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1、泓域咨询 /南京关于成立刨花板公司组建方案南京关于成立刨花板公司组建方案xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资753.50万元，占xxx集团有限公司55%股份；xx投资管理公司出资617万元，占xxx集团有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31389.18万元，其中：建设投资23371.14万元，占项目总投资的74.46%；建设期利息489.84万元，占项目总投资的1.56%；流动资金7528.20万元，占项目总投资的23.98%。项目正常运营每年营业收入65600.00万元，综合总成本费用5
2、1500.65万元，净利润10326.06万元，财务内部收益率25.40%，财务净现值18897.95万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。刨花板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径，因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了刨花板产能集中地。2017年，华东地区纤维板产量占全国总产量的57.7%，系刨花板最大的生产区域，华东地区主要生产省份为江苏省（26.41%）、山东省（22.35%）；华南地区位居刨花板生产第二大产区，产量占比为15.5%。在定制家居快速增长带来的刨花板强大需求市场的带动下，2017年我
3、国建成投产40条刨花板生产线（生产能力642.5万m³），创近10年来新增产能力之最。来自国家林业和草原局的相关数据显示，截至2018年底，全球刨花板产能总计1.26亿m3/年。产能前三的地区(或国家)依次为欧洲、北美、中国。我国刨花板生产线总体产能不低，但与欧美相比，我国刨花板单线平均产能较低。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10
4、公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 市场分析16一、 人造板行业发展概况16二、 影响行业发展的有利因素和不利因素18三、 行业壁垒22第三章 项目背景分析25一、 市场规模25二、 行业竞争格局27三、 刨花板行业发展趋势29第四章 公司成立方案32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 公司组建方式33四、 公司管理体制33五、 部门职责及权限34六、 核心人员介绍38七、 财务会计制度39第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第六章 发展规划59一、 公司发展规划59二
5、、 保障措施60第七章 风险评估63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第八章 环保分析68一、 环境保护综述68二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响分析73六、 营运期环境影响74七、 环境影响综合评价75第九章 项目选址分析76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 创新驱动发展81四、 社会经济发展目标83五、 产业发展方向84六、 项目选址综合评价85第十章 项目规划进度87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十一章 项目投资分析89一、 投
6、资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十二章 经济效益101一、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108三、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110第十三章 项目综合评价说明112第十四
7、章 附表114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1370万元三、 注册地址南京xx
8、x四、 主要经营范围经营范围：从事刨花板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济
9、利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12005.839604.669004.37负债总额4702.173761.743526.63股东权益合计7303.665842.935477.74公司合并利润表主要数
