万孚生物：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（2017）.docx

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1、广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 广州万孚生物技术股份有限公司 （广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号） 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二零一七年三月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 84,500.00 万元（含 84,500.00 万元），扣除发行费用后，计划投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目 项目总投资 募集资金投入 1 万孚生物新生产基地建设项目 70,308.16 68,500.00 2 信息系统升级改造项目 16,059.30 16,000.00 合计

2、86,367.46 84,500.00 募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换前期已支付款项及支付项目剩余款项。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 二、行业发展前景 （一） 全球体外诊断和 POCT 市场容量巨大且保持稳定增长 体外诊断 IVD（In Vitro Diagnostic）是指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。体外诊断在疾病治疗过程中，对

3、提高病因诊断准确性、合理选择治疗方案、对疗效合理评价等方面，都发挥越来越重要作用。目前，临床诊断 80%信息来自于体外诊断。 从全球市场看，体外诊断市场容量巨大，市场需求旺盛，RNCOS 发布的Global Point of Care Testing Market Outlook 2022数据显示，2016 年全球体外诊断市场规模预测为 609 亿美元，到 2022 年，全球体外诊断市场规模预计将达到 827 亿美元，未来 6 年，全球体外诊断市场预计将保持 5.2%增长速度。 2016-2022 年全球 IVD 市场规模（单位：亿美元） 609 640 672 708 746 785 827

4、 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 e2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 资料来源：Global Point of Care Testing Market Outlook 2022（Rncos） 现场即时检测 POCT（Point of Care Testing）是体外诊断重要细分领域，现场即时检测因具有检测周期短、检测便捷性特征，已经突破临床医疗应用领域，在人们日常健康保健、疾病预防方面也得到广泛应用。 RNCOS 发布的Global Point of Care Testing Market Outloo

5、k 2022数据显示，全球 POCT 市场在过去的五年中发展迅速，2016 年全球 POCT 市场规模预测为 202 亿美元，到 2022 年，全球 POCT 市场规模预计将达到 300 亿美元，未来 6 年，全球 POCT 市场预计将保持 6.8%的增长速度。未来 6 年，全球 POCT 市场的增长速度也高于全球体外诊断市场平均增长速度。 2016-2022 年全球 POCT 市场规模（单位：亿美元） 202 215 229 245 262 280 300 0 50 100 150 200 250 300 350 2016e 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 202

6、2f 资料来源：Global Point of Care Testing Market Outlook 2022（Rncos） 全球 POCT 市场容量巨大且保持稳定增长，有利于我国 POCT 企业参与国际竞争。 （二） 我国体外诊断市场高速发展，其市场发展前景广阔 在国内，由于我国体外诊断市场发展较晚，其市场规模、人均消费量与发达国家相比，均存在较大差距，但是得益于我国政府对医药卫生事业重视、庞大的消费群体、人们生活水平提高以及民众对健康保健的重视，与全球体外诊断市场相比，我国体外诊断市场保持较快增长速度。根据中国临床诊断市场(2011)， 2010 年，我国体外诊断市场规模只有 99 亿元

7、人民币，而根据东兴证券的研究报告，2015 年我国体外诊断市场规模约 316 亿元人民币，年均增长速度超过 26%，其增长速度远远高于同期全球体外诊断市场增长速度。随着我国政府对医药卫生事业的重视、我国医药卫生支出增加、二胎全面开放和我国人口结构老龄化加速所带来的医疗保健高消费人数增加、分级诊疗制度建设的推进带来基层医疗机构对 POCT 产品和服务需求增加、POCT 产品国产化率提升，在未来几年，我国体外诊断市场仍将保持高增长比例。我国体外诊断市场快速发展，也为我国体外诊断企业特别是已经具有一定规模和竞争优势的企业提供了广阔发展空间。（三）我国政府对卫生事业的重视，对体外诊断产业的大力支持，必

8、将进一步促进我国体外诊断产业快速发展 我国政府高度重视国民健康，不断出台产业政策支持我国医药卫生事业发展。“推进健康中国建设”已成为我国国家发展战略。2016 年 10 月，中共中央、国务院发布“健康中国 2030”规划纲要，提出了到 2020 年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，到 2030 年，主要健康指标进入高收入国家行列，人均预期寿命达到 79.0 岁的整体目标，在重大疾病防治上实施慢性病综合防控战略，强化慢性病筛查和早期发现，推动癌症、脑卒中、冠心病等慢性病的机会性筛查。基本实现高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖。加强出生缺陷综合防治，构建涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生

