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1、 1 员工手册员工手册及及规章制度汇编目录规章制度汇编目录 一、公司简介、公司目标、愿景、价值观3 二、组织机构与设置3 三、行政管理制度 1、办公用车辆使用管理办法5 2、办公用品采购和领用制度5 3、印信使用管理办法5 4、电话传真登记制度6 5、电话费使用管理规定6 6、网络办公制6 7、网络配置和使用制度6 8、资产盘点工作流程7 9、安全保卫制度7 10、安全防火制度7 11、行为规范检查制度9 四、人力资源管理制度 1、企业档案管理制度9 2、职工档案管理制度10 3、公文处理程序10 4、招聘管理暂行制度12 5、考勤管理暂行规定13 五、经济合同管理制度16 六、设备操作安全规
2、范16 七、各部门岗位职责 17 2 管管理制度理制度 三三、行政管理制度、行政管理制度 1 1、办公用车辆使用管理办法办公用车辆使用管理办法 为合理安全的使用办公车辆，满足正常办公的需要，降低费用，特制定本管理办法。 1.1 公司办公车辆必须保证公司总经理和副总的用车，部门经理工作用车原则上予以保证。 1.2 公司办公车辆必须保证公司财务存取大额现金的需要。 1.3 公司办公车辆由管理部统一管理和调配。 1.4 部门其它人员的用车原则上不予考虑，但有接待任务时除外。 1.5 车辆的使用要严格执行用车派车单制度，无行车单，司机不得私自出车。 1.6 下班后，车辆不得在公司外存放，总经理特批除外
3、。 1.7 司机要及时保养车辆和保持车辆清洁，并保证安全驾驶。 1.8 保证车辆及时检验，缴纳各种费用。 1.9 本办法由管理部负责解释。 1.10 本办法自二一年四月八日起施行。 2 2、办公用品采购和领用制度办公用品采购和领用制度 为降低费用、节约开支，合理采购和领用办公用品，特制定本制度。 2.1 办公用品的采购 2.1.1 公司办公用品的采购，由管理部负责统一采购。 2.1.2 办公用品采购资金的使用，实行计划申请的制度。 2.1.3 办公用品的采购，管理部要根据库存和次月的办公用品的消耗预计进行采购。 2.1.4 办公用品采购完成后，要入库保管、登记入帐。 2.2、办公用品的领用 2
4、.2.1 各部门领用办公用品，要持有本部门领导签字和管理部审批的办公用品领用单领取。 2.2.2 管理部每月 20 日前要将办公用品库存品种和数量明细，反馈给财务。 2.2.3 本制度由管理部负责解释。 2.2.4 本制度自二一年四月八日起施行。 3 3、印信使用管理办法印信使用管理办法 为安全合理的使用公司的印鉴和介绍信，确实保护公司的合法利益，明确责任，提高办公效率，特制定本管理办法。 3.1 公司的印鉴和介绍信由管理部负责保管和使用。 3.2 对正常办公需使用公司印鉴和介绍信，要由用鉴、用信部门填写用鉴、用信备查表，由公司主管领导审批后，管理部执行。 3.3 用鉴部门要将用鉴文书留存一份
5、给管理部以便归档和备查。 3.4 涉及公司担保、签署合同及重大事项的用鉴、用信，要有公司总经理批准后，方可使用。 3.5 本办法由管理部负责解释。 3.6 本办法自二一年四月八日起施行。 4 4、电话传真登记电话传真登记制度制度 为真实记录公司的工作，保证工作的连续性和稳定性，特制定本制度。 4.1 各部门对接到的外埠和丹东市相关部门、员工有关工作的电话，要认真做好记录，并要及时办理、反馈。 4.2 各部门对外埠、丹东市相关部门发来的传真要认真做好登记，并及时处理。 4.3 管理部对公司对外发送的传真实行发送登记制度。 4.4 对公司重要电话，实行跟踪办理，并要对办理情况进行记录。 3 4.5
