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1、5.管理承诺5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，同时为所做出的承诺提供证据：a) 向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性；b) 明确管理理者代表表，在手手册中发发布任命命令；c) 主持制定定公司的的质量方方针和质质量目标标，在手手册中以以文件形形式发布布；d) 主持组织织进行管管理评审审，并不不断寻求求改进质质量管理理体系；e) 为质量管管理提供供必要而而且充分分的人力力、设备备、资金金，保证证质量体体系的有有效运行行。f) 根据顾客客的要求求和法律律法规的的规定，公司总总经理要要
2、针对每每个开发发项目，强调项项目运作作中的重重点注意意事项，并在项项目的信信息管理理、运作作过程的的监督、适用的的法律法法规、项项目的论论证以及及人员配配备等几几个方面面，提供供相应的的资源配配备。5.2以以顾客为为关注焦焦点公司的生生存和发发展依存存于顾客客，公司司总经理理将坚持持以不断断增强顾顾客满意意度作为为公司的的根本追追求，确确保：a） 将以顾客客为关注注焦点的的意识融融入各项项质量管管理活动动中；b） 识别并确确定顾客客的需求求和期望望，包括括公司应应尽的责责任和义义务，以以及法律律、法规规方面的的规定要要求；c） 将顾客的的需求转转化为具具体的质质量要求求，通过过质量体体系的运运
3、行、与与顾客有有关过程程的控制制，达到到预期的的目标。5.3质质量方针针公司的质质量方针针是：服服务用户户 信信守合同同 赢赢得信誉誉 塑塑造形象象5.3.1公司司质量方方针的含含义是：服务用户户公司司的各种种开发经经营活动动，要紧紧紧围绕绕客户的的利益开开展，不不断提高高服务水水平，最最大程度度地满足足顾客的的需求。信守合同同在项项目开发发建设的的各阶段段活动中中，严格格履行各各种合同同、协议议和约定定的规定定，不隐隐瞒欺诈诈用户，以信取取人，为为用户提提供良好好的投资资条件。赢得信誉誉通过过对公司司各项开开发经营营活动的的控制，确保项项目运作作质量，在房地地产开发发行业中中创建良良好的企企
4、业信誉誉。塑造形象象在公公司的开开发经营营过程中中，不断断总结完完善，提提高公司司各项管管理水平平，塑造造良好的的公司形形象，不不断拓展展公司的的生存和和发展空空间。5.3.2公司司总经理理负责组组织制定定质量方方针和目目标，它它体现了了公司对对质量的的承诺，是公司司质量管管理的宗宗旨和方方向，所所有员工工都要认认真贯彻彻；5.3.3公司司将通过过宣讲、培训，使职工工了解质质量方针针的内涵涵，并通通过质量量体系的的有效运运行，将将质量方方针落实实到每个个员工；5.3.4通过过定期的的管理评评审对质质量方针针进行评评审，确确保其适适宜性和和有效性性。5.4策策划5.4.1质量量目标5.4.1.1
5、1公司的的质量目目标是：a)开发发工程项项目优良良率800%,年递增增1%以以上；b)顾客客满意率率95%，年递递增0.5%以以上；c)合同同履约率率98%，年递递增0.2%以以上。d)工程程设计文文件审查查率1000%。5.4.1.22质量目目标的考考核办法法是：a)开发发工程优优良率=（优良良工程项项目总数数交验工工程项目目总数）1000%考核时间间为：工工程竣工工验收后后，交付付使用前前b)顾客客满意率率=（满满意户数数考核总总户数）1000%考核时间间：每半半年考核核一次c)合同同履约率率=（履履约合同同总数签定合合同总数数）1000%考核时间间：每半半年考核核一次d)工程程设计文文件
