《关于使用部分超募资金投资参股设立子公司的可行性研究报告053436.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于使用部分超募资金投资参股设立子公司的可行性研究报告053436.pdf（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃 海南神农大丰种业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资参股设立子公司的 可行性研究报告 二一三年七月 1天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武 目 录 第一章 项目概况.1 第二章 投资方案及投资效益分析.2 第三章 项目实施的必要性与可行性.2 第四章 项目实施计划.5 第五章 项目实施的风险.6 第六章 项目结论.7 1万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗 第一章 项目概况 一
2、、项目简介 为了整合全球先进研究成果，并通过生物育种相关技术的自主研发，推动生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域，为全国种业企业提供技术支撑和服务，海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农大丰”）与袁隆平农业高科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等 11 家种子企业共同投资设立华智水稻生物技术有限公司（暂定名，以下简称“华智生物”）。该公司注册资本人民币 3 亿元整，其中，首期出资额为 50%即人民币 1.5 亿元整，余下的注册资本金在其成立 1年内到位。神农大丰将以现金出资的方式投资 6,000万元，持
3、有其 20%的股权，其中，神农大丰首期出资款 3,000 万元拟使用超募资金支付。二、新设公司的基本情况 华智生物拟定注册资本为 30,000 万元，注册地拟设在湖南长沙，主营业务为育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服务、设计育种咨询、人才培训等，其股东构成及出资情况如下表所示：序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元）持股比例 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 货币 12,900 43%2 海南神农大丰种业科技股份有限公司 货币 6,000 20%3 合肥丰乐种业股份有限公司 货币 4,500 15%4 中国种子集团有限公司 货币 900 3%5 安徽荃银高科种业股份有限公司 货币
4、900 3%6 湖北省种子集团有限公司 货币 900 3%7 广西恒茂农业科技有限公司 货币 900 3%8 北京金色农华种业科技有限公司 货币 600 2%9 成都金卓农业股份有限公司 货币 600 2%10 湖南科裕隆种业有限公司 货币 600 2%11 四川农大高科农业有限责任公司 货币 600 2%12 湖南奥谱隆种业科技有限公司 货币 600 2%合计 30,000 100%1万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民 第二章 投资方案及投资效益分析 一、投资总额 华智生物的注册资本为 30,000 万元人民币，神农大丰将以现金出资的方
5、式投资 6,000 万元，持有其 20%的股权。其中，首期出资款 3,000 万元应于 2013年 8 月 10 日前缴付，第二期出资款 3,000 万元将在 2014 年 8 月 10 日前缴足。二、资金来源 神农大丰拟用超募资金 3,000 万元作为首期出资款参与投资设立华智生物，其中，超募资金本金 22,342,410 元，超募资金专户利息 7,657,590 元。至此，本公司 IPO 募集资金中的超募资金净额已全部使用完毕。三、投资用途 公司本次投资款项将全部计入华智生物的注册资本，连同其他 11 位股东的出资款将主要用于：（1）华智生物从事育种生物技术开发所需科研经费；（2）科研体系
