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1、网信物业管理有限公司管理制度度汇编（修正版版）目录目 录录1第一编44行政管理理制度44第一章 文文件管理理制度55第二章 档档案管理理制度88第三章 印印章使用用管理规规定122第四章 证证照管理理制度114第五章 证证明函管管理制度度15第六章 会会议管理理制度115第七章 物物资管理理规定116第八章 公公司车辆辆管理规规定177第九章考考勤管理理制度118第十章 出出差管理理制度119第十一章章 通讯费费用管理理制度221第十二章章 非工程程采购及及收货管管理制度度21第十三章章 库房管管理办法法22第二编227人力资源源管理制制度277第一章 总总则288第二章 录录用288第三章
2、员员工管理理32第四章 薪薪酬及福福利333第五章 休休假344第六章 保保密管理理规定337第七章 员员工培训训38第八章 奖奖励388第九章 处处分399第十章 附附则399附：培训训制度440第一章 总总则400第二章 培培训管理理功能440第三章 培培训工作作程序442第四章 部部门培训训43第五章 晋晋职培训训43第六章 专专题培训训44第七章 层层级培训训44第八章 培培训管理理45第九章 培培训档案案管理445第十章 培培训评价价45第十一章章 培训纪纪律455第三编447财务管理理制度447第一章 物物资管理理办法448第二章 借借款、报报销流程程及办法法51第一编行政管理理制
3、度第一章文文件管理理制度第一节总总则一、为适适应公司司全方位位规范化化科学管管理，做做好公司司文件管管理工作作，使之之规范化化和制度度化，特特制定本本制度。二、公司司文件是是传达方方针政策策，发布布公司行行政规章章制度、指示、请示和和答复问问题、指指导商洽洽工作、报告情情况、交交流信息息的重要要工具。因此，必须认认真做好好文件的的管理工工作，有有效地为为公司发发展服务务。三、公司司全体员员工都应应发扬深深入调查查、联系系群众、结合实实际、实实事求是是和认真真负责的的工作作作风，努努力提高高文件质质量和处处理效率率。四、文件件处理必必须做到到准确、及时、安全，严格按按照规定定的时限限和要求求完成
4、。公司文文件由总总经办统统一发放放、传递递、用印印、保管管和立卷卷归档。第二节 文文件分类类一、规定定。发布布重要的的行政规规章制度度，采取取重大的的强制性性行政措措施，用用“规定”。二、决定定、决议议。对重重要事项项或重大大行动做做出安排排，用“决定”。经会会议讨论论通过并并要求贯贯彻的事事项，用用“决议”。三、通知知。转发发上级机机关文件件，批转转下级文文件，要要求下级级办理和和需要共共同执行行的事项项，用“通知”。四、通报报。表彰彰先进，批评错错误，传传达重要要信息，用“通报”。五、请示示、报告告。向上上级请求求批示与与批准，用“请示”。向上上级汇报报工作、反映情情况、提提出建议议，用“
5、报告”。六、批复复。答复复请示事事项用“批复”。七、函。商洽工工作、询询问问题题、向有有关主管管部门请请求批准准等，用用“函”。八、会议议纪要。传达会会议议定定事项和和主要精精神，要要求与会会者共同同遵守的的，用“会议纪纪要”。 第三节文文件格式式一、文件件一般由由标题、发文字字号、签签发人、密级、紧急程程度、正正文、附附件、发发文时间间、印章章、主题题词、主主送单位位（部门门）、抄抄报（送送）单位位（部门门）等部部份组成成。二、文件件标题应应准确简简要概括括文件的的主要内内容。三、发文文字号包包括代号号、年号号、顺序序号。四、公司司发文代代号分为为四种：“xxxx发”、“xxxx人发发”、“
6、xxxx客发发”。冠以以上述发发文代号号的内发发文件应应对全公公司具有有效力，对外发发文应代代表公司司的整体体意志。发文一般般应该是是对公司司各方面面事务具具有一定定指导性性或约束束力的事事项的宣宣告，日日常的程程序性、流程性性文件则则应以工工单、请请示、报报告、简简报等形形式流转转。力避避随意发发文。“xxxx发”用于公公司及各各部门的的对内对对外发文文，由总总经办统统一编号号；“xxxx人发”、“xxxx客发”分别用用于人力力资源部部的对内内对外发发文及客客户服务务中心的的对外发发文，文文件由发发文部门门自行编编号，总总经办统统一认定定。（公公司其他他部门均均以“xxxx发”的代号号发文，
