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1、公司总经理工作规则第一章 总 则第一条 为进一步完善上海市医药股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，依照公司法、公司章程等有关法律、法规的规定，特制定本规则。第二条 本规则所称总经理，除指明副总经理之条款外，其他均泛指总经理与副总经理。第二章 总经理的任免程序第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的三分之一。第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名，董事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的的正常选聘程序。总经理主持公
2、司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第五条 总经理、副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第六条 总经理、副总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按公司章程执行。 第七条 公司董事会与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。总经理的任免履行法定的程序，并向社会公告。 第三章 总经理的任职资格第八条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事
3、或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除。 第四章 总经理的职权第九条 总经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财
4、务负责人等高级管理人员；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第十条 副总经理的职权： （一）受总经理的委托分管条线和部门的工作，对总经理负责；（二）在职责范围内处理经营业务及相关工作。第五章 总经理工作机构及工作程序 第十一条 总经理工作机构按照精简、统一、高效的原则设置。 第十二条 根据公司经营活动的需要，公司设置规划、财务、人事、市场、质量等业务部门，负责公司的各项经营管理工作。 第十三条 总经理办公会议制度。（一）公司总经理办公会议讨
5、论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项，分为例会和临时会议。参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门负责人。 （二）公司总经理办公会议由总经理主持召开，如总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。第十四条 总经理报告制度（一）总经理每季度以定期报告（季报、中报、年报）方式向董事会报告工作一次。报告按中国证监会规定的相关内容以书面形式进行，并保证其真实性。 （二）董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或者监事会的要求报告工作。 第十五条 经营管
6、理工作程序： （一）对内投资管理（固定资产、更新改造）工作程序： 总经理主持实施企业的对内投资计划。在确定对内投资项目时，由公司投资管理部门将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理办公会审议并提出意见，报董事会审批。在股东大会授权限额内由公司董事会批准实施，在限额以上的由股东大会批准实施。项目竣工后，按照规定进行项目审计。（二）人事管理工作程序： 公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任。公司行政部门负责人的任免，应先由公司有关方面进行考评提出意见，由总经理任免。（三）财务管理工作程序： 公司财务费用支出，按公司财务管理制度执行，逐级审批，所有费用均按预算额度执行，预算外费用由
7、公司专门研究解决。（四）贷款担保工作程序： 总经理在董事会批准额度内，负责督促财务部门落实银行信贷和担保。（五）工程项目工作程序： 公司工程项目实行招投标制度。分管副总经理应组织有关部门按照公司项目建设管理制度规定，落实项目招投标和项目建设工作。工程项目竣工后，严格按国家规定和项目合同进行验收，并进行项目决算审计。（六）对业务合同管理、业务流程管理等工作，由经营单位和相关职能部门根据公司资产监管办法执行。 第十六条 总经理对其以下行为承担相应的责任： （一）不得自营或为他人经营与公司利益有冲突的业务； （二）不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入； （三）不得侵占公司财产； （四）不得挪用公
8、司资金或借贷他人； （五）不得为公司的股东、其他单位或个人提供担保。 第六章 总经理的考核与奖惩第十七条 总经理的考核指标： （一）销售总额； （二）利润总额； （三）净利润； （四）总资产； （五）净资产； （六）净资产收益率；（七）董事会决定的其他指标。第十八条 董事会对总经理的绩效评价是确定总经理薪酬以及其它激励的依据。总经理的薪酬分配方案经董事会批准，并予以披露。 公司管理层任期内成绩显著，经董事会批准，可给予总经理和其他高级管理人员以下奖励： （一）现金奖励； （二）实物奖励； （三）红股奖励； （四）其他奖励。 第七章 附 则 第十九条 本规则未尽事项，按国家有关法律、法规和公司章程执行。 第二十条 本规则由公司董事会负责解释和修订。 第二十一条 本规则自公司董事会批准之日起生效并实施。上海市医药股份有限公司2020年4月30日