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1、沈阳关于成立LED公司组建方案xx有限公司报告说明白炽灯的加速淘汰和积极推广LED节能照明后，LED已成为照明的主流光源。2017年，我国国内LED照明产品产量约106亿只（台/套），同比增长34%；国内销量约47亿只（台/套），同比增长39%。LED照明产品国内市场渗透率达到65%，比2016年上升20个百分点。同时2017年，国内LED照明产品的在用量也达到约40亿只（台/套），国内LED产品在用量渗透率也超过35%，2017年LED照明产品实现节电1983亿度，实现碳排放减少1.78亿吨。xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资972
2、.00万元，占xx有限公司90%股份；xxx有限责任公司出资108万元，占xx有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资26068.07万元，其中：建设投资20787.86万元，占项目总投资的79.74%；建设期利息209.80万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5070.41万元，占项目总投资的19.45%。项目正常运营每年营业收入60700.00万元，综合总成本费用49661.93万元，净利润8081.00万元，财务内部收益率23.10%，财务净现值14852.36万元，全部投资回收期5.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产
3、业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目
4、概况12第二章 行业、市场分析17一、 市场规模17二、 行业上下游关系17三、 行业竞争情况18第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 项目建设背景及必要性分析31一、 影响行业发展的主要因素31二、 行业现状33三、 行业壁垒33第五章 发展规划分析35一、 公司发展规划35二、 保障措施39第六章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事52第七章 项目选址可行性分析55一、 项目选址原则
5、55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动发展58四、 社会经济发展目标59五、 产业发展方向59六、 项目选址综合评价61第八章 环保分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析69七、 营运期环境影响69八、 环境管理分析71九、 结论及建议72第九章 项目风险评估73一、 项目风险分析73二、 项目风险对策75第十章 经济效益及财务分析77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形
6、资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86第十一章 建设进度分析88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 投资估算及资金筹措90一、 投资估算的编制说明90二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十三章 项目综合评价98第十四章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资
7、估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1080万元三、 注册地址沈阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事LED相关业务（企
8、业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司在“政府引导、市场主导
9、、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8947.437157.946710.57负债总额5281.944225.553961.45股东权益合计3665.492932.392749.12公司合并
10、利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40477.4632381.9730358.10营业利润9888.237910.587416.17利润总额8606.606885.286454.95净利润6454.955034.864647.56归属于母公司所有者的净利润6454.955034.864647.56（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规
11、经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8947.437157.946710.57负债总额5281.944225.553961.45股东权益合计3665.492932.39
12、2749.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40477.4632381.9730358.10营业利润9888.237910.587416.17利润总额8606.606885.286454.95净利润6454.955034.864647.56归属于母公司所有者的净利润6454.955034.864647.56六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立LED公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由较为雄厚的资金实力是进入本行业的必要条件，本行业新进入者不但需要购买较为昂贵的先进生产设备，而且还需要资金持续投入研发。此外，随着LED行业市场
