十条 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。第五十一条 全部员工要本着勤俭节约、杜绝奢侈的原则，疼惜办公用品。第五十二条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政管理中心经理审批，购置大宗办公用品，必需按财务管理规定报总经理批准后购置。第九章 通讯设备运用制度第五十三条 接听外来电话必需用规范用语，通
18、话时讲一般话，如对方为本地人时可讲地方语言。规范用语为：您好，担保公司，请问找哪位，请稍等，感谢，再见。第五十四条 电话为办公配备、运用，私事打市内电话不得阻碍联系公务。通话须简洁明白，禁止用电话闲聊。第五十五条 因公拨打长途电话按下列程序办理：(1)具体填写长途电话运用申请单;(2)交中心或部门负责人签字;(3)通话完结后，将登记表项目完成以备核查。第五十六条 禁止员工为私事挂拨长途电话。确有急事须要，比照因公程序办理，并按电信局收费标准收费，由财务部出具收据。禁止拨打各种信息台及股市信息电话。如有违反，将赐予以100500元人民币罚款。第五十七条 公司报销限额费用的传呼、手机必需随时处于待
19、机状态，并在公司呼叫时马上回答。第十章 财产管理制度第五十八条 公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。第五十九条 购置财产、办公用具按下列程序办理：1、公司购买办公用品及低值易耗品，均需运用部门填写物品购置安排单报办公室汇总，并报主管副总(总经理助理)或总经理审查同意，财务部凭审批后的物品购置安排单预付货款。2、日常耗用的办公用品由办公室依据业务须要量，编制全年预算和分批选购安排。3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登
20、记并在发票上签收后，连同审批后的物品购置安排单在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。第六十条 财产的保管与运用。1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。2、各部门所需运用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由运用者负责保管。第六十一条 财产物资的报废。1、固定资产报废由运用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。2、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批
21、准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。第十一章 车辆运用与维护管理方法第六十二条 车辆运用：1、公司车辆由办公室负责管理和调配，并首先保证领导运用。2、各中心及业务部门用车时，应由中心或部门负责人填写派车申请单说明去向、用途，提前通知办公室，办公室主管视业务的轻重缓急和出车地点合理调配。3、依据业务须要有驾驶执照的员工，经行政管理中心经理派遣，可以驾驶公司车辆。4、保证财务部取款、送款用车;5、因业务急需，公司又无车需乘出租车时，由各业务中心经理说明理由，行政管理中心经理同意并签字后才能报销。6、每日下班时各车辆钥匙统一交回办公室保管，节假日、晚上车辆一律停放在公司，若因外出加班超过21时，或
22、其他缘由不能停放公司时，经请示后，可以停放它处。第六十三条 车辆维护：1、专职驾驶员负责公司车辆保养、维护、年审等。车辆须要检修时，专职驾驶员说明状况，经行政管理中心经理审核同意后，实施检修。修理费用达500元以上，需经总经理审核后，再进行检修。2、购置车辆备件(品)金额在500元以上的，由专职驾驶员填写物品购置安排单，经总经理审批后报销。第六十四条 事故的处理1、发生行车事故后，不论行车事故大小必需报办公室备案。2、公务用车状况下损失金额在5000元以下的责任事故，保险公司赔付后的不足部份由责任人自行担当。3、公务用车状况下损失在5000元以上的责任事故，保险公司赔付后的不足部份40%由责任
23、人担当;60%由公司担当。4、经批准后的私人用车如发生事故，修理费用一律自负。第六十五条 其它状况处理1、驾驶者因违章被惩罚公司不予以报销。2、未经批准自行出车、执行公务擅办私事者，除扣发驾驶者当月全部奖金外，还将受到公司行政惩罚。3、未经批准自行出车、执行公务擅办私事时发生行车事故的，不仅要自负全部经济责任，公司还要处以500-20xx元的罚款。4、不具备驾驶资格的未经批准擅自驾驶，扣发驾驶者当月全部奖金。在此期间发生行车事故的自负全部责任，并将受到公司严厉的行政惩罚。第十二章 文件销毁制度第六十六条 销毁文件指把没有保存价值或作废的文件、资料、合同、协议、刊物等书面资料，按有关规定加以销毁
24、。第六十七条 应销毁文件范围：1、上级下发的文件，不须要归档立卷或备份的文件。2、本公司制发的文件，归档立卷后的余份。3、政级单位报送的无存档价值的文件、资料等。4、公司会议文件、资料立卷后的余份。5、公司确定作废的合同、协议及行政文件等。6、上级机关指定销毁的文件、资料等。第六十八条 销毁程序：1、清点：总经理办公室把确认就销毁的文件、资料通知各部门清理出来，按份数核对点清，交由总经理办公室统一销毁，各部门不得自行销毁。2、登记：将应销毁的文件、资料逐份登记在文件销毁申请单上。不允许未经登记，私自将文件销毁。3、审批：公司全部合同、协议，上级政发的文件、资料及一切属于公司密级文件范围的文件、
