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1、安徽金禾实业股份有限公司 招股说明书摘要 安徽金禾实业股份有限公司 （安徽省滁州市来安县城东大街127号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八楼 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性
2、陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 目 录 目 录. 2 释 义. 4 第一节 重大事项提示. 6 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 . 6 二、发行前公司滚存未分配利润的安排 . 6 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险： . 6 第二节 本次发行概况. 9 第三
3、节 发行人基本情况. 11 一、发行人基本资料 . 11 二、发行人历史沿革及改制重组情况 . 11 三、发行人股本情况 . 12 四、发行人主要业务情况 . 15 五、发行人主要资产情况 . 20 六、同业竞争及关联交易 . 29 七、董事、监事、高级管理人员 . 33 八、 发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 . 38 九、 简要财务会计信息 . 38 十、管理层简要讨论与分析 . 40 十一、股利分配政策 . 45 十二、控股子公司情况 . 46 第四节 募集资金运用. 48 一、本次募集资金的投向和投资计划 . 48 二、募投项目具体情况 . 48 第五节 风险因素和其它重要事项.
4、 61 一、 风险因素 . 61 二、 其他重要事项 . 64 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排. 67 一、发行各方当事人情况 . 67 二、本次发行上市的重要日期 . 67 第七节 备查文件. 67 释 义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：一、常用词语 公司、本公司、发行人、金禾股份 指 安徽金禾实业股份有限公司 金瑞投资 指 安徽金瑞化工投资有限公司或更名前的皖东金瑞化工有限责任公司，本公司控股股东 金源化工 指 滁州金源化工有限责任公司，系发行人控股子公司 金利化工 指 皖东金利化工有限责任公司，系发行人控股子公司 金丰化工 指 滁州金丰化工有限责
5、任公司，系发行人控股子公司 立鑫港口 指 来安立鑫港口经营物流有限责任公司，系发行人控股子公司 金晨包装 指 来安县金晨包装实业有限公司，系发行人参股公司 金瑞水泥 指 滁州金瑞水泥有限公司，原名安徽金禾水泥有限公司，目前系金瑞投资全资子公司 赛华铜业 指 安徽省赛华铜业有限公司，系金瑞投资全资子公司 金润装饰 指 滁州市金润装饰材料有限公司，系金瑞投资控股子公司 中鹏模具 指 滁州中鹏设备模具制造有限公司，系金瑞投资控股子公司 小额贷款公司 指 来安县金瑞小额贷款有限公司，系金瑞投资参股公司 大江医疗 指 安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司 来安混凝土 指 来安县长安混凝土外加剂有限公司
6、复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） 谱润投资 指 上海谱润股权投资企业（有限合伙） 獐子岛投资 指 大连獐子岛投资有限公司 绍兴平安 指 绍兴平安创新投资有限责任公司 达成投资 指 芜湖达成创业投资中心（有限合伙） 玉源投资 指 武汉玉源投资管理中心（有限合伙） 平安财智 指 平安财智投资管理有限责任公司 优龙投资 指 南京优龙投资中心（有限合伙） 森源投资 指 滁州森源投资集团有限公司 保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 发行人律师 指 安徽承义律师事务所 华普天健、安徽华普、会计师、会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司或其前身安徽华普会计师事务所
7、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 本次发行 指 公司本次发行不超过3,350万股普通股股票（A股）的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、近三年 指 2008年、2009年和2010年 元 指 人民币元 二、专业词语 收率 指 实际生产得到的产品与理论计算得到的产品质量百分比。安赛蜜生产中，常用以氨基磺酸投入量计算的收率来衡量生产效率。 得率 指 实际生产得到的产品与投入的某种原材料的质量比率。麦芽酚生产中，常用以镁锭投入量计算的得率来衡量生产效率。 氨醇 指 合成氨和甲醇。使用联醇法生产合成
