《晋控煤业：晋能控股山西煤业股份有限公司2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《晋控煤业：晋能控股山西煤业股份有限公司2021年半年度报告.PDF（171页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年半年度报告 1/171 公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司晋能控股山西煤业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人王存权王存权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹济民尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚东姚东声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司在报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投
3、资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见报告“经营情况讨论与分 析中”中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/171 目录目录
4、 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.14 第六节第六节 重要事项重要事项.21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.34 第十节第十节 财务报告财务报告.38 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会 计 主管人员）签名并盖章的会计报表；（二）报告期内在中国证监
5、会制定报纸上公开披露过的所有公司文件正 本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会 指 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 监事会 指 晋能控股山西煤业股份有限公司监事会 同煤集团、集团公司、煤业集团 指 晋能控股煤业集团有限公司 塔山煤矿、塔山公司 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司 同塔建材 指 大同煤矿同塔建材有限责任公司 色连煤矿、矿业公司 指 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 高岭土公司 指 大同煤业金宇高岭土化工有限公司 活性炭公司
6、 指 大同煤业金鼎活性炭有限公司 塔山白洞井 指 同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井 财务公司 指 大同煤矿集团财务有限责任公司 同忻煤矿 指 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 晋能控股山西煤业股份有限公司 公司的中文简称 晋控煤业 公司的外文名称 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,Lt
7、d.公司的外文名称缩写 JHSCIC 公司的法定代表人 王存权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李菊平 无 联系地址 山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司 电话 0352-7010476 传真 0352-7011070 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山西省大同市矿区新平旺 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山西省大同市矿区新平旺 公司办公地址的邮政编码 037003 公司网址 2021 年半年度报告 5/171 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信
8、息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋控煤业 601001 大同煤业 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 7,146,
9、423,015.74 5,166,298,611.18 38.33 归属于上市公司股东的净利润 1,361,759,524.39 440,304,691.87 209.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,155,643,631.44 441,433,920.98 161.79 经营活动产生的现金流量净额 3,755,283,583.16 1,312,894,747.93 186.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 8,894,006,383.02 7,284,381,272.68 22.10 总资产 36,002,128,7
10、09.96 32,009,125,052.26 12.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.81 0.26 211.54 稀释每股收益（元股）0.81 0.26 211.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.69 0.26 165.38 加权平均净资产收益率（%）16.83 6.65 增加10.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.29 6.66 增加 7.63 个百分点 2021 年半年度报告 6/171 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属
