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1、合同管理制度范本与流程图1、 合同授权审审批制度制度名称合同授权审审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为明确企企业合同审审批权限，规规范企业合合同订立行行为，加强强对合同使使用的监督督，防范和和降低因合合同的签订订给企业带带来的风险险，特制定定本制度。第2条 规范企业业合同的拟拟定、审批批及签章工工作，以符符合中华华人民共和和国公司法法和中中华人民共共和国合同同法等法法律法规及及规范性文文件有关规规定，确保保合同的顺顺利履行，维维护企业的的合法权益益。第2章 适用范围围第3条 本制度所所称合同指指企业与自自然人、法法人及其他他组织设立立、变更、终终止民事权权利义
2、务的的合同或协协议。第4条 本制度适适用于企业业所有的书书面合同审审批，包括括冠以合同同、合约、协协议、契约约、意向书书等名称的的规范性文文件的审批批。第5条 本制度中中所称部门门指代表企企业洽谈、签签订合同的的各业务、职职能部门。第6条 本制度中中所称业务务经办人是是合同谈判判、签订及及履行的第第一责任人人，并有责责任保证合合同最终文文本与经各各级审批后后的合同文文本在条款款内容上的的一致性。第3章 授权审批批职责第7条 合同分类类。1一般性性合同：合合同标的在在万元资资金支出或或万元资资金收入以以下的合同同。2重大合合同：合同同标的超出出万元资资金支出或或万元资资金收入的的合同。第8条 企
3、业对外外签订合同同均由董事事长授权总总裁代表企企业行使职职权。第9条 总裁职责责。1审批企企业所有格格式合同和和各部门的的合同文本本。2负责企企业对外重重大合同的的签章，并并审核超出出各部门负负责人审核核权限的合合同。3授权业业务经办人人员代表企企业签订合合同。第10条 法务部部经理审核核企业格式式合同和各各部门合同同文本。第11条 各部门门负责人职职责。1负责草草拟与本部部门业务相相关的合同同文本2协助法法律顾问拟拟定企业主主营业务格格式合同。3初步审审核业务经经办人员与与合同对方方商定的合合同具体条条款。第12条 法律顾顾问职责。1草拟企企业主营业业务格式合合同或企业业重大、特特殊合同。2
4、监督、指指导各部门门起草及修修订合同文文本。第4章 授权审批批流程第13条 原则上上，在业务务谈判、双双方达成一一致意见后后，各部门门应尽可能能使用企业业制定的格格式合同或或部门合同同文本。第14条 法律顾顾问草拟的的格式合同同应经法务务部经理、总总裁审核批批准后形成成正式书面面，变更程程序亦同。第15条 各部门门草拟的合合同文本应应经法律顾顾问审查、法法务部经理理审核、总总裁审批，然然后形成正正式书面，变变更程序亦亦同。第16条 业务经经办人员与与合同对方方拟定的一一般性合同同，须经所所属部门负负责人初审审、法律顾顾问审查后后正式订立立合同，变变更程序亦亦同。第17条 业务经经办人员与与合同
5、对方方拟定的重重大合同，须须经所属部部门负责人人初审、法法律顾问审审查、法务务部经理审审核、总裁裁审批后方方能订立正正式合同，变变更程序亦亦同。第5章 附则第18条 本制度度由企业法法务部制定定并负责解解释。第19条 本制度度报总裁办办公室审议议批准后生生效。第20条 本制度度自年月日实施施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2、合同会会审制度制度名称合同会审制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为防范和和控制合同同可能的风风险，加强强对合同制制定的监督督，规范企企业合同制制定行为，制制定本制度度。第2条 本制度适适用于企业业各类格式式合同、部部门合同
6、文文本的制定定，以及对对业务经办办人员与合合同对方拟拟定的合同同的会审。第3条 本制度所所称会审，指指合同在拟拟稿以后、正正式生效之之前，由合合同关键条条款涉及的的其他专业业部门（如如技术、财财务、审计计等相关部部门）会同同企业法务务部对合同同文本进行行审核。第2章 合同的会会审内容及及要点第4条 合同拟定定。1法律顾顾问会同各各部门起草草企业格式式合同、各各部门拟定定本部门合合同文本以以及业务经经办人与合合同对方拟拟定合同的的，分别由由法律顾问问、各部门门负责人及及业务经办办人负责合合同在会审审过程中的的传递。2合同拟拟定者须按按企业规定定在“合同会审审单”上填写合合同会审部部门及人员员名称
