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1、郴州市聚农电商科技运营目标计划管理办法（试行版）编制人审核人审批人编制日期审核日期审批日期运营目标计划管理方法一、目的：为对公司各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，当工程进展与 工程计划出现异常或严重偏差时可以采取适当的纠正或预防措施，保证公司有 序经营，促进公司年度目标和战略目标的实现，特制定本方法。二、计划的分类按时间可分类为：年度计划、月度计划、周计划及其它计划。1、年度计划：（1）年度战略目标1）内容：在一年内考虑并衡量公司的内外条件及可能，沿其经营方向（战 略定位）预期所要到达的理想成果，分解和细化公司整体战略目标；）时间：每年10月5日至1 0月1 5日2 ）责任部门：董事
2、会4）审批程序：董事会秘书撰写，交由董事会开会讨论，经董事长与CEO、 沟通、董事会全体成员讨论确定，并形成董事会决议文件，下到达公司，运营 部归档。（2）公司年度目标计划1 ）内容：一个年度内（1月1日至12月31日）的公司目标计划，为实现 年度战略目标而开展的具体工作事项。根据年度战略目标，运用平衡积分卡（四 个维度：即财务维度、顾客维度、内部流程及学习成长）的方式对年度战略目 标进行层层分解，形成XXXX年度公司运营目标计划和XXXX年度部门运营 目标计划。2 ）时间：每年11月0 1日至1 1月1 5日第2页共9页3 ）主导部门：运营部责任人：C004 ）审批程序：由运营部组织公司高层
3、领导及各部门经理（总监）对年度 战略目标进行分解，运营部对分解成果进行统计和整理，形成XXXX年度公司 目标计划和XXXX年度部门目标计划，提交运营部审核、CEO核准、董事 长审批通过后，由运营部下文并备案。（3）各部门年度目标计划1 ）内容：根据XXXX年度部门目标计划，由各部门经理（总监）组织 部门员工将目标计划分解到12个月直至形成具体任务，任务分解工具为5 W 2 H法（即：W h a t -做什么，W h o -谁，When-时间点，W h e r e 在 哪里，Why -理由，How t o do-做到什么程度，How much -成 本如何）。2 ）时间：每年12月0 1日至1
4、2月1 5日）主导部门：运营部责任人：各部门负责人及各分管副总经理3 ）审批程序：由各部门经理（总监）编制年度部门目标计划进行分 解，由分管副总经理核准，报运营部审核。由运营部组织公司高层领导及各部 门经理（总监）对部门年度目标计划召开部门年度目标计划专项讨论会， 运营部对讨论成果进行统计和整理，形成各部门年度目标计划交部门经理 及分管副总经理签字后，提交运营部审核、CEO核准、董事长审批通过后，由运 营部下文并备案。（4）年度述职）内容：指各部门经理（总监）及分管副总经理对年度内（1月1日至12第3页共9页 月31日）工作完成情况（工作业绩，管理制度、流程、技巧及团队建设等）进 行总结汇报，
5、提出改善措施并制定来年工作重点，确定工作目标与方向，以及 要到达目标要求公司给予的资源支持。1 ）时间：次年0 1月10日至0 1月15日）主导部门：运营部4）责任人：各部门经理及各分管副总经理5）审批程序：由各部门经理（总监）编写年度述职报告交分管副总经 理核准，交运营部审核后，提交CEO备案，并在年度述职会议上汇报，公司高 层领导对经理（总监）进行年度考核评价。（5 ）年度运营总结报告1 ）内容：运营部根据公司年度运营计划完成情况进行总结，并提出改善 措施，针对来年公司运营工作提出建议及工作目标，以及要到达目标要求公司 给予的资源支持。2 ）时间：次年0 1月10日至0 1月15日）责任人
6、：C003 ）审批程序：由运营经理编写年度运营总结报告，提交C00审核，并提 交CEO审批通过后，并在年度述职会议上汇报，公司高层领导对经理（总监） 进行年度考核评价。（6）年度经营分析报告1 ）内容：CFO根据公司年度目标计划完成情况，针对经营目标（销售 指标等）、财务管理目标（管理费用、营销费用等）、内部管理目标（战略规 划、品牌建设、行政人力管理、财务管理、本钱合约管理等）及资本运作、市 场经济内外开展环境等方面进行总结分析，提出改善措施与方案，针对来年公第4页共9页司经营目标提出合理化建议与目标，以及要到达目标要求公司给予的支持。2 ）时间：次年0 1月10日至0 1月15日）责任人：
