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1、甘肃莫高实业生长股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.600543年度陈诉目 录第一节 重要提示2第二节 公司根本情况简介3第三节 主要管帐数据和业务数据摘要4第四节 股本变动及股东情况5第五节 董事、监事、高级治理人员9第六节 公司治理结构13第七节 股东大会情况简介26第八节 董事会陈诉28第九节 监事会陈诉34第十节 重要事项36第十一节 财务管帐陈诉39第十二节 备查文件目录76一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管本陈诉所载资料不存在任何虚假纪录、误导性报告大概重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
2、和完整性负担个体及连带责任。2、董事石怀仁因公未出席集会，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权。3、深圳大华天诚管帐师事务所为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。4、公司卖力人赵国柱先生，主管管帐事情卖力人司晓红女士及管帐机构卖力人（管帐主管人员）金宝山先生声明：包管年度陈诉中财务陈诉的真实、完整。二、公司根本情况简介1、 公司法定中文名称：甘肃莫高实业生长股份有限公司公司法定中文名称缩写：莫高股份公司英文名称：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名称缩写：GSMG2、 公司法定代表人：赵国柱3、 公司董事会秘书：贾洪文电话：（0931
3、）8432880传真：（0931）8439543E-mail：联系地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层公司证券事务代表：朱晓宇电话：（0931）8432880传真：（0931）8439543E-mail：联系地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层4、 公司注册地点：兰州市城关区高新技能财产开发区一号园区公司办公地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层邮政编码：730030公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报登载公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度陈诉备置所在：公司证券部6、
4、 公司A股上市生意业务所：上海证券生意业务所公司A股简称：莫高股份公司A股代码：6005437、 其他有关资料公司首次注册登记日期：1995年12月29日公司首次注册登记所在：甘肃省玉门市玉门镇饮马农场公司第1次变动注册登记日期：2004年4月12日公司第2次变动注册登记日期：2007年6月19日公司法人营业执照注册号：6200001050045公司税务登暗号码：公司组织结构代码：71275917-0公司聘请的境内管帐师事务所名称：深圳大华天诚管帐师事务所公司聘请的境内管帐师事务所办公地点：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼 三、主要财务数据和指标(一)本陈诉期主要财务数据单元:元
5、 币种:人民币项目金额营业利润29,119,298.00利润总额28,953,622.72归属于上市公司股东的净利润28,584,726.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润28,761,511.24经营运动产生的现金流量净额69,580,091.12(二)扣除非经常性损益项目和金额 单元:元 币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处理损益-41,893.15除上述各项之外的其他营业外收支净额-134,891.15合计-176,784.30(三)陈诉期末公司前三年主要管帐数据和财务指标单元:元 币种:人民币主要管帐数据2007年2006年本年比上年增减(%)2005年营业收入
6、358,419,772.69311,437,749.4115.09319,916,005.86利润总额28,953,622.725,882,784.00392.185,057,782.40归属于上市公司股东的净利润28,584,726.946,499,291.62339.815,908,178.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,761,511.246,202,386.30358.025,805,451.37根本每股收益0.20650.0470339.360.0427稀释每股收益0.20650.0470339.360.0427扣除非经常性损益后的根本每股收益0.20780.0
