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1、大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 第三册前 言近年来，为为适应公司司的飞速发发展，公司司对管理制制度进行了了数次修订订。20110年在前前几次修订订的基础上上公司对所所有管理制制度进行全全面调整，此此次调整是是对原管理理制度的承承接和延续续，经过公公司各级领领导及各部部门的共同同努力，于于20100年年末完完成全部工工作。管理理制度汇编编分为四册册，如下：管理制度汇汇编手册共共收录制度度135个个，未收录录进制度汇汇编手册的的制度均单单独成册。第一册收录录 财务部管管理制度 证券券部管理制制度 第二册收录录 集团办公公室管理制制度 人力资源源部管理制制度 企业管理部部管理制度度 员工生
2、生活福利部部管理制度度党群工作部部管理制度度第三册收录录 营销部门门管理制度度 物资采采购部管理理制度 物资仓仓储部管理理制度 生产管管理部管理理制度 安技环环保部管理理制度 设备能能源部管理理制度 技术部部管理制度度 线路路电瓷开发发部管理制制度 工程管管理部管理理制度 运输处处管理制度度 第四册收录录 岗位位安全操作作规程 设备操作作规程汇编编管理制度是是一种规范范，是企业业员工在企企业生产经经营活动中中共同须遵遵守的规定定和准则。各部门应应严格按照照制度办事事，并在实实际工作活活动中不断断完善制度度、改进制制度，使之之真正成为为企业快速速稳定发展展、实现战战略目标的的基石。大连电瓷集团股
3、份有限公司 管 理 制 度 第三册目 录营销部门管管理制度销售管理办办法1产品售后服服务管理标标准6客户档案管管理制度8共3个制度度国际营销部部管理制度度国际营销业业务管理办办法11共1个制度度物资采购部部管理制度度物资采购管管理制度19共1个制度度物资仓储部部管理制度度成品库管理理制度23物资仓储管管理制度28物资退库及及库存盘点点管理制度度32物资以旧换换新管理制制度34闲置、废旧旧物资处理理管理制度度39危险化学品品管理制度度42共6个制度度生产管理部部管理制度度生产计划管管理制度45生产统计管管理制度48工装、器具具管理规定定50生产调度管管理制度53产品返包管管理规定55成品抽样管管
4、理规定57生产作业现现场管理规规定58样品、试品品管理规定定60特殊过程、设设备、人员员鉴定准则则62办公现场管管理规定64共10个制制度安技环保部部管理制度度安全生产责责任制度73职业安全管管理制度85消防安全管管理制度106职业健康管管理制度115环境管理制制度125外来人员进进入公司管管理制度133进出公司管管理制度136货运车辆驾驾驶员管理理制度139环境因素评评价标准表表141作业条件危危险性评价价法142共16个制制度，本手手册收录110个，第第四册收录录1个设备能源部部管理制度度固定资产集集团化管理理办法145设备事故管管理制度147特种设备使使用与管理理制度150设备资产管管理
5、制度156设备使用与与维护保养养制度162设备润滑管管理制度165设备修理管管理制度167设备委托修修理管理制制度170设备基础管管理制度174设备备品配配件管理制制度176设备检查与与考核管理理制度179监视和测量量设备管理理制度181能源管理制制度185安全用电管管理制度189房屋与建筑筑物管理制制度196共16个制制度，本手手册收录115个，第第四册收录录1个技术部管理理制度供方管理标标准199共1个制度度线路电瓷开开发部管理理制度企业标准化化工作管理理办法209图纸、技术术文件更改改管理办法法219产品图纸及及技术文件件管理办法法223配方研制管管理办法238图纸、技术术文件印发发管理
