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1、泓域咨询/宁夏智能电表芯片项目建议书宁夏智能电表芯片项目建议书xx有限责任公司目录第一章 项目概况7一、 项目概述7二、 项目提出的理由9三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案11五、 项目预期经济效益规划目标11六、 项目建设进度规划12七、 环境影响12八、 报告编制依据和原则12九、 研究范围13十、 研究结论14十一、 主要经济指标一览表14主要经济指标一览表14第二章 项目背景及必要性16一、 行业面临的机遇与挑战16二、 电能计量芯片市场概况20三、 营造良好创新生态23第三章 产品方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表
2、26第四章 建筑技术方案说明27一、 项目工程设计总体要求27二、 建设方案28三、 建筑工程建设指标29建筑工程投资一览表29第五章 法人治理31一、 股东权利及义务31二、 董事33三、 高级管理人员38四、 监事40第六章 运营模式42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度47第七章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施56第八章 节能可行性分析59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表61三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第九章 项目环境影响分析64一、 编制依据64二、 建设
3、期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 环境管理分析71七、 结论72八、 建议72第十章 投资估算及资金筹措74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十一章 经济效益分析84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费
4、用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十二章 风险评估95一、 项目风险分析95二、 项目风险对策97第十三章 总结99第十四章 附表附录100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110第一章
5、项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：宁夏智能电表芯片项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：苏xx（二）主办单位基本情况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实
6、贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变
7、使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种
8、资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx颗智能电表芯片/年。二、 项目提出的理由随着我国智能电网建设持续推进，电能表已经从机电一体化电能表、电子式电能表进入到了智能化电能表时代，智能电表的功能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表的广泛应用能够提高电力
9、企业的经营效率，促进节能减排，增强电力系统的稳定性。“十三五”时期是宁夏决胜全面小康、决战脱贫攻坚的重要五年， “十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，美丽新宁夏建设迈出新的步伐。经济实力持续增强，地区生产总值年均增长6%以上，2020年可望超过3900亿元，实现了比2010年翻一番的目标，产业发展加快转型升级，区域创新能力持续提升，新产业新业态新模式逐步兴起。脱贫攻坚如期摘帽，9个贫困县全部摘帽，1100个贫困村全部出列，62.4万农村贫困人口全部脱贫，实现“两不愁三保障”目标，西海固地区将彻底告别“苦瘠甲天下”的历史，闽宁对口帮扶成为全国东西部扶贫协作的典范。改革开放深入
10、推进，800多项重点改革任务全面推进，农业农村、国资国企、“放管服”等改革多点突破、释放活力，开放型经济不断发展。基础设施日益完善，一批水电路气讯等基础设施建成投运，宁夏人民圆了“高铁梦”，“三环四纵六横”高速公路网基本建成，硬化道路实现村村通，历史性地解决了300多万城乡居民安全饮水问题。生态环境明显改善，主要污染物减排超额完成国家下达任务，黄河宁夏段出境断面连续3年保持类水质，地级城市空气质量优良天数比例超过80%，生态文明制度机制不断完善。民生水平大幅提升，居民收入比2010年翻了一番，在西部地区率先实现县域义务教育基本均衡发展，五级医疗卫生服务体系不断完善，新冠肺炎疫情防控取得重大战略
11、成果，城乡文化繁荣发展，社会保障体系覆盖城乡。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38529.39万元，其中：建设投资28825.77万元，占项目总投资的74.82%；建设期利息325.91万元，占项目总投资的0.85%；流动资金9377.71万元，占项目总投资的24.34%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资38529.39万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）25226.95万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13302.44万元。五、 项目预
