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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录第一篇 办公室内部管理规章制度1第一章 安全保卫制度1第二章 办公用用品管理理制度2第三章 保密制制度11第四章车车辆管理理暂行规规定14第五章 档案管管理制度度17第六章 合合同管理理规定19第七章 会会议管理理制度23第八章 员员工考核核暂行规规定28第第九章 考勤、请请假和休休假管理理暂行规规定33第十章 廉廉政工作作制度38第十一章 员工社社会统筹筹保险管管理暂行行规定41第十二章 文书书管理制制度43第十三章 员工医医疗保障障管理暂暂行规定定
2、49第十四章 印、信信管理制制度52第十五章 员工福福利制度度53第十六章 员工奖奖惩制度度60第十七章 员工培培训制度度67第十八章 员工招招聘录用用管理规规定77第十九章 员工职职级管理理暂行规规定87第二十章 重大事事项报告告制度93第二篇 财财务管理理规章制制度96第一章 财财务管理理制度96第二章 财财务开支支审批管管理办法法1055第三章 费费用报销销审批程程序1133第四章 岗位说说明书1144第五章 工程财财务管理理规定1177第六章 工程款款拨付程程序1199第七章章 会计档档案管理理制度1200第八章 会会计核算算程序1222137第一篇 办办公室内内部管理理规章制制度第一
3、章 安全保保卫制度度 一一、办公公室是公公司安全全保卫工工作的责责任部门门，各部部门负责责人是本本部门安安全保卫卫工作的的责任人人。二、门卫人人员要杜杜绝闲散散人员进进入办公公区，对对可疑人人员要进进行询问问检查，并并做好巡巡查防范范工作。三、公司员员工未经经批准，不不得随意意拆卸电电器设备备。四、公司员员工不准准私接电电源或使使用电炉炉。五、客人在在公司参参观，活活动范围围应严格格遵照事事先划定定的区域域。六、外来人人员到各各部门办办事，未未经批准准，不得得让其接接触公司司保密文文件和资资料。七、不得向向外来人人员透露露公司重重要资料料、物品品放置位位置，电电脑、保保险柜密密码，监监控设备备
4、设置等等情况。八、员工离离开时放放置重要要资料和和物品的的橱柜和和抽屉要要上锁，并并严加保保管钥匙匙。九、员工下下班时要要仔细检检查本办办公室及及走廊的的电器设设备、门门窗等，按按规定关关闭电器器开关、门门窗锁扣扣，做好好防火、防防盗工作作。十、节假日日值班人人员必须须坚守岗岗位，认认真负责责，发现现问题及及时报告告处理。第二章 办公用用品管理理制度 一一、适用用范围 11、本文文件所指指办公用用品是指指由公司司自行购购买的日日常办公公用品和和办公设设备。 22、本文文件规定定办公用用品的计计划申请请、采购购、管理理等方面面的职责责和要求求。 二二、职责责 11、办公公用品的的采购、保保管及发
5、发放由公公司办公公室负责责。 22、各部部门办公公用品计计划、领领取、使使用、保保管等由由各部门门指定专专人负责责。 三三、管理理要求 办办公用品品由办公公室根据据工作需需要统一一购买、保保管和发发放，任任何部门门和个人人不得私私自购买买。1、 办公用品分分类 办办公用品品分为消消耗品、管管理品二二种。 消消耗品：签字笔笔、铅笔笔、刀片片、胶水水、大头头针、图图钉、回回形针、笔笔记本、复复写纸、信信纸、夹夹子、订订书机、透透明胶、双双面胶等等。 管管理品：安全帽帽、胶鞋鞋、钢卷卷尺、剪剪刀、订订书机、计计算器、打打孔机、电电脑、打打印机、传传真机、照照相机、摄摄像机及及其它设设备等。 22、办