6、审查查率=（通过审审查的工工程设计计文件工程设设计文件件总数）1000%5.4.1.33 工程程部负责责开发工工程优良良率和工工程设计计文件审审查率、策划营营销中心心负责顾顾客满意意率、总总经理工工作部负负责合同同履约率率的统计计考核。5.4.1.44公司总总经理确确保各有有关部门门和项目目部，都都要制定定本部门门的目标标和实现现目标的的措施，具有可可操作性性和可测测量性，并认真真组织实实施。工工程部负负责将质质量目标标的完成成情况，提交公公司的管管理评审审。5.4.2质量量管理体体系策划划围绕公司司的质量量目标，公司按按照标准准4.11总要求求，根据据公司的的实际情情况，对对质量管管理体系系
7、四大过过程给予予识别，做出了了明确的的规定，形成了了文件化化的质量量管理体体系，公公司总经经理将带带领全体体员工不不断改进进，通过过管理评评审及时时调整质质量目标标，针对对性采取取措施，确保质质量管理理体系的的有效性性。公司司质量管管理体系系的过程程及相互互关系见见“公司质质量管理理体系过过程图”。当质量管管理体系系需要更更改时，由公司司管理者者代表组组织进行行策划，制定更更改计划划，确保保质量管管理体系系平衡过过渡的完完整性。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1公司司各级人人员质量量职责1）总经经理：对对公司的的经营管管理和工工程开发发建设全全面负责责，确保保公司所所有人员员遵守公公司的手
8、册，保证证影响质质量的所所有活动动得到充充分控制制；负责责制订落落实公司司的发展展规划；负责任任命公司司管理者者代表，组织制制订公司司的质量量方针和和质量目目标；负负责主持持管理评评审，协协调所分分管开发发项目的的重大事事项。2）生产产副总经经理：分分管工程程部，对对公司的的工程项项目施工工全面负负责，平平衡协调调各工程程项目施施工进展展计划和和有关的的重大事事项，负负责公司司的安全全管理。3）经营营副总经经理：分分管经营营部，对对公司的的经营管管理全面面负责，协调公公司经营营工作中中的重大大事项；组织进进行重大大不合格格品的处处理，监监督有关关部门采采取纠正正措施；组织向向顾客提提供质量量保
9、证，处理有有关顾客客意见。4）综合合部经理理：负责责公司的的综合协协调工作作，传达达上级有有关文件件指示精精神，协协调各部部门之间间的工作作关系，处理公公司的对对外联络络、接待待和外事事管理；负责公公司的会会务管理理、发文文管理、档案管管理、图图书资料料管理工工作；负负责公司司的人事事管理工工作和培培训工作作，制订订年度培培训计划划并组织织实施；负责对对各部门门的工作作质量进进行检查查考核。5）秘书书：负责责公司领领导讲话话、会议议资料及及上报资资料等综综合性文文字的搜搜集、撰撰定工作作；负责责定期编编辑出版版公司简简报；负负责公司司发文的的核稿；负责公公司大事事记的编编写工作作； 负负责公司
10、司会议的的组织管管理；负负责公司司会议确确定事项项的督查查督办工工作； 负责公公司的音音像设备备管理及及摄像、照相等等工作；协助经经理抓好好指导档档案、文文书岗位位工作；协助经经理抓好好小车班班的管理理工作。6）法律律事务管管理：负负责公司司的法律律事务与与合同管管理工作作；负责责提供公公司内部部法律咨咨询工作作；负责责公司经经济合同同的规范范性审查查；参与与公司重重大合同同和编制制和签署署过程；负责公公司合同同文件的的管理工工作；负负责处理理公司法法律纠纷纷及诉讼讼； 负负责有关关房地产产业政策策信息的的搜集、整理、对内发发布工作作。7）档案案管理：负责公公司档案案管理工工作；负负责公司司工
11、程档档案、文文书档案案的整理理、归档档工作；负责对对分公司司、子公公司的档档案管理理指导工工作；负负责公司司图书管管理工作作；负责责公司BBaoMMi工作作；负责责公司办办公用品品管理工工作。8）文书书：发文文的登记记、呈批批、承印印和分发发工作；收文的的收签、分阅、批办和和催办工工作；领领导之间间传阅文文件的管管理工作作；一切切文件的的登记、收退及及清理工工作；文文件的缮缮打、校校对和盖盖印工作作；机关关收发通通信工作作；文书书立卷工工作；有有关电话话和接洽洽工作。9）政策策信息管管理：负负责公司司信息化化建设；负责公公司计算算机维护护及公司司网站建建设；负负责公司司固定资资产的管管理工作作
