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1、厦门华侨侨电子股股份有限限公司章章程（20008年55月200日修订订）目录第一章 总则第二章 经营宗宗旨和范范围第三章 股份第一节 股份发发行第二节 股份增增减和回回购第三节 股份转转让第四四章 股股东和股股东大会会第一一节 股股东第二二节 股股东大会会的一般般规定第三三节 股股东大会会的召集集第四四节 股股东大会会的提案案与通知知第五五节 股股东大会会的召开开第六六节 股股东大会会的表决决和决议议第五五章 董董事会第一一节 董董事第二二节 董董事会 第三节节 董事事会秘书书第六六章 经经理及其其他高级级管理人人员第七七章 监监事会第一一节 监监事第二二节 监监事会第八八章 财财务会计计制度
2、、利利润分配配和审计计第一一节 财财务会计计制度第二二节 内内部审计计第三三节 会会计师事事务所的的聘任第九九章 通通知与公公告第一一节 通通知第二二节 公公告第十十章 合合并、分分立、增增资、减减资、解解散和清清算第一一节 合合并、分分立、增增资和减减资第二二节 解解散和清清算第十十一章 修改章章程第十十二章 附则第一章总总则第一条为为维护公公司、股股东和债债权人的的合法权权益，规规范公司司的组织织和行为为，根据据中华华人民共共和国公公司法（以以下简称称公司司法）、中中华人民民共和国国证券法法（以以下简称称证券券法）和和其他有有关规定定，制订订本章程程。第二条公公司系依依照股股份有限限公司规
3、规范意见见、股股票发行行与交易易管理暂暂行条例例和其其他有关关规定成成立的股股份有限限公司(以下下简称 “公司司”)。公司经厦厦门市体体改委厦厦体改(19994)0006号号文批准准，以社社会募集集方式设设立;在厦门门市工商商行政管管理局注注册登记记，取得得营业执执照，营营业执照照号：。第三条经经中国证证券监督督管理委委员会119944年6月28日批批准,公司于于19995年1月13日首首次向社社会公众众发行人人民币普普通股112500万股(其中公公司职工工股1225万股股)，并于于19995年2月28日在在上海证证券交易易所上市市。第四条 公司司注册名名称：厦厦门华侨侨电子股股份有限限公司，
4、其其英文名名称:XXIAMMEN OVEERSEEAS CHIINESSE EELECCTROONICC COO.,LLTD.（缩缩写:XXOCEECO）。第五条公公司住所所：厦门门市湖里里大道222号（经经营场所所：厦门门火炬高高新区厦厦华电子子工业大大厦）, 邮政政编码33610006第六条公公司注册册资本为为人民币币370881.87115万元元。第七条公公司为永永久存续续的股份份有限公公司。第八条董董事长为为公司的的法定代代表人。第九条公公司全部部资产分分为等额额股份，股股东以其其所持股股份为限限对公司司承担责责任，公公司以其其全部的的资产对对公司的的债务承承担责任任。第十条本本公司章
5、章程自生生效之日日起，即即成为规规范公司司的组织织与行为为、公司司与股东东、股东东与股东东之间权权利义务务关系的的，具有有法律约约束力的的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以以依据公公司章程程起诉公公司、股股东、董董事、监监事、经经理和其其他高级级管理人人员；公公司可以以依据公公司章程程起诉股股东、董董事、监监事、经经理和其其他高级级管理人人员。第十一条条本章程程所称其其他高级级管理人人员是指指公司的的副总经经理、董董事会秘秘书、财财务负责责人。第二章经经营宗旨旨和范围围第十二条条公司的的经营宗宗旨：采采用先进进的技术术与工艺艺，开发发、研制制、生产产与销
6、售售适应国国内外市市场需要要的、物物美价廉廉的电子子类及通通讯类、信信息类产产品，逐逐步实现现产品结结构系列列化、产产品结构构多元化化和生产产经营国国际化，努努力提高高公司的的经济效效益，使使全体股股东的投投资安全全、增值值、获得得满意的的收益，并并创造良良好的社社会效益益。第十三条条经依法法登记，公公司的经经营范围围是：生产经营营：1.各类类视听设设备；2.通信信设备：包括通通信终端端设备，移移动通信信及终端端设备，其其他通信信设备；3.电子子计算机机；4.五金金、注塑塑、模具具、变压压器、电电路板等等基础配配套零部部件；5.公司司自产产产品的维维修及销销售服务务6.经营营各类商商品和技技术