6、公公用品的的采购和和建帐 （11）每月月5日前前各部门门提交办办公用品品购买申申请表由由部门经经理签字字，经办办公室审审核汇总总后，提提交物物品配置置申请表表，经经总经理理签字同同意后，由由办公室室负责采采购。 （22）物品品验收入入库由办办公室在在物品品管理台台帐上上登记。3、办公用用品的保保管与发发放。（1）办公公室按照照物品品管理台台帐上上的登记记对各类类办公用用品妥善善保管。（2）各部部门申领领办公用用品，必必须在本本部门物物品领用用台帐上上填写所所领办公公用品名名称、数数量、领领用人等等内容，由由办公室室审核发发放。（3）属固固定资产产的办公公用品（220000元以上上）要遵遵循“谁
7、使用用、谁保保管、谁谁负责”的原则则，管理理责任落落实到人人。遇到到人员变变动时，要要办理移移交手续续。如有有故障或或损坏，应应以旧品品换新品品，如有有遗失应应由个人人赔偿或或自购。（4）办公公设备（用用品）的的添置和和更新要要有计划划，未经经公司领领导同意意不能列列入办公公经费核核销。如如需自行行购置，应应征得公公司总经经理同意意，并严严格遵守守设备购购置和管管理规程程，并向向办公室室管理人人员登记记。（5）办公公室与财财务部应应定期对对属固定定资产的的办公用用品进行行核对，做做到帐实实相符。（6）财务务部应根根据固定定资产管管理的有有关规定定，计算算固定资资产的折折旧。4、办公设设备的使使
8、用、保保养和维维修（1）电脑脑、复印印机、打打印机、摄摄像机、照照相机、传传真机等等应按操操作规程程使用和和保养。（2）电脑脑、复印印机、打打印机、摄摄像机、照照相机、传传真机等等设备出出现故障障，由使使用部门门填写设设施维修修申请单单，报报公司办办公室批批准后组组织送修修。5、办公设设备的报报废办公设备已已无使用用价值或或损坏后后不能修修复或无无修复价价值，由由使用部部门提出出申请，报报总经理理批准后后，由办办公室在在管理台台帐上注注销。废废旧、报报废设备备必须由由办公室室进行处处理。办公用品购购买申请请表部门： 年 月 日日序号品名数量备注部门经理理： 申请人人：物 品 配配 置 申 请请
9、 表 年年 月 日序号品 名型 号数 量预算金额请购部门合计总经理： 办公室室： 经经办人：物 品 管管 理 台 帐帐部门： 年 月 日日序号品 名购置时间价 格数 量备 注 部门门经理： 填填表人：物 品 领领 用 台 帐帐部门： 年 月 日日序号品 名购置时间价 格使用人备 注 部部门经理理： 填表人人：设 施 维维 修 申 请请 单申请部门申请人日期设施（物品品）名称称物品型号数量使用故障（主要问题题）部门负责人人签字：办公室审核核意见：物 品 报报 废 单部门： 年 月月 日序 号品 名名数 量报废原因总经理： 办公室室： 部门门经理： 申请人人：第三章 保密制制度 一、公公司的保保密
10、工作作，实行行既确保保秘密，又又便利工工作的方方针。对对公司秘秘密的知知晓范围围实行压压缩控制制的原则则，员工工只在管管辖范围围内根据据工作需需要知晓晓相关的的公司秘秘密。二、公司秘秘密是关关系公司司权力和和利益，依依照特定定程序确确定并在在一定时时间内只只限一定定范围的的人员知知悉的事事项，是是指与公公司生产产、经营营、人事事等有利利益关系系，如泄泄露会使使公司的的安全和和利益遭遭受损害害的事项项。公司司秘密的的范围包包括：1、未公开开或未付付诸实施施的公司司总体发发展规划划、经营营战略、重重大投资资项目的的可行性性研究报报告。2、公司内内部掌握握的合同同、协议议和意见见书。3、未公开开的经