9、缺陷防治体系。扩大新生儿疾病筛查。提高妇女常见病筛查率和早诊早治率。 为支持体外诊断行业发展，国家颁布了多项鼓励政策。2016 年 3 月，国务院颁布关于促进医药产业健康发展的指导意见（国办发201611 号），明确提出“推动全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪等体外诊断设备和配套试剂产业化”。2016 年 10 月，工信部、国家发改委、科技部、商务部、卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理总局联合颁布医药工业发展规划指南（工信部联规2016350 号），指出“重点发展高通量生化分析仪、免疫分析仪、血液细胞分析仪、全实验室自动化检验分析流水线（TLA）及相关试剂，单分子基因测序仪及其他分子诊断

10、仪器，新型即时检测设备（POCT）”。 我国政府对卫生事业的重视、对体外诊断产业的大力支持，必将促进我国体外诊断产业快速发展。 （四）从全球体外诊断市场的竞争格局看，我国本土企业要参与全球市场竞争，需要不断提升自身综合竞争力 由于我国体外诊断产业发展较晚，我国体外诊断企业存在资金实力不强、技术研发投入不足、综合竞争实力较弱等特征。与 Roche（罗氏）、Abbott（雅培）等境外跨国体外诊断企业相比，无论是市场份额还是市场竞争实力，都存在较大差距。近几年来，我国体外诊断产业一批优秀企业也通过加大研发投入、加强国际合作、通过上市等方式，不断做大做强，不断提升自身综合竞争力、提升其产品的国际市场影

11、响力和知名度，积极参与国际市场竞争。但总体而言，我国体外诊断企业无论是资金实力、还是规模等方面，与 Roche（罗氏）、Abbott（雅培）等国际大型体外诊断企业相比，都存在较大差距，目前，Roche（罗氏）、Abbott （雅培）等前 10 大国际巨头占据了主要市场份额。我国本土企业要参与全球体外诊断市场竞争，成为全球具有影响力的体外诊断企业，需要大量资金投入来扩大公司规模和研发实力，进而提升综合竞争力。 综上，巨大的市场容量和强劲的市场需求、我国政府对卫生事业的重视和体外诊断产业大力支持，使我国体外诊断产业迎来难得的发展机遇期。特别是已经上市的并且具有一定规模和市场竞争优势的本土体外诊断企

12、业，需要抓住我国体外诊断市场高速发展机会，通过再融资，加快发展速度，增强公司实力，积极参与国际市场竞争，进而打造成具有全球影响力的本土品牌。 三、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）万孚生物新生产基地建设项目 1、 项目基本情况 本项目将在广州市新购土地上建设生产基地，并购置配套设备，扩充产品生产线，以改善生产环境，扩大生产规模。项目建成后将综合提高公司 POCT 产品的生产能力和生产效率，全部投产后，预计将新增产能约 7,172.01 万人份，有利于扩大公司经营规模和增强公司盈利能力。 2、 项目必要性分析 （1）通过提前布局公司产能规划，实现公司产能衔接和可持续性发展 如前所述，根据 R

13、NCOS 发布的Global Point of Care Testing Market Outlook 2022数据显示，全球 POCT 市场在过去的五年中发展迅速，2016 年市场规模预测为 202 亿美元，预计 2016-2022 年保持 6.8%的年复合增长，到 2022 年预计达到 300 亿美元的市场规模。 与全球体外诊断市场相比，我国体外诊断市场保持较快增长速度。根据中国临床诊断市场(2011)，2010 年，我国体外诊断市场规模只有 99 亿元人民币，而根据东兴证券的研究报告，2015 年我国体外诊断市场规模约 316 亿元人民币，年均增长速度超过 26%，其增长速度远远高于同期

