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1、泓域咨询/吉安关于成立胶膜公司可行性报告吉安关于成立胶膜公司可行性报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目建设背景、必要性29一、 需求推动，胶膜行业将维持高景气29二、
2、硅片薄片化驱动胶膜克重增加30三、 深入融入国内国际双循环新格局30四、 始终坚持吉泰走廊发展战略32第四章 行业、市场分析34一、 行业进入壁垒高，市场格局稳定34二、 前期POE粒子依靠进口，国产化有重要突破35第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事48第六章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目选址方案55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 壮大高质量开放型经济58四、 项目选址综合评价59第八章 项目风险分析60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第九章 环保分析65一、 环
3、境保护综述65二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析67五、 建设期声环境影响分析67六、 环境影响综合评价68第十章 项目进度计划69一、 项目进度安排69项目实施进度计划一览表69二、 项目实施保障措施70第十一章 项目投资计划71一、 编制说明71二、 建设投资71建筑工程投资一览表72主要设备购置一览表73建设投资估算表74三、 建设期利息75建设期利息估算表75固定资产投资估算表76四、 流动资金77流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表80第十二章
4、 经济效益81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十三章 项目总结分析92第十四章 附表附录93主要经济指标一览表93建设投资估算表94建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表96总投资及构成一览表97项目投资计划与资金筹措一览表98营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表101利润
5、及利润分配表102项目投资现金流量表103借款还本付息计划表104建筑工程投资一览表105项目实施进度计划一览表106主要设备购置一览表107能耗分析一览表107报告说明未来随着双玻组件市占率的进一步提升以及EVA粒子的价格久居高位，POE胶膜市场份额占比有望进一步提升。预计随着双玻组件、双面电池的大规模应用，POE胶膜到2030年的总体市场渗透率可以达到36.2%，多层共挤POE胶膜在内的高品质胶膜有望进一步提升市场规模。xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资295.00万元，占xxx（集团）有限公司50%股份；xxx有限
6、公司出资295万元，占xxx（集团）有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31273.22万元，其中：建设投资24811.20万元，占项目总投资的79.34%；建设期利息304.73万元，占项目总投资的0.97%；流动资金6157.29万元，占项目总投资的19.69%。项目正常运营每年营业收入54100.00万元，综合总成本费用44343.47万元，净利润7124.20万元，财务内部收益率15.65%，财务净现值6466.20万元，全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回
7、收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本590万元三、 注册地址吉安xxx四、 主要经营范围经营范围：从事胶膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“
8、诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12116.839693.469087.62负债总额3845.343076.272884.01股东权益合计8
9、271.496617.196203.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22770.2718216.2217077.70营业利润3919.913135.932939.93利润总额3713.852971.082785.39净利润2785.392172.602005.48归属于母公司所有者的净利润2785.392172.602005.48（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发