25、资料，需经总经理或分管副总审批后方可销毁;其它内部行政文件、资料等需经总经理办公室主任审批后方可销毁。4、销毁：办公室定于每月30日进行文件销毁工作。5、备案：文件销毁后，监销人要在文件销毁申请单上签字，并注明时间。文件销毁申请单将长期存档。第六十九条 本规定自颁布之日起生效，请各部门严格遵守。第七十条 本规定说明权在公司总经理办公室。第十三章 附则第七十一条本制度经总经理办公会审核后公布实施，修改亦同。第七十二条本制度如有未尽事宜，可由总经理办公会另行补充规定。第七十三条本制度如与国家有关法律、法规相抵触，则以国家法律、法规为准。it内部管理制度 篇2【人事管理制度】为提高公司工作质量，汲取
26、聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理方法，特制定本制度。一、员工聘用方法(一)聘请条件1、思想政治素养好，具有良好的道德品质，酷爱审计事务所工作。2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。(二)聘请考核1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪遵守法律、本人基本状况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。2、实行面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及视察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务实力，业
27、务水同等实际操作实力。(三)聘用方法1、董事会聘用总经理及高级管理人员。2、总经理聘用公司员工。3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。二、员工管理方法1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成肯定影响的，视情节予以惩罚或解除劳务合同。2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素养，刚好参与上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。学习及培训制度为建立学习型组织，让员工在工作
28、中学习，在学习中工作，以提高员工整体素养，为各岗位培育和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素养和做好工作的前提和保障来相识，增加学习的自觉性。二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，刚好撰写学习心得，定期开展学习状况沟通。学习内容交企管部统一备案。四、部门领导要依据上级部署，结合实际，刚好制定切实可行的学习安排，并仔细组织实施。业务培训必需保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参加一次业务培训，以便指导工作。五、每位员工在提
29、高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面学问，并留有学习笔记，行政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习状况列入年度考核内容。六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实状况。七、综合部供应各类书籍、计价软件、算量软件，公司激励内部员工借阅。八、担当专业技术职务的员工必需持续提高专业学问，公司激励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业学问培训。九、公司激励并支持员工利用业余时间自费参与与业务有关的各项成人教化和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种资格证书。十、政治学习依据公司党支部的支配进行，员工应主动参与政治学习。十一、公
30、司组织的各类学习培训，不能参与者，需主管领导批准，无故不参与扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的依据。【财务管理制度】依据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际状况，为了合理运用资金，促进业务的开展，制定本制度。一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人(会计、出纳可兼职)。各项开支报销，由董事长审批。二、有关费用的报、领(借)规定：(一)审批手续1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。2、购买物品部门提出安排，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责选购。3、职工私人原则是不准借用公款，特别状况需借用公款
31、，由董事长批准，个人要提出还款安排，可按批准数短暂借用，会计按借款人的还款安排扣回。(二)报销规定1、出差、选购等借款，必需在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。2、凡选购的物资必需有验收人(证明人)签字以及董事长审批后才能报销。3、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观巡游需增加的一切费用，均由个人自理。4、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。5、业务款待按规定
