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1、XXXXX企 业 管 理理 制 度 汇汇 编二一七七年二月月重庆XXXXX工工程股份份有限公公司118 因为为此版本本系征求求意见版版，为规规范管理理，禁止止复印、禁止带带走、禁禁止存档档，未经经允许不不得传阅阅。前 言言随着中国国经济的的产业调调整，企企业的竞竞争越演演越烈，建筑行行业更是是如此。一批批批曾经风风光无限限的建筑筑大企业业也存在在倒闭或或被别的的企业并并购的情情况。那那么我们们应该做做些什么么？怎样样在市场场上生存存下去，在激烈烈的市场场竞争中中立于不不败之地地，拓展展更大的的发展空空间!这这些就需需要我们们不断地地重新认认识自我我、分析析形势、掌握业业态变革革、把握握时机做做
2、好市场场定位、做好战战略规划划，不断断地强化化经营管管理水平平。当前我们们公司正正属于开开拓创业业阶段，“创业”的路上上不能有有丝毫的的松懈，应当奋奋力攀爬爬，只能能一鼓作作气。纵纵观当前前业内强强大的企企业，已已走向智智力密集集型、资资本密集集型的层层面，面面对日益益激烈的的市场竞竞争，“以制度度管人，按制度度办事”是所有有成功企企业的共共同特点点，规范范和制度度是企业业不可缺缺少的软软件设施施，也是是企业运运转的基基石。按按照制度度来办事事，遵循循规范化化的流程程，不仅仅能提高高工作效效率，而而且能减减少和降降低因人人为因素素而造成成的失误误。如果果企业没没有合理理的执行行体系和和标准化化
3、的工作作制度，没有把把日常管管理中的的每个细细节通过过制度的的方式落落实到实实处，就就会形成成表面化化的管理理，从而而影响组组织效率率，进而而削弱企企业竞争争力。企业的管管理说到到底是对对人的管管理，而而真正有有效的管管理不是是纯粹地地约束人人的行为为，而是是使人获获得激励励，发挥挥人的创创造性，在工作作中发挥挥主动性性。怎么么样把形形形色色色的人的的行为统统一起来来，使员员工的个个人目标标与企业业的共同同目标相相一致？这就需需要我们们企业文文化的支支撑。随着公司司的进一一步发展展，将根根据企业业的具体体情况不不断的修修改、完完善，乃乃至重新新设计公公司管理理制度来来适应公公司以及及市场的的发
4、展。当然一一个再高高明的制制度，如如果没有有具有职职业道德德的员工工和管理理者去遵遵守，制制度很快快就会瓦瓦解。一一个再高高效的组组织，如如果没有有高效率率的管理理者和员员工去支支撑，组组织绩效效就不可可能实现现。一个个企业想想不断地地发展，有续经经营，制制度比资资金、技技术乃至至人才更更为重要要。遵守守制度、服从管管理比任任何东西西更重要要。每位位企业管管理者一一定要对对企业管管理制度度很专业业、很娴娴熟、很很拿手。我们要要想企业业发展达达到足够够的高度度，必须须把制度度上升到到文化的的高度，把遵守守制度上上升到尊尊重企业业文化的的重要环环节去做做，才能能内化人人们的精精神品质质和身心心修养
5、！无论是什什么企业业，都具具有企业业管理的的一般属属性和本本质，企企业管理理的内容容具有刚刚性的约约束力，制度的的规定具具有敬畏畏的严肃肃性。我我们一定定要在执执行制度度上使上上劲，不不走样，不打折折。从上上到下运运行规范范，流程程顺畅，没有“梗塞点点”。我们们要求管管理者坚坚持原则则，带头头遵守制制度是自自己融入入团队的的最基本本要求，要认识识到制度度是管理理者最有有力的保保障和支支持工具具，是作作为提升升管理品品质最重重要的途途径，只只有管理理者遵守守制度形形成习惯惯，才能能使管理理者从烦烦琐的事事务中解解放出来来，为创创造有活活力的企企业打下下稳定的的基础。要用我我们的企企业文化化去影响
6、响人的行行为，来来激发员员工的潜潜能，以以达到我我们高效效工作、高效管管理、高高效产出出的目的的，为实实现做稳稳、做精精、做强强、做久久，成为为受社会会尊敬的的伟大企企业而奋奋斗！目 录录第一部分分企业文文化7第一章企企业基本本情况77第二章企企业愿景景7第三章企企业宗旨旨8第四章企企业精神神8第五章企企业基本本构架99第六章管管理人员员行为规规范100第七章其其他规定定12第二部分分企业基基本制度度13第一章董董事会班班子工作作条例113第一节总总则13第二节董董事的职职责和权权利133第三节董董事会的的职权115第四节董董事会的的议事规规则166第五节董董事会费费用和董董事报酬酬18第六节
