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1、1999年，2002年3月，在上海证券交易所挂牌上市，注册资源4,811,165,857元。公司要紧从事初等级公路、桥梁、隧道、港口等基础配备的投资、建破、治理、收费、养护、路政、清障等营业，以及都市运营、矿产投资等多元化投资。公司运营治理的路桥资产包括：青银高速山东段、京福高速山东段、济莱高速、潍莱高速、菏关高速、威乳高速、河南许禹高速、河南许亳高速、泰曲一级公路、济南黄河大年夜桥、滨州黄河大年夜桥、平阴黄河大年夜桥跟济南黄河二桥，总里程达1452公里，居世界公路上市公司首位。公司依托收费公路主营业务下风，逐步构成以高速公路为中心、集地产、矿产、环保等产业为一体的现代化企业，打造“中国山东高
2、速大年夜品牌。停顿12月31日，公司总资产亿元，净资产亿元。完成营业收入亿元，利润总额亿元，净利润亿元。公司中选上证180指数、沪深300指数、上证公司治理指数跟红利指数，荣获中国上市公司百强企业领袖奖、上海证券交易所优秀董事会提名奖、中国上市公司市值治理百佳奖、山东省质量奖，中选最准确治理上市公司100强、山东省治理创新十佳企业。公司青岛收费站荣获“世界青年文明号名誉称号，济南机场收费站荣获“世界巾帼文明岗、“世界青年文明号名誉称号，济南收费站荣获国家级“文昭树范窗口、“杰出青年文明号跟“世界巾帼文明岗名誉称号，潍坊收费站荣获世界交通建破系统“工人先锋号。“十二五时代，公司承继“效力大众、奉
3、献社会、回报股东、成果员工的企业宗旨，深入贯彻落实科学展开不雅观，以推进公司跨越式展开为主线，以强化高速公路运营治理为基础，以人才开拓为支持，约束思想，抢抓时机，创新治理，尽力把公司建破成为“天上品牌第一、力量最强的路桥投资运营专业公司跟世界有阻碍力的都市运营公司。内设机构山东高速集团与山东高速股份之间的关系山东高速在山东省内拥有四条收费公路三条高速公路跟一条一级公路跟四座桥梁。济青高速跟济南黄河二桥是公司的两项要紧营收来源。山东高速59%22%的股权属于华建交通经济开发中心，不的20%的股权由社会大年夜众持有。2011-01-13来源：证券时报网股权，是公司的控股股东，公司与高速集团之间的产
4、权及把持关系的方框图如上：证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011-001第四届董事会第九次聚会暂时决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者严峻遗漏，并对其内容的真实性、准确性跟残缺性承担个不迭连带任务。暂时于1月11日上午以通讯表决办法在济南召开，聚会通知于1月6日以专人送达及电子邮件办法发出。本次聚会应到董事11人，实到董事8人，董事李航教师授权副董事长王化冰教师、董事王大年夜为教师授权董事长孙亮教师、独破董事林乐清教师授权独破董事刘瑞波教师代为行使表决权并签署相关文件。聚会由副董事长郑海军教师主持，公司监事会主席何继军教师、监事徐向艺教
5、师、张宜人教师、周亮教师，以及公司董事会秘书王云泉教师、总工程师刘甲荣教师、总司帐师张伟教师列席了聚会。聚会的召开符合中华国夷易近共跟国公司法跟公司章程的规则。聚会审议并通过了以下决议：一、聚会以11票赞成，0票支持，0票弃权，审议通过了关于章丘市绣源河流域综合治理BT工程的议案。为落实公司与章丘市政府签署的战略合作框架协议，稳步推进公司与章丘市的战略投资章丘市绣源河流域综合治理BT工程。以下简称章丘公司担当鉴于，章丘公司本身资金无法称心工程需要，为支持子公司展开，聚会决议通过威海市8亿元委托存款，用于其运营展开，限日不逾越三年。公司按存款年利率8%款金额收取公司万分之一的手续费。二、聚会以6
