《豪迈科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《豪迈科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 山东豪迈机械科技股份有限公司 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD （高密市密水科技工业园豪迈路1号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 齐鲁证券有限公司 （济南市市中区经七路86号） 声 明 本招股说明书招股说明书全文的各部分内容。()作为投资决定的依据。 投资者若对本招股律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准载、误导性陈述或重大遗漏，并对承担个别和连带的法律责任。要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其明均属虚假不实陈述。 载于深圳
2、证券交易所网站招股说明书全文，并以其及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 准确性和完整性招股说明书及其摘摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文同时刊。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读说明书 招股说明书招股说明书及其摘要真实性、 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 I目 录 第一节 重大事项提示1 第二节 本次发行概况4 第三节 发行人基本情况5 第四节 募集资金运用2
3、9 第五节 风险因素和其他重要事项31 第六节 本次发行各方当事人及时间安排38 第七节 备查文件39 II 豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司董事、监事和高级管理人员张恭运、
4、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前述承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。 二、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司股东大会审议决定，本次股票发行并上市前本公司形成的滚存利润，由本次发行后的新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险： （一）对下游轮胎行业依赖的风险 轮胎模具作为轮胎定型硫化的关键工艺装备，其客户群体主要为轮胎制造企业，其需求量与轮胎行业景气和轮胎产品结构调整以及
5、汽车行业的发展有着密切关系。近几年中国经济的持续快速增长和公路运输业的稳定发展，极大地刺激了国内汽车生产和消费，轮胎行业步入新的发展周期。但是，如果轮胎行业景气度下滑，会影响轮胎磨具产品的需求。2008 年爆发的金融危机对轮胎行业的冲击就曾在短期内造成轮胎模具产品需求的较大幅度波动。 （二）税收优惠政策变化的风险 公司在报告期内或报告期内部分年度曾享受的购买国产设备投资抵免企业所得税、增值税先征后返、增值税返还收入免征企业所得税等多项优惠政策已被取消或有效期限已届满；目前发行人尚在执行的税收优惠政策包括研发费用加计扣除、增值税出口退税和高新技术企业税收优惠，其中，今后能否继续享受高新技术企业优
6、惠税率，需要视复审认定结果而定。公司正在享受的上述税收优惠政策若发生变化或者取消、或公司复审后不能够继续取得高新技术企业资格，将会对公司经营业绩产生一定影响。 （三）原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为锻钢、铸钢、铸铁等铸锻件。近几年公司虽然通过各种方式加强了生产和采购环节的控制，但报告期主要原材料采购成本在产品单位成本中所占比例仍然在55%-62%之间。若铸锻件的价格快速大幅上涨而公司不能及时调整产品销售价格，短期会对公司经营业绩产生不利影响。 （四）应收账款余额较大的风险 报告期内各期末公司应收账款余额分别为17,439.44万元、17,397.11万元及 19,566.36万元，占