11、营营项目、商商务谈判判内容及及其载体体、项目目成本及及利润率率。4、招标开开始前公公司招标标的标的的，谈判判进行中中的公司司招商合合作项目目的成交交底价，正正在进行行中或尚尚未公开开的资格格预审和和招标的的文件、资资料和有有关过程程结果。 5、公司司内部重重要决定定及重要要的会议议纪要、会会议记录录。6、尚未确确定或公公开的的的公司重重要人事事调整及及安排情情况，公公司对员员工的考考核材料料，公司司薪酬情情况，员员工人事事档案、工工资表、劳劳务性收收入及资资料。7、财务专专用印鉴鉴、帐号号，保险险柜密码码，月、季季、年度度财务预预、决算算报告和和分析报报告及各各类财务务、统计计报表，计计算机开
12、开启密码码，重要要磁盘、磁磁带的内内容及其其存放位位置。8、公司有有关部门门调查的的违法、违违纪事件件情况和和载体。9、公司所所掌握的的尚未进进入市场场或尚未未公开的的各类信信息。10、按档档案法规规定属于于保密级级别的各各种档案案资料。11、公司司认为其其它应保保密的事事项。三、公司员员工必须须加强对对保密工工作的认认识，对对公司秘秘密承担担保密的的责任和和义务。全全体员工工应遵守守下列保保密规定定：1、对外交交往中如如需提供供公司的的秘密事事项，应应先由部部门负责责人批准准，重要要内容须须经分管管领导和和总经理理批准。2、员工之之间不准准私下透透露和传传看自己己工作管管辖范围围内的秘秘密。
13、3、严禁在在公共场场合、公公用电话话中交谈谈保密事事项。4、不准在在私人交交往中泄泄露公司司秘密。5、员工发发现公司司秘密已已经泄露露和可能能泄露时时，应立立即采取取补救措措施并及及时报告告部门负负责人和和办公室室，办公公室须立立即做出出相应处处理。6、掌握公公司秘密密的人员员在工作作变动时时，应即即时办理理交接手手续，并并由部门门负责人人和分管管领导签签字。7、保密文文件和资资料应妥妥善保管管，人离离开时不不得明放放。8、保密文文件限下下发范围围内人员员借阅，提提供方加加以专项项登记，借借阅人员员不得摘摘抄、复复印、向向无关人人员透露露，确需需摘抄、复复印时，须须经分管管领导批批准。9、公司
14、各各部门应应根据自自己情况况制订保保密细则则，指定定专人做做好保密密文件、资资料的登登记、保保管、使使用记录录、定期期归档工工作，不不得遗失失。10、档案案室为资资料保管管重地，无无关人员员一律不不准入内内。11、司机机对领导导在车内内的谈话话要严格格保密。四、公司员员工违反反本规定定，泄露露公司秘秘密的，按按照公司司奖罚罚制度有有关规定定处理。出出现下列列情况之之一者，予予以待岗岗或辞退退并酌情情赔偿经经济损失失，公司司保留追追究其法法律责任任的权利利：1、故意或或过失泄泄露公司司秘密，造造成严重重后果或或重大经经济损失失的；2、违反保保密规定定，为他他人窃取取、刺探探、收买买或违章章提供公
15、公司秘密密的；3、利用职职权致他他人违反反保密规规定，造造成严重重后果或或重大经经济损失失的。五、本规定定由办公公室负责责解释，日日常监督督检查工工作由办办公室负负责。第四章车车辆管理理暂行规规定第一节 总则第一条 为规范范公司机机动车辆辆管理，合合理调配配使用现现有车辆辆，切实实保证公公司公务务用车的的安全运运行，特特制定公公司车辆辆管理暂暂行规定定。第二节 车辆使使用第二条 办公室室负责车车辆的管管理工作作，按先先急办公公务后日日常工作作的原则则统一合合理调配配。第三条 各部门门在市区区使用车车辆，须须提前与与办公室室预约，便便于办公公室统一一安排。第四条 车车辆到外外地须经经总经理理批准