7、448363.840.0399全面摊薄净资产收益率（%）5.421.28增加4.14个百分点1.11加权平均净资产收益率（%）5.481.27增加4.21个百分点1.09扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.451.22增加4.23个百分点1.08扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.521.22增加4.30个百分点1.07经营运动产生的现金流量净额69,580,091.1249,203,963.2541.4197,234,176.01每股经营运动产生的现金流量净额0.50270.355541.410.70262007年末2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末总
8、资产809,742,022.64808,107,288.430.20916,090,566.92所有者权益（或股东权益）527,461,800.84507,181,073.904.00509,332,066.36归属于上市公司股东的每股净资产3.813.664.103.68四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单元:股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)刊行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国度持股2、国有法人持股62,058,32044.84-26,352,797-26,352,79735,705,52325.803、其他内资持
9、股其中：境内法人持股1,861,6801.35-620,560-620,5601,241,1200.90境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售股份合计63,920,00046.19-26,973,357-26,973,35736,946,64326.70二、无限售条件流通股份1、人民币普通股74,480,00053.8126,973,35726,973,357101,453,35773.302、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计74,480,00053.8126,973,35726,973,357101,453,35773.30三、股份
10、总数138,400,000100138,400,0001002、限售股份变动情况表 单元:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司29,238,4536,920,000022,318,453股改限售2007年7月10日甘肃省饮马实业公司16,289,7006,920,00009,369,700股改限售2007年7月10日甘肃省国营八一农场10,937,3706,920,00004,017,370股改限售2007年7月10日甘肃省国营祁连山制药厂5,592,7975,592,79700股改限售2007年7月10日北
11、京北大资源团体有限公司620,56000620,560西北农林科技大学620,56000620,560上海天台酒业有限公司620,560620,56000股改限售2007年7月10日合计63,920,00026,973,357036,946,6433、证券刊行与上市情况(1) 前三年历次证券刊行情况 单元:股 币种:人民币股票及其衍生证券的种类刊行日期刊行代价（元）刊行数量上市日期获准上市生意业务数量生意业务终止日期人民币普通股2004年3月9日5.6856,000,0002004年3月24日56,000,000(2) 公司股份总数及结构的变动情况 陈诉期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总
12、数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本陈诉期末公司无内部职工股。 (二)股东情况1、股东数量和持股情况单元:股陈诉期末股东总数17,301前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数陈诉期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司国有法人21.1329,238,453022,318,4530甘肃省国营八一农场国有法人7.9010,937,37004,017,3700甘肃省饮马实业公司国有法人7.8010,791,046-5,498,6549,369,7000甘肃省国营祁连山制药厂国有法人4.045,592,797000马禹境内自
13、然人0.971,343,041未知0未知深圳市泉来实业有限公司未知0.51700,000未知0未知北京北大资源团体有限公司境内非国有法人0.45620,5600620,560未知西北农林科技大学其他0.45620,5600620,560未知上海天台酒业有限公司境内非国有法人0.45620,56000未知周飞境内自然人0.38530,000未知0未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司6,920,000人民币普通股甘肃省国营八一农场6,920,000人民币普通股甘肃省国营祁连山制药厂5,592,797人民币普通股甘肃省饮马实业公司