6、 本制度自二一年四月八日起施行。 5 5、电话费使用管理规定电话费使用管理规定 为合理的控制和使用电话费，保证办公的需要，特制定本办法。 本规定的电话费是指办公用固定电话费用。 5.1 对各部门配置的办公用固定电话每部每月 元（含月租） 。 5.2 各部门人员不得占用办公电话办私事，影响正常办公。 5.3 对办公用固定电话费支出超过标准的，由所在部门自行负担。对因工作需要通话量大的，由总经理批准，标准可适当放宽。 5.4 本规定由管理部负责解释。 5.5 本规定自二一年四月八日起施行。 6、网络办公制度网络办公制度 为充分利用网络资源，降低费用，提高办公效率，实现无纸化办公，加强对人员在岗工作
7、情况的考绩和考勤，特制定本制度。 6.1 配备计算机网络的公司管理人员，在早：之前，必须打开计算机，进入公司指定的网络办公系统。 6.2 对本岗位接到的办公指令和信息要及时处理反馈，并要有文字回复信息。 6.3 对公司内部的工作请示和联系，能用网络的，必须用网络办公系统进行请示和联系。 6.4 对确需离岗到公司内和公司外办事的，要用网络的办公系统，向本岗位的上级请假，告知去向。 6.5 对一天内三次查询，不在网络内的或不请假、不告知去向的，按脱岗处理。 6.6 由管理部负责对配备办公网络人员在岗工作情况的考绩和考勤工作。 6.7 本制度从公布之日起实施。 6.8 本制度由管理部负责解释。 7
8、7、网络配置和使用制度网络配置和使用制度 为保证公司办公网络的安全使用和信息安全，提高办公效率，合理配置和使用网络资源，特制定本制度。 7.1 公司的网络配置按照满足工作需要的原则由管理部负责配置。 7.2 各部门不得利用网络从事与工作无关的事情，不得上网聊天和玩游戏。 7.3 各部门人员未经批准和授权，不得私自在网上发表有关以公司为内容的言论。 7.4 各部门人员未经批准，不得私自打开和使用别人的计算机，要严格限制下级使用上级的计算机。 7.5 各部门人员未经批准，不得私自向外界提供公司的网络信息。 7.6 本制度由管理部负责解释。 7.7 本制度自二一年四月八日起施行。 8、资产盘点工作流
9、程资产盘点工作流程 管理部登记 入库财务部备案 领用部门开具领料单管理部财务部审批 各部门每月 28日盘点本部门资产 每月 28 日各 部 门 将本 部 门 盘点 电 子 模板 报 财 务 报总经理批准 资产领取 或消耗 购 入 资 产 4 注：8.1.资产指公司固定资产，产成品，原材料，半成品，在制品，工具，办公用品等 8.2 各部门盘点表必须按照总部统一制定的模板填报。 9、安全保卫制度安全保卫制度 9.1 为保证公司生产经营活动的正常运行，对办公、生产使用的物料，各部门要严格领用手续，各责任单位要及时建帐并清点复核，落实责任人，确保公司财产的安全。 9.2 对生产过程发生的金属碎渣和废料
10、，由车间回收，集中到资材库，待公司集中处理，任何人不得擅自进行处理。 9.3 未经批准严禁公司员工，将原料、在制品、半成品、成品带出生产区域。若有违者，将视为盗窃，公司将与其解除劳动关系，情节严重的，公司将其移交司法机关处理。 9.4 未经批准，禁止员工将非本公司人员带入公司。 9.5 员工下班后，要关闭和锁好门窗，防止意外发生。 9.6 本规定从 2010 年 4 月 8 日起施行。 10、安全防火制度安全防火制度 10.1 员工要使用灭火器材，牢记火警电话（火警报警电话 119） 。 10.2 员工要爱护公司的灭火器材，在正常情况下，不得擅自动用灭火器材，违者公司将对当事人罚款 200 元