10、据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36952.5729562.0627714.43营业利润7411.675929.345558.75利润总额6820.965456.775115.72净利润5115.723990.263683.32归属于母公司所有者的净利润5115.723990.263683.32（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规
11、模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路
12、径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12005.839604.669004.37负债总额4702.173761.743526.63股东权益合计7303.665842.935477.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36952.5729562.0627714.43营业利润7411.67592
13、9.345558.75利润总额6820.965456.775115.72净利润5115.723990.263683.32归属于母公司所有者的净利润5115.723990.263683.32六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立刨花板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由人造板行业集中度较低导致行业整体抵御风险能力较弱。一方面，分散且紧缺的木料资源是的人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险，同时环保标准趋严对人造板企业环保设施升级换代提出了更高的要求，两方面因素共同作用导致企业的生产经营成本加重，难以形成规模经济效应。在激烈的市场竞争中，人造板龙头企业为
14、提升市场占有率，主要通过四条发展路径：第一是产品线纵向延伸，一种是中游板材生产企业发展下游定制家居业务，如大亚圣象、兔宝宝，一类是人造板制造商向上游林木产业延伸，通过自备林地、优化树种结构及营林造林技术，使森林资源培育与人造板制造紧密结合，通过推行“林板一体化”产业链体系在竞争中占据主动地位，如丰林集团；第二是消费升级下带动中高端需求增长，人造板企业专注主营业务，升级产品结构，如丰林集团、宁丰集团；第三类是专注于某一细分人造板领域，如鼎丰股份；第四类人造板企业则受限于技术水平提升有限和普通人造板市场萎缩，逐步退出人造板领域。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济
15、发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万立方米刨花板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积73949.20，其中：生产工程45026.11，仓储工程15445.67，行政办公及生活服务设施5736.46，公共工程7740.96。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总
16、投资31389.18万元，其中：建设投资23371.14万元，占项目总投资的74.46%；建设期利息489.84万元，占项目总投资的1.56%；流动资金7528.20万元，占项目总投资的23.98%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：65600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51500.65万元。3、净利润（NP）：10326.06万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.59年。5、财务内部收益率：25.40%。6、财务净现值：18897.95万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，
17、技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场分析一、 人造板行业发展概况党的十九大报告提出，“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”。来自国家林业和草原局的相关数据显示，2018年，我国林业产值达到7.33万亿元，林产品的进出口达到1,600亿元，林业产业成为国民经济的重要支柱产业。人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使木材加工过程从单纯改变木材形状发展到改变木材性质。人造板主要包括胶合板、纤维板以及刨花板三大产品，是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料，经过一定机械加工分离成各种单元料