13、竞争的日益激烈，只有形成规模优势的企业才能有效控制单位产品的生产成本，进而确立在市场上的产品竞争力。而新进入企业难以在短时间内形成规模、成本方面的优势，较难在日益激烈的市场竞争中立足。以优化营商环境为基础全面深化改革大力推进重点领域和关键环节改革，强化改革的系统性、整体性、协同性，推动改革和发展深度融合、高效联动。持续优化营商环境。坚持市场化、法治化、国际化方向，以市场主体获得感为评价标准，以政府职能转变为核心，以“一网通办”为抓手，以严格执法、公正司法为保障，营造办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居的营商环境。着眼“一网通办”为全省作示范，深入推进“互联网+政务服务”，开展“只提报一次
14、”改革，推行“全程电子化”审批，全面提升网上政务服务能力。深化“放管服”改革，加强权责清单动态管理，进一步精简审批事项，简化优化审批流程，不断降低制度性交易成本；加强事中事后监管，创新以信用监管为基础的新型监管机制，对新产业新业态实行包容审慎监管；完善企业全生命周期的服务体系，加强服务型政府建设。加强诚信沈阳建设，建立健全覆盖全社会的诚信体系。深入开展“万人进万企”等特色载体活动，完善营商环境评价体系，定期开展营商环境评价，以评促改、对比提升，推动营商环境建设向抓好“绝大多数”延伸、向优化社会环境拓展、向建立长效机制深化。加强营商文化建设，营造“办事不求人”“人人都是营商环境”的社会氛围。完善
15、要素市场化配置体制机制。实施高标准市场体系建设行动，引导各类要素向主导产业、优质企业集中集聚。促进土地要素配置提质增效，盘活存量土地，强化土地节约集约利用。形成劳动力要素集聚效应，深化户籍制度改革，畅通劳动力和人才社会性流动渠道。发挥资本要素服务实体经济作用，不断优化融资结构，增加金融有效供给。破除技术要素转化瓶颈，建立健全科技攻关对接、运行服务和市场价格决定机制。发挥数据要素赋能作用，推动政务数据、公共数据共享和开放，加强数据资源安全保护（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件
16、完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万颗LED的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积79505.22，其中：生产工程58800.00，仓储工程12342.40，行政办公及生活服务设施6447.62，公共工程1915.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资26068.07万元，其中：建设投资20787.86万元，占项目总投资的79.74%；建设期利息209.80万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5070.41万元，占项目总投资的19.45%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：60700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：496
17、61.93万元。3、净利润（NP）：8081.00万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.40年。5、财务内部收益率：23.10%。6、财务净现值：14852.36万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 行业、市场分析一、 市场规模2017年，全球经济延续复苏态势，主要经济体持续扩张，全球贸易活动回暖。中国经济在外部需求明显好转、新旧动力共同发力和供给侧结构性改革推进等因素
18、带动下，经济景气程度明显上升。在整体好转的外部环境下，2017年，中国半导体照明行业整体产值达到6538亿元，同比增长25.3%，增速较2015、2016年显著回升。其中外延芯片环节产值达232亿元，同比增长28%；封装环节产值963亿元，同比增长29%；应用环节产值5343亿元，同比增长25%。2017年，随着下游需求持续增长、国际厂商退守、代工订单增加，结构性产能过剩局面缓解，产业链全线供求关系改善，产品价格企稳，产业再次高速增长。二、 行业上下游关系从整个LED产业链来看，上游外延片、芯片，中游封装，下游应用领域，封装处于承上启下的中间位置。当前，我国LED产业已形成了珠江三角洲、长江三
19、角洲、闽赣地区为主的几大研发生产基地。这些地区都形成了比较完整的产业链，其中，珠三角的LED封装和应用规模较大，产业配套能力强，投资活跃。1、上游与本行业的关联性分析对于上游原材料的需求主要在外延片、芯片、支架等相应配套材料，外延片及芯片处于LED产业链中最难攻克的节点其价格也在LED封装产品中占比最高，因此封装企业的上游主要是芯片、外延片供应商，随着LED行业的逐渐成熟相应的芯片供应商愈来愈多。2、下游与本行业的关联性分析在应用领域方面，LED已经从最早的仪器仪表指示光源、交通信号等单色光应用，发展到目前的全彩显示屏、3C产品的背光源、各种景观装饰灯、汽车灯以及室内外照明等。和白炽灯、气体放
20、电光源相比，LED照明的光效更高、寿命更长，抗震性能好，不含汞等重金属，体积更小，光谱中没有热量和辐射，可实现丰富多彩的动态变化色彩，容易实现数字化智能控制，并且随着国家政策限制了白炽灯的市场规模，LED逐渐占领下游应用企业。三、 行业竞争情况近年来LED行业发展较快，特别是行业中下游，封装及应用行业，由于国家大力支持，技术壁垒及资金门槛较上游芯片研发而言相对较低，吸引了大量资金的涌入，但随着LED应用的普及，市场需求慢慢放缓，前期大量生产性投资建设，导致产品同质化严重的弊端逐渐显露，生产工艺和生产质量趋于成熟和规范，行业集中度不断提高，使市场竞争进一步加剧。第三章 公司成立方案一、 公司经营
21、宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行
22、国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LED行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx
23、有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资972.00万元，占xx有限公司90%股份；xxx有限责任公司出资108万元，占xx有限公司10%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
24、2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、
