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1、标准化管理理1预知识识产权保护护申请企业业产品标准准审核、备备案管理管管理投资决决策预算算启动会议议1 范围 包包括公司1.11公司范围围内所有企企业技术标标准、。1.21公公司范围内内所有企业产品标标准有关知知识产权保保护问题的的对外申请请。1.32公公司范围内内全部部门门1.43公公司范围内内所制定国国家标准、行行业标准。，包括产品品专利、著著作版权以以及产品商商标申请保保护过程公司范范围内的所所有的股权权投资、合合作经营、证证券投资、办办事处和代代表处的设设立、重组组、增资扩扩股、减资资退股、股股权转让和和固定资产产基本建设设投资决策策过程。预算启动动会议系指指根据公司司总体经营营战略中
2、对对下一年度度的经营目目标的要求求，在各部部门事先充充分准备基基础上，召召开由公司司总裁、营营运总裁、执执行副总裁裁、副总裁裁以及各部部门总经理理参加的会会议，以确确定下一预预算年度的的总体经营营目标值，并并将年度经经营目标值值分解到各各部门。各各部门根据据分解后的的年度经营营目标值，具具体落实到到其所属的的小组负责责人或业务务人员，作作为其编制制预算的基基础。产品品标准、和和公司范围围内所制定定国家标准准、行业标标准。2控制目目标控制目目标2.1确确保所制定定的企业技技术标准符符合国家、行行业的各项项有关标准准。2.2确确保所制定定的企业技技术标准在在公司范围围内的可行行性。2.3确确保所制
3、定定的企业产品标标准符合国国家的各项项有关标准。2.4确确保所制定的企业业产品标准准符合公司司发展的需需要以及市市场的需求求。2.5 确保对设计文件件符合各项项进行标准化化要求审核。对新产品型型号审核发发放。2.6 更新标准准资料，以以确保各部部门使用的的是最新版版本的标准准资料。77对上级单单位的新标标准征求意意见稿征求求相关人员员的意见并并返回。收集公司各各相关部门门所需的国国家标准、行行业标准及及其他相关关资料。2.7 9确保所制制定的国家家标准、行行业标准的的可行性。7更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。2。.8 10确保所所制定的国国家标准、行行业标准符符合国家科科
4、技发展的的需要以及及市场的需需求。8确保所制制定的国家家标准、行行业标准的的可行性。2。1119确保所制制定的国家家标准、行行业标准符符合国家科科技发展的的需要以及及市场的需需求。确保保公司范围围内的相关关知识产权权得到法律律保护确保公司投投资决策符符合公司总总体战略规规划方向确保所有的的投资决策策经过既定定的可行性性研究确保投资项项目小组有有合适的人人选组成，并并落实项目目经理的责责任确保投资资资金的合理理运用和良良好回报控制投资项项目的决策策风险确保公司的的年度目标标符合长期期战略规划划要求确保总裁、营营运总裁、执执行副总裁裁、副总裁裁以及各部部门总经理理参加年度度预算会议议确保各部门门在
5、事先充充分准备的的基础上参参加会议确保年度经经营目标值值分解落实实到相关部部门3 主主要控制点点主要控制点点组织相关人人员编写企企业技术标标准草案。3.12 技术副总总裁技术质质量总监对对技术标准草草案进行审审批3.23 技术经对企业技术术标准化初初稿进行标标准化审核核对符合标标准的技术术 标准监督督实施3.34技术经理对对企业产品品标准进行行标准化审审核知识产产权保护小小组对所相关部门门提交出的产品标准知识产权权保护申请请进行标准化化初审核。3.45技术质量量总监对企企业产品标标准进行审审批确认部部门申请的的新产品型型号的可行行性。52 技术副副总裁对标标准草案进进行审批3.56技术经理理对
6、设计文文件的完整整性,正确确性及一致致性进行审审核3 对符合标准准的产品标标准提交有有关部门备备案中央研研究院院长长对通过知识识产权保护护小组初审审的知识产产权保护申申请进行审审批3.67技术质量量总经理审审核标准化化审核报告告新产品型型号发放至至相关部门门。4 跟踪实施3.78技术质量量部总经理理审批核发发新产品型号号申请3.8技技术质量部部总经理审审批参加标标准审定会会人员名单单,费用预预审,时间间和地点55按照标准准化要求审审核设计文文件的完整整性、正确确性及一致致性。3.96拟拟制标准化化审核报告告。3。.7710新产品品报上级部部门审批确确认部门申申请的新产产品型号的的可行性。3。.