18、后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的生产应用提高了木材综合利用率，2-3立方米的木材可生产1立方米的人造板，但1立方米的人造板相当于3-6立方米的木材使用效果，对于缓解产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面有重要的积极意义。按照原料及生产工艺不同，人造板可分为纤维板、胶合板、刨花板、细木工板等品种，其中纤维板、胶合板、刨花板为市场三大主流人造板。我国目前主要的人造板中，胶合板产量最高，纤维板次之，刨花板最低。目前的三种人造板材中，胶合板占比最高，需依赖优质大径木材，木材相对利用效率较低，并且大径木材又高度依赖进口，近年来木材进口价格随着国外木材限伐及出口政策
19、变化不断上升，导致胶合板制造企业成本上升发展放缓。纤维板的需求经过几年的负增长后随着产业的进一步整合有望触底回升；刨花板主要应用于家居领域，目前定制家居的主要原材料，定制家居高景气度将促进刨花板需求提升。定制家居由于空间利用率及个性化程度高等特点，渗透率不断上升，刨花板行业持续景气，定制家居产品也从刚开始的橱柜和衣柜领域向满足消费者“一站式购物”需求的全屋定制方向发展，市场不断扩大。随着国家对人造板生产企业的排污管控越来越严格，行业快速发展的同时乱象也较为明显，小企业数量较多、生产技术不合格以及环保不达标等现象时长发生。近年来，我国环保政策陆续出台，从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对
20、工业企业污染防治加强管控。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本，原有的经营模式难以继续，环保监管倒闭行业出清。近年来我国人造板行业供给侧结构性改革全面展开，将加速淘汰落后产能促进行业出清。根据中国林业网数据，截至2018年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类生产企业3,350余家，关闭、拆除或停产纤维板生产线累计637条，淘汰落后生产能力2,423万立方米/年，关闭、拆除或停产刨花板生产线累计1,001条，淘汰落后生产能力约2,075万立方米/年。近年国家不断出台政策对人造板产品甲醛释放水平提出高标准。甲醛含量是评判人造板产品质量的决定性因素之一，人造板散发
21、甲醛气体主要来自于粘合人造板基材以及贴面时所用的胶粘剂。以脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂为代表的“三醛树脂”长期作为人造板所用胶粘剂均含可游离甲醛，其甲醛含量超标可污染室内空气且危害人类健康。2018年新国标室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的推出直击行业环保痛点，甲醛释放量限制和试验方法上已经和国际标准接轨，同时国家继续出台新政策鼓励人造板产品向绿色无甲醛、健康、环保等方向发展。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家产业政策大力支持刨花板（包括其他人造板）充分利用林业资源，对木材“三剩物”进行深加工和综合利用，相对于实木板，人造板更符合绿色
22、循环低碳、资源综合利用、夯实生态根基的理念，集社会效益、经济效益、生态效益于一体，符合循环经济及经济可持续发展的产业政策，属于国家政策鼓励支持的行业，得到了中共中央、国务院关于加快林业发展的决定、林业产业政策要点、产业结构调整指导目录、关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知等一系列国家政策的支持。（2）下游市场空间巨大作为刨花板产品的主要应用领域，定制家具、厨卫家具、建筑装饰、包装、交通等领域主要依托于城镇化建设及全面小康社会建设。国家新型城镇化规划（2014-2020年）指出，2020年常住人口城镇化率将达到60%，并努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城
23、镇落户，未来城镇化进程带来的购房刚性需求以及消费升级带来的改善性住房需求，是房地产行业继续发展进而带动家具、地板等人造板下游行业发展的长期支撑点。定制家具由于空间利用率高、个性化程度高等特点，近年渗透率不断上升，行业持续景气。早期定制家具产品主要集中在橱柜和衣柜，为满足消费者“一站式购物”需求，各大公司相继实施“全屋定制”战略，品类由橱柜、衣柜延伸至鞋柜、电视柜、书柜、阳台柜等，定制家具品类的迅猛发展推动刨花板需求量继续呈快速增长态势。（3）行业发展日趋规范伴随着行业供给侧改革的深入，国家对刨花板行业准入标准越来越严格，单条生产线年产5万立方米以下的普通刨花板被列入投资限制类，自2012年，各
24、级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理单条生产线年产5万立方米以下的普通刨花板和单条生产线年产3万立方米以下的木质刨花板项目相关手续。同时，2015年6月，财政部、国家税务总局联合发布关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知中，胶合板、刨花板、纤维板的退税比率由80%降为70%，同时规定列入环境保护部环境保护综合名录中“高污染、高环境风险”的“双高”产品或者重污染工艺，不予享受退税待遇。在日趋规范的行业监管、增值税退税分化政策及环保督查等多重倒逼下，刨花板行业的无序竞争得到了有效的遏制，促进了刨花板行业的规范化发展。2、影响行业发展的不利因素（1）行业集中度低导
