《城投公司管理制度10850.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城投公司管理制度10850.docx（56页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、吐鲁番国创创城市建设设投资有限限公司管理制度汇汇编2015年年55目 录1.财务制制度.11. 1财务管理理制度.21.2资金金管理制度度.41.3资产产管理制度度.61.4财务务开支管理理制度.142. 薪酬管理制制度.173. 人力资源管管理制度.274. 员工绩效考考评管理制制度.395. 工程招投标标管理制度度.426. 合同管理制制度.5110.差旅旅费管理制制度.5611.公务务接待管理理制度.5812.会议议管理制度度.6013.公务务车辆管理理制度.6414.印章章管理制度度.6815.员工工考勤制度度.72财务管理制制度为加强内部部财务管理理，规范公公司财务管管理行为，有有效
2、防范资资金风险，确保各项业务工作有序有效地正常开展，特制定本制度。一、公司财财务实行统统一管理、分分级核算的的原则。所所属各企业业财务人员员由集团公公司财务部部直接管理理，所有实实现的收入入和项目专专项资金，一一律转入集集团公司账账户，集中中管理，统统一调拨。二、严格财财务审批制制度。所有有公用经费费支出必须须坚持先报报告后支出出的原则。凡凡一次性支支出在10000元以以下，报分分管财务领领导审批；10000元及以上上费用支出出，200000元以以上工程款款及货款支支出报公司司主要领导导审批.三、强化资资金管理。各各公司要严严格执行“收收支两条线线”的财务务管理制度度，不准以以任何形式式坐支资
3、金金。各公司司根据实际际情况开设设的银行存存款帐户，一一律报集团团公司财务务部备案；未经批准准，不得随随意多开设设银行帐户户。工作人人员因出差差、学习等等原因需预预借现金的的，须报分分管财务领领导审核，经经董事长批批准后,方方可支借。四、规范资资产管理。建建立健全资资产财务帐帐簿及管理理台账，做做到帐帐相相符、帐物物相符；各各公司所属属流动资产产、固定资资产、长期期投资、无无形资产，未未经集团公公司批准，任任何人不得得擅自处置置。五、加强办办公经费管管理。办公公用品管理理实行登记记制度，由由集团公司司办公室统统一采购、登登记、发放放；添置计计算机、办办公桌等设设备，须填填写固定定资产申购购单，
4、由由办公室根根据规定进进行初审，再再由分管财财务领导审审核把关，报报总经理和和董事长批批准；日常常性办公用用品须填写写办公用用品申购单单报送办办公室审定定，分管财财务领导审审核后报总总经理批准准；因特殊殊情况确须须临时采购购的，须报报分管财务务领导审核核，报总经经理批准。六、出差人人员食宿费费、交通费费的报销参参照吐鲁番番市有关规规定执行，并并要在返回回后一周内内报销所有有票据，及及时结清手手续。七、财务人人员要严格格按财务制制度办事，认认真管理和和使用好各各类归口专专项资金；准确、及及时完成编编制会计报报表，月报报表经主管管财务领导导审核签字字后，方可可上报。八、规范财财务档案。会会计凭证、
5、账账簿和会计计报表，以以及会计工工作有关的的专业资料料，均应按按照归档要要求，整理理立卷或装装订成册，在在会计年度度终了后由由财务部保保管一年，造造册移交公公司档案室室保管。九、公司会会计凭证、账账簿和内部部报表，不不准随意复复制、借阅阅或带出本本单位，如如有特殊需需要，须凭凭单位证明明，报经公公司主要领领导批准。本制度自22015年年10月11日起施行。 资金管理制制度为加强资金金管理，保保证资金安安全，提高高资金使用用效率，结结合公司业业务特点和和实际情况况，特制订订本制度。一、集团公公司设立资资金管理中中心，监督督管理各分分（子）公公司的资金金运营工作作。资金管管理中心具具有管理、监监督