7、以、代号发发文，须须在发文文权限范范围内。）五、文件件必须盖盖章或签签字。六、密级级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急急程度分分为“特急”、“急”、“平”。八、文件件内容要要求事实实清楚、观点鲜鲜明、条条理清晰晰、文字字精炼、用语准准确。九、发文文单位必必须注明明全称。十、多页页文件应应标明页页码。十一、文文字从左左至右横横写、横横排，左左侧留装装订位。十二、文文件纸一一般使用用A4型型。第四节收收文一、收文文一律使使用收收文簿。二、外单单位来文文均由行行政部指指定专人人收文，由总经经办统一一拆封、登记，根据文文件属性性及时分分送相关关部门。第五节办办文一、办文文包括文文件的分分送、传
8、传递、承承办、催催办等程程序。二、办文文由总经经办统一一安排，包括文文件的分分送、传传递和催催办。三、协办办部门必必须积极极配合主主办部门门完成文文件处理理。四、文件件的催办办由总经经办负责责，防止止漏办或或延误。五、严格格按照时时限要求求完成。六、文件件传递必必须保证证安全，完善签签收手续续，防止止文件遗遗失。七、文件件办理完完毕后，统一交交由总经经办指定定专人保保管、立立卷归档档。第六节发发文一、发文文一律使使用xxxx公公司发文文稿纸。二、发文文程序如如下：公司内部部发文:拟稿人部门经经理核准准主管副副总经理理 总经经办统一一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文文:拟稿人部门经经理审核核
9、主管副副总经理理总经理理核准总经办办统一编编号打印盖章（签字）发文备案第七节其其他一、时限限要求：1、特急急：限个工作作时内完完成。2、急：限个个工作时时内完成成。3、平：限个工作作时内完完成。二、文件件的保密密要求：1、绝密密文件：阅后应应立即退退回发文文部门，并由发发文部门门保存在在保险柜柜内。2、机密密文件：阅后应应立即保保存在保保险柜内内。3、秘密密文件：阅后立立即保存存在文件件柜内。三、文件件立卷归归档按照照档案案管理制制度执执行。第二章档档案管理理制度档案是全全面反映映公司经经营管理理各项活活动的历历史记录录，是实实现今后后决策科科学化的的重要依依据。特特制定本本方法，各部门门必须
10、按按本制度度认真做做好档案案管理工工作。第一节档档案范围围公司各种种具有保保存价值值的文件件、图纸纸、方案案、软件件、图片片、音像像、实物物等都必必须立卷卷、归档档。其中，文文件包括括：规划划、计划划、技术术资料、工程资资料、财财务资料料、人事事资料、会议纪纪要、项项目方案案、合同同协议、内外行行文等。第二节档档案分类类及编号号一、档案案按其内内容及关关联部门门可分为为六大类类：1、行政政类2、财务务类3、人事事类4、业务务类5、工程程类6、拓展展类二、机要要档案须须在档案案编号后后注明：绝密、机密、秘密。具体划划分规则则见本制制度第三三节第二二条。三、档案案编号以以“一案一一号”为原则则，遇
11、有有一案归归入多类类者，应应先确定定其主要要类别进进行编号号。四、归档档后须填填写档档案管理理登记表表（附附表1）。第三节机机要档案案一、机要要档案按按其内容容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分分标准：绝密档案案包括：公司经营营发展中中的经营营战略、经营方方向、经经营规划划、经营营项目及及经营决决策、战战略性的的合作协协议及金金额在1100万万元以上上的重大大合同。机密档案案包括：1、财务务资料；2、公司司重要会会议纪要要；3、公司司经营情情况；4、人事事档案、薪资性性档案、劳动合合同；5、技术术资料；6、金额额在100万-1100万万元的合合同。秘密档案案包括：1、重要要项