10、展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12116.839693.469087.62负债总额3845.343076.272884.01股东权益合计8271.496617.196203.62公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营
11、业收入22770.2718216.2217077.70营业利润3919.913135.932939.93利润总额3713.852971.082785.39净利润2785.392172.602005.48归属于母公司所有者的净利润2785.392172.602005.48六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立胶膜公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由POE作为纯依赖进口的产品，且关键技术被封锁。目前陶氏是全球最大的POE生产商，市场份额占比42%，POE生产技术仅由美国陶氏、埃克森美孚、日本三井化学、韩国LG化学、SK集团、沙特阿拉伯沙比克，六个国外大型企业掌
12、握，而且对生产所需的催化剂进行了专利保护，并且严密封锁了作为生产POE重要原料的高碳-烯烃的生产工艺技术，限制其转让。展望二三五年，吉安将与全国全省同步基本实现社会主义现代化，基本建成工业强市、农业强市、旅游强市、文化强市，生态吉安、健康吉安、平安吉安、法治吉安建设达到新水平。到那时，全市经济总量和城乡居民收入将迈上新的大台阶;基本实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，形成具有吉安特色和竞争优势的现代产业体系，电子信息首位产业若干领域占据国内乃至国际制高点。全面建成内陆开放型经济试验区，融入粤港澳大湾区取得丰硕成果，形成内外并举、全域统筹、量质双高的开放新格局。人均地区生产总值基本达到中
13、等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。全国文明城市建设成果全面延伸，居民素质和社会文明程度达到新高度，庐陵文化软实力显著增强，全面建成全国生态保护与建设示范区，人与自然和谐共生，生态环境质量保持全省前列。市域社会治理现代化基本实现，共建共治共享的社会发展新局面基本形成，治理体系和治理能力建设走在革命老区前列。老区人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适
14、宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨胶膜的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积86921.29，其中：生产工程53415.31，仓储工程16674.23，行政办公及生活服务设施10522.98，公共工程6308.77。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资31273.22万元，其中：建设投资24811.20万元，占项目总投资的79.34%；建设期利息304.73万元，占项目总投资的0.97%；流动资金6157.29万元，占项目总投资的19.69%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：54100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44343.47万元
15、。3、净利润（NP）：7124.20万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.31年。5、财务内部收益率：15.65%。6、财务净现值：6466.20万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经
16、济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、胶膜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内
17、部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资295.00万元，占xxx（集团）有限公司50%股份；xxx有限公司出资295万元，占xxx（集团）有限公司50%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行
18、各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体
19、系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中
20、的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公
21、司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6
22、、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起
23、牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会