14、全球体外诊断市场增长速度。可以合理预见，随着二胎全面开放和我国人口结构老龄化加速，医疗保健高消费人数（婴幼儿和老人）增加，在未来几年，我国体外诊断市场仍将保持高比例增长。 得益于强劲的市场需求、良好的产品质量和服务、国内和国际市场的大力开拓，公司经营规模也保持快速增长，营业规模从 2012 年 22,735.36 万元已增长到2016 年 54,735.33 万元，其复合增长率为 24.56%。 2012-2015 年，公司主要通过持续技术改造方式不断扩大生产能力，期间，其产能利用率均超过 90%。2015 年首次公开发行股票募集资金到位后，公司“体外快速检测产品扩产和技术升级项目”的部分投产

15、，2016 年，公司产能有所扩充，产能限制一定程度上得到有效缓解，但是按照公司目前发展速度，募投项目新增产能已无法满足公司未来的市场需求，为了抓住行业高速发展带来的市场机遇，巩固和提升公司市场占有率，达到产能有效衔接，实现公司可持续发展，公司必须提前布局，启动新生产基地建设。 （2） 有利于进一步提升公司生产的自动化水平，提高产品质量 公司现有的部分生产工序因受到目前的场地和生产条件限制，未能实现完全自动化，不利于产品质量和成本控制的标准化。万孚生物新生产基地建设项目在建设过程中，将通过提前规划、投入更多智能、自动化设备，来提高生产经营的自动化水平。本项目的实施，将大大提升公司生产的自动化水平

16、，提升公司产品质量，有利于提升公司生产效率和成本控制。 （3） 有利于公司扩大生产经营规模，增强公司盈利能力 产能的扩充，公司生产规模将进一步扩大。项目全面达产后，将新增公司产能 7,172.01 万人份、新增销售收入 77,000.00 万元、新增净利润 13,916.91 万元，项目的实施和投产，有利于增强公司盈利能力。 同时，随着生产能力增强和生产规模扩大，有利于及时响应客户的订单需求，稳固客户长期合作关系，通过规模效应提高公司在行业的竞争力。（4）有利于提升公司在国际 POCT 市场的竞争力 经过多年的发展和积累，公司在 POCT 行业具有较高市场声誉和影响力，公司产品也远销欧美等发达

17、国家市场。但是与国际行业巨头（罗氏、雅培等）相比，公司生产规模、盈利能力等都存在一定差距，而万孚生物新生产基地建设项目的建成和投产，将有效扩大公司生产规模，提升公司自动化水平，进一步增强公司盈利能力和国际市场竞争能力。万孚生物新生产基地建设项目的建成和投产，也为公司成为具有国际影响力 POCT 产品供应商打下坚实基础。 3、项目可行性分析 （1） 国家政策大力支持体外诊断行业 国务院于 2016 年 3 月颁布关于促进医药产业健康发展的指导意见（国办发201611 号），该意见明确提出“推动全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪等体外诊断设备和配套试剂产业化”。2016 年 10 月，工信部、国

18、家发改委、科技部、商务部、卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理总局联合颁布医药工业发展规划指南（工信部联规2016350 号），该指南指出“重点发展高通量生化分析仪、免疫分析仪、血液细胞分析仪、全实验室自动化检验分析流水线（TLA）及相关试剂，单分子基因测序仪及其他分子诊断仪器，新型即时检测设备（POCT）”。本项目符合国家产业政策，是响应相关产业政策的具体措施。 （2） 本项目具有广阔的市场前景 庞大的全球 POCT 市场容量为本项目提供了广阔的国际市场 如前所述，根据RNCOS预测，2016年全球体外诊断市场规模为609亿美元，到 2022 年，全球体外诊断市场规模将达到 827 亿美元

19、，未来 6 年，全球体外诊断全球市场预计将保持 5.2%增长速度。 而未来几年，全球 POCT 市场增长速度预计将高于全球体外诊断全球市场增长速度。根据 RNCOS 预测，2016 年全球 POCT 市场规模为 202 亿美元，到 2022 年，全球 POCT 市场规模预计将达到 300 亿美元，未来 6 年，全球 POCT 市场预计将保持 6.8%增长速度，高于全球体外诊断市场平均增长速度。 我国体外诊断市场继续保持高速增长，国内市场需求强劲 a.与全球体外诊断市场相比，我国体外诊断市场保持较快增长速度。 根据中国临床诊断市场(2011)，2010 年，我国体外诊断市场规模只有 99 亿元人