6、基本建设费用；（3）设备采购安装调试费用；（4）杂交水稻测试体系建设以及（5）公司的运行和管理等费用。四、投资效益分析（1）经济效益：由于华智生物主要从事育种生物技术开发的研发，且具有一定的社会公益性，存在投资金额大、研发周期长、效益显现慢、风险因素复杂、社会效益大等特点。预计前 2 年有少量的专利许可、技术转让、技术服务、设计育种咨询收入和检测服务收入；随着杂交水稻的测试体系建设完成，测试点数量稳定在500 个以上，将为公司贡献可观收益；随着该公司的育种生物技术科研的发展，公司价值将逐步显现，如生物育种研发取得重大成果，将取得巨大经济效益。（2）社会效益：将有利于继续保持我国杂交水稻全球领先
7、的优势，有利于保障中国粮食安全；利用生物技术育种，可保证我国水稻的用种安全，提高良种的生产效率，帮助实现增产粮食增产；可利用杂交水稻全球领先的技术优势积极开发国际市场。第三章 项目实施的必要性与可行性 2以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 一、项目背景分析（一）水稻种子市场需求量巨大 种子是农业科学技术和其他投入要素发挥作用的载体,是决定农作物产量和质量的关键因素。水稻是世界上食用人口最多、历史最悠久的农作物，全球25亿以上人口主食大米。亚洲是最主要的水稻生产与消费区，全世界90以上的稻米来自亚洲，在亚洲各国的农业发展与社会文明史上，水稻
8、占有十分重要的地位。我国作为农业大国，水稻是我国最重要的粮食作物之一，对杂交水稻种子的市场需求巨大。我国水稻品种为常规稻和杂交稻，杂交水稻具有明显优势，杂交水稻自推广以来得到了快速的发展。目前，我国 20 多个省份有杂交水稻的播种，总面积占到国内水稻面积的55%左右，生产国内70%左右的水稻。2009 年我国种子市场规模为 336.5 亿元，受国家政策扶持、市场竞争环境的改善等因素的共同影响，今后 10-20 年间我国种子行业将进入加速发展阶段，以高于过去 10 年的平均速度发展，预计到 2030 年我国种业市场总量将达到 1,860 亿元以上。我国杂交水稻种子的市场份额由 2002 年的 4
9、0 亿元提升到 2009 年的 72 亿元，预计到 2030 年杂交水稻市场价值将达到 392 亿元。国内杂交水稻种子和杂交玉米种子的普及率大幅提高是过去10年种子市场快速扩张的主要动力，杂交水稻种子和杂交玉米种子年均增长率超过10%。为提高农作物单产，保证国家粮食安全，国家必然不断推动杂交种子普及率的提高，我国种子市场将会出现更快的发展。（二）国家相关政策变化与行业发展趋势 2000 年 12 月种子法实施后，我国种业经营实行了较严格的资格准入制度，由指令经营转变成许可资格经营，标志着我国种业进入市场化阶段。对比发达国家的种业发展历史，我国种业市场化时间短，市场机制、法律环境及企业运营能力还
10、不成熟，产业整体仍处于中低级阶段。目前我国的种子行业还存在市场集中度低、投入少、缺乏科技创新能力等不足，科研投入少，投入效率低，成为中国种子产业发展的制约因素。种子行业小公司构架、小规模生产、小区域经营、无序竞争，具备“育、繁、推”一体化经营能力的公司较少使中国水稻种业缺乏核心竞争力。为确保国家粮食安全，国家十分重视种业的发展，出台了一系列政策措施，3勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫 进一步规范种子管理，加大对种业的扶持力度，维护公平、有序的市场竞争环境和企业发展环境，为今后种子行业加速发展创造了积极条件。2010年的中央1号文件提出，“要切实把加快良
