《董事会会议纪要样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会会议纪要样本.docx（63页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、董事会会议纪要样本 董事会会议纪要样本 篇1 时 间：x年x月x日14:00地 点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺 席：主 持 人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的工作总结2、审议标准(草案)3、审议改进方法4、审议x年x人员绩效考核制度(草案)5、形成第x届董事会x年第x次会议决议会议决议：依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方法、审议
2、了x年x人员绩效考核制度(草案)。经会议探讨并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改进安排、通过x年x人员绩效考核制度。会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一样，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力气。出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日 董事会会议纪要样本 篇2 时间：2023年11月5日上午9：00地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂议题：1、探讨任命孙小乔女士为公司副总经理;2、探讨通过公司利润安排建议方案。主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董
3、事长出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的托付代其行使表决权)应到会董事人数：5实际到会董事人数：4其中：亲自到会董事4人;托付其他董事出席的董事1人列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任曹操董事长：敬重的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事，敬重的司马懿总经理;敬重的诸葛亮主席：今日我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会其次次会议。本次会议已于10天
4、前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间-、地点-、议题-，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?刘备副董事长：收到。关羽董事：收到。张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵云董事托付张飞董事发表看法并代其行使表决权。依据中华人民共和国公司法和北京水煮三国餐饮有限公司章程规定，本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担当会议记录。各位董事对此有无异议?众董事：无异议。曹：下面我们正式开会。首先探讨第一项议题：依据公司总经理司马懿先生的提名，探讨是否任命孙小乔女士为公司副
5、总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。司马：-。曹：下面请各位董事发表看法。刘：-。关：-。张：-。赵云董事同意我的看法。曹：下面探讨其次项议题：是否通过公司利润安排建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润安排方案的简要说明。金：-曹：下面请各位董事针对其次项议题发表看法。刘：-。关：-。张：-。赵云董事同意我的看法。曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。(众董事填写选票)曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士帮助。(孙小乔女士帮助诸葛亮先生收票和计票)曹：请诸葛亮先生唱票。诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;其次项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票
6、;曹：现在宣布表决结果：-曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案(孙小乔女士草拟董事会决议草案)曹：现在宣布董事会决议草案：-曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。(3名董事举手)张(声明)：我同时代表赵云董事举手。曹：反对的请举手。(无人举手)曹：弃权的请举手。(1人举手)曹：好，4票通过。依据公司法和公司章程规定，本次会议形成董事会决议如下：-。决议还要形成议案交由股东会表决通过。曹：请问各位董事还有什么看法?众董事：无看法。曹：请问各位列席人员还有什么看法?司马：听从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。其他列席人员：无看法。曹：好，请孙大乔女士将董事
7、会决议打印成文。(孙大乔女士打印董事会决议)曹：请各位董事在董事会决议上签字。(众董事签字)曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今日的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。出席董事签字：曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)列席人员签字：司马懿 诸葛亮 金人庆记录人： 孙大乔xx年x月x日 董事会会议纪要样本 篇3 x年5月7日下午会议地点：集团公司二楼会议室出席会议：公司董事会成员;列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容：一、各部门近期主要工作进展通报1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司协
8、作不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊供应了资产清单，金强只有小部分供应。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法接着开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出详细处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。2、客户接待部：主要负责接着做好客户来访的接待，客户沟通劝服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成果。3、财务监察部：焦急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来接连收回其他公司财务。集团的财务数据
9、保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有安排的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某探讨所正在洽谈产品开发等合作事项。5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团起先参加一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为
10、，现在也正在追讨中。6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，安排将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，安排用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。二、几个重要事项通报：1、关于协作资产清查。为最终解决全部客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应当无条件予以协作，不得推诿，否则将追究法律责任。2、个人禁口令。自发文之日起，x集团全部工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司全部消息
11、发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与正式的网站或相关媒体上发布。3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应当无条件协作工作。三、董事会近期重要事项表决：当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议全部议决事项，董事郑建军一人缺席。1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表协商，故待定;2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务
12、月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过3、编制白皮书，向社会及广阔债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过四、5月份需加强的重点工作：1、成立x集团客户维权联合会。2、将客户维权工作与政府进行对接。3、发布白皮书。 董事会会议纪要样本 篇4 会议时间：200X年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参与会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×
13、;名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的实行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会起先，并宣读了会议议程。会议依次探讨并(一样)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权