20、民币，而根据东兴证券的研究报告，2015 年我国体外诊断市场规模约 316 亿元人民币，年均增长速度超过 26%，其增长速度远远高于同期全球体外诊断市场增长速度。 b.未来较长一段时间内，得益于以下原因，包括 POCT 在内的我国体外诊断市场将继续保持高速增长： 政府对医药卫生事业重视 2016 年 10 月，中共中央、国务院发布“健康中国 2030”规划纲要，提出了到 2020 年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，到 2030 年，主要健康指标进入高收入国家行列，人均预期寿命达到 79.0 岁的整体目标，在重大疾病防治上实施慢性病综合防控战略，强化慢性病筛查和早期发现，推动癌症、

21、脑卒中、冠心病等慢性病的机会性筛查。基本实现高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖。加强出生缺陷综合防治，构建涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治体系。扩大新生儿疾病筛查。提高妇女常见病筛查率和早诊早治率。为了实现这些目标，我国势必会加大包括疾病诊断在内的医疗服务体系投入，促进我国 POCT 市场高速增长。 医药卫生支出增加近年来，我国卫生总费用、人均卫生总费用、卫生总费用占 GDP 比重均保持增长势头。根据卫计委发布的 2010-2015 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报：2015 年，全国卫生总费用预计达 40,587.7 亿元、人均卫生总费用 2,952 元；2010-2015 年，

22、全国卫生总费用和人均卫生总费用复合增长率分别为 15.23%、14.65%，保持了较高增长速度；而卫生总费用占 GDP 百分比也从 2010 年的 4.98%上升到 2015 年的 6.0%。尽管我国医药卫生支出保持快速增加态势，但由于我国人口基数大，人均卫生总费用支出仍然较低，可以合理预计，我国人均卫生总费用支出将保持较快速度增长态势，我国卫生总费用支出将继续增加，进而促进我国 POCT 市场高速增长。 医疗保健高消费人数增加随着我国二胎全面开放和我国人口结构老龄化加速，医疗保健高消费人数（婴幼儿和老人）增加，将提高我国 POCT 市场需求，进一步推动我国 POCT 市场高速增长。 分级诊疗

23、制度建设的推进 2009 年中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见提出要“逐步实现社区首诊、分级医疗和双向转诊。”国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意（国办发201570 号）提出，到 2020 年，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度”。要“推进医保支付制度改革”、“适当提高基层医疗卫生机构医保支付比例”、“将符合条件的基层医疗卫生机构和慢性病医疗机构按规定纳入基本医疗保险定点范围。” 目前，我国医疗资源向中心城市、甲级医院集中，造成患者集中流向中心城市、甲级医院，造成医疗资源分布不均衡，随着分级诊疗制度建设的推进、医

24、疗资源向基层医院倾斜、医保支付制度、基层医疗卫生机构医保支付比例的提高，有利于资源均衡分布，基层医院对医疗器械设备需求势必增加，而基层医院对医疗器械设备需求增加，将促进我国 POCT 市场高速增长。 POCT 产品国产化率提升目前，包括 POCT 在内的我国医疗器械特别是高端、数字化的医疗器械国产化率较低。我国政府十分重视和支持医疗器械国产化进程，不断出台产业政策和拨付资金来支持包括 POCT 在内的我国医疗器械的创新和研发。全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）提出，要引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平，2017 年卫生计生工作要点也指出，要提高科技创新

25、能力，加快诊断试剂、高端诊疗设备等研发，实施国产医疗设备发展应用试点示范项目。在我国 POCT 行业，部分 POCT 生产企业也通过上市融资来加大研发投入，通过自主研发、与国际合作研发等模式，不断提升自身产品的技术，其国产化也取得积极效果，产品也远销欧美等发达国家市场。POCT 产品国产化率提升，将促进我国 POCT 市场高速增长。 （3） 项目产品和技术方案成熟 万孚生物自创立始，高度重视新产品研发和技术创新，在 POCT 领域拥有充足的技术储备，公司研发并掌握了一系列成熟、先进的生产经验和工艺流程，取得了多项科研成果和国家专利。产品涵盖了传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、毒品检测等应用领域