16、，紧紧急情况况须在得得到总经经理电话话首肯后后由办公公室派车车。第五条 非紧急急任务和和公司领领导指示示抽调，未未经办公公室安排排，驾驶驶员不得得擅自出出车。严严禁非公公务用车车，特殊殊情况确确需使用用，须报报告总经经理批准准后方可可出车。第六条 擅自用用车造成成不良后后果的，由由驾驶员员承担保保险赔以以外的全全部损失失；一年年内违规规累计达达3次，公公司可中中止驾驶驶员聘用用合同。第三节 车车辆放置置第七条 车车辆停放放须车正正位齐。行行车途中中如需临临时停靠靠，应选选择安全全地点，避避免车辆辆损失或或被擦伤伤。第八条 夜间放放置车辆辆，停放放在指定定位如不不能停放放在指定定位置，必必须选择
17、择安全正正规停车车场。第四节 车辆维维修第九条 车辆修修理厂须须在政府府采购定定点维修修厂家范范围内选选定；第十条 所有车车辆送修修前应先先通知办办公室，书书面详述述车辆维维修项目目，经办办公室认认可后，送送指定厂厂家修理理。驾驶驶员须跟跟踪维修修现场，以以防漏洞洞或虚报报项目；第十一条 车辆辆维修费费用由财财务部人人员到厂厂家结算算，并附附维修名名细单，驾驾驶员不不得自行行结帐。未未经办公公室许可可，驾驶驶员不得得自行购购买配件件及附件件等。第五节 驾驶员员职责第十二条 驾驶驶员须热热爱本职职工作，做做到技术术熟练，保保持车况况良好，及及时热情情为领导导和部门门服务；第十三条 自觉觉遵守交交
18、通规则则，严格格执行操操作规程程。避免免一切交交通事故故和机械械事故。如如违规违违章造成成事故，由由驾驶员员承担保保险理赔赔以外的的全部损损失；第十四条 认真真护理好好车辆，保保持车内内外的整整洁，注注重车容容车貌，维维护公司司形象。第十五条 主动动配合管管理人员员按时交交纳各项项税费及及如期办办理年检检手续，遇遇事故而而对方全全部责任任致使我我方车辆辆损坏，驾驾驶员应应主动做做好索赔赔和善后后维修工工作。第六节 油料管管理第十六条 由办办公室统统一购买买油票，驾驾驶人员员领用登登记。特特殊情况况确需现现金临时时加油时时，须报报办公室室同意或或事后向向办公室室说明情情况，凭凭正式发发票报销销。
19、第十七条 车辆辆用油到到指定地地点加油油。驾驶驶人员签签单用油油，月底底汇总后后，交行行政管理理办公室室审核，交交财务人人员统一一结帐。第十八条 驾驶驶人员做做好车辆辆维护保保养工作作，做到到节约用用油、合合理用油油。第七节 其他第十九条 本规规定解释释和修改改权在公公司总经经理办公公会。第二十条 本规规定自公公司总经经理办公公会通过过之日起起正式实实施。第五章 档案管管理制度度第一条 为加强强公司档档案的管管理和利利用，规规范档案案管理程程序，制制定本制制度。第二条 归档范范围：各各级来文文、公司司的规章章制度、发发展规划划、年度度计划、年年终总结结、统计计资料、财财务审计计报告、劳劳动工资
20、资情况、经经营情况况、人事事档案、会会议记录录、决议议、决定定、协议议、合同同、项目目方案、通通告、通通知等具具有保存存、参考考价值的的文件材材料（含含文字、图图片、影影像等）。第三条 档案管管理按照照国家、省省、市档档案管理理的规定定和要求求，专人人负责，明明确责任任，分类类收集，保保证原始始资料及及原单据据齐全完完整，年年终做好好立卷、归归档工作作；密级级档案必必须保证证安全。第四条 档案的的借阅与与索取1、总经理理、副总总经理、办办公室负负责人借借阅档案案可直接接办理提提档借阅阅手续。2、公司其其他人员员借阅非非密级档档案时，要要经办公公室负责责人批准准；借阅阅密级档档案时，要要经总经经
