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1、向公司董事会的汇报材料 xxx供电有限责任公司2011年董事监事会会议汇报材料 根据会议安排，现在向公司董事会、监事会汇报2011年以来工作情况及下一步工作计划。 一、2011年以来工作情况 （一）实现公司成立十周年来最好经营业绩 1、供电量。11013万千瓦时，比上年同期增加2800万千瓦时，增幅为34.09%。 2、售电量。10509万千瓦时，比上年同期增加2604万千瓦时，增幅为32.94%。 3、可控成本三费：完成377万元（其中：材料修理费74万元），比上年同期增加95万元。 4、综合线损率： 4.58%，较上年同期增加了0.83个百分点。 5、售电均价。640元/千千瓦时，较上年同
2、期增加1.63元/千千瓦时。 6、利润。累计完成666万元，比上年同期增加171万元。 7、电费回收率。100%。 8、查处窃电、违章用电22起，查处表计故障344起，追补电费和收取违约金共计27.2万余元。 9、资产负债率。完成80.02%，比上年同期降低了2.62个百分点。 10、净资产收益率。完成29.45%，比上年同期提高2.35个百分点。 11、税收。实际上交264.22万元，比上年同期增加21.72万元。 12、两率。供电可靠率99.703%，供电综合电压合格率98.675%。 （二）农网升级改造工程实现预期进度 xxx2010年农网改造升级工程总投资为1500万元，包括：新建35
3、千伏大线；35千伏三座变电站扩容改造；调度光纤通信及配变负控终端建设；10千伏及以下工程等四个大项目。工程自2月初开工，至今已完成投资1245万元，完成率83%，到位资金923万元，支付资金727.5万元，支付率48.5%。 新建35千伏线，工程规模。总投资465万，包括新建19基铁塔、20基双杆、55基单杆；架设18.02公里导线和470米电缆。目前已立杆塔90基，架设导线2公里。 35千伏扩容改造工程总体规模。投资360万，包括扩建35千伏出线间隔2个，10千伏间隔1个，更换主变2台，新增站用变2台，完善相应的二次综自化改造。目前35千变电站正在进行一次设备安装，35千伏变电站剩余二次设备
4、安装未完成，35千伏变电站已完成主变安装并通过验收。 10千伏及以下工程有137个子项目，工程规模：总投资450万元，包括新增配变34台，改造47台；新建10千伏线路17公 里，改造18公里；新建低压9公里。目前已完成新建改造10千伏线路23.14公里，已完成新建改造低压线路9.067公里，新建改造台区8660千伏安/72台。 调度光纤通信及配变负控终端建设工程，规模。总投资200万，包括新建调度光纤通信网络17.8公里，添臵负控终端设备108台。目前，已完成新建通信线路14公里，108台负控终端设备已全部安装完成。 （三）大修技改和专项工程稳步推进 2011年已批复大修技改资金857.5万元
5、，其中大修374万元，已完成82.25万元，资金结算率22%。技改资金483.5万元，已完成17.3万元，完成率3%，因2011年第二批申报物资省公司没有下达中标通知书，变压器、jp柜、架空绝缘导线等设备材料未到位，导致大部分工程仍未开工。 完成了三个专项电网建设工程。冰灾完善工程资金90万元，新建了10千伏线路，实现县城南北电网10千伏主线互联。剩余工程资金173.5万元，新建了县行政中心双回路10千伏主线，新建了公用变压器23台，总容量4295千伏安。加强了低电压治理，完成2个新农村电气化村建设，全方位改造、治理涉及8个乡镇1100多户的低压电网。 （四）实现连续安全运行超过3000天 2