6、票赞成，0票支持，0托治理协议委托治理协议，代其治理山东高速100%51的股权。买买价钞票为每年度治理费用100的股权以及山200万元。委托治理期限为二年，自1月1日至12月31日。本议案涉及关系交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王大年夜为为关系董事，均躲避表决；公司独破董事成认本议案，不合赞成将本议案提交董事会审议并发布了独破见解；6名非关系董事表决不合赞成本议案。三、聚会以6票赞成，0票支持，0产委托治理协议委托治理协议，代其治理山东高速-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、菏关高速、青银高速济南绕城北线；同时，代其治理监控调节中心资产及全体营业
7、。买买价格为每年度治理费用万元。委托治理限日为二年，自1月1日至12月31日。本议案涉及关系交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王大年夜为为关系董事，均躲避表决；公司独破董事成认本议案，不合赞成将本议案提交董事会审议并发布了独破见解；6名非关系董事表决不合赞成本议案。四、聚会以11票赞成，0票支持，0票弃权，聚会审议通过了王大年夜为教师辞去公司董事职务的预案聚会接受并赞成王大年夜为教师因任务需要而提出的辞去公司董事的恳求。聚会对王大年夜为先生在担当公司董事时代勤奋尽责的任务给以了充分确信，表示感谢。聚会决议将本议案提交公司股东大年夜会审议赞成。对其在为公司暂时展开所做的
8、奉献五、聚会以11票赞成，0票支持，0票弃权，聚会审议通过了推荐王云泉教师为公司董事的预案聚会推荐王云泉教师为公司第四届董事聚会决议将本议案提交公司股东大年夜会董事候选人，任期大年夜公司第四届董事会任期届满之日。会审议赞成。附件：王云泉教师简历特此公告。1月13日附件：王云泉教师简历王云泉，男，42岁，硕士研究生学历，低级经济师、司帐师。王教师1993年7月至1994年1月在山东省交通厅人事处任务。1994年1月至1999年4月先后任山东省交通开拓投资公司秘书、副科长，其间曾兼任山东省五洲交通实业有限2000年7公司董事。1999年4月至2000年7月在本公司方案财务部从事主管司帐任务，月至2
9、001年9月任本公司办公室担当人，2001年9月至2006年12月任本公司办公室主任，2006年12月至今任公司总经理助理，2007年4月至今兼任本公司第三届、第四届董事会秘书，6月至今兼任本公司总法律顾问。证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011-002控股子公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者严峻遗漏，并对其内容的真实性、准确性跟残缺性承担个不迭连带任务。要紧内容提示：投资标的称号：章丘市绣源河流域综合治理投资金额跟比例：BT工程以下简称投资公司的控股子公司山章丘公司投资章丘市绣源河流域综合治理BT工程。工程总投资额约亿元国夷
10、易近币，其中，章丘公司自有资金投入1亿元，银行存款1亿元，本公司供应委托存款不逾越8亿元。投资限日：年估量投资收益率：14.54%特不风险提示：投资标的本身存在的风险：信贷融资风险；工程超概算风险投资可以未获赞成的风险：本工程已获有关部分赞成一、对外投资概述1、对外投资全然情况本公司全资子公司投资公司的控股子公司章丘公司拟与章丘市政府投融资治理中心以下简称章丘投资签署章丘市绣源河流域综合治理投资章丘市绣源河流域综合治理BT工程。BT公约以下简称BT公约，该工程是章丘市重点市政工程绣源河三十里相貌带的首期开工段，工程全长约公里，采用BT办法，总投资范畴约亿元。按照章丘公司与章丘市政府投融资中心拟
11、签署的BT公约约定，该工程由章丘公司担当融资建破，由章丘市政府委托章丘市政府投融资中心作为业主停顿回购，工程工期约年支付一次，分四次支付终了。10个月，工程交工验收落伍入2年回购期，回购款每半2、董事会审议情况1月11日，公司第四届董事会第九次聚会暂时审议通过了关于章丘市绣源河综合流域治理BT工程的议案。为落实公司与章丘市政府签署的战略合作框架协议，稳步推进公司与章丘市的战略合作，聚会决议由公司控股子公司章丘公司担当投资章丘市绣源河流域综合治理BT工程。3、公司与工程对方章丘投资有关系关系。按照公司章程规则，上述对外投资事项无须经公司股东大年夜会审议赞成。二、章丘市绣源河流域综合治理BT公约主