12、；负责责公司单单身公寓寓的管理理工作；负责驻驻外公司司的后勤勤服务工工作；负负责公司司的消防防、保卫卫工作。10）小小车班长长：负责责公司车车辆的管管理工作作；负责责车辆的的调度管管理工作作；负责责车辆的的安全管管理工作作；负责责车辆的的维护、保养、维修工工作；负负责有关关车辆的的对外联联系工作作。11）驾驾驶员：做好车车辆的维维护保养养，保持持良好车车况；遵遵守交通通法规，不发生生违章现现象；加加强安全全学习，做到安安全行车车；做好好出车日日志，出出车、回回车及时时向班长长报告。12）公公寓管理理员：负负责公寓寓的日常常管理工工作；负负责公寓寓的资产产管理工工作；负负责住宿宿人员的的管理工工
13、作；负负责公寓寓的安全全、保卫卫、消防防工作；负责公公寓的卫卫生管理理工作。一三）财财务经理理：组织织本公司司财务核核算和经经营管理理工作，及时准准确提供供财务信信息；协协调和理理顺公司司与税务务、审计计、金融融机构等等外部单单位关系系；负责责组织召召开公司司月度会会议、季季度经济济活动分分析会议议，抓好好会议精精神的落落实与贯贯彻；负负责制定定、完善善公司财财务管理理制度、会计核核算办法法及各项项内控管管理制度度；负责责本公司司的财务务培训工工作。落落实部门门成员的的岗位职职责及工工作计划划完成情情况，及及时进行行检查与与考核。部门副副经理协协助经理理做好上上述工作作。14）财财务管理理：接
14、受受部门经经理的领领导，组组织公司司本部及及所属各各公司的的会计核核算和财财务基础础管理工工作，及及时准确确提供财财务信息息；负责责审核公公司日常常经济业业务和会会计凭证证；负责责编制公公司合并并财务报报表、产产权报表表及统计计报表；负责迎迎接外部部税务检检查、审审计部门门审计工工作。协协助制定定、完善善公司财财务管理理制度、会计核核算办法法、各项项财务开开支规定定。负责责公司财财务档案案整理、归档及及保管工工作。一五）财财务核算算：负责责公司会会计帐务务与核算算，编制制公司会会计报表表；负责责各种收收入、成成本、费费用的核核算；负负责计提提各种基基金、税税金，并并按规定定足额上上缴；负负责登
15、记记各种明明细分类类帐、总总分类帐帐，做到到帐证相相符，帐帐帐相符符，帐表表相符；计算固固定资产产折旧的的提取和和低值易易耗品的的摊销；负责公公司社保保基金会会计核算算工作。16）成成本稽核核与控制制：负责责制定公公司成本本管理制制度，并并组织实实施；负负责进行行项目成成本综合合分析，并制定定降低成成本措施施；负责责公司本本部可控控费用控控制，及及时发现现执行过过程中的的问题，提出改改进意见见；负责责公司项项目成本本的核算算，并根根据资金金计划对对各项目目成本进进行控制制；参与与公司经经济活动动分析；负责本本部门的的合同管管理。17）资资本运营营与资产产管理：参与项项目开发发，提出出项目资资本
16、运作作方案；协助营营销策划划中心编编制项目目可行性性研究报报告；提提出项目目融资方方案，联联系贷款款单位和和办理相相关融资资工作；负责公公司固定定资产和和低值易易耗品等等管理工工作；负负责公司司资金管管理工作作，按月月编制公公司月度度资金收收支计划划；负责责和协调调公司债债权债务务清理工工作；关关注国际际及国内内资本运运营及资资产管理理发展动动态，探探索公司司项目融融资新渠渠道，实实现公司司低成本本扩张。一八）计计划管理理：负责责公司年年、月度度生产计计划的编编制，组组织有关关部门对对生产计计划研讨讨，以及及生产计计划的制制订、下下达与调调整；负负责公司司年、月月度生产产计划的的落实与与考核；
17、负责向向统计局局、开发发办报送送房地产产生产经经营月报报、年报报；负责责健全和和完善公公司的统统计制度度，监督督、指导导各部门门、分（子）公公司建立立健全各各种原始始记录和和计划统统计台帐帐，并进进行必要要的业务务指导；负责对对有关统统计资料料的整理理归档工工作；负负责公司司工商年年检、组组织机构构代码年年检工作作。19）经经济活动动考核与与分析：负责修修订和完完善公司司经济活活动分析析及经营营考核管管理办法法；负责责编制公公司本部部年度财财务预算算和月度度及项目目分部预预算；负负责汇总总编制集集团公司司财务预预算；负负责起草草公司各各部门、所属各各公司年年度经营营承包合合同；协协助计划划统计