6、和服务务三重职能能。二、财务人人员一律由由集团公司司委派，实实行轮岗制制度，在每每个单位或或岗位的工工作时间一一般不超过过两年，期期满后由集集团公司视视需要续聘聘留任。三、在资金金管理上严严格执行“收收支两条线线”的管理理办法，不不准以任何何形式坐支支资金。各各分（子）公公司根据各各自的实际际情况开设设银行存款款帐户，报报集团公司司财务部备备案，未经经批准，不不得随意多多开设银行行帐户。四、日常费费用开支采采用限额备备用金制度度，各分（子子）公司根根据本公司司的实际情情况向集团团公司资金金管理中心心申报备用用金限额，经经批准后，在在备用金限限额的监督督下，各公公司在备用用金限额内内周转使用用。
7、五、工程款款及货款支支付采用集集中支付和和分批支付付的管理办办法，需支支付的计划划内款项支支付前报集集团公司资资金管理中中心审批，超超计划支付付的款项报报董事长审审批。六、各分（子子）公司应应于每年年年初根据董董事会下达达的目标任任务编制资资金计划，报报集团公司司资金管理理中心。资资金管理中中心根据各各公司的年年度任务、经经营规划、资资金来源以以及分（子子）公司的的资金状况况综合平衡衡后，确定定各分（子子）公司的的流动资金金定额。七、资金管管理中心将将严格按照照定额控制制各分（子子）公司的的资金规模模，如遇到到周转困难难需向集团团公司借款款时，应专专题报告说说明原因，报报董事长批批准后实行行有
8、偿使用用。有关资资金占用按按银行同期期贷款利率率计付利息息。八、资金管管理中心必必须确保资资金的安全全性、高效效益、流动动性，定期期对分（子子）公司的的资金库存存、银行存存款情况进进行检查监监督，定期期向董事长长、董事会会专题报告告。九、各分（子子）公司务务必于每天天上午十点点半前将前前一天的资资金余额报报集团公司司资金管理理中心，并并将回收款款项及时汇汇入集团公公司基本帐帐户，如发发生漏报、迟迟报和扣款款现象，对对相关人员员进行处罚罚。资产管理制制度第一章 总 则则第一条 本本制度所指指资产管理理包括流动动资产、固固定资产、长长期投资、无无形资产的的管理。第二章 货货币资金管管理第二条 本本
9、规定所称称货币是指指单位所拥拥有的现金金、银行存存款、有价价证券和其其他货币资资金。第三条 建建立货币资资金业务的的岗位责任任制，明确确岗位的职职责、权限限，确保办办理货币资资金业务的的不相容岗岗位相互分分离、制约约和监督。1、出纳人人员不得兼兼管稽核、会会计档案保保管和收入入、支出、费费用、债权权、债务账账目的登记记及财务专专用章。2、不得由由一人办理理货币资金金业务的全全过程。第四条 单单位取得的的货币资金金收入应及及时入账，不不得私设“小小金库”，不不得设账外外账。第三章 现现金管理第五条 财财务应当加加强库存现现金限额的的管理，核核定的库存存限额不得得超过10000元，超超过库存限限额
10、的现金金应及时交交存银行。第六条 必必须在现现金管理暂暂行条例规规定的范围围内使用现现金，不属属于现金开开支范围的的业务一律律通过银行行办理转账账结算。现现金的使用用范围包括括：职工工工资、津贴贴、奖金、对对职工个人人发放的劳劳保、福利利支出、出出差人员携携带的差旅旅费、结算算起点以下下的零星开开支、银行行确定需要要支付的其其他支出。第七条 现现金收入应应及时存入入银行，不不得用于直直接支付单单位自身的的支出，不不得坐支现现金。第八条 收收支现金时时，经办人人员严格审审核现金收收付凭证及及所附单据据是否合法法，数额是是否完整，审审签手续是是否齐备等等。对不符符合制度规规定的，应应予以纠正正或拒
11、绝办办理收付。第九条 应应当定期和和不定期地地进行现金金盘点，确确保现金账账面余额与与实际库存存相符。出出纳人员要要认真记载载现金日记记账，并与与会计核对对总分类账账，保证账账账、账款款相符，不不得白条抵抵库和挪用用现金。第四章 银银行存款管管理第十条 按按照国家支支付结算办办法的规规定，在银银行开立账账户，办理理存款、取取款和转账账结算。第十一条 单位除了了按规定留留存的库存存现金以外外，所有货货币资金都都必须存入入银行，单单位一切收收付款项，除除规定可用用现金支付付的部分外外，都必须须通过银行行办理转账账结算。第十二条 出纳人员员应当及时时核对银行行账户，确确保单位存存款账面余余额与银行行