7、111参加标标准审定会会。8新产品报报上级部门门审批。3。.112更新部部门使用的的标准资料料。9新产品型型号发放至至相关部门门。3。13310起草征征求意见函函。4. 特定政策策公司级,国国家级标准准化资料和和文档必须须由技术质质量部统一一发放管理理,进行版版本更新,技术质量部属于于公司一级级文控中心心,各部门门属于公司司二级文控控中心5.涉及及部门文件5.1 中央研究究院5.21141意见反馈馈。3。1552参加标准准审定会。3。1663征询部门门的需求信信息。174修订订标准档案案目录。3。1885更新部门门使用的标标准资料。3。1996编写标准准制定计划划。3。20017 组织标准制制
8、定工作组组3.21.18 收集有关关技术资料料3.22119组织编编写标准草草案4投资管理理部总经理理对外聘中介介机构/专专家申请理理由进行审审核，确定定是否需要要外聘专家家投资管理部部总经理审审核项目小小组成员组组成投资管理部部总经理审审核项目资资料后交由由战略发展展副总裁审审核的完整整性、真实实性、可靠靠性，并列列是项目可可能产生的的风险以及及风险管理理方法战略发展执执行副总裁裁审阅项目目主要风险险的揭示和控控制状况投资决策的的程序必须须依照相关关的权限规规定由不同同级别的决决策机构（如如：股东大大会、董事事会、总经经理办公会会总裁办公公会等）做做出，任何何个人或组组织不得越越权决策。对于
9、投资规规模在5000万元以以下的项目目，其最终终审批权归归战略发展展副总裁，对对于投资规规模在5000万元以以上的项目目，其最终终审批权归归总经理办办公会，对对于公司的的重大投资资事项，最最终审批权权归股东大大会于9月中旬旬第一个周周末召开预预算专题会会议，由各各部门总经经理阐述预预测制定的的依据，总总裁、营运运总裁和相相关副总裁裁负责协调调并确定公公司年度经经营目标值值，以作为为全面预算算编制的基基础各部门总经经理在预算算会议纪要要上签字各部门总经经理签收由由总裁签署署的预算专专题会议纪纪要，附年年度经营目目标值1 特定政策5投资管理理部的投资资项目必须须参照公司司总体投资资规划进行行立项，
10、对对于投资规规划中所确确定的投资资项目只要要没有特殊殊情况，一一般均应按按时进行立立项对于投资规规模在5000万元以以下的项目目，其最终终审批权归归战略发展展执行副总裁裁，对于投投资规模在在500万万元以上净净资产的110以下下的项目，其其最终审批批权归总裁裁办公会，对对于在净资资产在100及以上上的重大投投资事项，最最终审批权权归股东大大会对申请成功功的知识产产权项目必必须对它进进行维护，以以保证其受受保护的持持续性投资资额大于1100000万元的项项目，需要要聘请第三三方参与项项目的可行行性研究，以降低投资风险相关部门财财务部、人人力资源部部、物资管管理部应该该根据公司司的投资规规划主动地
11、地配合投资资管理部组组成进行项目小小组的组成成投资管理部部总经理应应该挑选熟熟悉项目管管理和投资资运作的人人员担任项项目小组组组长项目经经理，同样样，项目小小组组长项项目经理也也应与各部部门的负责责人进行沟沟通、交流流，挑选有有专业经验验、有责任任心的人员员组成项目目小组，进进行人力资资源的合理理调配，发发挥最大的的功效在公司投资资管理部的的协调下，通通过专门项项目小组进进行可行性性分析等一一系列必要要的投资决决策准备（必必要时聘请请中介机构构）。在战略总总体规划范范围内，尽可能保保证公司投投资决策的的科学性、严严谨性、规规范性总裁、营运运总裁、执执行副总裁裁、副总裁裁以及各部部门总经理理必须
12、在参参加年度预预算会议前前，充分准准备财务总监汇汇报本年度度财务状况况及预算执执行情况所有总裁、营营运总裁、执执行副总裁裁、副总裁裁以及各部部门总经理理必须参加加年度预算算会议，会会议期间不不准借故离离开会议结束目目标必须明明确落实到到各部门2 涉及部门5.1投资资管理部中央研究院院相关申请部门5.2信息息产业部邮邮电工业标标准化所中中央研究5.3院院5.3 浙江省技术术监督局5.455.4国家家技术监督督局中央研研究院5.555.5信息息产业部科科技司5.655.6公司司内各相关关部门国家家技术监督督局6.6流流程说明6.1企企业技术标标准制定说说明 C-06-0004-0001步骤涉及部门
