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1、泓域咨询/贺州高端连接器项目建议书贺州高端连接器项目建议书xx有限责任公司报告说明连接器模块系将电子器件集合组装成模块的产品，通常需要将连接器、印制线路板、保护密封装置、钣金结构件、继电器等合组装成模块。连接器组件系将连接器与相应的电缆（包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等）整合为相应的电路回路，实现电子设备之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者PCB（印制电路板）进行连接，其中采用电缆进行电路连接具有长距离传输、柔性布线等优势。根据谨慎财务估算，项目总投资25359.47万元，其中：建设投资20618.85万元，占项目总投资的81.31%；建设期利息520.
2、11万元，占项目总投资的2.05%；流动资金4220.51万元，占项目总投资的16.64%。项目正常运营每年营业收入47900.00万元，综合总成本费用38538.68万元，净利润6836.94万元，财务内部收益率19.76%，财务净现值8008.48万元，全部投资回收期6.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公
3、开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 行业发展分析8一、 连接器：连接电子器件的桥梁8二、 通信连接器：第二大下游，技术快速迭代8第二章 项目概述10一、 项目名称及投资人10二、 编制原则10三、 编制依据11四、 编制范围及内容11五、 项目建设背景12六、 结论分析13主要经济指标一览表15第三章 产品规划方案18一、 建设规模及主要建设内容18二、 产品规划方案及生产纲领18产品规划方案一览表18第四章 项目选址可行性分析21一、 项目选址原则21二、 建设区基本情况21三、 大力实施产业发展“千百十”工程2
4、3四、 项目选址综合评价23第五章 建筑技术方案说明24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25第六章 法人治理27一、 股东权利及义务27二、 董事32三、 高级管理人员37四、 监事40第七章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）45三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）47第八章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第九章 人力资源配置60一、 人力资源配置60劳动定员一览表60二、 员工技能培训60第十章 劳动安全生产62一、 编制依据62二、 防范措施63三、 预期效果评价66第
5、十一章 环保分析67一、 环境保护综述67二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 环境影响综合评价70第十二章 项目规划进度72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十三章 投资估算74一、 投资估算的编制说明74二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表77四、 流动资金78流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表81第十四章 经济效益83一、 经济评
6、价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十五章 招投标方案94一、 项目招标依据94二、 项目招标范围94三、 招标要求95四、 招标组织方式95五、 招标信息发布96第十六章 项目总结97第十七章 附表99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加
7、和增值税估算表106综合总成本费用估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表110第一章 行业发展分析一、 连接器：连接电子器件的桥梁连接器件是电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。连接器组件系将连接器与相应的电缆（包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等）整合为相应的电路回路，实现电子设备之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者PCB（印制电路板）进行连接，其中采用电缆进行电路连接具有长距离传输、柔性布线等优势。连接器模块系将电子器件集合组装成模块的产品，通常需要将连接器、印制线路板、保护密封装置、钣金结构件、继电器等合
8、组装成模块。连接器组件系将连接器与相应的电缆（包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等）整合为相应的电路回路，实现电子设备之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者PCB（印制电路板）进行连接，其中采用电缆进行电路连接具有长距离传输、柔性布线等优势。二、 通信连接器：第二大下游，技术快速迭代通信连接器：通信连接器产品需要满足特性阻抗、插入损耗、电压驻波比等电气指标，需要实现低信号损耗、低驻波比、微波泄漏少等功能要求。通信连接器产品多为定制化产品，会同时使用电连接器、射频连接器、光连接器。在通信板块不同细分领域，连接器种类也有所不同：（1）在通信数据中心或者服务器侧，高
9、速连接器需求占据较高比例；（2）在无线基站侧，由于5GMASSIVEMIMO技术的出现，射频连接器需求占比较高。通信高频连接器在微波信号传输过程中，容易产生损耗衰减、波形干扰等影响通信质量的情况；同时，5G通信技术对于连接器的浮动容差功能提出了更高的要求。因此，连接器的阻抗补偿设计、仿真能力系产品设计工艺中的技术难点。根据前瞻产业研究院数据，连接器在一般通信设备中的价值占比约为3-5%，而在一些大型设备中的价值占比则超过了10%。通信是连接器的第二大下游，占全球连接器市场约20%。2019年,全球通信连接器的市场规模增长到142.69亿美元，2014-2019年该领域市场规模年均复合增长率为5
10、.85%，高于同期全球连接器总市场规模的增速。第二章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称贺州高端连接器项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美
11、观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建
