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1、泓域咨询/宝鸡WiFi芯片项目投资计划书目录第一章 背景及必要性7一、 全球WiFi芯片市场份额及出货量7二、 智能手机WiFi,物联网/工业WiFi,及家用接入网WiFi竞争格局8三、 物联网/工业WiFi芯片10四、 强化招商引资10五、 加快新兴产业发展11第二章 项目概况12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模15六、 项目建设进度16七、 环境影响16八、 建设投资估算16九、 项目主要技术经济指标17主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议19第三章 行业、市场分析20一、 从2018年到202
2、5年，国内WiFi芯片出货量将从4.3亿颗增加到10.3亿颗，年平均复合增长率为13.3%20二、 国内WiFi芯片市场规模及出货量20第四章 产品方案22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 建筑工程方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表28第六章 法人治理30一、 股东权利及义务30二、 董事32三、 高级管理人员37四、 监事39第七章 运营管理41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第八章 劳动安全分析52
3、一、 编制依据52二、 防范措施55三、 预期效果评价60第九章 原辅材料供应61一、 项目建设期原辅材料供应情况61二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理61第十章 组织机构管理63一、 人力资源配置63劳动定员一览表63二、 员工技能培训63第十一章 项目环境保护66一、 环境保护综述66二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析67四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析68六、 环境影响综合评价69第十二章 进度计划70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十三章 项目投资分析72一、 投资估算的编制说明72
4、二、 建设投资估算72建设投资估算表74三、 建设期利息74建设期利息估算表75四、 流动资金76流动资金估算表76五、 项目总投资77总投资及构成一览表77六、 资金筹措与投资计划78项目投资计划与资金筹措一览表79第十四章 项目经济效益分析81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表87四、 财务生存能力分析89五、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90六、 经济评价结论91第十五章 项目招投标方案92一、 项目招标依据92二、 项目招标范围92
5、三、 招标要求93四、 招标组织方式95五、 招标信息发布95第十六章 风险分析96一、 项目风险分析96二、 项目风险对策98第十七章 总结说明100第十八章 补充表格101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建设投资估算表107建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112第一章 背景及必要性一、 全球WiFi芯片市场份额及出货量根据来
6、自GlobalMarketInsights的数据显示，2021年全球WiFi芯片市场规模超过200亿美元。从2021年到2028年，预计年平均复合成长率为2.5%。到2025年，全球WiFi芯片市场规模将达到220亿美元。WiFi6芯片从2019年开始出货，预计到2025年，WiFi6的市场份额将占到全部WiFi芯片的52%左右，其中包括WiFi6E芯片。受限于6GHz频道较慢的监管审批与WiFi6尚未普及的影响，2021年WiFi6E在所有WiFi6芯片中占比不到5%，更多的智能手机和无线路由器厂商会选择跳过WiFi6E，仅有少数高端机型、高端路由器会导入WiFi6E芯片，更多的机型会直接导
7、入WiFi7解决方案。ABIResearch预测2021年全球WiFi芯片出货量超过34亿颗，到2025年，全球WiFi芯片出货量将超过45亿颗（7.3%CAGR）。预计WiFi芯片的增量来自WiFi6/7芯片的放量。WiFi6将成为无线路由器、智能手机、AR/VR和在线协同办公等对于高带宽、高安全性、低延时以及多设备同时接入有较高要求场景的首选。而一部分具有WiFi功能的物联网设备可能会因为价格耗能因素以及设计简易性等因素继续选择WiFi4/5芯片。二、 智能手机WiFi,物联网/工业WiFi,及家用接入网WiFi竞争格局智能手机WiFi芯片：各手机厂商当年推出的旗舰机型通常都会采用最新的硬