7、附附则199第二章监监事会工工作条例例19第一节总总则19第二节监监事会议议事规则则19第三节监监事会职职权200第四节监监事会工工作制度度21第五节监监事会主主席233第六节监监事会费费用和监监事报酬酬23第七节附附则23第三章总总经理工工作条例例24第一节总总则244第二节总总经理的的职权和和责任义义务244第三节总总经理工工作制度度25第四节总总经理的的禁止行行为288第五节附附则299第三部分分公司部部室工作作职责330第一章生生产管理理部职责责30第一节生生产管理理部职责责30第二节生生产经理理部主管管岗位职职责311第三节 项目目部岗位位职责333第四节 劳务经经理岗位位职责334
8、第二章技技术管理理部职责责35第一节技技术部门门管理职职责355第二节技技术负责责人岗位位职责336第三节 安全负负责人岗岗位职责责36第三章成成本控制制部职责责38第一节成成本控制制部职责责38第二节成成本负责责人岗位位职责339第二节成成本负责责人岗位位职责440第四章财财务部职职责411第一节财财务部职职责411第二节财财务负责责人岗位位职责442第四部分分日常管管理制度度43第一章行行政办公公管理制制度433第一节总总则433第二节公公文管理理制度443第三节 资料报报送、接接收管理理制度445第四节印印章管理理制度447第五节办办公管理理制度553第六节办办公物品品管理制制度544第
9、七节办办公场地地卫生管管理制度度55第二章人人力资源源管理制制度577第一节总总则57第二节用用工管理理57第三节劳劳动合同同管理558第四节 劳动聘聘用合同同60第五节劳劳务人员员合同版版本677第六节聘聘（任）用管理理71第七节员员工培训训管理1103第八节 员工考考勤与假假期管理理1044第九节 加班管管理制度度1100第四章薪薪酬管理理制度1113第一节 总则1133第二节薪薪酬效益益分配体体制1114第三节股股份激励励制度1116第四节责责任追究究1177第五节 其他1117第五章经经营管理理制度- 1227 -第一节总总则- 1277 -第二节工工程投标标管理- 1227 -第三节
10、合合同管理理- 1128 -第四节企企业资信信证书管管理- 1311 -第六章法法务管理理制度- 1332 -第一节日日常管理理制度- 1332 -第七章财财务管理理制度- 1332 -第一节费费用报销销管理办办法- 1322 -第二节差差旅费报报销管理理办法- 1337 -第三节全全面预算算管理实实施细则则- 1141 -第四节债债权债务务管理办办法- 1466 -第五节货货币资金金控制制制度- 1500 -第六节建建设资金金监管办办法- 1555 -第七节公公司内部部财务管管理机构构及会计计人员管管理- 1599 -第八章劳劳务管理理制度- 1661 -第一节总总则- 1611 -第二节劳
11、劳务管理理制度- 1661 -第九章质质量、技技术管理理制度- 1664 -第一节 总则- 1164 -第二节质质量技术术管理机机构设置置- 1165 -第三节图图纸会审审- 1165 -第四节技技术交底底- 1166 -第五节技技术复核核- 1166 -第六节签签证与索索赔- 1677 -第七节资资料管理理- 1167 -第八节质质量事故故报告及及调查- 1668 -第十章安安全生产产管理制制度- 1688 -第一节总总则- 1688 -第二节基基本规定定- 1168 -第三节安安全生产产、环境境目标管管理- 1699 -第一部分分 企企业文化化第一章 企业业基本情情况XXXXX的成立立与组