6、办法法246产品开发定定额管理办办法253共6个制度度工程管理部部管理制度度工程项目管管理暂行办办法257共1个制度度运输处管理理制度产成品发运运管理规定定277共1个制度度本册共收录录55个制度5大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 营销部门销售管理办办法QG/DCC03.XXS01-201001目的为加强集团团公司销售售的监督管管理工作，加加快货款回回笼和资金金流动，规规范公司销销售行为，降降低成本，提提高公司信信誉，特制制定本办法法。2适用范围围本办法适用用集团公司内内所有销售售活动的决决策、合同同、货款结结算、售后后服务、商商标管理等等。3职责本制度的归归口管理部部门是营销销部门，
7、负负责集团公公司销售工工作。4管理办法法4.1销售售计划的制制定与信息息化管理4.1.11销售计划划的制定4.1.11.1营销部部门应根据据公司年度度经营预算算的要求编编制销售计计划。按照照效益最大大化的原则则，确定销销售产品的的结构、数数量、重点点销售区域域、新产品品销售目标标和货款回回笼计划。4.1.11.2营销部部门应对销销售计划层层层分解、细细化，采取取各种有效效措施，确确保年度预预算指标的的实施与完完成。4.1.22建立销售售信息化管管理营销部门应应进行销售售信息化管管理，及时时收集掌握下下列信息：4.1.22.1行业发发展趋势、产产业政策及及市场需求求的变化趋趋势；4.1.22.2
8、产品、技技术及其替替代品的发发展趋势；4.1.22.3同行业业公司的发发展规模、加加工能力、产产品水平等等信息；4.1.22.4各销售售网点销售售及回款情情况；4.1.22.5建立客客户档案，做做好客户的的售后服务务工作；4.1.22.6其它可可能影响产产品销售的的信息。4.1.33在掌握上上述信息的的基础上，将将其反馈给给公司有关关部门。4.2投标标工作的管管理4.2.11营销部门门负责标书书的编制。4.2.11.1标书书编制过程程中对于新新产品或低低于成本价价销售的产产品价格应应征求财务务总监的意意见。4.2.11.2若技技术条件超超出样本范范围应征求求总工程师师意见。4.2.11.3标书
9、书须经营销销部门经理理批准，重重大合同必必须经总经经理批准。4.2.22重大合同同是指单笔笔合同金额额在1,0000万元元以上；公公司首次生生产、供货货，技术风风险较大；为各国家重大大项目提供供专用产品品的。4.2.33在标书的的制定过程程中，相关关部门应全全力予以配配合，不得得以任何方方式进行推推诿，确保保按时投标标。4.2.44标书在开开标之前为为公司机密密，在标书书起草和投投标过程中中，应按照照保密工作作细则的规规定，严防防标书泄密密。4.2.55投标后，营营销部门应应派专人对对评标进行行跟踪，及及时反馈有有关信息。4.3销售售合同的评评审4.3.11合同的评评审与管理理按公司合合同管理
10、办办法执行行。4.3.22合同实行行分级审批批规定4.3.22.1公司司对所签订订的销售合合同实行责责任人审批批制度，重重大合同由由总经理或或其授权人人审批；一一般合同由由销售公司司总经理审审批。合同同的评审应应严格遵照照公司质量量保证体系系的规定进进行。4.3.22.2当产产品实际销销售价低于于公司销售售最低价格格时，合同同必须经总总经理和财财务总监背背书后，方方可签订。4.3.33合同的审审核4.3.33.1为避避免公司签签订合同出出现差错，给给公司带来来不必要的的损失，营营销部门在在正式签订订重要销售售合同和销销售协议前前，必须经经审计部门门审核(涉涉及法律法法规的，须须经法律顾顾问审核
11、)，审核程程序按公司司合同管管理办法执执行。4.3.33.2合同同价格的审审核。价格格的审核按按公司价价格管理办办法执行行，对于实实际销售价价格低于公公司制订的的售价时，必必须事先征征得总经理理或其授权权人的签字字同意后，方方可签订销销售合同。审审计部门对违反反规定或不不合理销售售价格具有有否决权(含不须签签订合同的的销售行为为)。4.3.33.3销售售合同经审审计部门审核同同意后，营营销部门方方可与订货货商签订正正式销售合合同，并将将合同副本本送交审计计部门备案。4.3.44营销部门门与客户签签订正式销销售合同后后，应根据据合同要求求及时向生生产管理部部下达排排产通知单单。4.3.55合同的