12、目资资料；2、项目目合同协协议。第四节档档案装订订一、以左左方装订订为原则则，右上上角标明明档案号号。二、文件件如有皱皱折、破破损、参参差不齐齐等情况况，应先先整补，裁切折折叠，使使其整齐齐，再装装订。第五节保保存期限限档案保存存期限除除政府有有关法令令或本公公司其他他规章制制度特定定者外，一律按按照下列列规定办办理：一、永久久保存：1、公公司章程程；2、股东名名簿；33、股东东会、董董事会、监事会会会议纪纪要；44、公司司证照；5、各各级批文文；6、印鉴；7、公公司年度度经营计计划；88、公司司年度经经营总结结；9、年度财财务报表表；100、技术术资料；11、不动产产所有权权状及其其他债权权
13、凭证；12、人事资资料；113、大大型活动动图片、音像资资料；114、其其他核定定须永久久保存的的文书。二、十五五年保存存：1、会计凭凭证；22、其他他经核定定须十五五年保存存的文书书。(其其它财务务档案的的保存期期限按国国家相关关规定执执行)三、五年年保存：1、期期满或解解除的合合同协议议；2、完结后后的项目目方案；3、其其他经核核定须保保存五年年的文书书。四、一年年保存：1、部部门工作作计划及及工作总总结；22、完结结后的部部门请求求报告；3、完完结后无无长期保保存必要要文书。五、公司司规章制制度由总总经理办办公室永永久保存存，使用用部门视视其有效效期限予予以保存存。第六节保保管部门门一、
14、财务务专项机机要档案案由财务务会计部部负责保保管。二、人事事专项机机要档案案由人力力资源部部负责保保管。三、股东东会、董董事会、监事会会资料由由董事会会秘书保保管。四、其他他档案均均由总经经办指派派专人保保管。第七节档档案移交交一、公司司各类证证照、批批文在颁颁发之日日起移交交总经办办。二、公司司章程，股东会会、董事事会、监监事会会会议纪要要、决议议，应自自签发之之日起三三日内移移交总经经办。三、合同同协议应应在签订订之日移移交总经经办。四、财务务档案、人事档档案由部部门自行行立卷、归档、管理。五、其余余档案半半年移交交一次，时间为为每年的的月和和月。六、档案案移交须须填写档案移移交清册册（附
15、附表2）。七、档档案移交交清册一式三三份，移移交双方方各一份份，总经经办留存存一份。第八节档档案调阅阅一、因工工作需要要需调阅阅档案时时，须填填写档档案调阅阅申请单单（附附表3），并经经相应核核准人核核准后方方可调阅阅。二、行政政类档案案、财务务类档案案、人事事类档案案、业务务类档案案、工程程类档案案、拓展展类档案案的调阅阅须部门门经理核核准，跨跨部门档档案调阅阅须总经经办主任任核准，但仅仅仅限于档档案的查查阅、复复印，使使用原件件或调阅阅机要档档案资料料须总经经理核准准。（保保密性档档案的范范围见机要档档案管理理制度）。三、档案案管理人人员必须须严格按按照档档案调阅阅申请单单的内内容，将将档
16、案调调出，供供调档人人查阅。四、调档档人必须须是档档案调阅阅申请单单里注注明的查查阅人。五、档档案调阅阅申请单单由档档案管理理人员留留存备查查。六、档案案借阅时时间最长长不超过过8个工工作时。七、如调调档内容容更改、调档时时间延长长，应按按调档程程序重新新办理。第九节档档案销毁毁一、超过过保存期期，且无无保存价价值的档档案应销销毁。二、需销销毁的档档案由保保管部门门填报档案销销毁申请请表（附表44），经经相应核核准人核核准后方方可销毁毁。三、部门门内部档档案由部部门经理理核准销销毁；机机要档案案由总经经理核准准销毁；其余档档案由主主管副总总经理核核准销毁毁。四、销毁毁档案须须两人以以上人员员共
17、同完完成，总总经办指指定专人人监督销销毁，并并填写档案销销毁登记记表（附表55）。五、档案案销毁每每半年进进行一次次，即每每年的月和月。六、档档案销毁毁申请表表、档案销销毁登记记表各各一式二二份，申申请部门门一份，总经办办一份。第十节其其他一、档案案管理人人员应妥妥善保管管，防虫虫蛀、防防霉、防防丢失，保证档档案安全全。二、所有有档案应应有专柜柜存放、加锁，定期清清理通风风，防湿湿。三、所有有档案不不得随意意查阅、复印，不得置置于公共共场所。四、本制制度附件件包括：机要要档案管管理制度度。五、以上上表格均均由总经经办统一一编号。六、各部部门必须须严格按按照本制制度相关关规定保保管档案案。第三章