13、步骤说明系统操作1相关部门技术质量部部技术经理技术质量部部经理确定所所需制定企企业标准的的需求并将将技术标准准任务书上上报技术质质量总监审审批2.技术质量总总监技术质量总总监审批技技术标准任任务书如果果不同意则则结束,如如果同意则则通知技术术质量经理理开始技术标标准制定工工作32技术质量部部技术经理理技术质量部部对确定的相关企业业标准的名名称和编制制人员422技术质量部部技术经理理标准化工程程师技术质质量部查找找与所编制制的相关技技术标准的的国家标准准、行业标标准收集各各种相关资资料523相关部门技术质量部部技术经理理技术质量部部标准化工工程师技术术经理组织织相关人员员编写企业业技术标准准初稿
14、、标标准编制说说明624技术质量部部技术经理理技术质量部部技术经理理对企业技技术标准初初稿进行标标准化初审审,如果未未通过则技技术经理组组织编写人人员对草案案进行修改改726技术质量部部技术经理理如果审核通通过,技术术质量部标标准化工程程师技术经经理将标准草案案送相关部部门、相关关人员征求求意见827技术质量部部技术经理理技术质量部部组织整理反反馈意见并并组织修改改企业技术术标准草案案928相关部门技术质量部部技术质量部部将修改后后的标准草草案送相关关部门、相相关人员审审阅103技术质量总总监质量部部技术质量部部将标准草草案送技术术质量总监监术副总裁裁审阅,并出据审审阅意见11311技术质量部
15、部技术经理理技术质量部部技术经理理整理审阅阅后意见，确确定企业技技术标准报报批稿124技术质量部部技术经理理技术质量部部标准化工工程师技术术经理将企企业技术标标准报批稿稿送技术副副总裁技术术质量总监监审批13411技术质量部部总经理技术质量部部总经理确定定发布日期期、标准编编号并签发发企业技术术标准文本本至各部门门14433技术质量部部技术经理理技术质量部部标准化工工程师技术术经理监督督企业技术术标准文本本的实施并在、实施施过程中加加以的解释14444技术质量部部技术管理理员技术质量部部文档技术管理员员将企业技技术标准文文本存档6.261申请请事务所财务务部人力资源部部物资部采购部生产部总裁办
16、公会会所有部门门投资决策知知识产权保保护申请企业产产品标准审审核、备案案预算启动动会议流程程说明 CC-06-004-002步骤涉及部门步骤说明系统操作1中央研究院院相关申请部门、技术质量部部知识产权权保护小组组中央研究院院相关部门向技术质量量部项目小小组发现创创造点向知知识产权保保护，提出出知识产权权保护申请请提交相关关产品标准准草案2技术质量部部技术经理理知识产权权保护小组组、申请部门门技术质量部部标准化工工程师技术术经理根据据相关产品品的标准的的国家标准准行业标准准知识产权权保护小组组成员对所提交的的相关产品品标准草案案进行标准化化审核,核查查引用的各各类标准是是否有效申申请进行筛筛选2
17、3技术质量部部技术经理理申请部门门总工技术质量部部标准化工工程师技术术经理对如有不符符合标准的的产品标准准草案，退退回相关部部门修改，技技术质量部部协助修改改。申请部部门总工对申请请进行审核核43311技术质量部部技术经理申请部部门总工技术质量部部标准化工工程师技术术经理将审审批通过的的标准草案案送技术副副总裁技术术质量部总总经理审批批后上报技技术质量总总监审核批若申请通通过总工审核，移移交技术质质量部办理理申请手续续531332技术质量部部总经理技术质量总总监同意后后有技术质质量部总经经理确定发发布日期、标标准编号技技术经理受受理申请技技管人员寻寻找事物所委托申申请64技术质量部部技术经理理