11、。 10.3 办公室和车间禁止吸烟，吸烟者要到公司规定的区域吸烟，违反者公司将对当事人罚款 500 元。 10.4 在间休和下班后，员工要关闭所使用设备的电、气、水开关（工艺有特殊要求除外） ，车间主任、各班（组）长要巡视检查，重在抓落实，确保安全。 10.5 各部门长为本部门安全生产、安全防火等项工作的第一责任人，本着谁主管谁负责的原则，各部门长在安排本部工作的同时，要检查和安排本部门的安全工作，并将安全工作列入到早会日程中。 10.6 本规定从 2010 年 4 月 8 日起施行。 1111、行为规范检查制度、行为规范检查制度 序号 内容 标准 11.1 不按公司要求穿着工装工鞋罚款 20
12、 元 工装、工鞋要整洁，穿着要整齐 11.2 丢失工牌，不佩戴工牌罚款 10 元 上班时必须佩戴工牌 11.3 女员工上班时不得披头，违者罚款 10 元 必须扎头发 11.4 工作时间不得将非本公司人员带入工作现场，违者罚款 20元 不得带外人进入工作现场 11.5 严禁迟到，迟到一次 10 元，月迟到 2 次罚款 50 元，月连续迟到 3 次罚款 100 元，月连续迟到 4 次予以辞退。严禁旷工，旷工 1 天扣除 3 天工资，连续两天予以辞退 用考勤机考证确认 11.6 员工在工作时间内，不得将手机带进车间（总监级以上除外），违者罚款 10 元 发现响铃和拿手机者 11.7 工作时间不准吃零
13、食、 听 MP3、 玩游戏和登录与工作无关的网站和网页，违者罚款 20 元 11.8 工作时间打盹或睡觉者罚款 50 元 5 11.9 不在指定地点吸烟，罚款 500 元 11.10 员工之间打架斗殴予以辞退 11.11 在工作现场不允许聚堆闲聊，若违反，则当事人每人罚款50 元 11.12 员工不参加早会或分享会，罚款 20 元，迟到罚款 10 元 11.13 员工请假必须提前一天， 病假要在当天电话通知部门领导，否则按旷工处理 11.14 卫生分担区的检查，对不清扫卫生者，罚款 10 元 11.15 员工要将更换的衣服、鞋放入更衣柜中，不得放置外边，否则公司将按无主物品清理，并对当事人罚款
14、 10 元 11.16 员工要爱护更衣间的设施和卫生，不得在更衣柜里外粘贴图片，违者罚款 10 元，对损坏更衣柜要照价赔偿 11.17 未到时间热饭、吃饭罚款 10 元 11.18 工作后不清理机台卫生、现场不整齐，罚款 10 元 四、人力资源管理制度四、人力资源管理制度 1 1、企业档案管理制度企业档案管理制度 为规范公司的档案管理，强化基础工作，促进企业档案管理的制度化、规范化、程序化、科学化，提高档案管理的水平，本着安全保管、保证使用的原则，特制定本制度。 1.1 企业档案归档制度 1.1.1 企业档案的归档要按照上级档案主管部门的要求进行分类编号、装订成册和归档（含电子音像档案） 。
15、1.1.2 企业档案要建立总目录索引和卷内目录和备考表（含电子版档案总目录索引） 。 1.1.3 企业的档案由管理部统一归档和管理，当年的文书档案必须在次年的 6 月 30 日之前归档完毕。 1.1.4 企业的产品档案、技术档案、基建档案的收集要与相关部门签定档案包保责任书，待产品投入生产和基建工程竣工后，由相关部门将档案移交给管理部统一归档。 1.2 企业档案保管制度 1.2.1.企业档案保管要统一地点存放，由办公室指定专人统一管理。 1.2.2 企业档案保管要符合防火、防盗、防霉、防蛀等要求。 1.2.3 企业档案要有专柜、分类进行保管。 1.2.4 企业档案专管员要随时检查档案的存放情况