7、的进进出口（不不另附进进出口商商品目录录），但但国家限限定公司司经营或或禁止进进出口的的商品及及技术除除外；7.信息息家电产产品、技技术开发发及转让让、技术术咨询和和技术服服务；8.计算算机软件件开发、应应用；9.税控控收款机机、税控控打印机机、税控控器、银银税一体体机的开开发、生生产、销销售及服服务。第三章股股份第一节股股份发行行第十四条条公司的的股份采采取股票票的形式式。第十五条条公司股股份的发发行，实实行公开开、公平平、公正正的原则则，同股股同权，同同股同利利。第十六条条公司发发行的股股票，以以人民币币标明面面值。第十七条条公司发发行的人人民币普普通股在在中国证证券登记记结算有有限公司司
8、上海分分公司集集中托管管。第十八条条公司成成立时经经批准发发行的普普通股总总数为550000万股，每每股面值值1元，其其中：向向发起人人发行337500万股，占占公司可可发行普普通股总总数的775%，含含厦门华华侨电子子企业有有限公司司36770万股股,占公司司可发行行普通股股总数的的73.4%，厦厦门经济济特区华华夏集团团55万股股，占公公司可发发行普通通股总数数的1.1%，厦厦门市电电子器材材公司225万股股，占公公司可发发行普通通股总数数的0.5%。20055年122月299日，公公司发起起人之一一厦门华华侨电子子企业有有限公司司与华映视视讯（吴吴江）有有限公司司、福州州嘉溢电电子有限限
9、公司共共同签订订股权权转让协协议，协协议约定定：华映映视讯（吴吴江）有有限公司司受让厦门门华侨电电子企业业有限公公司持有有的公司司32.64%的非流流通法人人股股份份（1221,0024,4000股），福福州嘉溢溢电子有有限公司司受让厦门门华侨电电子企业业有限公公司持有有的公司司3.550%的的法人股股股份（即即12,9899,4884股）。交易完成成后，该该等股份份的性质质为法人人股。20066年7月月10公公司股权权分置改改革相关关股东会会议审议议通过了了公司股股权分置置改革方方案，方方案实施施后，华华映视讯讯（吴江江）有限限公司持持有公司司27%的法人人股股份份（即1000,1211,0
10、688股），福福州嘉溢溢电子有有限公司司持有公司司2.990%的的法人股股股份（即即10,7455,941股）。第十九条条公司的股股本结构构为:普通股股370081.87115万股股,其中发发起人厦厦门华侨侨电子企企业有限限公司持持有6,7877.93395万万股，占占公司股股份总数数的188.311；华华映视讯讯（吴江江）有限限公司持持有100,0122.10068万万股，占占公司股股份总数数的277.000；福福州嘉溢溢电子有有限公司司持有1,0744.59941万万股，占占公司股股份总数数的2.90；厦门门华益工工贸有限限公司持持有2668.003877万股，占公司股份总数的0.72；社
11、会公众股东持有1889399.19224万股股，占公公司股份份总数的的51.07。第二十条条公司或或公司的的子公司司（包括括公司的的附属企企业）不不以赠与与、垫资资、担保保、补偿偿或贷款款等形式式，对购购买或者者拟购买买公司股股份的人人提供任任何资助助。第二节股股份增减减和回购购第二十一一条公司司根据经经营和发发展的需需要，依依照法律律、法规规的规定定，经股股东大会会分别作作出决议议，可以以采用下下列方式式增加资资本：（一）公公开发行行股份； （二）非非公开发发行股份份；（三）向向现有股股东派送送红股；（四）以以公积金金转增股股本；（五）法法律、行行政法规规规定以以及中国国证监会会批准的的其他
12、方方式。第二十二二条公司司可以减减少注册册资本。公公司减少少注册资资本，按按照公公司法以以及其他他有关的的规定和和公司章章程规定定的程序序办理。第二十三三条公司司在下列列情况下下，可以以依照法法律、行行政法规规、部门门规章和和本章程程的规定定，收购购本公司司的股份份：（一一）减少少公司注注册资本本；（二二）与持持有本公公司股票票的其他他公司合合并；（三三）将股股份奖励励给本公公司职工工；（四四）股东东因对股股东大会会作出的的公司合合并、分分立决议议持异议议，要求求公司收收购其股股份的。除上上述情形形外，公公司不进进行买卖卖本公司司股份的的活动。第二十四四条公司司收购本本公司股股份，可可以选择择