12、修修订如果需要对对已签订的的销售合同同进行更改改或修订时时，由营销销部门与用用户进行协协调。对于于需要变更更的条款和和事项，经经双方协调调达成一致致后，填写写合同修修改评审表表(视情情况决定是是否重新进进行评审及及财务部的审审核)。待待评审表生效效后即通知知有关部门门，以免造造成不必要要的损失和和麻烦。4.4合同同的管理4.4.11建立合同同台帐管理理和保管制制度。4.4.11.1建立立合同台帐帐。4.4.11.2销售售部门和审审计部门必必须建立合合同统计台台帐。4.4.11.3内容容包括：签签约双方当当事人的名名称、地址址、法人代代表、姓名名、签订合合同的时间间、标的、价价款、履行行期限等都
13、都要详细记记载。4.4.11.4合同同资料保管管4.4.11.5对合合同涉及的的有关传真真、信函、图图纸及其它它资料等，一一式两份，随随合同一份份报审计部部门备案，另另一份由销销售部门保保管。4.4.11.6销售售合同资料料的管理及及保管期限限按照公司司档案管管理制度的的有关规定定执行。4.4.22销售合同同专用章的的管理4.4.22.1合同同专用章的的使用，原原则上由审审计部门统一管管理，特殊殊情况必须须在法定代代表人授权权范围内使使用。4.4.22.2合同同专用章实实行专人负负责制，异异地签订合合同的，回回公司后要要及时报审审计部门审审核、备案案。4.4.22.3合同同专用章每每季度由专专
14、门管理人人员检查一一次，每年年度都要进进行盖章核核对，登记记备案。4.4.22.4合同同专用章丢丢失时应及及时报告公公司相关管管理部门，由由公司指定定部门负责责在报纸、电电视、广播播中声明作作废。4.5销售售活动的监监督4.5.11审计部门和财务务部分别负责责对销售重重点环节，如如产品销售售价格、货货款回笼和和销售费用用进行审核核监督。4.5.11.1产品品销售价格格的制定1)产品的的销售价格格由审计部部门负责制制定。审计计部门应根据据产品的成成本、市场场需求状况况及时对产产品价格进进行调整。2)审计部部门制定产产品销售价价格中，应应注明是否否含有税金金、运杂费费等其它费费用。4.5.11.2
15、对销销售费用的的控制财务部根据据营销部门门的销售和和货款回笼笼情况，严严格控制销销售费用的的使用。4.5.11.3对回回笼货款的的审核监督督财务部根据据销售和货货款回笼情情况，采取取有效措施施，促进营营销部门积积极进行催催款、清欠欠工作，保保证货款按按时入账，加加快资金的的周转，提提高资金利利用率。4.6销售售结算与售售后服务的的管理4.6.11销售结算算4.6.11.1公司司产品销售售，实行销销售和结算算相分离的的原则。销销售结算全全部通过财财务部进行，结结算收入直直接进入公公司账户。4.6.11.2在销售售结算时，营营销部门应应向财务部部提供发票票等票据，财财务部对其其审核无误误后，办理理
16、结算手续续。4.6.11.3公司司驻外埠的的经销网点点不具备独独立法人资资格，在公公司授权范范围内开展展工作。4.6.22售后服务务的管理严格按照产产品售后服服务管理标标准执行行。4.7销售售人员的管管理4.7.11营销部门门在明确销销售任务后后，应将销销售额和销销售费用层层层分解，落落实到每个个人的头上上，并把销销售额、货货款回笼额额及其销售售费用和销销售人员的的个人利益益挂起钩来来，保证销销售任务的的完成。4.7.22营销部门门应逐步完完善机制，建建立起一套套销售人员员业绩考核核制度，实实行末位淘淘汰制度，保保证销售队队伍的精干干高效。4.7.33销售人员员在离职时时(含调离离岗位、退退休
17、等)，营销部门必须对其所销售的产品的货款情况进行审核。对于有欠款的，经客户方提供欠款证明，财务部同意后，方可办理离职手续。4.7.44营销部门门必须加强强销售人员员的职业道道德教育，严严禁销售人人员利用职职务之便在在公司外兼兼职或从事事他人委托托的销售行行为，同时时按照有关关规定保守守公司秘密密。4.7.55公司销售售人员有责责任将以下下信息提供供公司：4.7.55.1同行行业中相同同产品的质质量、价格格、成本等等信息；4.7.55.2客户户满意程度度；4.7.55.3产品品在客户方方的使用情情况；4.7.55.4营销销工作的执执行情况。4.8商标标的管理本公司的产产品商标为为“三箭”牌，对于