11、于上市公司股东的净利润的变动原因：本期利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动原因：本期利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额的变动原因：预收煤款、收入较同期增加 基本每股收益的变动原因：本期利润增加所致 稀释每股收益的变动原因：本期利润增加所致 扣除非经常性损益后的基本每股收益的变动原因：本期利润增加所致 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 210,528,000.00 产能
12、置换指标交易 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,100,924.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产
13、生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年半年度报告 7/171 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的
14、其他营业外收入和支出-9,606,244.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,894,597.48 所得税影响额 2,198,614.81 合计 206,115,892.95 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报报告期内公司所属行业及主营业务情况说明告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护。经营模式：公司集煤炭的生产、洗选、加工和
15、销售为一体，主要产品是动力煤，广泛应用于发电、建材、冶金等行业，拥有较稳定的客户基础。活性炭等产品的生产销售为辅。行业情况说明：今年以来，煤炭行业经济形势总体开局稳中向好，产量稳步增加，行业营收利润均实现较高增长。煤炭需求方面，1-6 月份全国煤炭消费量约 21 亿吨，同比增长 10.7%。煤炭供应总体稳定，1-6 月份全国规模以上企业原煤产量 19.5 亿吨，同比增长 6.4%。全国累计进口煤炭 1.4 亿吨，同比下降 19.7%。全国铁路累计发运煤炭 12.8 亿吨，同比增长 13.8%。港口煤炭综合交易价格持续上涨。2021 年上半年中国煤炭开采行业营收达 12159.5 亿元，同比增长
16、 30.9%。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年半年度报告 8/171 公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、水泥、建材等行业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东晋能控股煤业集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。公司十分重视安全生产，建立
17、了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，公司深入开展党史学习教育，着力在调整资产结构和融资结构上下功夫，在深化内控管理和规范运营上作文章，优化基本面，稳固基本盘，同时受煤炭市场影响，利润实现大幅度增长，保持了高质量发展的良好局面。以人为本、安全为首，确保安全管理平稳有序。上半年以来，公司进一步建立健全安全管理制度,大力推行安全程序化管理和“网格化”安全包保管理。塔山煤矿在综采工作面、掘进工作面、零星工程、采掘队组安全准入、标准化动态五个方面进行全方位管理，突出岗位职责，强化了现场安全监管的专业化。科学谋
18、划、合理布局，保持稳产高产良好局面。按照相关工作机制，确保生产系统每刀、每班、每天的高质量完成安全任务。塔山煤矿利用产量监控系统合理调配煤量，协调主运输、洗选、外运各系统平稳运行，为生产提供系统保障。色连矿以科学正规循环为主旨，探索出一套适用于本矿的科学高效的综采工作面“定岗、定期强制检修、定期更换配件、定时、定位”五定快速推进科学正规循环管理模式，综采单产水平显著提高。凝心聚力、攻坚克难，抓实经营管控精细管理。公司紧紧围绕“降本增效、减人增效、提效增效”的目标,积极打造大经营格局，有力地保证了矿井安全生产，为全面完成矿井产量、利润指标奠定了坚实的物质基础。聚焦靶心、精准发力，实现销售效益最大
19、化。公司抓好“产、洗、装、运、销”精准衔接，强化路矿、路港、港航协作，确保煤炭产运销稳中有进。按照“大销售、大平台、大地位、大用户、大效益”“精准、精细销售”要求，无缝对接用户，进一步扩大市场占有率和市场份额。全方位开展井下配采、外运配装和装船配煤等工作，实现效益、效率双提升。2021 年下半年，公司将大力弘扬“创新、绿色、卓越、高效”企业精神，以高质量发展为主题，担当作为、尽职履责，为实现成为高科技、高效率、智能化、现代化、环境友好型现代能源企业作出努力。公司 1-6 月主要指标完成情况：原煤产量 1671.76 万吨，其中忻州窑矿产量 37.20 万吨，塔山煤矿产量 1,317.15 万吨
20、，色连煤矿产量 317.41 万吨；商品煤销量 1,441.69 万吨，其中忻州窑矿销量 37.42 万吨，塔山煤矿销量 1,133.52 万吨，色连煤矿销量 269.45 万吨。公司煤炭销售收入 68.27亿元，销售成本 39.00 亿元，毛利 29.27 亿元。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分
21、析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 2021 年半年度报告 9/171 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,146,423,015.74 5,166,298,611.18 38.33 营业成本 4,162,461,753.08 2,474,945,313.88 68.18 销售费用 58,859,459.22 1,030,997,620.68-94.29 管理费用 167,706,642.85 193,907,200.62-13.51 财务费用 188,101,984.47 152,231,216.37 23.56 经营活动产生的现金流量净额 3,755,