12、对账单相相符，并于于每月底记记完账后编编制当月“银银行存款余余额调节表表”及“出出纳报告单单”，一并并装订在当当月会计凭凭证中。对对核对过程程中发生的的未达账项项，应查明明原因。第五章 发发票和内部部票据管理理第十三条 票据及有有关印章的的保管1、财务要要加强货币币资金票据据的管理，明明确各种票票据的购买买、印制、保保管、领用用、注销，并并设登记簿簿进行登记记，防止空空白票据的的遗失和盗盗用。2、加强银银行预留印印鉴的管理理。银行预预留印鉴章章（财务专专用章和个个人名章）应应由会计保保管。严禁禁一人同时时保管印章章和票据。3、应确保保各种票据据的完整无无缺。第十四条 发票的管管理1、发票领领用
13、、保管管由出纳领领购、保管管、整理、缴缴销；会计计设登记簿簿进行登记记；发票由出出纳人员专专人保管、专专柜存放；发票的开开据原则上上应在结账账同时开据据并由经办办人签字。公公司经营部部门人员外外出结款需需提供发票票的，由经经营部门经经理同意后后，方可办办理开票手手续，并于于15日内内完成款项项结算工作作；2、发票开开据、作废废发票要序序时、序号号开具，不不得虚开、代代开、跳号号、开大头头小尾发票票；发票作废废时必须一一式三联加加盖“作废废”戳记章章；第十五条 支票管理理1、建立支支票领用登登记簿，凡凡领用支票票必须履行行手续，出出纳员登记记、经办人人签字。2、领用空空白支票，需需先填写领领用申
14、请单单，领导批批准后方可可领取支票票。支票结结算完毕后后，由经办办人将票头头和经领导导审批后的的发票交出出纳注销支支票，未经经出纳注销销的支票由由领用人负负责。3、签发空空白支票必必须填写日日期和用途途。作废支支票必须加加盖作废章章，妥善保保管。4、接收业业务单位转转账及现金金支票，出出纳人员应应及时办理理转账业务务，不得由由他人代办办。第六章 应应收款项管管理第十六条 所有应收收性质的帐帐款，如应应收帐款、其其他应收款款及各类预预付款项，均均应按季进进行帐龄分分析，编制制帐龄分分析表，上上报集团公公司，并向向欠款单位位和经办人人落实追收收工作，规规范各类应应收帐款的的管理，公公司对确凿凿证据
15、表明明确实无法法收回的应应收帐款，报报董事会核核销。第十七条 应收帐款款的清查由由财务部和和业务部门门共同负责责，一般一一年全面核核对一、二二次，财务务部设专人人负责应收收帐款的清清理。第七章 低低值易耗品品管理第十八条 低值易耗耗品的购置置1、购入低低值易耗品品统一由办办公室负责责办理。购购入本着节节约、实用用、分批的的原则，防防止浪费和和积压。2、低值易易耗品由各各部门填写写采购单，由由部门经理理和主管副副总经理签签字审核后后，报总经经理审批，由由办公室统统一负责采采购。3、一次性性购入金额额、数量较较大的物品品，要签订订购入合同同，合同的的签订要通通过总经理理会议研究究决定。第十九条 低
16、值易耗耗品的领用用和管理1、办公室室购入低值值易耗品后后应办理入入库手续。资资产管理人人员根据发发票清点实实物，填写写“实物入入库单”一一式两份，一一份自留登登记入账，一一份随发票票报销交财财务。2、部门领领用耗品时时，应填写写出库单，经经批准后，资资产管理人人员根据出出库单交付付实物。3、资产管管理人员应应建立实物物明细账，并并根据实物物入库单、出出库单登记记账薄。第二十条 低值易耗耗品的清查查。由办公公室、财务务部共同负负责，每年年在年终前前清查一次次，并编制制“低值易易耗品盘点点表”。第二十一条条 不需用用或报废低低值易耗品品的处置：一批在55万元（原原值）以下下的，由所所在公司总总经理