8、氨时联产甲醇，氨醇的生产比例可以在一定范围内调节。两种产品的折合比率近似，因此氨醇概念常用来衡量联醇法装置的生产能力。 食品添加剂 指 为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质，如甜味剂、食品用香料、着色剂、防腐剂等。 天然等同香料 指 在自然界中存在，但是通常用人工合成的方式生产的香料。 甲基麦芽酚 指 一种香料，公司主要产品之一。除用作食品添加剂之外，还可用于医药中间体。 乙基麦芽酚 指 一种用途非常广泛的香料，公司主要产品之一。 安赛蜜 指 公司主要产品之一，又名AK糖，化学名乙酰磺胺酸钾，一种用途广泛的高倍甜味剂。 氨、液氨、合成氨 指
9、氨是在高温高压下，由氢气和氮气通过催化剂作用，合成反应生成的一种无机化工产品。以液态方式贮存和运输的氨称为液氨；在化肥行业视氨为中间产品或半成品，通常称为合成氨。 甲醇 指 由一氧化碳或二氧化碳和氢气通过催化剂作用合成反应生成的一种基本有机化工原料。 联醇法 指 合成氨联产甲醇的生产工艺，又称为氨醇联产工艺。 甲醛 指 一种重要的有机原料，主要用于塑料工业（如制酚醛树脂、脲醛塑料）、合成纤维（如合成维尼纶）、皮革工业、医药、染料等。 碳酸氢铵 指 由氨水和二氧化碳通过化学反应生成的一种白色晶状物，简称碳铵。 循环经济 指 一种最大限度地利用资源和保护环境的经济发展模式，它主要是通过对传统行业的
10、技术改造，最大限度地减少资源消耗和废物排放。 COD 指 化学耗氧量，衡量水中有机物质含量多少的环保指标。 Kosher 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满足信仰犹太教人们或非信仰犹太教人们的饮食需要。 Halal 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满足信仰伊斯兰教人们或非信仰伊斯兰教人们的饮食需要。 GMA 指 GMA-SAFE 认证，原名 FPA-SAFE，是由美国食品协会（FPA）同一些国际知名食品公司联合设立的国际化食品标准。 注：本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和
11、尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司本次发行前总股本为10,000万股，本次拟发行不超过3,350万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本不超过13,350万股。上述股份全部为流通股。 公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。 公司股东复星谱润、谱润投资、獐子岛投资、绍兴平安、达成投资、玉源投资、平安财智、优龙投资及尹锋承诺：自成为金禾股份股东（工商股东变更登记日，即20
12、10年6月29日）之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。 公司其他股东承诺：自金禾股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾
13、股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的50%。 二、发行前公司滚存未分配利润的安排 2010年8月18日，公司第五次临时股东大会审议通过：本次发行完成后，公司发行前的滚存利润由发行后的全体股东共同享有。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险： （一）食品添加剂产品被公众误解的风险 近年来，由于和食品添加剂有关的食品卫生安全事件频发，公众在一定程度上对食品添加剂尤其是经化学方法合成的食品添加剂的使用存在误解。这种误解主要体现在两个方面： 1、 将食品添加剂和违法添加的非食用物质混淆 近年来，一些食品生产和加工厂商为了自身利益，不顾公众的健
14、康安全，在食品中添加非食用物质，造成食品安全问题屡有发生，社会影响恶劣。由于普通公众并不具有专业的食品添加剂知识，而误将不法厂商添加到食品中的非食用物质等同于食品添加剂，在发生添加非食用物质引起的食品安全事件时，则误认为是食品添加剂的原因，从而对食品添加剂产生排斥和抵制情绪。 2、 对用化学方法合成的食品添加剂片面抵制 食品添加剂使用卫生标准详细规定了每种食品添加剂的使用范围和最大使用量，凡是在规定范围和规定使用量内使用的食品添加剂都是安全的。但食品添加剂种类繁多，很多食品添加剂超量使用也确实存在较严重的后果。公众一方面由于无法判断食品添加剂的具体用量，另一方面对化学合成的食品添加剂存在排斥心