16、，确保档案的安全。 1.3 企业档案查阅制度 1.3.1 企业档案的查阅，要由档案查阅部门填写档案查阅申请登记表，列明查阅原因，由管理部签字后，方可查阅。 1.3.2 企业档案的查阅，只能在指定的地点查阅，不得在档案原件上勾划，不能将档案带出指定区域。 1.3.3 企业档案的复印，由档案专管员负责。 6 1.3.4 企业档案原则上不予借出，特殊情况須经公司总经理批准，并履行借档手续。 1.4 企业档案销毁制度 1.4.1 企业档案的销毁要严格执行审批制度，要按保管年限的要求，上报上级主管部门审批销毁，并附销毁档案的明细。 1.4.2 企业档案的销毁要由档案专管员亲自销毁，部门领导监销，不得以卖
17、废品和委托他人的形式销毁。 1.5 本制度由公司管理部负责解释。 1.6 本制度自二一年四月八日起施行。 2 2、职工档案管理制度职工档案管理制度 为规范公司的职工档案管理，强化基础工作，促进档案管理的制度化、规范化、程序化、科学化，提高档案管理的水平，本着安全保管、保证使用的原则，特制定本制度。 2.1 职工档案归档制度 2.1.1 档案的归档要按照上级档案主管部门的要求进行分类编号、装订成册和归档。 2.1.2 职工档案要建立卷内目录和备考表。 2.1.3 职工工资表和人事档案要根据员工档案事项的变化，适时的进行整理归档。 2.1.4 公司的档案由管理部统一归档和管理。 2.2 职工档案保
18、管制度 2.2.1 职工档案保管要统一地点存放，由管理部指定专人统一管理。 2.2.2 职工档案保管要符合防火、防盗、防霉、防蛀等要求。 2.2.3 职工档案要有专柜、分类进行保管。 2.2.4 职工档案专管员本人及亲属的工资和人事档案，不得由本人保管。 2.2.5 档案专管员要随时检查档案的存放情况，确保档案的安全。 2.3 职工档案查阅制度 2.3.1 职工档案的查阅，要由档案查阅部门填写档案查阅申请登记表，列明查阅原因，由管理部签字后，方可查阅。 2.3.2 职工档案的查阅，只能在指定的地点查阅，不得在档案原件上勾划，不能将档案带出指定区域。 2.3.3 职工档案的复印，由档案专管员负责
19、。 2.3.4 职工档案原则上不予借出，特殊情况須经公司总经理批准，并履行借档手续。 2.4 职工档案调入调出制度 2.4.1 职工档案的调入，新增员工人事工资档案的调入，则根据公司总经理批准的用工招录审批单，予以调入。 2.4.2 职工档案的调出，应根据管理部开具的解除员工劳动关系或员工调出公司通知单（需有接收单位档案调转证明） ，对其档案加贴封条，并加盖公司档案骑缝章。 2.5 本制度由公司管理部负责解释。 2.6 本制度自二一年四月八日起施行。 3 3、公文处理程序公文处理程序 为规范公司公文的处理程序，提高办公效率，特制定此程序。 3.1 公司的公文处理包括上级机关的来文、公司内部公文
20、的处理。 3.2 对上级机关的来文，由管理部在来文呈办单上登记，由管理部主任提出处理意见并呈报公司相关领导审批后，由文书处理完结后归档。 3.3 对公司向上级机关行文，要由行文承办单位起草，管理部审核，公司总经理签发，由承办单位打印，文书盖章、留存后上报。 3.4 凡需加盖公司印鉴的其它公文，要按公司印信管理制度的规定办理，并留存归档。 7 3.5 本制度自二一年四月八日起施行。 4 4、招聘管理暂行规定招聘管理暂行规定 第一章第一章 总总 则则 第一条 为了满足公司人力资源管理的需要，使人力资源管理更好地为企业生产经营服务，逐步实现高效管理，减少管理层次，实行员工竞聘上岗，依据中华人民共和国
21、劳动法和省、市有关法规，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定涵盖拟与公司建立劳动关系的全体员工。 第二章第二章 员工的招聘员工的招聘 第三条 公司坚持精简、高效的管理理念，本着机构设置既无重叠，又无空白；功能全、用人少；因事设岗、因岗定人；一岗多职，一职多能的原则，采取公开招聘，择优录用的方式，使应聘者竞争上岗，实现企业用工的最优化。 第四条 公司管理部负责对各部门用人计划的审核，并依据公司发展现状签署意见，从而将公司的用人计划与企业的生产经营活动紧密结合起来。 第五条 公司管理部具体负责员工的招聘工作。 按照公司总经理核准的用人计划， 组织实施招聘工作，满足公司生产经营活动对人力