12、体的全然情况112注册所在：章丘市白云路南首路东3法定代表人：庄延辰4注册资源：壹亿元整5公司典范：其他有限任务公司6运营范畴：房地产投资、股权投资；房地产开拓与运营、旅馆运营与治理、物业运营与治理含房屋出租；信息咨询不含证券投资信息咨询跟期货投资信息咨询、工程招投标代理，工程监理、配备租赁、广告营业媒体广告除外、建筑材料销售、苗木花卉销售、园林绿化工程施工；市政公用工程施工，新型城市社区建破；巡游效力、生态农业。2、章丘市政府投融资治理中心全然情况1称号：章丘市政府投融资治理中心2企业典范：有限任务公司国有独资3注册地：济南市章丘市4法定代表人：钟贵亭5注册资源：叁亿元国夷易近币6运营范畴：
13、承担市政府重点工程资金的收缴、筹措、治理、应用；担当市重点项目投资、治理、开拓运营跟工程预算查察、监督拨款；担当公司资产的运营、治理、嘉奖；受国土资源局的委托，担当地盘的拾掇、熟化跟地盘收储任务；房地产开拓运营，房屋跟土木工程建筑施工，建筑装饰施工，市政公用工程施工，园林绿化施工，新型城市社区建破，城区棚户区变革。三、投资标的的全然情况章丘市绣源河流域综合治理BT工程是章丘市重点市政工程绣源河三十里相貌带的首期公里，采用BT办法，总投资范畴约亿元。按照章丘公司与章BT公约约定，该工程由章丘公司担当融资建破，由章丘市政开工段，工程全长约丘市政府投融资中心拟签署的府委托章丘市政府投融资中心作为业主
14、停顿回购，工程工期约10个月，工程交工验收落伍入2年回购期，回购款每半年支付一次，分四次支付终了。四、BT公约的要紧内容1、工程投资金额及投资办法章丘市绣源河流域综合治理BT工程总投资额约亿元国夷易近币，由章丘公司以现金方式投资。2、工程回购及支付办法按照方案方案，工程回购价款约为118,400万元。工程工期约10个月，工程交工验收落伍入2年回购期，回购款每半年支付一次，分四次支付终了。3、回购款的担保章丘市国夷易近政府授权章丘市国土资源局出具关于对章丘市绣源河流域综合治理工程回购价款的许愿章国土字201025号，许愿章丘市国土资源局以平方米土地出让净收益对绣源河流域综合治理BT工程回购价款停
15、顿担保。担保土地位于章丘市新政务区西南倾向1公里左右、双山街道白泉村东南角，占地约1100亩，已收储，方案用途为低密度居住、休闲效力用地。章丘市政府同时许愿，假定该担保地盘出让净收益缺少以出借回购价款时，章丘市政府另行追加其他地盘出让净收益来出借剩余回购价款，五、对外投资对上市公司的阻碍并签署补偿协议。1、对外投资的资金来源安排章丘市绣源河流域综合治理BT工程总投资额约亿元国夷易近币，其中，章丘公司自有资金投入1亿元，银行存款1亿元，本公司供应委托存款不逾越8亿元。2、对上市公司今后财务情况跟运营后果的阻碍本次章丘公司投资章丘市绣源河流域综合治理BT工程，是为了落实公司与章丘市政府签署的战略合
16、作框架协议，稳步推进公司与章丘市的战略合作，进一步落实公司十二五战略展开方案。同时，本次投资将有助于提高公司控股子公司章丘公司的营业拓展才干，司对外投资收益，为公司培育新的利润增加点，有利于提高公六、对外投资的风险分析1、信贷融资风险国家调解信贷政策，章丘公司自行融资艰辛，可以构成理论融资费用偏高。对此，章丘公司一方面尽可以缩减工程运行时刻跟增加资金投入，在建破期加快施工进度，抢夺早开工，并严峻把持支付，选择有资金下风的施工企业垫资或部分垫资建破，另一方面积极与章丘市政府调跟，本钞票跟资金压力。抢夺担保地盘在回购期内全体出让，完成延迟回购，落低财务2、工程超概算风险如遇工程方案变更、物价下跌，
17、导致工程费用增加，落低工程投资收益。对此，章丘公司现已在BT公约中约定，如因工程增减及方案变更形本钞票钞票费用增减需呼应调解回购款。七、备查文件目录12、章丘市绣源河流域综合治理特此公告。BT公约1月13日证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011-003关于为控股子公司供应委托存款暨关系交易的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者严峻遗漏，并对其内容的真实性、准确性跟残缺性承担个不迭连带任务。要紧内容提示：委托存款金额：总额不逾越国夷易近币捌亿元整委托存款限日：最长不逾越三年委托存款利率：年利率8%公司第四届董事会第九次聚会暂时于1月11日在公