17、批准准，5万元元（原值）以以上的，报报集团总经经理及董事事长批准。第八章 存存货管理第二十二条条 公司存存货主要指指储存在仓仓库内的用用品、低值值易耗品、工工程材料及及其他辅助助材料、房房地产开发发中未销售售的房产等等有形有价价物品。第二十三条条 实行存存货验收制制度。购进进的各项物物品应履行行验收入库库程序，对对数量、质质量同时进进行验收，保保管责任人人应在验收收凭证上签签章。第二十四条条 建立健健全存货保保管制度。对对库存的各各类物品，要要建立专人人负责保管管制度，并并设置有数数量和金额额的辅助明明细账，以以供核算和和查对。第二十五条条 建立存存货出库制制度。严格格按照管理理制度办理理出库
18、手续续，保管人人员凭手续续齐备的出出库单发货货。第二十六条条 存货的的清查。由由财务部、各各公司相关关部门负责责库存物品品清查。每每月定期盘盘点，年度度重点清查查。第九章 固固定资产管管理第二十七条条 实行财财产主管部部门、财产产使用部门门和财务部部门分工负负责制。资资产运营部部门负责固固定资产登登记管理、购购置、处置置和报废成成工作；使使用部门负负责固定资资产的合理理使用、保保管、维修修；财务部部门负责固固定资产的的购建入帐帐、验收入入库、领用用、转移、报报废等财务务手续。第二十八条条 固定资资产的购置置。由使用用部门提出出申购固定定资产的报报告，报相相关领导批批准。5万万元以下报报集团总经
19、经理审批，55万元至110万元报报集团董事事长审批，110万元以以上的报区区国资委审审批。第二十九条条 固定资资产的验收收。采购的的资产由办办公室、资资产运营部部和财务部部依据物物品采购申申请表联联合验收，详详细核对品品名、规格格、数量、金金额，仔细细检查商品品质量，对对验收合格格的物品填填写入库库单，记记入库存；对验收不不合格的物物品须及时时通知采购购人员调换换，否则不不予入库。第三十条 固定资产产的发放。发发放固定资资产时，须须经相关人人员和行政政副总审批批签字后办办理，领用用人必须在在固定资资产出库单单中签字字确认。资资产运营部部应根据固固定资产出出库单及及时登记资资产管理台台帐。部门门
20、固定资产产出现遗失失、损毁的的应由使用用部门填写写固定资资产处置申申请单经经总经理办办公会及相相关领导审审批后，及及时更新固固定资产管管理台帐。第三十一条条 固定资资产的内部部转移1、固定资资产的内部部转移，必必须经公司司主管领导导和行政部部门批准。2、行政部部门对内部部转移的固固定资产必必须办理内内部转移手手续，并经经移出移入入部门相关关人员及部部门负责人人签字确认认后方可转转移。3、行政部部门对内部部转移的固固定资产，必必须及时通通知财务部部，财务部部门接到通通知的当月月进行账务务调整。第三十二条条 固定资资产出借、出出租1、任何固固定资产未未经公司领领导批准，不不得私自出出借或出租租2、
21、固定资资产出借、出出租，必须须报经领导导批准，办办理资产交交接手续，并并按合约及及时收回其其固定资产产。第三十三条条 固定资资产的清理理、盘存。由由行政部门门和财务部部门共同负负责，每半半年进行一一次清查，并并出具书面面报告。对对各部门盘盘盈盘亏的的资产，找找出原因及及责任人，报报总经理办办公会审批批后处理。如如属管理不不善等人为为因素造成成，将追究究当事人和和管理者的的责任，并并视具体情情况赔偿损损失。第三十四条条 固定资资产报废的的处置。固固定资产报报废工作在在每年四季季度进行一一次，由资资产使用部部门和资产产管理部门门提出报废废申请，财财务部门审审核后，上上报集团董董事长办公公会议研究究
22、，呈报区区国资委批批准。第三十五条条 未报废废或不需用用固定资产产的处置。未未报废或不不需用固定定资产的处处置可以作作价出售。由由资产使用用部门和资资产管理部部门提出作作价出售申申请，财务务部门审核核并提出意意见单项资资产2万元元（原值）以以下或一批批5万元以以下，上报报集团总经经理及董事事长批准，以以上的经集集团研究，报报请区国资资委批准。第三十六条条 工程现现场处置临临时设施，规规模在5万万元（原值值）以下的的，上报集集团总经理理批准，55万元（原原值）以上上的，报经经集团总经经理及董事事长批准第三十七条条 其他应应收款和应应收款款呆呆、坏账损损失处理，110万元以以下的报集集团总经理理批