22、资源的需求。 第六条 应聘员工需向公司提供身份证、学历证、职称证、职业资格证书、无犯罪记录证明等各种有效证件，必要时将证件复印存档。 第七条 公司管理部负责组织对应聘员工的面试或笔试，本着公平、公正、公开的原则，择优录用适合企业需要的人员。 第三章第三章 员工的录用员工的录用 第八条 员工一经公司录用，就成为企业员工，应分别与公司签订劳动合同 、 劳务协议书或临时劳动协议 ，建立劳动关系。签订劳动合同 ，分别按下列情况办理： 1、初次就业人员凭劳动部门发放的失业证或劳动就业管理机构核发的择业求职证件； 2、大中专院校、技术学校、职业学校的应届毕业生，凭分配报到信（派遣证、推荐书） ，复员转业军
23、人凭分配信和报到证； 3、再次就业人员凭劳动部门发放的失业证或劳动就业管理部门核发的择业求职证件； 4、社会下岗、内退后与原企业保持劳动关系的人员，凭原单位出具的下岗、内退证明 。聘用以上人员时，应与其签订劳务协议书 、 临时劳动协议 。 第九条 经公司考核录用的员工，须先进行企业文化、安全生产和基本工作技能的培训后方能上岗。 第四章第四章 员工的解聘员工的解聘 第十条 新员工上岗后，一般需进行三个月的试用考核，经考核不能完成当月工作任务或不能胜任本职工作的，公司将予以辞退。 第十一条 经正式录用后的员工，纳入公司绩效考核，公司将根据员工的表现和业绩，给予奖惩。对连续不能完成同岗位、同工种任务
24、量的员工，公司将予以辞退。 第十二条 凡被公司解聘的员工，原则上公司不再重新录用；对严重违反劳动纪律和企业规章制度的员工，一经辞退，公司将永远不再录用 第五章第五章 附附 则则 第十三条 本规定自 二 00 一年四月一日起施行。 第十四条 公司管理部负责本规定的具体实施管理。 8 第十五条 本规定由管理部负责解释。 5 5、考勤管理暂行规定考勤管理暂行规定 为了加强公司劳动管理，严格作息制度和请假审批程序，创造良好的生产、工作秩序，特制定考勤制度对每位员工进行考核。 5.1 工作时间 5.1.1 执行劳动法规定，员工每天工作八小时。公司可根据生产、工作需要，按照有关法律、法规安排加班工作。 5
25、.1.2 员工每天要提前到达生产、工作岗位，做好班前准备工作。 5.2 考勤管理 5.2.1 公司对全体员工严格执行考勤机指纹考勤制度。 5.2.2 每月 1 日由管理部汇总上月考勤情况。 5.2.3 公司将根据每个员工的出勤情况和有关规定计扣和发放员工当月工资。 5.3 有关假期规定 5.3.1 员工因故不能上班，必须履行请假手续，要求先请假后休假。因特殊原因不能提前请假的，应设法向公司报告。经本部门领导同意，可办理补假手续；如需要延长假期，必须办理续假手续。 5.3.2.事假 员工因私事不能到岗上班，要经本部门领导批准，方可休事假，休假一天扣 2 天工资。事假超过 3天的，需由本人写出书面
26、申请，报公司总经理批准。未经批准的休假公司将视为旷工。部门负责人请事假，需报请公司总经理批准。 5.3.3 病假 员工因患病或非因工负伤，需要停止工作进行治疗和休息时，必须持有县级以上医院出具的休假证明书 ，重症患者和慢性病还需医疗机构出具诊断证明书 。 员工须将诊断证明书交到公司确认，管理部依据相关规定计发病假人员工资。 5.3.4 工伤休假 员工因工负伤，必须及时向管理部报告。不及时报告的，不按工伤假期处理。 公司对工伤员工的各项待遇按工伤保险有关规定执行。 5.3.5 婚假、丧假、产假、哺乳假按总部统一规定办理。 5.4 违纪处理 5.4.1 旷工 凡属下列情形之一者，按旷工（含早退）处