21、理批准准，并办办理相关关借阅登登记手续续。3、借阅的的档案必必须爱护护，保持持整洁，严严禁涂改改，注意意安全和和保密，严严禁擅自自复印、抄抄录、转转借、遗遗失。如如确属工工作需要要摘录和和复制，一一般档案案经办公公室负责责人批准准，密级级档案经经总经理理批准后后方可摘摘录和复复制。第五条 档案的的销毁1、任何部部门或个个人未经经批准无无权随意意销毁公公司档案案材料。2、若按规规定需要要销毁时时，一般般档案经经办公室室负责人人批准，密密级档案案经总经经理批准准后方可可销毁。3、经批准准销毁的的档案，要要认真填填写编制制销毁清清单，由由专人监监督销毁毁。第六条 本规定定解释权权和修改改权在公公司总
22、经经理办公公会。第七条 本规定定自公司司总经理理办公会会通过之之日起正正式执行行。第六章 合合同管理理规定第一条 为加强强合同管管理，依依法经营营，维护护公司合合法权益益，规范范合同审审核程序序，根据据有关规规定并结结合公司司实际，制制定本规规定。第二条 订立合合同必须须遵守相相关法律律、法规规，遵守守平等互互利、协协商一致致的原则则。第三条 订立合合同的基基本要求求和工作作程序1、合同由由公司法法定代表表人或其其授权委委托人签签订。被被授权的的委托人人必须取取得由公公司法定定代表人人签署的的授权书书或委托托证明书书，并只只能在其其授权范范围和期期限内签签订合同同。2、实行合合同会签签制度。合
23、合同由经经办部门门草拟合合同条款款，送公公司法律律顾问提提出法律律意见，经经办部门门按法律律顾问意意见修改改后，送送财务部部会签，综综合办公公室核稿稿，再逐逐一呈送送分管领领导、总总经理、董董事长审审定，由由公司法法定代表表人或其其授权委委托人签签字并加加盖公司司公章。对对方起草草的合同同，由业业务对口口部门按按上述会会签程序序执行。合合同一经经签发，任任何修改改必须报报公司法法定代表表人或其其授权委委托人重重新签字字。3、凡内容容涉及多多部门的的合同，由由公司总总经理指指定某部部门牵头头负责草草拟和组组织会签签。凡参参与会签签的部门门在会签签时，应应对合同同草稿进进行认真真审查，在在合同同会
24、签单单上写写明同意意或不同同意，并并注明必必须修改改补充的的具体内内容和条条款。4、对外重重大投资资、合资资合作等等重大经经营事项项，由总总经理办办公会讨讨论决定定后，由由业务分分管领导导组织相相关部门门进行项项目的必必要性和和可行性性研究，草草拟合同同条款，组组织法律律顾问、财财务部、综综合办公公室会签签后，报报董事会会批准。5、需公证证的合同同由经办办部门会会同对方方到公证证机构办办理有关关公证手手续。第四条 订立各各种合同同应具备备的主要要条款和和内容。合同条款、内内容必须须符合合合同法规规定，合合同文本本参照有有关部门门统一印印制的合合同范本本。第五条 合同的的管理5.1 合同的的管理
25、职职责划分分5.1.11 经经办部门门的职责责5.1.11.1 审查查当事人人的资质质是否合合法，合合同的内内容、条条款是否否全面，权权利义务务是否对对等，是是否合乎乎有关规规定，意意思表达达是否真真实、完完全、准准确等。5.1.11.2 督促促合同的的履行，注注意诉讼讼时效；。5.1.11.3 对当当事人不不能及时时结清的的经济往往来，及及时依法法督促或或组织订订立补充充合同（协协议），关关注因对对方分立立、合并并等引起起的合同同权利、义义务的转转移，并并及时向向分管领领导汇报报。5.1.11.4 参与与合同纠纠纷的处处理。5.1.22 综综合办公公室职责责对所有合同同进行核核稿、盖盖章，对
