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1、EE房地产开发有限责任公司章程EE房地产开发有限责任公司章程第一章 总 则第一条 为规范EE房地产开发有限责任公司（以下缩写公司）的犯罪行为，确保公司和股东的合法权益，根据公司法规定，特制订本章程。本章程由股东会特别决议通过，自公司备案机关备案之日起生效。本章程就是公司与股东、股东与股东之间的行为规范。第二条 EE房地产开发有限责任公司由城郊村居民委员会和EE房地产开发公司七名职工共同出资设立，依法登记注册领取EE房地产开发有限责任公司法人营业执照。遵守有关的法律、法规及各项政策，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益受到法律保护。第三条 公司的法定住所：五十米大道南侧，邮政编码231400
2、。第四条 公司的宗旨是质量第一，信誉至上。第五条 公司拥有股东构成的全部法人财产权，依法拥有民事权利，分担民事责任；股东以其出资额为减半，对公司拥有权益，承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第二章 经营范围 注册资本第六条 公司的经营范围：主营房地产开发，批发：建材销售。第七条 公司在登记机关核准登记的范围内从事经营活动。变更经营范围，须经股东会特别决议通过，按有关规定办理变更登记。第八条 公司的注册资本为208.5万元人民币。其中：城郊居委会投入资本206.4万元，公司内部职工募资2.1万元。为易于运作管理，公司设置等额股份，每股100元，八折20850股。第九条 公司的股份推行
3、同股同权、股份额以记名式股权证形式证实。股权证须加盖本公司股份专用章和法定代表人盖章方能够生效。第十条 向公司内部职工募资的210股股份，全部用人民币出售，配售者（自然人）每人所抱持股份不高于30股。第十一条 股东在公司备案后，严禁抽走出资。公司减少注册资本必须就是股东减少资本和公司盈利，公司增加注册资本必须就是经营亏损，并基本建设资产负债表和财产目录，并经股东会特别决议通过。公司增加资本后的注册资本严禁高于法定的限额。第三章 股东及其权利、义务第十二条 公司制作并留存记录股东的名册、记述股东的姓名或名称，住所和其出资方式、出资额。第十三条 股东按资金投入公司的资本额拥有所有者的资产受惠，关键
4、性决策和议会选举管理者等权利：1、分取红利权；2、应邀出席或委托代理人应邀出席股东大会并行使投票权；3、优先购买其他股东受让的股份权；4、依照有关规定及公司章程的规定受让出资权；5、被推举出任董事长、董事、监事及高级管理人员（法律Seiches规定的除外）；6、有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司经营提出建议或者质询；7、在公司结算时，拥有余下财产的分配权；8、本章程及有关规定给与的其他权利。第十四条 股东应当分担的义务：1、严格遵守本公司的章程，及股东会决议；2、按时定额交纳所实收的出资，并以其出资额为减半分担有限责任；3、在公司备案后严禁抽走出资。第四章 股东受让出资的条件第十
5、五条 股东之间可以相互受让其全部或部分出资。公司内部职工持有的股权证，交市产权交易所统一代销。一年后可以在公司内部受让。股东向股东以外的人受让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意受让的股东出售该受让的出资，否则视作同意。公司的董事、经理、财务主管等主要人员严禁受让出资。第十六条 股东依法受让出资后，由公司将转让的姓名或名称，住址及受让人的出资额记述于股东名册。公司发给股权证，例如存有遗失、被盗和损毁，减持股东应当及时以书面形式至公司换卡。第五章 股 东 可以第十七条 股东会由全体股东共同组成，就是本公司的最低权力机构，依据公司法行使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、议会选举
6、和更改董事并同意有关董事的报酬事项；3、议会选举和更改由股东代表担任的监事并同意有关监事的报酬事项；4、表决核准董事会的报告；5、表决核准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、表决核准公司的利润分配方案和填补方案；8、对公司减少或增加注册资本、公司分拆与统合、更改公司形式，退出和结算、修正公司章程等事项做出决议；9、对股东向股东以外的人受让出资做出决议。第十八条 股东会议事规则：1、股东会对公司减少或增加注册资本，分拆、统合、退出、更改公司形式，修正公司章程做出决议时，必须经代表三分之二以上投票权的股东通过。股东会对其它事项做出决议，必须经代表二分一以上投票权的股东通过