27、理： 事先未请假，又无特殊情况而不上班者； 请假未获批准，擅自离岗者； 假期已满，不续假或续假未获批准擅自不到岗者； 工作时间内，擅自离岗者； 被司法机关行政、刑事拘留者。 员工旷工一天扣发 3 天工资，旷工 2 天予以辞退。 5.4.2 迟到 凡未能按时到岗上班者均为迟到，月迟到一次罚款 10 元；月连续第二次迟到罚款 50 元；月连续第三次迟到罚款 100 元；月连续第四次迟到，予以辞退。 5.5 对弄虚作假，不按规定进行考勤的要追查有关人员责任。 5.6 本规定由管理部负责解释。 5.7 本规定从 2010 年 4 月 8 日起施行。 五、五、经济合同管理制度经济合同管理制度 （修订稿）
28、（修订稿） 9 1.1.总则总则 1.1 为规范公司经济合同、协议（以下统称合同）的书立，会审，签署及管理流程，保护公司利益，降低合同风险，特制定本制度。 1.2 本制度所指合同包括所有采购、加工、销售、租赁、承揽或委托工程，劳务、借贷以及与此相关的变更和补充合同、协议等文件。 1.3 凡以公司名义对外签署的包含有签约各方权、责、义务等条款并具有法律效力的文件均纳入本制度规范。 2 2. .合同的书立合同的书立 2.1 合同的书立要符合合同法 ，不可损害公司利益。对对方提供的合同条款应认真审查斟酌，防止不对等权利和义务给公司带来的风险。 2.2 合同书立必备的基本要素： 合同的主体。即当事人名
29、称、地址（或住所） 、邮政编码、联系方式（传真或电话）; 合同标的； 数量和数量单位； 质量要求； 价款、报酬和给、付款方式； 合同履行地点和方式； 违约责任； 解决争议的办法。 2.3 销售合同中，必须注明是否开具增值税发票，并注明相应的开票资料，如：对方开户银行、帐户和税号等条款。 2.4 供货或加工合同条款中应严格质量、交货期及其违约责任。付款条件中应力争“货到验收后付款”等保护性条款。设备（工程）合同在保修期内要留有一定款项在对方完成责任和义务后再付。 2.5 合同执行中将会发生的运费、税费、安装费等其他费用必须在合同中明示承担方。 2.6 合同履约地或签约地尽可能签在丹东。 3.3.
30、合同的预审，洽谈和会签合同的预审，洽谈和会签 3.1 为防范合同风险，公司设立合同预审，会签程序。 3.2 参与合同预审，会签的部门为：合同业务主管、管理部、公司法律顾问和总经理，其分工责任是： 合同业务主管，审查复核合同内所有条款的真实性和完整性。 管理部审核合同价格水平、付款条件和结算方式及可操作性。 法律顾问，审核合同条款的法律依据，规避法律风险 总经理综合各部门审核意见做出合同条款修改与否的最终结论。 10 3.3 公司的非格式合同（或对格式合同条款作过修改的）在对外洽谈前应进行预审，各预审部门应对送审合同提出同意或修改意见，业务部门依预审确认的合同文本作为对外洽谈的依据。 3.4 业
31、务部门在合同洽谈中，如对方坚持对我格式合同条款提出修改意见时，必须在与相关部门商妥并请示公司领导同意后方可作个案修改。 3.5 对于重大合同(或合同的重要条款需修改时)应邀公司领导及相关部门直接参与洽谈以提高效率，减少失误。 3.6 合同文本洽谈完毕签署之前，经办人应将合同文本（随附合同会签单）交由会签部门分别审核会签后报总经理批准。 4.4.合同的签署合同的签署 4.1 公司的重大合同原则上应由法人代表亲自签署. 4.2 根据公司法定代表人的授权，被授权的人员在授权限范围内可以签署合同，但任何人不得签署超越其授权范围的合同. 4.3 被授权签约人，应根据总经理的授权书及合同批准文件在合同上用
