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1、泓域咨询/广南县环保项目营销策划方案目录第一章 行业、市场分析7一、 提质增效环保服务业7二、 保障措施8三、 加快技术自主创新13第二章 项目概述15一、 项目概述15二、 项目提出的理由17三、 项目总投资及资金构成17四、 资金筹措方案17五、 项目预期经济效益规划目标18六、 项目建设进度规划18七、 环境影响18八、 报告编制依据和原则19九、 研究范围20十、 研究结论20十一、 主要经济指标一览表21主要经济指标一览表21第三章 建设方案与产品规划23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表23第四章 法人治理26一、 股东权利及义务26
2、二、 董事29三、 高级管理人员34四、 监事36第五章 发展规划39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 节能分析43一、 项目节能概述43二、 能源消费种类和数量分析44能耗分析一览表44三、 项目节能措施45四、 节能综合评价46第七章 原辅材料供应、成品管理47一、 项目建设期原辅材料供应情况47二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理47第八章 组织机构及人力资源48一、 人力资源配置48劳动定员一览表48二、 员工技能培训48第九章 进度实施计划50一、 项目进度安排50项目实施进度计划一览表50二、 项目实施保障措施51第十章 技术方案分析52一、 企业技术研发分析52二
3、、 项目技术工艺分析54三、 质量管理55四、 设备选型方案56主要设备购置一览表57第十一章 环境保护分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析62八、 清洁生产63九、 环境管理分析65十、 环境影响结论66十一、 环境影响建议67第十二章 投资计划方案68一、 编制说明68二、 建设投资68建筑工程投资一览表69主要设备购置一览表70建设投资估算表71三、 建设期利息72建设期利息估算表72固定资产投资估算表73四、 流
4、动资金74流动资金估算表75五、 项目总投资76总投资及构成一览表76六、 资金筹措与投资计划77项目投资计划与资金筹措一览表77第十三章 项目经济效益分析79一、 基本假设及基础参数选取79二、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表81利润及利润分配表83三、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表85四、 财务生存能力分析87五、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88六、 经济评价结论89第十四章 风险防范90一、 项目风险分析90二、 项目风险对策92第十五章 总结评价说明95第十六章 附表附录97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期
5、利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表104利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表108本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业、市场分析一、 提质增效环保服务业提升环保服务能力水平。完善节能环保服务有关法律法规和管理办法，加强社会监督，提高服务质量。定期遴
6、选和公布优秀服务案例，以点带面，强化示范效应。加强专业整合与从业人员继续教育培训，鼓励和支持节能环保服务企业引进高级技术人才，激励从业人员提升业务技能，打造高质量的服务团队。深化行业企业与科研院所合作，发挥服务行业的媒介作用，搭建技术“研发推广应用”对接平台，实现产、学、研、用一体化发展。创新环保服务模式。鼓励推动合同能源管理、合同环境服务、第三方监测及治理、环境综合治理托管、政府和社会资本合作、重大环保装备融资租赁等模式创新发展，开展新模式试点和节能环保“一站式”服务。推行节能、环保和回收综合服务，推动共伴生矿、垃圾收运、再生资源回收信息共享。强化龙头企业引领作用，带动中坚企业和特色中小企业
7、融通发展。完善环保服务体系。鼓励有条件的企业通过上市、并购等方式组建大型、综合型节能环保服务公司，中小企业积极发挥专业特色优势，向专、精、尖发展，构建合理分层的行业体系。通过完善标准和管理办法等措施，建立完善市场信用评价机制，加强对节能环保服务的规范化管理。强化环保服务竞争与协作。降低行业“准入”门槛，加强事中事后监管，引导行业规范有序发展。破除环保市场“地方保护”、行业垄断经营。鼓励创新能力建设，支持技术、管理和商业模式多元创新。加强顶层设计，完善激励机制，引导产业内企业公平竞争、开放合作，通过有效竞争培育优势企业，围绕优势企业实现横向、纵向、多层次和全方位协同创新。二、 保障措施（一）强化