18、岗岗位对公公司各部部门、所所属各公公司月度度经营计计划完成成情况进进行考核核；负责责对公司司各部门门、所属属各公司司年度经经营承包包指标完完成情况况进行考考核，提提出考核核意见；负责进进行公司司月度及及季度经经济活动动分析工工作，编编制公司司经济活活动分析析报告。20）出出纳：在在本部门门经理（副经理理）的领领导下，具体负负责现金金、银行行的收付付及结算算工作；负责现现金、支支票、有有价证券券等相关关票据的的保管工工作；负负责现金金、银行行收付款款凭证的的填制工工作，并并及时汇汇总、整整理现金金和银行行凭证；负责备备用金的的清理工工作；负负责每月月与银行行对账单单核对，编制银银行存款款调节余余
19、额表，及时清清理未达达账项；对违反反现金管管理制度度和银行行结算制制度的行行为，有有权抵制制、拒绝绝付款，并向部部门经理理汇报。21）人人事经理理：负责责提出公公司人力力资源理理念和战战略建议议；负责责建立健健全公司司人力资资源体系系，组织织制定人人力资源源管理制制度并监监督实施施；负责责组织编编制公司司人力资资源规划划，提交交年度、季度、月度人人力资源源平衡计计划；负负责组织织研讨建建立公司司组织机机构，编编制、修修订公司司部门职职责；负负责审核核人力资资源管理理、党群群管理、企业文文化制度度并监督督执行；负责组组织公司司人员招招聘、考考核、专专业技术术评聘和和职业技技能鉴定定工作；负责组组
20、织公司司干部考考察、绩绩效考核核、教育育培训及及员工职职业生涯涯设计；负责组组织开展展公司党党群、工工会、青青年工作作；负责责审定部部门工作作流程、协调部部门间工工作联系系和协调调；代表表公司解解决劳动动争议、纠纷或或进行劳劳动诉讼讼；负责责外派董董事、监监事的管管理工作作；部门门副经理理协助经经理做好好工作。22）人人事与董董事管理理：负责责制定中中高层管管理及技技术队伍伍建设规规划和年年度工作作计划；负责中中层管理理人员的的考察、培养、考核、奖惩、调配、聘用等等日常管管理工作作；负责责组织专专业技术术资格评评定、认认定、考考核、聘聘任的管管理和职职业技能能鉴定工工作；负负责中高高层管理理及
21、技术术后备队队伍建设设工作；负责公公司外派派董事、监事的的管理与与工作协协调；负负责领导导班子管管理工作作；负责责人事档档案的管管理工作作；负责责制定并并监督执执行公司司人事管管理制度度；负责责人事统统计管理理工作。23）人人力资源源开发：负责员员工职业业生涯规规划、设设计工作作，并负负责组织织实施；负责员员工培养养管理工工作；负负责员工工教育、培训工工作；负负责组织织做好员员工技术术比武、劳动竞竞赛等活活动；负负责联系系人力资资源市场场、与主主要的员员工招聘聘渠道建建立并保保持固定定联系；负责组组织新增增或缺员员岗位员员工的招招聘、面面试、录录用等工工作；负负责调查查培训需需求，制制定年度度
22、、季度度、月度度培训计计划并组组织实施施；负责责人力资资源信息息系统的的规划、建设和和维护工工作；负负责本部部门文件件资料的的整理、保存、归档管管理工作作。24）劳劳动管理理：负责责劳动组组织管理理，做好好公司机机构设置置、定岗岗、定员员、定责责工作；负责公公司绩效效管理工工作，组组织做好好员工绩绩效考评评工作；负责员员工流动动管理工工作，根根据工作作需要合合理调配配人力资资源；负负责公司司劳动纪纪律管理理、员工工请假管管理、考考勤管理理工作；负责员员工劳动动合同管管理工作作；做好好劳动合合同的签签定、中中止、变变更、终终止和解解除等工工作；负负责组织织确定公公司工时时定额、岗位说说明书和和岗