26、。 本项目是在公司现有技术基础上进行规模化扩产，同时通过引进国内外先进设备，提高生产的自动化水平，进一步优化原有的工艺流程。公司多年来的工艺经验和生产实践将保障本项目的顺利实施。 （4） 公司技术和人才储备充分，建立有较为完善国内国际营销网络 新生产基地建设是原有业务的扩张，除根据现有生产数据、生产经验对原工艺进行适当完善外，其生产工艺主要沿用原有生产工艺，工艺流程成熟。新生产基地所生产的产品均已经取得认证或批文，因此，公司拥有充分的技术储备。 公司拥有建立了专业开发团队，拥有相应的技术储备，培养了大量经验丰富的生产管理人员，为新生产基地建设和生产营运打下了良好基础。 公司已经建立了较为完善的

27、国内和国际营销网络，分别设置了国内销售部门、国际销售部门，并在 POCT 的主要市场美国设立了销售子公司。得益于强劲的市场需求、公司产品品牌影响力、较为完善的国内国际营销网络，为消化项目新增产能打下了良好基础。 4、 项目投资预算本项目建设周期为 2 年，总投资为 70,308.16 万元，构成如下： 序号 名称 合计 投资比例 1 建设投资 68,784.23 97.83% 1.1 工程费用 61,492.28 87.46% 1.2 工程建设其他费用 4,016.50 5.71% 1.3 预备费用 3,275.44 4.66% 2 建设期利息 - 0.00% 3 铺底流动资金 1,523.9

28、3 2.17% 4 项目总投资（1+2+3） 70,308.16 100.00% 5、 项目经济效益全面达产后预计新增销售收入 77,000.00 万元，新增净利润 13,916.91 万元，预期效益良好。 6、 项目涉及备案、环评等审批情况 截至本预案出具日，新生产基地建设项目正在办理备案、环评等审批手续。 （二）信息系统升级改造项目 1、 项目基本情况 万孚生物信息系统升级改造项目是立足公司国际化的发展战略，抓住全球 POCT 市场容量巨大且保持稳定增长、我国体外诊断市场高速发展机会，通过集团化管理信息系统建设、营销信息化管理平台升级、ERP 集团化管理系统搭建、POCT 信息化管理平台建

29、设，来打造万孚的“互联互通”、形成建立面向客户需求的信息化管理协同和着眼于智慧医疗业务拓展，实现万孚云平台技术构建。最终达到公司管理的高度协同化、产品和服务智能化、研发过程数字化、生产过程柔性化、运营管理规范化和精细化目标。 2、 项目必要性分析 （1） 加强信息化建设，通过信息化改善经营管理、提升自身综合竞争力已成为行业趋势 国际大型体外诊断企业十分重视信息化在生产经营中的作用，不断加大信息化的研发和投入，通过提升信息化水平来不断改善经营管理，提升管理效益。另一方面，与单一从事产品生产的国内 POCT 企业相比，一些国际大型体外诊断企业不仅将信息化作为改善经营管理重要方式和手段，还利用“诊断

30、、检测”这一数据源的先天优势，通过信息化纽带，从单一产品提供逐步衍生到为消费者提供综合服务，其服务内容、深度均大幅提升。 当前，加强信息化建设，通过信息化改善经营管理、提升自身综合竞争力已成为 POCT 行业的发展趋势。 （2） 提升信息化水平是公司参与国际市场竞争、将公司打造成全球具有影响力的 POCT 供应商的必然需求 经过多年的发展和积累，万孚生物已成为国内具有影响力的 POCT 供应商，但总体而言，公司毕竟发展时间不长，加之资金投入限制，与国际 POCT 巨头相比，无论从规模还是软件建设公司都存在较大差距，尤其在信息化建设方面差距更为明显。 之前，公司信息化系统在建设方面缺乏总体规划和

31、前瞻性，信息化建设属于打补丁式建设，具有一定滞后性；各个信息化应用软件（例如 ERP，CRM 等）系统对于业务的支撑往往是基于各业务板块、流程单元的需求建设的，各个业务板块、流程单元在信息化方面无法实现信息共建共享，形成信息“孤岛”。 随着公司业务发展国际化、营运架构集团化，公司营运体系日趋庞大，各个营运主体分布在不同地方甚至不同国家或地区，公司营销渠道、营销人员和客户、消费者也将遍及全球各地；同时，随着公司自身经营规模不断扩大同时，公司投资控股、参股、合作企业将越来越多，总部的管理跨度和深度均将进一步延伸。要实现对各地控股、参股、合作企业有效管理、要实现对全球营销人员有力支撑、要对遍及全球客