12、期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：81000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：61609.42万元。3、项目达产年净利润（NP）：14211.11万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.03%。5、全部投资回收期（Pt）：4.94年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26133.35万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响项目符合国家产业政策，符合城乡规划要求，符合国家土地供地政策，运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等在采取相应的治理措施后，均能达到相应
13、的国家标准要求，对外环境影响较小。因此，该项目在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实污染防治措施的基础上，从环保角度分析，该项目的实施是可行的。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，
14、积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。九、 研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。十、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较
15、好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积115471.871.2基底面积38633.131.3投资强度万元/亩287.972总投资万元38529.392.1建设投资万元28825.772.1.1工程费用万元24499.042.1.2其他费用万元3696.062.1.3预备费万元630.672.2建设期利息万元325.912.3流动资金万元9377.713资金筹措万元38529.393.1自筹资金万元25226.953.2银行贷
16、款万元13302.444营业收入万元81000.00正常运营年份5总成本费用万元61609.426利润总额万元18948.147净利润万元14211.118所得税万元4737.039增值税万元3686.9710税金及附加万元442.4411纳税总额万元8866.4412工业增加值万元29223.0313盈亏平衡点万元26133.35产值14回收期年4.9415内部收益率29.03%所得税后16财务净现值万元27087.21所得税后第二章 项目背景及必要性一、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国家政策推动集成电路设计行业加速发展集成电路设计是集成电路产业链价值最高的环节，其技术水平是一个
17、国家科技实力的重要体现，对国家安全具有举足轻重的战略意义。近年来，国家各部门相继推出了鼓励政策支持集成电路设计行业的发展。2014年6月，国务院发布国家集成电路产业发展推进纲要，提出着力发展集成电路设计业，围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展，分领域、分门类逐步突破智能卡、智能电网等关键集成电路及嵌入式软件，提高对信息化与工业化深度融合的支撑能力。2015年5月，国务院发布中国制造2025，将集成电路产业列为实现突破发展的重点领域，明确提出要着力提升集成电路设计水平；2016年7月国务院发布“十三五”国家科技创新规划，
18、要求持续攻克核心电子器件、高端通用芯片、基础软件、集成电路装备等关键核心技术，着力解决制约经济社会发展和事关国家安全的重大科技问题。2016年11月国务院发布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，要求加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠CPU、数模/模数转换芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。2020年7月，国务院发布新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策（国发20208号），从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作八方面提出政策措施，进一步优化集成电路产业发展环境
19、，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，鼓励集成电路设计企业发展。集成电路设计行业是国家政策强力支持的行业，在当前中美贸易摩擦，美国架起高科技封锁的大背景下，国产芯片需要加速完成替代。在未来相当长的时间内，我国将持续保持集成电路设计行业的政策支持力度。（2）全球领先的智能电表制造产业为市场发展提供了坚实的基础目前，我国智能电表行业已经形成了较大的生产规模，且研发能力强劲，技术标准已经达到或接近发达国家的技术标准，是全球智能电表生产制造基地。在世界范围内智能电网建设需求的推动下，中国智能电表企业所面对的国内、外市场将稳定发展，并对上游电表芯片产生持续的需求，国内电表芯片市场将稳定增长。（