13、下列方方式之一一进行：（一一）证券券交易所所集中竞竞价交易易方式；（二二）要约约方式；（三三）中国国证监会会认可的的其他方方式。第二十五五条公司司因本章章程第二二十三条条第（一一）项至至第（三三）项的的原因收收购本公公司股份份的，应应当经股股东大会会决议。公公司依照照第二十十三条规规定收购购本公司司股份后后，属于于第（一一）项情情形的，应应当自收收购之日日起100日内注注销；属属于第（二二）项、第第（四）项项情形的的，应当当在6个个月内转转让或者者注销。公司司依照第第二十三三条第（三三）项规规定收购购的本公公司股份份，将不不超过本本公司已已发行股股份总额额的5%；用于于收购的的资金应应当从公公
14、司的税税后利润润中支出出；所收收购的股股份应当当1年内内转让给给职工。第三节股股份转让让第二十六六条公司司的股份份可以依依法转让让。第二十七七条公司司不接受受本公司司的股票票作为质质押权的的标的。第二十八八条发起起人持有有的本公公司股份份，自公公司成立立之日起起1年内内不得转转让。公公司公开开发行股股份前已已发行的的股份，自自公司股股票在证证券交易易所上市市交易之之日起11年内不不得转让让。公司司董事、监监事、高高级管理理人员应应当向公公司申报报所持有有的本公公司的股股份及其其变动情情况，在在任职期期间每年年转让的的股份不不得超过过其所持持有本公公司股份份总数的的25%；所持持本公司司股份自自
15、公司股股票上市市交易之之日起11年内不不得转让让。上述述人员离离职后半半年内，不不得转让让其所持持有的本本公司股股份。第二十九九条 公司董董事、监监事、高高级管理理人员、持持有本公公司股份份5%以以上的股股东，将将其持有有的本公公司股票票在买入入后6个个月内卖卖出，或或者在卖卖出后66个月内内又买入入，由此此所得收收益归本本公司所所有，本本公司董董事会将将收回其其所得收收益。但但是，证证券公司司因包销销购入售售后剩余余股票而而持有55%以上上股份的的，卖出出该股票票不受66个月时时间限制制。公司董事事会不按按照前款款规定执执行的，股股东有权权要求董董事会在在30日日内执行行。公司司董事会会未在
16、上上述期限限内执行行的，股股东有权权为了公公司的利利益以自自己的名名义直接接向人民民法院提提起诉讼讼。公司司董事会会不按照照第一款款的规定定执行的的，负有有责任的的董事依依法承担担连带责责任。第四章股股东和股股东大会会第一节股股东第三十条条公司依依据证券券登记机机构提供供的凭证证建立股股东名册册，股东东名册是是证明股股东持有有公司股股份的充充分证据据。股东东按其所所持有股股份的份份额享有有权利，承承担义务务；持有有同一类类股份的的股东，享享有同等等权利，承承担同种种义务。公司应当当与证券券登记机机构签订订股份保保管协议议，定期期查询主主要股东东资料以以及主要要股东的的持股变变更（包包括股权权的
17、出质质）情况况，及时时掌握公公司的股股权结构构。第三十一一条公司司召开股股东大会会、分配配股利、清清算及从从事其他他需要确确认股权权的行为为时，由由董事会会或股东东大会召召集人确确定股权权登记日日，股权权登记日日收市后后登记在在册的股股东为享享有相关关权益的的股东。第三十二二条公司司股东享享有以下下权利：（一）依依照其所所持有的的股份份份额获得得股利和和其他形形式的利利益分配配；（二）依依法请求求、召集集、主持持、参加加或者委委派股东东代理人人参加股股东大会会，并行行使相应应的表决决权；（三）对对公司的的经营行行为进行行监督，提提出建议议或者质质询；（四）依依照法律律、行政政法规及及公司章章程
18、的规规定转让让、赠与与或质押押其所持持有的股股份；（五）查查阅本章章程、股股东名册册、公司司债券存存根、股股东大会会会议记记录、董董事会会会议决议议、监事事会会议议决议、财财务会计计报告；（六）公公司终止止或者清清算时，按按其所持持有的股股份份额额参加公公司剩余余财产的的分配；（七）对对股东大大会作出出的公司司合并、分分立决议议持异议议的股东东，要求求公司收收购其股股份；（八）法法律、行行政法规规、部门门规章或或本章程程规定的的其他权权利。第三十三三条股东东提出查查阅前条条所述有有关信息息或者索索取资料料的，应应当向公公司提供供证明其其持有公公司股份份的种类类以及持持股数量量的书面面文件，公公