25、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，
26、并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部
27、1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售
28、合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定
29、期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3
30、月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、黎xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、彭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董
31、事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、崔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xx
32、x股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，
33、还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决
34、议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司
35、每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意
36、见。第四章 项目建设背景及必要性分析一、 影响行业发展的主要因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家政策支持LED照明作为新一代革命照明技术，凭借其节能环保的优势得到了政府的大力支持。国家和各省、市纷纷出台大力扶持半导体照明产业发展的政策。这有利于LED行业的快速发展。（2）应用范围不断扩展随着LED光效、显色性、亮度保持率、颜色稳定性等各方面产品性能的提升，其应用范围不断拓展。应用领域从最早的单色信号指示，逐步发展到交通信号指示、汽车照明灯功能元件，广泛运用至手机等数码产品、汽车等领域。逐步扩展的LED应用范围为LED行业提供了广阔的发展空间。（3）国内LED产业链成型随着节能和环保意识的增
37、强，我国成为LED产品的消费大国，已经形成了以长三角、珠三角、环渤海经济圈及闽赣地区为主的四大产业聚集区域，形成了比较完整的产业链。同时，LED产业上游企业的技术不断提高，自主知识产权的研发，使得产品成本不断下降。国内产业链成型、封装原材料价格下降共同促进了我国封装行业的发展。2、影响行业发展的不利因素（1）缺乏核心技术LED照明的产业链很长，包括上游的芯片及外延片，中游的LED封装及测试，下游应用产品的生产。可以说，我国LED照明在国际产业链中，仍集中在中下游。无论材料、设备、芯片，还是封装技术、应用技术，都尚未实现真正意义上的突破。（2）同质化严重产品同质化是影响行业发展难题之一，由于封测
38、行业处于高速成长阶段，许多中小规模企业为了快速在市场获利，不愿意花费资金、时间在产品研发上，而是通过模仿和抄袭、以及价格战来赢得市场，从而导致封测行业出现了低端无序竞争、产品同质化现象，这些问题不仅影响着LED封测企业的盈利状况，更加不利于LED行业的健康和可持续发展。（3）缺乏行业标准LED行业发展速度极快，市场尚没有响应规范，同事国家也没有出台相对应的国家行业标准，较大企业一般都自行订立标准中小型企业则是跟随，这使得行业标准有着区域性。错乱不一的行业标准，导致企业在开拓异地市场时遇到很大阻碍。二、 行业现状2017年，我国LED封装环节发展平稳，封装环节产值963亿，同比增长29%，LED
39、封装器件产量整体增长超过30%。在下游应用带动和上游芯片涨价背景下，2017年封装产品价格整体较2016年稳中有小幅上涨。从产品结构来看，2017年中小功率在光源产品、室内灯具等产品中广泛应用，其中0.2W-0.5W的器件是照明市场主流。而高功率产品除路灯等市场外，在景观照明、汽车照明高速增长带动下，2017年也保持较好势头。三、 行业壁垒1、技术壁垒LED行业为新兴的高科技行业，涉及的技术学科复杂，对技术及工艺要求极高，其技术涵盖新材料、新工艺、热学和光学等多个科学领域，在芯片质量一定的情况下，封装技术的优劣，将直接决定LED光源主要技术参数的水平。而对于LED封装产品、照明应用产品制造工艺
40、和技术的掌握需要经过多年的工艺经验积累和持续研发投入，因此，本行业对新进入者有较高的制造技术壁垒。2、资金壁垒较为雄厚的资金实力是进入本行业的必要条件，本行业新进入者不但需要购买较为昂贵的先进生产设备，而且还需要资金持续投入研发。此外，随着LED行业市场竞争的日益激烈，只有形成规模优势的企业才能有效控制单位产品的生产成本，进而确立在市场上的产品竞争力。而新进入企业难以在短时间内形成规模、成本方面的优势，较难在日益激烈的市场竞争中立足。3、客户资源壁垒LED封装产品并非终端消费产品，难以通过广告等常规营销手段在短期内建立市场品牌。同时，专业化的应用产品生产厂商对LED封装产品的认同需要建立在长期
41、合作的基础上，并且为了保持产品质量的稳定性，应用产品制造厂商通常一旦选定了原材料供应商，不会轻易改变。对于行业的新进入者，这种基于长期合作而形成的稳定客户关系是其进入LED封装产业的重大障碍。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产
42、品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术
43、研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差
44、异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技
45、人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客
46、户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级