7、同期期末流动资产的比重分别为45.75%、42.43%及44.45%，应收账款余额较大。其中，受到因下游客户受宏观调控和金融危机影响现金流相对紧张采取的较宽松信用政策的影响，2008年公司应收账款余额增幅远高于同期营业收入的增幅。2009年及2010年，公司大力加强应收账款的控制和回收力度，应收账款的回款出现了明显改善。虽然公司应收账款的增长均与公司正常的生产经营和业务发展有关，而且公司也建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，并且上述应收账款的账龄主要在一年以内，但公司仍然存在应收账款余额较大引致的发生坏账和应收账款周转率下降的风险，如果宏观经济形势、行业发展前景发生不
8、利变化，个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，将对公司的经营业绩造成一定影响。 （五）实施高档精密铸锻中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目存在的市场拓展和技术风险 高档精密铸锻中心项目和巨型子午线轮胎硫化机项目，是公司向上下游延伸、完善产业链，提高公司竞争力的需要。虽然高档精密铸锻中心项目技术成熟且属于传统、公知技术，同时公司通过依靠聘请专家、技术顾问、提前进行技术储备和技术培训，迅速掌握高档铸锻件的生产技术；虽然公司目前已经完全掌握巨胎硫化机生产技术和生产工艺，同时完成了批量试制生产，且客户群体与轮胎模具完全相同，但上述两项目仍然存在产业化生产的技术风险和市场开拓风险。200
9、8年下半年爆发的金融危机对巨型胎模具需求的不利影响虽然已经逐渐消除，但由于巨型胎生产企业大规模固定资产投资和扩产的意愿尚未完全恢复，同时国内大多数巨型胎生产厂家对巨型胎的生产工艺尚处于不断的完善、改进过程，导致公司2010年巨胎硫化机暂时没有实现销售。 1-2-3 豪迈科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 第二节 本次发行概况 1股票种类： 人民币普通股（A股） 2每股面值： 1.00元 3发行股数： 5,000万股，占发行后股份总数的25% 4每股发行价： 24元 5发行市盈率： 25.72倍（每股收益按2010年度经审计的扣除非经常损益前后孰低的净利润除本次发行后总股本） 4.03
10、元/股（以2010年12月31日经审计的净资6发行前每股净资产：产除以本次发行前总股本计算） 8.79元/股（按2010年12月31日经审计的净资发行后每股净资产： 产加上本次预计募集资金净额计算） 发行市净率： 2.73倍（按发行后每股净资产计算） 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定7发行方式： 价发行相结合的方式 8承销方式： 由齐鲁证券有限公司牵头组织的承销团余额包销 9发行对象： 符合国家有关法律、法规以及本次发行有关公告规定的境内自然人、法人（法律、法规禁止购买者除外） 10预计募集资金总额： 120,000万元 预计募集资金净额： 115,258万元 11发行费用概算： 4
11、,742万元 其中：承销及保荐费用: 4,140万元审计费用： 69万元律师费用： 52万元 发行手续费用： 481万元（含信息披露费、股权登记费、印花税等） 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 英文名称 Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., LTD. 法定代表人 张恭运 注册资本 人民币15,000万元 设立日期 2008年6月10日 注册地址 高密市密水科技工业园豪迈路1号 邮政编码 261500 联系电话 0536-2361002 传 真 0536-2361002 互联网网
12、址 电子信箱 himile_zqb 二、发行人改制设立情况 （一）设立方式 公司是由山东豪迈机械科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。 2008年6月10日，本公司在潍坊市工商行政管理局完成工商变更登记手续，换发了第370785228000693号企业法人营业执照。 本次变更设立是根据中和正信会计师事务所有限公司（现更名为“天健正信会计师事务所有限公司”）出具的中和正信审字（2008）第2-162号审计报告，以原山东豪迈机械科技有限公司截至2008年1月31日经审计的净资产 221,350,340.72元为基础，按1:0.678的折股比例折合为15,000万股,由各股东按原各自持股比例