19、司经核核实股东东身份后后按照股股东的要要求予以以提供。第三十四四条股东东大会、董董事会的的决议违违反法律律、行政政法规的的，股东东有权请请求人民民法院认认定无效效。股东大会会、董事事会的会会议召集集程序、表表决方式式违反法法律、行行政法规规或者本本章程，或或者决议议内容违违反本章章程的，股股东有权权自决议议作出之之日起660日内内，请求求人民法法院撤销销。第三十五五条 董董事、高高级管理理人员执执行公司司职务时时违反法法律、行行政法规规或者本本章程的的规定，给给公司造造成损失失的，连连续1880日以以上单独独或合并并持有公公司1%以上股股份的股股东有权权书面请请求监事事会向人人民法院院提起诉诉
20、讼；监监事会执执行公司司职务时时违反法法律、行行政法规规或者本本章程的的规定，给给公司造造成损失失的，股股东可以以书面请请求董事事会向人人民法院院提起诉诉讼。监事事会、董董事会收收到前款款规定的的股东书书面请求求后拒绝绝提起诉诉讼，或或者自收收到请求求之日起起30日日内未提提起诉讼讼，或者者情况紧紧急、不不立即提提起诉讼讼将会使使公司利利益受到到难以弥弥补的损损害的，前前款规定定的股东东有权为为了公司司的利益益以自己己的名义义直接向向人民法法院提起起诉讼。他人人侵犯公公司合法法权益，给给公司造造成损失失的，本本条第一一款规定定的股东东可以依依照前两两款的规规定向人人民法院院提起诉诉讼。第三三十
21、六条条 董事事、高级级管理人人员违反反法律、行行政法规规或者本本章程的的规定，损损害股东东利益的的，股东东可以向向人民法法院提起起诉讼。第三十七七条公司司股东承承担下列列义务：（一）遵遵守法律律、行政政法规和和本章程程；（二）依依其所认认购的股股份和入入股方式式缴纳股股金；（三）除除法律、法法规所规规定的情情形外，不不得退股股；（四）不不得滥用用股东权权利损害害公司或或者其他他股东的的利益；不得滥滥用公司司法人独独立地位位和股东东有限责责任损害害公司债债权人的的利益；公司司股东滥滥用股东东权利给给公司或或者其他他股东造造成损失失的，应应当依法法承担赔赔偿责任任。公司司股东滥滥用公司司法人独独立
22、地位位和股东东有限责责任，逃逃避债务务，严重重损害公公司债权权人利益益的，应应当对公公司债务务承担连连带责任任。（五五）法律律、行政政法规及及本章程程规定应应当承担担的其他他义务。第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。第三十九九条公司司的控股股股东、实实际控制制人员不不得利用用其关联联关系损损害公司司利益。违违反规定定的，给给公司造造成损失失的，应应当承担担赔偿责责任。公司司控股股股东及实实际控制制人对公公司和公公司社会会公众股股股东负负有诚信信义务。控控股股东东应严格格依法行行使出资资人的权权利，控控股股东东不得利利
23、用利润润分配、资资产重组组、对外外投资、资资金占用用、借款款担保等等方式损损害公司司和社会会公众股股股东的的合法权权益，不不得利用用其控制制地位损损害公司司和社会会公众股股股东的的利益。第二节股股东大会会的一般般规定第四十条条股东大大会是公公司的权权力机构构，依法法行使下下列职权权：（一）决决定公司司经营方方针和投投资计划划；（二）选选举和更更换非由由职工代代表担任任的董事事、监事事，决定定有关董董事、监监事的报报酬事项项；（三）审审议批准准董事会会的报告告；（四）审审议批准准监事会会的报告告；（五）审审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；（六）审审议批准准公司的的利润分分配方
24、案案和弥补补亏损方方案；（七）对对公司增增加或者者减少注注册资本本作出决决议；（八）对对发行公公司债券券作出决决议；（九）对对公司合合并、分分立、解解散和清清算等事事项作出出决议；（十）修修改公司司章程；（十一）对对公司聘聘用、解解聘会计计师事务务所作出出决议；（十二）审审议批准准第四十十一条规规定的担担保事项项；（十十三）审审议公司司在一年年内购买买、出售售重大资资产超过过公司最最近一期期经审计计总资产产30%的事项项；（十十四）审审议批准准变更募募集资金金用途事事项；（十十五）审审议股权权激励计计划；（十十六）审审议法律律、行政政法规、部部门规章章或本章章程规定定应当由由股东大大会决定定的