18、司十一楼聚会室以现场聚会办法召开，聚会审议并通过了关于章丘BT工程的议案，赞成由公司控股子公司山东高速章丘展开有限公司以下简称章丘公司担当投资章丘市绣源河综合流域治理BT工程。市绣源河综合流域治理鉴于，章丘公司本身资金无法称心工程需要，为支持子公司展开，聚会决议通过威海市8亿元委托存款，用于其运营展开，限日不逾越三年。公司按存款年利率8%款金额收取公司万分之一的手续费。本次公司通过威海商行向章丘公司供应委托存款，威海商行按存款金额收取公司万分之一的手续费，合计不逾越8万元。因此，本次交易构成关系交易。因本次涉及关系交易额较小，不需要公司股东大年夜会赞成。一、委托存款事项概述1、存款金额及限日公
19、司为支持子公司展开，通过威海商行向章丘公司供应总额不逾越国夷易近币捌亿元委托贷款，限日不逾越三年公司第四届董事会第九次聚会暂时审议经事先，按资金到位时刻打算，到期出借。2、存款要紧用途及应用办法公司向章丘公司供应的委托存款要紧用于投资章丘市绣源河综合流域治理工程。3、存款费率的收取公司按存款年利率8%与章丘公司结算存款费率。威海商行按存款金额收取公司万分之一的手续费。二、关系人全然情况海商行全然情况如下：威12室庐：山东省威海市宝泉路9号3企业典范：都市商业银行4法定代表人：李路炜5注册资源：20亿元国夷易近币6主营业务：接收大年夜众存款；发放存款；料理国际结算、票据贴现等。三、关系交易标的情
20、况公司通过威海商行向章丘公司供应委托存款，威海商行按存款金额收取公司万分之一的手续费，合计不逾越8万元。四、接受存款东西及其他股东情况1、接受存款东西全然情况公司的控股子公司，章丘公司全然情况如下：为公司全资子公司山东高速投资展开有限12注册所在：章丘市白云路南首路东3法定代表人：庄延辰4注册资源：壹亿元整5公司典范：其他有限任务公司6运营范畴：房地产投资、股权投资；房地产开拓与运营、旅馆运营与治理、物业运营与治理含房屋出租；信息咨询不含证券投资信息咨询跟期货投资信息咨询、工程招投标代理，工程监理、配备租赁、广告营业媒体广告除外、建筑材料销售、苗木花卉销售、园林绿化工程施工；市政公用工程施工，
21、新型城市社区建破；巡游效力、生态农业。2、其他股东情况以下简称章丘建投，章丘建投持有章丘公司40%的股权，与持有公司5%以上股份的股东及公经理论把持人、董事、监事、高级治理人员之间不存在关系关系。其全然情况如下：12企业典范：有限任务公司国有独资3注册地：济南市章丘市4法定代表人：钟贵亭5注册资源：叁亿元国夷易近币6运营范畴：承担市政府重点工程资金的收缴、筹措、治理、应用；担当市重点项目投资、治理、开拓运营跟工程预算查察、监督拨款；担当公司资产的运营、治理、嘉奖；受国土资源局的委托，担当地盘的拾掇、熟化跟地盘收储任务；房地产开拓运营、房屋跟土木工程建筑施工，建筑装饰施工，市政公用工程施工，园林
22、绿化施工以上工程凭资质；新型城市社区建破，城区棚户区变革。五、委托存款的要紧内容1、要紧内容：公司通过威海商行章丘公司其供应总额不逾越8亿元委托存款，限日不逾越三年。公司按存款年利率万分之一的手续费。8%与章丘公司结算存款费率。威海商行按存款金额收取公司2、生效条件：按照存款方的恳求,签署委托存款公约后生效。3、章丘公司的其他股东不按比例供应资金支持。4、保证资金安全的办法：章丘市绣源河综合流域治理BT工程工程交工验收后,由章丘市政府分2年4期回购。为落低投资风险，章丘市国夷易近政府授权章丘市国土资源局出具关于对章丘市绣源河流域综合治理工程回购价款的许愿章国土字201025号，许愿章丘市国土资
23、源局以平方米地盘出让净收益对绣源河流域综合治理工程回购价款停顿担保。担保土地位于章丘市新政务区西南倾向地约1100亩，已收储，方案用途为低密度居住、休闲效力用地。章丘市政府同时许愿，假定1公里左右、双山街道白泉村东南角，占该担保地盘出让净收益缺少以出借回购价款时，出借剩余回购价款，并签署补偿协议。章丘市政府另行追加其他地盘出让净收益来六、委托存款的目的跟对公司的阻碍本次公司为章丘公司供应委托存款，要紧目的是落实公司与章丘市政府签署的战略合作框架协议，稳步推进公司与章丘市的战略合作，支持子公司营业拓展，投资章丘市绣源河综合流域治理BT工程。本次委托存款将有助于提高公司控股子公司章丘公司的营业拓展