15、理，而直接拒绝使用食品添加剂。 安赛蜜和甲、乙基麦芽酚，经过多年的使用，安全性已为国际社会普遍认可。安赛蜜和甲、乙基麦芽酚是公司最主要的食品添加剂类产品，尽管公司生产的食品添加剂安全性高，但是仍存在因公众对食品添加剂，尤其是化学合成的食品添加剂的整体性误解而影响公司产品销售的风险。 （二） 原材料供应价格变化的风险 公司主要从事基础化工产品和精细化工产品的生产、研发和销售，主要原材料为煤、糠醛、双乙烯酮等。报告期内，原材料占公司生产成本的60%左右。原材料价格的波动，对公司生产经营产生一定的影响。 公司自设立以来，一直专注于基础化工和精细化工产业，具有丰富的化工生产经验和技术，可以根据原材料价
16、格变动情况，灵活选择生产工艺，相应调整产品结构，根据市场情况，加大盈利能力较高的产品生产比例。报告期内公司还通过开发新产品、调整产品销售价格等方式，降低原材料价格变动对公司综合盈利能力的影响。虽然公司采取了有效的措施，防范主要原材料价格变动带来的风险，但由于化工原材料是我国国民经济中重要的基础材料，其价格受国际、国内宏观经济变化和供求关系等多种因素的影响，未来化工原材料价格变动的不确定性，仍将会对公司盈利情况产生一定的风险。 （三） 环保风险 公司高度重视环境保护工作，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证，已建立了一整套环境保护和治理制度。近年来，公司通过大力发展循环经济和资源综合
17、利用，保证了“三废”的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效益。公司在生产经营活动中未出现因违反环境保护法律、法规而受到处罚的情况，并于2010年8月通过了安徽省环保厅组织的环保核查。 但随着我国政府环境保护力度的不断加强，可能在未来出台更为严格的环保标准，从而对化工生产企业提出更高的环保要求，这可能会对公司的生产经营带来一定的影响。 （四） 募投项目的风险 公司本次募集资金投资项目投资总额为71,639.00万元，项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。虽然公司对募集资金投资项目在工艺技术方案、设备选型、工程方案等各个方面都进行了缜密的分析，但在项目实施过程中，不
18、能排除宏观经济环境、政策条件等发生变化而产生的影响，从而存在募投项目的实际收益和预期目标出现差异的可能性，导致对公司发展战略目标的实现、公司的市场竞争力和经营业绩产生不利影响。三个募投项目建成后，每年将新增约4,133.31万元的固定资产折旧，对经营业绩可能产生一定的影响。 另外，公司本次募集资金投资项目之一“年产20万吨硝酸铵钙项目”，投资总额较大。硝酸铵钙属新型化肥，肥效显著，适应华东地区耕地状况和作物要求，但其在农民中认知度目前较低。公司作为安徽省首家硝酸铵钙化肥产品生产推广企业，该募投项目可能存在一定的市场风险。 本公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本招股说明书“风险
19、因素”等相关章节。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股）； 每股面值 人民币1.00元； 发行股数、占发行后总股本的比例 3,350万股，占发行后总股本的25.09%； 发行价格 21.50元/股； 发行市盈率 22.87倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本13,350.00万股计算）； 发行前每股净资产 7.25元/股（按照本公司截至2010年12月31日经审计的归属于公司普通股股东的权益和发行前总股本计算）； 发行后每股净资产 10.48 元/股（按照本公司实际募集资金额和发行后总股本全面摊薄计算）； 发行市净
20、率 2.05倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）； 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式； 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）； 1-2-7 安徽金禾实业股份有限公司 招股说明书摘要 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。 公司股东复星谱润、谱