20、3）智能电表标准逐步向IR46标准转换2012年，国际法制计量组织（OIML）的第12技术委员会“电量测量仪器技术委员会”制定了IR46有功电能表标准，要求电能表电子设备与组件分离，计量功能与其他功能相互独立，负责不同功能的芯片软件需从物理方式上互相隔离，不受外界影响；非计量部分软件在线升级不影响计量部分的准确性和稳定性。IR46标准对电能表的计量防护要求较高，体现在电表计量部分的软件与硬件均不可被仪表其他部分影响。我国作为OIML的成员国，必须采纳并执行IR46标准，而目前我国集中招标的电能表依据的GB/T17215国家标准体系主要根据IEC标准而制定。为实现新标准本土化落地，针对我国现有情
21、况，近年行业有关部门积极讨论并制订多个新一代智能电表设计协议与方案以指引双芯模组化智能电表行业新产品开发方向。2016年，国家电网发布了基于IR46理念的“双芯”智能电能表设计方案，此后相关单位、企业开始着力研究双芯模组化智能电表的相关技术与方案，并于2019年举办了多场研讨会、交流会，针对新一代双芯模组化智能电表技术与方案进行深度交流探讨。2020年8月，国家电网正式发布了单、三相智能物联表通用技术规范，智能物联表在产品结构设计上完全符合国际IR46标准。随着符合IR46标准的新型智能物联表技术规范的落地，未来几年，新一轮智能物联表的大规模招标有望开启，双芯模组化智能电表的采购需求将逐步扩大
22、，市场前景广阔。（4）智能电表海外市场空间广阔东欧、拉美、东南亚、中亚和西非等地区的智能电表和用电信息采集起步较晚，落后国内约5-10年。同时，国内智能电表在全球市场具备较强竞争力，随着“一带一路”合作的深入，已参与多个沿线国家智能电网建设，未来海外市场将继续成为国内智能电表行业新的增长点。随着我国智能电表海外市场规模的扩张，我国智能电网终端芯片产品的海外需求将持续释放，带动行业快速发展。2、面临的挑战（1）我国集成电路设计人才紧缺集成电路设计作为技术密集型行业，对核心技术、人才和创新能力有较大的依赖性，对研发人员的理论水平、技术的深度和广度以及经验均有很高要求。但与此同时，我国集成电路设计行
23、业起步较晚，高素质复合型人才较为匮乏，深度掌握相关技术基础及具有丰富经验的技术人员较少，使得我国集成电路设计企业在技术人员招募上较为困难，进而制约了集成电路设计行业的发展。（2）集成电路设计行业融资难题突出采用Fabless模式的集成电路设计企业通常规模较小，具有轻资产的特点，凭借资产融资的难度较大，无法通过贷款等方式获取研发投入所需要的大量资金。同时，集成电路设计行业技术复杂性强，具有较大的研发风险，对投资人的投资研判能力具有较高要求，直接融资需要面向具有丰富行业经验的专业投资者。因此，与其他行业相比，集成电路设计行业的融资难度较大。二、 电能计量芯片市场概况1、电能计量芯片市场现状电能计量
24、芯片作为智能电表的核心器件，直接关系到智能电表的计量精度和工作可靠性、稳定性等产品品质。根据产品构成的不同，电能计量芯片可以分为单芯片产品和SoC芯片产品。其中，单芯片产品只包含了电能计量模块；SoC芯片产品则集成了微处理器（MCU）、时钟芯片（RTC）等电能表所需的各种功能模块，能够提供完整的智能电表方案并有效降低智能电表的芯片成本。目前，国内两网公司招标的智能电表主要采用单芯片设计，SoC芯片则主要应用于出口的智能电表，且以单相智能电表为主。根据应用对象的不同，单芯片电能计量产品可以分为单相计量芯片和三相计量芯片。其中，单相计量芯片主要用于居民家庭用的单相电能表，单价相对较低；三相计量芯片
25、主要用于工业企业使用的三相电能表，同时也可用于专变采集终端和集中器等终端设备上，单价相对较高。由于我国家庭用户数量庞大，工业区和办公楼用户相对较少，因此国家电网招标市场以单相表为主，单相计量芯片的市场需求占比更大。从国家电网2021年招标情况来看，单相计量芯片对应的单相表占招标总量的83.42%，三相计量芯片对应的三相表等产品的招标占比则为16.58%。2、电能计量芯片市场空间（1）单相计量芯片市场空间2018年起智能电表新一轮更换周期的到来，对国内单相智能电表及单相计量芯片的需求量形成持续的支撑。2018年和2019年国家电网各类单相表需求量同比分别增长40.21%和41.65%。2020年
26、受疫情影响，国网建设进度放缓，单相智能电表需求量出现明显下降。2021年市场需求出现明显反弹，同比增长28.25%。2022年上半年，国网单相表招标量同比继续增长8.77%。（2）三相计量芯片市场空间2018年至2019年国网三相表需求量同比持续增长。2020年受疫情影响，三相表需求出现下降后至2021年又同比回升。2022年上半年，国网三相表招标量提升更为明显，同比增幅高达81.90%。相比国、南网统招市场，出口市场对于三相表的需求近年来呈现快速增长趋势，2017年至2021年的年均复合增长率达到了16.21%，成为了近年来成长速度最快的市场,并且自2020年起和国网统招市场一同成为三相计量
27、芯片最主要的目标市场。2020年，由于下游表厂出口交付的沙特项目全部采用三相表方案，使得当年出口数量异常飙升，剔除相关影响后，出口三相表市场需求仍然处于持续提升的态势。（3）计量SoC芯片的市场空间当前市场对于计量SoC芯片的运用以出口单相电表中的单相SoC芯片为主。2017年至2021年年均复合增长率达到5.18%，市场需求整体稳中带升。出口市场的电能计量芯片一贯采用以SoC为主的芯片方案，主要源于目标市场的电网企业对于计量模块是否独立一般无特殊要求。并且，采用SoC方案可将计量和MCU集成在一颗芯片内和一块电路板上，电表整体造价更低。同时，部分发展中国家窃电、断电情况比较严重，SoC方案在