14、，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一样同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细探讨，一样表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，一样表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。三、选举董事会成员发起人代表&time
15、s;×向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事，任期 年。其中，
16、×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员探讨后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×
17、万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司
18、设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员探讨后，一样同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资状况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资状况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者学问产权、土地运用权)，折价为_元人民币，折合一般股_股。与会人员经探讨
19、，一样同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200X年X月X日 董事会会议纪要样本 篇5 时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人:主持人:记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、探讨公司地址的变更;三、探讨选举产生公司董事会成员;四、探讨选举产生公司监事;五、探讨公司法人代表改由经理担当。五、探讨公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股
20、东会探讨，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资xx2.002.00%2.002.00%货币出资xx5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司居处由现在的长沙变更为长沙市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担当。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司居处，年限为3年。八、同意公司营业期限
21、由8年变更为20xx年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙xx有限公司章程。全体股东签名: 董事会会议纪要样本 篇6 会议时间：x6年5月13日14：30-18：30会议地点：防火设备有限公司三楼会议室主持人：参会人员：记录人：会议议题：消防超市的消防器材选购及设定经营价格的各项事宜会议内容：x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参与了本次会议。会议主要探讨了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。全部董事均阐述了
22、各自符合实际状况、对公司发展有利的观点，深刻探讨了消防超市的各项事宜。一、达成事项：1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。2、产品的供应方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)、供应价格。3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)。4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。6、以个人状况开设消防产品公司的个人可以考虑参加统购公司的股权。7、本着质量第一、价格其次的原则进行评比供应商，我们所选购的全部供应商供应的经营产品，必需全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。8、我们的品牌口号：
23、生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所担当的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必需担当起对社会消防平安的责任。二、需进一步探讨的事项：1、公司的经营模式。2、公司的管理。3、与中端客户的详细合作模式。4、市场的拓展等。三、建议：1、加强消防超市各地域队伍的紧密协作，使大家团结一样，应对市场的挑战。2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以供应下，为共同利益而争取早日实现。3、希望全部董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参加到消防超市中来。消防超市董事会x6年5月14日 董事会会议纪要样本 篇7 时间年月地点会议类别董事会议主持人参与人员:会议记
24、录一、开董事会会议制度二、表决通过*幼儿园办园章程发表人介绍*幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员仔细探讨，一样表决通过该园章程。三、选举董事会成员发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员探讨后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举*园长。四、听取园长的工作规划与招生工作安排1、总目标:深化贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌3、办园特色:特长教化全国发展4、队伍建设:聘请→培训&ra
25、rr;薪酬→规章制度5、组织管理:a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议1、保证幼儿园供应符合标准的服务2、收集家长的反映，探讨市场需求，不断提交幼儿园教化质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施3、塑造幼儿园形象4、确定广告基调，指导广告战略5、按董事会批准的模式管理幼儿园6、完善幼儿园工作程序和规章制度7、确定幼儿园中级人员的任免和奖罚8、保证幼儿园的平安9、a:幼儿园远作的合法性平安10、b:
26、刚好发觉并消退幼儿园的平安隐患，保证幼儿平安11、c:保证员工在幼儿园的平安12、审核发放员工的年终嘉奖方法13、基本奖未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。 董事会会议纪要样本 篇8 时 间：x年x月x日14:00地 点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺 席：主 持 人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)x年的工作总结2、审议标准(草案)3、审议改进方法4、审议x年x人员绩效考核制度(草案)5、形成第x届董事会x年第x次会议决议会议决议：依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根
27、据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方法、审议了x年x人员绩效考核制度(草案)。经会议探讨并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改进安排、通过x年x人员绩效考核制度。会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一样，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力气。出席董事签字：列席人员签字：x年xx月xx日 董事会会议纪要样本 篇9 时间：x0年2月8日上午9：00正地点
28、：xx市xx区路1301号681会所房出席：列席：缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议x9年度公司经营管理班子指标考核状况;3、审议公司财务x9年度工作报告和x0年度工作准备与新三年发展安排;4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度工作总结与x0年度工作准备和新三年发展状况的汇报。主持人：董事长读 记录人：吴装饰工程有限公司二届九次董事会于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。全体董事仔细听取了公司董事长读同志作的题为装饰工程有限公司二届九
29、次董事会工作报告;公司办公室主任吴作的经营管理指标考核状况汇总的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为装饰工程有限公司x9年度工作报告和x0年度工作准备及x9年度利润安排方案;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度和x0年度工作汇报与准备。全体董事认为，x9年是公司实施二三发展目标的最终一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司仔细贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业
30、软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广阔股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚决不移贯彻又好又快，好字领先发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广阔股东和职工，保持醒悟头脑，充分相识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分相识全球金融危机给公司发展环境带来的困难性和严峻性，充分相识公司在加快实施走出去战略过程中遇到的困难和挑战，充分相识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约实力，确保重大工程建设项目精彩完成;着力开源节流，提升经济运行质量