18、技术质量量部外部事事物所技术质量部部按国家标标准化法的规定，产品标准送有关部门备案，起草申请备案函、备案申请表、等并申报技术质量总监部总经理审批准后上报总裁办公室由法人代表签字并加盖公章。签订委托协议书接受委托742551信息产业部部邮电工业业标准化所所、省技术术监督局备备案外部事事物所技术质量部部复印产品品标准、备备案资料，送信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局备案事物所执行相应申请程序843552中央研究院院生产部 采购部 市场场部相关部部门技术质质量部申请请部门技术质量部部将备案好好的产品标标准复印送送相关部门门并自行存存档若需要要对申请材材料进行修修改，技管管人员将文文档送回修修改
19、步骤涉及部门步骤说明系统操作投资管理部部投资管理理部总经理理总经理根据据公司战略略规划中的的投资规划划进行投资资项目立项项，确定项项目小组组组长项目经经理财务部、人人力资源部部、物资管管理部总经经理部门总经理理根据战略规规划中的投投资规划主主动配合投投资管理部部，指定人人员参与项项目小组投资管理部部项目经理理项目小组组组长根据项项目要求提提出项目组组成员的能能力要求并并在投资管管理部、财财务部及相相关部门挑挑选人员、初初步确定或或/修改小组组成员名单单投资管理部部项目经理理投资管理理部项目小组组组长根据投投资额及项项目复杂程程度判断是否需要聘请外部专专家参加投资管理部部项目经理如果需要外外部专
20、家参参与，则制制作填制外聘中中介机构/专家申请请书，说明原因因和理由，报报总经理审审批投资管理部部总经理总经理根据据申报理由由，确定是是否外聘中中介机构/专家申请请书，如果同同意，则进进入中介机构构/专家外外聘流程投资管理部部总经理总经理审核核外聘中介介机构/专专家申请，认为理由不充分，则将申请书退回项目小组组长项目经理长投资管理部部投资管理理部总经理理如果不需要要外部专家家参与，确确定项目小小组名单，报报总经理审审批投资管理部部投资管理理部总经理理总经理根据据投资项目目的性质，审批项目目小组成员员名单投资管理部部投资管理理部总经理理如果项目小小组人选不不当，说明意见见，退回项目小组组组长项目
21、目经理修改改投资管理部部投资管理理部总经理理如果项目小小组人选适适当，责成项目小小组组长项项目经理成成立项目小小组投资管理部部项目经理理项目小组进进行可行性性分析，进进入投资可可行性分析析流程投资管理部部投资管理理部项目小小组项目小组撰撰写相应的的项目资料料，交总经理审审批投资管理部部投资管理理部总经理理总经理审核核项目资料料的完整性性和合理性性，如果同同意，报战战略发展副副总裁战略略发展执行行副总裁审审核6.32设计文件件的标准化化审核流程程说明 CC-06-004-003步骤涉及部门步骤说明系统操作1设计部门 设计部门门向技术质质量部提交交交全套设计计文件。2.技术质量部部技术经理理本部门
22、 技术质量量部标准化化工程师对对设计文件件按标准化化要求对设设计文件的的完整性,正确性和和一致性进进行审核。34技术质量部部本部门（设计部门门） 如果步骤骤2上一步步审核通过过的话，,则标准化工工程师技术术经理审核核文件中所所使用的名名词术语及及计量单位位，否则退退回设计单单位修改。45技术质量部部本部门（设设计部门门） 如果步骤33通过 上一步审核核通过的话话，则审核核文件中使使用的各种种符号、代代号，否则则技术质量量部将设计计文件退回回设计单位位修改。56技术质量部部技术经理理本部门 上一步审审核通过的的话，进入入下一步，否则技术质量部将否则退回设计单位修改。67技术质量部部技术经理理本部
23、门如果上述审审核通过，技术质量部则将设计文件按零件图、装配图、外形图、电路图等类别进行分类，分别按标准化要求进行审核，若有不符合标准处退回设计人员再行修改，78技术质量部部本部门所规定的审审核项目全全部通过后后,技术质质量部拟制制标准化审审核报告。89技术质量部部总经理部门门领导技术经理将将拟制的标标准化审核核报告送技技术质量部部总经理领导导审批。不通通过返还步步骤7进行行修改,同同意则执行行步骤9910技术质量部部本部门、相相关部门技术质量部部将标准化化审核报告告复印发放放至相关部部门。6.4核核发法新产品型型号标准资资料的收集集流程说明明 C-006-0004-0004步骤涉及部门步骤说明
