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1、机密烟台万华合合成革集集团信息化管理理制度北京新华信信管理顾顾问有限限公司2003年年11月目 录第一章总总则1第二章信信息化管管理组织织1第三章信信息化管管理流程程2第四章附附则4信息化管理理制度第一章 总则第一条 为实现烟台台万华集集团信息息化目标标，规范范万华集集团信息息化建设设，建立立和完善善集团信信息化管管理体系系，体现现“集中规规划，分分步实施施”的集团团信息化化原则，特特此制定定本制度度。第二条 本制度中除除特殊注注明之外外，“集团”是指万万华集团团，“集团公公司”是指万万华合成成革集团团有限公公司，“权属公公司”是指万万华合成成革集团团有限公公司拥有有实际控控制权的的子公司司。
2、第二章 信息化管理理组织第三条 万华集团信信息化管管理组织织包括集集团推进进管理信信息化工工作委员员会、管管理信息息化业务务组、集集团公司司战略发发展部和和各权属属公司的的信息化化主管部部门。第四条 为体现“集集中规划划”的集团团信息化化原则，推推进管理理信息化化工作委委员会为为集团信信息化的的领导机机构，其其构成如如下：（1） 主任：集团团公司总总裁；（2） 副主任：集集团公司司信息化化分管副副总裁；（3） 委员：集团团公司其其余各副副总裁、各各权属公公司董事事长和总总经理；集团公司部部门经理理。第五条 集团推进管管理信息息化工作作委员会会主要职职责：（1） 制定集团信信息化总总体目标标和方
3、向向；（2） 审批有关集集团信息息化管理理的政策策、制度度、规定定等，确确定编制制原则、标标准和程程序；（3） 负责组织、指指导、协协调和推推动集团团公司和和各权属属公司信信息化建建设各项项工作；（4） 审核集团信信息化规规划，审审议权属属公司信信息化规规划；（5） 审批集团信信息化招招标计划划、招标标书和议议标结果果；（6） 在集团公司司董事会会授权范范围内审审批集团团公司信信息化采采购方案案，在授授权范围围内签定定采购合合同；（7） 审议权属公公司采购购方案；（8） 审批集团公公司信息息化实施施方案，审审议权属属公司信信息化实实施方案案。第六条 集团推进管管理信息息化工作作委员会会下设管管
4、理信息息化业务务组，管管理信息息化业务务组为集集团信息息化的执执行和管管理机构构，为非非常设机机构，其其构成如如下：（1） 组长：集团团公司信信息化分分管副总总裁；（2） 副组长：各各权属公公司分管管信息化化副总经经理；（3） 业务组成员员：集团团公司各各职能部部门经理理、战略略发展部部计算机机技术及及管理人人员，各各权属公公司信息息化部门门负责人人，集团团公司职职能部门门经理及及核心业业务人员员。第七条 管理信息化化业务组组在推进进管理信信息化工工作委员员会领导导下，主主要职责责如下：（1） 组织拟订集集团信息息化规划划方案和和集团年年度信息息化计划划；（2） 审议权属公公司信息息化规划划方
5、案和和权属公公司年度度信息化化计划；（3） 组织拟订集集团信息息化招标标计划和和招标书书；（4） 组织集团信信息化招招标、评评标和议议标活动动，拟订订议标结结果；（5） 组织拟订集集团信息息化采购购方案；（6） 组织拟订集集团公司司信息化化实施方方案；（7） 审议权属公公司信息息化实施施方案。第三章 信息化管理理流程第八条 集团信息化化规划流流程：（1） 推进管理信信息化工工作委员员会发出出信息化化规划要要求，包包括信息息化总体体目标和和方针；（2） 集团公司各各职能部部门和各各权属公公司信息息化主管管部门提提出各自自信息化化业务需需求；（3） 管理信息化化业务组组组织收收集信息息化需求求信息
6、，并并组织集集团信息息化现状状和需求求分析；（4） 管理信息化化业务组组组织制制订集团团信息化化规划提提案；（5） 推进管理信信息化工工作委员员会对集集团信息息化规划划提案进进行审核核；（6） 集团公司董董事局对对集团信信息化规规划提案案进行审审批；（7） 管理信息化化业务组组根据集集团公司司董事局局和推进进管理信信息化工工作委员员会修改改意见拟拟定集团团信息化化规划方方案；（8） 管理信息化化业务组组组织信信息化方方案实施施。第九条 权属公司信信息化规规划审核核流程：（1） 权属公司董董事会提提出权属属公司信信息化规规划方案案；（2） 集团公司外外派董事事将权属属公司信信息化规规划方案案上交
7、管管理信息息化业务务组；（3） 管理信息化化业务组组对权属属公司信信息化规规划方案案进行审审议，出出示专业业意见，一一并上交交推进管管理信息息化工作作委员会会；（4） 推进管理信信息化工工作委员员会对权权属公司司信息化化规划方方案进行行审议，出出示意见见，一并并上交集集团公司司董事局局；（5） 集团公司董董事局对对权属公公司信息息化规划划方案进进行表决决，并形形成集团团公司决决议；（6） 集团公司董董事局主主席代表表集团公公司在权权属公司司股东大大会对权权属公司司信息化化规划方方案进行行表决；（7） 权属公司实实施权属属公司信信息化规规划方案案。第十条 集团信息化化招标管管理流程程：（1） 管
8、理信息化化工作委委员会提提出集团团信息化化招标要要求；（2） 管理信息化化业务组组制订集集团信息息化招标标计划和和招标书书；（3） 管理信息化化工作委委员会对对集团信信息化招招标计划划和招标标书进行行审批；（4） 管理信息化化业务组组组织发发表招标标信息；（5） 管理信息化化业务组组组织招招标、评评标、供供应商实实地考察察和议标标活动，并并拟订候候选名单单；（6） 管理信息化化工作委委员会对对候选名名单进行行决议，决决定最终终中标结结果；（7） 管理信息化化业务组组组织开开标活动动。第十一条 集团公司信信息化采采购管理理流程：（1） 管理信息化化工作委委员会提提出集团团信息化化采购要要求；（2
