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1、机密哈药集团有有限公司司董事考核制制度北京新华信信管理顾顾问有限限公司2004年年4月目 录第一章总总则1第二章组组织和职职责1第三章考考核流程程2第四章考考核周期期和内容容3第五章考考核结果果计算及及运用7第六章考考核文档档管理7第七章附附则8董事考核制制度第一章 总则第一条 为提高各集集团公司司董事工工作绩效效，特制制定本制制度。第二条 集团公司董董事绩效效考核是是指在一一定时期期内，公公司通过过制定有有效、客客观的考考核目标标，对各各集团公公司董事事进行科科学、动动态地衡衡量和评评定，并并对集团团公司董董事绩效效考核结结果进行行合理运运用以激激发各集集团公司司董事责责任者的的工作积积极性
2、和和创造性性，提高高工作业业绩的管管理过程程。第三条 本制度中的的考核对对象为集集团公司司董事。第四条 本制度中除除特殊注注明之外外，“集团”是指哈哈药集团团，“集团公公司”是指哈哈药集团团有限公公司，“权属公公司”是指哈哈药集团团有限公公司拥有有实际控控制权的的对外投投资企业业。第二章 组织和职责责第五条 集团公司股股东大会会是集团团公司董董事绩效效考核的的决策机机构。第六条 作为集团公公司董事事绩效考考核的决决策机构构，股东东大会的的职责包包括：（1） 审批集团公公司董事事绩效考考核管理理制度；（2） 审批集团公公司董事事绩效考考核标准准；（3） 审批集团公公司董事事绩效考考核目标标；（4
3、） 审批集团公公司董事事绩效考考核结果果；（5） 审批考核结结果运用用方案。第七条 集团公司监监事会是是集团公公司董事事绩效考考核的执执行机构构，集团团公司监监事会在在集团公公司董事事绩效考考核中所所承担的的职责包包括：（1） 编制和修订订集团公公司董事事绩效考考核管理理制度；（2） 编制和修订订集团公公司董事事绩效考考核标准准；（3） 编制和修订订集团公公司董事事绩效考考核考核核目标；（4） 组织收集绩绩效考核核信息；（5） 组织分析和和计算考考核结果果；（6） 拟定考核结结果运用用方案；（7） 执行考核结结果运用用方案；（8） 集团公司董董事绩效效考核结结果归档档和保管管。第三章 考核流程
4、第八条 考核流程包包括集团团公司董董事绩效效考核方方案审批批流程和和集团公公司董事事绩效考考核流程程。第九条 集团公司董董事绩效效考核方方案审批批流程包包括以下下步骤：（1） 集团公司监监事会拟拟订集团团公司董董事绩效效考核方方案，上上交集团团公司股股东大会会；（2） 集团公司股股东大会会对集团团公司董董事绩效效考核方方案进行行审议，并并形成决决议；（3） 集团公司监监事会根根据集团团公司股股东大会会决议，修修改并拟拟定集团团公司董董事绩效效考核方方案。第十条 集团公司董董事绩效效考核流流程包括括以下步步骤：（1） 集团公司监监事会收收集集团团公司董董事业绩绩信息；（2） 集团公司董董事在集集
5、团公司司监事会会做述职职报告；（3） 集团公司监监事会统统计、分分析集团团公司董董事业绩绩信息，结结合集团团公司董董事的述述职报告告，计算算考核结结果；（4） 集团公司监监事会拟拟订集团团公司董董事考核核结果运运用方案案，连同同集团公公司董事事考核结结果，一一并上交交股东大大会；（5） 股东大会对对集团公公司董事事考核结结果和考考核结果果运用方方案进行行审议，并并形成决决议； （6） 集团公司监监事会根根据股东东大会决决议拟定定集团公公司董事事考核结结果运用用方案；（7） 集团公司监监事会在在股东大大会授权权范围内内执行集集团公司司董事考考核结果果运用方方案。第四章 考核周期和和内容第十一条
6、集团公司董董事绩效效考核周周期为年年度。第十二条 年度考核是是对集团团公司董董事在上上财年内内的业绩绩进行考考核，考考核时间间是财务务年度结结束后一一个月之之内完成成，即11月1日日1月月31日日完成上上年的年年度考核核工作。第十三条 集团公司董董事绩效效考核内内容包括括德能考考核指标标和绩效效考核指指标。（1） 德能考核包包括诚信信品德和和工作能能力两方方面内容容；（2） 绩效考核包包括工作作态度和和工作业业绩两方方面内容容。第十四条 集团公司董董事的诚诚信品德德、工作作能力和和工作态态度考核核办法参参见员员工考核核管理制制度。表：集团公公司董事事考核标标准职位名称集团公司董董事方面方面权重
7、分类分类权重指标名称指标权重考核机构考核周期德能考核30诚信品德50%公司忠诚度度18%集团公司监事会年度诚实正直8%公司荣誉感感8%个人信用意意识8%节俭意识8%工作能力50%决策能力15%协调沟通能能力10%人际交往能能力10%研究分析能能力10%问题解决能能力5%绩效考核70工作态度30%工作责任心心10%服从意识10%学习意识10%工作业绩70%集团公司业业绩评价价结果25%集团公司董董事会出出席率15%工作报告15%对集团公司司经营管管理的督督导和建建议15%修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-4-113新规做成表：集团公公司董事事长考核核标准职位名称集团公司董董事长