8、件设备，WiFi芯片也不例外。三星在2019年2月推出了第一部使用WiFi6芯片的旗舰手机，随后推出的iphone10、小米10以及华为P40等高端手机均支持WiFi6。此后的两年时间里，WiFi6迅速在手机市场中普及，从旗舰机型到中端机乃至千元机，都能见到WiFi6的身影。根据来自StrategyAnalytics的报告显示，2021年全球前三大智能手机WiFi芯片厂商分别是高通、博通和联发科，合计将占据约43亿的市场份额。目前的趋势是WiFi芯片会被集成在移动处理器SoC，预计未来智能手机上的WiFi芯片将会进一步集成化，尤其不排除苹果及三星设计自己需要的WiFi芯片，这对独立WiFi芯片
9、设计大厂博通相对不利。高通是当前和下一代WiFi解决方案（QualcommFastConnect系列）的领导者，在WiFi4/5和WiFi6/7上均有产品布局，目前高通WiFi芯片业务收入的80%以上来自于WiFi6和WiFi6E。2022年3月高通推出了全球首个面向WiFi7的解决方案FastConnect7800，基于14nm制程打造，提供超高速（高达5.8Gbps）、持续低延时（2ms）和优质蓝牙音频。此外高通在WiFi6和WiFi6E的主打产品为FastConnect6900、6800和6700。从芯片应用来看，在智能手机WiFi芯片业务上，高通的FastConnect系列产品主要与自
10、家骁龙处理器绑定使用，例如在骁龙888+、骁龙8Gen1和骁龙888处理器上都集成了FastConnect6900芯片，FastConnect6800芯片则主要与骁龙870和骁龙865处理器搭配，而FastConnect6700芯片主要出现在骁龙778G+和骁龙778G处理器上。联发科在智能手机WiFi芯片的市场占有率紧随高通而后，与博通公司不相上下。根据StrategyAnalytic的报告显示，2021年联发科在智能手机WiFi芯片市场上的占有率在21%左右。联发科采用了与高通类似的策略，将WiFi芯片集成到手机处理器上。目前联发科的天玑9000和天玑8000系列均集成有支持2x2MIMO
11、和蓝牙5.3的WiFi6E芯片，天玑1000和天玑900系列均集成有支持2x2MIMO和蓝牙5.2的WiFi6芯片，而天玑700和其他面向中低端市场的处理器SoC芯片则主要集成了联发科的WiFi5芯片。不同于高通、联发科推行的WiFi芯片与处理器SoC芯片集成化策略，博通采用了差异化的竞争策略，采取了单芯片的策略主打高端市场。高通和联发科的WiFi芯片（CPUSoC芯片）主要面向众多手机厂商，而博通的大客户则是苹果公司。但苹果公司的最新产品Iphone13封装了跟前代Iphone12一样的BCM4387WiFi6芯片，这是一款较为成熟的WiFi6芯片，在BCM4375的基础上升级而来，在性能上
12、仅支持2*2MIMO，80Hz信道。而三星GalaxyS21Ultra是全球首款带有WiFi6E芯片的智能手机，集成了博通最新的BCM4389WiFi6E芯片。三、 物联网/工业WiFi芯片相较于智能手机WiFi芯片技术壁垒较高，设计厂商为抢占或维持市场份额往往需要投入大量的资金进行研发，紧随最新的技术规范，不断地更新产品世代，主流产品都被国外厂商垄断。例如高通、博通和联发科三大厂商在WiFi6尚未放量之时，已经投入巨资进行WiFi7芯片的研发。但是物联网WiFi芯片对于安全性、连接稳定性、功耗以及价格等因素有着特别的要求，因此物联网端WiFi6产品相对没有智能手机端来的普及，WiFi4/5在
13、物联网设备上的比重仍然很高，也使得国内厂商在物联网WiFi芯片上占据一席之地。四、 强化招商引资主动运用市场理念和“投行思维”开展招商，坚持“提着篮子选菜”，建立招引企业名录，突出招大引强，“一对一”上门拜促。坚持产业链招商，围绕延链补链强链，加强与我市产业关联度高的行业龙头企业衔接联系，招引关键环节企业和配套企业。坚持以商招商，争取央企、国企、商会和科研院所在我市布局项目和分支机构。落实领导带头招商“十条要求”，提升专业化招商水平，建立重大招商项目跨县区流转、利益分享和奖励激励机制，鼓励发展“飞地经济”。五、 加快新兴产业发展围绕航空航天，以宝成、烽火、凌云等企业为龙头，加快突破光纤陀螺、导
14、航系统等关键技术，发展旋翼机等关键装备，持续深化军民融合，打造航空航天产业集群。围绕新能源，以太阳能光伏、风电装备、核电装备等为重点，加快眉县石墨材料加工生产线、凤县动力电池材料等项目建设，不断壮大新能源产业。围绕机器人关键零部件，以工业机器人为重点，加快突破精密减速器、控制器等技术，推动机器人关键零部件规模化、产品整机化、应用系列化，建设全国机器人关键零部件产业基地。围绕电子信息，以麦克传感、华天电子等企业为龙头，重点发展电子器件、电子专用设备、开关控制设备，加快实施渭滨传感器产业园等项目，努力建设西部传感器产业基地。围绕生物医药与健康设备，以华辰、力邦等企业为龙头，重点发展创新药研发、天然
15、植物药材提取、医疗健康设备等产业，加快扶风生物医药、海辰云和生物医药、凤县植物提取等园区建设，努力培育生物医药与健康设备产业集群。第二章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：宝鸡WiFi芯片项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财
16、务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规
17、避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环
18、保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高