32、进行，未经批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客款待。三、工资发放(一)对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部门提交综合部审批报董事长批准后发放。(二)职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。(三)考勤表是反映职工出勤状况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。(四)每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥当保存，便于查阅。四、现金管理(一)出纳管好现金帐，逐日逐笔记载现金收、支帐目，做到日清月结和帐款、帐帐、帐表三相符，不准假借用途套取现金。(二)当天的收入必需缴存银行帐户。(三)严格限制库存现金，超出规定限额应刚好送
33、交银行。按现金管理规定办理结算手续。五、业务收费收费标准按湖南省规定的标准执行。六、健全会计档案会计凭证要按依次编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必需登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应保证各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。【质量限制制度】一、坚持诚信服务，树立品牌意识，树立诚信为本、服务至上、质量至上的服务理念，健全内部管理体系和质量保证体系，诚信服务，确保执业质量，树立询问机构良好的社会形象。二、公正执业，遵守法律经营。自觉遵守国家法律
34、、法规和行业管理，坚持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护询问的信誉。三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在计价活动中有意抬高、压低价格或者供应虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非托付方吃饭等活动。四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟识有关资料后，与托付人及相关单位就询问工作任务、工作方案进行工作前会商。会商状况应记入建设询问业务会商纪录经各方确认后会签盖章，存入业务档案。五、项目负责人及其项目班子成员探讨制定工作安排，编制建设询问工作方案，经法人代表(授权托付人)或技术负责人审查批准后方可实施。六、严格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量，建
35、立健全的监督约束机制，实行三级复核制度。在从事建设预算、结算审核业务时，形成审核看法，必需实施询问稽核工作程序。七、造价工程师在执业中经过初步审核，形成初审看法，询问单位应与托付人联系，会同有关方面进行现场核对，针对有异议的问题提出解决方法。经协商一样后，各方在施工现场勘察记录、工程量核实记录单、建设工程预结算材料价格签证单上签字认可。八、依据询问稽查工作结论，造价工程师提出初审看法，与托付人及有关各方会审。各方在建设工程预算协调会议记录、定案表上签字盖章认可。【档案管理制度】xx有限公司的档案，是询问的史料和证据，为使档案完整、精确、系统、有效，特制定以下方法：一、档案资料由综合部负责管理，
36、文件、资料、报告、图片、报表等业务档案，经质量限制中心审核后可归档保管。二、档案室专职(或兼职)资料员，负责档案管理，做好资料整理、登记、保管、复制、借阅等工作。三、对于已出具报告而长期不归档者要催收，必要时要向公司领导报告。四、归档文件、资料及报告书、公证证明应严格根据要求整理、装订成册，并编号入档。档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放。五、档案要按规定建立书目、卡片、保持清洁、查找便利，不得随意堆放，严防损坏发霉。六、查阅档案资料，要办理借阅登记手续，查阅完毕后刚好归还。档案资料不得外借，如因某种工作须要，经董事长或总经理批准后方可在本公司工作人员陪伴下借阅。七、管理员要留意档案的保
37、密，不得遗失，如借阅人遗失，要查清责任，由责任人填写遗失单，重要资料遗失要刚好报案查找。八、定期清理档案，对无保存价值的文件资料报董事会批准，按档案的有关规定处理。九、本公司人员离职，肯定要清理档案，以免出现遗失现象，办理档案移交手续后方可离职。【保密制度】第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、探讨过程中，要留意保密，不能外传。其次条、文件收发是文件保密工作的重要环节。办公室要按规定对收发文件逐一登记，准确驾驭每一份文件的收发状况和文件去向。密件与非密件分开登记。第三条、传阅文件一律实行直线方式，应逐件进行登记后传阅，阅后退回时要当面清点份数并签字，不搞信用交接。第四条、每办完一项审计工作