7、。3合同拟拟定者负责责合同连同同“合同会审审单”在整个会会审过程的的传递，直直到合同盖盖上合同专专用章后结结束。第5条 合同会审审主体及内内容。1法务部部主要负责责对合同对对方当事人人身份和资资格的审查查及合同争争议解决方方式的审核核。2技术部部门主要负负责对合同同标的物是是否符合国国家各项标标准（产品品质量、卫卫生防疫等等）、企业业技术标准准等进行审审查。3财务部部主要负责责合同对方方资信情况况、价款支支付等的审审查。4法务部部和财务部部负责违约约责任条款款的审查，包包括违约金金的赔偿及及经济损失失的计算等等。第6条 合同会审审要点。1合法性性。包括合合同的主体体、内容和和形式是否否合法；合
8、合同订立程程序是否符符合规定，会会审意见是是否齐备；资金的来来源、使用用及结算方方式是否合合法，资产产动用的审审批手续是是否齐备等等。2经济性性。主要指指合同内容容是否符合合企业的经经济利益。3可行性性。包括签签约方是否否具有资信信及履约能能力，是否否具备签约约资格；担担保方式是是否可靠；担保资产产权属是否否明确等。4严密性性。包括合合同条款及及有关附件件是否完整整齐备；文文字表述是是否准确；附加条件件是否适当当合法；合合同约定的的权利义务务是否明确确；数量、价价款、金额额等标示是是否准确。第3章 合同会审审管理规定定第7条 参与合合同会审的的部门应根根据会审职职责安排人人员按时参参加会审工工
9、作。第8条 会审人员员应对合同同中相关内内容认真仔仔细审查，发发现疑问之之处，应及及时与合同同拟定部门门进行沟通通。第9条 会审中发发现合同中中确有不妥妥之处的，应应责成合同同拟定部门门修改或重重拟，直至至确认无误误。第10条 各会审审部门对合合同的会审审工作时间间累计不得得超过个工作日日。第11条 根据法法律规定及及企业需要要，会审通通过后的合合同文本应应及时报经经国家有关关主管部门门审查或备备案。第12条 会审通通过的合同同报总裁审审批后，应应统一进行行分类连续续编号，并并由合同档档案管理人人员专人保保管。第4章 附则第13条 本制度度由企业法法务部制定定并负责解解释。第14条 本制度度经
10、总裁批批准后自年年月日实施施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期3、合同专专用章管理理制度制度名称合同专用章章管理制度度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为加强对对企业合同同的专用章章管理，规规范企业合合同专用章章的使用及及保管，制制定本制度度。第2条 本制度适适用于企业业合同专用用章的使用用、保管等等。第2章 合同专用用章的使用用第3条 合同专用用章由企业业综合管理理部统一印印制，并指指定专人保保管。第4条 企业因业业务发展需需要对外签签订合同由由企业董事事长或其授授权的人（总总裁等）签签章，同时时加盖合同同专用章。第5条 合同专用用章仅限用用于有关合
11、合同的签订订，未经法法务部核准准，不得在在其他文件件上使用。第6条 业务经办办人代表企企业与合同同对方签订订合同的，需需填写“合同专用用章用印审审批单”，经合同同授权签字字人审查同同意后方可可用印。第7条 印章管理理人员对用用印范围和和用印手续续严格审查查，并对用用印情况进进行登记，不不应为以下下合同提供供合同专用用章。1未经编编号的合同同。2缺少审审核及报签签文件的合合同。3属于代代签但缺少少授权委托托书的合同同。第8条 原则上，合合同专用章章不得携带带外出使用用。确因工工作需要，必必须带合同同专用章到到异地使用用的，应经经总裁批准准，并到印印章管理员员处办理借借用手续。第3章 合同专用用章
12、的保管管第9条 合同用印印后，印章章管理人员员应及时收收回合同专专用章。第10条 未经领领导批准，不不得将合同同专用章交交给他人保保管。印章章管理人员员因故临时时请假，应应经总裁批批准后指定定临时保管管人员，并并做好交接接记录。第11条 合同专专用章存放放在配锁的的办公抽屉屉里，节假假日放在安安全处，并并贴封条，重重新使用时时应先验锁锁和封条。第12条 合同专专用章内容容需要变更更时，应停停止使用并并交综合管管理部予以以封存或销销毁。第13条 合同专专用章散失失、损毁、被被盗时，印印章管理人人员应及时时报告领导导予以处理理，同时，登登报挂失作作废。第14条 废止的的合同专用用章保存年。第15条
13、 对于违违反本规定定，给企业业造成损失失的，应当当依法追究究其法律责责任。第4章 附则第16条 本制度度由企业综综合管理部部和法务部部制定并负负责解释。第17条 本制度度自年月日起实实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期4、合同违违约及纠纷纷处理制度度制度名称合同违约及及纠纷处理理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为监督合合同的有效效履行，及及早发现违违约情况，避避免或减少少因违约或或纠纷给企企业带来的的损失，保保障本企业业合法权益益，根据中中华人民共共和国合同同法及企企业相关规规定，制定定本制度。第2条 本制度适适用于企业业所有合同同违约及纠纠纷