19、项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景高通是当前和下一代WiFi解决方案（QualcommFastConnect系列）的领导者，在WiFi4/5和WiFi6/7上均有产品布局，目前高通WiFi芯片业务收入的80%以上来自于WiFi6和WiFi6E。2022年3月高通推出了全球首个面向WiFi7的解决方案FastConnect7800，基于14nm制程打造，提供超高速（高达5.8Gbps）、持续低延时（2ms）和优质蓝牙音频。此外高通在WiFi6和WiFi6E的主
20、打产品为FastConnect6900、6800和6700。从芯片应用来看，在智能手机WiFi芯片业务上，高通的FastConnect系列产品主要与自家骁龙处理器绑定使用，例如在骁龙888+、骁龙8Gen1和骁龙888处理器上都集成了FastConnect6900芯片，FastConnect6800芯片则主要与骁龙870和骁龙865处理器搭配，而FastConnect6700芯片主要出现在骁龙778G+和骁龙778G处理器上。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积58000.00（折合约87.00亩），预计场区规划总建筑面积95092.54。其中：生产工程65679.43，仓储工程10614
21、.00，行政办公及生活服务设施12664.22，公共工程6134.89。项目建成后，形成年产xx颗WiFi芯片的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期
22、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38621.07万元，其中：建设投资28296.62万元，占项目总投资的73.27%；建设期利息656.67万元，占项目总投资的1.70%；流动资金9667.78万元，占项目总投资的25.03%。（二）建设投资构成本期项目建设投资28296.62万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用25279.74万元，工程建设其他费用2314.63万元，预备费702.25万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入80900.00万元，综合总成本费用64324.41万
23、元，纳税总额7787.41万元，净利润12130.85万元，财务内部收益率23.83%，财务净现值18123.39万元，全部投资回收期5.76年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积95092.541.2基底面积35380.001.3投资强度万元/亩321.922总投资万元38621.072.1建设投资万元28296.622.1.1工程费用万元25279.742.1.2其他费用万元2314.632.1.3预备费万元702.252.2建设期利息万元656.672.3流动资金万元9667.783资金筹措万元3862
24、1.073.1自筹资金万元25219.783.2银行贷款万元13401.294营业收入万元80900.00正常运营年份5总成本费用万元64324.416利润总额万元16174.477净利润万元12130.858所得税万元4043.629增值税万元3342.6710税金及附加万元401.1211纳税总额万元7787.4112工业增加值万元25697.8213盈亏平衡点万元30330.76产值14回收期年5.7615内部收益率23.83%所得税后16财务净现值万元18123.39所得税后十、 主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高
25、农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第三章 行业、市场分析一、 从2018年到2025年，国内WiFi芯片出货量将从4.3亿颗增加到10.3亿颗，年平均复合增长率为13.3%从细分市场来看，WiFi6/7的出货量将从2019年的4,500万颗成长到2025年的7.7亿颗，届时WiFi6/7芯片的出货量将接近国内全部WiFi芯片的80%。虽然在2018年到2020年，国内智能手机出货量减少导致国内WiFi芯片出货量在全球的比重有所下降，但是在2021年，新冠疫情带来的
26、居家教学、办公等需求，以及受益于国内物联网发展加速以及代工厂产能开始释放，WiFi国产替代将提速，国内的WiFi芯片市场份额及出货量渗透率将从2021年的约15%逐年提升到2025年超过20%。二、 国内WiFi芯片市场规模及出货量预测从2018年到2025年，国内WiFi芯片市场将实现10.2%的CAGR，明显高于全球WiFi芯片市场的CAGR。到2025年，国内WiFi芯片市场规模将超过320亿人民币。细分来看，WiFi6/7的市场规模将超过209亿，占全部WiFi市场的64%，实现56.9%的复合增长率。其中WiFi6/6E的市场份额将从2020年的8.3%上升到2025年的接近57%，
27、同期WiFi7的市场份额将接近8%。但是受到2017年到2020年智能手机出货量连年下滑的影响，国内WiFi芯片市场份额在2020年出现了同比减少。第四章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积58000.00（折合约87.00亩），预计场区规划总建筑面积95092.54。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx颗WiFi芯片，预计年营业收入80900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效