12、建建，是在在近两年年全国建建筑市场场整体萎萎靡状况况下，特特别是针针对建筑筑劳务市市场及其其不规范范前提下下，由具具有专业业建筑知知识和管管理经验验的人员员，从实实际的工工作经历历总结创创新并结结合当前前建筑劳劳务市场场的实际际状况，采用项项目效益益“二三五五”的分配配原则，即公司司投资团团队获得得项目效效益的330%，公司监监管团队队获得项项目效益益的200%，公公司项目目实施团团队获得得项目效效益的550%。以此分分配原则则切实保保障劳动动者的收收益、提提升建筑筑质量品品质，做做口碑、做品牌牌、逐步步扩大市市场份额额，实现现建筑合合作多方方共赢。XXXXX的成立立，得到到了众多多行业成成功
13、人士士的大力力支持和和认可，也得到到了部分分金融企企业和社社会资本本的大力力支助与与扶持。对顺利利拓展公公司的业业务经营营，特别别是对劳劳务创新新经营注注入了活活力；更更是为确确保企业业的劳务务人员在在生产过过程中的的合法收收益提供供了有力力保障。给总包包方和相相关单位位和部门门为因施施工拖欠欠民工工工资的各各项纠纷纷长期得得不到彻彻底解决决，探索索了一条条合法有有效路径径。XXXXX的业务务拓展和和生存若若能得到到相关行行业人士士一如既既往的支支持，同同时得到到社会各各界的认认可，这这将是科科建对规规范建筑筑劳务市市场、推推行劳务务创新化化服务、保障建建筑从业业各方利利益做的的一点有有益之事
14、事！第二章 企业业愿景重庆XXXXX工工程股份份有限公公司的愿愿景是做做大、做做精、做做强、做做久，成成为受社社会尊敬敬的伟大大企业。做稳通过创创新的经经营模式式，大力力发展长长期战略略合作伙伙伴，使使公司稳稳稳扎根根于建筑筑市场。做精以提供供优质工工程劳务务承包为为龙头，走多元元化之路路，工程程劳务专专业承包包、工程程施工总总承包、材料租租赁等专专业进行行综合管管理和服服务，形形成具有有多个专专业承包包资质的的管理团团队。让让XXXXX在每每个工程程项目上上互为依依靠, 形成一一个整体体, 便便于每个个环节强强化管理理, 精精细化运运作，真真正走上上专业化化发展道道路。做强学习先先进的管管理
15、经验验、创新新管理模模式，形形成企业业的规范范化和标标准化管管理，最最终实现现可复制制性的模模式化管管理，提提高XXXXX的的核心竞竞争力，成为行行业的领领跑者。做久强化社社会责任任，打造造顺应行行业发展展趋势，人才、资金、技术储储备一流流，抵御御风险能能力强，具备可可持续发发展优势势，受社社会尊敬敬的伟大大企业。第三章 企业业宗旨XXXXX坚持“严控风风险、德德润谦逊逊、科学学创新、合作共共赢”的企业业宗旨。第四章 企企业精神神XXXXX把“自勉、创新、求精、攀越”作为企企业精神神。第五章 企业业基本构构架董事会董事长监事会总经理成本控制部生产管理部财物后勤部技术管理部资产设备分公司劳务管理
16、分公司总包管理分公司根据资质许可范围承接相关业务项目从事项目生产综合建筑劳务市场实际状况，规范劳务管理；推行劳务标准化服务，保障劳动者合法权益；提升建筑品质，确保合作共赢，维护社会稳定维护社会稳定保障劳动者合法权益提升建筑品质确保合作共赢实行企业资产统一采购，统一管理，统一销售，统一租赁经营第六章 管理理人员行行为规范范为把我们们XXXXX建稳稳扎于建建筑市场场，建设设成专业业领先的的企业，新的管管理团队队任重道道远，企企业内外外寄予厚厚望。因因此，建建设一支支政治强强、素质质高、讲讲勤廉、守纪律律、作风风硬、形形象好的的管理团团队，是是我们XXXXXX的“一号工工程”，第一一要务。企业每每位
17、管理理人员，特别是是企业高高管层，一定要要“自重、自律、自警、自励”，为此此，从企企业的实实际情况况出发，制定了了管理人人员行为为规范，希望大大家严格格遵守。1、用“约法三三章”自律约法三章章：（1）身身在公司司、心在在公司，以公司司为荣，勇于为为公司拼拼搏，释释放自己己的全部部能量，追求事事业上的的卓越。（2）想想着职工工，造福福职工，以职工工为首，团结大大家共同同奋斗。（3）坚坚持做到到“六不”：廉洁洁从企不不贪财，洁身自自好不迷迷色，心心态健康康不涉赌赌，遵章章守纪不不失度，道德底底线不冲冲撞，法法律红线线不逾越越。2、用“三不伤伤害”自警三不伤害害：（1）公公司中层层以上管管理人员员，
