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1、4.流程图蚌埠中铁置业投资发展有限公司流程编号： LAM.02.02版次：V1.0法律事务-合同管理页次：生效日期： 合同专用章使用管理流程姓名签字日期编写审核批准流程责任部门：市场开发部流程责任岗位：法律合约经理1.流程目标本流程主要阐述公司合同章专用章使用的相关程序，旨在确保合同章使用操作的合理性和合规性。2.适用范围蚌埠中铁置业投资发展有限公司3.相关政策和制度【AR01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法（中铁置蚌市【2019】24 号）【AR02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度（中铁置蚌市【2019】25 号）5.流程说明编号流程步骤责任岗位/人员适用政策与
2、制度流程步骤描述输出文档发现建议【AR01】 【AR02】流程说明： 蚌埠中铁置业投资发展有限公司（以下简称蚌埠公司）对外签订合同，使用的印鉴为公司合同章或公司公章。流程开始：01填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表用章申请部门经办人【AR02】【C01】 为了加强合同专用章的使用和管理，更好地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度（中铁置蚌市【2019】25 号，以下简称制度）,主要阐述了合同专用章使用的相关流程和内容。 制度规定，公司实行合同专用章统一管理制度，由公司市场开发部统一负责合同专用章的管理，公司各部门对外签
3、订各类经济合同申请使用合同专用章，应当履行审批手续。 用章申请部门经办人填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表，主要内容包括合同名称、对方当事人、合同标的与价款，合同评审时间、用章数量及经办人。 审批表由公司市场开发部制定并提供。 【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表02填写评审意见及处理情况，并审核签字用章申请部门负责人【AR02】【C02】 用章申请部门负责人审核蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合
4、同专用章使用审批表上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表【EF02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表03审核并汇报市场开发部法律合约经理【AR02】【C03】 市场开发部法律合约经理审查蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审查后向市场开发部负责人汇报情况。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表 【EF02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表04审核市场开发部负责人【AR02】市场开发部负
5、责人了解汇报情况后，准备在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上出具意见并签字。 若存在合同未修改完善事宜，转至步骤05； 若审核无意见，转至步骤06。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表 【EF02】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表政策【AR01】，即蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法中规定，若存在合同标的金额在人民币200万元以上或对公司有重大影响的合同或法律关系复杂的合同的情形，须提交集团公司法律合约部进行审核，但在合同评审与专用章使用申请工作中都忽略了此项工作及流程。但也有可能出现政府方面的强制内容，集团不认可等情形。与集团公司沟通，一确
6、认集团参与审核的必要性及内容，二如何进行审核与出具意见，三确定统一的流程及审核期限等相关事宜。05意见反馈用章申请部门负责人处市场开发部负责人【AR02】市场开发部负责人在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上出具“不同意”及具体原因的审查意见，将意见及时反馈至被授权人部门负责人处，流程结束。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表06签字市场开发部负责人【AR02】【C04】 市场开发部负责人审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上签字确认。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表07审核签字用章申请部门分管领导【AR
7、02】【C05】 用章申请部门审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上签字确认，主要关注用章的合理性和合规性。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表08签批董事长或总经理【AR02】【C06】 董事长或总经理审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上签字确认。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表09盖章市场开发部法律合约经理【AR02】【C07】 市场开发部法律合约经理审核蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表，主要关注审批手续是否齐全，审核通过后按照用章数
8、量如实加盖公司合同章，流程结束。【EF01】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表10归档保存市场开发部法律合约经理【AR02】建立蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用登记表，主要内容包括申请盖章部门、对方签约单位、合同名称、合同标的额、合同份数、留存情况、签批领导等，以便日后查阅。【EF03】蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用登记表流程结束。第 23 页风险控制矩阵一级流程编号 LAM一级流程编号 法律事务二级流程编号 LAM.02二级流程编号 合同管理三级流程编号 *LAM.02.02三级流程编号*合同专用章使用流程主责部门名称 市场开发部流程责任人 法律合约经理目
9、标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施发现编号发现描述建议T01确保合同专用章使用工作有制度可依。R01未制定合同专用章使用制度，可能导致合同专用章使用工作无制度可依据。C01为了加强合同章的使用和管理，更好地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度（中铁置蚌市【2019】25 号）,主要阐述了合同专用章使用的相关流程和规定。T02确保合同专用章使用的准确性。R02未对用章手续和用章份数进行适当审核，可能导致无法确保合同专用章使用的准确性。C07市场开发部法律合约经理审核蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表与蚌埠中铁
10、置业投资发展有限公司合同评审表，主要关注审批手续是否齐全，审核通过后按照用章数量如实加盖公司合同章。T03确保用章申请的必要性和合理性R03未对蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表进行适当审核，可能导致无法确保用章申请的必要性和合理性。C02用章申请部门负责人审核蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。C03市场开发部法律合约经理审查蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表与蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审查后向市场开发部负责人汇报情况。C04市场开发部负责人审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上签字确认。C05用章申请部门审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上签字确认，主要关注用章的合理性和合规性。C06董事长或总经理审核通过后在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表上签字确认。