22、283,583.16 1,312,894,747.93 186.03 投资活动产生的现金流量净额-141,197,117.40-438,619,095.15 67.81 筹资活动产生的现金流量净额 7,344,692.43-1,241,128,472.00 100.59 营业收入变动原因说明：受公司盈利能力增强及煤价上涨等因素影响，营业收入较同期增加 营业成本变动原因说明：主要系执行新收入准则，原确认为销售费用的运输费调至合同履约成本所致 销售费用变动原因说明：主要系执行新收入准则，原确认为销售费用的运输费调至合同履约成本所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：预收煤款、收入较同期增加
23、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产等业务较同期减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还本期到期借款较同期减少 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 公司净利润大幅度增长主要是由于煤炭售价比上年同期增加，色连煤矿煤质和产量有所提升。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比
24、例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 12,987,195,888.99 36.07 9,233,113,606.05 28.85 40.66 销售收到的现金增加 应收款项 2,595,547,613.48 7.21 1,008,501,683.08 3.15 157.37 主要系本期银行承兑汇票增加及应收同忻煤矿股利所致 存货 511,475,658.38 1.42 549,608,232.02 1.72-6.94 合同资产 投 资 性 房地产 2021 年半年度报告 10/171 长 期 股 权投资 4,369,292,9
25、86.84 12.14 5,428,331,356.49 16.96-19.51 固定资产 10,118,100,867.94 28.10 10,490,694,725.39 32.77-3.55 在建工程 470,796,555.33 1.31 417,724,095.26 1.31 12.71 使 用 权 资产 365,996,739.90 1.02 100.00 执行新租赁准则调整 短期借款 4,480,000,000.00 12.44 4,409,640,166.67 13.78 1.60 合同负债 1,631,385,390.04 4.53 363,733,176.47 1.14 3
26、48.51 公司通过预收款方式,对 外销售增加 长期借款 3,490,300,000.00 9.69 3,258,300,000.00 10.18 7.12 租赁负债 253,243,377.91 0.70 100.00 执行新租赁准则调整 其 他 流 动资产 158,359,461.32 0.44 354,805,793.43 1.11-55.37 本期待抵扣进项税较上期减少 其 他 权 益工具投资 451,500,000.00 1.25 451,500,000.00 1.41 0.00 无形资产 3,790,937,114.88 10.53 3,885,048,620.04 12.14-2
27、.42 递 延 所 得税资产 121,753,536.97 0.34 121,753,536.97 0.38 0.00 其 他 非 流动资产 61,172,285.93 0.17 68,043,403.53 0.21-10.10 应付票据 294,781,840.00 0.82 37,135,715.25 0.12 693.80 本期银行承兑汇票付款增加 应付账款 4,235,348,369.90 11.76 4,824,575,627.34 15.07-12.21 应 付 职 工薪酬 414,817,839.82 1.15 307,927,954.95 0.96 34.71 本期计提工资、社
28、保费用等项目增加 应交税费 641,259,053.88 1.78 310,976,970.96 0.97 106.21 本期应交企业所得税等较上期增加 其 他 应 付款 1,972,830,753.19 5.48 2,065,780,602.24 6.45-4.50 一 年 内 到期 的 非 流动负债 342,511,570.86 0.95 517,516,773.25 1.62-33.82 归还到期借款 其 他 流 动负债 212,080,100.70 0.59 47,285,312.93 0.15 348.51 本期待转销项税增加 应付债券 2,000,000,000.00 5.56 2
29、,000,000,000.00 6.25 0.00 长 期 应 付款 82,184,526.96 0.23 127,434,321.36 0.40-35.51 融资租赁款到期支2021 年半年度报告 11/171 付 预计负债 839,251,449.59 2.33 839,251,449.59 2.62 0.00 递延收益 132,502,487.65 0.37 133,603,412.57 0.42-0.82 递 延 所 得税负债 153,650,120.17 0.43 153,650,120.17 0.48 0.00 实 收 资 本（或股本）1,673,700,000.00 4.65 1
30、,673,700,000.00 5.23 0.00 资本公积 298,127,700.16 0.83 247,882,765.36 0.77 20.27 专项储备 1,258,732,569.79 3.50 1,061,111,918.64 3.32 18.62 盈余公积 894,398,720.98 2.48 894,398,720.98 2.79 0.00 未 分 配 利润 4,769,047,392.09 13.25 3,407,287,867.70 10.64 39.97 本期利润增加所致 少 数 股 东权益 5,931,975,446.27 16.48 5,327,932,175.8
31、3 16.65 11.34 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至报告期末，公司受限货币资金 153,510,967.32 元，主要为银承、信用证保证金及履约保证金。受限固定资产合计 692,651,902.31 元，主要为融资租赁和售后回租。反担保抵押受限无形资产 1,594,606,626.59 元。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)