24、才干，促进章丘公司项目投资顺利推进，有利于提高公司对外投资收益，为公司培育新的利润增加点，进一步落实公司十二五战略展开方案。七、独破董事见解1、公司对章丘公司的委托存款，是落实公司与章丘市政府签署的战略合作框架协议，稳步推进公司与章丘市的战略合作，支持子公司营业拓展，促进章丘公司工程投资顺利推进。2、章丘市绣源河流域综合治理BT工程接收期短，回购款有保证，工程投资收益较好，今后收入可以预期，存在了较好的偿债才干，有利于提高公司对外投资收益，的利润增加点。为公司培育新3、章丘市国夷易近政府授权章丘市国土资源局出具关于对章丘市绣源河流域综合治理项目回购价款的许愿章国土字201025号，许愿章丘市国
25、土资源局以平方米地盘出让净收益对绣源河流域综合治理工程回购价款停顿担保。担保土地位于章丘市新政务区西南倾向1公里左右、双山街道白泉村东南角，占地约1100亩，已收储，方案用途为低密度居住、休闲效力用地。章丘市政府同时许愿，假定该担保地盘出让净收益缺少以出借回购价款时，章丘市政府另行追加其他地盘出让净收益来出借剩余回购价款，投资风险较低。并签署补偿协议。4、本次委托存款受威海商行监禁，财务风险较小。据此，本人作为公司独破董事认为：本次委托存款费率定价公正，不损害全体股东尤其是中小股东的益处。该事项交易公正、公正，表决次序合理有效，赞成公司为控股子公司章丘公司供应委托存款事项。八、备查文件目录12
26、、独破董事见解书。特此公告。董事会1月13日证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011-004一样往常关系交易公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者严峻遗漏，并对其内容的真实性、准确性跟残缺性承担个不迭连带任务。要紧内容提示：1公司于1月11日召开第四届董委托治理协议，代其治理山东高速公路运营治理100%100的股权以及山东高速潍莱公51的股权以下简称托管标的公司。买买价钞票为每年度治理费用200万1月1日至12月31日。元。委托治理限日为二年，自2高速集团是公司控股股东，本次交易构成日常关系交易。公司董事会就本次交易停顿表决时，李航、罗楚良、王
27、大年夜为为关系董事，均躲避表决。公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事3、本次关系交易已经公司独破董事事前赞成，公司独破董事就本次交易发布了赞成的独破见解。4、本次交易将有利于增加公司运营收入，提高山东高速全体运营治理水平跟效力质量，进一步提升山东高速不合的社会笼统。一、交易概述110051的股权委托给乙方治理以下山东高速潍莱公托管标的公司。2、高速集团是公司控股股东，按照上海证券交易所股票上市规那么等有关规则，上述委托治理协议构成一样往常关系交易。3、公司第四届董事会第九聚会暂时在审议本项关系交易事项时，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王大年夜为为关系董事，均躲避表决；公司独
28、破董事成认本议案，不合赞成将本议案提交董事会审议并发布了独破见解；意本议案。6名非关系董事表决不合同二、关系方介绍股权，是公司的控股股东，公司与高速集团之间的产权及把持关系的方框图如下：高速集团的全然情况：1室庐：山东省济南市舜耕路21号2企业典范：有限任务公司国有独资3法定代表人：孙亮4注册资源：150亿元国夷易近币5主营业务：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建破、治理、爱护、运营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开拓、运营；土木工程及通讯工程的方案、咨询、科研、施工，房地产开拓运营以上须凭资质证书方可运营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告营业三、交易标的全然情况100%股权、山