14、情况的的处理。第2章 合同违约约处理第3条 合同签订订后进入执执行阶段，业业务经办人人员应随时时跟踪合同同的履行情情况，发现现合同对方方可能发生生违约、不不能履约或或延迟履约约等行为的的，或企业业自身可能能无法履行行或延迟履履行合同的的，应及时时报告领导导处理。第4条 针对合同同对方违约约的情形，可可采取以下下措施处理理。1要求合合同对方继继续履行合合同。继续履行合合同是违约约对方必须须承担的法法律义务，也也是本企业业享有的法法定权利。不不论违约对对方是否情情愿，只要要存在继续续履行的可可能性，本本企业就有有权要求违违约对方继继续履行原原合同约定定的义务。2要求合合同对方支支付违约金金。合同对
15、方违违约的，本本企业可按按照合同约约定要求违违约对方支支付违约金金。3要求定定金担保。合同对方违违约，本企企业可按照照合同约定定及中华华人民共和和国担保法法向对方方收取定金金作为债权权的担保。违违约对方履履行债务后后，可将定定金抵作价价款或者收收回，违约约对方不履履行约定债债务的，无无权要求返返还定金。4要求赔赔偿损失。合同对方因因不履行合合同义务或或者履行合合同义务不不符合约定定，给本企企业造成损损失的，本本企业有权权提出索赔赔，具体赔赔偿金额可可由业务经经办部门会会同法律顾顾问与合同同对方协商商确定。第5条 企业自身身违约的，业业务经办部部门或人员员应与合同同对方协商商解决办法法，将解决决
16、办法以书书面形式上上报总裁，经经批准后承承担相应责责任、履行行有关义务务。第3章 合同纠纷纷处理第6条 合同履行行过程中发发生纠纷的的，业务经经办人员应应在规定时时效内与合合同对方协协商谈判，并并及时报告告主管领导导。第7条 经双方协协商达成一一致意见的的，双方签签订书面补补充协议，由由双方法定定代表人或或其授权人人签章并加加盖单位印印章后生效效。第8条 合同纠纷纷经协商无无法解决的的，应依合合同约定选选择仲裁或或诉讼方式式解决。第9条 企业法律律顾问会同同相关部门门研究仲裁裁或诉讼方方案，报总总裁批准后后实施。第10条 纠纷处处理过程中中，企业任任何部门或或个人未经经授权，不不得向合同同对方
17、做出出实质性答答复或承诺诺。第4章 附则第11条 本制度度由法务部部负责制定定，经总裁裁审核批准准后实施。第12条 本制度度解释权归归法务部。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期总裁法律顾问选择合同标的物的合作者财务人员合同协议对方各部门负责人调查拟签约对象资格提供资料调查拟签约对象的法律资格调查拟签约对象的资信状况初审协商具体条款，拟定合同文本审核审核确定拟签约对象名单双方进行业务谈判签定合同审核审核 部门步骤调查拟签约对象资格确定拟签约对象业务谈判并签订合同1、合同签签订流程图图2、合同的的解除与变变更流程图图法律顾问总裁 部门步骤合同对方业务经办人合同档案管理员各部门负责人订
18、立合同履行中发现合同条款欠妥申请变更或解除合同审核审核提出变更或解除合同意见审批向合同对方提出变更或解除合同协商变更或解除合同达成合同变更或解除的协议审核审核审批签订合同变更或解除的书面协议保管合同变更或解除的书面协议及资料提出变更或解除合同申请变更或解除合同保管协议及资料3、经济合合同税务风风险防范指指引标题经济合同税税务风险防范指指引版 本第 版版版 次第 次次修改编 号编制/日期期审核/日期期批准/日期期适合对象：对外签订订合同、审审核合同、批批准合同的的岗位第一步：审审核合同的的价格条款款（1）合同同的价格是是否包含税税金，合同同价格不包包含税金必必须清晰说说明（2）合同同收付款除除合
19、同订明明价款以外外，是否包包括其他款款项，如包包括其他款款项应送财财务部门审审核第二步：审审核合同的的结算时间间条款（1）合同同是否明确确了收付款款的方式（2）赊销销合同是否否有明确的的赊销时间间段或者赊赊销的天数数（3）分期期收款的合合同是否有有明确的付付款期和每每次付款金金额或者百百分比（4）按进进度付款的的合同是否否明确了确确定进度的的方法（5）如果果以上内容容不明确，该该合同需送送财务部门门审核第三步：审审核合同的的发票条款款（甲方合合同适用）（1）合同同是否明确确了对方有有按税务规规定提供发发票的义务务（2）合同同是否明确确了在取得得对方提供供的发票以以后才能支支付款项（预预付合同除除外）第四步：审审核合同的的税务责任任条款（1）合同同是否明确确：由于对对方提供的的票据不符符合规定给给本公司造造成的损失失，由对方方承担赔偿偿责任（2）没有有上述条款款的合同需需经特别批批准第五步：审审核合同的的其他条款款（1）同一一合同是否否包括了销销售和服务务两项服务务（2）同一一合同是否否包括了适适用不同税税率的服务务（3）同一一合同是否否包括了非非现金结算算支付的方方式（4）存在在以上条款款的合同或或者对以上上内容不清清楚的合同同经财务部部门审核