18、于商标的转转让和使用用许可方面面的管理，应应按照公司司商标管管理办法严严格执行。4.9奖励励与惩罚4.9.11对于违反反本规定造造成销售管管理混乱、公公司资产流流失的责任任人，由有有关部门依依照部门职职责和管理理职能给予予通报批评评、记过、调调离岗位、解解聘、除名名等处分，并并依法追究究其经济责责任；情节节严重构成成犯罪的，移移交司法机机关依法追追究其刑事事责任。4.9.22员工有权权对违反本本办法，损损害公司利利益的行为为向公司和和政府有关关部门举报报。对举报报人进行打打击报复的的，按照有有关法律法法规追究当当事人的责责任。4.9.33对以下人人员和部门门给予表扬扬或奖励：4.9.33.1执
19、行行本办法成成效显著的的部门和人人员；4.9.33.2举报报违反本办办法的销售售行为，经经查证属实实的有功人人员(含公公司外部人人员)。5形成的文文件和记录录排产通知知单合同修改改评审表6附则6.1本办办法由企业业管理部起草、修订订。6.2本办办法由营销销部门并负负责解释。6.3自本本制度发布布之日起，原原销售管管理办法（QG/DC1001-2003）废止。产品售后服服务管理标标准QG/DCC03.XXS02-201001目的为加强公司司售后服务务管理，树树立用户至至上观念，最最大限度满满足用户要要求，收集集产品运行行的有关信信息，处理理用户意见见、投诉及及产品数量量、质量问问题，特制制定本标
20、准准。2适用范围围本制度规定定了公司售售后服务的的运行机制制，对用户户的技术服服务(包括括技术咨询询、提供必必要的技术术资料)和和其他相关关服务的程程序和要求求。3职责3.1营销销部门为公公司产品售售后服务的的归口管理理部门，并并设专人负负责，依据据本标准组组织实施用用户服务工工作。3.2总工工程师具体体负责协调调处理重大大质量事故故和技术纠纠纷，提出出处理意见见和改进措措施，并负负责组织有有关部门对对技术改进进措施进行行落实。4管理办法法4.1售后后服务的机机制与内容容4.1.11营销部门门负责建立立用户档案案，内容包包括：用户户名称、产产品型号、数数量、供货货时间、使使用地点、线线路情况(
21、负荷、环环境、投运运时间等)、用户意意见调查表表等。4.1.22营销部门门根据合同同，会同有有关部门提提出现场服服务内容；提供公司司电瓷产品品使用注意意事项；解解答用户提提出的技术术问题；处处理实际存存在的数量量及质量问问题。4.1.33需“三包”的产品，由由营销部门门提出意见见，相关副总会会签，总经经理批准后后执行。4.1.44营销部门门应经常与与用户保持持联系，至至少每年向向用户发放放一次用用户意见调调查表，随随时掌握产产品运行情情况，及时时接受用户户投诉，填填写用户户意见/投投诉登记处处理记录。4.1.55建立用户户走访制度度，在与用用户保持广广泛联系的的同时，对对重要用户户、重大工工程
22、每半年年走访一次次。了解产产品运行情情况和用户户要求，把把得到的信信息填入用用户意见调调查表。4.1.66营销部门门将收集到到的用户户意见调查查表、用户意见/投诉登记处理记录及时提交公司领导及有关部门，对所有问题要及时采取措施，加以解决。4.2质量量问题的处处理原则4.2.11对于一般般性问题，由由营销部门门直接派员员处理，必必要时公司司可委派有有关技术人人员参加。4.2.22对于重大大的问题，必必须及时向向总工程师师、总经理理汇报，研研究对策，制制定解决方方案，由总总工程师负负责组织落落实。4.2.33对于一般般性问题的的处理意见见，应在当当天答复用用户；对于于重大问题题应在三天天内通知用用
23、户；对于于特殊问题题公司要立立即派人处处理。4.2.44解决问题题后，营销销部门应及及时将用用户意见调调查表和和用户意意见/投诉诉登记处理理记录进进行分类汇汇总，存入入用户档案案。4.3质量量问题处理理权限4.3.11派出处理理质量事故故的人员，必必须认真负负责，坚持持用户第一一的原则，以以对用户负负责，对公公司负责的的科学态度度处理问题题。4.3.22派出人员员要在公司司授权的范范围内处理理问题。4.3.33对于较重重大的问题题，应向营营销部门领领导和公司司主要领导导请示后处处理。4.4售后后服务的管管理4.4.11营销部门门要把产品品售后服务务工作纳入入重点工作作内容，及及时收集、传传递各