18、印印章使用用管理规规定一、根据据公司不不同业务务的工作作需要，公司印印章有不不同的使使用范围围。为保保证公司司的合法法权益不不受损害害，杜绝绝失误发发生，特特规定如如下印章章使用办办法。二、印章章刻制按按公司业业务需要要由部门门提出申申请，公公司领导导批准后后，由总总经办统统一办理理。印章章刻好后后由总经经办办理理印章登登记手续续，填写写印章章管理登登记表（附表表1），备案并并留好印印章样图图。三、总经经理通过过授权赋赋予一些些部门对对其部门门（专业业）印章章的保管管权和使使用权。由被授授权人在在总经办办签字领领取印章章，指定定专人保保管。各部门在在使用印印章时应应严格遵遵守印章章授权使使用范
19、围围、期限限等规定定。四、 公司印章章使用范范围、保保管人、使用印印章审批批人等规规定见下下表：序号印章名称使用范围围保管部门使用审批批人使用规定定备注1公章公司对外外所有正正式文件件,对内通知知等正式式行文总经办总经理或授权人人2财务专用章公司正式式财务文文件、报报告、证证明、票票据等财务会计部财务会计计部经理理财务报表表使用时时，由财财务会计计部经理理审批，除支票票用印按按照财财务管理理制度相关规规定外，其余均均由主管管副总经经理核准准3合同专用章公司各类类合同总经办参见参见合合同管理理规定财务合同同需总经经理核准准4法定代表表人印（支票）支票财务会计部见财务务制度有关规规定见财务务制度有
20、关规规定5法定代表表人印（除支票票外）公司正式式的合同同，财务务报表文文件、票票据总经办总经理或或授权人人合同管管理规定定6行政部章章公司物品品进出证证明行政管理部行政部经经理7人力资源源部章 公司人事事证明 员工聘用用、解聘聘等各类类通知 工资发放放,调整整通知 对口单位位函件往往来人力资源部人力资源源部经理理重大事项项与外单单位人员员出具证证明，需需总经理理审批8工程专用用印章 工程施工工告示 工程建设设中与相相关单位位的非正正式函件件往来工程建设设维护中中心工程建设设维护中中心负责责人9客服中心心印章 用户通知知、告示示 客户申述述处理的的回复客服中心客服中心心经理五、 印章由指指定保管
21、管人专人人妥善保保管。保保管人对对所负责责的印章章丢失或或盗用，所引起起的经济济损失和和法律责责任等负负全部责责任。六、 当印章管管理人变变动或印印章在经经公司领领导审批批同意调调走时，应及时时办理交交接手续续，填写写“印章管管理登记记表”。七、 印章的使使用1、 每每枚印章章使用前前要由经经办人填填写印印章使用用审批单单（附附表2），并经经指定的的审批负负责人进进行审核核。审批批人要按按公司有有关规定定审查要要加盖印印章的文文本内容容是否在在授权的的范围内内，审批批通过后后通知印印章保管管人员后后，方可可使用印印章。审审批人对对文本加加盖印证证后的一一切经济济损失和和法律义义务负主主要责任任
22、。印章章保管人人须将加加盖印章章的文本本连同印章使使用审批批单归归档保存存。2、 公公司印章章原则不不允许携携带外出出，如确确系特殊殊需要须须经部门门经理提提出书面面借用申申请，并并经总经经理批准准签字后后方可借借走，借借用时须须填写印章借借用申请请表（见附表表3），并必须须两人以以上一起起办理借借用手续续，在借借用登记记表上签签字。原原则上借借出的印印章当天天归还，不得延延误。印印章外借借期间的的使用由由部门负负责人全全权负责责。3、 员员工如需需要公司司出具有有关证明明，本人人应先提提出书面面申请，部门负负责人审审核，总总经办签签字后方方可盖章章。八、 责任1、 印印章使用用责任人人（签字