25、致行业内整体抵御风险能力较弱我国刨花板企业数量众多，一方面，分散且紧缺的木料资源使得刨花板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险；同时同时环保标准趋严对人造板企业环保设施升级换代提出了更高的要求，这无疑将加重中小企业的生产经营成本，且其很难产生规模经济效应。另一方面，行业竞争激烈，中小企业针对下游家居企业缺乏较强的议价能力制约了其盈利水平。数量较多的小型刨花板企业存在技术设备落后、环保指标不达标、原材料利用率低的状况，生产的产品质量参差不齐。（2）原材料供应紧张根据第八次全国森林资源清查结果，我国森林面积2.08亿公顷，森林覆盖率21.63%，森林覆盖率低于全球31%的平均水平。虽然刨花板
26、生产有力地拉动了我国人工速生丰产用材林基地建设，但是，随着刨花板生产能力的急剧膨胀以及生产量的迅速增长，支撑刨花板工业发展的木材原料供应能力仍然跟不上刨花板生产发展的进程，局部地区受原料供应能力的制约已出现生产增长停滞甚至回落现象。我国自2017年全面停止天然林砍伐，上游林木资源的稀缺性直接决定了原材料供给的稀缺性，拥有上游森林资源储备的人造板企业将获取关键性资源，原材料供需矛盾短期内将进一步加大，原料价格也将不断上涨，行业竞争更加激烈。（3）环保标准提高，产业供给侧结构性改革加速行业出清近年国家不断出台政策对人造板产品甲醛释放水平提出高标准。甲醛含量是评判人造板产品质量的决定性因素之一，人造
27、板散发甲醛气体主要来自于粘合人造板基材以及贴面时所用的胶粘剂。以脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂为代表的“三醛树脂”长期作为人造板所用胶粘剂均含可游离甲醛，其甲醛含量超标可污染室内空气且危害人类健康。2018年新国标室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的推出直击行业环保痛点，甲醛释放量限制和试验方法上已经和国际标准接轨，同时国家继续出台新政策鼓励人造板产品向绿色无甲醛、健康、环保等方向发展。（4）国家对于人造板企业排污管控趋于严格国家对于人造板企业排污管控也愈发严格，在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性，行业快速发展的同时乱象也较为明显，小企业数量太多，生产技术
28、不合格以及环保不达标等现象常常发生。近年来，我国环保政策陆续出台，从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本，原有的经营模式难以继续，环保监管倒闭行业出清。近年来我国人造板行业供给侧结构性改革全面展开，将加速淘汰落后产能促进行业出清。根据中国林业网数据，截至2018年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类生产企业3,350余家，关闭、拆除或停产纤维板生产线累计637条，淘汰落后生产能力2,423万立方米/年，关闭、拆除或停产刨花板生产线累计1,001条，淘汰落后生产能力约2,075万立方米/年。三
29、、 行业壁垒1、原材料供给壁垒刨花板行业属于资源密集型行业，以三剩物、次小薪材为主要原料，且需求量比较大。三剩物、次小薪材等主要原材料的单位价值较低，存在一定的经济运输半径。在运输半径区域内，一定时间内木制原材料的供应总量是相对固定的，刨花板生产企业必须建立稳定的原材料供应渠道，以便于保障原材料的正常供应。由于林木资源的稀缺，区域内刨花板生产企业先进入者的占位优势明显，后进入者需打破原有的原材料供应体系，投资难度较大。2、市场声誉与品牌壁垒刨花板生产企业的市场声誉包括产品质量的声誉、良好的企业管理声誉、订单履约能力的声誉。企业声誉一旦形成，其市场份额就具备一定的稳定性，对潜在进入者形成行业壁垒
30、。鉴于刨花板的下游行业一般为家具行业、建筑装修业，终端消费者普遍缺乏对产品的专业鉴别能力的现状下，品牌背书成为消费决策的重要依据。此外，客户品牌认知的培养需要长时间的市场检验及时间积淀，也需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等进行长期的投入，新进入者无法在短期内建立较高的品牌知名度和市场声誉。3、政策限制壁垒根据国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2011年本），单条生产线年产5万立方米以下的刨花板生产装置为“限制类”建设项目；根据国家国土资源部与国家发改委联合下发实施限制用地项目目录（2012年本）和禁止用地项目目录（2012年本）的通知规定：单条生产线年产5