6、011年，公司进一步落实各级领导干部和管理人员到岗到位要求，扎实开展反违章工作，共查处违章10起，处理责任人 14人，处罚金额6800元（其中3000元为外包施工单位罚款）。认真开展“两抓一建”安全风险管控活动，公司领导及各级管理人员深入施工现场，累计到岗到位1359人次。抓好春季安全生产大检查问题整改，春季安全大检查中各单位自查发现问题189个，已整改145个，正在整改处理的有44个，公司安全局面保持稳定。 （五）智能电表改造和标准化台区达标工作初见成效 强化措施、分解任务、完善考核，强力推动智能表改造和台区达标工作。目前已经安装智能表1310户，年内可实现8000户改造目标。以9月30日前
7、申报标准化台区a级达标验收为目标，下达38个时间节点任务，召开现场推进会，“以点带面”，已全部完成所有改造台区设计和物资上报工作。 （六）实现发展提升年活动阶段性目标 1至5月实现优化发展环境监测全县综合排名第一和公共服务类单位排名第一“两个第一”目标。 （七）同业对标实现在全省进位赶超 1至5月全方位同业对标在96家县公司排名进入b段，列全省24位。33项考核指标，共有19项指标列全省a段，其中：协同办公系统连续5个月居全省第一，信息化排名较突出，全省第六，生产管理系统全省第七。 （八）依法治企工作得到进一步规范 一是突出矛盾和问题排查治理工作卓有成效，排查出的5个 方面的问题整改顺利；二是
8、严格落实“三重一大”民主议事和决策机制，规范议事程序、决策报备等工作得到省公司纪检监察室高度肯定；三是成立了xxx公安局电力警务室，电力设施保护和反窃电工作又有突破；四是严肃财经纪律和资金管理，实现“小金库”专项检查长效机制。五是开展了公司成立以来内外部文件清理，着手实施标准、文件和规章修订。六是落实省市公司党政主要负责人会议精神，认真开展依法治企突出问题自查自纠工作。七是绩效管理继续强化。实现了机关部室考核共性指标自评、互评，特定指标查评，基层单位全方位考评，大大提高了执行力。 （九）岗位大练兵掀起高潮 公司按照省公司机构改革完成了机关部室、直属机构和生产单位定岗定编，有针对性的开展岗位大练
9、兵，共举办中层干部计算机培训、装表接电技能、登杆作业技能等内部培训9期，参培人数393人次；外部培训45期，参培人数为86人次，全员培训率已达60%。组织32人次参加上级组织的专业技能调考。 （十）“三个建设”得到全面加强 一是切实加强党风廉政建设和班子建设。认真开展干部作风廉洁从业自查和企务公开工作，认真执行民主议事规则。领导干部“一岗双责”得到有效落实。二是开展优秀的企业文化建设，“三品工程”深入人心，将“品质工作、品味生活、品牌形象”建设融入公司各项工作。隆重举办庆祝公司成立十周年书画美术摄影展、主题征文、专题片制作等一系列活动，树立了良好公司 形象。三是全面加强队伍建设。创新实施创先争
10、优活动，开展“一员五岗”、“一岗五责”活动，积极推动党员干部创先争优。 二、工作中存在的问题及困难 一是重复线路搬迁严重影响电网建设。今年玻璃灯饰城、滨江大道桥头地段开工建设，四条10千伏线路近6公里线路被拆除。正建设中的城北105国道拓宽，两条10千伏线路2公里多线路要搬迁，这两条线路刚在2009年利用农网完善工程资金改造完成，不少是钢管塔结构；规划中的滨江大XX县区城XX县区拓宽，公司的两条10千伏主线6公里长的线路要搬迁，这将严重影响XX县区供电；计划中的城东大道建设需要搬迁2条35千伏线路，涉及线路长度5公里；正建设中的闽清工业园要搬迁一条4公里长的10千伏主线等等，线路搬迁，尤其是重
11、复搬迁严重影响电网供电可靠性，繁重的搬迁工作量和费用更给公司经营带来巨大负担。 二是电网建设滞后矛盾仍然突出。围绕“一园三区六城”建设，供需矛盾突出：两座110千伏变电站已不能满足供电需求，急需扩容；盐化工业城和河西工业园负荷增长迅速，35千伏变电站远不能满足，急需新建110千伏变电站。此外，县城部分地段、部分墟镇仍存在电压低和供电“卡脖子”现象，尤其是低电压治理工作任重道远。 三是执行有序供电压力较大。今年以来，全县经济发展强劲，用电需求快速增长。我县用电负荷一直在高位运行，高峰负荷在 5万千瓦左右，日均供电负荷达3.4万千瓦，与去年同期比，增幅达20%以上。自3月底以来，受全省供用电紧张局