23、位工工作标准准；负责责制定并并监督执执行公司司劳动管管理方面面的规章章制度；负责员员工劳动动保护工工作。25）工工资管理理：负责责编制公公司薪酬酬制度、福利制制度，并并组织实实施；负负责编制制公司薪薪酬计划划；负责责制单核核发在职职人员工工资、奖奖金、福福利费用用；负责责组织确确定员工工薪酬标标准；负负责建立立和维护护薪酬、福利台台帐；负负责公司司劳资统统计管理理工作；负责代代扣员工工社会保保险。26）社社会保险险管理：负责公公司社会会保险政政策管理理；负责责员工社社会保险险账户管管理；负负责员工工收入台台帐管理理；负责责计算并并通知有有关部门门(单位位)提取取、缴纳纳各项社社会保险险金；负负
24、责办理理员工社社会保险险金的结结算、转转移等手手续；负负责社会会保险报报表及有有关调查查资料的的填报工工作；负负责制定定社会保保险方面面的管理理制度和和工作程程序。27）离离退休管管理：负负责离退退休职工工离退休休金制单单及发放放工作；负责办办理离退退休职工工医药费费用报销销手续；负责协协调处理理离退休休职工病病、亡事事宜；负负责离退退休职工工档案管管理工作作；负责责组织离离退休职职工参加加党、工工会活动动及文娱娱活动；负责建建立健全全离退休休人员管管理方面面的台帐帐；负责责按照上上级有关关规定，编制本本单位的的制度、办法，并组织织实施。28）企企业文化化建设：负责规规划公司司企业文文化体系系
25、；负责责征集、提炼企企业价值值、企业业理念、企业精精神方案案并提出出建议；负责健健全和推推广企业业形象识识别系统统；草拟拟并员工工手册并并提出修修改意见见；负责责组织企企业文化化基本知知识培训训；负责责提出公公司基本本制度和和政策的的修订或或补充完完善的意意见。29）党党群管理理：负责责党委材材料、文文件的草草拟工作作；负责责群众来来信来访访的管理理工作、及时将将有关问问题提交交党委或或分管领领导研究究；定期期进行职职工思想想动态调调研并向向党委提提交报告告；负责责思想政政治、纪纪检、监监察工作作；负责责公司工工会日常常事务管管理工作作；负责责公司青青年管理理工作。30）工工程部经经理：负负责
26、组织织、领导导、协调调各项目目部的全全过程管管理；落落实公司司的项目目责任制制；负责责监督落落实工程程施工计计划；负负责按质质量体系系要求，组织施施工全过过程的质质量监控控；负责责组织调调查和处处理重大大工程质质量事故故；负责责公司的的安全管管理工作作，组织织公司职职工贯彻彻落实国国家有关关的安全全政策、法规；负责保保障公司司质量体体系的有有效运行行；负责责对本部部门工作作的安排排、监督督和工作作成果考考核；部部门副经经理协助助经理做做好工作作。31）项项目设计计与技术术审查：负责项项目的设设计和设设计审查查工作；负责组组织协调调设计单单位进行行项目的的设计工工作；负负责办理理设计图图纸的审审
27、批工作作；负责责项目设设计审查查工作；负责设设计变更更的有关关工作；负责施施工过程程中的有有关技术术问题的的处理工工作。32）施施工与技技术管理理：负责责完成本本项目部部的施工工基本任任务，负负责本部部门工程程的技术术及管理理工作；办理工工程建设设中的有有关手续续；参加加工程的的初设及及施工中中与有关关单位的的协调工工作；协协调好施施工单位位的施工工管理工工作；对对施工过过程各工工序及所所有隐蔽蔽工程进进行检查查验收并并做出详详细记录录及办理理签证；对工程程的用工工用料进进行核实实、检查查、监督督；及时时处理工工程中出出现的疑疑难问题题。33）工工程规划划与管理理：负责责组织、实施工工程项目目
28、的规划划管理工工作；依依据项目目的开发发定位，组织协协调规划划机构进进行项目目的规划划工作；办理项项目的有有关规划划手续和和报批手手续，负负责办理理项目的的规划许许可证；负责与与规划设设计机构构的联络络工作；负责项项目规划划调整工工作；负负责与施施工设计计的衔接接协调工工作。34）招招投标管管理：负负责公司司的工程程招投标标管理工工作；负负责编制制招投标标计划，组织招招投标会会议，办办理有关关招投标标手续；组织编编制招标标文件，收集有有关投标标单位资资料；办办理中标标通知手手续；协协助办理理与中标标单位签签定施工工合同。35）工工程部项项目经理理：在工工程部经经理的领领导下，负责工工程项目目部