31、万立方米以下的普通刨花板和单条生产线年产3万立方米以下的木质刨花板项目已经被列入限制目录，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。4、资金限制壁垒我国刨花板市场低端产能明显过剩，中高端产品因产能相对较小而供应不足，在消费升级及政策引导推动下，使用低品质材料的中小工厂开始被逐步淘汰。而生产中高端刨花板产品的生产对设备的依赖性较高，生产线建设资金投入较大，此外，原材料用地、生产用地亦需要较大金额的先期资金投入，故而刨花板制造行业具有一定的资金壁垒。第三章 项目背景分析一、 市场规模我国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级五大阶段。1949-1952年，胶合板
32、也为我国同期唯一可生产的人造板品种，直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。到2010年，我国人造板企业多达1万家，人造板产量超过1.5亿立方米，占到全球人造板产量的40%。到2015年，随着宏观经济的结构性调整，人造板行业增速低于5%，产量增速仅为4.78%，收入增速为2.55%。来自中国林产工业协会的数据显示，2016中国人造板生产继续保持增长，全国人造板产量首次突破3.00亿立方米，进入2018年之后，行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段，技术工艺、环保水平及行业集中度逐步提高。2018年全国人造板总产量为2.99亿立方米，其中，胶合板1.79亿立方米，纤维板0.62亿
33、立方米，刨花板产量0.27亿立方米，其他人造板0.31亿立方米。我国人造板行业供需基本保持平衡，尽管2018年消费量出现小规模负增长，整体消费增速依然高于产量增速，过去8年我国人造板行业消费增速为10.3%，但增速差距逐步收窄。我国人造板企业数量从1999年的4,701家增长到2015年51,813家，年平均复合增长率为16.18%。其中，2011年、2012年人造板企业数量环比分别增长了53.52%和43.63%，企业数量的大规模扩张直接导致了超产能的迅速扩张，行业迅速饱和，使得2016年至2018年的企业数量环比增幅仅为1.13%、2.66%、0.01%，到2018年我国共有人造板企业6,
34、200多家，人造板行业迅速萎缩。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示，2018年我国人造板总产量2.99亿m³，比2017年略有回升，增长1.43%。2010-2018年我国人造板增长率呈现下降趋势，近3年来我国人造板总量相对平稳，整体步入高质量发展阶段。2017年，中国人造板产量为2.95亿m³，同比降低1.9%，为近20年来首次下降。产值约6,617亿元，比上年增长2.1%。过去10多年来，中国人造板产量持续增长，尽管增速逐渐趋缓，且2017年首次出现负增长，但我国作为全球最大人造板生产国和出口国的地位依然难以撼动。由于产业供给侧结构性改革，落后产能逐步淘汰，全国刨花
35、板生产能力从2011年开始逐年下降，受益于定制家居行业的迅猛发展，先进、高产能新增产线陆续投入运行，总体生产能力恢复高速增长。根据中国人造板产业报告2018，截止2017年底，全国刨花板生产企业共计379家，合计生产能力2,986万立方米/年，较2016年大幅增长43.5%。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示，截止2018年底，全国建成投产25条刨花板生产线，新增生产能力389.5万立方米/年，其中连续平压生产线11条，合计生产能力266.5万立方米/年，占全国新增生产能力的68.4%。来自国家林业和草原局的统计数据显示，过去10年中国刨花板产量年均增速达到12.9%。2017年，全国生产
36、刨花板2,778万立方米，同比增长4.8%，创出历史新高，成为人造板产品中唯一产量增加的板种，占全国人造板总产量的9.42%，比上年提升0.6%，连续两年增加，产值约419亿元。来自国家林业和草原局的相关数据显示，2018年我国刨花板产量为2,732万立方米，近3年的年均产量比2013-2015年要高，且近3年的发展相对比较平稳。二、 行业竞争格局我国人造板生产省区集中度较高，但企业规模较小，产业集中度低。2015年人造板生产排名前五的省区分别是山东、江苏、广西、安徽和广东，产能分别为7,068.23万立方米、4,685.60万立方米、3,560.73万立方米、2,105.49万立方米、1,8
37、15.92立方米，占比分别为24.65%、16.34%、12.42%、7.34%、6.33%，共计67.07%。虽然产能分布相对集中，但是人造板生产企业经营规模小。全国家庭作坊式工厂集聚，缺乏具有超强竞争力的产业和商业巨头，这使得人造板行业企业在于下游家具行业客户的交易中，往往无法把握主导权，人造板行业总体议价能力较弱。这也意味着，人造板行业龙头的市场地位相对突出，拥有较高的行业整合潜力。受环保升级和消费需求升级影响，中小产能将逐步收缩，行业集中度有望提升，重点地区的重点企业有望获得更高的市场份额。刨花板市场潜力大，行业龙头率先布局。刨花板对原材料要求低，出材率高，价格低廉，优势较为突出。随着