21、润投资、獐子岛投资、绍兴平安、达成投资、玉源投资、平安财智、优龙投资及尹锋承诺：自成为金禾股份股东（工商股东变更登记日，即2010年6月29日）之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以遵照有关规定上市流通和转让。 公司其他股东承诺：自金禾股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的
22、董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的50%。 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 72,025.00万元； 预计募集资金净额 67,403.75万元； 发行费用概算 费用总额为4,621.25万元，其中： 承销保荐费用3,901.25万元；审计、验资费用260万元；律师费用160万元；信息披露费费300万元。 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 1、 中文名称：安徽金禾实业股份有限公司 英文名称：ANHUI JINHE
23、INDUSTRIAL Co.,Ltd. 2、 注册资本：人民币10,000万元 3、 法定代表人：杨迎春 4、 成立日期：2006年12月25日 5、 住 所：来安县城东大街127号 邮政编码：239200 6、 电 话：0550-5628594 传 真：0550-5611232 7、 互联网网址： 8、 电子信箱：yzyahjh 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 本公司是由金瑞投资、大江医疗和来安混凝土于2006年12月共同发起设立的股份有限公司。 2006年12月12日，金瑞投资、大江医疗和来安混凝土签订发起人协议，公司主要发起人金瑞投资以其与化工产品生产相关的经营性资产对
24、公司出资，大江医疗和来安混凝土以现金对公司出资。 本公司设立时的总股本为8,000万股，各发起人按1:0.503778338的比例折股认购。其中，金瑞投资出资经评估净资产15,530.64万元，折合7,824.00万股；大江医疗投入198.50万元现金，折合100.00万股；来安混凝土投入150.86 万元现金，折合76.00万股。 2006 年 12 月 25 日，滁州市工商行政管理局向公司核发了注册号为3411002302152的企业法人营业执照。 （二）发起人 本公司系金瑞投资、大江医疗和来安混凝土发起设立，设立时各股东持股情况如下： 发起人股东名称 出资额（万元） 持股数量（万股） 持
25、股比例（%） 股份性质 金瑞投资 15,530.64 7,824.00 97.80 社会法人股 大江医疗 198.50 100.00 1.25 社会法人股 来安混凝土 150.86 76.00 0.95 社会法人股 合计 15,880.00 8,000.00 100.00 （三）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 本公司设立后，发起人用于出资资产的产权变更及转移手续均已办理完毕。 （四）公司股本形成与历次变化情况 三、发行人股本情况 （一）本次拟发行的股份及发行前后股本构成 本公司本次发行前的总股本为10,000.00万股，本次拟发行不超过3,350.00 万股人民币普通股，本次发行的股份占
26、发行后总股本的比例为25.09%。本次发行前后公司股本结构如下： 序号 股东 发行前 发行后 持股数（股） 股权比例（%） 持股数（股） 股权比例（%） 1 金瑞投资 78,240,000 78.24 78,240,000 58.61 2 复星谱润 5,820,000 5.82 5,820,000 4.36 3 谱润投资 3,880,000 3.88 3,880,000 2.91 4 獐子岛投资 2,900,000 2.90 2,900,000 2.17 5 绍兴平安 2,500,000 2.50 2,500,000 1.87 6 达成投资 2,400,000 2.40 2,400,000 1
27、.80 7 玉源投资 1,500,000 1.50 1,500,000 1.12 8 杨迎春 917,320 0.92 917,320 0.69 9 平安财智 500,000 0.50 500,000 0.37 10 尹 锋 300,000 0.30 300,000 0.22 11 优龙投资 200,000 0.20 200,000 0.15 12 戴世林 93,620 0.09 93,620 0.07 13 方 泉 74,300 0.08 74,300 0.06 14 曹松亭 67,620 0.07 67,620 0.05 15 姜维强 48,670 0.05 48,670 0.04 16