24、种信信息，为公公司提高产产品性能及及新产品开开发提供依依据。4.4.22营销部门门每年应将将用户档案案整理一次次，以求了了解用户需需求，巩固固已有市场场份额。5形成的文文件和记录录用户意见见调查表用户意见见/投诉登登记处理记记录6附则6.1本标标准由企业管理理部起草、修订订。6.2本标标准由营销销部门负责责解释。6.3自本本制度发布布之日起，原原产品售售后服务管管理标准（QG/DC10002-22003）废废止。客户档案管管理制度QG/DCC03.XXS03-201001目的为提高营销销效率，扩扩大市场占占有率，与与客户建立立长期稳定定的业务关关系，特制制定本制度度。2适用范围围本制度适用用于
25、对销售售客户的管管理3职责本制度的归归口管理部部门是营销销部门，负负责销售客客户的相关关管理工作作。4管理办法法4.1管理理内容4.1.11客户基础础资料，包包括客户的的名称、地地址、电话话、资产等等方面。4.1.22客户特征征：包括服服务区域、销销售能力、发发展潜力、经经营观念、经经营方式与与政策、公公司规模（员员工人数、销销售额等）、经经营管理特特点等。4.1.33交易活动动现状：包包括客户的的销售活动动状况、存存在的问题题、保持的的优势、未未来的对策策；公司信信誉与形象象、信用状状况、交易易条件、以以往出现的的信用问题题等。4.2客户户管理4.2.11建立客户户档案卡。4.2.11.1由
26、销销售人员进进行市场调调查和客户户访问时整整理汇总；4.2.11.2向客客户寄送客客户资料表表，请客户户填写；4.2.11.3根据反馈馈的信息进进行整理汇汇总，填入入客户档案案卡。4.2.22对客户进进行分类。利利用上述资资料，将集集团公司拥拥有的客户户进行科学学的分类，以以便于提高高销售效率率，促进公公司营销工工作更顺利利地展开。4.2.33对客户的的构成进行行分析。通通过客户资资料分析其其构成情况况，找出集集团公司的的不足，确确定营销重重点，采取取对策，提提高营销效效率。4.2.44客户信用用分析。在在客户信用用等级分类类的基础上上，确定对对不同客户户的交易条条件、信用用额度和交交易业务信
27、信用处理方方法。4.3客户户档案管理理4.3.11客户档案案管理要保保持动态性性。要根据据客户情况况的变化，不不断地加以以调整，消消除过旧的的资料，及及时地补充充新资料，不不断地对客客户的变化化进行跟踪踪记录。4.3.22客户档案案管理的重重点不仅要要放在现有有客户上，还还要更多地地关注未来来客户或潜潜在客户，为为集团公司司选择新客客户、开拓拓新市场提提供资料。4.3.33客户档案案管理坚持持“用”重于“管”的原则，提提高档案的的质量和效效率。不能能将客户的的档案束之之高阁，应应以灵活的的方式及时时全面地提提供给销售售人员和有有关人员，通通过客户的的档案做更更多的分析析，为企业业销售决策策提供
28、素材材。4.3.44客户档案案应由专人人负责管理理，并制定定严格的查查阅和利用用的管理办办法。5形成的文文件和记录录无6附则6.1本制制度由企业业管理部起起草、修订订。6.2本制制度由营销销部门负责责解释。6.3自本本制度发布布之日起，原原客户档档案管理制制度（QQG/DCC10033-20003）废止止。第66页 共282页大连电瓷集团股份有限公司 管 理 制 度 国际营销部国际营销业业务管理办办法QG/DCC03.XXS04-201001目的为加强集团团公司国际际营销部的的管理工作作，规范公公司销售行行为，严格格执行销售售合同，减减少产品积积压，加快快货款回笼笼和资金流流动，降低低成本，提
29、提高公司信信誉，明确确销售合同同的审批权权限，规避避销售合同同协议风险险，特制定定本办法。2适用范围围本办法根据据中华人人民共和国国合同法及及其相关法法律法规的的规定，结结合集团公公司的实际际情况制定定，适用于于集团公司司国际营销销部的销售售活动的决决策、合同同审批及订订立行为、货货款结算等等。3术语3.1一般般合同：合合同标的为为常规产品品或合同量量较小。3.2特殊殊合同：合合同量较大大的招标项项目。3.3协议议产品：产产品技术要要求特殊的的产品。4职责本制度的归归口管理部部门是国际际营销部，负负责集团公公司国际销销售工作。5管理办法法5.1投标标与报价5.1.11国际营销销部业务员员接到投
