昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告范文参考.docx

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1、泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告昆明放疗定位医疗器械项目昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告可行性研究报告xxxx(集团)有限公司(集团)有限公司泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 项目绪论项目绪论.8一、项目名称及投资人.8二、编制原则.8三、编制依据.9四、编制范围及内容.9五、项目建设背景.10六、结论分析.11主要经济指标一览表.13第二章第二章 行业发展分析行业发展分析.15一、放疗行业发展情况.15二、康复医疗器械的发展现状.16三、康复医疗器械行业面临的挑战.17第三章第三章 建筑工程方案建筑工程方案.18一、项目工程设计总体要

2、求.18二、建设方案.18三、建筑工程建设指标.19建筑工程投资一览表.19第四章第四章 项目选址项目选址.21一、项目选址原则.21二、建设区基本情况.21三、提升对外开放水平.23泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告四、狠抓招商引资工作.24五、项目选址综合评价.24第五章第五章 法人治理法人治理.25一、股东权利及义务.25二、董事.27三、高级管理人员.32四、监事.35第六章第六章 SWOT 分析说明分析说明.38一、优势分析(S).38二、劣势分析(W).40三、机会分析(O).40四、威胁分析(T).41第七章第七章 原辅材料供应及成品管理原辅材料供应及成品管理.45

3、一、项目建设期原辅材料供应情况.45二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.45第八章第八章 工艺技术说明工艺技术说明.47一、企业技术研发分析.47二、项目技术工艺分析.49三、质量管理.51四、设备选型方案.52主要设备购置一览表.52泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告第九章第九章 项目环保分析项目环保分析.54一、编制依据.54二、环境影响合理性分析.54三、建设期大气环境影响分析.56四、建设期水环境影响分析.57五、建设期固体废弃物环境影响分析.58六、建设期声环境影响分析.59七、环境管理分析.59八、结论及建议.60第十章第十章 进度计划进度计划.62一、项目进度安排

4、.62项目实施进度计划一览表.62二、项目实施保障措施.63第十一章第十一章 项目投资计划项目投资计划.64一、投资估算的依据和说明.64二、建设投资估算.65建设投资估算表.67三、建设期利息.67建设期利息估算表.67四、流动资金.69流动资金估算表.69五、总投资.70泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告总投资及构成一览表.70六、资金筹措与投资计划.71项目投资计划与资金筹措一览表.72第十二章第十二章 项目经济效益项目经济效益.73一、基本假设及基础参数选取.73二、经济评价财务测算.73营业收入、税金及附加和增值税估算表.73综合总成本费用估算表.75利润及利润分配表.

5、77三、项目盈利能力分析.78项目投资现金流量表.79四、财务生存能力分析.81五、偿债能力分析.81借款还本付息计划表.82六、经济评价结论.83第十三章第十三章 项目风险分析项目风险分析.84一、项目风险分析.84二、项目风险对策.86第十四章第十四章 总结说明总结说明.89第十五章第十五章 补充表格补充表格.91主要经济指标一览表.91建设投资估算表.92泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告建设期利息估算表.93固定资产投资估算表.94流动资金估算表.95总投资及构成一览表.96项目投资计划与资金筹措一览表.97营业收入、税金及附加和增值税估算表.98综合总成本费用估算表.9

6、8利润及利润分配表.99项目投资现金流量表.100借款还本付息计划表.102报告说明报告说明在多重因素的驱动下,我国医疗器械行业的规模也在不断扩大。受益于改革开放以来我国经济水平的高速发展、人口老龄化程度的不断加深、人民群众健康意识的逐步提升,民众健康需求不断增加,极大地促进了我国医疗健康行业整体的发展。因此,得益于中国医疗健康行业整体的快速发展,我国医疗器械市场同样发展迅速。根据中国医疗器械蓝皮书(2021 版),中国医疗器械市场规模由 2016 年的3,700 亿元增长至 2020 年的 7,721 亿元,年均复合增长率为 20.19%,远高于同期国内 GDP 增速。泓域咨询/昆明放疗定位

7、医疗器械项目可行性研究报告根据谨慎财务估算,项目总投资 35180.72 万元,其中:建设投资27848.24 万元,占项目总投资的 79.16%;建设期利息 282.79 万元,占项目总投资的 0.80%;流动资金 7049.69 万元,占项目总投资的20.04%。项目正常运营每年营业收入 59000.00 万元,综合总成本费用45906.55 万元,净利润 9584.43 万元,财务内部收益率 20.93%,财务净现值 18034.93 万元,全部投资回收期 5.59 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及

8、工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告第一章第一章 项目绪论项目绪论一、项目名称及投资人项目名称及投资人(一)项目名称(一)项目名称昆明放疗定位医疗器械项目(二)项目投资人(二

