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1、董事会会议通知格式董事会会议通知格式 浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议各位董事：现定于2020年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：一、 会议议题1. 讨论根据XXXXXXXX深化改革整体上市总体方案具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。二、 出席人员浙江XXXX有限公司董事会全体人员。浙江XXXX有限公司董事会二O一五年十一月二十六日会议签到表记录编号：会议名称:第一届第三次董事会会议会议主持: 会议日期: 2020年12月7日会议地点: 五楼老干部会议室序号应到人员实到人员签名缺席人
2、员备注董事监事例席人员浙江XXXX有限公司董事会纪要时 间：2020年12月7日上午11：25分地 点：XXXXXXXX楼会议室出席董事：XXX、XXX、XXX出席监事：XXX主 持 人：XXX记录整理：XXX会议提要：根据XXXXXXXX深化改革整体上市总体方案具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。会议决议：1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股权协议转让给XXXX有限公司。2. 同意以该股权(比例)对应的2020年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。3. 同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。董事签名：1、董事长：2、董 事：3、董 事：浙江XXXX管理有限公司二O一五年十二月七日此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。