30、标标或报价的的项目后，确确认项目国国家或地区区，与领导导，技术部部门和其他他相关部门门确认项目目可行性。5.1.22如确定参参与投标或或给予报价价，填写报报价表，报报价表要逐逐项填写清清楚，同时时需要在备备注栏注明明有无特殊殊要求（如如是否办理理保函，验验货，试验验相关要求求等）。一一般报价由由部门领导导给出，重重要以及大大型投标需需交财务总总监审核（财财务部门最最迟在一个个工作日内内完成审核核，如成本本高于市场场价格须给给出意见反反馈），最最后总经理理签字批准准。报价表表一式二份份，交本部部门存档一一份，业务务员自己留留存一份。报报价单应注注明当日报报价汇率，以以及核算报报价时所用用汇率，报
31、报价有效期期，以及当当时参考运运费等相关关对外报价价信息。5.1.33项目的确确定5.1.33.1国际际营销部负负责与顾客客沟通，获获得顾客的的采购合同同或招标文文件，详细细了解招标标项目名称称，产品规规格，数量量，包装，技技术和试验验要求，所所需准备的的商务和技技术资料，保保函开立的的要求，投投标截止日日期，标书书投递要求求等，开始始准备投标标资料。5.1.33.2需要要公司其他他部门予以以协助提供供文件或资资料时，以以书面形式式提出要求求，写清楚楚具体的要要求和交付付的时间，由由部门领导导签字后发发给其他部部门。5.1.33.3如需需办理保函函，要至少少提前100天向保函函办理人员员及财务
32、部部门提出申申请及要求求，填制保保函申请表表，由部门门领导和财财务总监审审核签字，报报请总经理理签字批准准；业务员员准备办理理保函的招招标文件，银银行信息，保保函格式等等相关资料料，交由保保函办理人人员统一提提交财务部部门审核办办理，并在在保函办理理期间协助助其相关工工作。5.1.33.4应尽尽量满足标标书要求，保保持资料的的一致性和和连贯性，投投标资料需需要在标书书或客户规规定的日期期之前邮送送或递交。5.1.33.5标书书递交后，整整理资料，跟跟踪投标及及报价结果果，将结果果填写到报报价单中。5.1.33.6遇到到投标澄清清时，应及及时给予准准确回复，如如果需要公公司其他部部门配合，给给出
33、书面要要求，写清清具体的问问题和答复复时间，在在规定时间间内回复客客户。5.1.44样品5.1.44.1投标标、报价或或市场开发发阶段，如如需提交样样品，同客客户确认样样品规格数数量、技术术条件、试试验要求、运运费和发运运信息，报报请部门领领导批准，为为重大型项项目或市场场开发提供供的试验样样品，需提提交公司技技术负责人人，生产管管理部，技技术部及质质量检查等等有关部门门进行评审审并安排样样品准备。5.1.44.2如果果样品有库库存，需给给生产、检检查，仓储储及技术部部门等相关关部门出具具书面通知知，写明样样品的规格格、数量、颜颜色、技术术试验和包包装要求及及样品交付付日期。5.1.44.3如
34、果果样品没有有库存，填填写排产通通知单，标标明产品的的规格、数数量、颜色色、技术试试验和包装装要求及样样品交付日日期。5.1.44.4样品品发运时填填制样品请请领单，并并提交领导导签字，交交给部门统统计人员登登记备案并并送交相关关部门。5.2销售售合同的评评审5.2.11一般产品品合同评审审合同标的为为常规产品品或合同量量较小、有有库存，销销售人员就就可与顾客客签定合同同即会签评评审。5.2.22特殊合同同评审a)国际营营销部根据据顾客要求求，填写合同评审表，并组织生产管理部、集团办公室（律师）、质量检查部、技术研发中心、财务部等对合同进行评审即会议评审。合同评审内容包括：产品技术要求、供货期