24、计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、孟xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公
25、司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、魏xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、程xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、钱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月
26、至今任公司董事。7、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除
27、法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利
28、润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法
29、规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综
30、合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之
31、一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直
32、接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合
33、并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会
34、批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景、必要性一、 需求推动，胶膜行业将维持高景气虽然胶膜成本占光伏
35、组件的比例不大，但是对光伏组件的运营寿命至关重要。2）光伏需求持续向好，预计22年至25年全球光伏装机分别为258GW、292GW、333GW、375GW，光伏行业快速发展，同时硅片薄片化进程加快等因素，对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。粒子产能阶段性短缺，国内企业扩产与进口替代步伐加快。1）粒子占胶膜成本超过70%。2）光伏级POE粒子，前期几乎全部依靠进口，现在国产化有重要突破，未来将慢慢实现国产替代。3）光伏级EVA粒子前期主要依靠进口，现在关键技术突破，国产化产量持续提升，预计2022年将迎来产能释放期，国内产能合计达到69万吨，相
36、比2021年产量增加138%；2023年产能达到100万吨，同比增加45%；2024年产能达到110万吨，同比增加10%。未来将持续降低进口依赖，短期全球EVA粒子将维持紧平衡。中期原材料成本压力有望缓解，龙头企业受益。1）2022年原油价格一度上涨70%，对EVA粒子的价格造成扰动，导致胶膜行业利润率下降，胶膜行业承压明显，预计随着原油价格调整，胶膜成本有望得到缓解，胶膜企业毛利率有望改善。2）POE份额占比有望进一步提升。胶膜的技术路线较为稳定，其主要依靠现有系统配方升级和工艺设备改良进行迭代更新，目前以EVA胶膜为主，未来随着双玻组件市占率的进一步提升以及EVA粒子的价格久居高位，POE
37、胶膜市场份额有望进一步提升，预计到2030年市场占有率达到36%。3）随着头部公司新产能陆续释放，鉴于下游需求的快速增长，胶膜行业产能利用率明显提升，预计2022年达到80%。4）胶膜行业进入壁垒强，行业格局稳定。光伏组件产品出口普遍采用产品认证制度，认证标准严格，认证周期长较长且成本不低，潜在新企业很难在短时间进入采购名单，且行业具有极强的技术壁垒和资本壁垒，行业格局稳定，行业集中度高，龙头企业市占率超过60%。二、 硅片薄片化驱动胶膜克重增加硅片可以通过薄片化在硅片面积不变的情况下压缩用料，从而降低生产成本，近两年硅片的大尺寸发展，导致硅片薄片化进程有所放缓。但随着硅料价格大幅上涨，硅片厂
38、商重新加速硅片薄片化进程，根据中环的经验，硅片厚度从175m减薄至160m，可以覆盖多晶硅料8元/kg的价格涨幅。三、 深入融入国内国际双循环新格局找准吉安在国内大循环和国内国际双循环中的位置和比较优势，完善贸易投资体系和流通体系，推动产业有效融入国际国内产业链分工。（一）推进产业融入国内大循环做优产业链，深入推进“1+4”主导产业铸链强链引链补链工程，增强全产业链优势和配套能力，提高产业链供应链韧性和竞争力。电子信息产业聚焦优势细分领域，打造集设计、研发、制造为一体的优势产业链条，强化核心优势，抢占国内产业制高点和话语权，争当国内产业循环主力军。生物医药大健康、先进制造、绿色食品、先进材料等
39、主导产业延伸产业链、提升价值链，聚集头部企业，积极融入国内产业链分工合作，当好“产业的配角、配套的主角”。完善供应链，全域旅游抢抓高铁机遇，突出红色文化、庐陵文化、生态文化，把握康养产业、幸福产业发展趋势，打造一批国家级乃至世界级的优质旅游产品，抢占国内旅游消费市场。强化农产品供给质量和市场营销,提高农产品市场占有率。提升创新链，推进创新型城市建设，主动对接北京、上海、粤港澳大湾区等沿海地区科技创新资源，强化创新要素开放合作，增强创新能力。发挥企业和机构院校主体作用，强化产业技术、基础性、支撑性科技研发，提升区域创新竞争力。（二）积极参与国际大循环促进投资自由便利，全面落实外商投资准入国民待遇
