《2022年单位协助办案的介绍信模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年单位协助办案的介绍信模板.doc（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、单位协助办案的介绍信模板 /p公安机关国家平安机关查询冻结工作规定第一条 为标准银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家平安机关查询、冻结单位或个人涉案存款、汇款等财产的行为，保障刑事侦查活动的顺利进展，保护存款人和其他客户的合法权益，按照中华人民共和国刑事诉讼法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国银行业监视治理法等法律法规，制定本规定。第二条 本规定所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、农村信誉合作社、农村合作银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。第三条 本规定所称“协助查询、冻结”是指银行业金融机构依法协助人民检察院、公安机关、国家平安机关查询、冻结单位或个人在本机构的
2、涉案存款、汇款等财产的行为。第四条 协助查询、冻结工作应当遵照依法合规、保护存款人和其他客户合法权益的原那么。第五条 银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。第六条 银行业金融机构应当在总部，省、自治区、直辖市、打算单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反响人民检察院、公安机关、国家平安机关查询、冻结要求。银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监视治理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家平安机关。上述信息发生变动的，应当及时报告。第七条 银行业金融机构在接到协
3、助查询、冻结财产法律文书后，应当严格保密，严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信，协助藏匿或者转移财产。第八条 人民检察院、公安机关、国家平安机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖县级以上人民检察院、公安机关、国家平安机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，到银行业金融机构现场办理，但符合本规定第二十六条情形除外。无法现场办理完毕的，能够由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家平安机关指派至少一名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反响结果。第九条 银行业金融机
4、构协助人民检察院、公安机关、国家平安机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进展方式审查。银行业金融机构应当留存上述法律文书原件及工作证或人民警察证复印件，并注明用处。银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用。第十条 人民检察院、公安机关、国家平安机关需要跨地区办理查询、冻结的，能够按照本规定要求持协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书、有效的本人工作证或人民警察证、办案协作函，与协作地县级以上人民检察院、公安机关、国家平安机关联络，协作地人民检察院、公安机关、国家平安机关应当协助执
5、行。办案地人民检察院、公安机关、国家平安机关能够通过人民检察院、公安机关、国家平安机关信息化应用系统传输加盖电子签章的办案协作函和相关法律文书，或者将办案协作函和相关法律文书及凭证至协作地人民检察院、公安机关、国家平安机关。协作地人民检察院、公安机关、国家平安机关接收后，经审查确认，在传来的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书上加盖本地人民检察院、公安机关、国家平安机关印章，由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证到银行业金融机构现场办理，银行业金融机构应当予以配合。第十一条 关于涉案账户较多，办案地人民检察院、公安机关、国家平安机关需要对其集中查询、冻结的，能够分别按照以下程
6、序办理：人民检察院、公安机关、国家平安机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由办案地人民检察院、公安机关、国家平安机关出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经省级人民检察院、公安机关、国家平安机关的相关业务部门批准后，由办案地人民检察院、公安机关、国家平安机关指派两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和上述法律文书原件，到有关银行业金融机构的省、自治区、直辖市、打算单列市分行或其受权的分支机构要求办理。人民检察院、公安机关、国家平安机关需要查询、冻结的账户分属不同省、自治区、直辖市的，由办案地人民检察院、公安机关、国家平安机关出具协助查询财产或协助
7、冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经省级人民检察院、公安机关、国家平安机关负责人批准后，由办案地人民检察院、公安机关、国家平安机关指派两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和上述法律文书原件，到有关银行业金融机构总部或其受权的分支机构要求办理。第十二条 对人民检察院、公安机关、国家平安机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，有条件的银行业金融机构能够通过内部协作程序，向有权限查询的上级机构或系统内其他分支机构提出协查恳求，并通过内部程序反响查询的人民检察院、公安机关、国家平安机关。第十三条 协助查询财产法律文书应当提供查询账号、查询内容等信息。人民检察院、公安机关、国家平安
8、机关无法提供详细账号时，银行业金融机构应当按照人民检察院、公安机关、国家平安机关提供的足以确定该账户的个人身份证件号码或者企业全称、组织机构代码等信息积极协助查询。没有所查询的账户的，银行业金融机构应当如实告知人民检察院、公安机关、国家平安机关，并在查询回执中注明。第十四条 银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家平安机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，存款余额、买卖日期、买卖金额、买卖方式、买卖对手账户及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。人民检察院、公安机关、国家平安机关按照需要能够抄录、复制、照相，并要求
9、银行业金融机构在有关复制材料上加盖证明印章，但一般不得提取原件。人民检察院、公安机关、国家平安机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取必要加密措施的根底上提供，必要时可予以标注和说明。涉案账户较多，需要批量查询的，人民检察院、公安机关、国家平安机关应当同时提供电子版查询清单。第十五条 银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家平安机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反响。如无法现场办理完毕，关于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原那么上应当在三个工作日以内反响；关于查询单位或者个人买卖日期、买卖方式、买卖对手账户及身份等信息、电子银行
10、信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原那么上应当在十个工作日以内反响。对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家平安机关办理集中查询的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、打算单列市分行应当在前款规定的时限内反响。因技术条件、不可抗力等客观缘故，银行业金融机构无法在规定时限内反响的，应当向人民检察院、公安机关、国家平安机关说明缘故，并采取有效措施尽快反响。第十六条 协助冻结财产法律文书应当明确冻结账户名称、冻结账号、冻结数额、冻结期限等要素。冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当详细、明确。临时无法确定详细数额的，
11、人民检察院、公安机关、国家平安机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”。人民检察院、公安机关、国家平安机关应当明确填写冻结期限起止时间，并应当给银行业金融机构预留必要的工作时间。第十七条 人民检察院、公安机关、国家平安机关提供手续齐全的，银行业金融机构应当立即办理冻结手续，并在协助冻结财产法律文书回执中注明办理情况。对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家平安机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、打算单列市分行一般应当在二十四小时以内采取冻结措施。如被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家平安机关要求数额时，银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做“只收不付”处理，直至到达要求的冻结数额。第十八条 冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。有特别缘故需要延长的，作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家平安机关应当在冻结期限届满前按照本规定第八条办理续冻手续。