9、)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点(三)建设地点本期项目选址位于 xx 园区。二、编制原则编制原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告3、工艺先进性原则:按照“工艺

10、先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。三、编制依据编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建

11、议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、编制范围及内容编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析;泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。五、项目建设背景项目建设背景康复医学在我国起步较晚,社会对康复医学的优点与特点缺乏系统了解,国民康复意识和对康复的接受程度相对较低,社会普遍存在“重治疗,轻康复”的问题,对康复存

12、在部分认识误区。因此,现阶段我国康复医疗产业的发展关键是要解决社会大众的认知教育问题,逐渐让更多的人意识并认可康复医学的存在和必要性。“十四五”时期将重点抓好十一个方面的工作:一是坚持创新驱动塑造发展新优势;二是构建更具竞争力的现代经济体系;三是努力创建更加开放的活力昆明;四是构筑区域协调发展新格局;五是全面泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告推进乡村振兴;六是建设韵味浓厚的文化强市;七是提升中国健康之城知名度;八是打造绿色低碳的美丽昆明;九是全面深化改革激发动力;十是共建共享幸福美好城市;十一是提升社会治理和安全保障能力。六、结论分析结论分析(一)项目选址(一)项目选址本期项目选

13、址位于 xx 园区,占地面积约 84.00 亩。(二)建设规模与产品方案(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产 xxx 套放疗定位医疗器械的生产能力。(三)项目实施进度(三)项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。(四)投资估算(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 35180.72 万元,其中:建设投资 27848.24万元,占项目总投资的 79.16%;建设期利息 282.79 万元,占项目总投资的 0.80%;流动资金 7049.69 万元,占项目总投资的 20.04%。(五)资金筹措(五)资金筹措泓域咨询/昆明放疗

14、定位医疗器械项目可行性研究报告项目总投资 35180.72 万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)23638.27 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 11542.45 万元。(六)经济评价(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):59000.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):45906.55 万元。3、项目达产年净利润(NP):9584.43 万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.93%。5、全部投资回收期(Pt):5.59 年(含建设期 12 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):21559.36 万元(产值)。(七)社

15、会效益(七)社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表主

16、要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积56000.00约 84.00 亩1.1总建筑面积81810.361.2基底面积32480.001.3投资强度万元/亩316.282总投资万元35180.722.1建设投资万元27848.242.1.1工程费用万元24310.752.1.2其他费用万元2906.662.1.3预备费万元630.832.2建设期利息万元282.792.3流动资金万元7049.69泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告3资金筹措万元35180.723.1自筹资金万元23638.273.2银行贷款万元11542.454营业收入万元59000.

17、00正常运营年份5总成本费用万元45906.556利润总额万元12779.247净利润万元9584.438所得税万元3194.819增值税万元2618.4410税金及附加万元314.2111纳税总额万元6127.4612工业增加值万元20417.0713盈亏平衡点万元21559.36产值14回收期年5.5915内部收益率20.93%所得税后16财务净现值万元18034.93所得税后泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告第二章第二章 行业发展分析行业发展分析一、放疗行业发展情况放疗行业发展情况1、放射治疗简介癌症的治疗方式主要包括手术治疗、放射治疗、化学疗法、靶向疗法和免疫疗法,在全球

18、范围内,手术治疗、放射治疗和化学疗法是目前最主要的三种治疗方式。放射治疗运用加速器产生的射线作用于肿瘤处,利用射线的高能量杀死肿瘤。化学疗法运用一种或多种药物杀死癌细胞并控制癌细胞增长。靶向疗法通过针对促成癌细胞增殖及扩散的特定基因、蛋白质或组织环境,利用小分子药物或单克隆抗体防止癌细胞增殖及扩散。免疫疗法通过诱导、提升或限制肿瘤患者的免疫反应,利用生物制剂治疗癌症。放射治疗主要是利用直线加速器产生的放射线,以肿瘤为中心,从各角度对肿瘤进行照射,使得放射剂量最大限度地集中作用于肿瘤处,杀灭肿瘤细胞,并避免伤害周围正常组织。放疗是癌症三大治疗方式之一,在癌症治疗中具有不可替代的作用。根据 WHO

19、 统计,约有 40%的癌症能够通过放疗根治。此外,约 70%的恶性肿瘤患者在治疗的不同阶段需要放疗,例如,部分患者即使在治愈较难的情况下,也可以通过放疗来舒缓癌症症状。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告2、放疗定位产品简介放疗定位产品主要承担放疗过程中患者体位的精准重复摆位及固定功能,使患者在放疗全过程中保持肢体摆位、复位精确,以确保放疗射线精准作用于病灶部位,其具体用途为:在模拟定位确定肿瘤位置时,需首先利用放疗定位产品将患者体位固定,通过 CT/MR 等模拟定位影像设备扫描确定肿瘤位置,并将肿瘤位置与放射治疗设备照射基准区域精准重合后,方可进行治疗过程。在后续 12 个月的治