14、1,421,346人民币普通股马禹1,343,041人民币普通股深圳市泉来实业有限公司700,000人民币普通股上海天台酒业有限公司620,560人民币普通股周飞530,000人民币普通股甘福荣494,600人民币普通股北京海城方信科技咨询有限公司464,400人民币普通股上述股东关联干系或一致行动干系的说明公司前十名股东中甘肃黄羊河农工商(团体)有限责任公司、甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂与上海天台酒业有限公司、北京北大资源团体有限公司和西北农林科技大学之间不存在关联干系，亦不属于上市公司收购治理步伐划定的一致行感人；公司未知甘肃黄羊河农工商(团体)有限责任公
15、司、甘肃省饮马实业公司、甘肃省国营八一农场、甘肃省国营祁连山制药厂、上海天台酒业有限公司、北京北大资源团体有限公司、西北农林科技大学与马禹、深圳市泉来实业有限公司和周飞是否存在关联干系，亦未知是否属于上市公司收购治理步伐划定的一致行感人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单元:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市生意业务情况限售条件可上市生意业务时间新增可上市生意业务股份数量1甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司22,318,4532008年7月10日6,920,000答应：其持有的莫高股份原非流通股股份自得到上市流通权之日起，在12个月内不上市生意业务大概
16、转让，在前项划定答应期满后，通过证券生意业务所挂牌生意业务出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不凌驾5%，在24个月内不凌驾10%。2009年7月10日15,398,4532甘肃省饮马实业公司9,369,7002008年7月10日6,920,000答应：其持有的莫高股份原非流通股股份自得到上市流通权之日起，在12个月内不上市生意业务大概转让，在前项划定答应期满后，通过证券生意业务所挂牌生意业务出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不凌驾5%，在24个月内不凌驾10%。2009年7月10日2,449,7003甘肃省国营
17、八一农场4,017,3702008年7月10日4,017,370答应：其持有的莫高股份原非流通股股份自得到上市流通权之日起，在12个月内不上市生意业务大概转让，在前项划定答应期满后，通过证券生意业务所挂牌生意业务出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不凌驾5%，在24个月内不凌驾10%。4北京北大资源团体有限公司620,560620,560答应：其持有的莫高股份原非流通股股份自得到上市流通权之日起，在12个月内不上市生意业务大概转让。5西北农林科技大学620,560620,560答应：其持有的莫高股份原非流通股股份自得到上市流通权之日起，在12个月内不上市
18、生意业务大概转让。2、控股股东及实际控制人简介(1) 法人控股股东情况控股股东名称：甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司法人代表：李宗文注册资本：100,000,000元创建日期：1997年9月19日主要经营业务或治理运动：农业、农副产物、机电产物（不含小轿车）、修建质料、包装质料的批发零售。(2) 法人实际控制人情况实际控制人名称：甘肃省农垦团体有限责任公司法人代表：杨树军注册资本：565,760,000元创建日期：2004年5月10日经营范畴：国有资产的经营治理；经济信息咨询；（以下限分支机构经营）：特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副食品，酒类，乳制品，水泥，硫化碱的制造及销售。甘
19、肃省农垦团体有限责任公司系凭据甘肃省人民政府关于组建甘肃省农垦团体有限责任公司的批复（甘政函200226号），由甘肃省农垦总公司整体改制而设立的甘肃省人民政府所属的国有独资公司，公司董事长、监事会主席、总经理、副总经理等高级治理人员的职务由甘肃省人民政府任免。甘肃省人民政府授权该公司经营治理下属全资企业、控股企业、参股企业的国有资产，以及上述企业对外投资形成的国有资产。甘肃省农垦团体有限责任公司对所属企业通过出资人代表行使出资者职能，按出资额享有资产受益，重大决策和选择经营者的权利，并负担国有资产保值增值的责任。甘肃省农垦团体有限责任公司对营业执照所列的经营范畴只从事国有资产的经营治理，其它经
20、营范畴全部由下属企业从事生产、加工、销售，甘肃省农垦团体有限责任公司不从事产物的生产和销售。凭据甘肃省委、省政府关于农垦革新的指导意见以及甘肃省农垦团体有限责任公司关于农垦企业革新实施方案的总体要求，经甘肃省农垦团体有限责任公司关于甘肃黄羊河团体公司改制方案的批复（甘垦团体2006136号）批准和2006年11月10日甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司第七届二次职代会决议同意，甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司改制为国有控股、企业法人和员工参股的公司。2007年11月26日，甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司改制完成后，其注册资本变动为：1亿元，股东变动为：甘肃省农垦特药团体有限公司持有