28、特殊情况下也能保持较低的功耗维持计量数据不丢失。因此，基于成本考量和防窃电的考量，出口市场的电表厂商更倾向于采用SoC方案。与国内市场相同，出口市场的下游需求也主要来源于居民用户所安装的单相智能电表，因而出口电表采用的电能计量SoC芯片也以单相为主。三相智能电表的出口数量与单相智能电表相比存在巨大差距，三相SoC芯片的市场容量较小，因而芯片设计企业持续投入研发的动力不强。加之三相智能电表造价和销售单价都显著高于单相表，表厂采用三相SoC方案相比采用三相计量+MCU双芯方案对于利润的提升并不明显，因此表厂普遍采用与国内市场相同的计量+MCU方案，由此使得出口市场采用的SoC芯片又以单相SoC占绝
29、对多数。3、电能计量芯片市场的发展趋势未来，随着基于IR46标准的下一代智能物联表技术规范的完善及逐步实施，电表方案将发生本质的变化，双芯模组设计方案将成为智能电表技术的升级方向，以SoC结构设计的单、三相计量芯片的售价将大幅提升，市场容量将快速扩充。另外在出口市场，随着“一带一路”合作的持续推进以及国内电表企业综合实力和产品竞争力的不断提升，海外电表市场也将带来更多的增量需求。三、 营造良好创新生态深入推进科技体制改革，形成创新活力充分迸发、创新源泉充分涌流的创新生态。加快科研管理改革，进一步转变政府科技管理职能，从科研管理向创新服务转变，扩大高校、科研院所科研管理和用人自主权，实行“揭榜挂
30、帅”等制度，优化科技奖励项目。推进投入体制创新，建立健全政府投入为主、社会多渠道投入的稳定投入机制，扩大自治区自然科学基金规模。设立自治区创投基金，引进天使投资、风投机构，推动金融机构加大科技型企业信贷支持。营造科技创新氛围，加强知识产权保护，完善技术交易服务体系，培育技术交易市场。弘扬科学精神和工匠精神，加强学风建设，倡导宽容失败的创新文化，加强科普工作，营造崇尚创新的价值导向和社会氛围。第三章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积63333.00（折合约95.00亩），预计场区规划总建筑面积115471.87。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任
31、公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx颗智能电表芯片，预计年营业收入81000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。未来，随着符合IR46标准的新型智能电表技术规范的落地以及产品检验和批量招标工作的有序推进，单位价值更高的智能物联表的招标占比将快速提升，我国
32、智能电表的市场空间有望进一步扩大，而相应的单位价值更高的物联表计量芯和管理芯的市场容量也将快速提升。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1智能电表芯片颗xxx2智能电表芯片颗xxx3智能电表芯片颗xxx4.颗5.颗6.颗合计xxx81000.00第四章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，
33、保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电
34、气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、
35、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积115471.87，其中：生产工程72553.02，仓储工程24137.98，行政办公及生活服务设施12023
36、.94，公共工程6756.93。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程23179.8872553.028869.391.11#生产车间6953.9621765.912660.821.22#生产车间5794.9718138.262217.351.33#生产车间5563.1717412.722128.651.44#生产车间4867.7715236.131862.572仓储工程8499.2924137.982783.782.11#仓库2549.797241.39835.132.22#仓库2124.826034.49695.952.33#仓库2039.8357
37、93.12668.112.44#仓库1784.855068.98584.593办公生活配套2542.0612023.941878.933.1行政办公楼1652.347815.561221.303.2宿舍及食堂889.724208.38657.634公共工程4249.646756.93620.32辅助用房等5绿化工程10095.28190.25绿化率15.94%6其他工程14604.5955.347合计63333.00115471.8714398.01第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日
38、，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、
39、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公
40、司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5
41、名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具
42、的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾
43、害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董
44、事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过
45、。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章