24、系统操作1产品管理委委员会相关关部门 相关部门门完成新产品品型号申请请并上交技技术质量部部。2.1技术质量部部 本部门技术术经理、相相关部门 技术质量量部标准化化工程师技技术经理参参照行业标标准确认与与相关部门门讨论可行行性并上报报技术质量量总经理审批。32.2技术质量部部 总经理部门门领导技术质量部部 报部门门总经理领导导审批,如果果通过则转转步骤4,不通过则则由相关部部门产品管管理委员会会重新修订订新产品型型号申请。43。3技术质量部部 标准化工程程师本部门门标准化工程程师 起草型号号申请函、填填写申请表表。541上级单位标准化工程程师技术经经理将新产产品型号申申请 上报信息息产业部、邮邮
25、电工业标标准化所审审核核。642上级单位上级单位审审核通过后后 核发新产产品型号。75技术质量部部 技术经理理本部门标准化工程程师 起草型号号发放通知知报技术质质量部总经经理领导签签发后发至至相关部门门。6.555国家标准准、行业标标准征求意意见的标准资料料的收集流流程说明 C-066-0044-0055步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部行业管理理员上级单单位 技术质量量部标准化工工程师行业业管理员收收到国家标标准、行业业标准的征征求意见表表。2.1技术质量部部技术经理理本部门技术质量部部标准化工工程师技术术经理 起草征求求意见函，组组织征求意意见。2.2相关单位相关单位根根据征求意意
26、见涵 征求意见见。3技术质量部部技术经理理本部门技术质量部部标准化工工程师技术术经理 对收集的的意见整理理、确认、返返回上级单单位。41上级单位上级单位向向技术质量量部发出 收到标准审审定会通知知。42技术质量部部总经理部门门领导技术质量部部总经理 报部门领导导审批是否参参加标准审审定会。5技术质量部部本部门 如果参加加各部门及及技术质量量部派人参参加领导同同意，参加加标准审定定会。6.666标准资料料的收集流流程说明 C-066-0044-0066步骤涉及部门步骤说明系统操作1生产部 采采购部 销销售部 市市场部 中中央研究院院各相关部部门各部门根据据业务需求求收集个部部门标准资资料的需求求
27、信息并上上报技术质质量部。2.1技术质量部部技术管理理员本部门门标准化工程程师技术管管理员根据据外单位信信息资料,国家行业业标准及各各部门汇总总的标准资资料需求信信息拟资料料征订单并并保技术经经理审批。32.2技术质量部部技术;经经理部门领导技术经理部部门领导审审批同意后后标准化工工程师有技技术管理员员办理征订订事宜。41技术质量部部技术管员员本部门标准化工程程师重技术术管理员新资资料整理、登登记、编号号、归档、修修订目录并并案需求将将资料发放放至相关部部门。5技术质量部部技术经理理外单位标准化工程程师技术经理日常注注意收集到的新版标标准并判断断是否替换换现行版,如果需要要则替换并将新新标准发
28、放放至各部门门。6技术质量部部技术管理理员相关部部门标准化工程程师技术管管理员将新标准发发放至相关关部门并收收回旧版标标准资料同同时作废并并销毁旧版版本。79技术质量部部技术管理理员外单位位标准化工程程师技术管管理员接收收信息网网网会信息并并上报技术术;质量部总总经理审批批,如果同同意则派人人参加,如如果不同意意,结束。6.7制制定国家标标准、行业业标准流程程说明 CC-06-004-007步骤涉及部门步骤说明系统操作1相关部门技术质量部部标准化工工程师标准化工程程师按上级级单位下达达的标准制制定项目计计划,编写写标准拟定定计划表并并报技术经经理审批3相关部门技术质量部部技术经理理技术经理审审