26、对已订立立的合同同分类编编号、登登记、归归档。5.1.33 财财务部职职责5.1.33.1 参与与合同会会签，对对有关经经济往来来进行测测算，规规避经济济风险。5.1.33.2 实施施合同经经济监督督检查，对对已订立立的经济济合同财财务往来来进行适适时监督督。5.1.44 法法律顾问问职责5.1.44.1 参与与合同会会签，把把关合同同的合法法性和规规范性。5.1.44.2 维护护公司合合法权益益，规避避法律风风险。5.1.44.3 参与与合同纠纠纷处理理。5.2 合同的的归档管管理5.2.11 合合同签订订后，原原件必须须送综合合办公室室、财务务部各一一份，剩剩余原件件由经办办部门保保存。若
27、若有领导导或其他他部门需需要，可可由综合合办公室室复印。5.2.22 综综合办公公室负责责公司各各类合同同原件的的整理、分分类、归归档、保保管和利利用工作作。第六条 本规定定解释权权和修改改权在公公司总经经理办公公会。第七条 本规定定自公司司总经理理办公会会通过之之日起正正式执行行。南京玄武湖湖建设发发展有限限公司合同（协议议）会签签单申报时间： 年年 月月 日日合同（协议议）名称称合同（协议议）编号号签约方甲方乙方合 同 主 要要 内 容容会 签 部 门 意 见经办部门：法律顾问：财 务 部部：办 公 室室：分管领导：总 经 理理：第七章 会会议管理理制度公司召开各各类会议议是研究究决定重重
28、大事项项、部署署重要工工作的载载体，进进一步规规范会议议程序和和内容，对对于确保保贯彻落落实董事事会决策策，规范范操作行行为，不不断提高高工作效效能具有有重要意意义。为为提高会会议质量量和工作作效率，特特制定本本制度。一、会议分分类及组组织1、股东会会：研究究决定公公司的经经营方针针和投资资计划；选举和和更换非由职工代代表担任任的董事事、监事事，决定定有关董董事、监监事的报报酬事项项；审议议批准董董事会的的报告；审议批批准监事事会的报报告；审审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；对公公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议
29、议；对发发行公司司债券作作出决议议；对公公司的合合并、分分立、解解散、清清算或者者变更公公司形式式作出决决议；修修改公司司章程；公司章章程规定定的其他他职权。股股东会由由公司董董事长召召集主持持，公司司全体股股东参加加，股东东会会议议每年第第一季度度召开一一次，由由董事会会秘书根根据董事事长提议议确定召召开时间间。2、董事会会：召集集股东会会会议，并并向股东东会报告告工作；执行股股东会的决议；执行公公司的经经营计计计划和投投资方案案；制订订公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；制订订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；制制订公司司增加或或者减少少注册资资本方案案；制订订公司合合并
30、、分分立、变变更公司司形式、解解决的方方案；决决定公司司内部管管理机构构的设置置；决定定聘任或或者解聘聘公司经经理及其其报酬事事项，并并根据经经理的提提名，决决定聘任任或解聘聘公司副副经理、财财务负责责人及其其报酬事事项；制制定公司司的基本本管理制制度。公公司章程程规定的的其他职职权。董董事会会会议由董董事长召召集和主主持，每每年度至至少举行行二次，由由董事会会秘书根根据董事事长提议议确定召召开时间间。3、总经理理办公会会：研究究公司重重要行政政和业务务工作，决决定公司司重大问题及处处理紧急急事项。由由公司领领导参加加，总经经理召集集主持或或委托召召集主持持，办公公室主任任参加记记录。实实行例
