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1、项目工程合同管理流程(指引)源 自管理资料项目工程合同管理流程（指引）1.目的明晰工程合约基本建设、签订、审核和继续执行等各个环节的操作方式建议，明晰有关部门责任，防止经济纠纷和避免风险，维护公司利益。2.适用范围适用于于项目合作工程合约及工程研发过程中的各种关键的经济工程合约。3.术语与定义3.1工程合同文本就是指公司与其它单位或部门之间签订的工程合同文书（原件）及有关的法律文件(例如合约对方的营业执照、法定代表人证明书等资料)。4.职责4.1总部-耗资部4.1.1负责管理撰写标准工程合同文本。4.1.2负责签署战略采购协议和监控项目公司备案合同。4.2项目公司-耗资部4.2.1负责管理工程
2、合约谈判和草拟工程合约文件。4.2.2负责管理工程合约交底、档案和备案。4.2.3负责管理工程合约继续执行中的内部和外部沟通交流。4.2.4负责对工程合同执行情况进行评估和总结，提出改进公司标准化工程合同的建议。4.2.5负责管理按工程合约签订合同向工程合约单位明确提出偿付赔偿。4.3项目公司-财务部4.3.1负责管理审查退款条款合理性。4.3.2负责管理发票处理方式和税务条款合理性。4.3.3审查工程合约的经济条款。4.3.4依照工程合同规定，审查退款凭据，办理退款相关手续；4.3.5发现问题，及时向公司领导报告。4.4项目公司总经理4.4.1经董事会许可的工程合约签订及更改的审批权。5.工
3、作程序5.1基本建设标准工程合同文本5.1.1总部耗资部负责管理非政府撰写标准工程合同文本，并在全公司范围内统一参照采用；5.1.2施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计工程合同的行业示范版本经相关部门审核通过后，最终由公司总裁批准生效；5.1.3根据工程合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，标准工程合同文本应持续改进。5.1.4公司总部及项目公司应当根据发展须要及各职能部门实际能力以工程合约管理授权书的方式展开工程合约经办及审核的许可，许可范围更改时，原授权书补发。5.2确认工程建设合作方5.2.1工程建设单位挑选必须按照工程订货管理流程的有关规定去挑选；
4、5.2.2政府犯罪行为、行业寡头垄断的合作方可出席政府招投标或轻易签定工程合约；其他须要与选定单位签订工程合约的，须要经过公司招标委员会核准。5.3工程合约谈判和草拟5.3.1工程合约由项目公司经办部门负责管理草拟，总部已制定标准文本的，应当尽量使用标准合同文本；5.3.2使用工程合约标准文本的，经双方协商，可以对标准条款展开修正，也可以减少补足条款。5.3.3政府有关部门存有强制性规定，可以使用所建议的工程合同文本；公司尚未制订或不必使用工程合约标准文本的业务，应当参考以往的工程合约或最二者相似的工程合约标准文本或工程合约而立5.4工程合约审核5.4.1与供方商讨一致后，经办部门按照工程合约
5、审批表的建议，将草拟不好的工程合约分别报部门经理、法务人员等审查，各审查人应当在各自的职权范围内对工程合约明确提出书面或者口头修改意见，经办部门根据修改意见整理出来最终的工程合同文本，各审查部门根据最终的工程合同文本在工程合约审批表上签订与否同意的意见。5.4.2如审查部门对工程合约明确提出修改意见，经办部门必须再次非政府与供方的洽商，必要时各意见明确提出部门均应当出席洽商，双方获得一致后展开修正；5.4.3相同性质、类别和内容的工程合约，审查程序可以存有差异（工程合约的审查权限以工程合约管理授权书为依据），所有非标准工程合约及标准工程合约修正条款均需存有法务人员审查；5.4.4所有牵涉支付的
