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1、公司制企业董事会工作总结报告走规范创新之路谋求可持续开展 董事会工作总结报告创新，是企业可持续开展不竭的动力；创新，意味着超 越与妥协、成功与失败。公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又开展着 体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易 部，按照现代企业制度的要求，开展总体股份制改造根底上 设立的。公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权 明晰的法人治理构造，构筑了权责明确的经营管理平台，明 确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职 权。2、总结应用了公司核心理念，设计了公司
2、标识，办理 了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计 并逐步开始应用了公司VI手册，为整体实施公司CIS创造 了初步的条件。3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专 项工程设计证书；管道工程专业承包三级施工资质证书; 获得了国家高新技术企业认证。4、初步完成了公司基本管理制度的构建，公布实施了基本管理制度21项。5、实施了员工守那么和标准化工作礼仪、标准化作息安 排、标准化工作程序，员工队伍形成了 “议事讲规那么、办事 讲程序”的风气。6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业 文化建设等四项根底性工作。7、全面完成了 20*年的经营指标。20*年预算实现利 润11.
3、 3万元。一年来的主要工作“主业管吃饭，公司管开展”，为公司谋求可持续开展 开展了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试 验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续开展，就是要求 我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和 创新的辨证关系。一年来，我们在以下四方面开展了积极的探索：一、完善公司法人治理构造所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、 管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理构 造。在完善法人治理构造上，我们做了以下三项工作：一是对公司开展制度性安排，明晰产权、明确权责。经过反复磋商、细致论证，依照公司法的要求，完 善了股东会、董事会、监事会、总经理
4、（经营管理层）的职 权和议事规那么。制订了公司治理准那么。说明了公司治理 的基本原那么、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义 务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财 务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准那么和 职业道德等内容。20*年，我们按照公司章程和准那么的上述规定，认真履 行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、 通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照公 司治理准那么和公司章程规定的规那么和程序开展。至今， 公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审 议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章 程修正案和基本管理制
5、度以及公司工程投资、业务变更等重 大问题。二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排, 结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事 业部，办理了 6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对 管理机构职能又适时做出局部调整，重新任命了 2名管理人 员。先后公布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33 项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、 专业会议制度、工作任务催办制度、信息反响制度取得良好 效果。议事讲规那么、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设 了公司外部的管理顾问、
6、法律顾问和财税顾问。目前，管理 顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同 开展了续签。三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。在先后办理了公司成品油经营特许、平安、防火、国有 资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的根底上，公司 取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质专项工程 设计证书；取得了管道工程专业承包三级建筑业企业施 工资质证书。二、理顺公司经营业务关系公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一 是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交 易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资工程。我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外， 公司现在的主营业务大局部是从控股单位转移过来的，不处 理好产