20、疗过程中,患者每次进行放疗时,均需借助放疗定位产品重复其模拟定位时的体位,让肿瘤能够与基准区域重合,使得放射剂量准确集中在肿瘤处。可以看出,放疗定位产品对放疗效果的影响较大,在放射治疗中具有不可或缺的重要作用。缺少放疗定位产品将会使得患者在后续治疗时无法重复模拟定位时的体位,使得基准区域无法与肿瘤区域重合,放射剂量集中作用区域就会“脱靶”,既无法杀灭肿瘤细胞,还会严重损伤正常组织。二、康复医疗器械的发展现状康复医疗器械的发展现状我国康复医疗服务需求持续增长,根据中国卫生健康统计年鉴的数据显示,我国 2017 年康复医院的诊疗人次为 973.2 万,住院人次为 73.6 万,相较于 2014 年

21、分别增长了 20.3%和 56.6%,康复需求增速较快。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告受益于康复医疗行业需求端的持续增长,康复医疗器械的市场规模也逐步扩大,根据统计,20142018 年,中国的康复医疗器械市场规模从 115.0 亿元增长至 280.1 亿元,年均复合增长率为 24.9%,高于医疗器械行业整体水平。随着康复医疗行业整体的进一步发展,预计将来我国康复医疗器械市场规模仍将继续保持增长。三、康复医疗器械行业面临的挑战康复医疗器械行业面临的挑战1、康复医学理念尚未完全普及康复医学在我国起步较晚,社会对康复医学的优点与特点缺乏系统了解,国民康复意识和对康复的接受程度相对

22、较低,社会普遍存在“重治疗,轻康复”的问题,对康复存在部分认识误区。因此,现阶段我国康复医疗产业的发展关键是要解决社会大众的认知教育问题,逐渐让更多的人意识并认可康复医学的存在和必要性。2、产业法规有待完善目前,我国医疗器械相关政策法规及行业标准已建立,但针对康复医疗器械的相关政策、标准仍需逐步完善。康复医疗服务项目纳入医保的范围还不全面,自费比例仍相对较高。康复医疗器械市场劣质产品依然存在,这在一定程度上阻碍了康复医疗器械市场的发展。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告第三章第三章 建筑工程方案建筑工程方案一、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求(一)设计原则本设计按照国家及

23、行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,在满足工艺和生产管理的条件下,尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方,突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点。(二)设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、建设方案建设方案泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。

24、车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 81810.36,其中:生产工程 58399.04,仓储工程 8964.48,行政办公及生活服务设施 10445.30,公共工程 4001.54。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位:、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程18838.405

25、8399.047147.521.11#生产车间5651.5217519.712144.261.22#生产车间4709.6014599.761786.881.33#生产车间4521.2214015.771715.401.44#生产车间3956.0612263.801500.98泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告2仓储工程7795.208964.481022.522.11#仓库2338.562689.34306.762.22#仓库1948.802241.12255.632.33#仓库1870.852151.48245.402.44#仓库1636.991882.54214.733办公生

26、活配套2140.4310445.301559.373.1行政办公楼1391.286789.441013.593.2宿舍及食堂749.153655.85545.784公共工程3572.804001.54385.11辅助用房等5绿化工程7358.40134.54绿化率 13.14%6其他工程16161.6037.937合计56000.0081810.3610286.99泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告第四章第四章 项目选址项目选址一、项目选址原则项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善

27、和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、建设区基本情况建设区基本情况昆明,别称春城,是云南省辖地级市、省会、滇中城市群中心城市,特大城市,是中国西部地区重要的中心城市之一。截至 2019 年,全市下辖 7 个区、3 个县、代管 1 个县级市和 3 个自治县,总面积21012.54 平方千米。根据第七次人口普查数据,截至 2020 年 11 月 1日零时,昆明市常住人口为 846.0088 万人。2020 年,昆明市实现地区生产总值 6733.79 亿元,增长 2.3%

28、。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部,具有“东连黔桂通沿海,北经川渝进中原,南下越老达泰柬,西接缅甸连印巴”的独特区位,处在南北国际大通道和以深圳为泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点,是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市,位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城,早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍;公元前 278年滇国建立,定都于此;765 年南诏国筑拓东城,为昆明建城之始;明末时期,南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,为山原地貌,三面环山

29、,南濒滇池,沿湖风光绮丽,由于地处低纬高原而形成“四季如春”的气候,享有“春城”的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018 中国大陆最佳商业城市排名第 23 名,并重新确认国家卫生城市(区)。2019 年 12 月,国家民委命名昆明市为“全国民族团结进步示范市”。“十四五”期间,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,加快推进新型工业化、