8、方面方面权重分类分类权重指标名称指标权重考核机构考核周期德能考核30诚信品德50%公司忠诚度度18%集团公司监事会年度诚实正直8%公司荣誉感感8%个人信用意意识8%节俭意识8%工作能力50%决策能力15%协调沟通能能力10%人际交往能能力10%研究分析能能力10%问题解决能能力5%绩效考核70工作态度30%工作责任心心10%服从意识10%学习意识10%工作业绩70%集团公司业业绩评价价结果50%集团公司董董事会出出席率5%工作报告10%对集团公司司经营管管理的督督导和建建议5%修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-4-113新规做成工作业绩指指标量化化方法：指标名称量化得分（XX
9、）标准准90X100080X9070X8050X700X550对集团公司司经营管管理的督导和建议议对集团公司司发展有有深入研研究，全全面了解解公司经经营管理理状况，能能及时发发现存在在的问题题，提出出有效的的解决意意见对集团公司司发展有有一定研研究，比比较全面面的了解解公司经经营管理理状况，能能发现存存在的问问题，提提出相应应的解决决意见大致了解集集团公司司经营管管理状况况，能将将督导过过程中发发现的问问题对集团公司司经营管管理状况况了解不不多，不不能给予予有效的的督导对集团公司司经营管管理状况况一无所所知，无无法实现现对集团团公司的的督导，集集团公司司经营管管理出现现重大问问题工作报告按时提
10、交工工作报告告，内容容全面、深深入、细细致，提提出有建建设性建建议和意意见按时提交工工作报告告，内容容比较令令人满意意，提出出有关建建议和意意见基本能做到到按时提提交工作作报告，内内容符合合要求未能完全按按时提交交工作报报告；内内容不够够全面工作报告提提交经常常未按时时完成；报告敷敷衍了事事，无太太多参考考价值集团公司董事会出席率（）90X100080X9070X8050X700X550集团公司业业绩评价价结果其量化办法法详见文文件哈哈药集团团责任中中心业绩绩评价管管理制度度和哈哈药集团团责任中中心业绩绩评价标标准，在在上期考考核结果果出来之之前，该该项指标标得分为为“75”。第五章 考核结果
11、计计算及运运用第十五条 被考核者德德能考核核得分等等于各项项德能考考核指标标得分乘乘以指标标权重的的加权累累加值，其其计算公公式为“德能考考核得分分（德能能指标考考核结果果得分指标权权重）”。第十六条 被考核者绩绩效考核核得分等等于各项项绩效考考核指标标得分乘乘以指标标权重的的加权累累加值，其其计算公公式为“绩效考考核得分分（绩效效指标考考核结果果得分指标权权重）”。第十七条 根据绩效考考核得分分和德能能考核得得分计算算出被考考核者综综合考核核得分，计计算公式式如下：“综合考考核得分分绩效效考核得得分70德能能考核得得分30”；第十八条 被考核者最最后的年年度综合合考核得得分等于于各考核核者给
12、出出的得分分的平均均值，其其计算公公式为“年度综综合考核核得分（某监监事给出出的得分分）/（参与与考核的的监事人人数）”。第十九条 根据年度综综合考核核得分，将将集团公公司董事事的考核核结果划划分为胜胜任和不不胜任两两个等级级，等级级的评价价标准如如下：（1） 胜任级：775年度考考核得分分1000；（2） 不胜任级：0年年度考核核得分75。第二十条 集团公司董董事年度度考核达达到胜任任级，集集团公司司可继续续委派其其担任该该权属公公司的董董事，并并全额发发放当期期补贴。第二十一条 集团公司董董事年度度考核未未达到胜胜任级，集集团公司司应免去去其在该该权属公公司的董董事任职职资格，并并扣发当当
13、期补贴贴。第六章 考核文档管管理第二十二条 集团公司董董事绩效效考核文文档包括括考核标标准、考考核结果果、绩效效考核信信息等相相关文档档和量表表。第二十三条 考核文档统统一由集集团公司司监事会会进行保保管。第二十四条 集团公司司监事会会根据监监事会档档案管理理制度，对对考核文文档进行行归类和和标识以以方便查查阅，妥妥善保存存考核文文档。第二十五条 考核文档是是重要的的档案，集集团公司司监事会会要实施施分级保保密管理理制度，防防止考核核文档被被无关者者查阅。第七章 附则第二十六条 本制度由哈哈药集团团集团公公司监事事会起草草和修订订，经由由哈药集集团股东东大会审审批后发发布。第二十七条 本制度自发发布之日日起施行行。第二十八条 本制度由哈哈药集团团公司监监事会负负责解释释。