18、大小小都是一一个单位位一个部部门的头头面人物物，规定定“一支笔笔”签约、签工、批条，照一照照有没有有“墨迹”沾手不要伤伤害自己己。（2）因因我们是是一个单单位一个个部门说说了算的的人物，有发包包、分包包项目的的权利，有部分分提拔用用人的权权利，有有用材、用财的的权利，防止被被各种糖糖衣裹着着的炮弹弹击中不要要被人伤伤害。（3）在在经营活活动中，在业务务往来时时，有没没有本着着合情合合理合法法的原则则，不要要以拖人人下水为为代价不要要伤害别别人。3、用“三个懂懂得”自励三个懂得得：（1）懂懂得珍惜惜。要珍珍惜企业业给予的的舞台，珍惜员员工给予予的支撑撑，珍惜惜社会给给予的机机遇。不不要等到到失去
19、了了，才懂懂得珍惜惜。（2）懂懂得知足足。知足足者常乐乐，切忌忌玩世不不恭。有有清泰的的心境，过清心心的生活活，度清清白的一一生。（3）懂懂得放弃弃。不是是自己的的，不是是该得的的，要懂懂得放弃弃。利欲欲熏人害害死人，面对诱诱惑学会会警惕，舍得放放弃。得得意时淡淡然，失失意时泰泰然。4、用“三个追追求”自强三个追求求：（1）追追求做人人好口碑碑。记住住，形象象、口碑碑是你的的无形资资产，是是无法以以金钱计计算的。金钱一一时受挫挫，不要要紧，可可以重新新得来。形象、口碑一一旦受挫挫，难以以弥补。做人做做事既要要夺金杯杯银杯，更要树树好形象象赢好口口碑。所所以我们们要用心心树立形形象，万万般呵护护
20、形象，倍加珍珍惜形象象。“政声人人走后，民意闲闲谈中”，当面面说你好好的，不不可信别别陶醉。背后或或卸任后后说你好好的，那那才是最最真诚、最可信信，也是是最有价价值的评评价。（2）追追求精神神高境界界。胸怀怀大志，始终保保持奋发发有为的的时代精精神，心心中装着着“八个有有”：有梦梦想、有有追求、有骨气气、有锐锐气、有有信心、有情义义、有责责任、有有爱心。爱企业业、爱事事业、爱爱员工、爱社会会、爱家家庭。（3）追追求思想想高素质质。政治治上算大大帐、经经济上算算总账、管理上上算细账账。头脑脑清醒、政治清清明、经经济清廉廉。心灵美、心态好好，不狂狂妄、不不浮躁，脚踏实实地做事事；当面面不捧人人，背
21、后后不毁人人，真诚诚正当做做人。方便让给给别人，对难办办事、烦烦心事、棘手事事，勇于于揽在自自己手里里。吃亏亏是福，多担当当多付出出。不划小圈圈子，不不搞小团团体。交交友群、社交圈圈要崇尚尚高素质质高品味味，脱离离低俗趣趣味，用用个人魅魅力影响响和感染染周围的的人。第七章 其他他规定1、企业业内部文文件执行行优先顺顺序自先先而后依依次如下下：董事事会决议议办公公会议决决议文件制制度实施细细则。2、各项项目根据据总部制制度，结结合实际际制定相相应制度度，报公公司审批批后实施施。第二部分分 企企业基本本制度第一章 董事事会班子子工作条条例第一节 总 则第一条 为规规范董事事会工作作行为和和秩序，提
22、高董董事会的的工作效效率，保保证董事事会依法法行使权权力、履履行职责责和承担担义务，科学决决策，准准确执行行股东会会的决议议，根据据中华华人民共共和国公公司法和其他他有关法法律法规规，以及及本公司司章程，特制订订本条例例。第二条 董事事会议事事规则不不能违反反法律法法规和本本公司章章程的有有关规定定。第二节 董事事的职责责和权利利第三条 董事事必须品品行端正正，具有有企业管管理、行行业技术术经验、法律知知识，并并且具有有较强议议事决策策能力等等多方面面优秀素素质。第四条 董事事应当遵遵守法律律、法规规和公司司章程及及其他公公司规章章制度，忠实履履行职责责，维护护公司利利益。当当其自身身的利益益
23、与公司司和股东东的利益益相冲突突时，应应当以公公司和股股东的最最大利益益为行为为准则，除公司司章程规规定不得得行使的的以外，并保证证：（一）在在其职责责范围内内行使权权利，不不得越权权。（二）不不得利用用内幕信信息为自自己或他他人谋取取利益。（三）不不得利用用职权收收受贿赂赂或者其其他非法法收入，不得侵侵占公司司的财产产。（四）不不得挪用用公司资资金或者者将公司司资金贷贷给他人人；不得得将公司司资金以以本公司司的股东东或者股股东以外外的人的的名义开开立账户户存储；不得以以公司资资产为本本公司的的股东或或者股东东以外的的人的债债务提供供担保。（五）未未经股东东会同意意，不得得泄露在在任职期期间所