29、批同意则则与相关部部门讨论有有关标准制制定事宜,组织标准准制定工作作组,制定定工作任务务,确定标标准内容,否则返还还标准化工工程师修订订计划43.1相关部门技术质量部部标准化工程程师技术经经理 标准化工程程师技术经经理组织调查研研究、收集集有关技术术资料,并并组织编写标标准草案,标准编制制说明541相关部门技术质量部部技术经理理标准化工工程师标准化工程程师技术经经理拟定产产品标准草草案征求函函、标准草草案发往各各征求意见见相关部门门和相关单单位642相关部门技术质量部部标准化工工程师标准化工程程师组织收收集意见、整整理意见、分分析研究、决决定取舍、提提出方案、编编制意见汇汇总表。743相关部门
30、技术质量部部技术经理标标准化工程程师修改整整理编写标标准草案报报批稿85技术质量部部上级单位位标准化工程程师将意见见汇总表送送上级归口口单位，准准备标准草草案审定会会事宜951技术质量部部总经理技术质量部部总经理报报领导审批批参加标准准审定会人人员名单,时间,地地点,费用用预审等相相关事项10533技术质量部部技术管理理员标准化化工程师标准化工程程师拟定审审定会通知知，发会议议通知,跟跟踪参加会会议人员并并做好标准准评审会会会议纪要11555技术质量部部技术经理理整理标准草草案报批稿稿、标准编编制说明、报报批稿函、标标准报批表表12566技术质量部部总经理将标准报批批文件报送送上级单位位并根据
31、归口口单位的要要求修改并并执行发布布的标准7主要涉涉及文件文件名称编制部门主要内容产品型号申申请表 F-06-0004-0001固定定资产安装装申请单项项目小组能能力模型技术质量部部型号申请请部门使用用部门投资资管理部项项目经理申报新产品品型号。并并要求写清楚产品名名称,产品品序号及主要参数数、用途、特特性,建议议型号固定定资产安装装原因说明明标准化审核核评审报告 FF-06-004-002技术质量部部产品设计标标准化评审审时间,评审审内容,评评审合格项项,评审不不合格项内内容及结果果,综合意意见,评审审员名单8填表说说明81产产品型号申申请表 FF-06-004-001步骤步骤说明12产品型
32、号申申请部门填填写申请单单位全称。23产品型号申申请部门根根据申请型型号数量若若有多项产产品，按序序号顺序填填写序号。34产品型号申申请部门填填写产品名名称的全称称。45产品申请部部门根据产产品说明填填写产品的的主要参数数、用途、特特性。6产品申请部部门根据产产品类型填填写申请申请单位建建议的产品品型号。 882标准化审审核报告评评审报告 F-066-0044-0022步骤步骤说明1 技术质量量部填写组组织评审部部门的全称称2 技术质量量部填写评评审日期3技术质量部部填写被评评审项目名名称4技术质量部部填写评审内容（写写详细）5填填写评审审结果（包包括标准化化评审过程程中的符合合项和不符符合项
33、）6将参加评审审人员名单单按表格中中要求逐项项填写清楚楚99职责分分工文件编号名名称及联数数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率产品型号申申请表 F-066-0044-0011技术质量部部型号申请请部门设计人员技术质量部部三天 三天天反馈产品型号需需申请时标准化审核核报告 FF-06-004-002技术质量部部评审人员技术质量部部四天 三天天反馈产品型号设设计评需申请时3 填表说明固定资产安安装申请单单项目小组组能力模型型固定资产安安装计划项项目小组成成员名单安装所需材材料清单领料单步骤步骤说明1.使用部门固固定资产管管理员填写写领料单并并签字确认认2.经理审核后后签字确认认，仓库保保管员
34、核对对后签字确确认固定资产竣竣工验收单单预算会议议资料步骤步骤说明会议通知步骤步骤说明投资管理部部总经理在在收到表格格后的2天天内作出同同意或修改改的决定，返返回至投资资管理部项项目小组组组长各部门预测测目标值分分析比较步骤步骤说明12投资管理部部总经理在在收到表格格后的2天天内作出同同意或修改改的决定，返返回至投资资管理部项项目小组组组长34 职责分工文件编号名名称及联数数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率项目小组能能力模型11联(11-01-001)投资管理部部项目小组组组长投资管理部部总经理一天项目小组成成员名单11联(11-01-002)投资管理部部项目小组组组长投资管理部部总经