38、事项，须刚好归档，审计文书立卷要求收集齐全、装档整齐、有序，才能按规定向档案员移交归档，并办移交手续。档案要划分密级，建立查阅审批制度。档案材料未经本公司领导同意，不准公开和借阅。第五条、审计中对尚未公开的重要会议内容和领导指示应严格保密，做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。如：审计工作室应禁止无关人员入内，复印废纸要刚好销毁，试印的样纸也要收回处理，会议文件要划定密级，统一编号，根据规定的范围印发和传达。第六条、阅读隐私文件只能在办公室内，不准将隐私文件带到家里、公共场所或其他不相宜的地方，外地开会带回的隐私文件，应刚好交秘书登记、管理。第七条、应销毁的隐私文件，要
39、经所领导同意集中销毁。绝不允许向废品收购部门出售内部文件、刊物、资料和笔记本。第八条、审计工作中驾驭的重要客户状况，不得私自向社会公开;电脑资料的查阅严格按程序办理，任何个人未经批准不得私自上机查阅资料。第九条、对合作所赐予的资料，不得私自借给其他所。【回避制度】第一条、为了保证造价询问项目的客观、公正，特制定本制度。其次条、本制度所称的回避，是指询问人员在接受某一造价询问项目时，在与造价询问项目有利害关系或其他关系，有可能影响造价询问正确处理时，退出该项目的询问工作的一项制度。第三条、回避的方式是询问人自行回避，即承接此造价询问项目的询问人员认为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的，主动提
40、出回避。第三条、回避的条件。依据民事诉讼法，可以申请回避的情形有三种：其一，询问人员是当事人的近亲属。其二，与本造价询问项目有利害关系，即造价询问项目的处理结果干脆或间接地涉及到询问人员自身的利益。其三，与本造价询问项目的当事人有其他关系。上述三个条件只要具备其一，询问人员即应自动回避，当事人在了解了这些状况后，亦应当刚好行使申请回避权，使这些询问人员不参加造价询问实质过程，以保证造价询问结果的公正性。第四条、以上关于询问人员回避的规定，同样适用于本造价询问项目的其他人员。文件在酝酿、起草、修改、探讨过程中，要留意保密，不能外传。【廉政制度】应与托付人、施工单位或供应商保持正常的业务交往，根据
41、有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：(一)不得以任何理由向托付人工作人员赠送礼金、有价证券、珍贵物品和回扣、好处费、感谢费等。(二)不得以任何理由为托付人工作人员报销应由其个人支付的费用。(三)不得为托付人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作支配以及出国(境)、旅游等供应便利。(四)不得以任何理由邀请托付人工作人员参与有可能影响公正执行公务的宴请、健身、消遣等活动。(五)不得向施工单位或供应商索要或接受回扣、礼金、有价证券、珍贵物品和好处费、感谢费等。(六)不得在施工单位或供应商报销任何应由个人支付的费用。(七)不得要求或接受施工单位或供应商为其
42、个人装修住房或为其配偶、子女的工作支配以及出国(境)、旅游等供应便利。(八)不得参与有可能影响公正执行公务的施工单位或供应商的宴请、健身和消遣等活动。(九)不得向施工单位或供应商介绍或举荐其配偶、子女及其他亲属参加本建设项目有关的经济活动。it内部管理制度 篇3为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提
43、高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创建条件，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司激励员工主动参加公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应同等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高
44、工作效率;提倡厉行节约，反对铺张奢侈;提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，爱护公司利益。三、听从领导，关切同事，团结互助。四、爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、主动进取，勇于开拓，求实创新。工程施工规章制度1、文明施工，规范作业，严格根据公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间;2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并刚好整改后施
45、工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分;施工总监检查发觉一次，扣2分;3、施工工期严格遵守，每一工种工长必需支配好当天的任务，责任到人。工地上不行无故无人,即使工种完工等下个工种进场，也必需提前通知公司早做支配，如有违反扣5分/天;4、平安用电用水，用电肯定要带触电爱护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发觉一次未关扣2分;留意平安，不得野蛮操作，电动工具必需由专人专项操作;5、服务看法热忱，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬;不得随意向客户索要任何财物。以上凡发觉一次，扣5分;不得与客户发生冲突或发生任何争吵，否则扣10分，情节严峻勒令停工，一切损失由该工种的工长负责;6、工地刚好清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整齐，材料堆放有序。工地每天检查