采购管理制度A类.doc

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1、江苏洋口港投资开发有限公司Jiangsu YangkouPort Development and Investment Co.,Ltd管理制度采购管理制度YKP-CO-002-A版 本 号V3.0.a编制部门总经理办公室编 制 人庄国民日 期2011年8月24日审 核周建和日 期2011年 9月10日批 准余 科日 期2011年 月 日1 目的1.1为规范和健全公司的采购程序，保护公司的合法利益，提高投资效益，依据中华人民共和国招标投标法，结合公司实际情况，制定本管理办法。1.2 遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价等方面确定项目实施单位。 2 范围2

2、.1 公司内建设项目中的建筑、市政、水工、道路、安装等工程项目。2.2 建设项目的批量原材料采购、设备采购。2.3 建设项目的规划研究、测量、勘察、设计、技术咨询、保险、项目服务等。2.4 公司指定的其它采购内容。3 管理机构与职责3.1 公司组织采购的实施机构为工程商务部。工程商务部在公司分管领导的指导下，开展项目的采购工作。3.2工程商务部根据项目总体安排，实施工程项目、批量原材料、设备及其它指定内容等采购的组织工作；负责或者联系招标代理对工程项目采购文件的起草、审核、定稿；与实施部门共同审查供应商的资格；负责或者联系有资质咨询机构编制工程项目的控制造价；负责组织开标、评标工作，负责中标通

3、知。4 采购方式 4.1 工程建设项目采购分为公开招标、自行组织邀请招标、自行组织询价和自行组织议标四种方式。4.1.1 投资超过100万元（勘察、设计、监理超过30万元）的项目，原则上采用公开招标确定项目实施单位。公开招标的项目，外请招标代理机构代理。4.1.2 投资不超过100万元（勘察、设计、监理不超过30万元）的项目，采用自行组织邀请招标方式确定项目实施单位。4.1.3 项目技术复杂，或有特殊要求，或项目受自然地域环境限制，或只有少量潜在供应商可供选择，不具备招标条件的项目，由工程商务部会同项目实施部门参加的专题会，确定技术要求和候选人条件后，采用自行组织询价方式或直接与拟定候选人进行

4、议标。4.2批量原料、设备的采购工作，可参照上述采购方式执行。5 采购程序5.1 项目立项5.1.1项目实施部门按项目整体进度和要求，编排各项目实施计划。5.1.2拟实施项目需立项，各负责项目实施部门将项目概况、拟定实施计划、项目投资限额等内容填项目立项审批表，报公司批准。5.1.3项目立项审批表审批权限：各单项工程投资在200万元以内的，由公司审批；各单项工程投资在200万元以上的，由董事会审批。5.2采购文件编制5.2.1 工程商务部根据项目性质，会同相关部门编制采购文件，并提交采购文件审批表报公司审批。原则上，采购文件应该包括：投标邀请书、投标人须知、合同主要条款、投标文件格式、技术条款

5、、设计图纸、评标标准和方法、其它等内容，采用工程量清单招标的，应提供工程量清单。5.2.2 采购文件经公司审批后，方能对外发送。发送范围为项目实施部门、财务审计部、档案室以及合格供应商。5.2.3自行组织询价方式或直接与拟定候选人进行议标的工程项目，根据工程项目特点，采购文件可由工程商务部经征询项目实施部门意见后，直接对外发送。5.3 供应商选择5.3.1 确定公开招标方式的项目，由公司委托招标代理进行。招标代理按现行法规以及公司的意愿进行招标，工程商务部全过程进行跟踪和监控，同时接受相应政府主管部门监督管理。5.3.2确定自行邀请招标、自行询价、自行议标方式的项目，由工程商务部会同相关部门依

6、据项目总体计划共同实施。5.3.2.1 工程商务部对拟参与的供应商建立信息库，便于各类工程挑选合格的供应商。5.3.2.2 工程商务部会同相关部门对潜在供应商进行综合因素考核，以企业技术水平、管理能力、社会信誉；项目负责人综合素质择优选择供应商，必要时可对拟定供应商进行实地考察。各潜在的供应商可采取资格预审的方式，也可采取资格后审的方式。5.3.2.3 工程商务部会同相关部门共同选定合格供应商，上报公司审批后确定。5.4 编制项目控制价5.4.1工程商务部根据项目性质自行编制或者委托有资质的造价咨询机构编制项目控制价。编制控制价的原则是：根据项目施工图内容和技术规范，按现行建设项目计价标准编制

7、。5.4.2属议标的项目，由工程商务部对供应商的投标报价进行审核，审核后的最终造价需报公司批准。5.5 评标5.5.1 属公开招标的项目，由招标代理机构负责组织专家评委，按采购文件进行评标，评标委员会向公司推荐项目中标候选人，由公司确定供应商。5.5.2 自行组织邀请招标、自行组织询价、自行组织议标的项目，由公司成立的评标委员会完成。评标委员会由5-7人组成，具体由公司领导、工程商务部、财务审计部或项目实施部门相关人员组成。公司领导任组长，财务审计部、内审经理全过程进行监督。评标委员会在组长领导下开展工作，各评标委员按采购文件和评标细则进行独立评判。评标委员会向公司推荐项目中标候选人，由公司确

8、定供应商。5.5.3 工程商务部根据评标小组评定的成果，向公司汇报项目评标结果。公司批准后，由工程商务部拟定项目中标通知书，经公司签章后发出通知。6 附件6.1采购流程图6.2项目立项审批表6.3采购文件审批表7 附则7.1 本管理制度解释权在工程商务部。7.2 本管理制度自签发公布之日起执行。采 购 流 程 图办理招标监管手续发布公告或邀请（若需要）编制资格预审文件发售资格预审文件编制采购文件修改采购文件 N采购文件审查递交资格预审申请文件资格预审评审（结果备案）发售采购文件编制控制价现场考察采购文件备案标前会补遗书（若有）开标确定评标专家及备案评 标评标书面报告发中标通知书评标报告备案项目

9、立项审批表档案编号：申请事项：项目简要说明： 计划实施时间：初步估算、预算：项目申请部门项目申请人：年 月 日项目负责人：年 月 日部门经理：年 月 日协办部门 意 见年 月 日年 月 日年 月 日副总经理意 见年 月 日年 月 日年 月 日总经理审批意见年 月 日董事会执行小组备注；备注：1、此表格为公司项目立项审批用表；2、此表格由项目实施部门负责填写，经相关部门会签和公司领导批准后移交工程商务部。采购文件审批表 档案编号：RYKP/CD/MD/ 项目名称:版次：1 2 3总页数：（）页 其中 正文（ ）页 附件（ ）页起草部门：工程商务部起草部门简要说明： 工程商务部合约工程师：合约经理： 签名： 日期：部门经理： 签名： 日期：律师签名： 日期：执行部门负责人：签名： 日期：财务审计部财务经理：内审经理： 签名： 日期：财务总监：签名： 日期：分管副总： 签名： 日期：总经理： 签名： 日期：董事会执行小组： 签名： 日期：备注：