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1、处置非法集资部际联席会议办公室：防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会发言材料 防范和处置非法集资法律政策宣扬座谈会发言材料 处置非法集资部际联席会议办公室 近年来，非法集资案件持续高发多发，形势严峻。党中心、国务院高度重视防范和处置非法集资工作，党的十九大、中心经济工作会议、全国金融工作会议都对这一工作提出了总体要求，作出了重要部署。2017年以来，在党中心、国务院的坚毅领导下，根据国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的看法（国发201559号，以下简称看法）要求，处置非法集资部际联席会议（以下简称联席会议）进一步加大督导协调力度，各省（区、市）人民政府切实落实主体责任，各成员单位仔细履
2、行自身职责，在机制建设、案件处置、监测预警、宣扬教化等方面都取得主动进展。 一、2017年以来工作状况及成效 （一）强基础，完善法律制度和工作机制 一是大力推动出台处置非法集资条例（下称条例）。2017年以来，条例多次向各省（区、市）和有关部门征求看法，并于2017年8月至9月向社会公开征求看法。随后，联席会议办公室主动协作原国务院法制办逐条梳理有关看法建议，充分探讨探讨，做好条例的修改完善工作。目前条例已列入国务院2018年立法工作安排，联席会议办公室将主动协作相关部门推动尽快出台。 二是进一步完善工作机制。推动地方政府落实主体责任。目前除个别县市外，各地均建立了防范和处置非法集资领导小组工
3、作机制，有的省份（如河南省）还将处非工作队伍延长到了乡镇（街道办事处），进一步加大防范和打击工作力度。在联席会议框架下，进一步推动发挥京津冀防范和处置非法集资协调机制作用，加强信息互通、联防联治。加大综治考评力度，利用综治考评推动重点工作开展和疑难问题解决。 三是建立健全联合惩戒机制。主动协作发展改革委等部门联合印发关于对涉金融严峻失信人实施联合惩戒的合作备忘录（发改财金2017454号），将非法集资人纳入涉金融严峻失信人名单。经梳理汇总，2017年联席会议办公室共向发展改革委移送各省（区、市）报送的非法集资严峻失信人13983人，发展改革委将分批在“信用中国”网站公布，实施联合惩戒。 （二）
4、重督导，主动推动案件处置化解 一是紧抓大案要案协调督导。联席会议办公室主动会同公安部、高法院、高检院等部门，协调大案要案处置工作。2017年，“e租宝”案件主案已在北京市顺当审结，主犯丁宁、丁甸被判处无期徒刑。 二是主动推动陈案处置工作。2017年，各省（区、市）梳理尚未处置完的陈案1.3万余起，联席会议将陈案化解工作作为今后的重点工作，部署地方制定陈案处置安排，实行台账管理和销号制度，力争用3年时间扭转案件越积越多的局面。 （三）早发觉，扎实推动监测预警和举报嘉奖 一是大力推动提升监测预警信息化水平。激励各地充分利用互联网、大数据等多种手段开展监测预警，截至2017年底，已有14个省份建成大
5、数据监测平台并投入运用。 二是指导地方摸排防控风险隐患。先后部署各地对国有企业内部集资、重点领域涉嫌非法集资隐患等进行全面系统排查整治，及早防范化解。 三是主动开展风险提示。协作人民银行探讨“ICO”等相关风险并进行提示。近期，又联合工业和信息化部、公安部、商务部、人民银行、国家市场监督管理总局等就防范“消费返利”风险发布风险提示。 四是接着督促各地建立健全举报嘉奖工作制度。截至2017年底，31个省份均已出台举报嘉奖实施细则并向社会公布。2017年全年，全国共收到群众举报线索5.4万余条，对其中的有效举报线索实际兑付嘉奖资金64.82万元。 （四）抓防范，着力开展宣扬教化 中心层面，连续5年
6、组织召开防范和处置非法集资法律政策宣扬座谈会，加强法律政策引导。2017年，协调中心电视台在综合、财经等频道黄金时段播出公益广告三个月。目前正在拍摄针对农村、中老年的防范非法集资公益广告，并拟于5月起在央视7个频道15个时段全年播出，进一步加大宣扬力度。 地方层面，连续5年组织开展全国防范非法集资宣扬月活动。各地各有关部门根据联席会议的工作部署，主动行动，宣扬力度逐年加大，效果明显。仅2017年宣扬月期间，各地就组织各类宣扬活动3.8万余次，参加活动群众1亿余人次，发放张贴各类宣扬材料8123万份（张），发送风险提示短信2.75亿条。2018年元旦春节期间，联席会议办公室又部署各地抓住“万众返