23、准，110万元以以上的报经经集团总经经理及董事事长批准，550万元以以上的由集集团董事长长办公会议议审议批准准第三十八条条 资产处处置按规定定须经总公公司和税务务部门审批批的，由财财务部门负负责申报。财务开支管管理制度一、财务开开支坚持先先审批、后后支付的原原则，严格格遵守财务务分级审批批制度。二、各项费费用的报销销要有正规规发票，原原始单据必必须真实有有效，各要要素齐全，并并大小写相相符、字迹迹清晰、书书写规范。三、经办人人在费用发发生后三个个工作日内内办理报账账手续，费费用报销的的原始单据据应由保报报销人在其其票据背面面左侧或正正面右上方方，注明经经办人、费费用用途。四、工资费费用。根据据
24、公司每年年初薪酬管管理制度对对各岗位核核定的工资资标准，经经财务部门门制表审核核后，各分分（子）公公司报所在在公司经理理审批，公公司总部报报总经理审审批。工资资于每月110前发放放并打入工工资卡。需需代扣个人人所得税的的由财务部部门代收代代缴。五、办公用用品及低值值易耗品采采购金额在在10000元以内的的，分（子子）公司经经理批准支支付，10000元以以上的由集集团总经理理批准后支支付。公司司本部有总总经理批准准支付。六、车辆使使用费用1、公司车车辆实行油油卡加油，特特殊情况须须报经主管管领导同意意，方可使使用现金加加油，凭票票据实报销销。2、路桥费费、洗车费费、泊车费费每月汇总总报销一次次由
25、办公室室根据派车车记录复核核，经办公公室主任签签字审核。3、公司车车辆实行定定点维修、保保养，由办办公室开具具派修单，经办公室主任签字审核，凭发票和修理清单报销。1000元以下由所在公司经理批准支付，1000元以上由集团总经理批准支付。公司本部有总经理批准支付。七、公司业业务应酬实实行按标准准定点接待待，由公司司办公室出出具经领导导审批的接接待单，到到指定酒店店、宾馆消消费，因特特殊原因无无法事先办办理的，事事后应及时时报告有关关领导并补补齐接待手手续。10000元以以下由所在在公司经理理批准支付付，10000元以上上由集团总总经理批准准支付，公公司本部由由总经理批批准支付。八、员工因因公出差
26、按按照公司制制订的公公务出差管管理制度凭凭票在标准准内据实报报销交通费费和差旅费费，超支自自负。因业业务需要超超标准住宿宿时须先请请示总经理理或董事长长批准。否否则不予报报销。九、借支1、公司员员工因公或或出差借款款，必须先先到财务部部填写借支支单，50000元以以下的由所所在公司经经理批准，55000元元以上的由由集团总经经理批准，公公司本部由由总经理批批准。出差差人员返回回公司三日日内必须清清帐，否则则不再借款款，经公司司主管领导导同意的特特殊情况除除外。2、集团公公司各下属属公司借款款，10万万元以内由由集团公司司总经理和和董事长共共同审批，110万元以以上上报董董事长办公公会议研究究审
27、批。各各所属公司司一律不得得向外单位位或个人借借款。十、非经常常性的支出出单项在11000元元以内的由由各公司经经理审批，11000元元以上的报报集团总经经理审批，55000元元以上的由由董事长审审批。十一、工程程款等大额额度支出单单项在200000万万元以内的的由所在公公司经理审审批，200000万万元以上的的报集团总总经理和董董事长共同同审批。十二、费用用报销程序序1、报销人人按规定填填好报销单单；2、报部门门负责人签签字认可；3、财务部部门审核；4、报所在在公司总经经理和董事事长签字；5、如审批批人员出差差在外，则则由委托人人代签后交交财务部报报销，审批批人返回后后补签；6、各公司司经理
28、经手手的费用，由由集团公司司董事长签签字报销；十三、费用用原始发票票或单据，按按费用类别别分别填单单，所有费费用均不得得混杂在一一起报销。十四、费用用报销时，会会计人员有有查询和咨咨询权，费费用经手人人不得拒绝绝咨询或采采取其他对对抗手段；财务人员员也不得故故意刁难、打打击报复有有关人员，拖拖延财务报报销、报账账工作。十五、确定定每周一、周周四为报销销集中签字字工作日。 薪酬管理制制度第一章 总则第一条 薪酬管理理是企业管管理的重要要内容，建建立合理的的薪酬管理理体系，是是企业经营营与发展的的需要，是是应对外部部竞争和内内部激励的的有效手段段。为适应应现代企业业发展的要要求，结合合公司经营营理