24、获获得的涉涉及本公公司的商商业秘密密。（六）亲亲自行使使被合法法赋予的的公司管管理处置置权，不不得受他他人操纵纵；非经经法律、行政法法规允许许或者得得到股东东会在知知情的情情况下批批准，不不得将其其处置权权转授他他人行使使。（七）违违反公司司章程规规定或者者未经董董事会的的合法授授权，任任何董事事不得以以个人名名义代表表公司或或者董事事会行事事。董事事以其个个人名义义行事时时，在第第三方会会合理地地认为该该董事在在代表公公司或者者董事会会行事的的情况下下，该董董事应当当事先声声明其立立场和身身份。（八）违违反本条条（二）、（三三）、（四）、（五）规定的的，则自自动丧失失董事资资格。第五条 董事
25、事在董事事会会议议上充分分发表意意见，进进行表决决时不受受其他任任何干涉涉。第六条 董事事有权对对提交会会议的文文件、材材料提出出质疑，并有权权要求作作出合理理的解释释。第七条 为了了完成董董事会的的专项工工作，董董事有权权调阅公公司档案案、文件件或约见见经办人人员了解解情况。第八条 董事事在任期期届满前前，不得得无故解解除其董董事职务务；自动动辞职者者除外，董事辞辞职应当当向董事事会提交交书面的的辞职报报告。第九条 董事事应当遵遵守法律律、行政政法规和和公司章章程，谨谨慎、认认真、勤勤勉、忠忠实地行行使公司司所赋予予的权利利，并保保证：（一）公公司的商商业行为为符合国国家的法法律、行行政法规
26、规以及国国家各项项经济政政策的要要求。（二）公公平对待待所有股股东。（三）认认真阅读读公司的的各项商商务、财财务报告告，及时时了解公公司业务务经营管管理状况况。（四）接接受监事事会对其其履行职职责的合合法监督督和合理理建议。第十条 董事事个人或或者其所所任职的的其他企企业直接接或间接接与公司司已经有有的或者者计划中中的合同同、交易易、安排排有关联联关系时时（聘任任合同除除外），不论有有关事项项在一般般情况下下是否需需要董事事会批准准同意，均应当当尽快向向董事会会披露其其关联关关系的性性质和程程度。第十一条条 董董事不能能按约定定及时清清偿其向向本公司司借贷款款项的，董事会会应当建建议股东东会将
27、其其董事身身份予以以撤换。第十二条条 未未经董事事会许可可，连续续两次未未能亲自自出席董董事会的的，视为为不能履履行职责责，董事事会应当当建议股股东会予予以撤换换。第十三条条 董董事提出出辞职或或者任期期届满，其对公公司和股股东负有有的义务务在其辞辞职报告告尚未生生效或者者生效后后的合理理期间内内，以及及任期结结束后的的合理期期间内并并不当然然解除，其对公公司商业业秘密保保密的义义务在其其任职结结束后仍仍然有效效，直至至该秘密密成为公公开信息息。 第十四条条 董董事在执执行职务务时超越越权限或或没有依依照董事事会决议议，其非非法所得得归公司司所有。致使公公司遭受受损失的的，按造造成损失失额的3
28、30%进进行赔偿偿，因董董事个人人行为造造成的损损失应当当由责任任人全额额赔偿，公司保保留向责责任人追追偿的权权利。第三节 董事事会的职职权第十五条条 董董事会对对股东会会负责，除按公公司章程程规定的的职权以以外，还还应行使使下列职职权：（一）拟拟定公司司章程修修改方案案。（二）制制定公司司的中长长期发展展规划和和年度经经营计划划、投资资方案，并提交交股东会会审议批批准。（三）制制定公司司的年度度财务预预算、决决算方案案。（四）制制定公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案。（五）制制定公司司增加或或减少注注册资本本方案。（六）拟拟定公司司合并、分立、收购、变更公公司形式式、解散散、终止止等