21、59.40%的股权；甘肃省黄羊河农场持有30%的股权；高鑫基、张爱等18名自然人合计持有10.60%的股权。甘肃省农垦团体有限责任公司现持有甘肃省农垦特药团体有限公司100%的股权、持有甘肃省黄羊河农场100%的股权，是公司的实际控制人。(3) 控股股东及实际控制人变动情况本陈诉期内公司控股股东及实际控制人没有产生变动。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制干系的方框图100%21.13%3%甘肃省农垦团体有限责任公司甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司甘肃莫高实业生长股份有限公司甘肃农垦特药团体有限公司59.40%甘肃省黄羊河农场30%100%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本
22、陈诉期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级治理人员（一）董事、监事、高级治理人员情况单元:股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因陈诉期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）陈诉期被授予的股权鼓励情况是否在股东单元或其他关联单元领取报酬、津贴可行权股数已行权数量行权价期末股票市价赵国柱董事长男432007年5月31日2010年5月30日0000080000否何宗仁董事男452007年5月31日2010年5月30日0000040000是李宗文董事男432007年5月31日2010年5月30
23、日0000040000是张海董事男442007年5月31日2010年5月30日0000040000是石怀仁董事男472007年5月31日2010年5月30日0000040000是贾洪文董事、董事会秘书男362007年5月31日2010年5月30日0000050000否徐浩桐独立董事男402007年5月31日2010年5月30日0000040000否王兴学独立董事男492007年5月31日2010年5月30日0000040000否毕阳独立董事男452007年5月31日2010年5月30日0000020000否杨英才监事会主席男502007年5月31日2010年5月30日0000040000是李大
24、宏监事会副主席男522007年5月31日2010年5月30日0000040000是魏兴坤监事男432007年5月31日2010年5月30日0000040000否李福总经理男472007年5月31日2010年5月30日000005.50000否杜广真副总经理男382007年5月31日2010年5月30日0000050000否司晓红副总经理兼总管帐师女382007年5月31日2010年5月30日0000050000否金宝山副总经理兼财务总监男362007年5月31日2010年5月30日0000050000否王润平副总经理男402007年5月31日2010年5月30日0000050000否合计/00
25、/00/00/董事、监事、高级治理人员最近5年的主要事情经历：(1)赵国柱,1999年10月任本公司董事、董事会秘书。2001年6月至2004年5月任本公司副董事长，2004年5月至2007年5月任本公司副董事长、总经理，2005年7月至2007年5月任本公司党委书记。2007年5月至今任本公司董事长。(2)何宗仁,曾任甘肃省科研推广培训中心科管科副科长、科长，甘肃省农垦科研推广培训中心副主任、党委委员，甘肃省农垦团体有限责任公司党委委员、副总经理。现任甘肃省农垦团体有限责任公司党委委员、总经理、董事，兼任甘肃省农垦特药团体有限公司董事、总经理，甘肃省药物碱厂厂长。(3)李宗文,曾任甘肃黄羊河
26、农工商（团体）有限责任公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司董事长、党委书记，兼任甘肃省黄羊河农场场长，甘肃黄羊河团体武威食品有限公司董事长。(4)张海,曾任甘肃省农垦修建工程公司计财科科长、总管帐师、副经理。现任甘肃省饮马实业公司经理，兼任甘肃西部水泥有限责任公司董事长、甘肃省疏勒河项目农垦工程建立指挥部副总指挥。(5)石怀仁,曾任甘肃省国营八一农场副场长。现任甘肃省国营八一农场场长、党委副书记，兼任金昌水泥（团体）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。(6)贾洪文,曾任甘肃证券有限责任公司投资银行部项目经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事、