29、念和管管理模式，遵遵照国家有有关劳动人人事管理政政策和公司司其它有关关规章制度度，特制定定本制度。第二条 薪酬管理理原则本薪酬管理理制度必须须遵循按劳劳分配、效效率优先、兼兼顾公平及及可持续发发展的原则则。第三条 薪酬的确确定员工薪资参参考社会物物价水平，公公司支付能能力以及员员工担任工工作的责任任轻重、难难易程度、绩绩效及工龄龄、资历等等因素综合合核定。第四条 根据聘任任、管理、考考评、薪酬酬分配一体体化的原则则，集团公公司总部各各类人员、各各子公司的的总经理及及其他由集集团公司直直接聘请的的员工的薪薪酬分配统统一由集团团公司办公公室管理，并并实行统一一的等级工工资制度。第五条 集团各子子公
30、司聘任任的员工的的薪酬分配配办法由聘聘任单位在在集团公司司办公室的的指导下，根根据本制度度与本单位位的工作实实际需要，自自行制定，但但需报请集集团公司批批准备案后后执行。第六条 薪酬总额额管理与控控制集团公司年年度薪酬总总额计划由由集团公司司办公室根根据集团公公司主要经经济指标完完成情况制制定，薪酬酬考核委员员会负责集集团公司总总体薪酬总总额的控制制与管理。集团公司办办公室负责责集团总部部、各子公公司的薪酬酬总额的控控制与管理理。第七条 适用范围围适用于集团团公司正式式聘用的员员工；第八条 职能分工工（一）薪酬酬考核委员员会根据公司的的战略发展展规划，提提出本制度度的制订与与修正原则则，以及本
31、本公司收入入分配的原原则方案；组织讨论论并批准本本制度的实实施。审批批办公室上上报的薪酬酬方案及薪薪酬调整方方案。（二）办公公室工作负责组织本本制度的修修订和实施施过程中的的解释，负负责本制度度的执行和和监督；根据集团公公司各部门门上报的考考勤、考核核资料，计计算工资与与奖金；负责组织和和指导各部部门拟订薪薪资年度预预算；负责审议各各部门提出出的员工薪薪酬调整议议案；负责提出各各部门员工工薪酬调整整方案，并并上报薪酬酬与考核委委员会审批批；（三）子公公司人事行行政专员负负责审核、监监督、检查查子公司各各考勤部门门上报的考考勤、考核核资料，并并计算工资资与奖金，按按月将工资资表上报集集团办公室室
32、备案。第二章 薪酬体系系第九条 公公司薪酬体体系包括以以下两种类类型：（一） 与年度经营营业绩相关关的年薪制制；（二） 与日常管理理、服务支支持等工作作相关的结结构工资制制；第十条 薪薪酬标准由由集团公司司董事会研研究确定（一一般一年确确定一次）。第十一条 年薪制适适用于公司司董事长、总总经理、副副总经理、财财务总监、总总工程师、子子公司总经经理。第十二条 月薪制适适用于除实实行年薪制制工资以外外的固定在在编员工。第十三条 日工资制制适用于临临时雇佣的的临时工人人员。日工工资制工人人不属于公公司固定员员工，其工工资标准由由办公室拟拟定，经总总经理批准准后执行。第三章 薪酬结构构第十四条 年薪制
33、的的收入结构构收入整体构构成 = 基础年薪薪+绩效年年薪+奖励励年薪+附附加工资第十五条 年薪标准准（一）将不不同岗位按按照分类对对应到A、BB、C、DD中。类别ABCD岗位董事长总经理副总经理、子子公司经理理财务总监、总总工程师（二）每一一岗位年薪薪分为三档档，新任职职的经营者者从最低一一档起薪。出出色完成经经营目标者者，经董事事会综合考考虑公司发发展、外部部环境变化化等因素，讨讨论批准，可可晋升一档档。岗位类别ABCD1档2档3档1档2档3档1档2档3档1档2档3档基础年薪(万元)302725252220181615151312第十六条 基础年年薪。以标标准年薪的的70%作作为基础年年薪，