29、方案案。（七）提提出公司司破产申申请。（八）在在股东会会授权下下，制订订公司的的风险投投资、资资产抵押押及担保保事项。（九）决决定内部部管理机机构的设设置。（十）聘聘任、解解聘副总总裁、副副总经理理、三总总师、财财务负责责人等高高级职员员，决定定其报酬酬事项和和奖惩事事项。第十六条条 董董事长行行使下列列职权：（一）主主持股东东会议和和召集、主持董董事会会会议。（二）领领导董事事会工作作，督促促、检查查董事会会决议实实施执行行情况，向董事事会提出出报告。第四节 董事事会的议议事规则则第十七条条 董董事会实实行会议议制，每每年不定定期召开开会议。董事会会决议由由出席董董事会会会议的董董事一人人一
30、票表表决。第十八条条 有有下列情情形之一一的，董董事长应应在十五五个工作作日内召召集临时时董事会会会议：（一）二二分之一一以上董董事联名名提议时时。（二）董董事长认认为必要要时。（三）监监事会提提议时。（四）总总裁提议议时。第十九条条 董董事会会会议由董董事长召召集和主主持。第二十条条 董董事会召召开临时时董事会会会议的的通知方方式为：信函、传真或或电子邮邮件。第二十一一条 召开董董事会会会议，应应当于会会议召开开七日前前将载明明会议事事由、时时间、地地点、议议程的书书面通知知送达全全体董事事。第二十二二条 董事会会秘书列列席董事事会会议议，非董董事班子子成员，监事以以及与议议题相关关的人员员
31、，根据据需要列列席会议议。列席席会议人人员经董董事会同同意可以以就相关关议题发发表意见见，但没没有投票票表决权权。第二十三三条 董事会会临时会会议在保保障董事事充分表表达意见见的前提提下进行行表决。第二十四四条 在董事事会审议议有关关关联交易易事项时时，关联联董事应应执行回回避制度度，不参参加表决决。第二十五五条 董事会会表决方方式为：举手表表决方式式。第二十六六条 董事会会应当对对所议事事项决定定作成会会议记录录，记载载议事经经过及表表决结果果，出席席会议的的董事应应当在会会议记录录上签名名。会议议记录指指定专人人妥善保保存，保保管期限限为155年。会会后整理理出会议议纪要分分发各参参会人员
32、员。第二十七七条 董事会会会议记记录包括括以下内内容：（一）会会议召开开的日期期、地点点和召集集人姓名名。（二）出出席董事事的姓名名。（三）会会议议程程。（四）董董事发言言要点。（五）每每一决议议事项的的表决方方式和结结果（表表决结果果载明赞赞成、反反对或弃弃权的票票数）。第二十八八条 董事会会应贯彻彻、检查查、跟踪踪会议通通过的决决议，并并在下次次董事会会会议上上汇报执执行情况况，做到到有布置置，有落落实，有有检查、有结果果，有通通报。第二十九九条 董事应应当对董董事会的的决议承承担责任任。董事事会的决决议违反反政府法法律、法法规或公公司章程程，致使使公司遭遭受严重重损失的的，参与与决议的的
33、董事按按损失额额的100%对公公司承担担赔偿责责任。如如表决时时曾表示示异议并并记载于于会议记记录的，该董事事可免除除责任。第三十条条 董董事会应应由三分分之二以以上董事事出席方方可举行行。第三十一一条 董事会会决议原原则：（一）制制订公司司增加或或减少注注册资本本方案，制订公公司合并并、分立立、收购购、变更更、解散散、终止止等方案案，须经经董事会会全体董董事一致致同意后后报股东东会通过过。（二）制制订公司司年度财财务预算算方案、决算方方案和利利润分配配或弥补补亏损方方案，须须经出席席董事会会的董事事人数的的三分之之二以上上表决同同意后报报股东会会通过。（三）决决定公司司重大投投资项目目审议原
34、原则。（四）制制订公司司议事规规则，制制订公司司规章制制度，须须经参加加会议的的董事三三分之二二以上表表决通过过。（五）其其他表决决事项采采取简单单多数法法则通过过，即出出席董事事的过半半数同意意即为有有效。（六）董董事会不不同意见见对等时时，对该该项决议议不通过过。第三十二二条 董事会会会议实实行民主主集中制制和少数数服从多多数原则则。董事事会会议议在有关关议题未未作决议议以前，全体董董事可提提出各自自不同的的看法、观念、意见、建议。但一旦旦该议题题通过表表决形式式形成决决议后，所持的的不同意意见只能能保留。在决议议贯彻执执行过程程中任何何人都必必须无条条件的执执行，不不得擅自自改变。第三十