25、其他他事项。上述股东东大会的的职权不不得通过过授权的的形式由由董事会会或其他他机构和和个人代代为行使使。第四十一一条 公公司下列列对外担担保行为为，须经经股东大大会审议议通过。（一一）本公公司及本本公司控控股子公公司的对对外担保保总额,达到或或超过最最近一期期经审计计净资产产的500%以后后提供的的任何担担保；（二二）公司司的对外外担保总总额，达达到或超超过最近近一期经经审计总总资产的的30%以后提提供的任任何担保保；（三三）为资资产负债债率超过过70%的担保保对象提提供的担担保；（四四）单笔笔担保额额超过最最近一期期经审计计净资产产10%的担保保；（五五）对股股东、实实际控制制人及其其关联方
26、方提供的的担保。第四十二二条 股股东大会会分为年年度股东东大会和和临时股股东大会会。年度度股东大大会每年年召开11次，应应当于上上一会计计年度结结束后的的6个月月内举行行。第四十三三条 有有下列情情形之一一的，公公司在事事实发生生之日起起2个月月以内召召开临时时股东大大会： （一一）董事事人数不不足公司司章程规规定人数数2/33名时；（二二）公司司未弥补补的亏损损达实收收股本总总额1/3时；（三三）单独独或者合合计持有有公司110%以以上股份份的股东东请求时时；（四四）董事事会认为为必要时时；（五五）监事事会提议议召开时时；（六六）法律律、行政政法规、部部门规章章或本章章程规定定的其他他情形。
27、第四十四四条 本本公司召召开股东东大会的的地点为为：公司司住所地地。股东大会会将设置置会场，以以现场会会议形式式召开。公公司还将将提供网网络或其其他方式式为股东东参加股股东大会会提供便便利。股股东通过过上述方方式参加加股东大大会的，视视为出席席。第四十五五条 本本公司召召开股东东大会时时将聘请请律师对对以下问问题出具具法律意意见并公公告：（一一）会议议的召集集、召开开程序是是否符合合法律、行行政法规规、本章章程；（二二）出席席会议人人员的资资格、召召集人资资格是否否合法有有效；（三三）会议议的表决决程序、表表决结果果是否合合法有效效；（四四）应本本公司要要求对其其他有关关问题出出具的法法律意见
28、见。第三节 股东大大会的召召集第四四十六条条 独立立董事有有权向董董事会提提议召开开临时股股东大会会。对独独立董事事要求召召开临时时股东大大会的提提议，董董事会应应当根据据法律、行行政法规规和本章章程的规规定，在在收到提提议后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事事会同意意召开临临时股东东大会的的，将在在作出董董事会决决议后的的5日内内发出召召开股东东大会的的通知；董事会会不同意意召开临临时股东东大会的的，将说说明理由由并公告告。第四四十七条条 监事事会、单独或或者合计计持有公公司100%以上上股份的的股东有有权向董董事会提提议召开开临时股股东大会会，并
29、应应当以书书面形式式向董事事会提出出。董事事会应当当根据法法律、行行政法规规和本章章程的规规定，在在收到提提案后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事事会同意意召开临临时股东东大会的的，将在在作出董董事会决决议后的的5日内内发出召召开股东东大会的的通知，通通知中对对原提议议的变更更，应征征得提出出召集会会议的监监事会或或相关股股东的同同意。监事事会向董董事会提提议召开开临时股股东大会会，董事事会不同同意召开开临时股股东大会会，或者者在收到到提案后后10日日内未作作出反馈馈的，视视为董事事会不能能履行或或者不履履行召集集股东大大会会议议职责，监监事会可可以