32、户和消费者提供快速、优质服务，公司必须充分利用互联网技术和现代信息技术，通过信息化实现各板块和业务单元信息共建共享，来整合资源，提升管理效益。 因此，提升信息化水平是公司参与国际市场竞争、将公司打造成全球具有影响力的 POCT 供应商的必然需求。 （3）加强信息化建设，有助于加强公司与经销商、供应商、客户等合作伙伴联系，实现万孚生物与合作伙伴的互联互通 万孚产品在全国 34 个省级行政区域和国际 130 多个国家服务于终端用户，但是目前仪器类产品还处于独立零散的状态，并未打通各个终端、渠道等信息化建设，只能依托当地销售业务部门的数据收集和反馈，存在定位不准确、数据不一致、时效不及时等一系列问题

33、。 现场即时检测（POCT）是通过对人体体液、细胞、组织样本等的即时检测，获取相应检测数据。因此，POCT 是宝贵的数据之源，医院等专业医疗机构通过 POCT 所检测数据来制定治疗方案，部分检测也可以通过消费者自检。而互联网技术和现代信息技术则为公司、消费者提供了联系渠道，公司可以通过线上远程方式，为消费者提供指导、咨询、培训等服务，实现公司、医疗机构、消费者的互联互通。 因此，通过信息化技术实现内接外联，有助于加强公司与经销商、供应商、客户等合作伙伴联系，实现万孚生物与合作伙伴的互联互通。 3、项目可行性分析 （1） 经过多年发展，公司已经具备一定信息化基础 经过多年公司在信息化的投入和建设

34、，已经完成了信息化终端网络布局、网络基础架构、软硬件协同信息化等基础工作，为适应今后公司信息化高速发展积累了管理经验，已经具备一定的项目建设和技术开发实力。 （2） 公司建立了保障项目实施的组织管理体系 公司建立了信息化建设与营运相关管理制度，建立了风险防范及应对措施。信息化管理体系作为公司质量体系重要内容，已经在公司实施多年，运行成熟、稳定。 公司由分管副总负责全公司信息化建设与营运工作。公司信息技术中心负责全公司信息化建设和营运工作。信息技术中心包括信息部和 IT 开发部，共有 20 名专职的信息化管理人员和开发工程师。 （3） 本项目无论是技术开发还是营运，均属于成熟技术 此次信息化升级

35、项目是基于公司多年来在信息化基础投入上的升级改造，技术开发方案是在现有信息系统营运的基础上实施的，兼顾了当前公司营运的需要，同时满足公司未来数年内高速发展的需求，所选用的软件、设备都是当前市场成熟的软件和设备，在市场已经广泛应用。而选择成熟技术和方案可以保障项目顺利实施和营运。 4、 项目投资预算 本项目投资总额 16,059.30 万元，募集资金投资金额为 16,000.00 万元。项目建设期为 2 年。项目投资构成如下： 分类 投资总额（万元） 集团化信息管理系统预算 4,000.00 POCT 信息化管理平台 5,800.00 研发信息化管理系统 3,250.00 基础网络建设预算 3,

36、009.30 总计 16,059.30 5、 项目效益 项目成功营运后，公司管理将实现高度协同化、产品和服务将实现智能化、研发过程将实现程数字化、生产过程将实现柔性化、运营管理将实现规范化和精细化。项目的成功实施，有利于公司抓住我国 POCT 行业高速发展带来的机遇、有利于公司提升国际市场综合竞争力，是必要和可行的。 6、 项目涉及备案、环评等审批情况 该项目主要是购买设备、系统软件，不涉及土建、生产等环节，不含放射性同位素与射线装置。根据广州市环境保护局关于印发广州市第一批免于环境影响评价审批管理的建设项目名录（试行）的通知（穗环规字20171 号），公司信息系统升级改造项目归属于广州市第一批免于环境影响评价审批管理的建设项目名录，免于办理环境影响评价。 截至本预案出具日，信息系统升级改造项目正在办理备案手续。 （以下无正文）（本页无正文，为广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告之盖章页） 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 21 日 20