40、加负面清单管理制度。促进贸易自由便利，加快国际贸易“单一窗口”建设，推动数据协同、简化和标准化。推动内外贸融合发展，加快培育外贸综合服务企业，培育和建成一批内外贸为一体的综合商品市场。引进培育生产型出口企业，强化产品研发和自主创新，提高出口产品品质，积极开拓“一带一路”等国际市场。（三）加快完善流通体系统筹推进流通体系硬件和软件建设，降低区域综合物流成本。中心城区和各县(市、区)高标准规划建设一批现代化物流园区，大力发展智慧物流、高铁物流、供应链物流、冷链物流、快递物流等新兴物流业态，提升全市工业产品、农特产品供给效率。争取顺丰、“三通一达”等国内快递业龙头企业在吉安设立省级分拨中心，推进快递
41、运输行业国际快件监管中心建设。支持赣江水运互通，大力发展多式联运，加密铁海联运班次。推动货物出入境与沿海同价起抵、进出口通关与沿海同等效率，加快构建高效配送体系，降低流通成本，提高流通效率。四、 始终坚持吉泰走廊发展战略突出吉泰走廊核心增长极战略地位，加快产业、交通、基础设施、公共服务一体化步伐，增强产业集聚、人口集聚主导功能和辐射能力。推动走廊内一二三产业协同发展，联动提升电子信息首位产业和主导产业能级，建设先进制造业样板区、现代农业示范区和现代服务业集聚区，打造全省高铁经济带的中部脊梁和京九(江西)电子信息产业发展带的重要支撑，成为引领革命老区高质量发展的重要引擎。推进吉泰城镇群高质量发展
42、，实施吉安中心城区南北两向带状拓展，北连吉水县城，南接吉安县城、泰和县城及周边中心城，加快主通道建设，提高辐射带动能力。加快市场要素一体化和公共服务均等化建设，打造城乡融合发展与推进乡村振兴样板带。第四章 行业、市场分析一、 行业进入壁垒高，市场格局稳定胶膜认证标准严格，周期长，新进企业难以短时间进入采购名单。目前光伏组件产品出口普遍采用产品认证制度，出口欧盟需要TUV认证、美国需要UL认证、日本需要JET认证，其他光伏组件必须取得当地的产品质量认证。EVA胶膜作为光伏组件的重要组成部分，与组件产品一同进入认证程序。由于认证标准严格、复认证程序复杂，通常认证周期较长且成本不低，因此光伏组件企业
43、更倾向于选择产品质量稳定、技术实力过硬、业务规模较大的供应商采购，且在取得质量认证后不会轻易更换原材料供应商。另一方面，进入组件企业采购客户名录需经过供应商评审、验厂、产品测试、认证、小批量试用、中批量采购直至批量供货等众多环节，一般周期在6个月以上。因此，潜在新进企业即使具备能够稳定批量生产产品的能力，通常也难以在短时间内通过认证，并进入组件企业采购客户名录。目前胶膜行业主要参与者有福斯特、海优新材、斯威克和赛伍技术、上海天洋等，胶膜市场高度集中，TOP3企业市场份额超过90%，远超行业其他企业。福斯特凭借显著优势稳市场占有率达到64%，从行业发展来看，胶膜二线厂商陆续上市，资金实力和融资渠
44、道改善，但仍与龙头在资金、规模上有差距。行业龙头市占率达到60%，且依靠自身成本和期望利润模式定价，其他企业跟随龙头企业制定价格。从盈利能力来看，龙头也具有极大的优势，得益于产能规模、技术工艺、原料采购方面的优势，龙头企业毛利率领先。考虑到行业壁垒以及先发优势，预计行业格局将维持稳固。随着光伏行业超预期的发展和产能逐渐放量，预测2024年下半年后粒子供需紧平衡缓解，胶膜企业成本压力下降，结合胶膜行业门槛高，行业格局稳定，预计福斯特，海优新材等企业市场份额将稳中有升，毛利率水平将有望回升，关注未来胶膜粒子价格下降，企业利润率上升的投资机会。另外福斯特在POE领域投入较快，且其产品市占率远远高于其
45、他公司，预计随着双玻组件的渗透率不断提高，并不会改变其龙头地位。二、 前期POE粒子依靠进口，国产化有重要突破POE粒子具有较好的亲和性。POE粒子是由乙烯与-烯烃（1-丁烯、1-己烯或1-辛烯）无规共聚得到的弹性体。由于其独特分子结构，常温条件下不仅能起到物理交联点的作用，且在常温条件下无需硫化即呈现出橡胶的高弹性，在高于聚乙烯链段熔融温度时又可以发生塑性流动，是一种热塑性弹性体。正是由于POE粒子其特殊的分子结构，使其具有良好的流变性能、力学性能、抗紫外线性能，低温韧性好，同时与聚烯烃具有较好的亲和性，广泛的应用于改性及胶膜制备领域。POE作为纯依赖进口的产品，且关键技术被封锁。目前陶氏是
46、全球最大的POE生产商，市场份额占比42%，POE生产技术仅由美国陶氏、埃克森美孚、日本三井化学、韩国LG化学、SK集团、沙特阿拉伯沙比克，六个国外大型企业掌握，而且对生产所需的催化剂进行了专利保护，并且严密封锁了作为生产POE重要原料的高碳-烯烃的生产工艺技术，限制其转让。国产化有重要突破。在国家的大力支持下，国产技术亟待突破。2021年5月，中国石油和化学工业联合会发布的化工新材料产业“十四五”发展指南内容指出，将高端聚烯烃塑料2025年的自给率力争提升到近70%。目前万华化学POE已经攻克POE合成过程中的主要复杂技术工艺，已完成试生产1000吨/年中试项目，等待未来20万吨/年POE产能投产。此外，京博石化、茂名石化、斯尔邦石化、中石化天津石化、惠生新材料、中国化学、卫星石化等均有投建POE装置的计划，部分企业小试或中试装置已经有重要进展，将助力国内POE行业步入国产替代。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其