23、字人）对对印章负负有经济济、行政政、法律律责任。监印人人员对违违反规定定的签印印有权拒拒绝用章章，印章章保管人人员不得得私自动动用印章章。若非非法使用用印章，一经查查出根据据事件的的严重程程序给予予严厉的的行政处处分或追追究其经经济、法法律责任任。2、 若若印章在在使用、保管过过程中不不慎遗失失，则追追究责任任人相应应的行政政、经济济责任，给予严严厉的处处分，并并赔偿所所发生的的一切费费用。第四章证证照管理理制度一、 公司证照照由总经经办指定定专人统统一管理理。二、 证照是指指由上级级主管部部门颁发发的各类类证书、批文等等。如：营业业执照、法人代代码证、法定代代表人证证书、税税务登记记证、II
24、SP经经营许可可证等等等。三、 证照的使使用包括括借用、复印等等。四、 证照使用用必须填填写证证照使用用申请单单。五、 证照借用用程序：借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总经理理审核总经理理核准办理借借用手续续归还借借用完毕毕后，应应在时限限内归还还证照保保理人。六、 证照复印印程序：借用人申申请部门负负责人复复核主管副副总经理理核准办理借借用手续续归还如证照复复印件未未使用，应立即即退还证证照保管管人。七、 如需使用用原件，则须总总经理核核准。八、 证照复印印件必须须加盖“再复印印无效章章”。九、 证照保管管人必须须做出登登记，认认真填写写证照照使用登登记表。第五章证证明函管管理制度度一
25、、 证明函的的范围包包括：介介绍信、法定代代表人证证明书、授权委委托书等等。二、 公司证明明函由总总经办指指定专人人统一管管理。三、 使用证明明函必须须填写证明函函使用申申请单，经部部门经理理核准后后方可。四、 法定代表表人证明明书、授授权委托托书须经经主管副副总经理理核准。五、 使用证明明函必须须做好登登记，填填写证证明函使使用登记记表。六、 严禁开出出空白证证明函或或外借证证明函。七、 证明函开开出后，使用人人应妥善善保管。如发生生遗失或或被盗，应立即即向主管管领导汇汇报，并并迅速采采取相应应措施，避免造造成损失失；如证证明函未未使用，应立即即退还总总经办。八、 总经办应应妥善保保管证明明
26、函存根根。第六章会会议管理理制度一、总经经理办公公例会1、总经经理办公公例会分分工作例例会和专专题会议议。2、工作作例会于于每周一一定期召召开，由由总经理理主持。会议由由总经办办召集。3、专题题会议必必须由主主管副总总经理提提议，总总经理同同意后方方可召开开。4、总经经理会议议都应做做好会议议记录，必要时时应形成成会议决决议。二、部门门主管工工作例会会1、部门门主管工工作例会会于每周周一定期期召开。2、公司司经营班班领导至至少应有有一人出出席，由由总经理理召集、总经理理或副总总经理主主持。三、重大大事项专专题会议议1、需由由部门经经理提议议，由总总经办统统一安排排。2、会议议由部门门经理召召集
27、、主主持，由由主管副副总经理理核准。四、部门门内工作作例会1、部门门内工作作例会召召开时间间由部门门自定。2、部门门经理主主持。五、以上上会议共共同事项项：1、专题题会议的的召开应应填写会议提提案表。2、会议议经核准准召开后后，由总总经办发发会议议通知单单。3、所有有会议应应做好会会议记录录。4、会后后形成会会议纪要要，及时时传达会会议精神神。5、以上上第一、二、三三项会议议的会务务工作由由行政部部统一安安排。6、与会会者应做做好会议议准备，准时出出席。7、因故故无法出出席或无无法准时时出席者者，应以以书面形形式请假假，报上上级领导导批准，否则作作无故缺缺席处理理。8、由会会议主持持人负责责会
28、议考考勤工作作。9、会间间应关闭闭通讯工工具，或或将其消消音。第七章物物资管理理规定为使办公公用品管管理合理理、有效效，进一一步做到到规范、标准，结合公公司的具具体情况况，特制制定本规规定。一、本规规定将办办公用品品分为消消耗品、管理消消耗品及及管理品品三种。1、消耗耗品：铅铅笔、胶胶水、透透明胶、大头针针、图钉钉、回形形针、笔笔记本、复写纸纸、卷宗宗、标签签、告示示贴、便便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔笔、钉书书钉等。2、管理理消耗品品：钢笔笔、签字字笔、白白板笔、修正液液、打（复）印印纸等。3、管理理品：剪剪刀、美美工刀、钉书机机、打孔孔机、计计算器、印泥、笔筒等等。二、办公公用品分分为个
