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1、新奥集团内部基建项目管理制度(试行)1 总则1.1 目的 为为规范内部部基建项目目管理，明明确基建项项目从立项项到竣工结结算的相关关审批程序序，控制基基建规模，规规避投资风风险，适应应集团快速速发展需要要，特制订订本制度。1.2 适应范围本制度适用用于集团公公司及成员员企业新建建、改建、扩扩建、修缮缮、装修等等基建项目目。1.3 内部基建项项目分类1.3.11内部基建建项目根据据投资规模模、重要程程度和复杂杂程度等因因素分为重重大基建项项目、重要要基建项目目和一般基基建项目。1.3.22 重大基基建项目包包括生产经经营设施、厂厂房、办公公楼的新建建、改建和和扩建等。1.3.33 重要基基建项目
2、包包括生产经经营附属设设施和职工工活动场所所新建、办办公楼装修修、大型场场地平整绿绿化等。1.3.44 一般基基建项目包包括房屋修修缮、办公公室装修、小小型场地平平整绿化、附附属设施改改建及零星星基建等。1.4 管理原则1.4.1 统一形象、全全面规划、合合理布局原原则1.4.2 优化设计、厉厉行节约原原则。1.4.3 内部交易市市场化原则则。1.4.4 立项、建设设、投资（筹筹资）、管管理与受益益相统一原原则。2 管理职责2.1 集团公司归归口管理部部门职责 技技术质量部部为内部基基建项目归归口管理部部门，负责责组织内部部基建项目目编号、立立项审查、工工程预算审审核、工程程监督、工工程验收和
3、和结算审核核等项工作作。2.2 集团公司相相关部门职职责2.2.1 经济发展部部作为集团团投资归口口管理部门门，参与重重要、重大大基建投资资项目的立立项审核和和评估工作作。2.2.2 财务部负责责工程项目目款转帐、拨拨付控制和和内部交易易处理工作作。2.2.3 办公室负责责集团公司司自营基建建项目报批批和施工管管理，集团团绿化和内内部基建项项目形象审审核，参与与集团内部部基建项目目立项验收收工作。2.3 集团公司主主管基建的的副总经理理（以下简简称主管副副总经理）分分管内部基基建工作，负负责一般基基建项目的的审批、重重要和重大大基建项目目的审核及及施工单位位的确定等等工作。2.4 集团公司总总
4、经理负责责重要基建建项目的审审批和重大大基建项目目的复核工工作。2.5 集团公司总总裁负责重重大基建项项目的审批批，拥有对对其它基建建项目的最最终裁决权权。2.6 各成员企业业相关职责责2.6.1 各成员企业业负责内部部基建项目目立项资料料准备和报报批工作。2.6.2 各成员企业业内部基建建投资项目目实行项目目法人责任任制，成员员企业作为为基建项目目投资主体体，具体负负责内部基基建项目的的管理工作作，成员企企业总经理理为第一责责任人。3 申报审批程程序3.1 项目提出3.1.11集团公司司及各成员员企业根据据经营发展展需要，每每年年初制制定本年度度基建投资资计划，列列明本年度度需开展项项目的名
5、称称、投资额额度、进度度和资金来来源等，经经批准后作作为立项依依据。3.1.22 特殊情情况下，各各企业可临临时提出基基建立项申申请，但重重大基建项项目、重要要基建项目目不得超过过两项，一一般基建项项目不得超超过三项。3.2 一般基建项项目审批程程序3.2.1 各企业根据据年度基建建投资计划划或临时需需要，提出出一般基建建项目立项项申请，内内容包括项项目名称、用用途、设计计方案、施施工面积、投投资概算、资资金来源、进进度安排等等，上报集集团公司技技术质量部部。3.2.2 技术质量部部会同相关关部门对立立项申请进进行审核，审审核通过，经经主管副总总经理审批批后，由技技术质量部部存档并反反馈给各企
6、企业。3.3 重要基建项项目审批程程序3.3.1 各企业根据据年度专项项基建投资资计划或特特殊需要，提提出重要基基建项目立立项报告，内内容包括项项目名称、必必要性、可可行性、初初步方案、施施工面积、设设计标准、投投资估算、资资金来源、进进度安排等等，在征求求企业上级级业务主管管领导意见见的基础上上，报集团团公司技术术质量部。3.3.2 技术质量部部会同相关关部门对立立项报告进进行审核，审审核通过后后报集团公公司主管副副总经理复复核，并经经集团公司司经理办公公会讨论通通过后，由由集团公司司总经理审审批。3.3.3 审批通过后后，由技术术质量部存存档并反馈馈给各企业业。3.3.4 各企业制订订详细
