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1、2022年案件防控知识竞赛每日一练07-06-案件防控知识竞赛1、存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。A. 对公结算账户中核算的本币存款B. 对私结算账户中核算的本、外币存款C. 对公结算账户中核算的本、外币存款D. 对私结算账户中核算的外币存款2、助学贷款逾期后，银行在确定有效追索期内，并依法处置助学贷款抵押物（质物）和向担保人追索连带责任后，仍无法收回的贷款应划分为（）类贷款。A. 关注B. 次级C. 可疑D. 损失3、任何单位和个人购买商业银行股份总额（）以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。A. 5%B. 8%C. 10%D. 12%4、贷款人对实行股份制改造的借款人，应
2、当要求其重新签订借款合同，明确原贷款债务的清偿责任。5、银行全面风险管理的五大体系包括（）A. 组织体系B. 岗位职责体系C. 业务和管理流程体系D. 工具体系E. 考评奖惩体系6、银行卡就是信用卡。7、哪些票据欺诈行为要被依法追究刑事责任？8、银监会或其派出机构可以按照中华人民共和国行政处罚法规定的简易程序，当场作出下列处罚（）A. 对个人处以五十元以上罚款B. 对个人处以五十元以下罚款C. 对个人处以一佰元以上罚款D. 对银行业金融机构和其他单位处以一千元以下罚款、警告9、银监会或其派出机构作出吊销金融许可证处罚决定的，应当在中国银行业监督管理委员会公报或报纸上公告。公告内容包括（）A. 被处罚机构的名称、住所B. 作出吊销金融许可证处罚决定的理由和法律依据C. 其他需要公告的事项D. 作出处罚决定的单位及人员10、监管人员与当事人有直接利害关系的，应当回避。