29、人人领用与与部门领领用两种种。“个人领领用”系个人人使用保保管用品品，如圆圆珠笔、签字笔笔、直尺尺等。“部门领领用”系部门门共同使使用用品品，如打打孔机、大型钉钉书机等等。三、消耗耗品及管管理消耗耗品每月月25日日申请一一次，管管理品每每季度末末的十日日内申请请一次，原则上上不再另另行申请请。四、各部部门于每每年的11月255日填报报部门门年度固固定资产产申购单单，交交行政部部汇总，并会同同财务会会计部共共同拟定定公司司年度固固定资产产购置计计划。五、原则则上，每每人每月月发放圆圆珠笔芯芯或签字字笔芯一一支，便便条纸及及信纸各各一本。每人每每季发胶胶水一瓶瓶、大头头针、回回形针、钉书钉钉各一盒
30、盒、笔记记本一本本。不够够用者，可经部部门主管管批准后后另行申申请。六、每人人及每部部门设立立“办公用用品领用用登记卡卡”一张，由行政政部统一一保管，并控制制办公用用品的领领用状况况。七、行政政部可向向文具批批发商采采购，其其必需品品、采购购不易或或耗用量量大者，应酌量量存库。八、新进进人员到到职时按按“新员工工办公用用品领用用标准”在行政政部部门门领用，离职时时，应将将剩余办办公用品品一并退退还行政政部。九、印刷刷品（如如信纸、信封、表格等等），除除各部门门特殊表表单外，其印刷刷、保管管均由行行政部统统一管理理。十、固定定资产、办公用用品丢失失或被盗盗、损坏坏，公司司将根据据具体原原因追究究
31、当事人人相关物物品净残残值予以以赔偿（保险公公司赔付付部分除除外）。对于重重大责任任者，除除追究经经济责任任外，还还将视情情节给予予相应的的行政处处罚，甚甚至追究究法律责责任。第八章公公司车辆辆管理规规定一、 为加强公公司车辆辆的保管管及有效效运用，特制订订本制度度。二、本制制度适用用于公司司所有车车辆的使使用、申申请及开开车前后后应办的的手续，如检查查、保养养、修理理及使用用中交通通法规的的违规和和车辆损损害处理理等。三、本公公司的所所有车辆辆统一由由行政部部管理，并指派派专职司司机驾驶驶并负责责保养。四、各部部门需要要使用车车辆时，应事先先填写派车单单，经经本部门门经理核核准后交交行政部部
32、统一调调派。行行政部经经理签字字同意后后交专职职司机，司机必必须按单单行车，用车人人不按派派车单行行驶，司司机有权权拒绝，如有特特殊情况况，应及及时通知知行政部部。五、用车车原则：1、部门门经理级级以上人人员因工工作需要要可申请请用车；2、公司司其他员员工因工工作急需需用车者者，需由由部门经经理核准准，方可可申请用用车。六、公司司非公用用派车：1、部门门经理级级以上员员工因私私人性事事务用车车，需填填写申请请单后，经报总总经理审审批同意意，行政政部可根根据公司司用车情情况进行行调派。经呈准的的私人性性事务用用车，申申请人应应该负担担使用里里程的油油资及过过路桥费费停车费费及专职职司机的的误餐补
33、补助等其其它相关关费用。原则上，公司私私人性事事务用车车应由公公司指定定的专职职司机或或者有驾驾驶执照照的公司司员工（需经行行政部及及总经理理同意）驾驶，非公司司员工不不得驾驶驶本公司司车辆。七、车辆辆的维修修及保养养1、车辆辆需随时时保持整整洁，保保证性能能良好。车辆专专任司机机应每周周实施定定期检查查及保养养，以维维持机件件的寿命命，确保保行车安安全；2、车辆辆的有关关证照及及保险资资料统一一由行政政部保管管，行政政部统一一建立汽汽车档案案，并负负责按时时进行车车辆的保保养、年年检及过过桥费、养路费费等定期期费用的的缴纳。3、车辆辆的保养养和维修修原则上上在公司司指定厂厂家进行行。如需需大
34、修要要与厂家家签定协协议，车车辆维修修完毕需需当场进进行验车车，确保保维修质质量，要要求厂家家出具修修车费用用决算单单交回公公司以便便与厂方方结算时时对帐。八、车辆辆安全 1、为保障障行车安安全，司司机在行行车前应应注意休休息并不不得饮酒酒；2、每次次出车前前应检查查车况，如车灯灯、水箱箱、刹车车系统、轮胎等等，如发发现损坏坏或其它它问题应应及时报报告行政政部.3、节假假日或夜夜间，公公司车辆辆原则上上应停放放在公司司指定的的停车场场。如遇遇特殊情情况需停停放在外外，驾驶驶人应报报告行政政部。驾驾驶人应应保障车车辆的安安全并承承担相应应的责任任。九、违规规和事故故的处理理：、超速速、超载载、任