7、的设设计方案和和预算方案案，再报技技术质量部部审核。技技术质量部部根据需要要，可委托托第三方审审核。审核核通过，经经集团公司司主管副总总经理签批批后，由技技术质量部部存档并反反馈给各企企业实施。3.4 重大基建项项目审批程程序3.4.1 属于各成员员企业的重重大基建项项目，由各各成员企业业根据年度度基建投资资计划及企企业快速发发展需要，提提出立项报报告和可研研报告，在在征求企业业上级业务务主管领导导意见的基基础上，报报集团公司司技术质量量部；属于于集团公司司的重大基基建项目，直直接由技术术质量部牵牵头组织相相关部门编编制立项报报告和可研研报告。3.4.2 由主管副总总经理主持持、技术质质量部组
8、织织相关部门门对重大基基建项目立立项报告和和可研报告告进行初审审，提出初初审意见，经经集团公司司总经理复复核后报集集团公司决决策机构审审批。3.4.3 集团公司决决策机构对对重大基建建项目立项项报告、可可研报告和和审核意见见进一步审审议，达成成一致后报报集团公司司总裁签批批。3.4.4 总裁签批后后，由技术术质量部存存档并反馈馈给各企业业。3.4.5 各企业制订订详细的设设计方案、预预算方案及及施工进度度计划，再再报技术质质量部。技技术质量部部根据需要要，委托第第三方审核核。审核通通过且预算算投资额未未突破立项项估算的投投资额，经经集团公司司总会计师师、主管副副总经理签签批后，由由技术质量量部
9、存档并并反馈给各各企业实施施；审核通通过但预算算投资额超超出立项估估算的投资资额，则需需要重新经经集团决策策机构审议议并报集团团公司总裁裁签批。3.5 重要、重大大基建项目目如果属于于集团重要要、重大投投资项目的的一部分，相相关立项审审批程序按按照新奥奥集团投资资管理办法法执行。3.6 集团内部审审批完毕，需需要到政府府相关部门门办理报批批手续的，由由申请立项项单位承办办。4 项目实施4.1 实施时间安安排4.1.1 一般基建项项目在立项项获得批准准后即开始始实施。4.1.2 重要、重大大基建项目目在详细预预算方案获获得批准后后开始实施施。4.2 施工队伍选选择4.2.1 廊坊地区基基建项目原
10、原则上由廊廊坊新奥建建筑安装工工程有限公公司（简称称建安公司司）承建，外外埠基建项项目优先考考虑由建安安公司承建建。4.2.2 建安公司无无法承建的的，各企业业可按程序序选择施工工队伍。4.2.22.1一般般基建项目目施工队伍伍由各企业业自行确定定。4.2.22.2重要要基建项目目施工队伍伍先由各企企业提出备备选对象，报报技术质量量部审核后后，由主管管副总经理理确定。4.2.22.3重大大基建项目目施工队伍伍选择原则则上一律经经过招标确确定。4.3 施工监理确确定 重重要、重大大基建项目目必须聘请请施工监理理，施工监监理先由各各企业提出出备选对象象，报技术术质量部审审核后，由由主管副总总经理确
11、定定。4.4 施工合同签签订4.4.1 一般基建项项目施工合合同由各企企业自行签签订，报技技术质量部部备案；重重要、重大大基建项目目施工合同同必须经集集团公司主主管副总经经理复审、首首席律师审审查、总经经理签批后后方可签订订。4.4.2 施工合同的的拟订、审审批程序按按新奥集集团合同管管理办法相相关规定执执行。4.5 项目正式动动工后，各各企业应按按月向技术术质量部上上报施工进进度等有关关报表。4.6 方案调整项目实施过过程中，由由于原定条条件、环境境发生重大大变化的，可可进行调整整，调整方方案按照立立项审批程程序重新履履行报批手手续。5 项目验收程程序5.1 项目完工，由由项目提出出单位组织
12、织进行验收收，经当地地行业主管管部门验收收合格或内内部验收合合格后，进进行工程结结算。5.2 工程结算前前，应备齐齐施工合同同、预算方方案、材料料报表等一一切相关资资料。5.3 一般基建投投资项目结结算由各企企业自审，审审定完毕，报报集团公司司备案后，财财务部门即即办理财务务转帐或拨拨付工程款款等手续。5.4 重要、重大大基建项目目结算由集集团公司技技术质量部部组织进行行审核，技技术质量部部根据需要要委托具备备审算资格格的第三方方进行审核核。审核完完毕，并经经集团督委委会审计室室签署意见见后，报集集团主管副副总经理最最终审定。终终审合格，财财务部门方方可办理财财务转帐或或拨付工程程款等手续续。6 附则6.1 本制度由集集团公司技技术质量部部并经济发发展部负责责解释。6.2 本制度自22001年年6月5日日起试行，试试行期为一一年。