31、会会制，每每周一下下午召开开。4、公司大大办公会会：检查查小结前前一阶段段时间工工作进展展和落实实情况，研研究部署署下一阶阶段工作作任务；分析当当前工作作形势，确确定近期期工作目目标和工工作措施施；传达达有关会会议精神神；协调调解决工工作中的的矛盾及及研究解解决重大大问题。由由公司领领导和各各部室负负责人参参加，公公司主要要领导主主持。5、公司重重大问题题专题会会：研究究和解决决公司业业务工作作中的重重大专项项问题。由由公司分分管领导导召集主主持，有有关业务务部门参参加。6、公司部部门会议议：由各各部门自自行决定定，并及及时向分分管领导导汇报其其主要内内容。7、公司全全体职工工大会：根据工工作
32、需要要安排，全全体职工工参加，每每年至少少召开两两次。8、公司支支部、工工会会议议：按有有关规定定定期召召开，分分管领导导主持召召集。9、公司政政治学习习会议：根据上上级布置置及政治治学习计计划进行行安排。二、会议安安排1、办公室室负责平平衡编制制会议计计划，非非例会性性会议，主主办部门门至少提提前1天天送办公公室安排排，没有有特殊情情况，一一般不得得随意打打乱正常常的会议议计划。2、除公司司部门例例会外，各各类会议议一般安安排在会会议室召召开。3、对于参参加人员员相同、内内容接近近、时间间相适的的几个会会议，办办公室一一般安排排合并召召开。4、各部门门小会一一般不应应安排在在公司例例会同期期
33、召开，应应坚持小小会服从从大会，局局部服从从整体的的原则。三、会议要要求1、所有会会议主持持人和召召集单位位与会人人员都应应分别作作好有关关准备（包包括拟好好会议议议程、提提案、汇汇报总结结提纲、发发言要点点、工作作计划草草案、决决议决定定草案，落落实会场场，备好好座位、茶茶具茶水水、奖品品、纪念念品，通通知与会会人员等等）。2、公司及及部门的的各项工工作会议议都必须须有会议议记录或或会议纪纪要。3、公司的的各类会会议中：（1）股股东会、董董事会会会议必须须形成会会议决议议；（22）总经经理办公公会、生生产经营营计划会会等必须须形成会会议纪要要；（33）工程程例会、专专家会、专专题会等等应做好
34、好会议记记录，必必要时形形成会议议纪要；（4）碰碰头会、部部门工作作会等可可不形成成会议纪纪要，需需做好会会议记录录。4、一般性性会议的的会议记记录应指指定专人人进行，并并记录在在专用的的会议记记录表上上，会议议结束后后由记录录人在会会议记录录表上签签字，并并由会议议的主持持人复核核后签字字。也可可将会议议主要内内容记录录在会议议纪要表表上，形形成表格格式会议议纪要，记记录人在在会议纪纪要表上上签字，并并由会议议的主持持人复核核后签字字。5、股东会会、董事事会应形形成会议议决议，经经参会股股东或董董事签名名生效；公司其其他重要要会议或或涉及到到重要内内容的会会议纪要要应成文文后经公公司领导导会
35、签形形成公司司的会议议纪要。6、部门举举行的会会议的会会议记录录和会议议纪要由由相应部部门建立立会议记记录和会会议纪要要的台帐帐，并作作为档案案资料留留存。会会议纪要要同时应应交公司司办公室室留存。四、会议落落实1、由上级级单位领领导或公公司领导导参加或或主持的的专题会会议，对对重要的的工作要要求或指指示，公公司相关关牵头部部门或责责任部门门应做好好工作的的落实，并并在两周周内（紧紧急事务务应在一一周内）向向公司办办公室提提交落实实情况的的书面报报告。2、对会议议纪要议议定的事事项，公公司办公公室负责责定期检检查落实实完成情情况，并并将检查查结果和和处理意意见反馈馈给公司司相关领领导。 会会议
