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1、泓域咨询 /新疆关于成立农药制剂公司组建方案新疆关于成立农药制剂公司组建方案xxx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目建设背景及必要性分析30一、 行业技术发展情况、未来发展趋势3
2、0二、 全球农药行业概况32三、 项目实施的必要性37第四章 行业、市场分析39一、 农药定义及分类39二、 化学农药行业的周期性、区域性和季节性特征40三、 化学农药行业技术门槛及技术壁垒41第五章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事56第六章 发展规划分析59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第七章 项目选址可行性分析62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展66四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价70第八章 项目风险防范分析71一、 项目风险分析71二、 项目风险对策73
3、第九章 环境影响分析76一、 编制依据76二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析78四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析80七、 建设期生态环境影响分析80八、 营运期环境影响81九、 清洁生产81十、 环境管理分析83十一、 环境影响结论85十二、 环境影响建议85第十章 投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一
4、览表93第十一章 建设进度分析95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 项目经济效益97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析104借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十三章 项目综合评价说明107第十四章 附表109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构
5、成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明xxx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资461.50万元，占xxx有限责任公司65%股份；xx（集团）有限公司出资249万元，占xxx有限责任公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22
6、694.11万元，其中：建设投资16677.60万元，占项目总投资的73.49%；建设期利息202.44万元，占项目总投资的0.89%；流动资金5814.07万元，占项目总投资的25.62%。项目正常运营每年营业收入49000.00万元，综合总成本费用39816.49万元，净利润6713.36万元，财务内部收益率21.97%，财务净现值12851.60万元，全部投资回收期5.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。农药产品的需求与作物的种植情况及人口的增长密切相关，全球人口的增长及对粮食需求的增加，通过农药提高作物的亩产量就显得尤为重要，农药的需求相对刚性，人
7、口的增长将带动农化市场的需求。虽然极端气候和天气（如连续干旱或降雨）影响农药市场的需求，但整体来看农药行业没有明显的周期性。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本710万元三、 注册地址新疆xxx四、 主要经营范围经营范围：从事农药制剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责
8、任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工
9、作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7222.005777.605416.50负债总额3606.272885.022704.70股东权益合计3615.732892.582
10、711.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28625.1922900.1521468.89营业利润5664.354531.484248.26利润总额5024.854019.883768.64净利润3768.642939.542713.42归属于母公司所有者的净利润3768.642939.542713.42（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正
11、直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7222.005777.605416.50负债总额3606.272885.022704.70股东权益合计3615.732892.582711.80公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28625.1922900.1521468.89营业利润5664.354531.484248.26利润总额5024.854019.883
12、768.64净利润3768.642939.542713.42归属于母公司所有者的净利润3768.642939.542713.42六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立农药制剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由农药工业“十三五”发展规划、石化和化学工业发展规划（20162020）和农药管理条例等国家政策致力于促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。根据规划，到2020年我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2-3个年销售额超过100亿元、具有国