28、黄其龙 48,670 0.05 48,670 0.04 17 孙 涛 48,670 0.05 48,670 0.04 18 董家钦 48,670 0.05 48,670 0.04 19 袁金林 48,670 0.05 48,670 0.04 20 陶长文 48,670 0.05 48,670 0.04 21 夏家信 48,670 0.05 48,670 0.04 22 孙建文 48,670 0.05 48,670 0.04 23 周业元 48,670 0.05 48,670 0.04 24 仰宗勇 48,670 0.05 48,670 0.04 25 贺 玉 19,320 0.02 19,32
29、0 0.01 26 王从春 12,640 0.01 12,640 0.01 27 陈宝林 12,640 0.01 12,640 0.01 28 刘道军 12,640 0.01 12,640 0.01 29 杨永林 12,640 0.01 12,640 0.01 30 李恩平 12,640 0.01 12,640 0.01 31 高兴旺 12,640 0.01 12,640 0.01 32 杨 挹 12,640 0.01 12,640 0.01 33 柴 进 12,640 0.01 12,640 0.01 34 社会公众股 - - 33,500,000 25.09 合 计 100,000,000
30、 100.00 133,500,000 100.00 （二）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。 公司股东复星谱润、谱润投资、獐子岛投资、绍兴平安、达成投资、玉源投资、平安财智、优龙投资及尹锋承诺：自成为金禾股份股东（工商股东变更登记日，即2010年6月29日）之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可
31、以遵照有关规定上市流通和转让。 公司其他股东承诺：自金禾股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、高级管理人员的戴世林、曹松亭、仰宗勇、方泉、夏家信、孙涛、陶长文、孙建文、黄其龙还承诺：前述锁定期满后，若仍然出任公司的董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的50%。 （三）本公司前十名股东 序号 股东姓名或名称 持股数(股) 持股
32、比例（%） 1 金瑞投资 78,240,000 78.24 2 复星谱润 5,820,000 5.82 3 谱润投资 3,880,000 3.88 4 獐子岛投资 2,900,000 2.90 5 绍兴平安 2,500,000 2.50 6 达成投资 2,400,000 2.40 7 玉源投资 1,500,000 1.50 8 杨迎春 917,320 0.92 9 平安财智 500,000 0.50 10 尹 锋 300,000 0.30 （四）本公司前十名自然人股东及其在公司的任职情况 序号 股东姓名 持股数(股) 持股比例（%） 在公司任职情况 1 杨迎春 917,320 0.92 董事长
33、 2 尹 锋 300,000 0.30 - 3 戴世林 93,620 0.09 董事、总经理 序号 股东姓名 持股数(股) 持股比例（%） 在公司任职情况 4 方 泉 74,300 0.08 董事、副总经理 5 曹松亭 67,620 0.07 董事 6 姜维强 48,670 0.05 总工程师 7 黄其龙 48,670 0.05 副总经理 8 孙 涛 48,670 0.05 副总经理 9 董家钦 48,670 0.05 - 10 袁金林 48,670 0.05 - 11 陶长文 48,670 0.05 副总经理 12 夏家信 48,670 0.05 副总经理 13 孙建文 48,670 0.0
34、5 副总经理 14 周业元 48,670 0.05 - 15 仰宗勇 48,670 0.05 董事、财务总监、董事会秘书 （五）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，公司各股东间的关联关系和各自持股比例如下： 序号 股东姓名 关联关系 持股总数（股） 持股比例(%) 1 杨迎春 杨迎春系金瑞投资的第一大股东、实际控制人 917,320 0.92 2 金瑞投资 78,240,000 78.24 3 复星谱润 尹锋系复星谱润及谱润投资的出资人及执行事务合伙人 5,820,000 5.82 4 谱润投资 3,880,000 3.88 5 尹锋 300,000 0.30 6 绍兴平安