12、面影响，我县按照上级要求执行有序用电，公司在积极争取上级负荷政策支持的同时，配合县经贸委出台了全县有序供电方案，加强了方案执行，但在4月份仍出现限电措施执行不到位，两次被地调直接拉闸限电的情况。即将到来的迎峰度夏有序用电将不可避免，确保有序用电执行到位面临很大困难。 四是安全生产形势依然严峻。部分员工安全意识、知识和技能不足，违章现象时有发生，安全规程制度落实、现场安全管理仍需加强；用户产权线路设备安全监管压力非常大，因用户产权影响公用线路跳闸呈上升趋势；抗旱线路设备隐患整改难以推动。 五是电网建设工程涉及青苗补偿、线路通道保障等外部协调工作难度非常大。由此引起的阻工、扰工现象越来越多，严重影
13、响了工程进度和施工安全。 三、下一阶段工作计划 1、全面实现安全生产目标。严格落实省公司2011安全生产工作重点，细化各项措施，着力提高安全管理水平、提高供电可靠性、营造良好安全发展环境，确保实现“大安全”目标，确保满足全县经济社会和居民生活用电需求。 2、全面完成电网建设任务。继续抓紧农网改造升级工程施工，确保6月底前完成全部施工任务，后续做好资金支付、工程 结算工作。认真部署、周密安排、倒排时间，加快物资到位，确保10月底前完成2011年大修技改工程；同时，超前做好2011年升级改造工程各项前期工作，做好项目储备和电网规划工作。 3、全面完成标准化台区a级达标工作。巩固试点台区a级达标成果
14、，总结推广建设经验。按照a级达标标准抓好技术改造、基础管理各环节工作，改造一个达标一个，确保一次性通过a级验收。 4、加快推进信息化系统建设工作。继续做好协同办公系统深化应用，加强erp、生产管理系统运行，抓好所有信息系统的应用培训和考核，保持业务信息系统全省综合排名前十位。 5、认真做好依法治企工作。开展好“法标化”线路“回头看”活动，完善措施，巩固成效，扩大影响；以高压态势，持续开展“小金库”专项治理活动；开展好针对废旧物资、业扩工程、资金管理等环节的监察审计工作；积极发挥电力警务室作用，做好电力设施保护等工作。 6、实现所有班组通过达标验收目标。在班组通过省公司达标验收的基础上，实现10
15、0%的班组通过省公司“千分评价”验收。抓好标准化供电所建设，实现标准化供电所评比名次前移。 7、实现“发展提升年”优质服务目标。落实发展提升年各项服务举措，主动对接xxx2011年十项“重点工程”和主要产业发展，做好供电服务工作，确保蝉联公共服务类行业全县行风评议第一名的目标。 8、实现全方位同业对标目标。在2010年全省进位16名的基础上，找差距，出实招，确保实现进入全省前35名、力争进入前30名的目标。 9、实现党风廉政建设目标。以建设学习型“四强”党组织、“四好”领导班子、“四优”党员队伍，开展好“品质工作、品位生活、品牌形象”等活动为主抓手，实现班子团结、队伍稳定，营造干净干事的良好氛
16、围。 10、强化人才队伍建设，确保队伍稳定。继续深化全员绩效管理模式，完善中层干部和员工岗位管理制度，逐步建立科学反映岗位特征、专业能力、业绩贡献的激励约束机制，形成能上能下、能进能出的良性机制，切实提高执行力和管理效益。切实加强专业化管理工作，做好省公司农电统一管理有关措施落实，积极与省公司、市公司专业化管理对接，加强内部管理，建立健全各项专业化管理标准和规范，强化各岗位专业技能培训，切实提高专业化管理水平。认真做好职工思想动态分析和不稳定因素排查工作，确保职工队伍稳定。 内容总结（1）向公司董事会的汇报材料 xxx供电有限责任公司2011年董事监事会会议汇报材料 根据会议安排，现在向公司董事会、监事会汇报2011年以来工作情况及下一步工作计划（2）640元/千千瓦时，较上年同期增加1.63元/千千瓦时（3）（二）农网升级改造工程实现预期进度 xxx2010年农网改造升级工程总投资为1500万元，包括：新建35千伏大线