8、组织领导建立健全环保产业工作机制。落实产业发展“双百”工程实施方案，建立健全产业发展“双百”工程环保产业推进组工作机制，协调解决产业发展中的重大问题，形成产业发展合力。将环保产业发展目标完成情况纳入节能减排目标责任制，定期开展考核评价。加强规划实施跟踪分析和监督检查，推进规划内容有效落实。创新体制机制。完善碳交易、排污权交易和水权交易等制度。健全污染者付费制度，推进环境污染第三方治理。积极开展生产者责任延伸制度试点工作，研究制定强制回收产品目录，低挥发性有机物原材料替代政策与标准体系。加强环保服务行业规范化建设，完善环保领域市场准入制度。强化政策导向。深化资源性产品价格改革，严格执行差别电价、
9、阶梯电价、阶梯水价政策。按照污染治理实际成本和有关规定开征建制镇污水处理费，建立标准动态调整机制。严格落实燃煤电厂脱硫、脱硝、除尘电价政策和居民用电阶梯价格。对城镇污水垃圾处理设施、节能环保重大产业化项目和重点工程用地依法依规给予优先保障。（二）优化营商环境构建绿色发展政策体系。强化绿色发展法律和政策保障，大力发展绿色金融。健全自然资源有偿使用制度，创新完善自然资源、污水垃圾处理、用水用能等领域价格形成机制。加强固定资产投资项目节能审查、重点行业节能监察、重点用能单位节能管理，强化高耗水行业用水定额管理。把环保政策作为完善宏观经济治理、提升政府经济治理能力的重要内容。强化企业监管。严格节能、环
10、保执法，倒逼环保产业市场扩容增效。推进实施企业环境信用评价，建立排污企业和环保企业环境信用记录，并纳入全国信用平台。推动环境信息公开，各级政府及时公布本地生态环境质量状况，排污单位应按照排污许可证制度的规定，及时公开排污许可证执行情况。规划实施中，针对产业示范基地、产业园区及发展项目，积极开展前期研究，严格按照要求开展环境影响评价，确保对环境的负面影响降至最低，充分发挥环保产业发展带来的环境效益。优化市场环境。进一步放开重点行业和领域节能环保竞争性业务，确保各类企业权利平等、机会平等、规则平等，营造公平开放的市场环境。积极支持民营节能环保企业参与医疗废物处理处置、污水垃圾处理等工程建设。完善稳
11、定普惠的产业支持政策，帮助企业全面用好、用足政策，解决经营活动中的问题。完善统计调查制度。建立健全环保产业指标体系、统计调查制度，定期开展产业统计调查，及时反映行业运行情况和发展态势，及时分析环保产业发展问题，为产业发展、政策制定提供支持。加强危险废物处理处置行业监管。探索建立危险废物处置企业“白名单”，强化危险废物产生单位的主体责任，完善资源循环利用技术标准及环保技术标准，促进行业规范化管理。严厉惩处违法经营的个人或企业，促进资源循环利用，降低环境污染风险。（三）完善财税金融政策建立环保产业投入增长机制。构建环保产业项目建设财政支出评价体系，提高财政资金使用效益。探索和建立适合我省省情实际的
12、生态转移支付资金使用规范，以生态转移支付资金为杠杆，充分撬动社会资本更有效参与环境治理。加大财政投入力度，积极争取中央和地方有关财政资金支持环保技术攻关、环保产业项目建设，建立以政府投入引导调动社会资本投入的多元化环保产业投入机制。加大绿色金融支持力度。引导金融机构建立适应环保产业特点的信贷管理制度和贷款评审体系，加大对环保产业的信贷支持。用好绿色信贷、绿色债券、绿色基金等绿色金融产品，支持符合条件的环保企业上市融资。推行环境污染责任险，强化企业污染责任，为环保产业领域企业提供财产、产品责任、出口信用等保险服务。积极争取国际金融机构与外国政府的优惠贷款和援助。落实节能环保和资源综合利用税收优惠
13、政策。突出政府主导作用，引导环保资金进行投资，加大对环保产业高新技术研发和产业化的支持。（四）壮大人才队伍加大人才引培力度。充分利用“高层次人才引进计划”、“高层次人才培养支持计划”等各类人才计划，加强环保产业人才引进与团队建设。支持和引导企业加大投入，把创新团队、创业人才的引进和培养纳入企业发展战略目标。依托重大项目实施，以项目引人、以项目育人、以项目树人，着眼于培养和发现人才。鼓励校企联合培养节能环保人才，加强节能环保技术人员职业技能培训，建设技艺精湛技能人才队伍和高水平经营管理人才队伍，优化环保产业人才发展环境。建立高效激励机制。建立完善环保产业发展人才创新创业激励机制，切实落实各项人才
14、培养和激励政策，营造激发人才活力的产业发展环境。鼓励节能环保企业制订完善薪酬福利体系，激发技术研发人员创新积极性，逐步建立高效、稳定、有凝聚力、对外具有竞争性和吸引力的人才队伍。加大关键技术岗位人才重点培养力度。注重关键技术岗位人才培养，明确高层次人才培养方向。结合我省实际情况，建立相应的科研技术平台，吸引更多人才加入，以点带面，不断促进整体工作发展。培养具有国际视野的环保产业人才。依托澜湄合作机制、大湄公河次区域经济合作机制，积极与周边国家开展环保交流合作。重点培养具有国际视野、掌握国际规则、熟悉环保业务的复合型人才。（五）加强宣传教育强化公众教育和舆论监督。把节能环保、生态文明教育作为素质
15、教育的重要内容，纳入国民教育体系和干部教育培训体系。开展形式多样的宣传活动，提高全民生态环保意识。普及节能环保知识和方法，倡导绿色消费新风尚，形成文明、节约、绿色、低碳的生产方式、消费模式和生活习惯。对污染环境、破坏生态的行为，依法鼓励符合条件的社会组织提起环境公益诉讼。充分发挥新闻媒体、民间组织和志愿者作用，宣传先进典型，曝光反面事例，推动市场主体履行环境治理和生态保护责任和义务。完善绿色产品推广机制。积极宣传推广绿色认证标识，引导消费者和企业选购高效绿色产品和设备。落实政府绿色产品采购制度，不断提高节能环保产品采购比例，全面推行绿色办公。鼓励企业实行绿色产品规模化生产和经营，引导公众绿色消