29、的全全面工作作，实行行集中领领导、分分级管理理、统一一指挥；负责制制订项目目的施工工组织计计划，并并组织实实施、检检查与考考核；负负责组织织政策研研究，掌掌握市场场信息，正确决决策生产产经营和和工作方方式；负负责建立立健全项项目部各各项管理理制度，并组织织实施、检查和和考核；履行项项目安全全生产第第一负责责人的职职责，组组织建立立健全质质量保证证与监督督体系；负责维维护财经经纪律，合理使使用各项项资金。36）计计划与资资料管理理（兼）：根据据工作需需要，编编制好工工程总进进度计划划，施工工组织设设计；深深入现场场，每天天认真做做好工程程量的汇汇总工作作，及时时掌握工工程形象象进度，确保按按期完
30、成成施工计计划；根根据工作作程序，做好计计划的年年报、月月报工作作。认真真做好周周计划的的上报工工作；负负责合同同的申报报会签工工作；负负责支票票的报销销、工程程款收支支工作；负责本本部门的的资料管管理工作作；负责责本部门门内务管管理工作作。37）质质量体系系运行管管理：负负责公司司质量体体系运行行的日常常组织管管理工作作；对公公司各部部门的体体系运行行工作进进行检查查指导；负责公公司质量量体系运运行管理理的有关关标准和和管理文文件的培培训工作作；负责责公司质质量体系系内审员员的培训训取证以以及内审审员队伍伍的建立立和管理理工作；负责组组织进行行公司的的质量体体系内部部审核、整改验验证工作作。
31、38）安安全和质质量管理理：负责责公司的的安全质质量管理理工作；编制有有关安全全质量管管理的制制度和规规定，报报有关领领导审批批后组织织实施；负责组组织定期期开展安安全与质质量检查查工作，监督检检查整改改情况，并提出出考核意意见；负负责组织织实施公公司的安安全与质质量管理理的培训训工作。39）工工程概预预算管理理：参加加项目的的初步设设计、图图纸会审审和预算算的审查查工作；参加项项目施工工协议合合同的签签约，提提出执行行合同的的意见和和条件；参加甲甲方、设设计、监监理和施施工四方方进行的的图纸会会审；参参加签定定设计合合同及土土地勘察察合同；参加检检查验收收各项隐隐蔽工程程；审查查施工单单位提
32、出出的材料料计划、设备计计划；审审核甲方方供货材材料设备备计划；审查办办理工程程结算及及月度盘盘点结算算；负责责办理工工程合同同会签、材料付付款、盘盘点结算算会签工工作。40）审审计部经经理：负负责审计计公司建建设项目目的前期期策划、规划、审批等等手续、程序及及文件；负责审审计建设设项目的的规划设设计、征征地、拆拆迁、施施工设计计、监理理、施工工等合同同的签定定；负责责审计并并参与建建设项目目的有关关招投标标工作等等；负责责审计建建设项目目物资采采购的招招投标等等工作及及物资管管理工作作；负责责审计工工程项目目的概（预）算算、结算算、决算算；负责责审计工工程项目目资金来来源到位位、控制制及资金
33、金支出情情况；负负责审计计工程项项目的内内控制度度的健全全性和有有效性；编制年年度工程程建设审审计计划划，并负负责实施施；负责责组织工工程、财财务的审审计工作作；部门门副经理理协助部部门经理理做好工工作。41）工工程审计计：在审审计部副副经理领领导安排排下，负负责审计计公司建建设项目目的前期期策划、规划、审批等等手续、程序及及文件；负责审审计建设设项目的的规划设设计、征征地、拆拆迁、施施工设计计、监理理、施工工等合同同的签定定；负责责审计建建设项目目的有关关招投标标工作等等；负责责审计建建设项目目物资采采购的招招投标等等工作及及物资管管理工作作；负责责审计工工程项目目的概（预）算算、结算算、决
34、算算；负责责审计工工程项目目的内控控制度的的健全性性和有效效性；编编制年度度工程建建设审计计计划，报部门门领导审审批，并并监督实实施；负负责向审审计部上上报监督督、审计计情况。42）财财务审计计：在审审计部副副经理领领导安排排下，负负责编制制部门年年度、季季度财务务审计计计划经批批准后实实施；审审查工程程资金落落实到位位情况。财务运运做程序序；审查查建设项项目资金金收支计计划；审审查建设设项目物物资采购购资金计计划；与与财务配配合完成成财务自自查工作作；负责责审计工工程项目目的财务务概决算算；负责责审计工工程项目目的内控控制度的的健全性性和有效效性；审审查并参参与建设设项目几几物资采采购的招招