12、设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景通信是连接器的第二大下游，占全球连接器市场约20%。2019年,全球通信连接器的市场规模增长到142.69亿美元，2014-2019年该领域市场规模年均复合增长率为5.85%，高于同期全球连接器总市场规模的增速。当前和今后一个时期，贺州市发展仍然处于重要战略机遇期，机遇和挑战并存，机遇大于挑战。从挑战看，新冠
13、肺炎疫情全球蔓延加速百年未有之大变局的演化，不稳定不确定性明显增加；我国已转向高质量发展阶段，区域发展千帆竞发，贺州市面临新旧动能转换较慢、创新能力不适应高质量发展要求和“不进则退、慢进亦退”的严峻挑战；贺州市经济总量偏小，产业基础薄弱，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程滞后，城乡居民收入水平偏低，巩固脱贫成果压力较大，民生保障和社会治理短板弱项不少，发展不平衡不充分仍是最突出的矛盾，后发展欠发达仍是最大的市情。从机遇看，国家推动新时代西部大开发、建设粤港澳大湾区，自治区加快构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局、打造东融经济带，为贺州市全力东融、高水平建设广西东融先行示范
14、区带来重大机遇；新一轮科技革命和产业变革深入发展，新经济新产业新模式加速兴起，粤港澳大湾区巨大的市场需求，东西部产业转移，自治区推进工业强桂战略、加快数字广西建设等，为贺州市加快产业转型步伐、培育壮大发展新动能带来重大机遇；国家大力推进区域协调发展和新型城镇化，全面推进乡村振兴，加快“两新一重”建设，自治区推进交通强国建设试点、打造国内国际双循环重要节点枢纽和新时代西部大开发新增长极，为贺州市加快基础设施建设、统筹城乡发展带来重大机遇；国家更加重视支持民族地区发展，为贺州市深入推进民族团结进步事业带来重大机遇；国家着力提高人民生活品质，加强社会治理体系建设，为贺州市加快补齐公共服务短板、保障和
15、改善民生带来重大机遇。进入新发展阶段，贺州市毗邻大湾区、作为大西南东进粤港澳重要通道的独特区位优势更加凸显，建设广西东融先行示范区的最大最好发展机遇更加凸显，在全国全区构建新发展格局中的战略地位更加凸显。全市上下要胸怀“两个大局”，努力在新发展阶段、新发展格局中找准定位，善于在危机中育先机、于变局中开新局，解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，说干就干、干就干好，在全面建设社会主义现代化新征程中奋力谱写新时代贺州赶超跨越新篇章。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约52.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套连接器的生产能力。（三）项目实
16、施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25359.47万元，其中：建设投资20618.85万元，占项目总投资的81.31%；建设期利息520.11万元，占项目总投资的2.05%；流动资金4220.51万元，占项目总投资的16.64%。（五）资金筹措项目总投资25359.47万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）14744.98万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10614.49万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：47900.00万元。2、年综合总
17、成本费用（TC）：38538.68万元。3、项目达产年净利润（NP）：6836.94万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.76%。5、全部投资回收期（Pt）：6.06年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20034.18万元（产值）。（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设
18、具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积64926.371.2基底面积22186.881.3投资强度万元/亩395.502总投资万元25359.472.1建设投资万元20618.852.1.1工程费用万元18384.142.1.2其他费用万元1574.792.1.3预备费万元659.922.2建设期利息万元520.112.3流动资金万元4220.513资金筹措万元25359.473.1自筹资金万元14744.983.2银行贷款万元10614.494营业收入万元47900.00正常运营年份5总成本费用
19、万元38538.686利润总额万元9115.927净利润万元6836.948所得税万元2278.989增值税万元2044.9510税金及附加万元245.4011纳税总额万元4569.3312工业增加值万元15851.8913盈亏平衡点万元20034.18产值14回收期年6.0615内部收益率19.76%所得税后16财务净现值万元8008.48所得税后第三章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积34667.00（折合约52.00亩），预计场区规划总建筑面积64926.37。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产x
20、xx套连接器，预计年营业收入47900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1连接器套xxx2连接器套xxx3连接器套xxx4.套5.套6.套合计xxx47900.00通信连接器：通信连接器产品需要
21、满足特性阻抗、插入损耗、电压驻波比等电气指标，需要实现低信号损耗、低驻波比、微波泄漏少等功能要求。通信连接器产品多为定制化产品，会同时使用电连接器、射频连接器、光连接器。在通信板块不同细分领域，连接器种类也有所不同：（1）在通信数据中心或者服务器侧，高速连接器需求占据较高比例；（2）在无线基站侧，由于5GMASSIVEMIMO技术的出现，射频连接器需求占比较高。通信高频连接器在微波信号传输过程中，容易产生损耗衰减、波形干扰等影响通信质量的情况；同时，5G通信技术对于连接器的浮动容差功能提出了更高的要求。因此，连接器的阻抗补偿设计、仿真能力系产品设计工艺中的技术难点。根据前瞻产业研究院数据，连接
22、器在一般通信设备中的价值占比约为3-5%，而在一些大型设备中的价值占比则超过了10%。第四章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况贺州市，广西壮族自治区下辖市，位于广西东北部，于2002年撤地设市，地处湘、粤、桂三省（自治区）交界地，行政区域面积11753平方千米。截至2018年末，辖八步