28、益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1WiFi芯片颗xxx2WiFi芯片颗xxx3WiFi芯片颗xxx4.颗5.颗6.颗合计xx80900.00智能手机WiFi芯片：各手机厂商当年推出的旗舰机型通常都会采用最新的硬件设备，WiFi芯片也不例外。三星在2019年2月推出了第一部使用WiFi6芯片的旗舰手机，随后推出的iphone10、小米10以及华为P40等高端
29、手机均支持WiFi6。此后的两年时间里，WiFi6迅速在手机市场中普及，从旗舰机型到中端机乃至千元机，都能见到WiFi6的身影。根据来自StrategyAnalytics的报告显示，2021年全球前三大智能手机WiFi芯片厂商分别是高通、博通和联发科，合计将占据约43亿的市场份额。目前的趋势是WiFi芯片会被集成在移动处理器SoC，预计未来智能手机上的WiFi芯片将会进一步集成化，尤其不排除苹果及三星设计自己需要的WiFi芯片，这对独立WiFi芯片设计大厂博通相对不利。第五章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震
30、设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，
31、进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋
32、混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造
33、柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU
34、10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积95092.54，其中：生产工程65679.43，仓储工程10614.00，行政办公及生活服务设施12664.22，公共工程6134.89。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18043.8065679.438972.731.11
35、#生产车间5413.1419703.832691.821.22#生产车间4510.9516419.862243.181.33#生产车间4330.5115763.062153.461.44#生产车间3789.2013792.681884.272仓储工程8845.0010614.001124.562.11#仓库2653.503184.20337.372.22#仓库2211.252653.50281.142.33#仓库2122.802547.36269.892.44#仓库1857.452228.94236.163办公生活配套2306.7812664.221900.623.1行政办公楼1499.418
36、231.741235.403.2宿舍及食堂807.374432.48665.224公共工程6014.606134.89541.97辅助用房等5绿化工程8410.00140.57绿化率14.50%6其他工程14210.0062.077合计58000.0095092.5412742.52第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
37、份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
38、自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日
39、，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理
40、机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董
41、事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售
42、资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生
43、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。（7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的15%（含15%）；9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内
44、，召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事同意，全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决，实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董
45、事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。14、董事会会议，应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和