6、工程合约均须经耗资部和公司法务人员审查。工程合约经各部门审查同意后，报公司分管副总经理核准。5.5工程合约的签订和印发5.5.1工程合约伊瓦尼奇必须经过审核之后方可签订；5.5.2经办部门负责管理办理工程合约签章相关手续；5.5.3公司工程合约专用章应当设立专人负责管理看管，除非公司法定代表人或者分管副总经理盖章同意，否则严禁向任何人放贷；5.5.4工程合约内容在一页以上的，应当在每页盖章骑缝章；5.5.5工程合约通常应当由双方同时盖章盖章；无法同时盖章盖章的，应当尽量避免我方先行盖章盖章；对方盖章盖章应当在我方按程序审查程序完结之后展开。5.5.5.1工程合约签订时，法律事务管理员应当依据分
7、管副总经理的盖章时间,确认为合约生效和签定的时间。5.5.6法律、法规规定工程合约应办理核准、备案等相关手续生效的，或者须要备案备案的，经办部门应及时办理有关相关手续。5.5.7工程合约签订后应当及时在工程合约管理台帐内备案。5.5.8工程合约生效后，经办人应当及时将应当由公司所持的工程合约全部缴资料室档案，由档案员根据工程合约的类别，影印印发至适当的业务部门；同时，须要交予一份原件予财务部门存留，财务部以此做为退款的依据。5.6工程合约交底及履行职责5.6.1耗资部、工程技术部应当根据工程招标管理流程展开工程合约的交底。5.6.1.1在工程合约签订后两周内，耗资部、工程技术部须顺利完成合约交
8、底并构成书面会议纪要。5.6.2工程合约签定之后，工程技术部及项目部负责管理按工程合约建议对工程及其建设单位展开管理；财务部负责管理对工程合约的收、退款内容展开监督；法务人员及其他有关部门对工程合约的履行职责给与必要的帮助；5.6.3工程合约的履行职责过程中，耗资部负责管理按工程合约有关建议对项目工程合约的继续执行情况展开检查；5.6.4在工程合约当事人出现或可能将出现偿付时，或者出现与工程合约有关的争议时，经办部门须及时向部门经理报告并告知法务人员，经办部门无法与对方协商化解的，应当及时报法务人员，由法务人员呈报主管领导同意依法实行何种措施；5.6.5在工程合同履行过程中，需要对来往函件或者
9、单据进行签字的，具体经办人应报部门经理签字；如需当场或立即签字的，可由经办部门经理书面授权的人员直接签字。但是，来往函件或者单据涉及工程合同变更、转让或者终止的，按照本规范关于工程合同变更、转让或者解除的有关规定进行。5.7工程合约更改和受让5.7.1合约签定后，因客观条件发生变化须要更改工程合约内容的，或者对方明确提出更改建议的，经办部门应当及时向部门经理呈报，经公司分管副总经理同意更改的，方能更改，双方应当书面对更改内容展开证实，我方由经本公司主管领导书面许可的人员盖章证实。对双方当事人的权利义务展开关键性更改的，应按照工程合约签定的有关程序办理按程序，自行签定工程合约或补足工程合约。5.
10、7.2工程合约签定后，对方当事人明确提出把工程合约的全部或者部分义务受让给第三人的，或者我方须要将工程合约的全部或者部分权利、义务受让给他人的，由经办部门按照工程合约签定的有关程序办理按程序，自行签定工程合约或者补足工程合约。5.7.3法律、法规规定更改、受让工程合约应办理核准、备案等相关手续的，经办部门应及时办理有关相关手续。5.8工程合约中止5.8.1工程合约当事人明确提出中止工程合约或因客观条件发生变化（例如不可抗力）须要中止工程合约的，参考工程合约签定的有关程序办理，双方就工程合约中止自行签定工程合约或补足工程合约。5.8.2工程合同一方当事人提出工程合同约定的解除工程合同条件成就，据此要求或通知或以其他方式解除工程合同的，经办部门应立即报部门经理并知会法务人员，以决定解约条件是否成就或解约方式是否有效。5.9工程合约看管和封存5.9.1通常工程合约公司建议存有两套完备原件，由公司资料室和财务部各抱持一份；5.9.2所有招投标文件必须在公司资料室留存一套完备原件，例如有关部门因工须要借予须履行职责借予审核相关手续，或由资料室派发副本。5.9.3工程合约的档案、看管、保密、采用、封存应当按工程档案管理作业提示继续执行。6.支持性文件6.1工程档案管理作业提示7.有关记录7.1工程合约标准文本审批表7.2工程合约对方情况调查表7.3工程合约呈批表中