16、费，提高绿色家电、绿色建材、资源综合利用产品、节能环保产品、再生产品等绿色产品的市场占有率。三、 加快技术自主创新强化企业技术创新主体地位。以生态环境保护、生物多样性保护、滇中引水、重金属污染防治、碳达峰碳中和等涉及的关键技术装备研发与成果转化为重点，引导龙头节能环保企业成为技术创新、科技成果应用主体，激发企业自主创新内生动力。鼓励重点实验室、工程中心等创新平台向企业开放，促进创新要素向企业集聚，支持有条件的大企业牵头创建云南实验室，共建共享技术研发平台，提高中小企业科技自主创新能力。加强产、学、研、用深度融合。聚焦有色金属、石化化工、现代农业等特色行业对环保产业的重大技术需求，以科研院所和国
17、有大中型企业等为支撑，鼓励企业与科研机构合作建设科技创新平台，发挥高新技术园区、中国（云南）自由贸易试验区（以下简称自贸区）等优势，培育发展新型研发机构，推动区域性科技创新中心建设。以国家及云南省重点科技计划项目和企业合作项目为依托，推动企业和科研机构开展重大技术“揭榜挂帅”联合攻关，推进制约产业发展的核心技术取得突破，在生产企业开展技术应用与推广，形成一批产、学、研、用深度融合的示范样板。加快技术成果转化。完善科技成果转化机制，建设一批产、学、研、用紧密结合的成果转化平台，提高有色金属、石化化工尾气净化、大宗工业固体废物资源化利用、共伴生矿及低品位尾矿资源循环利用等先进关键技术的产业转化率。
18、定期发布重点节能、低碳、环保技术装备（产品）推广目录，及时组织区域内和跨区域环保产业市场供需对接、技术帮扶、专家进企业等服务，引导企业采用先进适用的绿色环保新技术、新装备、新工艺，带动环保产业高质量发展。第二章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：广南县环保项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：孙xx（二）主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论
19、证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积
20、极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四
21、）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套环保装备/年。二、 项目提出的理由降低行业“准入”门槛，加强事中事后监管，引导行业规范有序发展。破除环保市场“地方保护”、行业垄断经营。鼓励创新能力建设，支持技术、管理和商业模式多元创新。加强顶层设计，完善激励机制，引导产业内企业公平竞争、开放合作，通过有效竞争培育优势企业，围绕优势企业实现横向、纵向、多层次和全方位协同创新。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49727.93万元，其中：建设投资37775.06万元，占项目总投资的75.96%；建设期利息455
22、.53万元，占项目总投资的0.92%；流动资金11497.34万元，占项目总投资的23.12%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资49727.93万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）31134.89万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额18593.04万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：113100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：90391.84万元。3、项目达产年净利润（NP）：16624.06万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.43%。5、全部投资回收期（Pt）
23、：5.24年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：38323.14万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手
24、册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。九、 研究范围依据国家产业发展
25、政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。十、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目