27、董事会秘书。(7)徐浩桐,从事律师事情以来，先后担当了多家单元和小我私家常年执法照料，曾任甘肃圣方舟律师事务所合资人律师。现任北京市盈科律师事务所律师。(8)王兴学,曾在兰州商学院从事讲授事情，曾任甘肃管帐师事务所副所长，甘肃证券有限责任公司投资银行部副经理、财务部经理、考核部经理。现任甘肃金信管帐师事务有限公司主任管帐师。(9)毕阳,曾任兰州市果品茶叶公司贮藏实验站技能员、甘肃农业大学食品科学与工程学院西席。现任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，社会兼职：教诲部高等学校高职高专食品类专业讲授指导委员会副主任委员、甘肃农业大学学报副主编、编委、中国农业科学编委。(10)杨英才,1999年10
28、月任本公司副董事长。2001年6月任本公司副董事长兼总经理。2002年4月任甘肃省农垦团体有限公司副总经理。2004年5月至今任本公司监事会主席。(11)李大宏,曾任甘肃黄羊河农场一分场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司农业总场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司副总经理。现任甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司总经理、党委委员，甘肃省黄羊河农场副场长，甘肃黄羊河团体种业有限责任公司董事长。(12)魏兴坤,曾任甘肃省饮马实业公司构造经营科科员，构造人劳部科员，2002年6月任本公司监事。现任本公司饮马麦芽厂党总支副书记，兼任综合办公室主任。(13)李福,曾任甘肃省
29、国营八一农场金昌农垦麦芽厂厂长，金昌农垦公司副经理，甘肃省国营八一农场副场长。2001年6月任本公司副总经理，兼任本公司金昌麦芽厂经理。2006年10月任本公司副总经理。(14)杜广真,曾任本公司企划投资部副部长、部长；本公司总经理助理，兼任企划投资部部长。现任本公司副总经理。(15)司晓红,曾任兰石团体兰州长征机器厂管帐，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰州华丰管帐师事务所注册管帐师，本公司独立董事，本公司总管帐师。现任本公司副总经理兼总管帐师。(16)金宝山,曾在甘肃第二管帐师事务所、兰州三金管帐师事务所、甘肃证券有限责任公司事情，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财
30、务总监。(17)王润平,曾任本公司黄羊河贸易分公司经理，莫高葡萄酒业分公司副经理，本公司葡萄酒厂厂长。现任本公司副总经理兼葡萄酒厂厂长。 (二)在股东单元任职情况姓名股东单元名称担当的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李宗文甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司董事长2002-07是张 海甘肃省饮马实业公司经理2007-05是石怀仁甘肃省国营八一农场场长2004-03是李大宏甘肃黄羊河农工商（团体）有限责任公司总经理2007-03是在其他单元任职情况姓名其他单元名称担当的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴何宗仁甘肃省农垦团体有限责任公司总经理2005-08甘肃省农垦特药团体有
31、限公司董事、总经理2006-06否甘肃省生物药碱厂厂长1997否杨英才甘肃省农垦团体有限责任公司副总经理2004-06是李宗文甘肃省黄羊河农场场长2007-06否甘肃黄羊河团体武威食品有限公司董事长1999否张 海甘肃西部水泥有限责任公司董事长2007-09否石怀仁金昌水泥（团体）有限责任公司董事长兼总经理1999-11是李大宏甘肃省黄羊河农场副场长2007-06否甘肃黄羊河团体种业有限责任公司董事长1999否(三)董事、监事、高级治理人员报酬情况1、董事、监事、高级治理人员报酬的决策步伐:公司董事、监事及高级治理人员经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过。2、董事、监事、高级治理人员报酬确定依
32、据：对峙按劳分派与按生产要素分派相结合的原则；对峙责任和权力、利益与风险相一致的原则；对峙先考核后兑现，严格考核、实时兑现的原则。（1）不在公司任职的董事（不含独立董事）津贴为每人4万元/年，不在公司任职的监事津贴为每人4万元/年。（2）独立董事津贴分别为4万元/年、2万元/年。（3）在公司担当除高级治理人员职务以外的董事、监事，其薪酬除按公司人为制度执行外，每年赐与津贴1.5万元。 (四)公司董事、监事、高级治理人员变动情况姓名担当的职务离任原因王哲生董事长任期届满田心灵董事任期届满王代军独立董事任期已满6年辛占昌董事事情变更姚凤香监事会副主席任期届满郑尚凯副总经理事情需要彭述先副总经理任期
33、届满(五)公司员工情况截止陈诉期末,公司在职员工为1,544人,需负担用度的离退休职工为0人。员工的结构如下： 1、专业组成情况专业类别人数生产人员866技能人员53销售人员320治理人员236其他人员692、教诲水平情况教诲类别人数大专以上311中专技校654初中515其他64六、公司治理结构(一)公司治理的情况陈诉期内，公司严格凭据公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券生意业务所股票上市规矩等执法法例的要求，结合公司实际，不停完善公司法人治理结构，范例运作，公司权力机构、决策机构、监视机构和经营层之间权责明确，健全规章制度，增强信息披露事情和投资者干系治理事情，公司法人治理结构切合现代