35、三三条 关于赞赞助、馈馈赠的规规定（一）公公司资产产一律不不准用私私人名义义赞助和和馈赠。（二）公公司名义义一次性性赞助和和馈赠价价值2万万元以内内的必须须经董事事长同意意，价值值超过22万元的的必须经经董事会会同意，未经同同意擅自自赞助和和馈赠的的，折合合成原价价由当事事人承担担。第五节 董事事会费用用和董事事报酬第三十四四条 董事会会的费用用包括会会议费用用、办公公费、调调研费、差旅费费、津贴贴等。董董事会费费用列入入公司的的管理费费用。第三十五五条 本公司司董事会会费用采采用实报报实销方方案。第三十六六条 董事报报酬（一）在在本公司司担任经经营管理理工作的的董事，其工资资待遇，从属公公司
36、正常常工资制制度。（二）公公司的专专职董事事，制定定年薪制制。（三）公公司的外外部董事事，公司司支付董董事补助助金。第六节 附则则第三十七七条 本规则则未尽事事宜，依依照有关关规章制制度和另另行补充充文件办办理。第三十八八条 本规则则解释权权属于公公司董事事会。第三十九九条 本规则则在股东东会通过过后生效效，与公公司章程程相冲突突的以公公司章程程为准。第二章 监事事会工作作条例第一节 总 则则第一条 根据据中华人人民共和和国公司司法和企企业章程程相关规规定，集集团公司司监事会会围绕企企业战略略目标，肩负使使命，忠忠实义务务，勤勉勉义务，规范有有序有效效行使监监事会工工作职责责，特制制订本条条例
37、。第二节 监事事会议事事规则第二条 监事事会实行行集体决决议制。监事全全体会议议每年至至少召开开一、二二次，由由监事会会主席根根据实际际需要，可以提提议召集集临时监监事会议议，每次次会议召召开前557天告告知会议议议题，会议也也可采取取分散审审核会签签形式进进行。第三条 监事事会主席席召集和和主持监监事会会会议，监监事会主主席不能能履行职职务或者者不履行行职务的的，由半半数以上上监事共共同推举举一名监监事召集集和主持持监事会会会议。监事对对会议议议程有建建议，可可提前报报告主持持人，列列入议题题，会议议实行广广泛民主主，统一一集中，各项决决议实行行一人一一票，须须经半数数以上通通过才为为有效，
38、或采取取其它形形式达成成一致意意见。当当赞成票票和反对对票相等等时，监监事会主主席有多多投一票票的权利利。每次次会议所所议事项项的决定定作为会会议记录录，出席席会议的的监事在在会议记记录上签签字。第四条 监事事列席董董事会议议，董事事会一般般由监事事会主席席出席，如有需需要，监监事会按按照各自自分工，指派专专人出席席会议，负责向向相关会会议的报报告，询询问质疑疑，履行行工作职职权和工工作程序序。第五条 监事事充分保保持独立立性，敢敢于发表表意见。凡是监监事会文文件、监监事会意意见、监监事会建建议书、监事会会巡视报报告、监监事会送送达通知知、监事事会报告告及口头头报告等等，采取取会议或或报告，会
39、签形形式，记记录备案案，分层层次提呈呈，并建建档备案案。第六条 监事事会认为为有必要要时，可可以邀请请董事长长、董事事、经理理、财务务负责人人等有关关人员列列席会议议。第七条 监事事会决议议应指定定监事执执行，并并由指定定监事向向监事会会报告执执行情况况。监事事会决议议执行情情况应作作好记录录。第八条 监事事会会议议实行分分工负责责和民主主集中制制及少数数服从多多数原则则。监事事会会议议在有关关议题未未作决议议以前，全体监监事可充充分发表表意见、提出各各自不同同的看法法、观点点、意见见、建议议。但一一旦该议议题通过过表决形形式形成成决议后后，应认认真贯彻彻执行，不得中中途擅自自改变，所持的的不
40、同意意见只能能保留。第三节 监事事会职权权第九条监监事会对对股东大大会负责责并接受受其监督督。第十条 监事事会除按按公司司法规规定行使使职权外外，还应应行使下下列职权权：（一）依依法行使使的监督督权受法法律保护护，被监监督单位位和个人人不得干干涉。（二）监监督董事事、经理理等管理理人员有有无违反反法律、法规、公司章章程、决决议、条条例和公公司规章章制度的的行为，代表公公司对公公司资产产保值、增值和和安全生生产实施施监督检检查，保保障股东东（员工工）权益益不受侵侵害。 （三）检检查公司司财务核核算管理理、经营营业务管管理、重重大投资资、项目目管理、安全生生产管理理等状况况。第四节 监事事会工作作