35、意意停放及及违反交交通规则则之一切切罚款由由驾驶人人自行负负责。指指定驾驶驶人如把把车随便便交由其其他人驾驾驶而发发生违规规，车损损等之罚罚款或损损修全由由指定驾驾驶人负负责赔偿偿；、无照照驾驶发发生车祸祸全部赔赔偿由驾驾驶人自自行负责责；有照照驾驶如如系本身身操作不不当发生生车祸全全部由驾驾驶人自自行负责责。第九章 考勤管理理制度为维护公公司正常常工作秩秩序，加加强公司司员工考考勤管理理，特制制定下列列规定：一、考勤勤时间：上午99:000-122:000 下午113:000-55:300 （如如有调整整，以行行政部发发文通知知为准）。二、每周周工作日日为五天天，星期期六、星星期日为为法定休
36、休息日。三、具体体规定1、 公司员工工考勤分分为任务务目标考考勤和作作息时间间考勤两两类, 业务部部、工程程建设维维护中心心员工将将根据其其工作实实际情况况化分出出任务目目标考勤勤类员工工, 其其他员工工将同公公司其他他部门员员工纳入入作息时时间考勤勤类. 作息时时间考勤勤类员工工每天上上班时间间必须准准时到公公司签到到.2、 公出：如如因特殊殊情况第第二天需需直接外外出办公公而不能能打考勤勤者，必必须提前前填写外外出申请请单,由由部门经经理签字字同意后后交行政政部备案案。3、迟到到：考虑虑到市内内交通堵堵塞问题题，两次次迟到不不扣罚工工资，但但取消全全勤奖，从第三三次起，根据迟迟到次数数每次
37、扣扣罚工资资10元元。迟到到超过一一小时及及早退若若无适当当的理由由按旷工工处理。4、旷工工：员工工无故不不上班，且没有有向有关关部门请请假或无无法出具具有关的的证明以以旷工处处理。旷旷工半天天，扣罚罚当月工工资额的的20；旷工工一天，扣罚当当月工资资额的550；旷工两两天以上上（含两两天），扣罚当当月工资资并视情情节轻重重予以相相应的行行政处罚罚处理。5、因病病、事假假不能坚坚持上班班者，需需书面申申请，经经部门经经理或主主管副总总经理批批准后方方可安排排休息。若病假假超过二二天者，应持医医院有效效证明补补假。并并填写“请假申申请表”，以便便行政部部作考勤勤依据。6、员工工在登记记考勤时时，
38、不能能弄虚作作假。否否则，作作假的时时间部份份作为旷旷工处理理，最后后考勤的的结果统统计，由由行政部部确定后后交人力力资源部部。7、除公公司表扬扬公布外外，对当当月全勤勤的员工工，应该该由总经经理在当当月分配配（上月月的）奖奖金时考考虑奖励励，或由由公司颁颁发500元奖金金；对全全年全勤勤的员工工，年底底将由公公司颁发发5000元奖金金。8、行政政部经理理负责处处理日常常的考勤勤工作方方面的争争议问题题，重大大问题向向总经理理申报处处理。第十章出出差管理理制度为了公司司员工出出差管理理有序，严格控控制费用用开支，根据国国家财政政部有关关规定及及公司具具体情况况，特制制定本规规定。第一节出出差一
39、、本公公司员工工出差分分为：1、市内内出差：出差当当日可能能返回者者。2、远途途出差：出差必必须在外外住宿者者。二、出差差前应填填写出差差申请表表，并到到有关部部门办理理出差借借款等手手续。三、出差差借款金金额：出出差人员员必须提提交出差差事由及及经费使使用申请请报告，由所在在部门负负责人签签字后报报主管副副总经理理审批。原则上上每人每每日不超超过本人人出差补补助标准准的总计计。返回回后三个个工作日日之内完完成报销销手续，并结清清余款。未按时时报销者者，财务务可于当当月工资资中先予予扣回，等报销销时再行行核付。四、出差差的审核核决定权权限如下下：1、员工工当日出出差时由由部门经经理核准准。2、