29、东高速集团河南许亳公路有51的股权。山东高速公路运营治理有齐济段、济泰段及威乳高速的运营治理单位；山东高速集团河限公司100限公司是京福高速德齐南端、速的运营治理单位。四、关系交易的要紧内容跟定价政策1、按照委托治理协议，公司作为受托治理单位，按协议的约定对委托治理标的公司的运营活动停顿监督、治理跟指导，要紧包括车辆通行费收取、养护及信息机电系统运行治理爱护、资产运营及安全事情等，并按照公司相关制度对委托治理标的公司停顿审计、核，保证委托治理标的公司治理水平跟效力质量抵达国家标准恳求及高速集团所提出的任务标准，促进委托治理标的公司在各方面运营情况优良，保证高速集团经济效益跟社会笼统。考2、在委
30、托限日内，委托治理标的公司独破运营，自负盈亏。所有路产收入包括通行费、道路资产占用费、租赁收入及其他收入及路赔收入按照资产的所有权及时停顿归集入账。委托治理标的公司本钞票费用由其按照高速集团的单方面预算治理办法编制单方面预算草案，报公司考察修订，由公司报高速集团鉴定后实行。3、委托治理标的公司所涉及人员苏息关系坚持波动。4、买买价钞票为每年度治理费用200万元，高速集团每年向公司支付委托治理费200万元国夷易近币，每年12月31日前支付。5、委托治理限日为二年，自1月1日至12月31日。委托期满经双方协商，可在本协议基础上续签协议。在委托时代，如公司完成对委托治理标的公司股权的收购任务，那么委
31、托限日至收购完成时延迟停顿。五、交易目的及本次交易对公司的阻碍此次交易的达成将有利于增加公司运营收入，量，进一步提升山东高速不合的社会笼统。提高山东高速全体运营治理水平跟效力质六、独破董事见解公司独破董事林乐清、刘瑞波、孙国茂、朱蔚丽对本次关系交易发布如下独破见解：1、交易举动公正公正按照委托治理协议，委托治理标的公司独破运营，自负盈亏。公司每年收取治理费用200万元。交易定价客不雅观公道，交易举动公正，符合关系交易规那么跟公司益处，不损害非关系股东特不是中小股东的益处。2、聚会表决次序合规本次交易属于本公司与关系法人之间的关系交易，法则跟公司章程规则。关系董事均躲避表决，符合国家有关据此，本
32、人作为公司独破董事认为：双方在平等自愿的基础上，就山东高速公路运营管100的股权以及山东高速潍莱100%51的股权委托治理达成协议，交易举动公正公正，交易决议次序合理合规，交易的达成符合关系交易规那么跟公司益处，不损害非关系股东特不是中小股东的益处。七、备查文件目录12、委托治理协议；3、独破董事见解书。特此公告董事会1月13日证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2011-005一样往常关系交易公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者严峻遗漏，并对其内容的真实性、准确性跟残缺性承担个不迭连带任务。要紧内容提示：1委托治理协议，代其治理京福高速泰安-曲
33、阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、菏关高速、青银高速济南绕城北线；同时，万元。委托管公司于1月11日召开第四届董代其治理监控调节中心资产及全体营业。买买价钞票为每年度治理费用理限日为二年，自1月1日至12月31日。2高速集团是公司控股股东，本次交易构成日常关系交易。公司董事会就本次交易停顿表决时，李航、罗楚良、王大年夜为为关系董事，均躲避表决。公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事3、本次关系交易已经公司独破董事事前赞成，公司独破董事就本次交易发布了赞成的独破见解。4、本次交易将有有利于增加公司运营收入，提高山东高速全体运营治理水平跟效力质量，进一步提升山东高速不合的社会笼统。