13、持有，余额71,350,340.72元转入资本公积。原山东豪迈机械科技有限公司的债权、债务和资产全部进入山东豪迈机械科技股份有限公司。 （二）发起人及其投入资产的内容 本公司变更设立时共有45名发起人，其中包括1名法人，为武城金光空调设备有限公司；其余44名发起人均为自然人，分别为张恭运、柳胜军、冯民堂、徐文和、张光磊、宫耀宇、单既强、王钦峰、邱宪路、张伟、柳聚才、薛宗东、许倍强、王长海、曹世良、柳胜全、魏效辉、张岩、王晓东、王建忠、徐华山、徐忠三、王辉、于海洋、李守功、冯永春、李功军、于敏忠、蔡松洋、郭宗河、裴国成、闫俊吉、陈松国、王桂云、李功余、张爱华、单联波、毛德胜、孙玉光、张日颖、徐华
14、强、李宗喜、徐耀三、薛凤财。发行人变更设立至今，上述发起人的持股数量未发生变化。 公司是整体变更设立的股份公司，原山东豪迈机械科技有限公司的主要资产为与汽车轮胎模具及轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发相关的资产，其所有资产、业务和债权、债务均由本公司承继。公司在整体变更前后业务未发生变化。 三、有关股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司发行前总股本为15,000万股，本次拟公开发行5,000 万股，发行后总股本20,000万股，本次发行股份占发行后总股本的25%。 公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让
15、或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司股东柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前述承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。 （二）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系及其持
16、股数量和比例 1、 发行人的发起人持股数量和比例 序 号 姓 名 股份数 （万股） 持股比例 序 号 姓 名 股份数 （万股） 持股比例 1 张恭运 5,979.6900 39.8646% 24 王 辉 28.1850 0.1879%2 柳胜军 2,689.8750 17.9325% 25 于海洋 27.0750 0.1805%3 冯民堂 2,689.8750 17.9325% 26 李守功 23.7450 0.1583%4 武城金光 1,258.0800 8.3872% 27 冯永春 23.1300 0.1542%5 徐文和 807.7800 5.3852% 28 李功军 23.1300 0
17、.1542%6 张光磊 321.1800 2.1412% 29 于敏忠 22.4850 0.1499%7 宫耀宇 81.1950 0.5413% 30 蔡松洋 20.8800 0.1392%8 单既强 81.1950 0.5413% 31 郭宗河 20.5050 0.1367%9 王钦峰 67.4550 0.4497% 32 裴国成 19.9050 0.1327%10 邱宪路 63.8850 0.4259% 33 闫俊吉 19.3650 0.1291%11 张 伟 55.4850 0.3699% 34 陈松国 19.2750 0.1285%12 柳聚才 51.2250 0.3415% 35 王
18、桂云 17.7150 0.1181%13 薛宗东 51.0300 0.3402% 36 李功余 17.2950 0.1153%14 许倍强 49.2150 0.3281% 37 张爱华 17.2950 0.1153%15 王长海 45.8400 0.3056% 38 单联波 17.2950 0.1153%16 曹世良 45.4800 0.3032% 39 毛德胜 16.0650 0.1071%17 柳胜全 44.8650 0.2991% 40 孙玉光 16.0650 0.1071%18 魏效辉 41.5350 0.2769% 41 张日颖 15.9450 0.1063%19 张 岩 37.09