35、、价格、保质期和违约责任等。b)相关部部门对上述述内容达到到理解清晰晰，对顾客客提出的不不适当要求求，经协商商达成一致致意见，国国际营销部部将评审意意见反映集集团公司总总经理，经经总经理签签字同意后后，国际营营销部签定定投标文件件或合同。5.2.33协议合同同a)国际营营销部负责责与客户进进行沟通后后，签订协协议书，并并及时将协协议书传递递到技术研研发中心。b)技术研研发中心对对协议书中中提出的产产品技术参参数进行确确认，必要要时组织相相关部门会会签。c)国际营营销部根据据协议产品品技术参数数与客户签签定销售合合同。5.2.44评审的结结果及评审审所引发的的措施应予予以记录，协协调过程必必须形
36、成文文字资料，由由销售部门门连同合同同文本一并并保存。5.3合同同的审核5.3.11合同实行行分级审批批规定公司对所签签订的销售售合同实行行责任人审审批制度，重重大合同由由总经理或或其授权人人审批；一一般合同由由销售公司司总经理审审批。合同同的评审应应严格遵照照公司质量量保证体系系的规定进进行。当产产品实际销销售价低于于公司销售售最低价格格时，合同同必须经总总经理和财财务总监背背书后，方方可签订。5.3.22为避免公公司签订合合同出现差差错，给公公司带来不不必要的损损失，国际际营销部在在正式签订订重要销售售合同和销销售协议前前，必须经经审计部门门审核(涉涉及法律法法规的，须须经法律顾顾问审核)
37、，审核程程序按公司司合同管管理办法执执行。5.3.33合同价格格的审核。价价格的审核核按公司司价格管理理办法执执行，对于于实际销售售价格低于于公司制订订的售价时时，必须事事先征得总总经理或其其授权人的的签字同意意后，方可可签订销售售合同。审审计部门对对违反规定定或不合理理销售价格格具有否决决权(含不不须签订合合同的销售售行为)。5.3.44销售合同同经审计部部门审核同同意后，国国际营销部部方可与订订货商签订订正式销售售合同，并并将合同副副本送交审审计部门备备案。5.3.55国际营销销部与客户户签订正式式销售合同同后，应根根据合同要要求及时向向生产管理理部下达排排产通知单单。5.4销售售合同修改
38、改5.4.11对未签订订或已签订订未下达排排产通知单单的销售售合同修改改a）顾客提提出销售合合同修改要要求时，由由国际营销销部填写合同修改改评审表，并按销销售合同评评审程序进进行评审。并并通知到相相关部门。b）本集团团公司提出出销售合同同修改时，国国际营销部部将修改意意见及时与与顾客协商商，在取得得顾客同意意后方可修修改，由国国际营销部部填写合同同修改申请请表，并按按销售合同同评审程序序进行评审审。并通知知到相关部部门。5.4.22对已签订订且已下达达排产通通知单的的销售合同同修改如果需要对对已签订的的销售合同同进行更改改或修订时时，由国际际营销部与与用户进行行协调。对对于需要变变更的条款款和
39、事项，经经双方协调调达成一致致后，填写写合同修修改评审表表(视情情况决定是是否重新进进行评审及及财务部的的审核)。待待评审表生生效后及时时与生产管管理部等相相关部门沟沟通，按合合同修改情情况调整产产品排产，以以免造成不不必要的损损失和麻烦烦。5.5合同同的解除国际营销部部合同执行行过程中应应由专人负负责合同执执行，合同同执行过程程中，相关关合同执行行负责人应应与客户保保持密切联联系随时掌掌握并评估估生产风险险，降低因因客户信用用而带来的的企业风险险，对于客客户提出解解除合同要要求的，应应积极应对对处置。5.5.11对于未下下达排产产通知单的的产品，根根据合同规规定的解除除条件、产产品销售的的实
40、际和客客户的要求求，国际营营销部门应应按订立合合同时规定定的审批权权限和程序序，通知审审计部门及及财务部合合同取消，填填写合同同解除通知知单。5.5.22对于已下下达排产产通知单并并已按单投投产的产品品，根据合合同规定的的解除条件件、产品销销售的实际际和客户的的要求，国国际营销部部须及时与与法律顾问问、生产管管理部门、审审计部门、财财务部等相相关部门沟沟通，了解解工装器具具投入情况况、在制品品情况及其其他相关资资金投入，并并及时填写写并下达给给生产管理理部取消消排产通知知单。同同时，应递递交合同解解除相关资资料至审计计部门及财财务部，经经审核后方方可先与客客户协商解解除合同，并并办理因合合同解