30、自行行召集和和主持。单独或者者合计持持有公司司10%以上股股份的股股东向董董事会提提议召开开临时股股东大会会，董事事会不能能履行或或者不履履行召集集股东大大会会议议职责时时，相关股股东有权权向监事事会提议议召开临临时股东东大会，并并应当以以书面形形式向监监事会提提出请求求。监事事会同意意召开临临时股东东大会的的，应在在收到请请求5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原提案的的变更，应应当征得得相关股股东的同同意。监事事会未在在规定期期限内发发出股东东大会通通知的，视视为监事事会不召召集和主主持股东东大会，连连续900日以上上单独或或者合计计持有公公司100%以上上股份的的股东可可
31、以自行行召集和和主持。第四四十八条条 单独独或者合合计持有有公司110%以以上股份份的股东东有权向向董事会会请求召召开临时时股东大大会，并并应当以以书面形形式向董董事会提提出。董董事会应应当根据据法律、行行政法规规和本章章程的规规定，在在收到请请求后110日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事事会同意意召开临临时股东东大会的的，应当当在作出出董事会会决议后后的5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原请求的的变更，应应当征得得相关股股东的同同意。董事事会不同同意召开开临时股股东大会会，或者者在收到到请求后后10日日内未作作出反馈馈的，单单独或者者合
32、计持持有公司司10%以上股股份的股股东有权权向监事事会提议议召开临临时股东东大会，并并应当以以书面形形式向监监事会提提出请求求。监事事会同意意召开临临时股东东大会的的，应在在收到请请求5日日内发出出召开股股东大会会的通知知，通知知中对原原提案的的变更，应应当征得得相关股股东的同同意。监事事会未在在规定期期限内发发出股东东大会通通知的，视视为监事事会不召召集和主主持股东东大会，连连续900日以上上单独或或者合计计持有公公司100%以上上股份的的股东可可以自行行召集和和主持。对于监事事会或股股东自行行召集的的股东大大会，董董事会和和董事会会秘书将将予配合合。董事事会应当当提供股股权登记记日的股股东
33、名册册。监事事会或股股东自行行召集的的股东大大会，会会议所必必需的费费用由本本公司承承担。第四四十九条条 监事事会或股股东决定定自行召召集股东东大会的的，须书书面通知知董事会会，同时时向公司司所在地地中国证证监会派派出机构构和证券券交易所所备案。在股股东大会会决议公公告前，召召集股东东持股比比例不得得低于110%。召集集股东应应在发出出股东大大会通知知及股东东大会决决议公告告时，向向公司所所在地中中国证监监会派出出机构和和证券交交易所提提交有关关证明材材料。第五五十条 对于监监事会或或股东自自行召集集的股东东大会，董董事会和和董事会会秘书将将予配合合。董事事会应当当提供股股权登记记日的股股东名
34、册册。第五五十一条条 监事事会或股股东自行行召集的的股东大大会，会会议所必必需的费费用由本本公司承承担。第四节 股东大大会的提提案与通通知第五五十二条条 股东东大会提提案应当当符合下下列条件件：（一）符符合法律律、行政政法规和和本章程程的有关关规定，并并且应当当属于股股东大会会职权范范围；（二）有有明确议议题和具具体决议议事项。第五五十三条条 公司司召开股股东大会会，董事事会、监监事会以以及单独独或者合合并持有有公司33%以上上股份的的股东，有有权向公公司提出出提案。单独独或者合合计持有有公司33%以上上股份的的股东，可可以在股股东大会会召开110日前前提出临临时提案案并书面面提交召召集人。召
35、召集人应应当在收收到提案案后2日日内发出出股东大大会补充充通知，公公告临时时提案的的内容。除前前款规定定的情形形外，召召集人在在发出股股东大会会通知公公告后，不不得修改改股东大大会通知知中已列列明的提提案或增增加新的的提案。股东东大会通通知中未未列明或或不符合合本章程程第五十十二条规规定的提提案，股股东大会会不得进进行表决决并作出出决议。第五五十四条条 召集集人将在在年度股股东大会会召开220日前前以公告告方式通通知各股股东，临临时股东东大会将将于会议议召开115日前前以公告告方式通通知各股股东。第五五十五条条 股东东大会的的通知包包括以下下内容： （一一）会议议的时间间、地点点和会议议期限；