35、理两天外聘中介机机构/专家家申请书11联(111-01-03)投资管理部部项目小组组组长投资管理部部总经理战略发展副副总裁战略略发展执行行副总裁一天项目实施计计划细化方方案1联(11-01-004)投资管理部部项目小组组组长预算的编制制范围公司的总体体预算的编编制，包括括销售预算算、投资预预算、信息息技术预算算、研发预预算、生产产计划、材材料需求预预算、采购购预算、运运输费预算算、人力资资源预算、固固定资产、在在建工程预预算以及涵涵盖了成本本预算、费费用预算的的利润预算算、现金流流量预算和和资产负债债预算等。控制目标确保公司对对经营活动动制订相对对准确的详详细预算，以以作为内部部控制与衡衡量企
36、业经经营业绩的的依据确保预算的的可操作性性，使整套套预算体系系经过全体体员工的共共同努力是是完全可以以运作的。预预算制定完完成之后，在在通常情况况下实际与与预算之间间不会产生生太大的差差异确保预算编编制的全面面性、真实实性、合理理性和科学学性确保预算编编制在各部部门之间的的链式流转转过程，明明确各部门门的职责和和部门间时时间的衔接接性确保将销售售目标按区区域、产品品以及销售售负责人进进行分解以以制定销售售详细预算算的科学性性和可行性性，并籍此此作为对销销售部的绩绩效考核依依据之一确保网络工工程部、客客户服务中中心的各项项详细预算算与系统或或终端销售售部提供的的销售预算算具有配比比性确保投资预预
37、算严格按按照公司战战略行动计计划时间表表中的投资资规划制定定，从而实实现公司的的年度经营营目标值确保研发预预算严格按按照公司战战略行动计计划时间表表中的新产产品市场营营销计划以以及研发计计划制定，从从而实现公公司的年度度经营目标标值确保以满足足生产计划划的要求为为前提制定定材料需求求、采购和和运输等相相关预算，并并通过预算算控制提高高生产效率率及降低生生产成本，以以保证生产产的顺利进进行并提高高产品的市市场竞争力力在确保生产产顺利进行行的前提下下，以盘活活和充分利利用闲置资资产以实现现资产效益益的最优化化为原则制制定固定资资产预算，从从而降低资资本运作成成本确保按性能能价格比优优先、选择择合格
38、供应应商以及保保持合理安安全库存等等原则制定定采购预算算，并降低低仓储成本本确保以充分分开发和利利用公司现现有人力资资源，引进进合适的外外部人才，从从而使公司司保持最佳佳的人力资资源配置为为原则制定定人力资源源预算，以以提高公司司员工的整整体素质和和凝聚力确保培训费费用预算按按培训计划划制定并具具有合理性性和可配比比性，从而而使员工掌掌握工作必必备的技能能并提高其其自身素质质确保各项成成本费用的的正确归集集和分摊，以以编制资产产负债表、损损益表和现现金流量表表预算主要控制点点销售预算的的编制9月25日日前市场副副总裁审批批由市场部部总经理编编制的预算算，若有修修改意见，则则将预算表表格退回市市
39、场部总经经理，要求求其根据市市场规划、新新产品营销销计划、产产品市场分分析、区域域市场分析析、广告与与促销计划划、目标市市场全年滚滚动跟踪表表、已签署署的销售合合同和历年年销售情况况、合同预预测一览表表、移动类类预测月报报，结合代代表处提供供的相关移移动通信政政策以及移移动、联通通业务部提提供的市场场目标报表表等资料，修修改营销规规划方案，并并对预算作作相应调整整；若没有有修改意见见，则将预预算表格交交回市场部部总经理，并并由其于99月30日日之前传递递给相关部部门的总经经理10月上旬旬，终端、系系统销售部部总经理分分别与其所所辖的区域域总经理就就终端、系系统销售部部总经理制制定的主导导产品区