41、除而而涉及的违违约损失赔赔偿事宜。解解除合同的的手续，一一律采用书书面形式（包包括当事人人双方的信信件、函电电、电传等等），口头头形式一律律无效。5.6积压压产品的处处理5.6.11因交货期期的延误造造成产品积积压超过合合同约定发发货日300天时，由由物资仓储储部下达产产品催发通通知单至至销售部门门，销售部部门须与客客户积极沟沟通，于55个工作日日内确定该该通知单涉涉及产品的的发货日期期，填写逾逾期产品发发货时间变变更单报报物资仓储储部，以便便物资仓储储部合理调调配存放库库区，便于于保存及发发货，减少少因包装物物损坏造成成的返包损损失。5.6.22因合同修修改或解除除造成产品品积压时，国国际营
42、销部部应积极寻寻找该产品品的销售渠渠道。5.7合同同的签订及及排产5.7.11合同签订订，需对合合同中的商商务及技术术条款逐项项审核，确确认其合理理性及准确确性。然后后交由部门门领导和律律师进行审审核，审核核无误后，同同客户确定定签订合同同。收到由由双方正式式确认的合合同后，需需要在统计计人员处登登记并备案案，同时填填写项目跟跟踪表。5.7.22合同的审审核包括合合同签订双双方的公司司名称及相相关信息，产产品规格，技技术参数，数数量，颜色色，产品商商标，包装装要求，交交货期，付付款条件，试试验和发货货要求，单单据准备及及相关的责责任和权利利条款。5.7.33排产通知知5.7.33.1在签签订合
43、同后后，国际营营销部需要要根据合同同要求的产产品，在排排产通知单单上逐一填填写详细的的产品图号号，尺寸，商商标，数量量，颜色，交交货日期，执执行标准，包包装等，相相关信息需需同技术部部门及生产产部门再次次确认，经经部门领导导签字，传传真到生产产管理部。5.7.33.2经客户户签字确认认过的图纸纸须作为排排产单附件件。5.7.33.3生产产管理部主主管领导同同意后签字字，安排生生产，并把把签字后的的产品排排产通知单单（书）传传真返回国国际营销部部存档。5.8合同同执行5.8.11有预付款款的需要按按照合同及及订单规定定，及时办办理预付款款，履约保保函：应按按合同要求求进行办理理。5.8.22生产
44、过程程中跟踪生生产进度，于于排产通知知单规定的的交货日期期之前再次次确认交货货期，待交交货日期确确定后，通通知客户并并准备发货货相关的报报关报检单单据，通知知商检及发发货人员办办理商检，熏熏蒸，填制制海运委托托单租船订订舱，商检检需要提前前5个工作作日提出，租租船订舱至至少7个工工作日前提提出；发货货前提前22个工作日日填写发货货通知单递递交发货人人员，办理理运输和场场地协调等等事宜。5.8.33产品的检检验、客户户来厂验货货，根据合合同要求，需需提前34个工作作日书面通通知生产及及检验部门门，通知需需注明产品品名称，规规格，数量量，颜色，技技术参数，试试验项目，试试验标准，试试验日期，报报告
45、要求及及合同和客客户规定的的其他要求求。5.8.44须在发货货前至少55天，将客客户确认唛唛头要求下下发至生产产管理部。通通知生产管管理部发货货日期。如如果唛头复复杂，或者者包装有其其他特殊要要求的合同同，应在排排产时在排排产单上详详细注明。发发货前再次次与生产及及研发中心心进行沟通通。5.8.55国际营销销部根据合合同要求的的交货时间间及交货相相关内容，提提前填写产产品发货通通知单，经经部门领导导签字认可可，再把产产品发货通通知单传传真到运输输处，运输输处根据产产品发货通通知单上上的要求安安排运输车车辆，同时时与国际营营销部相关关人员联系系，以确保保将货物运运到指定场场地。5.8.66货物发运运后，根据据合同要求求仔细同货货代核对相相关货物的的提单、保保险单据等等并及时索索取，制作作合同规定定的单据，尽尽快交付银银行或客户户。5.8.77发货后的的运杂费单单据和核销销单、报关关单需由国国际营销部部业务员核核实相关信信息是否正正确，然后后将单据交交相关人员员统一备案案和办理；业务员需需协助催要要报关单据据以便办理理财务部门门开票及退退税；同时时填制项目目跟踪表。5.8.88开发票：国际营销销部业务员员将开票所所需合同，发发货通知，报报关单，客客户信息等等资料交统统计员统一一备案登记记并转交财财务开具发发票，按照照合同要求求开具增值值税发票让让客户付款