35、投标等等工作；负责向向审计部部上报监监督、审审计情况况。43）策策划营销销中心经经理：主主持本中中心全面面工作（副经理理协助经经理工作作）；组组织人员员对房地地产市场场进行考考察、研研究、分分析，定定期提交交市场分分析报告告；组织织项目的的前期策策划和规规划设计计；开拓拓市场，参入与与政府洽洽谈购买买土地事事宜，开开展项目目的前期期工作；参加土土地拍卖卖竟标，购买土土地；进进行销售售策划,负责房房产、地地产的销销售工作作；策划划公司的的对外宣宣传，负负责公司司的广告告业务；制定企企业的长长远发展展规划；负责售售后服务务。44）发发展规划划：负责责收集国国内、外外相关房房地产企企业的信信息、资资
36、料；调调查研究究国内房房地产市市场的发发展走势势和动向向；探讨讨本企业业自身的的发展空空间；制制订企业业的长远远和近期期发展规规划；保保管本部部门文字字、电子子等各方方面的资资料和设设备器具具；负责责处理本本部门的的内勤工工作。45）市市场研究究与策划划：收集集房地产产市场及及金融政政策等方方面的信信息（参参加国内内房地产产方面的的学术会会议、阅阅读有关关报刊网网络等各各种方式式，收集集信息）；对收收集到的的信息、资料进进行整理理、分类类，把有有价值的的信息、资料及及分析意意见编成成报告，定期提提交给公公司领导导；按照照公司的的按排，对某地地区（或或某项目目）的市市场情况况进行重重点调查查分析
37、，研究策策划，提提出研究究成果，指导下下一步的的市场开开发；滚滚动预策策全国及及重点省省市房地地产市场场2年、3年、5年110年的的发展情情况，每每年提出出一份报报告；策策划包装装项目及及公司的的外部形形象；策策划宣传传广告。46）规规划设计计：编写写各个阶阶段的设设计任务务书（提提出具体体设计要要求）；联系规规划设计计单位；参与设设计招标标、议标标，确定定规划设设计单位位；起草草、洽谈谈规划设设计合同同；组织织项目的的规划设设计工作作；根据据工程进进展情况况提出调调整、修修改规划划设计的的意见；组织对对规划设设计成果果的评审审和汇报报；贯彻彻落实规规划设计计成果，协调规规划设计计单位与与施工
38、图图设计单单位的关关系。47）市市场开发发：协同同市场研研究与策策划人员员进一步步对某个个项目（或一个个地区）的市场场进行重重点调研研,掌握握市场行行情；有有目标的的对某城城市的土土地存有有量；空空房存有有量;居居民购买买力等市市场情况况进行重重点调查查掌握；有目标标的对某某城市的的总体规规划熟悉悉掌握；与项目目所在地地的政府府进行洽洽谈、签签定开发发合同，订购土土地，项项目立项项；参加加土地拍拍卖竟标标，购买买土地；办理土土地的有有关手续续；参入入项目的的规划设设计工作作；进行行项目前前期的运运作。48）房房地产销销售：制制定或编编写营销销方案；负责房房产证及及销售手手续的办办理；负负责楼花
39、花或熟地地的销售售；负责责楼房的的销售；负责售售房款的的回收；负责楼楼盘的包包装策划划；负责责办理广广告业务务；负责责售后服服务。49）物物资供应应中心经经理：在在公司主主管经理理的领导导下，负负责组织织、领导导、协调调各项目目材料、物资、设备的的采购、供应的的计划管管理工作作；在公公司主管管经理的的领导下下，按照照公司质质量体系系文件的的要求，负责组组织工程程材料、物资、设备采采购的招招标和评评审管理理工作；在公司司主管经经理的领领导下，负责组组织、协协调材料料、物资资、设备备的采购购、供应应管理工工作；在在公司主主管经理理的领导导下，负负责组织织有关人人员对材材料、物物资、设设备的利利用情
40、况况进行检检查；对对本部门门物资计计划、采采购、供供应负责责指导和和监督；对本部部门的会会计核算算和财务务管理进进行监督督；副经经理协助助经理做做好工作作。50）物物资计划划：在本本中心经经理（副副经理）的领导导下，具具体负责责、物资资、设备备采购计计划管理理工作；及时汇汇总编制制各子公公司（分分公司）及项目目上报的的材料、物资、设备需需求计划划表；参参与材料料、物资资、设备备采购的的招标和和评审工工作；参参与、配配合物资资采购供供应员进进行材料料、物资资、设备备采购供供应工作作；落实实采购计计划的进进展情况况；参与与检查工工程项目目对材料料、物资资、设备备的利用用情况；负责制制定材料料、物资