38、连续平压设备的引进和使用，刨花板的性能也得到了大幅提升。随着年纪的不断改进，甲醛可控度越来越高，刨花板的优势更为显著。目前刨花板的产能仅占人造板总产能的8%，欧美国家的刨花板产能占比达60%，由于未来可以被广泛的运用于定制家居等众多领域，因此刨花板蕴藏的市场潜力巨大，产能扩张将非常迅速。目前，行业内龙头企业已通过布局刨花板产业占领市场份额，大亚圣象已在江苏宿迁投资建厂从事刨花板生产，丰林集团通过收购惠州亚创的刨花板生产线、对南京的人造板生产线进行技术改造来升级刨花板生产线。人造板行业集中度较低导致行业整体抵御风险能力较弱。一方面，分散且紧缺的木料资源是的人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定
39、性的风险，同时环保标准趋严对人造板企业环保设施升级换代提出了更高的要求，两方面因素共同作用导致企业的生产经营成本加重，难以形成规模经济效应。在激烈的市场竞争中，人造板龙头企业为提升市场占有率，主要通过四条发展路径：第一是产品线纵向延伸，一种是中游板材生产企业发展下游定制家居业务，如大亚圣象、兔宝宝，一类是人造板制造商向上游林木产业延伸，通过自备林地、优化树种结构及营林造林技术，使森林资源培育与人造板制造紧密结合，通过推行“林板一体化”产业链体系在竞争中占据主动地位，如丰林集团；第二是消费升级下带动中高端需求增长，人造板企业专注主营业务，升级产品结构，如丰林集团、宁丰集团；第三类是专注于某一细分
40、人造板领域，如鼎丰股份；第四类人造板企业则受限于技术水平提升有限和普通人造板市场萎缩，逐步退出人造板领域。三、 刨花板行业发展趋势1、环保标准提高及消费升级，促使行业走向结构优化2018年5月1日，国家质检总局、国家标准委修订的室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GB18580-2017)正式开始执行，修订后的标准将甲醛释放量限量值规定为0.124mg/m3，限量标志为E1，取消了原来的E2级别，已经和国际标准接轨。与此同时，随着人们生活水平提高及环保意识的增强，绿色消费正成为一种新的消费方式，环保绿色优质人造板产品越来越受到消费者的青睐。行业政策及消费需求都促使刨花板行业走向转型升
41、级，生产企业致力于开发游离甲醛释放量更低或无添加醛产品，将加速淘汰刨花板低端产能，行业结构更加优化。同时，激烈的市场竞争倒逼企业不断创新，开发新的环保、安全生产工艺和设施，开发满足不同功能需求的特殊功能性人造板产品成为部分企业占领细分市场的创新点，功能性人造板产品将不断涌现，品种不断丰富。2、刨花板性能优势明显，开始逐步替代其他板种目前定制家居企业主要使用纤维板和刨花板，在相同等级对比下，纤维板综合成本较高，价格比刨花板约高100元/立方米，且刨花板有着握钉力好、重量较轻等优势，未来将会随着定制家居的持续发展将纤维板逐步代替。胶合板由于强度、硬度等物理性状优异，目前应用场景更加广泛，稳居我国人
42、造板产品第一大板种地位，但胶合板以大径材原木为原料，我国自2017年禁止自然林商业化采伐后，主要木材来源为人工林，径级较小且木节较大，需要人工进行二次修补和拼接，严重制约了胶合板的规模化发展。而刨花板主要以为三剩物、次小薪材为原材料，原材料资源丰富，随着近几年技术革新与发展，定向刨花板开始大规模化生产，其硬度和强度已大幅提升，部分性能甚至优于传统胶合板，而价格只相当于胶合板的一半，在部分应用环境中开始替代胶合板。3、注重规模效应，注重产品品牌培育目前，我国刨花板生产企业大多数经营规模小，行业市场集中度较低，多数企业不能形成规模经济效益，行业整合空间较大，行业整合势在必行。未来，刨花板行业将向规
43、模化方向发展，龙头企业通过收购兼并小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术等实现做大做强，市场份额不断扩大，行业集中度逐步提升，生产规模化、管理现代化、品牌国际化知名大生产企业或企业集团涌现，产业群初步形成，单位生产线产能逐步提高。4、生产和经营模式不断变革，专业化服务商持续出现产业转移促进了刨花板企业生产方式的变革，生产基地和总部基地、研发基地逐步分离，生产基地逐步向生产成本更低、环境承载力更高的地区转移，生产园区化进一步凸显，产业进一步集中，布局日益完善合理。工业物联网技术逐步在刨花板生产中得到应用，推动生产由自动化向智能化转变，产品定制性、可追溯性进一步提高，与下游智能家居制造形成
44、良好的产业互动。互联网新兴产业的引入促进人造板企业经营模式的变革，传统的营销渠道将受到一定冲击，刨花板销售更趋于专业化、便捷化。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产
45、业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、刨花板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统
46、一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资753.50万元，占xxx集团有限公司55%股份；xx投资管理公司出资617万元，占xxx集团有限公司45%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立
47、各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其