34、企业制度和上市公司治理准则的要求，具体如下：1、陈诉期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层勤勉行使执法法例和公司章程赋予的职权，股东大会作为公司的权力机构，对公司利润分派、股权分置革新方案等重大事项批准实施，董事会严格执行股东大会决议并凭据授权行使对公司重要事项的决策权，监事会充实发挥监视审查职能，经理层凭据董事会制定的年度事情筹划和目标任务，积极组织实施。公司“三会一层”各司其职，范例运作，为公司的连续康健生长奠基底子。2、陈诉期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，凭据公司法、公司章程的划定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。陈诉期公司共召开10
35、次董事会集会，切合公司法、公司章程的划定。3、公司监事会在陈诉期切实履行监视职能，对公司董事、高级治理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监视和查抄，对公司财务状况进行了查抄。陈诉期公司召开6次监事会集会，监事会成员列席了股东大会和董事会集会。4、陈诉期内，公司董事会专门委员会凭据公司章程履行职能，对公司生长战略、高级治理人员薪酬、各期财务陈诉等事项进行了认真研究和审查，形成提案提交董事会审议，进一步强化了董事会的职能，提高了董事会的运作效率，完善了公司治理结构。5、公司凭据新修订的公司法、证券法以及中国证监会、上海证券生意业务所的有关划定，结合公司实际情况，对公司章程、股东大集会事规矩、董事集会事
36、规矩和监事集会事规矩进行了修订和完善，同时制定了独立董事制度。6、增强信息披露及投资者干系治理事情。陈诉期内，公司凭据有关执法法例和中国证监会、上海证券生意业务所的有关划定，切实增强信息披露事情，实时、准确、完整的披露公司重大经营决策和重大事项，保障了股东特别是中小股东的正当权益。进一步增强了投资者干系治理事情，认真欢迎投资者来访、来电咨询，切实包管了中小股东的知情权。通过对公司各项治理制度的范例和落实，公司的治理水平不停提高，公司治理的实际状况与中国证监会公布的有关上市治理的范例性文件不存在差别。7、公司治理专项运动情况：凭据中国证监会关于开展增强上市公司治理专项运动有关事项的通知（证监公司
37、字200728号）及甘肃证监局关于摆设做好上市公司治理专项运动的通知（甘证监发字200736号）的要求，公司于2007年5月启动了公司治理专项运动，创建了治理专项运动领导机构，制订了公司治理专项运动方案，认真组织了公司治理自查、民众评议和整改提高，完成了自查陈诉，并针对自查出的问题制订了整改筹划。在整改提高阶段，公司凭据治理专项运动自查出的问题、整改筹划及甘肃证监局的有关要求，本着边查抄、边整改的原则，认真剖析了自身存在的问题，逐项落实整改步伐，并最终形成整改陈诉，经第五届董事会第五次集会审议通过。整改历程中，公司结合自身情况，制订和修订了内部规章，有效提高了公司治理水平，具体如下：（1）全面
38、修订了公司章程、股东大集会事规矩、董事集会事规矩和监事集会事规矩，范例了公司的运作，进一步提高了公司治理水平。（2）修订了募集资金使用治理步伐，范例了公司募集资金的使用和治理，掩护了全体股东的利益。（3）修订了信息披露治理步伐，包管了公司信息披露的真实、准确、完整、实时、公平，保障了公司所有投资者信息的对称性，进一步提高了公司的透明度。（4）制订了独立董事制度。为进一步完善公司治理结构，充实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的正当权益，公司制订了独立董事制度，从而有效保障了公司独立董事履行职责。公司以此次治理专项运动为契机，进一步范例了公司运作，完善了公司治理结构，提升了公司治理水
39、平，提高了公司质量。公司将一如既往地凭据公司法、证券法、上市公司治理准则等有关执法法例和公司章程的要求范例运作，以公司和股东利益最大化为目标，不停革新和完善公司治理机构，切实提高科学治理水平。(二)独立董事履行职责情况1、独立董事到场董事会的出席情况独立董事姓名本年应到场董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王代军2110任期满6年，已卸任独立董事徐浩桐10910王兴学101000毕 阳8800新任独立董事陈诉期内，公司三名独立董事尽职尽责，定时出席董事会集会，凭据执法、法例和公司章程的划定，积极履行独立董事职责，到场公司各项重大事项的决策。对公司重大事项、关联生意业务、利润分派、对外包管和范例运作等均颁发了独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的正当权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况陈诉期内，公司独立董事未对公司本年度的董事集会案及其他非董事集会案事项提出异议。 (三)公司相对付控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系和生产帮助系统，设立了独立的供给部和销售部，拥有独立的银行帐号，独立开展业务，独立纳税。公司与控股股东实际从事的业务差别，不存在同业竞争