41、制度第十一条条 监监事会网网络工作作制度监事会积积极拓宽宽监督渠渠道，创创新监督督方法，提高监监督的针针对性，重视股股东意见见，听取取员工反反映，强强化股东东质询反反馈制度度，提高高有效沟沟通。每半年一一次实行行定期收收集汇总总梳理，由分管管的监事事同监事事会办公公室切实实做好网网络建设设和服务务工作，热点、重点问问题采取取专题访访问股东东的制度度，切实实做好处处置工作作、保密密工作。第十二条条 监监事会巡巡视监督督工作制制（一）监监事会每每年对公公司财务务核算管管理、经经营业务务管理、重大项项目投资资、安全全生产管管理等检检查不少少于一次次,并根根据需要要，不定定期对其其下属单单位组织织监督
42、检检查和专专项检查查，监事事会在每每次检查查结束后后的一周周时间内内，由执执行监督督检查的的监事写写出书面面报告，报告送送监事会会并通报报董事会会。每年年一次向向股东大大会综合合报告检检查情况况。（二）通通过列席席董事会会，听取取有关财财务、安安全、资资产经营营情况、公司发发展规划划、人事事任免调调离、大大工程项项目的承承接、资资金投向向、费用用开支、违法违违纪调查查处理等等重大问问题汇报报、研讨讨，提出出建议，发现可可疑时提提出质问问。（三）利利用股东东会会议议等形式式，发动动股东和和与会人人员对会会议报告告进行监监督和审审议。（四）监监事会可可随时查查阅有关关财务会会计报告告和资料料、行政
43、政审计报报告，查查阅公司司下属单单位会计计凭证、帐簿及及经营活活动等有有关资料料，有关关人员应应主动协协助，不不得以任任何理由由借口推推诿。（五）通通过召开开股东座座谈会，个别交交心谈心心会，向向他们了了解公司司及其下下属单位位的有关关财务和和经营活活动情况况，听取取他们的的批评和和建议，必要时时要求执执行业务务的董事事、经理理及其有有关人员员作出解解释和说说明。（六）公公司设举举报电话话和举报报信箱，接受股股东（职职工）对对侵犯公公司和本本人利益益的各种种举报并并进行调调查核实实。（七）监监事会在在监督检检查中发发现被检检查的单单位（对对象）在在经营行行为和资资金运作作方面有有可能造造成资产
44、产流失或或侵害公公司和股股东权益益时，应应立即给给予制止止，并建建议董事事会采取取相应措措施，直直至代表表公司向向司法部部门提起起诉讼。第十三条条 监监事会业业绩评价价制度（一）监监事会应应尽职尽尽责，遵遵守法律律、职业业道德，承担肩肩负使命命。（二）监监事会接接受股东东会对监监事会工工作评价价和批评评。（三）监监事会试试行对企企业高级级管理人人员的监监督评价价制度，主要以以企业管管理业绩绩和领导导者能力力以测试试实绩、剖析评评价的方方式，由由浅入深深建立工工作办法法和操作作程序。第十四条条 监监事会财财务工作作、重大大项目检检查制度度（一）监监事会履履行对财财务工作作实行抽抽项检查查，季度度
45、查账，必要时时外聘会会计事务务所加入入。（二）参参加公司司重大投投资项目目洽谈，动态跟跟综工作作。履行行提示对对程序合合法性、可行性性进行监监督，形形成主动动监督与与自觉接接受监督督。第十五条条 改改进监事事会工作作制度监事负有有忠实义义务和勤勤勉义务务，强化化其地位位和作用用，加强强工作能能力、知知识、道道德观念念的自身身建设，监事会会的作为为和积极极性要有有制度支支撑，以以确保监监事行使使职权，严格按按公司法法、企业业章程行行使职权权，做到到有力有有序，有有理有节节，扎实实工作。第五节 监事事会主席席第十六条条 监监事会设设主席11名，由由全体监监事过半半数选举举产生，接受股股东会和和监事会会监督，监事会会主席任任期与监监事相同同，可连连选连任任。第十七条条 监监事会主主席人选选应具有有下列素素养：（一）有有高度的的企业责责任感，工作责责任心，积极进进取的意意识。（二）熟熟悉公司司章程、决议和和公司其其他规章章制度。（三）具具有一定定的市场场经济知知识和相相应的法法律法规规意识，能正确确的分析析判断宏宏观、微微观经济济