11、种培育、做大做强种业作为战略举措来抓”。国务院颁布关于加快推进现代农作物种业的发展意见，提出了“强化农作物种业基础性公益性研究，加大对农作物种业基础性、公益性研究的投入，加大对生物育种产业的扶持力度”、“建立商业化育种体系，积极推进构建一批种子产业技术创新战略联盟，为有实力的“育繁推一体化”种子企业建立品种审定绿色通道”等系列政策。农业部颁布农作物种子生产经营许可证管理办法，对种子生产经营企业门槛进一步提高。上述政策措施的出台给中国种业提供了一个良好的发展机遇，由于种子产业巨大的经济效益和其对农业发展的特殊战略意义，我国把种子产业放在国家战略性、基础性的核心产业的突出位置，是促进农业长期稳定发
12、展、保障国家粮食安全的根本。目前，我国种子行业发展将呈现出三大趋势：一是行业集中度逐步提高；二是高新技术和高端人才成为未来种业竞争的焦点；三是兼并重组成为行业发展的方向，种子公司向规模化、集团化、国际化发展。二、项目实施的重要意义 华智生物实质上是一个分子育种平台，它的成立与建设是积极应对国际种业巨头利用生物技术领先优势控制国际国内种业市场严峻挑战的需要，对确保我国杂交水稻竞争优势，保障国家粮食安全，具有极其重要的战略意义。一是有利于应对生物技术飞速发展，继续保持我国杂交水稻研究领先优势。我国杂交水稻技术一直处于世界领先水平。我国每年杂交水稻推广面积约为2.3亿亩，每年增产粮食230亿公斤，对
13、保障国家粮食安全发挥着越来越重要的支撑作用。然而，随着生物技术的飞速发展，生物技术已被广泛应用到农作物的育制种，并成为常规育种技术和机械化制种技术突破创新最重要的推动方式，但是，我国在水稻生物技术领域研究落后于发达国家，如果不采取有效措施在生物技术上有所作为，我国的杂交水稻技术优势将不复存在。二是有利于紧跟“高通量、大规模、精细化”的国际育种研发步伐，抢占新的技术制高点。在SNP、双单倍体、转基因、SPT等技术的推动下，国际育种研发已经完成向 4丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明“高通量、单倍体、精细化”模式转变，生物技术与常规技术、
14、虚拟育种与实际育种、大规模“育”与大范围“选”都结合得更为紧密，并且成为育种技术创新的制高点。我国要紧跟国际育种技术步伐，站在世界研发前沿，最基础的工作就是分子育种平台的建设与利用，要通过分子育种平台来吸收整合与转化应用全球分子生物学、生物信息学以及育种技术最新成果，大规模挖掘种质和基因资源，高通量地进行分子测试、设计育种，实现多出品种、快出品种、出好品种，保持我国杂交水稻研究世界领先地位。三是有利于通过分子育种技术的应用加速突破性品种的选育，大幅提升杂交水稻研发水平。目前，我国杂交水稻品种研发原始创新不足，品种同质化严重。随着市场需求的变化，选育具备高产、抗虫、抗病、抗逆等性状以及适合机械化
15、制种、生产的农作物新品种是未来种业科技创新的重点。而利用生物技术将加快水稻有利性状基因的发掘、聚合，加速种质资源的创制，提高大规模组合配制、筛选的能力，提升我国杂交水稻研发能力和水平。四是有利于建设和完善我国杂交水稻的测试体系。华智生物将组建一个专门负责杂交水稻的测试体系建设的全资或控股子公司，测试公司将利用1-2 年时间，组织完成测试网络自建工作；作为相对独立的第三方评价机构，测试点数量稳定在500 个以上；该公司的建立将有效增加公司的经济效益，有效提高我国杂交水稻测试能力和水平。第四章 项目实施计划 一、项目建设 项目建设将主要包括：一是基础建设部分，即分子育种实验大楼、大型人工气候室、水
16、稻种质资源库、农业科研实验田和配套的专家生活设施；二是三大技术平台建设部分，即大规模基因发掘技术平台、高通量基因功能解析平台和水稻分子改良技术集成平台；三是杂交水稻的测试体系。本项目建设完成后可开展水稻种质资源的保存与利用；杂交水稻骨干亲本有利性状基因的定位与克隆；水稻种质资源优异性状基因的发掘与聚合；水稻种质资源特异性状表型鉴定及分子标记和杂交水稻优异中间材料的创制研究等。5一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文百学须先立志。朱熹 二、新公司的业务定位 华智生物是一个从事水稻生物技术为主的技术研发测试和服务企业，面向全国的种子行业提供服务。三、项目的管理运行机制 1、公司按照企业独立法人运