26、的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积126678.821.2基底面积36833.551.3投资强度万元/亩433.752总投资万元49727.932.1建设投资万元37775.062.1.1工程费用万元
27、33337.382.1.2其他费用万元3665.702.1.3预备费万元771.982.2建设期利息万元455.532.3流动资金万元11497.343资金筹措万元49727.933.1自筹资金万元31134.893.2银行贷款万元18593.044营业收入万元113100.00正常运营年份5总成本费用万元90391.846利润总额万元22165.417净利润万元16624.068所得税万元5541.359增值税万元4522.9210税金及附加万元542.7511纳税总额万元10607.0212工业增加值万元35911.2213盈亏平衡点万元38323.14产值14回收期年5.2415内部收益
28、率25.43%所得税后16财务净现值万元37542.99所得税后第三章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积56667.00（折合约85.00亩），预计场区规划总建筑面积126678.82。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套环保装备，预计年营业收入113100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，
29、各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1环保装备套xx2环保装备套xx3环保装备套xx4.套5.套6.套合计xxx113100.00以我省环保领域重大需求为导向，发挥集团资源整合平台作用和产业发展引领作用，联合科研院所建立产、学、研、用一体化科技发展与转化平台，打造产业服务体系，引领我省环保产业发展。充分利用国家扶持节能环保产业的政策，大力推动第三方环保产业企业上市融资、发行企业债券。支持和推动环保企业资产证券化，鼓励上市并购，拓展绿色
30、信贷、绿色信托、绿色资产支持证券、融资租赁等业务，在不断拓宽投融资空间的同时，做大做强，加速发展。培育壮大龙头企业。研究制订“一企一策”扶持措施，支持龙头企业向技术研发、系统集成、工程建设、项目管理等全产业链发展，积极推动大中型企业剥离环保相关业务，成立专业化环保产业公司，为同行业提供高水平的第三方治理服务，培育发展一批龙头企业。鼓励龙头企业技术创新、品牌培育、市场开拓、兼并重组，推进企业间资源共享、协同创新、合作共赢。支持龙头企业有效整合技术、人才、资金、市场等资源，全面提升市场竞争力，发挥龙头企业示范引领作用。引导中坚力量企业加速发展。遴选一批掌握核心技术、细分领域市场占优势、具有较好发展
31、前景的节能环保骨干企业，研究制定针对性政策措施，加大中坚企业扶持力度，帮助企业稳步发展壮大。针对产业链短板和弱项，支持培育一批中坚企业实施“补链”、“强链”行动。积极引导中坚企业向产业链价值链高端延伸，提升企业竞争力。大力培育危险废物处理处置、再生资源、垃圾处理等细分行业领军企业，着力发展特色技术产品、专用装备、环保材料、药剂等中坚企业。第四章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股
32、利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有
33、公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院
34、提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股
35、东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有
36、诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
37、及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具
38、的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5
39、%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
40、上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与
41、董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席
42、，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级
43、管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟
44、订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有
45、关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级