40、域域销售计划划和新产品品区域销售售计划以及及区域总经经理制定的的区域产品品销售能力力预测报告告和区域产产品销售计计划对销售售目标按地地区和产品品进行分解解，并确定定分别按地地区和产品品划分制定定的销售收收入预算10月100日前，各各区域总经经理召集其其所辖销售售负责人召召开区域销销售及服务务预算任务务分解会议议，确定落落实到各销销售负责人人的销售收收入预算10月155日前，销销售副总裁裁审批由系系统、终端端销售部总总经理、网网络工程部部总经理以以及客户服服务中心主主任分别制制定的预算算，判断其其销售目标标的分解方方法是否正正确，销售售目标是否否分解到区区域、产品品以及具体体的销售负负责人，网网
41、络工程部部和客户服服务中心的的预算编制制是否与相相关系统和和终端产品品的销售预预算配比，各各项费用预预算是否合合理、是否否与收入配配比。若有有修改意见见，则将预预算表格退退回相关的的系统、终终端销售部部总经理、网网络工程部部总经理或或客户服务务中心主任任，要求其其作相应调调整；若没没有修改意意见，则将将预算表格格交回各销销售部门总总经理并由由其传递给给相关部门门总经理投资、信息息技术和研研发预算的的编制战略发展副副总裁审批批由投资管管理部总经经理制定的的预算，判判断各投资资项目是否否可行，各各项投资计计划和子公公司发展战战略是否符符合公司年年度经营目目标值，子子公司投资资收益预算算和投资收收益
42、预算是是否真实，各各项费用预预算和需求求预算是否否合理。若若有修改意意见，则将将预算表格格退回投资资管理部总总经理作相相应调整，若若没有修改改意见，则则将预算表表格交回投投资管理部部总经理，并并由其传递递给相关部部门信息技术副副总裁审批批由信息技技术部总经经理制定的的预算，根根据公司整整体信息技技术发展战战略审核各各项需求预预算和费用用是否合理理。若有修修改意见，则则将预算表表格退回信信息技术部部总经理作作相应调整整，若没有有修改意见见，则将预预算表格交交回投资管管理部总经经理，并由由其传递给给相关部门门技术副总裁裁审批由研研发中心主主任制定的的预算，根根据新产品品营销计划划、研发规规划和新产
43、产品研发计计划等资料料审核研发发项目是否否可行、研研发预算是是否符合公公司年度经经营目标值值，各项费费用预算和和需求预算算是否合理理。若有修修改意见，则则将预算表表格退回研研发中心主主任作相应应调整，若若没有修改改意见，则则将预算表表格交回研研发中心主主任，并由由其传递给给相关部门门生产副总裁裁审批由新新产品项目目经理制定定的研发设设备需求、产产品试制及及量产方案案以及生产产和测试设设备需求，判判断现有生生产能力是是否得到充充分利用、所所提需求和和新产品试试制和量产产方案是否否合理。若若有修改意意见，则将将预算表格格退回新产产品项目经经理作相应应调整，若若没有修改改意见，则则将预算表表格交回新
44、新产品项目目经理，并并由其传递递给相关部部门生产计划和和材料需求求预算的编编制生产副总裁裁审批由生生产部总经经理制定的的预算，根根据充分利利用现有生生产能力和和闲置资产产的原则审审核原辅材材料、委托托加工件、备备品备件、低低值易耗品品和固定资资产需求预预算的合理理性，以及及是否满足足生产计划划的需求。若若有修改意意见，则将将预算表格格退回生产产部总经理理作相应调调整，若没没有修改意意见，则将将预算表格格交回生产产部总经理理，并由其其传递给相相关部门采购预算和和运输费预预算的编制制物资管理部部总经理汇汇总各部门门总经理提提供的需求求预算，并并根据充分分利用资源源的原则查查询闲置资资产库台帐帐。若可以以用闲置资资产调拨代代替采购，则则物资管理理部总经理理制定资产产调拨计划划，否则直直接编制采采购预算物资管理部部总经理在在编制预算算时需考虑虑目前运输输能力能否否满足采购购预算的要要求。若能能够满足，则则汇总分析析编制部门门特定和常常规预算，交交物流副总总裁审批；若不能满满足，则物物资管理部部总经理需需根据采购购预算所要要求的运输输能力制定定固定资产产需求预算算，并与其其他部门特特定和常规规预算一并并交物流副副总裁审批批物流副总裁裁审批物资资管理部总总经理制定定的预算，以以保证生产产经营活动动能正常运运行为原则