35、绍兴平安与平安财智同受中国平安保险（集团）股份有限公司最终控制 2,500,000 2.50 7 平安财智 500,000 0.50 四、发行人主要业务情况 （一）公司的主要业务和产品 公司主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售，产品线比较丰富。公司生产的精细化工产品为食品添加剂，包括安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚。公司生产的基础化工产品主要为液氨、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硝酸、新戊二醇等。 （二）产品销售方式和渠道 公司销售由分管的高管负责组织协调，销售部具体负责实施。公司根据客户及产品的定位，销售部下设销售一部、二部、三部，分别负责食品添加剂、工业生产用途的基础化工产品、化肥产品
36、的销售。 （1） 食品添加剂产品的销售模式 公司根据食品添加剂产品特点和行业惯例，采取直销和经销商相结合的销售模式。公司将国内食品添加剂市场划分为八大区域，将国际市场划分为四大区域，区域经理既可以在直接负责的区域内，将食品添加剂产品销售给终端用户，也可以发展经销商，协助其销售产品。随着公司生产规模的日益扩大，公司近年来从战略上逐步加大向终端用户直销的营销力度，报告期内公司直接向终端用户销售比例呈现明显上升趋势。 （2） 工业生产用途的基础化工产品的销售模式 对于工业生产用途的基础化工产品，如液氨、甲醇、甲醛、三聚氰胺、硝酸、新戊二醇等产品，公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。公司该类产品的主
37、要客户与公司所在地相距较近，区位优势明显，为客户实现低成本采购创造了有利的条件。 （3） 化肥产品的销售模式 对于碳酸氢铵等农用物资，公司采取由各区域市场农资经销商批发并销售给终端农户的销售模式。公司建立了由二百多家农资经销商组成、覆盖半径二百公里区域的庞大销售网络。公司的市场销售服务体系以销售部为核心，通过做好品牌推广和农化服务工作，与客户建立了长期稳定的业务关系。 （三）所需主要原材料 报告期内，公司主要原材料和能源包括煤、电、双乙烯酮、糠醛等。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况及公司的行业地位 （1） 食品添加剂行业 公司在安赛蜜和甲、乙基麦芽酚的生产领域
38、，产能和产销量规模均处于国际前列。在安赛蜜生产领域，目前公司是国际第二大安赛蜜生产商。据中国食品添加剂和配料协会统计，截至2009年底，全球产能数据如下： 1-2-15 安徽金禾实业股份有限公司 招股说明书摘要 全球安赛蜜产能统计（单位：吨/年）5,5004,0003,0001,5001,0001,0002,000苏州浩波科技股份有限公司金禾股份Nutrinova山东明辉食品有限公司北京维多化工有限责任公司杭州三和食品有限公司其他 在甲、乙基麦芽酚生产领域，由于技术水平和原材料供应等原因目前世界上只有中国有具有一定规模的厂家在生产，根据中国食品添加剂和配料协会的统计，截至2009年底，全球产能
39、数据如下： 全球甲、乙基麦芽酚产能统计（单位：吨/年）8002004,0003,0001,000金禾股份北京天利海香精香料有限公司陕西唐正科技发展有限公司广东省肇庆香料厂有限公司其他 （2） 基础化工行业 公司基础化工产品主要包括液氨、硝酸、甲醛、三聚氰胺、碳酸氢铵、新戊二醇。其中除新戊二醇之外的其他五种产品均具有明显的销售半径。公司上述产品销售半径的形成，一方面是因为基础化工产品的产品特点：毛利率低，运输费用高，存在明显的运输半径，由于运输半径和危化品运输的不便，市场具有一定的独立性和分割性。另一方面是因为公司充分发挥自身区位优势，着力开发公司周边重点区域（江浙沪皖）所致。 2、主要竞争对手情况 （1） 食品添加剂产品 序号 竞争对手 简介 甲、乙基麦芽酚 1 北京天利海香精香料有限公司 公司在甲、乙基麦芽酚领域竞争对手之一，位于北京平谷，该公司主要生产甲、乙基麦芽酚，产能约3,000吨/年。 2 陕西唐正科技发展有限公司 主要生产乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮、双乙酸钠，乙基麦芽酚的产能约为1,000吨/年。 3 广东省肇庆香料厂有限公司 全国最早的乙基麦芽酚生产企业，主要产品有乙基麦芽酚和烟用香料，乙基麦芽酚的产能约为800吨/年。 安赛蜜 1 苏州浩波科技股份有限公司 是公司在安赛蜜生产领域竞争对手之一，主要产品包括安赛蜜、双乙烯酮，安赛蜜的产能约为5,500吨