32、易于辨认的正楷手签姓名,不得以私人印章替代签。 4.4 各方签约人签署后的合同还必须加盖各方合同专用（或法人）章，签约日期不得省略。 4.5 合同图章保管人在接到被授权人签署的合同后，先审查对方签署人的资格(或授权)及签署份数,无误后在合同上加盖公司(合同)章。 4.6 对方未加盖公司(合同)章的合同, 通过传真和复印途径取得的合同文本不能被确认为有效合同,应由签署人(经办部门)负责追踪盖章和索要原件, 因无正本合同造成公司利益受损失的应追究签约人责任. 4.7 签署后的合同必须编号，供、销合同由各业务部门按其规则编号。其他合同由综合办公室统一编制。 4.8 经当事人各方签字盖章后的有效合同，
33、应由本公司签署人在三日内将原件及所附合同会签单交综合办公室统一存档, 管理部应在合同原件上加盖“合同正本”戳记。同时将生效合同复印件转给财务人员做为确认公司债权、债务及缴纳印花税的依据。 5 5. .合合同的管理同的管理 5.1 管理部是合同专用章保管和合同正本统一归档的责任部门，合同会签单必须与该项合同正本合并保管以方便查询。 5.2 管理部应设立公司合同登记台账，收到合同后必须立即按年度分类分部门登记入账。 5.3 合同正本原则上不允许外借，只能复印。特殊情况下业务部门欲借出合同，则借用人必须持该合 11 同复印件办理借用手续，经与合同正本核对无误后方可借出，并在借据上注明归还日期，借据随
34、附在复印件上由合同保管人负责跟踪限期索回，索回的合同也要与复印件核对，以确认无修改痕迹时，方可撤销借据。 5.4 经签署合同双方协商一致需对原已生效的合同正本进行变更、修改和增添补充意见时，不得撤销原始合同或在合同正本上涂抹更改。应另行签署补充或变更协议以达到调整原合同有关内容的目的，视为重新签订一项新合同。 5.5 变更、补充合同的签署权限及审查、传递、保管流程同前规定。 6.6.其它其它 6.1 以下带有风险的合同要慎重考虑后签署： 长期欠款挂账、诚信度极差的老客户； 没有营业执照、税务登记或资信证明的新客户； 注册资本与合同标的极不匹配的客户； 给本公司造成重大损失的供应商； 对其生产规
35、模、技术力量、加工质量不了解的； 销售数额极大，又不愿支付定金的销售合同； 6.2 本制度自总经理批准下发之日起开始执行。 6.3 本制度的解释权和修订权属管理部。 附件：合同会签单 合 同 会 签 单 ：合同编号： 合同内容： 签约人： 会 签 意 见 签约部门主管 管理部 总经理 公司法律顾问 请对下列复核内容予以确认： 合同主体内容是否完整； 合同标的; 数量及数量单位; 质量要求; 价款及付款期; 合同履行地及交货方式; 违约责任; 解决争议办法; 签字人： 年 月 日 请对下列审核内容进行确认： 付款条件; 结算方式; 价格条款; 债权、债务的确立; 签字人： 年 月 日 请对以下内
36、容进行确认： 对签约人的授权; 是否同意签约; 不同意签约的理由; 签字人： 年 月 日 请对以下内容进行确认： 各条款是否存在法律漏洞； 修改建议; 是否同意签约; 签字人： 年 月 日 12 六、六、设备操作安全规范设备操作安全规范 1、员工必须严格按照操作规程和工艺的要求操作，严禁违章操作。 2、员工必须爱护和精心使用设备，掌握设备的性能，发现安全问题及时报告。 3、对生产过程中使用的化学品，要专人保管、专人使用、专人回收，严格登记，适时跟踪。对不按程序和规定使用化学品的当事人，公司将给予罚款 500 元。 4、员工在工作过程中，不得从事与工作无关的事情，杜绝化学品的灼伤，机械创伤，触电事故的发生。 5、本规定从 2010 年 4 月 8 日起施行。