13、际竞争力的大型企业集团。自2017年以来我国环保政策趋严，环保不达标的中小型企业陆续出现停产、关停现象。随着环保高压成为新常态，行业的格局将进一步重塑，规范的大型企业受益明显，加速行业内的重组。在产业政策及环保政策的双轮驱动下，我国农药行业企业的格局将由既往的“小而散”向“大而强”转变。根据中国农药工业协会统计，2018年我国农药行业销售百强中，销售额在50亿元以上的农药生产企业有3家、年销售额在20亿元以上的企业共20家，接近农药工业“十三五”发展规划的要求。随着行业的不断发展，部分生产管理、工艺技术、研发投入突出的龙头开始依托于自身核心产品建立起的行业壁垒，沿产业链横向和纵向发展，逐步形成
14、产业链一体化和平台化的发展趋势。“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx公斤农药制剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积49739.43，其中：生产工程33546.57
15、，仓储工程10285.60，行政办公及生活服务设施4088.15，公共工程1819.11。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22694.11万元，其中：建设投资16677.60万元，占项目总投资的73.49%；建设期利息202.44万元，占项目总投资的0.89%；流动资金5814.07万元，占项目总投资的25.62%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：49000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39816.49万元。3、净利润（NP）：6713.36万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.60年。5、财务内部收益率：21.97%。6、财务净现值：12851.60万
16、元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提
17、高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、农药制剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业
18、制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资461.50万元，占xxx有限责任公司65%股份；xx（集团）有限公司出资249万元，占xxx有限责任公司35%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行
19、各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体
20、系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中
21、的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公
22、司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6
23、、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起
24、牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011
25、年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、曾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至
26、今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、付xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席
27、。7、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、孔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不
28、以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4
29、、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及
30、间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
31、平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当
32、年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审
33、议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大
34、资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三
35、）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 行业技术发展情况、未来发展趋势1、一体化程度领先的企业或将占据优势地位随着国内环保严监管态势的
36、持续，过去几年受环保限制及技术工艺限制，国内部分农药中间体和原药生产不稳定，价格波动较大并于高位企稳。在中间体和原药供给收紧的大环境下，没有中间体、原药配套的生产企业或因原料短缺导致生产不稳定、或因原料价格上涨导致毛利率波动，具有“中间体原药制剂”生产的一体化企业在生产稳定性、成本控制方面优势显著。此外，纵观国际农化巨头的发展历程，系以农化业务为基础完成资本的积累，随后向产业链上下游逐步延伸，形成以农化为起点、以生物技术/种业为突破、而后成为作物综合解决方案提供商的发展路径。在我国农化行业产业链一体化和平台化的发展趋势下，一体化程度高、拥有完整产业链的企业将占据优势地位。2、农药产品向“绿色化
37、”发展农药产品的特点之一是品种更迭快，低毒高效品种不断替代高毒产品。到2020年化肥使用量零增长行动方案及石化和化学工业发展规划（20162020年）等政策明确提出发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种，进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品，优化农药产品结构。高效、低毒、环保型农药是未来发展的主流。近年来，登记的农药产品结构不断优化，每年微毒和低毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值从2013年的78.30%上升至2018年的84.30%，年均增长率为1.49%。相应每年的中等毒、高毒和剧毒农药登记数量占当年农药登记总量的比值在逐渐下降。每年微毒和低毒农药登记数量占本年度新增登记数量的