19、50 0.2473% 42 徐华强 12.4800 0.0832%20 王晓东 36.3600 0.2424% 43 李宗喜 10.8750 0.0725%21 王建忠 33.3600 0.2224% 44 徐耀三 10.8750 0.0725%22 徐华山 30.1650 0.2011% 45 薛凤财 9.6450 0.0643%23 徐忠三 28.9050 0.1927% 合 计 15,000 100.00%公司股东中没有国家股股东、国有法人股股东和外资股股东。 2、 本次发行前各股东之间的关联关系股东柳聚才先生为公司董事长张恭运先生胞姐之配偶；股东柳胜全先生为公司监事会主席柳胜军先生之胞
20、弟；股东徐华山先生和徐华强先生为兄弟关系，两人为股东薛宗东先生配偶之胞弟；股东徐耀三先生和股东徐忠三先生为兄弟关系。除此之外，其他股东之间无关联关系。 四、发行人业务情况 （一）公司主营业务、主要产品及其用途 1、 公司的主营业务 本公司目前的主营业务为汽车子午线轮胎模具与轮胎制造设备的生产、销售及相关技术开发。自2001年底到目前为止，公司主营业务未发生重大变化。 2、 公司主要产品及用途 本公司的产品以子午线轮胎活络模具生产为主，以电火花加工工艺为核心技术，采用锻钢、铸钢、锻铝等材质进行花纹加工，覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具四大类。 轮胎模具作为轮胎成套生产线中的硫化
21、成型装备，被大量应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等所使用的轮胎的加工中，轮胎的花纹、图案、字体以及其它外观特征的成型都依赖于轮胎模具。在使用轮胎模具进行轮胎的硫化时，硫化过程主要使橡胶由生胶变为熟胶的过程，其强度，弹性和抗氧化性能达到使用要求，而轮胎模具则使轮胎形成个性化的外观和花纹结构。 （二）产品销售方式和渠道 轮胎模具属于半工业品，由于依赖于轮胎产品的需求差异性而属于个性化产品。公司采取以直接面向轮胎制造商为主、以轮胎贸易商为辅的销售方式。 鉴于轮胎模具企业与轮胎制造企业之间形成的是一种长期的业务合作关系而非单纯的、一次性买卖关系，公司在发展客户方面形成了以“交流接触试做试用小
22、单生产大单订购“的销售路径，在维系客户方面采取了“针对重点客户建立长期合作伙伴关系”的销售策略，在获得客户认可同时提高客户对公司产品的依赖感和忠诚度，成为公司与客户建立长期合作伙伴关系的桥梁和契机，也是公司未来销售不断增长的源泉。公司依托毗邻轮胎企业集中区域的先天区位优势，秉承“重点突破，由大到小，由北到南，由东到西，由内到外”市场开拓理念，形成了国内以山东、上海、重庆、辽宁为中心的覆盖全国、国外以北美、亚洲及欧洲为主的国内外销售网络。 （三）主要原材料情况 本公司根据订单及生产经营计划，按照比质比价原则向原料供应商进行采购，并建立了价格、质量、数量和资金监督程序，对采购过程实行全程监督。公司
23、与供应商保持了长期良好的合作关系，原材料供应渠道稳定，至今未发生过重大的诉讼或纠纷。 （四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 在良好的经济环境和国家产业结构调整的推动下，我国轮胎模具行业得到健康、快速发展。市场容量不断扩大，技术及管理水平的提升进入了快车道，设计制造水平大幅提高，产品档次不断提升，进口替代趋势愈加明显，出口数量不断扩大。与此同时，产业集中度不断提高，优势企业利润水平保持稳定。在激烈的市场竞争下，集中于低档产品的中小生产企业由于产品品质和生产规模的限制造成议价能力不足，利润水平受到较大影响；而少数注重于中高档产品的领先企业，能够利用其在产品品质、加工周期、供应规模、产品更新
24、速度及技术创新等方面的明显优势形成的议价能力，通过不断提高产品售价转移成本压力，确保利润水平的稳定。 经过近9年的技术研发、市场砺炼，公司从提供生产轮胎模具的大型机械设备的厂商发展成为国内发展速度快、技术水平领先、产品质量高、在国内外颇具品牌知名度的中高档轮胎模具生产企业。2007年-2009年轮胎模具销售收入国内市场占有率分别为22.58%、28.17%和26.58%，位居行业前列。2009年公司营业收入45,266.13万元，在全球金融危机不利影响下，依然较上年增长7.94%；2010 年，在我国汽车行业高速增长的背景下，公司营业收入60,030.99万元，较上年增长 32.62%。公司是
25、目前国内产品种类齐全、规模最大的专业轮胎模具制造企业。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）商标 公司目前拥有的已获正式授权的商标情况如下： 商标名称 商标注册证号 类别 权利期限 1356936 第7类 2010-01-21至 2020-01-20 5487872 第12类 2009-06-07至 2019-06-06 5487875 第7类 2009-06-07至 2019-06-06 5487874 第7类 2009-08-21至 2019-08-20 5487877 第7类 2009-06-07至 2019-06-06 5487878 第7类 2009-06-07至 20