34、一、交易概述1、高速集团将其所属京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、菏关高速、青银高速济南绕城北线以下合称委托治理路段委托公司运营治理；同时，将调节指示中心资产及全体营业委托乙方运营治理。2、高速集团是公司控股股东，按照上海证券交易所股票上市规那么等有关规则，上述委托治理协议构成一样往常关系交易。3、公司第四届董事会第九聚会暂时在审议本项关系交易事项时，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王大年夜为为关系董事，均躲避表决；公司独破董事成认本议案，不合赞成将本议案提交董事会审议并发布了独破见解；意本议案。6名非关系董事表决不合同二、关系方介绍股权，是
35、公司的控股股东，公司与高速集团之间的产权及把持关系的方框图如下：高速集团的全然情况：1室庐：山东省济南市舜耕路21号2企业典范：有限任务公司国有独资3法定代表人：孙亮4注册资源：150亿元国夷易近币5主营业务：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建破、治理、爱护、运营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开拓、运营；土木工程及通讯工程的方案、咨询、科研、施工，房地产开拓运营以上须凭资质证书方可运营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告营业三、交易标的全然情况交易标的为高速集团所属京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、菏关高速、青银高速济南绕城北线资产，以及高速集团
36、所属调节指示中心资产及全体营业。四、关系交易的要紧内容跟定价政策1、按照委托治理协议，公司作为受托治理单位，按协议的约定担当委托治理路段的运营治理任务，要紧包括车辆通行费收取、及安全事情及委托治理资产所涉及人员的治理等，养护及信息机电系统运行治理爱护、并按照其运营业绩调查相关规则，资产运营对标的单位停顿运营业绩调查，保证委托治理路段治理水平跟效力质量抵达国家标准恳求及高速集团所提出的任务标准，确保完成山东高速优良的社会名誉跟品牌笼统，益。保证高速集团经济效2、在委托限日内，按照收支两条线的治理办法停顿收入跟本钞票费用的具体鉴定与支付。委托治理路段通行费等各项收入跟运营本钞票费用列入高速集团财务
37、账目并停顿核算。理路段资产的运营治理本钞票费用由公司担当按单方面预算治理办法编制单方面预算草案报高速集团鉴定后实行。委托管3、委托治理路段资产所涉及人员苏息关系坚持波动。4、买买价钞票为每年度治理费用万元，高速集团每年向公司支付委托治理费万元国夷易近币，按季度支付。5、委托治理限日为二年，自1月1日至12月31日。委托期满经双方协商赞成，可在本协议基础上续签协议。协商不合赞成，可延迟停顿本协议。委托时代，如任意一方提出停顿委托协议，经双方五、交易目的及本次交易对公司的阻碍此次交易的达成将有利于增加公司运营收入，量，进一步提升山东高速不合的社会笼统。提高山东高速全体运营治理水平跟效力质六、独破董
38、事见解公司独破董事林乐清、刘瑞波、孙国茂、朱蔚丽对本次关系交易发布如下独破见解：1、交易举动公正公正按照委托治理协议，在委托限日内，按照收支两条线的治理办法停顿收入跟本钞票费用的具体鉴定与支付。委托治理路段通行费等各项收入跟运营本钞票费用列入高速集团财务账目并停顿核算。委托治理路段资产的运营治理本钞票费用由公司担当按单方面预算治理办法编制单方面预算草案报高速集团鉴定后实行。高速集团每年向公司支付委托治理费万元人夷易近币。交易定价客不雅观公道，交易举动公正，符合关系交易规那么跟公司益处，股东特不是中小股东的益处。不损害非关系2、聚会表决次序合规本次交易属于本公司与关系法人之间的关系交易，法则跟公司章程规则。关系董事均躲避表决，符合国家有关据此，本人作为公司独破董事认为：双方在平等自愿的基础上，就山东高速公集团有限托管路段委托治理达成协议，交易举动公正公正，交易决议次序合理合规，交易的达成符合关系交易规那么跟公司益处，不损害非关系股东特不是中小股东的益处。七、备查文件目录12、委托治理协议；3、独破董事见解书。特此公告1月13日