30、信息化、城镇化和农业现代化,统筹发展和安全,加快建设现代化经济体系,全面融入以国内大循环为泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,推进市域治理体系和治理能力现代化,巩固夯实脱贫攻坚和全面建成小康社会成果,奋力开启区域性国际中心城市建设新征程,为把云南建设成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心作出更大贡献。三、提升对外开放水平提升对外开放水平抢抓区域全面经济伙伴关系协定推进实施等机遇,加快建设国内循环的重要节点和国际循环的门户枢纽。高质量推动自贸试验区昆明片区创新发展,编制产业项目准入评价指标体系,完成改革试点任务

31、 43 项,形成可复制推广的经验案例。深入推进跨境电商综合试验区、跨境电商展示展销中心等建设,实现跨境电商进出口额增长20%以上。推动市场采购贸易扩面提质增效,力争市场采购贸易总额实现 5 亿元以上。加快昆明全面深化服务贸易创新发展试点建设。稳住外贸基本盘,确保外贸进出口总额增长 15%。鼓励在昆银行业金融机构与境外银行互设本币账户,促进跨境投融资便利化。制定昆明市国际化建设第二阶段五年规划(20212025),办好“住在昆明”“海外昆明周”等活动,打造“叫得响”的国际化品牌,在国家主场外交中体现“昆明担当”。深化与南亚东南亚友城交流,在上合组织框架下泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研

32、究报告拓展合作。做好与日本藤泽结好 40 周年、与缅甸曼德勒结好 20 周年庆祝活动,力争新缔结国际友好城市(国际友好交流城市)3 座。四、狠抓招商引资工作狠抓招商引资工作坚持“一把手”招商,市领导、各县(市)区主要领导全年分别赴省外招商不少于 10 次。聚焦绿色食品、先进装备制造、生物医药、数字经济等重点产业招商,全年组织精准招商活动不少于 10 次。发挥招商中介作用,委托 10 家行业龙头企业、商会、协会或专业机构开展中介招商。发挥社会各界知名企业和知名人士渠道优势,选聘 10 名以上招商大使。建立昆明市招商引资数字化系统开展大数据招商。推进市属国有企业协同招商。拓展利用外资方式,鼓励企业

33、通过贷款、发行债券等形式从境外融入本外币资金。引进市外到位资金 1540 亿元,实际利用外资 7 亿美元,实际投入亿元以上项目 100 个、10 亿元以上项目 10 个。五、项目选址综合评价项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区,所以,从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的项目选址选择是科学合理的。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告第五章第五章 法人治理法人治理一、股东权利及义务股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有

34、的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章

35、程;泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。4、公司的控

36、股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告制,即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。二、董

37、事董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由 12 人组成,其中独立董事 4 名;设董事长 1 人,副董事长 1 人。3、董事会行使下列职权:(1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(7)决定公司内部管理机构的设置;(8)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员,并

38、决定其报泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告酬事项和奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案;(9)制订公司的基本管理制度;(10)制订本章程的修改方案;(11)管理公司信息披露事项;(12)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(13)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(14)决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项;(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门

39、委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

40、项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%的项目,应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人;董事长、副董事长由公司董事担任,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件;泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告(4)行

41、使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;(6)董事会授予的其他职权。(7)董事会按照谨慎授权原则,决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项(公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外)的决定权限为,每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 15%(含 15%);9、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会,可以提议召开

42、董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事,但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。11、除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。但是应由泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告董事会批准的对外担保事项,必须经出席董事会的 2/3 以上董事同意,全体董事的过半数通过并经全体独立董事三分之二以上方可做出决议。董事会决议的表决,实行一人一票制。12、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有

43、关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的,应将该事项提交股东大会审议。13、董事会做出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。14、董事会会议,应当由董事本人亲自出席。董事应以认真负责的态度出席董事会,对所议事项发表明确意见。董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应当载明代理

44、人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告15、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事会秘书应对会议所议事项认真组织记录和整理,会议记录应完整、真实。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书妥善保存,保存期限为十年。三、高级管理人员高级管理人员1、公司设总裁 1 名,由董事会聘任或

45、解聘。公司根据需要设副总裁,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期 3 年,总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责,行使下列职权:泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(

46、4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)召集并主持公司总裁办公会议;(9)本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时,不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告总裁因故不能履行职权时,董事会应授权一名副总

47、裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容:(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名,董事会聘任或解聘;副总裁对总裁负责,行使下列职权:(1)按照工

48、作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案,并向总裁报告工作;(2)拟订分管工作的基本管理制度;泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告(3)拟订分管工作的具体规章;(4)总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书,公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。四、监事监事

49、1、公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。泓域咨询/昆明放疗定位医疗器械项目可行性研究报告2、监事会行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对

50、违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照公司法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。泓域咨询/昆明放疗定位

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