23、区、平桂区、钟山县、昭平县、富川瑶族自治县。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，贺州市常住人口为2007858人。贺州属亚热带南部季风气候，具有日照充足，雨量丰沛，雨热同季，干湿季节明显，无霜期长等特点，是广西重点林区之一。截至2016年末，贺州市林地面积90.04万公顷，森林覆盖率72.87%。“十三五”时期，面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，面对转型升级的阵痛和经济下行压力持续加大的严峻考验，面对突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击，加快培育推动大创新、实施大开放、培育大物流、发展大旅游、构建大健康“五大新引擎”，决战决胜脱贫攻坚和建设广西东融先行示范区“两
24、大主战场”，经济社会发展取得新的历史性跨越，诸多领域发生根本性变化。展望二三五年，贺州市将在赶超跨越进程中与全国全区同步基本实现社会主义现代化。综合实力大幅提升，经济总量和城乡居民人均收入迈上大台阶，科技支撑能力显著增强，基本建成创新型贺州；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，基本建成特色优势明显的现代化经济体系；开放水平大幅提升，全面融入粤港澳大湾区发展，贺州成为全区全方位开放发展新格局的重要节点；基本实现贺州治理现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治贺州、法治政府、法治社会；建成文化旅游强市、体育强市、健康贺州，教育和人才高质量发展，市民素质和社会文明程度
25、达到新高度；生态环境质量处于全国全区领先水平，广泛形成绿色生产生活方式，生态经济发展壮大，美丽贺州建设目标基本实现；城乡面貌根本改观，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小；民族团结巩固提升，建成更高水平的平安贺州；人民生活更加美好，人的全面发展、各族人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 大力实施产业发展“千百十”工程坚持把园区作为建设广西东融先行示范区的主战场，积极探索多种方式结合的园区发展模式，加快完善园区基础设施以及配套公共服务设施，深化产城融合，统筹谋划园区产业链条布局，引导全产业链集聚，切实提升园区集聚力，打造旺高工业区、东融产业园、黄金珠宝产业园等
26、超千亿元产业园区。开展专项企业培育行动，支持龙头企业做大做强，大力培育一批百亿级龙头企业。聚焦供应链生态体系建设，打造一批十亿级供应链平台。四、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第五章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系
27、数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑
28、外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积64926.37，其中：生产工程42266.01，仓储工程6434.20，行政办公及生活服务设施7173.91，公共工程9052.25。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11093.4442266.015617.241.11#生产车间3328.0312679.801685.171.22#生产车间2773.3610566.501404.311.33#生产车间26
29、62.4310143.841348.141.44#生产车间2329.628875.861179.622仓储工程4437.386434.20582.672.11#仓库1331.211930.26174.802.22#仓库1109.351608.55145.672.33#仓库1064.971544.21139.842.44#仓库931.851351.18122.363办公生活配套1406.657173.911130.283.1行政办公楼914.324663.04734.683.2宿舍及食堂492.332510.87395.604公共工程5324.859052.25857.24辅助用房等5绿化工程5
30、168.8591.45绿化率14.91%6其他工程7311.2731.827合计34667.0064926.378310.70第六章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持
31、有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证
32、明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
33、金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的
34、，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，
35、应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的
36、企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履
37、行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公
38、司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度
39、工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事
40、长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董
41、事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数
42、的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未
43、出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规
44、或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。三、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主
45、持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大