32、(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/171 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 注册地 营业范围 注册资本(万元)总资产(万元)净资产(万元)营业收入(万元)净利润(万元)持股比例 塔山煤矿 山西省大同市 煤 炭生 产及 销售 207,254 2,337,017.81 1,840,762.01 605,462.40 161,898.09 72%色连煤矿 内蒙古自治区鄂尔多斯市
33、 煤 炭生 产及 销售 120,000 564,249.38 158,563.02 64,499.54 9,967.61 51%财务公司 山西省大同市 金 融服务 426,460 3,222,064.23 619,718.53 38,754.92 18,300.84 20%同忻煤矿 山西省大同市 煤 炭生 产及 销售 101,850 1,847,153.83 430,837.35 422,817.63 59,575.53 32%(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、安全生
34、产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；2、市场竞争的风险；3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸，生产条件更为复杂，开采成本将逐渐增加；生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升；4、转型升级压力上升，煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平，传统产业升级改造、企业转型发展任重道远；5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议
35、届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021年2月5日 2021 年 2 月 6 日 董事长武望国主持会议。现场出席会议的股东和股东授权委托代表共 6 人,代表公司股份2021 年半年度报告 13/171 999,136,633股,占公司有表 决 权 股 份 总 数 的59.70%。参加网络投票的股东共 6 人,代表公司股 份 3,194,896 股,占公司 有 表 决 权 股 份 总 数 的0.19%。会议所有议案均审议通过。2020 年年度股东大会 2021 年 6 月 25日 2021 年6 月 26 日 公司副董事
36、长武望国先生主持会议。现场出席会议的股东和股东授权委托代表共 7 人,代表公司股份1,002,406,798股,占公司有 表 决 权 股 份 总 数 的59.89%。参加网络投票的股东共 11 人,代表公司股份 20,576,534 股,占公司有 表 决 权 股 份 总 数 的1.23%。会议所有议案均审议通过。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 1、公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了关于公司更换董事的议案。2、公司 2020 年年度股东大会审议批准了以下 16 项议案：公司 2020
37、年度董事会工作报告、公司 2020 年度监事会工作报告、公司 2020 年度财务决算报告、公司 2020 年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、公司独立董事 2020 年度述职报告、关于公司2020 年年度报告及摘要的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司内部控制自我评价报告的议案、关于公司内控审计报告的议案、关于确认各项资产减值准备的议案、关于授权公司管理层向子公司 2021 年度实施委托贷款的议案、关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案、关于公司向控股股东提供反担保的议案、关于修订公司相关制度的议案、关于公司选举董事的议案。二、二、公司董事、监事、高级
38、管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王存权 董事长 选举 李菊平 董事会秘书 聘任 郝智文 副总经理 聘任 崔建军 董事长 离任 钱建军 副总经理、董事会秘书 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 1、公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会选举王存权为公司董事，于第七届董事会第十二次会议选举王存权为公司董事长。2021 年半年度报告 14/171 2、公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，原副总经理、董事会秘书钱建军因年龄原因辞去相关职务。聘任李菊平为
39、公司董事会秘书，郝智文为公司副总经理。3、公司于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举崔建军为公司董事，于第七届董事会第八次会议选举崔建军为公司董事长。后由于工作变动，崔建军于 2021 年 4 月 22 日申请辞去董事长、董事职务。三、三、利润分配或资本公积金转增利润分配或资本公积金转增预案预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股
40、权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布
41、的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1.排污排污信息信息 适用 不适用 公司 2021 年环境保护部门公布的重点排污单位有塔山白洞井、金鼎活性炭公司。单位名称 污染物名称 排放方式 排放口数量 分布情况 排放浓度 排放总量 污染物排放标准 核定的排放总量 塔山白洞井 化学需氧量 间歇排放 1 生活污水排放口 32mg/L 30.471 吨 山西省生活污水综合排放标准（DB14/1928-2019）/氨氮 1 0.33mg/L 0.314 吨/2021 年半年度报告 15/171 活性炭公司 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 有组织排放 8 厂区