34、按月月发放。第十七条 绩效年年薪。以标标准年薪的的30%作作为绩效年年薪，在年年度结束后后，根据考考核评价结结果进行核核定，在次次年春节前前一次性核核发.第十八条 奖励年年薪（年终终奖金）。在年度结结束后，根根据公司超超额完成任任务的500%制订奖奖金分配方方案，经董董事会同意意后，报国国资委批准准，待任期期届满后一一次性核发发。第十九条 月薪制收收入结构收入整体构构成 = 岗位工资资（30%为绩效工工资） + 年底奖奖金 + 附加工资资第二十条 岗位工资资（一）岗位位工资是整整个工资体体系的基础础，也是确确定员工收收入中其他他部分的基基础，从岗岗位价值和和员工的技技能因素方方面体现了了员工的
35、贡贡献。（二）职位位等级：职级职务中层管理人人员4办公室主任任、土地运运营部经理理、工程部部经理、资资产经营部部经理、投投资规划部部经理、工工程师一般职员3会计、投资资策划主管管等2工程部、土土地运营部部、财务部部、资产管管理部、投投资规划部部、办公室室等一般工工作岗位1司机、保洁洁员、保安安（三）薪酬酬水平：薪级薪档ABCDEFG45000550060006500700075008000344004700500053005600590062002380040004200440046004800500012600280030003200340036003800第二十一条条 奖金年底奖金的的发放
36、，由由公司在年年度结束后后，根据年年度目标任任务的完成成情况制定定奖金分配配方案，报报董事会研研究批准后后核发。第二十二条条 附加工工资附加工资 = 工龄龄工资+基基本医疗保保险+ 计计划生育保保险+ 住住房公积金金 + 养养老保险 + 失业业保险 + 工伤保保险第二十三条条 工龄龄工资：工工龄增加意意味着工作作经验的积积累和丰富富，代表着着能力和绩绩效潜能的的提高。服服务年限不不同，员工工的成熟程程度不同，为为企业做的的贡献不同同，对员工工分段给予予相应的回回报。服务年限1-3年3-6年6-9年10年以上上工龄工资+20元/年+30元/年+50元/年+10元/年在本公司以以外其他单单位的工龄
37、龄工资为 5元/年年。第四章 定定薪第二十四条条 新进进人员定薪薪1、新员工工入职根据据各岗位不不同要求确确定试用期期3个月，试试用期按岗岗位工资的的70%标标准计薪，试试用期不享享受任何福福利。试用用期满，经经考核技能能满足本岗岗位需求正正式录用后后，纳入定定级考核，确确定岗位，当当月10号号之前按转转正工资标标准计发全全月工资，当当月10号号之后转正正的仍按转转正前工资资标准执行行，次月按按转正后工工资标准执执行。试用用期满未经经考核的，不不予录用。2、对于较较优秀或特特别稀缺的的人才可以以根据市场场价格给予予破格定级级，或者招招聘时有薪薪酬协议的的按协议执执行，但均均须报权限限领导批准准
38、。第二十五条条 在职职员工定薪薪1、规范定定薪（1）集团团公司及各各事业部具具体的人员员工资确定定应根据薪薪酬岗级，技技能等级、绩绩效考核结结果，按相相应标准，由由用人部门门提请，经经集团办公公室审核，报报集团公司司薪酬考核核委员会审审批后确定定。（2）集团团公司本部部基层管理理人员级及及各事业部部主管级（含含）以上人人员薪酬由由集团公司司董事会确确定。2、薪资调调整每年1月份份，各部门门根据上一一年的人员员绩效考核核成绩及新新一年的工工作目标、任任务对人员员进行优化化组合，对对于被优化化出来的人人员及新一一年的人员员缺口，以以书面形式式报办公室室备案，进进而确定薪薪资等级；有下列情情况者，无
39、无资格参与与薪资普调调：（1）病假假、事假、等等累计超过过一个月者者；（2）旷工工一天及以以上者；（3）该年年度受到重重大处罚或或记过一次次以上者；3、对胜任任岗位工作作的人员，可可根据胜任任程度按薪薪酬等级表表中相对应应的工资标标准上下浮浮动1-22个薪级确确定薪资等等级；4、对不胜胜任本岗位位工作的人人员，而本本部门又无无其他岗位位合适的，原原则上作为为待岗处理理，待岗时时间至劳动动合同期满满，待岗期期间只发放放基本生活活费，标准准参照当地地最低生活活保障额，在在合同期内内出现空缺缺岗位的，待待岗人员可可申请参加加竞争上岗岗，在同等等条件下，优优先录用。第二十六条条 兼职职特约人员员薪酬兼