38、比值已持续6年维持在90%以上。2013年-2018年的新农药登记中，微毒/低毒农药数量占本年度新农药登记数量比的年平均值为96.4%，我国登记的高毒农药数量在减少，低毒农药在显著增加。随着农药管理条例及相关产业政策的实施，将会加快对高毒、高残留、高环境风险农药的替代和管理，确保农药的安全性，推进农业绿色发展。3、精细化、清洁化的生产能力将成为企业的竞争力之一对生产加工到终端消费的全过程进行精细化管理、提高资源利用效率、实现清洁化、高效化的安全生产，是国内农药行业发展的方向之一。随着国内农药行业环保持续高压、安全生产标准的提高，掌握精细运营的企业可在保障安全的前提下提高产品并减少三废排放。同时
39、，随着安全环保监管的广度的拓展、力度的加大，不满足安全生产标准的企业或面临淘汰出局的风险。具备精细化生产能力有助于企业不断提高产品利用率，进一步降低物耗、能耗，从而实现成本控制。4、提升研发创新能力是长远发展之道目前我国已成为全球第一大农药生产国，但主要以生产仿制非专利农药为主，自主研发能力较弱。农药生产产业链呈现典型的微笑曲线结构，产业链的高盈利集中在两侧，即研发端和销售端，国际大型跨国公司通过专利农药的研发和控制销售渠道享受较高的利润回报率。随着我国供给侧改革、农药零增长政策的实施，我国农药企业逐渐呈现出规模化和集约化的趋势，出现了一批“大而强”的企业，大型企业通过加大研发投入、装备现代化
40、的设备、积极与科研单位加强合作，不断投入研发创制更新品种来延续竞争力。据统计，截至2019年4月在我国获得登记的创制农药43种，多个品种已形成上亿元的市场规模，未来将成为核心竞争力的护城河。随着我国农药行业的进一步发展，研发实力强的大型企业的不断崛起，中国农药由仿制为主走向自主研发创新的新格局。二、 全球农药行业概况海外农药工业起步早，知识产权保护制度完善，农药工业已经走过了高速发展时期。由于农药工业面临越来越大的环保压力，农药研究开发的高投入、高风险，促使农药工业逐步走向高度集中、高度垄断。20世纪90年代以后，全球农药市场进入一个相对稳定的发展期。1、全球人口稳步增长带动农化市场需求持续增
41、加农药的需求与人口的增长密切相关，人口的增长带动农作物的种植，从而带动农药的需求。据联合国粮农组织的统计，2017年世界人口已达到75.5亿，到2050年将达到98亿。伴随人口的增长，19702020年（25亿吨）对粮食的需求预计增加了至少2.2倍。与对粮食的需求增长相反，2015年世界耕地面积实际上与1965年相同，未来全球人均耕种面积或继续减少。在此情况下通过农药提高作物的亩产量就显得尤为重要，农药的需求相对刚性，人口的增长将带动农化市场的需求。2、全球农药市场规模持续扩大2004年至2018年，全球农药市场规模不断扩大，从356.79亿美元增长至650.99亿美元，整体呈现增长趋势。但2
42、009年和2015年受不利天气及农产品价格走低等因素的影响，造成当年农药市场需求低迷。但自2016年开始，全球农药市场重回增长通道，特别是2018年全球农药市场增幅明显。根据种子与农药咨询公司PhillipsMcDougall统计，2018年全球植物保护市场销售额为575.61亿美元，同比增长了6%；非农作物用农药市场达到73.11亿美元，同比增长了3.1%；整体市场达到650.99亿美元，同比增长为5.6%，预计2023年用于农作物的农药市场需求667.03亿美元，2018年-2023年全球农作物农药市场将保持3%的增速发展。3、拉丁美洲和亚太地区为全球农药消费的主要市场农药消费水平通常与经
43、济发展，尤其是与农业经济的发展密切相关。地理特征决定了区域农作物的种植面积和种植结构，从而在一定程度上影响了对农药的需求。从区域分布看，根据PhillipsMcDougall统计，亚太地区和拉丁美洲的农药市场销售额分别占2018年全球农药市场销售额的30.40%和24.70%。其中亚太地区2018年销售额为174.89亿美元，较去年同期增长7.2%；拉丁美洲2018年农药销售额较2017年增长11.1%，达到141.91亿美元。此外，欧洲、北美等传统农药消费市场需求整体稳定。151从国家分布来看，2018年全球十大农药消费国依次为巴西、美国、中国、日本、印度、法国、加拿大、阿根廷、德国和意大利
44、。上述国家农药销售额合计占世界总市场规模的70.28%，其中巴西约占17.46%，美国约占15.43%，中国约占11.32%。2013年-2018年，中国以12.4%的复合成长率成为农药销售额增速最快的国家。根据PhillipsMcDougall预测，未来五年，随着产品价格的上涨、库存水平的减少以及巴西市场反弹等因素影响，阿根廷、巴西、墨西哥等国家对农药消费复合增速较快，进一步巩固拉丁美洲作为全球农药主要消费市场的地位。4、除草剂约占据农药消费市场的半壁江山，杀菌剂占比不断提高近五年来除草剂占据全球农药消费市场的主要份额，2018年除草剂在全球的销售额为246.08亿美元，占全球农药销售额的4
45、2.70%。受益于全球农作物种植结构的调整，如蔬菜、水果以及各类经济作物种植面积的扩大，以及近年来气候变化引起全球范围内的高温高湿等极端天气现象频繁出现，作物病害威胁显着上升的影响，2013年以来，杀菌剂在全球农药市场销售占比不断攀升，2018年其全球销售额为163.19亿美元，占全球农药销售额的28.40%。从具体农药产品看，根据统计，2019年全球销售额上2亿美元的农药有28种，其中除草剂14种，主要包括草甘膦、乙草胺、异丙甲草胺、百草枯、2,4-滴，噁唑禾草灵、麦草畏等；杀虫剂6种，主要包括吡虫啉、毒死婢、噻虫嗪、氟虫腈等；杀菌剂8种，主要包括戊唑醇、嘧菌酯、氟环唑等。5、全球农药企业集
46、中度高，呈现“二八”分布农药市场竞争激烈，新产品开发难度大，研发周期长，投入资金数额巨大。为了寻求规模效应和协同作用，降低成本，扩大市场份额，十多年来世界农药行业企业兼并重组活动频繁，行业集中度迅速提高。特别是2017年以来，经历了中国化工集团有限公司收购先正达、陶氏（DOW）和杜邦（Dupont)合并、拜耳收购孟山都、UPL收购Arysta后，全球农化企业市场格局重塑，按照收入规模划分，主要分为四个梯队。第一集团：拜耳、先正达、巴斯夫、科迪华（陶氏杜邦）、富美实以及安道麦。这些公司的共同特点是以研发和创制为基础，拥有原创性专利技术和强大的品牌及市场营销渠道。根据PhillipsMcDougall统计，2018年拜耳（Bayer）、先正达（Syngenta）、巴斯夫(BASF)、科迪华（陶氏杜邦）、富美实(FMC)以及安道麦(ADAMA)占全球农药销售额的比例分别为20.30%、18.1%、12.2%、10.90%、7.4%和6.3%，合计占全球市场销售额的75.20%。第二集团：住友化学（SumitomoChemical）、纽发姆（Nufarm）、联合磷化（UPL）、Platform(Arysta)、