7、乡”的好时机开展针对性宣扬。此外，连续5年组织开展全国涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。各地各有关部门刚好查处清理涉嫌非法集资广告讯息，净化市场环境。 二、当前非法集资形势特点 （一）非法集资案件接着“双降”，但总体形势依旧严峻。据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%和42.3%，接着保持“双降”态势。但案件总量仍在高位运行，参加集资人数持续上升，跨省案件持续多发，涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生，总体
8、形势依旧严峻。 （二）发案行业领域和地区相对集中。当前，全国非法集资新发案件几乎遍布全部行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，发案数占总量的30%以上。案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省，但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在渐渐增多，潜在风险不容忽视。 （三）集资手段花样翻新，认定难度加大。一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品，以当下“热门名词”“热点概念”炒作，诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“虚拟任务”名头的案件接连出现，很多非法集资
9、借助互联网平台，近期还出现了完全借助微信群等开展非法集资等行为，隐藏性强、风险传染快，风险不容忽视。此外，非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织特征在一些领域和地区更加突出，农村地区非法集资“口口相传”“熟人拉熟人”现象明显，这些都给防范和打击工作带来更大困难。 三、下一步工作重点 非法集资是社会一大痼疾，2018年非法集资形势仍将持续严峻。做好防范和处置非法集资工作事关人民群众切身利益，事关国家金融平安和社会稳定，也是打好防范化解重大风险攻坚战的重要任务之一，对此我们深感责任重大、使命光荣。联席会议将接着全面实行党的十九大、中心经济工作会议和全国金融工作会议精神，根据2018年处置非法集资部际联
10、席会议（扩大会议）部署和要求，推动各地各有关部门进一步加大工作力度，坚决守住不发生系统性风险的底线，为打好防范化解重大风险攻坚战作出主动贡献。重点工作如下： 一是强化责任落实。推动省级人民政府切实担负起防范和处置非法集资第一责任人责任，全面推动工作，加强基层工作力气保障。推动各行业主（监）管部门进一步强化行业监管，防控本行业领域风险。联席会议将进一步加强沟通协调和工作联动，主动指导、支持协作地方开展工作。 二是加强制度建设。推动处置非法集资条例尽快出台。深化探讨新问题，总结规律，主动推动和协作有关部门建立健全相关法律制度。 三是妥当处置化解风险。推动各地依法稳妥处置重大案件，加快消化陈案，协同
11、处置好跨省案件，主动稳妥化解风险隐患。对一些打着“高大上”旗号、花样百出、没有可持续盈利模式的庞氏骗局，推动地方坚决处置、坚决打击。 四是加强监测预警。进一步整合资源，推动各地建立健全立体化、社会化、信息化的监测预警体系。加大举报嘉奖制度宣扬和实施力度。建立线上线下相结合、常态化的风险排查机制。加强互联网风险防控，遏制非法集资风险通过互联网扩散扩散的势头。 五是进一步加大宣扬力度。下更大力气开展宣扬教化工作，2018年联席会议将接着组织开展3项重点活动：防范非法集资宣扬月活动、非法集资风险排查活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。在央视全年播放防范非法集资公益广告的同时，也通过网络、地方
12、媒体等多渠道加强宣扬推广，形成上下联动、大张旗鼓的宣扬格局。中国银行保险监督管理委员会也主动部署各银行业金融机构、各保险机构利用一切可能的手段和机会开展公共宣扬，切实提高社会公众的风险防范意识。 在此，我们也进一步提示广阔社会公众，天上不会掉馅饼，高收益必定伴随高风险。请大家主动了解非法集资的相关法律政策，不要信任竹篮子也能打一筐水的神话，选择正规渠道投资理财，守护好自己的钱袋子。 感谢大家。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页