41、资、设备备采购供供应计划划管理的的有关制制度、办办法；负负责材料料、物资资、设备备需求计计划的资资料管理理工作。51）物物资采购购供应：在本中中心经理理（副经经理）的的领导下下，具体体负责材材料、物物资、设设备采购购供应管管理工作作；根据据批准的的材料、物资、设备需需求计划划实施材材料、物物资、设设备的采采购供应应工作；参与、配合物物资计划划员进行行材料、物资、设备采采购计划划的编制制审查工工作；参参与材料料、物资资、设备备采购的的招标和和评审工工作；负负责组织织材料、物资、设备采采购合同同的签订订工作；落实供供应商对对材料、物资、设备的的供应的的进展情情况；参参与检查查工程项项目对材材料、物
42、物资、设设备的利利用情况况；参与与制定材材料、物物资、设设备采购购供应计计划管理理的有关关制度、办法；负责材材料、物物资、设设备采购购供应合合同的具具体管理理工作。52）财财务核算算：在本本中心经经理（副副经理）的领导导下，具具体负责责本中心心的财务务管理、会计核核算工作作；负责责会计电电算化、会计基基础工作作，使之之符合会计电电算化管管理办法法的要要求；负负责执行行国家的的法律法法规，遵遵守财经经纪律，确保财财产不受受损失；负责本本中心的的会计凭凭证审核核工作,确保合合规、合合法、合合理；负负责本中中心财务务预算管管理工作作；负责责本中心心在经营营过程中中的资金金调度和和筹措工工作；负负责本
43、中中心经营营过程中中的各项项税收管管理工作作；负责责会计档档案的管管理工作作；参与与制定材材料、物物资、设设备采购购供应计计划管理理及财务务核算及及财务管管理的有有关制度度、办法法；参与与材料、物资、设备计计划采购购的招投投标评审审工作。53）出出纳：在在本中心心经理（副经理理）的领领导下，具体负负责现金金、银行行的收付付及结算算工作；负责库库存现金金、支票票等有价价证券的的保管工工作；负负责现金金、银行行收付款款凭证的的填制工工作；负负责备用用金的清清理工作作；负责责与银行行对账单单的对账账工作，编制银银行存款款调节余余额表，及时清清理未达达账项；参与、配合财财务核算算员做好好资金的的筹措和
44、和调度工工作；参参与材料料、物资资、设备备采购的的招投标标评审工工作。5.5.2管理理者代表表管理者代代表由公公司总经经理任命命，其职职责和权权限见00.7章章管理理者代表表任命书书。5.5.3内部部沟通公司由最最高管理理者建立立适当的的内部沟沟通过程程，并确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通，通通过公司司内各职职能部门门和层次次间的沟沟通，达达到交流流信息增增进理解解和协调调行动，促进过过程输出出的实现现和提高高过程的的有效性性，提高高公司效效益。公公司常用用的沟通通方式主主要有：（a）行行政会议议和经营营生产例例会通过定期期召开会会议，对对公司的的生产经经营情况况、有关关的重大大
45、问题、工作安安排、上上阶段工工作的检检查及相相关问题题进行交交流、研研究、落落实。（b）文文件和布布告公司质量量方针、目标的的调整，管理体体制、机机构及职职能分配配的变化化，中层层以上人人员的调调动等，均应以以文件、布告等等方式沟沟通。（c）情情况通报报质量管理理体系重重要信息息包括：招投标标、工程程进度及及竣工验验收、房房屋销售售等均应应由归口口管理部部门采取取情况通通报的方方式沟通通。（d）各各部门相相互走访访：各部部门采取取口头或或书面方方式互通通情况、增进理理解、协协调配合合，加强强接口联联系，确确保体系系有效性性。（e）对对发生特特殊情况况的信息息：如发发生顾客客投诉、安全质质量事故故等特殊殊信息，应迅速速按规定定渠道加加以传递递沟通，并采取取相应措措施。