36、（二二）提交交会议审审议的事事项和提提案； （三三）以明明显的文文字说明明：全体体股东均均有权出出席股东东大会，并并可以书书面委托托代理人人出席会会议和参参加表决决，该股股东代理理人不必必是公司司的股东东；（四四）有权权出席股股东大会会股东的的股权登登记日；（五）投投票代理理委托书书的送达达时间和和地点；（六六）会务务常设联联系人姓姓名，电电话号码码。第五五十六条条 股东东大会拟拟讨论董董事、监监事选举举事项的的，股东东大会通通知中将将充分披披露董事事、监事事候选人人的详细细资料，至至少包括括以下内内容：（一一）教育育背景、工工作经历历、兼职职等个人人情况；（二二）与本本公司或或本公司司的控股
37、股股东及及实际控控制人是是否存在在关联关关系；（三三）披露露持有本本公司股股份数量量；（四四）是否否受过中中国证监监会及其其他有关关部门的的处罚和和证券交交易所惩惩戒。除采采取累积积投票制制选举董董事、监监事外，每每位董事事、监事事候选人人应当以以单项提提案提出出。第五五十七条条 发出出股东大大会通知知后，无无正当理理由，股股东大会会不应延延期或取取消，股股东大会会通知中中列明的的提案不不应取消消。一旦旦出现延延期或取取消的情情形，召召集人应应当在原原定召开开日前至至少2个个工作日日公告并并说明原原因。第五节 股东大大会的召召开第五五十八条条 本公公司董事事会和其其他召集集人将采采取必要要措施
38、，保保证股东东大会的的正常秩秩序。对对于干扰扰股东大大会、寻寻衅滋事事和侵犯犯股东合合法权益益的行为为，将采采取措施施加以制制止并及及时报告告有关部部门查处处。第五五十九条条股权权登记日日登记在在册的所所有股东东或其代代理人，均均有权出出席股东东大会。并并依照有有关法律律、法规规及本章章程行使使表决权权。股东东可以亲亲自出席席股东大大会，也也可以委委托代理理人代为为出席和和表决。第六六十条 个人股股东亲自自出席会会议的，应应出示本本人身份份证或其其他能够够表明其其身份的的有效证证件或证证明、股股票账户户卡；委委托代理理他人出出席会议议的，应应出示本本人有效效身份证证件、股股东授权权委托书书。法
39、人人股东应应由法定定代表人人或者法法定代表表人委托托的代理理人出席席会议。法法定代表表人出席席会议的的，应出出示本人人身份证证、能证证明其具具有法定定代表人人资格的的有效证证明；委委托代理理人出席席会议的的，代理理人应出出示本人人身份证证、法人人股东单单位的法法定代表表人依法法出具的的书面授授权委托托书。第六六十一条条 股东东出具的的委托他他人出席席股东大大会的授授权委托托书应当当载明下下列内容容：（一一）代理理人的姓姓名；（二二）是否否具有表表决权；（三三）分别别对列入入股东大大会议程程的每一一审议事事项投赞赞成、反反对或弃弃权票的的指示；（四四）委托托书签发发日期和和有效期期限；（五五）委
40、托托人签名名（或盖盖章）。委委托人为为法人股股东的，应应加盖法法人单位位印章。委托书应应当注明明如果股股东不作作具体指指示，股股东代理理人是否否可以按按自己的的意思表表决。第六六十二条 代理理投票授授权委托托书由委委托人授授权他人人签署的的，授权权签署的的授权书书或者其其他授权权文件应应当经过过公证。经经公证的的授权书书或者其其他授权权文件，和和投票代代理委托托书均需需备置于于公司住住所或者者召集会会议的通通知中指指定的其其他地方方。委托托人为法法人的，由由其法定定代表人人或者董董事会、其其他决策策机构决决议授权权的人作作为代表表出席公公司的股股东大会会。第六六十三条 出席席会议人人员的会会议
41、登记记册由公公司负责责制作。会会议登记记册载明明参加会会议人员员姓名（或或单位名名称）、身身份证号号码、住住所地址址、持有有或者代代表有表表决权的的股份数数额、被被代理人人姓名（或或单位名名称）等等事项。第六六十四条 召集集人和公公司聘请请的律师师将依据据证券登登记结算算机构提提供的股股东名册册共同对对股东资资格的合合法性进进行验证证，并登登记股东东姓名（或或名称）及及其所持持有表决决权的股股份数。在在会议主主持人宣宣布现场场出席会会议的股股东和代代理人人人数及所所持有表表决权的的股份总总数之前前，会议议登记应应当终止止。第六六十五条 股东东大会召召开时，本本公司全全体董事事、监事事和董事事会