26、19-06-06 公司目前已获受理但尚未授权的商标情况如下： 商标名称 申请号 类别 受理时间 7702462 第7类 2009-10-23 7702438 第7类 2009-10-23 （二）土地使用权及房产 1、 土地使用权公司目前拥有使用权的土地11宗，具体情况见下表： 所有权人 土地使用权证号 使用面积 坐落位置 取得方式 用 途 豪迈科技 高国用（2008）第272号 9,049.00m2 井沟镇呼家庄社区、横二路北侧 出 让 工 业 豪迈科技 高国用（2008）第273号 23,818.30m2 幸福中路东侧、杏坛西街南 作价出资 工 业 豪迈科技 高国用（2008）第342号 6
27、7,205.00m2 杏坛路南、西环城路西 出 让 工 业 豪迈科技 高国用（2008）第343号 13,747.00m2 幸福中路东、石庵路北 出 让 工 业 重庆豪迈 109 房地证 2008 字第01070号 52,253.00m2 重庆市区工业园区D10-2地块 出 让 工 业 豪迈科技 高国用（2010）第008号 21,001.40m2 卞前路南、豪迈路东 受 让 工业 豪迈科技 高国用（2010）第072号 158,341.70m2 凤凰大街南、潍胶路西 出 让 工业 豪迈科技 高国用（2010）第073号 42,401.90m2 凤凰大街南、潍胶路西 出 让 工业 豪迈科技 高
28、国用（2010）第091号 7,087.30m2 杏坛西街南、幸福中路西 出让 工业 豪迈科技 高国用（2010）第444号 46,274.00m2 西环城路东、朝阳大街南侧 出让 工业 辽宁豪迈 铁岭县国用（2010）第108 号 45,728.00m2 铁岭县新台子镇懿路村 出让 工业 上述国有土地使用权中，权利证书编号为高国用（2008）第342号土地使用权，已用于为公司2009年12月14日与交通银行股份有限公司潍坊分行签订的 3772102009M100000000号借款合同提供抵押担保，并签订了编号为3772102009A300000000号的最高额抵押合同。 2、 房产 公司主要
29、房产见下表： 房产证号 建筑面积（) 房地坐落位置 取得日期 鲁潍房权证高密市字第0005649号 1 29,712.29 密水街道密水工业园豪迈路西侧、杏坛街南 2008-06-26 潍高房权证密水字第2.1-0001668号 6,416.31 密水街道密水工业园幸福中路东侧、杏坛西街南 2008-06-26 潍高房权证井沟字第2.1-0000012号 1,568.25 高密市井沟镇呼家庄社区 2008-10-07 鲁潍房权证高密市字第0008008号 1,503.31 高密市密水街道豪迈路 1 号院2号 2010-02-08 鲁潍房权证高密市字第0008009号 4,066.08 高密市密
30、水街道豪迈路 1 号院3号 2010-02-08 注 1：该房产已用于为编号 3772102009M100000000 的借款合同提供抵押担保，并签订了编号为3772102009AG00000000的最高额抵押合同。 保荐人和发行人律师核查认为：公司为取得银行贷款将其土地使用权及房屋所有权进行抵押，是其因正常生产经营需要对其财产权的合理处分，不会损害公司股东和其他债权人的利益。 上海豪迈房屋建筑物情况如下：全资子公司上海豪迈用于生产经营的厂房1,118平方米、办公用房433平方米系从上海绍龙投资管理有限公司租赁取得，地址位于上海闵行区马桥工业园内陪昆路206号B区9号。2010年1月，双方签订
31、了为期5年的租赁合同，每年租金33.00 万元。 （三）专利及专有技术 目前，公司已获授权专利28项（发明专利3项，实用新型专利23项，外观设计专利2项），已获受理的实用新型专利7项。 （四）公司使用他人资产的情况 全资子公司上海豪迈模具有限公司用于生产经营的厂房1,118平方米、办公用房433平方米，系从上海绍龙投资管理有限公司租赁取得，地址位于上海闵行区马桥工业园内陪昆路206号B区9号。2010年1月，双方签订了为期5年的租赁合同，每年租金33.00万元。 六、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争情况 本公司与各股东及其关联企业等关联方之间不存在同业竞争。 本公司控股股东张恭运及其控制或影