17、营管理，全体股东组成股东会，各股东依据 公司法等法律法规参与公司和分子育种平台的建设与管理工作。2、公司根据公司法的规定设立董事会，董事会是股东会的常设机构，向股东会负责，董事人数为 9 人，神农大丰提名 1 人。3、公司依照公司法的规定设立监事会。监事会的职权由公司章程规定。监事人数为 5 人，其中职工监事 2 名，非职工监事 3 名。4、公司设总经理，总经理由董事会聘任或者解聘，负责公司的经营管理；公司所有高级管理人员全部从市场公开招聘。5、公司所形成的知识产权（成果）归公司所有。6、公司在国家农业部种子管理局的指导下开展工作。四、人才队伍建设 生物育种研究在国内才起步，高水平的人才目前国
18、内很缺乏。根据华智生物的功能定位和建设规划需要招聘国内外顶尖科研人才和领军人物，人才将从全球范围内选聘，并建立激励约束机制，股东各方承诺将拿出各自股份总额中的 20%预留给公司核心研发、运营和管理团队。第五章 项目实施的风险 一、项目实施风险 近年来，国家对种业发展日益重视，对种业的扶持力度不断加大，本项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管该项目的实施将有助于我国建立完善的研发创新体系和品种结构体系，也有利于进一步提升神农大丰的科研成果转化能力、盈利能力和“育、繁、推”综合竞争能力，但由于本项目具有投资金额大、研发周期长、效益显现慢、风险因素复杂、社会效益大等
19、特点，因此，在项目实施及后期经营过程中可能会由于人才短缺、市场 6先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫 竞争变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益。二、市场竞争风险 随着生物技术的飞速发展，生物技术已被广泛应用到农作物的育制种，并成为常规育种技术和机械化制种技术突破创新最重要的推动方式，但是，我国在水稻生物技术领域研究落后于发达国家，如果不采取有效措施在生物技术上有所作为，我国的杂交水稻技术优势将不复存在。投资设立华智生物，就是要将其作为水稻分子育种研发平台，集中国内现有的种质资源和研发资源，积极应对国际种业巨头利用生
20、物技术领先优势控制国际国内种业市场的严峻挑战，确保我国杂交水稻竞争优势，保障国家粮食安全。如果华智生物未来不能在生物育制种技术方面取得突破或者不能及时将研究成果成功转化，华智生物将面临不断被国外种业巨头挤压和淘汰的市场竞争风险。三、运营管理风险 华智生物由神农大丰和隆平高科等十二家杂交水稻种子行业优秀企业共同出资设立的分子育种平台，既是独立的企业法人，又具备一定的公益性，其经营模式本身即具有创新性。华智生物设立以后，将为我国水稻分子育种技术的研发创新承担众多的科研项目，并及时将科研成果成功转化和推广，取得社会效益与经济效益的双赢，因此，需要持续引进大量的高素质科研人才和行业管理人才，并建立和完
21、善合理地约束激励机制、内部控制体系与运营管理体系。如果华智生物在未来的实际运作中，不能在发展规划、企业管理、人才引进和制度建设等方面实施持续有效的工作，将对华智生物的运营管理带来风险。第六章 项目结论 通过综合评估，我们认为该项目顺应国家产业政策和市场竞争的发展趋势，紧跟杂交水稻育种技术的发展要求，有助于我国建立完善的研发创新体系和品种结构体系，有利于提高我国生物育种技术水平和育种能力，培养我国生物技术人才，保持我国杂交水稻世界领先的水平。同时，也符合神农大丰中长期发展战略，有利于进一步提升神农大丰的科研成果转化能力、盈利能力和“育、繁、推”综 7非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖 8合竞争能力，对神农大丰发展成为“拥有大科研、大基地、大网络、高速成长的世界级水稻种业企业”有着重要和积极的推动作用。项目的实施具有重要的现实和战略意义，同时也具备顺利实施的政策、管理和研发资源等必要条件，投资具有良好的可行性。海南神农大丰种业科技股份有限公司 2013 年 7 月