42、秘书书应当出出席会议议，经理理和其他他高级管管理人员员应当列列席会议议。第六六十六条 股东东大会由由董事长长主持。董董事长不不能履行行职务或或不履行行职务时时，由副副董事长长主持，副副董事长长不能履履行职务务或者不不履行职职务时，由由半数以以上董事事共同推推举的一一名董事事主持。监事事会自行行召集的的股东大大会，由由监事会会主席主主持。监监事会主主席不能能履行职职务或不不履行职职务时，由由监事会会副主席席主持，监监事会副副主席不不能履行行职务或或者不履履行职务务时，由由半数以以上监事事共同推推举的一一名监事事主持。股东东自行召召集的股股东大会会，由召召集人推推举代表表主持。召开开股东大大会时，
43、会会议主持持人违反反议事规规则使股股东大会会无法继继续进行行的，经经现场出出席股东东大会有有表决权权过半数数的股东东同意，股股东大会会可推举举一人担担任会议议主持人人，继续续开会。第六六十七条 公司司制定股股东大会会议事规规则，详详细规定定股东大大会的召召开和表表决程序序，包括括通知、登登记、提提案的审审议、投投票、计计票、表表决结果果的宣布布、会议议决议的的形成、会会议记录录及其签签署、公公告等内内容，以以及股东东大会对对董事会会的授权权原则，授授权内容容应明确确具体。股股东大会会议事规规则应作作为章程程的附件件，其制制定及修修改由董董事会拟拟定，股股东大会会批准。第六六十八条 在年年度股东
44、东大会上上，董事事会、监监事会应应当就其其过去一一年的工工作向股股东大会会作出报报告。每每名独立立董事也也应作出出述职报报告。第六六十九条条董事、监监事、高高级管理理人员在在股东大大会上就就股东的的质询和和建议作作出解释释和说明明。第七七十条 会议主主持人应应当在表表决前宣宣布现场场出席会会议的股股东和代代理人人人数及所所持有表表决权的的股份总总数，现现场出席席会议的的股东和和代理人人人数及及所持有有表决权权的股份份总数以以会议登登记为准准。第七七十一条 股东东大会应应有会议议记录，由由董事会会秘书负负责。会会议记录录记载以以下内容容：（一一）会议议时间、地地点、议议程和召召集人姓姓名或名名称
45、；（二二）会议议主持人人以及出出席或列列席会议议的董事事、监事事、经理理和其他他高级管管理人员员姓名； （三三）出席席会议的的股东和和代理人人人数、所所持有表表决权的的股份总总数及占占公司股股份总数数的比例例；（四四）对每每一提案案的审议议经过、发发言要点点和表决决结果；（五五）股东东的质询询意见或或建议以以及相应应的答复复或说明明；（六六）律师师及计票票人、监监票人姓姓名；（七七）本章章程规定定应当载载入会议议记录的的其他内内容。第七十二二条 召集集人应当当保证会会议记录录内容真真实、准准确和完完整。出出席会议议的董事事、监事事、董事事会秘书书、召集集人或其其代表、会会议主持持人应当当在会议
46、议记录上上签名。会会议记录录应当与与现场出出席股东东的签名名册及代代理出席席的委托托书、网网络及其其他方式式表决情情况的有有效资料料一并保保存，保保存期限限为10年年。第七七十三条 召集集人应当当保证股股东大会会连续举举行，直直至形成成最终决决议。因因不可抗抗力等特特殊原因因导致股股东大会会中止或或不能作作出决议议的，应应采取必必要措施施尽快恢恢复召开开股东大大会或直直接终止止本次股股东大会会，并及及时公告告。同时时，召集集人应向向公司所所在地中中国证监监会派出出机构及及证券交交易所报报告。第六节 股东大大会的表表决和决决议第七七十四条 股东东大会决决议分为为普通决决议和特特别决议议。股东东大会作作出普通通决议，应应当由出出席股东东大会的的股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的1/2以上上通过。股东东大会作作出特别别决议，应应当由出出席股东东大会的的股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的2/3以上上通过。第七七十五条 下列列事项由由股东大大会以普普通决议议通过：（一一）董事事会和监监事会的的工作报报告；（二二）董事事会拟定定的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；（三三）董事事会和监监事会成成员的任任免及其其报酬和和支付方方法；（四四）公司司年度预预算方案案、决算算方案；（五五）公司司年