7、CFO4）审批程序：CFO编写年度经营分析报告交CEO审批通过后，提交董 事会审阅，并在年度述职会议上汇报，运营部归档。2、月度计划（1）部门月度工作计划1 ）内容：根据部门年度目标计划结合当月重点工作事项，编制部门 月度工作计划，计划编制参照月度工作计划表2）时间：每月2 5日下午17：003）编制人：部门经理（总监）4 ）审批程序：部门经理（总监）编制月度工作计划表交分管副总经 理及运营部沟通核准后，由所分管副总经理审核通过，待月度运营会议公司高 层领导综合审核通过后提交CEO审批通过后下发，运营部备案提交董事长。（2）部门月度工作总结1 ）内容：根据月度工作计划表的完成情况进行总结，并提
8、出改善措 施及下月工作重点事项及目标，以及要到达目标要求公司给予的支持。2）责任人：部门负责人及各分管副总经理3 ）时间：每月最后第二个工作日上午1 2：00 （例如：8月3 1日星 期六为该月最后一个工作日，8月3 0日星期五那么为该月最后第二个工作日）4 ）审批程序：1、部门负责人编制月度工作总结交分管副总经理审核后提 交运营部备案，并在月度运营会议进行汇报总结，公司高层领导对经理（总监） 进行月度考核评价；第5页共9页2、运营部统计与整理各部门工作完成情况并形成运营月总结报告交CEO审 批通过后，运营部备案提交董事长，运营部并对未完成运营目标计划进行持续 跟踪。3、周计划（1）部门周工作
9、计划1）内容：根据部门月度工作计划结合下周重点工作事项，编制部门周 工作计划，计划编制参照周工作计划表）时间：每周六下午1 5： 0 02 ）责任人：部门负责人及各分管副总经理4）审批程序：部门负责人编制周工作计划表交分管副总经理及运营部沟 通过核准后交，由分管副总经理审批，运营部统计与整理为到达工作目标所需 公司的支持事项，提交CEO审批通过后下发，运营部备案提交董事长。（2）部门周工作总结1 ）内容：根据周工作计划表的完成情况进行总结，并提出改善措施及下周 工作重点事项及目标，以及要到达目标要求公司给予的支持。2 ）时间：每周六下午1 5： 0 0）责任人：部门负责人及各分管副总经理4 ）
10、审批程序：、部门负责人编制周工作总结交运营部核准后交分管副总 经理审核后，并在周例会上进行汇报总结；5）运营部统计与整理各部门工作完成情况并形成运营周总结报告交CEO审 批后下发，运营部备案提交董事长，并对未完成的运营目标计划进行持续跟踪。 4、其它专项计划1）内容：主导部门为完成市场、渠道、财务、营销、开发制定的计划等第6页共9页）时间：视情况而定2 ）责任人：主导部门负责人3 ）审批程序：主导部门负责人编制专项计划交其分管副总经理审核，提 交CEO审批通过后，运营部备案提交董事长。（4）采购计划：1）内容：在经营、开发活动过程和掌握物料消耗规律的基础上，考虑计划 需求、库存量、采购周期及平
11、安库存量等因素，对计划期内物料采购管理活动 做预见性的安排与部署，编制物质需求计划，采购计划分为：办公用品计 划及非物质性采购计划等。2）完成时间：每月2 8日下午1 7 ： 0 03）责任人：各部门负责人4）审批程序：部门经理（总监）编制采购计划交分管副总经理审核， 提交CEO核准，董事长审批，运营部备案。（5）资金需求计划1）内容：根据部门月度工作计划及采购计划，编制部门资金需求计划。2 ）时间：每月2 8日下午17：00）编制人：各部门负责人3 ）审批程序：部门经理（总监）编制资金需求计划交分管副总经理审核, 提交CEO核准，董事长审批，运营部备案。三、奖惩措施：（1）对延期提交、无故不提交工作计划/总结人员，予以现金罚款处分：第7页共9页职务处分金额(元)延期提交延期半天延期一天副总经理200300部门经理(总监)100200(3)无故不提交者，给予通报批评，并记入当年绩效考核；(4)行政人力部将罚款金额落实到人，所罚金额用于改善会议条件；四、附件：1、XXXX年度XX部述职报告2、XXX X年度运营总结报告3、XX XX年度经营分析报告4、XX部XXXX年XX月工作计划5、XX部XXXX年XX月第X周工作计划编制部门运营部2016年4月6日第8页共9页