7、；2、股东会会议由股东按照出资比例行使投票权；3、股东会定期会议每年举行二次，分别于六月、十二月举行。代表四分之一以上投票权的股东，三分之一以上董事或监事同意举行临时会议，及时举行。4、召开股东会会议，须于会议召开十五日以前通知股东或股东代理人，通知以书面形式并载明会议的地点、日期及有关事项；5、股东会会议由董事会招集、董事长策划，董事长因特定原因无法履行职责职务时，由董事长奖提名的副董事长或者其他董事策划，首次股东会会议由改组工作组委派代表招集和策划。股东会的通常决议由有投票权股东过半数通过即为为有效率，股东会的特别决议，由有投票权股东的三分之二以上通过有效率；6、股东大会应当并作会议记录，
8、会议的决议事项构成会议纪要，出席会议的股东及股东代理人在记录、会议纪要上亲笔签名。董事长选定专人将会议记录、会议纪要和股东代理人委托书一并长期看管。7、例如特定原因，无法按本章程规定形式举行股东大会的，董事或存有投票权的股东可以向法院提出申请判决举行会议。第六章 董事会 法定代表人第十九条 本公司设立董事会，由股东大会议会选举产生董事会，人数为三人。董事的任期每届为三年，届满时可以连选连任，董事任期期满前，股东会严禁无故撤去其职务。董事严禁在公司以外专门从事与本公司存有竞争或存有侵害本公司利益的活动。第二十条 董事会对股东会负责管理，行使以下职权：1、负责管理招集股东会，并向股东会报告工作；2
9、、继续执行股东会的决议或同意；3、同意公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算和财政预算方案；5、制定公司的利润分配方案和填补亏损方案；6、制定公司减少或者增加注册资本的方案；7、同意公司内部管理机构的设置；8、拟定公司分拆、统合、更改公司形式、退出、结算的方案；9、委任或者辞退公司经理。根据经理奖提名，委任或者辞退公司副经理、财务负责人，同意报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；11、拟定公司章程修正方案。第二十一条 董事会设立董事长一人，由董事会过半数议会选举产生更改。第二十二条 董事长为公司的法定代表人，行使以下职权：1、策划股东大会，招集和策划董事会会议；2、策划、检查董
10、事会决议实行情况并向董事会报告；3、审查经理明确提出的各项发展计划及继续执行结果，并提出申请董事会探讨；4、签订股权证；5、因特定情况无法履行职责职务时，选定副董事长或者其他董事全权履行职责；6、在出现不可抗力等重大事件时，可以对一切事务行使特别裁决权和Givry但必须合乎公司利益，事后向董事会报告。第二十三条 董事会议事规则：1、举行董事会会议，应于会议举行十日前以书面形式通告全体董事，由董事长或董事长选定的其他董事招集和策划。三分之一以上董事可以同意举行董事会会议；2、董事会会议推行一人一票，少数顺从多数的记名投票表决制度，当赞同或反对票数成正比时，董事长有权并作最后同意；3、应邀出席董事
11、会的人数为全体董事的二分之一以上。比较二分之一以上人数时，其通过的决议违宪。但如经缺席的董事校对世戈教，联同世戈教的人数少于二分之一时，决议仍属于有效率。当投票表决的事项牵涉至某个董事的个人利益时，该董事没投票权，但算是在法定人数之内。4、董事因故无法应邀出席董事会会议的，可以书面委托代理人全权应邀出席董事会议，委托书应当列明许可范围，监事、经理列席董事会会议，但并无投票权；5、董事会应对所议事项的同意并作会议记录，出席会议的董事应在记录上亲笔签名，会议记录由董事长选定人员档案看管，以作证实。第七章 经营管理机构第二十四条 公司设立经理一人，由董事会委任或辞退，经理对董事会负责管理。第二十五条
12、 经理行使以下职权：1、策划公司的生产经营管理工作，非政府实行董事会决议和公司年度经营计划及投资方案；2、拟定公司内部管理机构设置方案和公司的基本管理制度；3、制订公司的具体内容规章；4、提出申请委任或辞退公司副经理、财务负责人人选及除由董事会委任或辞退以外的负责管理管理人员；5、向董事会报告工作和充分反映员工建议；6、董事会授与的其它职权。经理在行使职权时，严禁更改股东大会和董事会的决议或打破许可范围。副经理在经理领导下负责管理经理许可的工作，经理无此时，经理选定一名副经理代理经理工作。第八章 监事及其权利、义务第二十六条 公司设立一名监事，由公司职工民主选举产生。第二十七条 监事行使以下职