40、长途途出差：4日内内由部门门经理核核准，44日以上上由主管管副总经经理核准准，部门门经理以以上人员员由主管管副总经经理核准准。第二节补补助标准准一、出差差不得报报支加班班费，但但假日出出差另计计。二、出差差途中除除因病或或遇意外外灾害，或因工工作实际际，需要要延时外外，应电电话请示示，不得得因私事事或借故故延长出出差时间间，否则则其差旅旅费不予予报销。三、员工工出差旅旅费，应应据实提提出收据据，不得得虚报。如有虚虚报除将将其虚报报款项追追回外，并视其其情节轻轻重，酌酌予惩处处。四、市区区内差旅旅费按以以下标准准包干使使用(详详见人力力资源部部相关规规定)，在发放放工资时时一并发发给，不不再另行
41、行报销：五、远途途出差差差旅支付付。(市市外差旅旅费标准准参见附附表1)1、 出差住宿宿、交通通及餐费费补助标标准（单单位：元元/天）超标自自付，欠欠标不补补。2、 远途出差差需搭乘乘飞机的的，需报报经主管管副总经经理审批批，原则则上由公公司行政政部统一一购买机机票。3、 乘坐汽车车、轮船船的按实实际长途途出差需需搭乘长长途汽车车的以实实际票面面价报销销，火车车以硬座座、硬卧卧价报销销，轮船船按三等等舱报销销。第十一章章通讯费费用管理理制度一、本规规定所指指的通讯讯费是指指公司员员工因公公司的业业务或工工作需要要，使用用自己购购买的或或公司所所有的通通讯工具具（手机机、传呼呼机）而而产生的的通
42、讯费费用。(通讯费费用报销销标准参参见附表表2)二、除特特殊情况况外，公公司不为为员工购购买通讯讯工具（手机、传呼机机）和手手机卡等等，也不不承担因因维修通通讯工具具所产生生的费用用。三、如员员工使用用的通讯讯工具为为公司所所有，其其产生的的费用应应由使用用该通讯讯工具的的员工负负担并按按规定报报销。四、员工工应将自自己手机机及呼机机号码在在行政部部登记备备案，没没有登记记的不予予以报销销。五、员工工应保证证在工作作时间内内开启登登记报销销的通讯讯工具，以保证证联络的的畅通。如无特特殊原因因在工作作时间内内关闭通通讯工具具而影响响到公司司正常工工作的，公司将将试情节节轻重予予以处罚罚，严重重的
43、将取取消其报报销资格格。第十二章章非工程程采购及及收货管管理制度度一、所有有部门的的非工程程采购需需经过行行政部，申请人人需在实实际采购购前向行行政部提提交由申申请人部部门经理理批准的的非工程程采购申申请单。申请人人可提出出对供货货商的建建议，由由行政部部统一采采购。二、经行行政部采采购的项项目包括括（不仅仅限于）下列采采购项目目：1、公用用事业及及电话服服务。2、办公公用品、办公设设施、房房屋、仓仓库、车车辆的租租用。3、机票票、酒店店代理。4、货物物运输、邮政、邮电服服务。5、广告告、印刷刷服务。6、办公公保险。7、与信信息系统统相关的的软硬件件设备及及服务。这里的的软硬件件设备包包括各种
44、种电脑、服务器器及周边边设备，如打印印机、扫扫描仪、调制解解调器、磁带机机等，网网络设备备包括交交换机、路由器器、布线线系统、布线设设备等，以及在在上述设设备上运运行的系系统软件件，各种种应用软软件，各各种为建建设信息息系统而而需进行行外包的的服务项项目。此此类用品品的采购购需先申申报管理理信息部部提出采采购建议议，由行行政部按按建议具具体实施施采购。三、当行行政部所所获报价价高于采采购申请请单上申申请人所所要求价价格的55%，或或大于人人民币1100元元，需在在申请人人部门主主管重新新加签后后，方可可向供货货商签发发采购订订单。四、所有有采购订订单需由由行政部部发出，采购订订单应由由行政部部授权签签发。五、采购购订单应应依据采采购申请请，发给给经审核核的供应应商。无无采购申申请，行行政部不不能发出出订单，采购订订单发出出前，不不得支付付任何采采购预付付款。六、所有有收货必必须由独独立于采采购人的的收货人人完成。收货必必须在订订单完成成之后，否则收收货人员员有权拒拒绝收货货。七、库管管人员负负责核实实发票上上的数量量、金额额是否和和订单一一致，据据此填写写收货报报告。收收货人员员立即通通知申请请人取走走货物，申请人人须在收收货单上上签字。签字的的收货报报告、采采购申请请单、发发票交给给财务财财务会计计部作为为付款凭凭证。八、行政政部每十十天对未未完成订订单进行行