36、记录录表共 页页 第第 页会议议题主持人时 间地 点参加人员主要内容：复核人： 记记录人：第八章 员员工考核核暂行规规定为规范公司司员工的的考核管管理工作作，完善善公司人人力资源源配置机机制和激激励机制制，根据据公司员员工职级级管理暂暂行规定定与员员工薪酬酬管理办办法，结合合公司实实际，制制定本规规定。一、 绩效效奖励根根据本人人履行岗岗位职责责、工作作绩效、遵遵章守纪纪等方面面的情况况，按月月度考核核计发。计计发标准准为：考考核等次次评定为为合格以以上者（含含合格）按按本人职职级绩效效工资的的1000%计发发，不合合格者按按50%计发。二、月度考考核：每每月由部部门负责责人对本本部门员员工进
37、行行考核，公公司经营营层对公公司中层层领导进进行考核核，填写写南京京玄武湖湖建设发发展有限限公司员员工月度度考核表表。考考核资料料于次月月10日日前报公公司综合合办公室室，综合合办公室室根据考考核情况况，按比比例核定定员工的的月度绩绩效工资资标准，并并通知财财务部于于次月发发放工资资时执行行。（见见附件11）三、年度考考核：由由公司人人力资源源与薪酬酬管理领领导小组组根据员员工年度度总结与与每月绩绩效考核核情况，对对全体员员工进行行年度考考核，公公司董事事会对经经营层进进行考核核，分别别填写年年度考核核表，评评定考核核等次并并上报董董事会。公公司人力力资源与与薪酬管管理领导导小组根根据员工工考
38、核情情况，按按比例兑兑现员工工年终绩绩效奖励励。（见见附件22）四、本规定定由公司司综合办办公室负负责解释释。附件1南京玄武湖湖建设发发展有限限公司员员工月度度考核细细则考核项目考核内容分值考核扣分工作完成情情况（50分）完成工作数数量20对本职工作作或领导导交办的的工作有有一件次次未完成成，一件件次扣55分。完成工作质质量15出现差错，但但未造成成不良影影响，一一件次扣扣5分；出现差差错，且且造成严严重后果果，一件件次扣110分;造成部部门质量量目标不不合格，一一项次扣扣10分分。完成工作时时限15出现拖沓，但但未造成成不良影影响，一一件次扣扣5分；出现拖拖沓，且且造成严严重后果果，一件件次
39、扣110分。工作作风情情况（25分）理论政策水水平9对理论政策策掌握不不够，导导致工作作失误的的酌情扣扣分。主动配合协协调9工作中不积积极配合合协调，导导致工作作无法完完成，有有一次扣扣3分。工作态度表表现7工作态度不不端正，上上班时间间做与工工作不相相干的事事而影响响工作，检检查中发发现一次次扣2分分。遵章守纪情情况（25分）遵守廉政规规定9在工作中吃吃拿卡要要，被举举报查实实一件次次扣3分分;接受受贿赂，损损害公司司利益，一一经查实实，本项项目得分分为0。遵守劳动纪纪律9违反公司劳劳动纪律律，一次次扣3分分。遵守规章制制度7违反公司规规章制度度，一件件次扣22分。注：1、每每项考核核内容的
40、的分值，单单项内扣扣完为止止。2、违反国国家法律律、法规规及党纪纪、政纪纪，受到到有关部部门查处处的，考考核得分分为0分分。南京玄武湖湖建设发发展有限限公司员工月度考考核表姓名所在部门序号考核项目考核内容满分考核得分1工作完成情情况（50分）完成工作数数量20完成工作质质量15完成工作时时限152工作作风情情况（25分）理论政策水水平10主动配合协协调10工作态度表表现53遵章守纪情情况（25分）遵守廉政规规定9遵守劳动纪纪律9遵守规章制制度7合 计计100等次评定评定标准：优秀990-1100分分 合合格70089分分 不不合格：70分分以下考核负责人人签字： 年月日附件2南京玄武湖湖建设发发展有限限公司员员工年度度考核量量化测评评标准考核项目测评标准满分德政治立场贯彻执行党党的路线线、方针针、政策策；在国国内外重重大政治治事件中中立场坚坚