13、权：1、检查公司的财务；2、对董事、经理继续执行公司职务时违背法律、法规或者公司章程的犯罪行为展开监督；3、当董事和经理的犯罪行为侵害公司的利益时，建议董事和经理不予制止；4、同意举行临时股东大会；5、公司章程规定的其它职权。监事列席董事会会议。第二十八条 监事任期每届为三年，可以连选连任。监事严禁担任公司董事、经理或财务负责人。第九章 公司的财务、财务会计第二十九条 公司应当按照法律、行政法规和国务院财下主管部门的规定，建立本公司的财务、会计制度，公司除法定的会计帐册外，不得另立帐册。第三十条 对公司的财产，严禁以任何人的名义开户帐户存储。按照会计法的规定，公司在每一会计年度终了时，制作财务
14、会计报告，资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务情况说明书、利润分配表中。并依法检经审查证，公司必须在每一会计年度完结后三日将会计报告呈交各股东，以便查询。第三十一条 公司分配当年税后利润时，应抽取利润的10%做为法定公积金，并抽取的510%做为法定公益金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，不再抽取。公司的法定公积金无法填补上一年度公司亏损的，在依照前款抽取法定公积金和法定公益金之前应先用当年利润填补亏损，公司在从税后利润中抽取法定公积金后，经股东会决议，可以抽取任一公积金。公司填补亏损和抽取公积金、法定公益金后，所余下利润按照股东的出资比例展开分配。第三十二条 公司的公积金
15、用作填补公司的亏损，不断扩大公司生产经营或者变为减少公司的资本。公司的法定公益金用作本公司员工的集体福利。第十章 职工、工会组织、党组织第三十三条 公司的员工雇佣、辞退、请辞、工资、福利、劳动保护、社会保险等事宜按照国家的关规定办理。第三十四条 公司职工按照工会法的规定创建工会组织积极开展工会活动。第三十五条 公司中中国共产党基层组织的活动，依照中国共产章程程办理。第十一章 宣告破产 退出 结算第三十六条 公司存有以下情形之一时不予退出和结算。1、股东大会同意退出；2、因不可抗力逼使公司无法稳步经营；3、因公司分拆或者统合须要退出；4、公司因无法清偿到期债务，被依法宣告破产；5、公司违背法律、
16、行政法规被依法责令停用。第三十七条 公司依照前条第一项、第二项、第三项规定退出的，应在十五日之内由股东代表共同组成结算非政府展开结算，公司依照前条第四项退出的，由人民法院非政府股东代表，有关专业人员设立结算非政府，展开结算；公司依照前条第五项退出的，由公司主管机关非政府有关人员设立结算非政府展开结算。第三十八条 结算非政府在设立之日内通告债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应自收到通知书之日起三十日内，未收到通知书的自第一次公告之日起九十日内向结算非政府申报其债权。债权人申报债权时，必须表明债权的有关事项并提供更多证明材料，结算非政府应对债权展开备案。第三十九条 结算非政府在结算期
17、间行使以下职权：1、清扫公司财产，分别基本建设资产负责管理表和财产目录；2、制订结算方案，报股东会或者有关主管机关证实；3、自设立之日起十日内通告和公告债权人，并于六十日内在报纸上至少三次公告；4、处置与结算公司未解套的业务；5、清查所欠税款；6、清扫公司的债权、债务；7、处置公司清偿债务后的余下财产；8、代表公司参予民事诉讼活动。第四十条 结算非政府存有清扫公司财产，基本建设资产负债表的财产目录后，制订结算方案，并报股东大会或有关主管机关证实。公司财产能清偿债务的，分别缴付结算费用、职工工资和劳动保险费用，交纳所欠税款、清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的余下财产，按照股东的出资比例分配
18、。结算期间，公司严禁积极开展经营活动。公司财产未按前第二款的规定清偿前，严禁分配给股东。第四十一条 辨认出公司财产严重不足清偿债务量，向人民法院提出申请宣告破产。经人民法院判决宣告破产后，结算非政府将其结算事务转交给人民法院。第四十二条 股东会或者有关主管机关证实，并在结算完结之日起三十日内上报公司备案机关，提出申请冻结公司备案，公告公司中止。同时公司的分支机构也办理冻结备案，否则，分担适当法律责任。第十二章 附于 则第四十三条 本章程规定的各备案事项以备案主管机关核定的为依据。本章程经备案机关核准的生效。第四十四条 本章程由公司董事会负责管理表述。第四十五条 本章程未规定至的法律责任，按法律法规继续执行。章程内容与国家法律、法规二者相冲突的，按国家法律、法规继续执行。第四十六条 本章程未尽事宜，由股东会决议予以补足。股东大会通过的有关本章程的补足决议，均为本章程的组成部分，同时向公司登记注册机关备案备案。