32、响的企业山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及山东豪迈气门嘴有限公司均已出具避免同业竞争的承诺函。 （二）关联交易情况 报告期内，公司与关联方未发生经常性关联交易，仅发生过偶发性关联交易。 1、偶发性关联交易 （1） 购买土地 公司巨型子午线轮胎硫化机项目所需土地 31.65 亩，拟从山东豪迈机械制造有限公司受让获得。该土地使用权位于豪迈路东，杏坛西路北，面积为21,001.4 平方米，2008年8月13日，双方签订了土地使用权转让合同，转让价格参考山东立德信土地评估有限公司出具鲁立德
33、信土评报字2008（估）字第 G227 号土地估价报告结果确定为225元/平方米，总金额为4,725,300元，上述交易经第一届董事会第四次会议和2008年第三次临时股东大会表决通过。目前款项已全部支付，土地证已办理完毕。 （2） 接受担保 2008年8月28日，公司与恒丰银行青岛分行签订了2,000万的借款合同，借款期限为2008年8月29日-2009年8月28日。公司股东及实际控制人张恭运先生、山东豪迈机械制造有限公司为此贷款提供保证担保。此担保因借款于2009年3月20日偿还而解除。 2009年6月30日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行签订了3,000万元的借款合同，借款期限为200
34、9年6月30日至2010年6月30日。公司股东及实际控制人张恭运先生、山东豪迈机械制造有限公司为此贷款提供保证担保。此担保因借款于2010年4月和5月分次偿还完毕而解除。 2009年12月3日和2009年12月17日，公司与招商银行股份有限公司潍坊分行分别签订了借款金额为2,000万元和1,000万元的借款合同，借款期限分别为2009年12月3日至2010年12月2日和2009年12月17日至2010年12 月16日。以上两笔借款由公司股东及实际控制人张恭运提供最高额保证担保。此担保因借款分别于2010年11月和12月偿还完毕而解除。 2010年5月12日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行签
35、订了借款2,000 万元的借款合同，借款期限为2010年5月12日至2011年5月11日。山东豪迈机械制造有限公司、张恭运为此贷款提供最高额保证担保。 （3）购买股权 2009年2月19日，公司与冯民堂先生、柳胜军先生签定股权转让协议，受让其分别持有的上海豪迈 20%、20%的股权。股权转让价格参照经中和正信会计师事务所有限公司审计后的账面净资产额与持有的股权比例的乘积值确定，确定股权受让价分别为81,134.86元、81,134.86元。截至2009年3月12日，公司已支付完毕股权转让款，并完成工商变更登记手续。公司现持有上海豪迈100% 股权。该关联交易经本公司2009年2月4日召开的第一
36、届董事会第十次会议批准。在董事会表决该交易事项时，关联董事冯民堂先生进行了回避。 2、 减少和规范关联交易的措施 本公司已在公司章程和关联交易决策制度中对关联交易决策权力与程序作了严格规定；建立了独立董事制度，并在公司章程、董事会议事规则做出了相应的规定。 3、 独立董事对关联交易发表的意见 本公司独立董事周志济、李志刚、倪浩嫣对本公司的关联交易发表了意见，认为公司在报告期与关联方发生的关联交易已进行了充分披露。公司与关联方发生的关联交易价格公允，不存在通过关联交易行为损害上市公司及股东利益的情况，符合法律、法规和公司章程的有关规定。 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 姓名 类
37、型 职 务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 2010年税前收入(万元) 持有发行人股份(万股) 与发行人其他利益关系 张恭运 董 事 董事长 男 48 2008年5 月至今 历任新疆轴承厂车间主任，高密市锻压机床厂副厂长，1995 年3月至2008年4月，任豪迈有限董事长、总经理，2008 年4月至6月，任豪迈有限董事长，现任豪迈科技董事长 山东豪迈机械制造有限公司董事长、总经理，上海豪迈执行董事，重庆豪迈执行董事，山东豪迈气门嘴有限公司董事长，山东豪迈重型机械有限公司执行董事，豪迈科技股份有限公司董事长、总经理，高密豪佳燃气有限公司执行董事，辽宁豪迈科技有限公司执行董事 21.