40、职特约人人员，指与与集团公司司拥有较长长时间合作作关系的特特殊人才，薪薪酬的确定定以市场价价格为基础础。薪酬的的形式视不不同情况可可以采取月月固定工资资制、特定定项目制、特特定项目技技术入股制制等多种分分配方式，或或几种方式式的不同组组合。第五章 薪酬组织织与发放第二十七条条 薪酬酬策略集团公司董董事长负责责提出整体体薪酬政策策方向，集集团办公室室负责提供供级别调整整、年终效效益奖金等等具体方案案并在每年年年度绩效效考核结束束后组织薪薪酬调整工工作会议，报报请审议，经经集团董事事长批准后后实施。第二十八条条 薪酬酬发放1、薪资计计算月薪酬=（岗岗位工资+附加工资资）-（各各项个人应应缴保险费费
41、+个人所所得税+其其它扣除项项目）。2、员工休休假薪酬支支付标准（1）事假假：事假扣扣发当日工工资，事假假可与调休休假抵消。（2）病假假：病假需需提县级及及以上医院院证明。核核定岗位的的，病假期期间发岗位位基本工资资；长病假假按照新新疆维吾尔尔自治区企企业职工患患病或非因因公负伤医医疗期规定定执行，医医疗期内累累计6个月月以内的发发基本工资资，累计超超过6个月月后按照公公司同类人人员最低档档基本工资资的80%发放。见习生或临临时工病假假工资按照照50元/天发放，医医疗期内累累计超过66个月后按按照吐鲁番番当地最低低在岗工资资发放。企业职工因因患病或非非因工负伤伤，需要停停止工作医医疗时，根根据
42、本人实实际参加工工作年限和和在本单位位工作年限限，给予三三个月到二二十四个月月的医疗期期： 实际工工作年限十十年以下的的，在本单单位工作年年限五年以以下的为三三个月；五五年以上的的为六个月月。实际工作作年限十年年以上的，在在本单位工工作年限五五年以下的的为六个月月；五年以以上十年以以下的为九九个月；十十年以上十十五年以下下的为十二二个月；十十五年以上上二十年以以下的为十十八个月；二十年以以上的为二二十四个月月。 医疗期三三个月的按按六个月内内累计病休休时间计算算；六个月月的按十二二个月内累累计病休时时间计算；九个月的的按十五个个月内累计计病休时间间计算；十十二个月的的按十八个个月内累计计病休时
43、间间计算；十十八个月的的按二十四四个月内累累计病休时时间计算；二十四个个月的按三三十个月内内累计病休休时间计算算。（3）婚假假：员工本本人结婚给给予3天婚婚假，晚婚婚再增加110天（含含节假日），工工资照发。（4）产假假：产假一一般90天天，其中产产前可休115天。晚晚育增加330天，难难产或剖腹腹产增加115天，多多胞胎每增增加一胎增增加15天天。产假期期间以劳动动部门生育育保险机构构核定的生生育补贴标标准与基本本工资比较较，按较高高数额发放放；其他费费用在劳动动部门按照照规定报支支。男同志志陪产假77天，晚育育再增加33天（含节节假日），工工资照发。哺哺乳时间按按照相关规规定执行。流流产假
44、按照照江苏省生生育保险相相关规定执执行，费用用在劳动部部门报支。（5）丧假假：直系亲亲属（父母母、配偶、子子女）死亡亡，丧假110天；旁旁系亲属死死亡，丧假假1天；往往返路途假假按实际计计算，工资资照发。（6）带薪薪年假：按按照国家相相关规定执执行，实际际工龄以人人事档案及及缴纳养老老保险年限限为准。带带薪年假提提前两周申申请，在不不影响工作作的前提下下，由各部部室、分（子子）公司合合理安排，不不跨年度使使用。（7）探亲亲假：父母母、配偶、子子女不在本本地的员工工，每年可可利用假期期或调休探探亲一次（探探亲对象指指不在同一一城市的父父母、配偶偶、子女，当当年度病事事假累计超超过1个月月的除外）或或者家属前前来探亲一一次。报销销交通工具具为汽车、船船、火车的的一次往返返路费，自自驾车辆或或乘用飞机机按照上述述交通工具具最高费用用标准凭票票报销。（8）法定定假、带薪薪年假确因因工作需要要不能休假假的，按相相关法规折折算工资。3、工资审审批财务部完成成薪资计算算并形成“工工资表”，须须报公司