9、） 管理信息化化业务组组组织商商务谈判判活动，并并拟订集集团公司司信息化化采购合合同；（3） 集团公司资资产管理理部和审审计监察察部分别别对集团团公司信信息化采采购合同同进行预预算审核核和法律律审核；（4） 管理信息化化工作委委员会在在集团公公司董事事局授权权范围内内审批集集团公司司信息化化采购合合同，并并在授权权范围内内签定采采购合同同；（5） 集团公司董董事局对对管理信信息化工工作委员员会权限限范围外外的采购购合同进进行审批批；（6） 管理信息化化工作委委员会在在授权范范围内签签定采购购合同。第十二条 权属公司信信息化采采购管理理流程：（1） 权属公司相相关部门门或机构构进行商商务谈判判，
10、拟订订信息化化采购合合同；（2） 权属公司经经营层在在该公司司董事会会授权范范围内审审批信息息化采购购合同，并并签定合合同；（3） 权属公司经经营层将将授权范范围外的的信息化化采购合合同上报报该公司司董事会会审批；（4） 在该公司董董事会开开会审批批信息化化采购合合同前，由由集团公公司外派派董事将将该采购购合同上上交管理理信息化化业务组组；（5） 管理信息化化业务组组对该采采购合同同进行审审议，出出示专业业意见，一一并上交交推进管管理信息息化工作作委员会会；（6） 推进管理信信息化工工作委员员会对该该采购合合同进行行审议，出出示意见见，一并并上交集集团公司司董事局局；（7） 集团公司董董事局对
11、对该采购购合同进进行表决决，并形形成集团团公司决决议；（8） 管理信息化化业务组组向外派派董事传传达集团团公司决决议；（9） 外派董事根根据集团团公司决决议在权权属公司司董事会会对该采采购合同同进行表表决；第四章 附则第十三条 本制度由万万华集团团推进管管理信息息化工作作委员会会起草和和修订，经经由集团团公司总总裁审批批后发布布。第十四条 本制度自发发布之日日起施行行。第十五条 本制度由万万华集团团推进管管理信息息化工作作委员会会负责解解释。 附：万华集集团信息息化规划划大纲1.前言22.摘要要3.需需求分析析3.11集团生生产经营营概况33.1.1集团团发展概概况3.1.22生产经经营特点点
12、3.11.3各各个部门门的业务务概况及及存在问问题3.1.44计算机机应用情情况3.2集团团经营目目标及策策略3.2.11市场需需求及竞竞争状况况分析33.2.2集团团战略规规划3.3集团团信息化化建设的的需求33.3.1现行行信息系系统存在在的问题题3.33.2集集团实施施集团信信息化建建设的需需求3.3.22.1对对集团信信息化建建设的功功能需求求3.33.2.2对集集团信息息化建设设的性能能需求33.4集集团信息息化建设设的约束束条件33.5集集团信息息化建设设的的目目标3.5.11集团信信息化建建设的工工程总目目标3.5.22集团信信息化建建设的分分阶段目目标4.系统总总体结构构4.1
13、1系统总总体结构构设计原原则4.1.11制定总总体结构构方案的的原则44.1.2应用用子系统统划分指指导原则则4.11.3技技术路线线4.22集团信信息化建建设的体体系结构构4.22.1集集团信息息化建设设的总体体结构44.2.2应用用系统结结构4.2.33支撑系系统结构构4.22.4集集团信息息化建设设总体体体系结构构的特点点4.33信息分分类编码码体系55.应用用系统规规划设计计5.11功能模模型设计计原则55.2信信息模型型的规划划设计原原则5.3业务务流程设设计原则则5.44子系统统设计55.4.1管理理子系统统设计55.4.1.11管理子子系统结结构和功功能模型型5.44.1.2管理
14、理子系统统信息模模型5.4.11.3管管理子系系统流程程图？. 6.网络子子系统设设计6.1需求求分析66.2总总体方案案和结构构6.33网络分分系统配配置设计计6.33.1网网络设计计要求66.3.2网络络设计需需求分析析6.33.3网网络子系系统目标标6.33.3.1设计计依据66.3.3.22设计原原则6.3.33.3设设计目标标6.44.网络络系统设设计方案案6.44.1网网络子系系统布线线设计66.4.2.网网络安全全方面的的考虑66.4.2.11计算机机网络系系统的物物理安全全6.44.2.2基于于操作系系统的网网络安全全6.44.2.3网络络安全的的组织管管理实施施6.55人员配
15、配备和机机房7.系统接接口7.1内部部接口77.1.2软件件接口77.1.3硬件件接口77.1.4子网网间接口口7.22外部接接口8.数据库库管理系系统选型型配置99.硬件件应用软软件配置置9.11硬件配配置9.1.11硬件配配置原则则9.11.2硬硬件配置置方案99.2应应用软件件选型配配置原则则10.组织机机构和培培训计划划10.1组织织机构和和人员配配置100.2集集团信息息化建设设项目的的组织落落实100.3集集团信息息化建设设实施的的培训计计划111.实施施步骤及及计划111.11实施步步骤111.2实实施进度度计划111.22.1一一期工程程阶段（日日期起止止）122.经费费概算113.经经济效益益分析113.11可量化化经济效效益分析析13.2不可可量化经经济效益益分析114 风风险及防防范对策策