42、中部 二氧化硫40mg/m 氮氧化物140mg/m 颗粒物19mg/m 二氧化硫22t 氮氧化物75t 颗粒物11t 二氧化硫200mg/m氮氧化物300mg/m颗粒物30mg/m 二氧化硫350t/a 氮氧化物490t/a 颗粒物109t/a 2.2.防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 1、塔山白洞井：2021 年按上级环保部门要求拆除 10 蒸吨以下锅炉，目前所有锅炉已拆除，冬季供暖改为四老沟锅炉房集中供热。新建空压机节能余热利用机组供职工洗浴用水加热。该矿建有矿井水处理厂和矿井水回用处理站，处理后的矿井水全部回用，不外排。2017 年对白洞生活污水处理
43、厂进行提标扩能改造，改造后能力达到 5500 吨/天。可容纳白洞、四老沟矿和雁崖煤业三个矿的生活污水。处理后的水达标排放。由于塔山白洞井与四老沟矿、雁崖煤业有限公司有处理废水协议，污染物排放量为三个公司合计数据。2、活性炭公司 原煤破碎在封闭房间内，并配置布袋除尘器，原料及产品转运在封闭皮带走廊内，并采用布袋除尘治理粉尘。炭化及活化后的烟气经过焚烧炉进入余热锅炉进行余热利用产生蒸汽用于生产，焚烧后的尾气采用多相微雾脱硫除尘、洗气机除尘处理后经烟囱排放。制粉成型、筛分包装及均化工段各产尘点均配置布袋除尘器。全厂三条生产线共建有 9 套多相微雾脱硫除尘系统、9 套洗气机设备和 100 余台布袋除尘
44、器。建有 2 台 10 蒸吨天然气锅炉用于冬季生产生活用气，燃烧尾气达标并经 10m 排气筒排空。3.3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 1、塔山白洞井 于 2020 年委托第三方机构编制了塔山白洞井生产能力核定项目环境影响报告书，2020年大同市生态环境局以同环函（服务）【2020】32 号文进行批复。2、活性炭公司 2012 年 8 月完成环评报告，2012 年 9 月环评报告批复由省环境保护厅予以批复；2016 年 12月市环保局批复公司项目竣工环保验收。已有大同市生态环境局核发的排污许可证，证书编号：91140
45、20005625697X0001X。4.4.突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 塔山白洞井委托第三方对突发环境事件应急预案进行编制，并于 2020 年 12 月 16 日在大同市环保局进行备案。活性炭公司 2019 年 3 月在大同市环保局备案突发环境事件应急预案，备案号140200-2019-011-L 5.5.环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 塔山白洞井已编制自行监测方案并委托第三方进行监测。活性炭公司大气污染物监测计划：8 个主要排放口每季度检测一天，检测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，一天取样三次；94 个一般排放口每年检测一天，检测项目为颗粒物，一
46、天取样三次。水污染物监测计划：生活污水排放口每季度各检测一天，检测项目为 PH、SS、氟化物、2021 年半年度报告 16/171 挥发酚、硫化物、LAS、BOD5，一天取样三次。厂界噪声监测计划：厂界四周 8 个点位，每年检测一天，昼夜各一次。6.6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7.其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 塔山煤矿于 202
47、1 年 2 月 26 日收到大同市生态环境局同环罚字2021002 号处罚书，由于选煤厂（800 万吨洗选能力、200 万吨筛分能力）改扩建项目和二盘区虎龙沟进、回风立井、三盘区辅助运输平硐项目需要配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产，对此违法行为合计罚款陆拾陆万元，对直接负责的主管人员侯吉祥罚款陆万陆仟元。塔山煤矿已按期缴纳罚款，并正在积极整改。2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 单位名称 污染物名称 排放方式 排放口数量 分布情况 排放浓度 排放总量 污染物排放标准 核定的排放总量 忻州窑矿 天然气锅炉废气 直排 3 个（1用 2备）
48、副井锅炉房（1用 2备）颗粒物平均2.25mg/m3 二氧化硫平均11.3mg/m3 氮氧化物平均23.7mg/m3 颗粒物 80.04千克、二氧化硫391.4 千克、氮氧化物835千克 山西省锅炉大气污染物排放标准（DB14/1929-2019）颗粒物5.48t/a、二氧化硫27.4t/a、氮氧化物41.1t/a 天然气锅炉废气 直排 1 个 石岩庄锅炉房 颗粒物平均2.43mg/m3 二氧化硫平均13mg/m3 氮氧化物平均22.3mg/m3 颗粒物 42.47千克、二氧化硫353.4 千克、氮氧化物474.3 千克 天然气热风炉废气 直排 1 个 石岩庄锅炉房 颗粒物平均2.17mg/m
49、3 二氧化硫平均14.3mg/m3 氮氧化物平均26.7mg/m3 颗粒物 37.2千克、二氧化硫220.1 千克、氮氧化物396.8 千克 生活污水 管网 1 个 大北沟排污口 通过管网输送到集团公司生活污水分公司 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 2021 年半年度报告 17/171 色连煤矿 二氧化硫 有组织排放 2 风井场地锅炉房、工业场地锅炉房 So2:25.7mg/m3、Nox:137.8mg/m3 颗粒物：17.7mg/m3 13.4 吨 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 53.2473吨 氮氧化物 15.36 吨 66.5591吨 颗粒物 4
50、.52 吨 13.3118吨 高岭土公司 颗粒物 有组织排放 1 投料工序处理设施出口 7.9mg/m3 782.1mg 20mg/m3 1980mg 非甲烷总烃 1 分散、搅拌工序处理设施出口 5.89mg/m3 583.11mg 60mg/m3 5940mg 1、忻州窑矿（1）主要污染物为生活污水和天然气锅炉烟气排放。目前，生活污水通过管路输送到集团公司生活污水分公司集中处理；4 台 4 吨天然气锅炉和 1 台 6 吨天然气热风炉供暖、供热，运行良好，锅炉全部安装低氮燃烧机，符合最低排放标准。（2）防治污染设施的建设和运行情况 南煤场气膜工程于 2020 年 9 月底南煤场气膜全封闭工程已