31、，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，同心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持延长经营、拓展经营、围标经营，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立目标效益相统一，工作责任相协调的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。全体董事认为，x9年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排。全体董事认为，公司职工队伍素养总体较好，主动参与世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建
32、设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位八连冠成果，成果来之不易。全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、三标一体、平安生产教化存在肯定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才运用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机运用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推行三标一体管理工作，肃穆工作质量，抓好人才、营销、平安、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚恳守信，完善延长经营、拓展经营客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平
33、安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作状况，做好项目1%风险金抵押与坏帐打算金的连接工作，与股东们一起想方法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度安排给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采纳排序法，根据先易后难，易难并举的方式进行，x0年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力气攻克时艰。设计所采纳化整为零方法实行短暂关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条
34、件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。全体董事认为，公司制定的x0-x2年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即x0年2.5亿元、x1年2.5亿元、x2年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即x0年0.65亿元、x1年0. 65亿元、x2年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即x0年2亿元、x1年2亿元、x2年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即x0年10万元、x1年10万元、x2年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的
35、工程获全国建筑工程装饰奖。三是管理目标。接着保持xx市信得过建筑装饰企业称号，争创xx市文明单位称号;每年组织1次一级建立师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特别保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，x0年、x1年、x2年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。最终董事会形成以下六项决议。一、同意董事长读同志作的装饰工程有限
36、公司二届九次董事会工作报告，要组织职工仔细学习公司二五发展期形成的基本阅历，进一步团结全体股东和广阔职工，充分发挥他们在企业发展中的聪慧才智和工作主动性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创建更美妙的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展阅历基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采纳现在进行式，仔细整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好三三发展规划和x0年工作安排，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举打算工作。二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的装饰工程有限公司x9年度工作报告和x0年度
37、工作准备及x9年度利润安排方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，仔细落实成本限制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的限制，特殊是帮助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的限制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的安排性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点限制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创建利润作出了努力。三、同意办
38、公室主任吴作的公司经营管理班子x9年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;四、同意x9年度红利安排比例为12%;五、原则同意公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度工作总结与x0年度工作准备的汇报。以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%与会董事签字：x0年2月8日 董事会会议纪要样本 篇10 x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华
39、、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。一、会议听取并审议通过校长行政工作报告会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成果，获得了xx市文明单位、xx市辅导员培训基地和技师学院三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校内构建工作向纵深拓展;学生思想政治教化更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设接着推动。此外，围绕学校中心任务，服务听从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将接着突出内涵建设，深化实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校内构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培
40、育质量上，取得新的突破、新的成果。董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一样通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作支配。二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节约。会议认为，学校行政班子在资金的支配和运用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增加学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当
41、调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深化长久发展。三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热情研讨，提出了很多建设性的看法和建议，形成了以下几点共识：一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培育目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不
42、明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是激励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成人无我有，人有我强的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注意校内文化的建设。二要实行切实措施，推动两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的三级组织，两级管理势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力气的配备，提升基层管理实力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。三要加快推动科学探讨工作。科学探讨，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，须要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年老师的引进和培