38、8 5,979.690 无冯民堂 董事、高级管理人员、核心技术人员 董 事 会秘书 男 48 同上 曾就职于山东泰安工具厂，历任豪迈有限电加工研究所所长、总工程师、监事会主席职务，现任豪迈科技董事、董事会秘书 山东豪迈机械制造有限公司监事会主席，豪迈科技股份有限公司董事 19.2 2,689.875 无徐文和 董 事 男 61 同上 历任呼家庄乡拖拉机站站长，高密汽车配件厂党支部书记，豪迈有限董事，现任豪迈科技董事 19.2 807.780 无张 岩 董事、高级管理人员 总经理 男 42 同上 历任Fisher Scientific，ESP 私募投资基金公司商业开发部高级经理、高级投资咨询师，
39、A Inc 和 Elite International Consulting Inc.首席执行官和总裁等职务，豪迈有限副总经理、总经理职务，现任豪迈科技董事、总经理 上海豪迈总经理、重庆豪迈总经理，豪迈科技股份有限公司董事，辽宁豪迈科技有限公司经理 48 37.095 无单既强 董事、高级管理人员、核心技术人员 副 总 经理 男 47 同上 曾就职于山东机器厂、山东高密机油泵厂，历任潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，豪迈有限董事和副总经理，现任豪迈科技董事和副总经理 山东豪迈机械制造有限公司董事，豪迈科技股份有限公司董事 20.4 81.195 无魏效辉 董 事 男 48 同上 曾就职于潍
40、坊柴油机厂，历任山东高密内燃机厂总工程师，山东高锻机械股份有限公司技术科长，豪迈有限生产总调度、工艺品保部部长、精密件事业部部长、模具加工车间主任，豪迈有限董事，现任豪迈科技董事 山东豪迈机械制造有限公司董事，山东豪迈重型机械有限公司监事 19.2 41.535 无李志刚 董 事 独 立 董事 男 65 同上 历任湖北黄石市标准件厂技术科长，任华中理工大学讲师，英国伯明翰大学访问学者，华中科技大学副教授、教授、博士生导师，兼任材料成形与模具技术国家重点实验室名誉主任、中国模具工业协会副理事长、湖北省模具工业协会副理事长等职务，现任豪迈科技独立董事 3 无周志济 董 事 独 立 董事 男 48
41、同上 曾就职于山东省财政厅会计事务所管理处，历任山东会计师事务所审计部主任，山东正源会计师事务所所长，山东金衡咨询有限公司董事长，现任豪迈科技独立董事 3 无倪浩嫣 董 事 独 立 董事 女 42 同上 山东政法学院法学教授，曾担任山东渤海股份公司外部监事，现任豪迈科技独立董事 3 无柳胜军 监 事 监 事 会主席 男 42 同上 历任高密梳棉机配件厂技术员及车间主任、高密市汽车配件厂技术员，任豪迈有限副董事长、副总经理，豪迈有限监事会主席，现任豪迈科技监事会主席 山东豪迈机械制造有限公司副董事长、副总经理，上海豪迈监事，重庆豪迈监事，山东豪迈重型机械有限公司总经理，豪迈科技股份有限公司监事会
42、主席，辽宁豪迈科技有限公司监事 19.2 2,689.875 无冯立强 监 事 职 工 监事 男 36 同上 历任豪迈有限财务科长，豪迈有限职工监事，现任豪迈科技职工监事 高密市鑫融投资担保有限公司董事 4.8 无唐立星 监 事 职 工 监事 男 33 同上 历任高密市农业机械厂技术员，高密锻压机械有限公司冲压厂技术员，豪迈有限工艺品保部工艺员、研发部技术员、机床加工车间调度员、机床加工车间主管，豪迈有限职工监事，现任豪迈科技职工监事 5.4 无宫耀宇 高级管理人员、核心技术人员 副 总 经理 男 42 同上 历任齐齐哈尔第二机床厂重机分厂锻压机研究所助理工程师，山东高密锻压机床厂工程师，豪迈
43、有限产品研发部工程师、售后服务部部长、暖通项目部经理、产品研发部部长、机床事业部部长、董事、监事，豪迈有限副总经理，现任豪迈科技副总经理 山东豪迈机械制造有限公司监事，豪迈科技股份有限公司监事 20.4 81.195 无张 伟 高级管理人员、核心技术人员 副 总 经理 男 44 同上 历任高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司（中英合资）生产技术部部长、副总经理，豪迈有限研发部部长、机床事业部部山东豪迈机械制造有限公司监事 20.4 55.485 无长、模具事业部部长、总经理助理、总工程师、监事，豪迈有限副总经理，现任豪迈科技副总经理 刘天羽 高级管理人员 财 务 总监 男 44 2009年7 月至今 历任吉林市商业银行船营支行信贷员、科长，青岛嵩德会计师事务所审计部经理，山东金潮股份有限公司财务总监；现任豪迈科技财务总监 18 无曹世良 核心技术人员 男 42 同上 曾就职于山东高密锻压机床厂，从事质检工作及机械压力机和橡胶机械的设计工作；豪迈有限，先后主持并参与了活络模具的开发、轮胎模具销售、下开放式活络模具的开发、巨型轮胎硫化机的技术论证工作；2007 年 6 月至今主持并参与巨型轮胎硫化机技术开发和市场营销工作 10 45.480